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云南文山电力股份有限公司2014年度报告摘要 2015-03-27 来源：证券时报网 作者：
一 重要提示 1.1 本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。 1.2 公司简介 ■ ■ 二主要财务数据和股东情况 2.1公司主要财务数据 单位：元 币种：人民币 ■ 2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位: 股 ■ 2.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 ■ 三管理层讨论与分析 一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 2014年度，公司所属电站完成自发电量64355万千瓦时，同比增加13982万千瓦时，增长28%。完成购电量454784万千瓦时，同比增加561万千瓦时，增长0.1%。其中购地方296152万千瓦时，同比增加88608万千瓦时，增长43%；购省网158632万千瓦时，同比减少88047万千瓦时，下降36%。完成供电量519139万千瓦时，同比增加14543万千瓦时，增长2.9%。完成售电量496720万千瓦时，同比增加10319万千瓦时，增长2.1%。趸售电量中：供广西65091万千瓦时，同比减少8399万千瓦时，减少11.43%。供马关、麻栗坡、广南三县电量33467万千瓦时，同比减少9447万千瓦时，减少22.01%。参与送越南1584万千瓦时，同比减少4419万千瓦时。 2014年完成营业收入201603万元，同比减少1578万元，下降0.78%。其中，因电网结构变化，公司结算的南部区域地方小水电需通过文山供电局220千伏开化变电站、220千伏文山变电站输送至公司用电负荷中心使用，根据公司股东大会审议通过的《公司与文山供电局2014年购地方电网电力电量合同》的约定：“220千伏开化变上网电量优先满足文山电力在220千伏文山变过网使用，电价按云南电网有限责任公司核定文山电力下网分类电价综合电价扣减0.002元/千瓦时结算”。2014年度，220千伏开化变过网电量为63201万千瓦时，该部分电量的售电收入17271万元，购电成本17379万元。 实现利润总额13332万元，同比减少2029万元，减少13.21%。实现净利润10380万元，同比减少2572万元，减少19.86%。 供电量结构 公司2014年、2013年供电量来源对比表 ■ 售电结构 公司2014年、2013年售电结构对比表 ■ (一)主营业务分析 1利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 ■ 2收入 (1)驱动业务收入变化的因素分析 本报告期内，公司营业收入较去年同比减少1578万元，下降0.78%，其主要原因是报告期因售电结构变化导致综合销售电价下降。 (2)主要销售客户的情况 ■ 3成本 (1)成本分析表 单位：元 ■ 4费用 （1）销售费用2014年度发生数为58,303,288.29，比上年数减少16.15%，其主要原因是：本年计入销售费用的职工薪酬比上年减少； （2）管理费用2014年度发生数为144,077,141.75 ，比上年数减少13.43%，其主要原因是：本年的运输费、办公费等比上年减少； （3）财务费用2014年度发生数为58,636,687.42，比上年数减少8.79%，其主要原因是：公司银行贷款结构优化和平均占用余额降低，利息支出减少； （4）资产减值损失2014年度发生数为18,329,498.21 ，比上年数增加1885.16%，其主要原因是：本年计提的坏账准备增加。 5现金流 （1）支付的各项税费2014年度发生数为 257,122,566.06，比上年数增加33.21%，其主要原因是:本年缴纳的税费增加； （2）收回投资收到的现金2014年度发生数为140,000,000.00，比上年数增加6566.67%，其主要原因是：本年赎回上年购买的1.4亿元银行理财产品； （3）取得投资收益收到的现金 2014年度发生数为3,367,037.51，比上年数增加100%，其主要原因是:本年收到联营企业现金股利增加； （4）处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额2014年度发生数为 2,572,929.20，比上年数增加165.45%，其主要原因是：固定资产处置收回现金增加； （5）投资支付的现金2014年度发生数为9,970,000.00，比上年数减少93.43%，其主要原因是：本年赎回上年购买的1.4亿元银行理财产品。 (二)行业、产品或地区经营情况分析 1、主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币 ■ 2、主营业务分地区情况 单位：元 币种：人民币 ■ (三)资产、负债情况分析 1资产负债情况分析表 单位：元 ■ (四)核心竞争力分析 1. 国家加快推进电力体制改革，公司可能在未来的改革中获得新的发展机遇和空间。 2.地方较为丰富的小水电资源带来较为稳定的收益。目前，与公司长期建立了购售电关系的地方小水电达到57万千瓦，加上公司自有的11万千瓦装机，共68万千瓦，能为公司带来较为稳定的收益。 3.控股股东云南电网有限责任公司强大的电网经营、发展能力为公司的可持续发展提供了强有力的支撑。自云南电网进入文山后，不断投资完善220千伏及以上电网，加强农村电网的建设与改造，加大对文山电力管理改进、技术进步、人员培训、电力电量供应等方面的支持。 (五)投资状况分析 1、对外股权投资总体分析 2014年公司长期股权投资年末余额为14311.51万，其中：对文山平远供电有限责任公司的股权投资余额7071.1万元，占被投资单位注册资本49%；对文山暮底河水库开发有限公司投资余额242.4万元，占被投资单位注册资本的25.78%；对云南大唐国际文山水电开发有限公司投资余额6998.01万元，其中：根据2014年7月11日云南大唐国际文山水电开发有限公司第三十次股东会审议通过的《关于马鹿塘水电站二期工程2014年度工程进度、投资及资金建议计划的议案》，本公司本年对云南大唐国际文山水电开发有限公司增资997万元，占被投资单位注册资本的25％。2014年度，公司投资收益为84万元，综合投资收益率为0.59%。 四涉及财务报告的相关事项 4.1与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影响。 2014年初，财政部分别以财会[2014]6号、7号、8号、10号、11号、14号及16号发布了《企业会计准则第39号——公允价值计量》、《企业会计准则第30号——财务报表列报（2014年修订）》、《企业会计准则第9号——职工薪酬（2014年修订）》、《企业会计准则第33号——合并财务报表（2014年修订）》、《企业会计准则第40号——合营安排》、《企业会计准则第2号——长期股权投资（2014年修订）》及《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》，要求自2014年7月1日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行，鼓励在境外上市的企业提前执行。另外，财政部以财会[2014]23号发布了《企业会计准则第37号——金融工具列报（2014年修订）》（以下简称“金融工具列报准则”），要求在2014年年度及以后期间的财务报告中按照该准则的要求对金融工具进行列报。 经本公司第六届五次董事会于2014年10月29日决议通过，本公司于2014年7月1日开始执行前述除金融工具列报准则以外的7项新颁布或修订的企业会计准则，在编制2014年年度财务报告时开始执行金融工具列报准则，并根据各准则衔接要求进行了调整，对当期和列报前期财务报表项目及金额的影响如下： ■
股票代码：600995 股票简称：文山电力 编号：临2015-07 关于修订云南文山电力股份有限公司《公司章程》和 《股东大会议事规则》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发布的《上市公司股东大会规则（2014年修订）》（中国证监会公告[2014]46号）、《上市公司章程指引（2014年修订）》（中国证监会公告[2014]47号）的相关规定，现对云南文山电力股份有限公司《公司章程》、《股东大会议事规则》相关内容修订如下： 一、云南文山电力股份有限公司《公司章程》修订情况 ■ ■ 除以上修订条款外，《公司章程》其他条款不变。 二、《云南文山电力股份有限公司股东大会议事规则》修订情况 ■ 2014年8月13日公司六届第四次董事会对本公司《公司章程》、《股东大会议事规则》修订内容，综合六届第六次董事会本次修订内容尚需提交公司股东大会审议批准。 特此公告 云南文山电力股份有限公司 二O一五年三月二十七日
股票代码：600995 股票简称：文山电力 编号：临2015-03 云南文山电力股份有限公司 第六届六次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 云南文山电力股份有限公司六届董事会第六次会议于2015年03月25日在耀龙培训中心B座6楼一号培训教室召开。出席会议的董事应到11人，实到董事及委托代理人11人，（其中：独立董事吴云同志书面委托独立董事杨勇同志行使表决权）。根据《公司法》及《公司章程》的规定，本次会议合法、有效。 会议由董事长杨育鉴同志主持，公司监事、高管人员、年审会计师列席了会议。全体与会董事认真审议了会议议题，并以逐项投票表决的方式形成如下决议： 一、以11票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《2014年度总经理工作报告》。 二、以 11票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《2014年度董事会工作报告》。 此议案须提交公司2014年度股东大会审议。 三、以 11票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《2014年年度报告》全文及摘要。 此议案须提交公司2014年度股东大会审议。 内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。 四、以 11票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2014年度社会责任报告》。 内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。 五、以 11票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2014年度内部控制自我评价报告》。 内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。 六、以 11票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《2014年度财务决算方案》。 此议案须提交公司2014年度股东大会审议。 七、以 11票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《2014年度资产减值准备金提取情况的报告》。 内容详见临2015-04 《云南文山电力股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》。 此议案须提交公司2014年度股东大会审议。 八、以 11票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2014年度贷款额度使用情况及2015年贷款额度的议案》； 2015年公司需要贷款额度8.60亿元。董事会授权董事长根据各项工作进程及工程进度所需资金，在上述贷款额度内办理公司的借款手续。 九、以 11票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《2014年度利润分配预案》。 2014年末可供股东分配的利润为62319.78万元。公司2014年度利润分配拟采用现金分红方式，现金红利总额与2014年度归属于上市公司股东的净利润之比不低于30%，公司拟以2014年末总股本478,526,400股为基数，每10股派发现金红利0.66元(含税)，共计分配现金红利3158.27万元。 此议案须提交公司2014年度股东大会审议。 公司独立董事认为：上述分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》等要求精神，符合《公司章程》和股东大会审议通过的《股东回报规划（2012年-2014年）》。 独立董事：吴 云、黄聿邦、田育南、杨 勇 十、以 11票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《2015年财务预算预案》。 此议案须提交公司2014年度股东大会审议。 十一、以 11票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《2015年经营计划》。 此议案须提交公司2014年度股东大会审议。 十二、公司关联董事杨育鉴同志、邓亚文同志、张虹同志、李绍祥同志、段登奇同志回避表决，以6票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《云南文山电力股份有限公司与云南电网有限责任公司2015年购售电合同》。 内容详见临2015-05《云南文山电力股份有限公司日常关联交易公告》。 此议案须提交公司2014年度股东大会审议。 十三、公司关联董事杨育鉴同志、邓亚文同志、张虹同志、李绍祥同志、段登奇同志回避表决，以6票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《云南文山电力股份有限公司与云南电网有限责任公司文山供电局2015年趸售电合同》。 内容详见临2015-05《云南文山电力股份有限公司日常关联交易公告》。 此议案须提交公司2014年度股东大会审议。 十四、公司关联董事杨育鉴同志、邓亚文同志、张虹同志、李绍祥同志、段登奇同志回避表决，以6票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《云南文山电力股份有限公司与云南电网有限责任公司文山供电局2015年购地方电网电力电量合同》。 内容详见临2015-05《云南文山电力股份有限公司日常关联交易公告》。 此议案须提交公司2014年度股东大会审议。 十五、公司关联董事杨育鉴同志、邓亚文同志、张虹同志、李绍祥同志、段登奇同志回避表决，以6票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《云南文山电力股份有限公司与平远供电有限责任公司2015年过网费协议》。 内容详见临2015-05《云南文山电力股份有限公司日常关联交易公告》。 十六、公司关联董事杨育鉴同志、邓亚文同志、张虹同志、李绍祥同志、段登奇同志回避表决，以6票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《云南文山电力股份有限公司与广西电网公司百色供电局2015年购售电合同》。 内容详见临2015-05《云南文山电力股份有限公司日常关联交易公告》。 此议案须提交公司2014年度股东大会审议。 十七、以 11票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《云南文山电力股份有限公司与文山暮底河水库开发有限公司2015年购地方电站电量合同》。 内容详见临2015-05《云南文山电力股份有限公司日常关联交易公告》。 十八、公司关联董事李钊同志、黄宇权同志回避表决，以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《云南文山电力股份有限公司与文山盘龙河流域水电开发有限责任公司2015年购地方电站电量合同》。 内容详见临2015-05《云南文山电力股份有限公司日常关联交易公告》。 此议案须提交公司2014年度股东大会审议。 十九、以 11票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《云南文山电力股份有限公司与云南华联马关电力有限责任公司2015年购售电协议》。 内容详见临2015-05《云南文山电力股份有限公司日常关联交易公告》。 此议案须提交公司2014年度股东大会审议。 二十、以 11票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《云南文山电力股份有限公司与麻栗坡电力有限责任公司2015年购售电协议》。 内容详见临2015-05《云南文山电力股份有限公司日常关联交易公告》。 此议案须提交公司2014年度股东大会审议。 二十一、以 11票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《云南文山电力股份有限公司与广南电力有限责任公司2015年购售电协议》。 内容详见临2015-05《云南文山电力股份有限公司日常关联交易公告》。 此议案须提交公司2014年度股东大会审议。 二十二、公司关联董事杨育鉴同志、邓亚文同志、张虹同志、李绍祥同志、段登奇同志回避表决，以6票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《云南文山电力股份有限公司关于向鼎和财产保险股份有限公司投保2015年财产保险的议案》。 2015年公司可投保资产3,723,187,408.68元, 按相对应的资产类型进行投保,预计支付保险费共计5,488,439.98元。 内容详见临2015-05《云南文山电力股份有限公司日常关联交易公告》。 二十三、以 11票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《云南文山电力股份有限公司关于丘北220千伏锦屏变110千伏线路接入工程建设议案》。 同意丘北220千伏锦屏变110千伏线路接入工程项目建设。 二十四、以 11票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《云南文山电力股份有限公司关于丘北官寨电站变电站站站合一技改工程建设议案》。 同意丘北官寨电站变电站站站合一技改工程项目建设。 二十五、以 11票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于聘请2015年度财务审计及内控审计机构的预案》。 公司聘请瑞华会计师事务所 (特殊普通合伙）为本公司2015年度审计机构，聘期一年，财务审计费用55万元；内控审计费用30万元，总计85万元。 此议案须提交公司2014年度股东大会审议。 公司独立董事认为：瑞华会计师事务所 (特殊普通合伙）是一家专业化、规模化、国际化的大型会计师事务所，瑞华会计师事务所 (特殊普通合伙）专业胜任能力强，执业质量高。董事会决策程序符合《公司章程》及相关法律法规规定。 独立董事：吴 云、黄聿邦、田育南、杨 勇 二十六、以 11票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。 内容详见临2015-06《关于公司董事、监事、高管人员辞职及聘任的公告》 公司独立董事认为：公司聘任副总经理的程序、选任人员任职资格等均符合《公司法》、《文山电力公司章程》等要求。 二十七、以 11票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于变更公司财务总监的议案》。 内容详见临2015-06《关于公司董事、监事、高管人员辞职及聘任的公告》 公司独立董事认为：公司变更财务总监的程序、选任人员任职资格等均符合《公司法》、《文山电力公司章程》等要求。 独立董事：吴 云、黄聿邦、田育南、杨 勇 二十八、以 11票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于变更董事的议案》。 内容详见临2015-06《关于公司董事、监事、高管人员辞职及聘任的公告》 此议案须提交公司2014年度股东大会审议。 公司独立董事认为：公司董事变更程序、候选人任职资格等均符合《公司法》、《上海证券交易所上市公司董事选任与行为指引》、《文山电力公司章程》等要求。 独立董事：吴 云、黄聿邦、田育南、杨 勇 二十九、以 11票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了关于修订《公司股东大会议事规则》的预案。 内容详见临2015-07 关于修订云南文山电力股份有限公司《公司章程》和《股东大会议事规则》的公告》 此议案须提交公司2014年度股东大会审议。 三十、以 11票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了关于修订《公司章程》的预案。 内容详见临2015-07 关于修订云南文山电力股份有限公司《公司章程》和《股东大会议事规则》的公告》 此议案须提交公司2014年度股东大会审议。 公司独立董事认为：《公司股东大会议事规则》、《公司章程》的本次修订符合中国证券监督管理委员会《上市公司章程指引（2014 年修订）》、《上市公司股东大会规则（2014 年修订）》的要求。 独立董事：吴 云、黄聿邦、田育南、杨 勇 三十一、以 11票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于召开2014年度股东大会的议案》。 公司决定于2015年4月28日召开2014年度股东大会。 内容详见临2015-08《关于召开2014年度股东大会的通知》。 三十二、会议听取了《2014年度公司独立董事履职报告》。 公司董事会邀请上海柏年律师事务所陈岱松博士对公司董事、监事、高管、部分中层管理人员和相关工作人员进行了《上市公司规范运作》相关知识的培训。 特此公告 云南文山电力股份有限公司董事会 二O一五年三月二十七日
股票代码：600995 股票简称：文山电力 编号：临2015-04 云南文山电力股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 云南文山电力股份有限公司（以下简称“公司”）六届第六次董事会和六届第六次监事会审议通过了《2014年资产减值准备金提取情况的议案》，相关情况公告如下： 一、坏账准备 2014年公司计提坏账准备的应收账款、其他应收款及预付账款的余额为69,937,917.09元，其中绝大部分为应收电费。受宏观经济形势影响，本公司网内部分铁合金企业处于半停产、停产，部分出现破产。按照公司资产减值准备政策，对应收电费计提18,299,107.16元坏账准备。对其他应收款和预付账款计提30,391.05元坏账准备。2014年共计提坏账准备18,329,498.21元，从而减少公司2014年利润总额18,329,498.21元。 二、存货跌价准备 公司存货全部是生产用备品备件及低值易耗品；公司产品特殊（发电、供电、售电），无在产品及产成品。现有存货按成本与可变现净值孰低原则，与市场价比较未发生减值,故未计提减值准备。 三、长期投资减值准备 2014年公司长期股权投资年末数为14,311.51万元，其中：对文山平远供电有限公司持股比例为49%， 2014年末数为7,071.10万元；对文山暮底河水库开发有限公司持股比例为25.78%，2014年末数为242.40万元；对云南大唐国际文山水电开发有限公司持股比例为25%，2014年末数为6,998.01万元。对上述三个单位的投资，公司已按权益法进行会计核算,不需计提减值准备。 四、固定资产减值准备 公司固定资产大部份是电力专用设备和房屋、建筑物，根据目前的市价、技术和使用情况，无减值迹象,故不计提减值准备。 五、在建工程减值准备 公司在建工程均没有长期停建及技术和性能落后的在建工程，2014年公司未提取在建工程减值准备。 六、无形资产减值准备 公司的无形资产主要是公司购入的勘测设计软件、绘图软件、电力系统分析程序软件以及土地的摊余价值等，与市场价比较未发生减值，故未计提无形资产减值准备。 综上所述，2014年计提资产减值准备18,329,498.21元，从而减少公司2014年利润总额18,329,498.21元。 七、公司独立董事、监事会意见 公司独立董事认为：上述资产减值准备的计提符合法律、法规、规章、会计准则等和公司会计政策规定。 公司监事会认为：公司本次计提资产减值准备的依据充分，程序合法，符合企业会计准则、会计估计、会计政策的相关规定，符合公司实际情况，同意本次计提资产减值准备。 特此公告 云南文山电力股份有限公司董事会 二〇一五年三月二十七日
股票代码：600995 股票简称：文山电力 编号：临2015-05 云南文山电力股份有限公司 日常关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●本公告涉及关联交易协议无具体总交易金额，且预计交易金额达到3000万元以上的，需要提交股东大会审议。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 云南文山电力股份有限公司（以下简称“公司”或“文山电力”）向地方独立发电企业文山盘龙河流域水电开发有限责任公司（以下简称“盘龙河公司”）、文山暮底河水库开发有限公司（以下简称“暮底河公司”）；向省电网经营企业云南电网有限责任公司文山供电局购电以及售电给云南电网有限责任公司文山供电局，参与云南电网有限责任公司对越南送电业务，向县域供电企业马关电力公司、麻栗坡电力公司、广南电力公司购电和售电；向同一实际控制人的广西电网公司百色供电局购电和售电，与文山平远供电有限责任公司（以下简称“平远公司”）的过网费协议；向鼎和财产保险股份有限公司（以下简称“鼎和保险公司”）投保企业财产保险。 1.董事会审议情况 公司第六届六次董事会审议通过了如下日常关联交易合同： （1）本公司与盘龙河公司的《2015年购售电合同》、与暮底河公司《2015年购售电合同》； （2）本公司与云南电网有限责任公司的《2015年购售电合同》、与云南电网有限责任公司文山供电局的《2015年趸购电合同》、《2015年购地方电网电力电量合同》； （3）本公司与马关电力公司《2015年购售电合同》、与麻栗坡电力公司《2015年购售电合同》、与广南电力公司《2015年购售电合同》； （4）本公司与广西电网公司百色供电局《2015年购售电合同》； （5）本公司与平远公司《过网费协议》； （6）关于向鼎和财产保险股份有限公司投保2015年财产保险的议案。 通过的上述议案中，与盘龙河公司的《2015年购售电合同》，董事黄宇权同志、李钊同志回避表决；公司与云南电网有限责任公司的《2015年购售电合同》、与文山供电局的《2015年购地方电网电力电量合同》、《2015年趸购电合同》、与广西电网公司百色供电局《2015年购售电合同》、与鼎和财产保险公司《2015年度企业财产保险合同》，董事杨育鉴同志、邓亚文同志、张虹同志、李绍祥同志、段登奇同志回避表决。除与暮底河公司《2015年购售电合同》、与平远公司《过网费协议》、关于向鼎和财产保险股份有限公司投保2015年财产保险的议案外，上述合同需经公司2014年度股东大会审议通过后方可生效。 2.独立董事事前认可意见 2015年3月12日，公司4名独立董事发表了事前认可意见。公司独立董事认为：上述关联交易符合有关法律法规和《公司章程》的规定，客观公正、公开、公平、合理，未损害公司及其他股东，特别是中小股东和非关联股东的利益。同意提交公司六届六次董事会审议。 独立董事：吴云、黄聿邦、田育南、杨勇 3.独立董事意见 2015年3月25日，公司4名独立董事发表了独立意见。公司独立董事认为：上述关联交易审议程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，交易条件公平、合理，交易价格公允，未损害公司及其他股东，特别是中小股东和非关联股东的利益。公司关联董事对本议案进行了回避表决，符合有关法规的规定。 独立董事：吴云、黄聿邦、田育南、杨勇 （二）前次日常关联交易的预计和执行情况 ■ （三）本次日常关联交易预计金额和类别 鉴于上述日常关联交易（除鼎和保险公司外）的具体交易量与地方水电发电能力、客户的实际用电需求等因素相关，难于预计具体交易金额。结合电力行业的交易特征，交易合同中仅约定交易价格，交易金额按实际发生量和约定的交易价格结算。 2015年公司预计共需支付财产保险费用约550万元左右。 二、关联方介绍和关联关系 （一）关联方基本情况及与公司的关联关系 1.盘龙河公司及关联关系 文山盘龙河流域水电开发有限责任公司基本情况： 注册资本：9708万元，法定代表人：李新华，注册地址：文山市建禾东路72号，工商登记号：5326001101161，经营范围：水力发电；日用百货、烟、酒、糖茶、副食品零售。盘龙河公司主营水力发电，拥有水力发电厂5座，总装机容量4.85万千瓦。2014年度公司营业收入4659万元， 2014年末总资产21684万元，净资产3896万元。 鉴于公司董事黄宇权同志、李钊同志为盘龙河公司董事，根据上海证券交易所《股票上市规则》，公司向盘龙河公司购电事宜构成关联交易。 2.暮底河公司及关联关系 文山暮底河水库开发有限公司基本情况： 注册资本：1584.4万元，法定代表人：金波，注册地址：文山县开化镇新闻路46号县水务局大楼9楼，工商登记号：532621000000702。经营范围：供水、发电服务；日用百货、瓶装酒零售（以上经营范围中涉及国家法律、行政法规规定的专项审批，按审批的项目时限开展经营活动）。暮底河公司拥有水力发电厂1座，总装机容量0.5万千瓦。2014年度公司营业收入2066.71万元， 2014年末总资产19832.21万元，净资产14365.24万元。 鉴于公司财务总监解家杰同志为暮底河公司董事，根据上海证券交易所《股票上市规则》，公司向暮底河公司购电事宜构成关联交易。 3.云南电网有限责任公司及关联关系 云南电网有限责任公司基本情况： 注册资本：530,000万元，法定代表人：陈允鹏，成立日期：2005年1月18日。主要经营业务或管理活动：电力生产，电力供应，电网经营，趸售区域：云南省全省行政区域；直供区域：现有电网在省内对用户直供形成的经营区域。出口自产的电力、机电产品，进口生产、科研所需的原材料，机械设备等。 鉴于云南电网有限责任公司为公司控股股东，持有公司股份141523200股，占公司总股本的29.57%，文山供电局是其分公司。根据上海证券交易所《股票上市规则》，公司与云南电网有限责任公司及其文山供电局购售电、参与云南电网有限责任公司对越南送电事宜构成关联交易。 云南电网有限责任公司文山供电局为云南电网有限责任公司的分公司，云南电网有限责任公司授权其签署与本公司拟签定的《2015年购地方电网电力电量合同》、《2015年趸售电合同》。 （下转B90版） 本版导读：
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证券时报多媒体数字报
2015年3月27日
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