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  股票简称：延长化建 股票代码：600248 公告编号：2015-014

  陕西延长石油化建股份有限公司

  关于董事会换届选举的提示性公告

  本公司及董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  陕西延长石油化建股份有限公司（以下称“本公司”或“公司”）第五届董事会任期将于2015年5月21日届满，为了顺利完成董事会的换届选举工作，公司董事会依据《中华人民共和国公司法》（“《公司法》”）、《陕西延长石油化建有限公司章程》（“《公司章程》”）等的相关规定，将与本次换届选举相关的事项公告如下：

  一、第六届董事会的组成

  第六届董事会将由9名董事组成，其中独立董事3名，董事任期自相关股东大会选举之日起计算，任期三年。

  二、董事的选举方式

  根据公司《章程》规定，本次董事会换届选举采用累积投票制，即股东大会选举非独立董事、非职工代表监事或独立董事时，每一股份拥有与拟选人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用。

  三、董事候选人的推荐

  （一）非独立董事候选人的推荐

  根据《公司章程》第八十二条的规定，单独或合并持有公司股份3%以上的股东可向第五届董事会书面提名推荐第六届董事会候选人一名；

  （二）独立董事候选人的推荐

  根据《公司章程》第八十二条的规定，单独或者合并持有公司已发行股份1%以上的股东可向第五届董事会书面提名推荐第六届董事会独立董事候选人。

  四、本次换届选举的程序

  （一）推荐人在2015年4月23日17：00前以书面方式向本公司董事会办公室提交推荐的董事候选人名单及相关资料。

  （二）在上述推荐时间届满后，本公司董事会办公室将相关名单及资料报董事会提名委员会对推荐的董事人选进行资格审查，并将通过资格审查的董事人选提交董事会审议。

  （三）公司董事会根据董事会提名委员会提交的董事人选，召开董事会议确定第六届董事会董事候选人名单，并以提案的方式提请公司股东大会审议。

  （四）董事候选人应在股东大会召开之前做出书面承诺，同意接受提名，承诺所提供的资料真实、完整并保证当选后履行董事职责，独立董事候选人亦应依法做出相关声明。

  （五）公司在发布召开关于选举第六届董事会董事的股东大会通知时，将独立董事候选人的有关材料（包括但不限于提名人声明、候选人声明、独立董事履历表、候选人关于独立性的补充声明）报送上海证券交易所和中国证监会陕西监管局审核。

  五、董事的任职资格

  （一）非独立董事任职资格

  根据《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司《章程》等的规定，本公司董事候选人均为自然人，并且须具有与担任董事相适应的工作阅历和经验，并保证有足够的时间和精力履行董事职责。凡具有下述条款所述事实者不能担任本公司董事：

  1、无民事行为能力或者限制民事行为能力；

  2、因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾5年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾5年；

  3、担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾3年；

  4、担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾3年；

  5、个人所负数额较大的债务到期未清偿；

  6、被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；

  7、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；

  8、最近三年内受到证券交易所公开谴责；

  9、因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见。

  10、无法确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行董事、监事和高级管理人员应履行的各项职责；

  11、法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。

  （二）独立董事任职资格

  公司独立董事候选人应当符合下列基本条件：

  1、根据法律及其他有关规定，具备担任公司董事的资格；

  2、具备股份公司运作的基本知识，熟悉相关法律、规章及规则；

  3、具备法律法规的独立性；

  4、具有5年以上法律、经济或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验；

  5、公司章程规定的其他条件；

  6、具有下列情形之一的，不得担任公司的独立董事：

  （1）在本公司或者本公司附属企业任职的人员及其直系亲属，主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；

  （2）直接或间接持有公司已发行股份1％以上或者是公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；

  （3）在直接或间接持有公司已发行股份5％以上的股东单位或者在公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；

  （4）为公司或者其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员；

  （5）最近一年内曾经具有前四项所列举情形的人员；

  （6）公司章程规定的其他人员；

  （7）中国证监会认定的其他人员。

  7、独立董事候选人应无下列不良纪录：

  （1）近三年曾被中国证监会行政处罚；

  （2）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；

  （3）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；

  （4）曾任独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；

  （5）曾任独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。

  六、关于推荐人应提供的相关文件说明

  （一）推荐人推荐董事候选人，必须向本公司董事会提供下列文件：

  1、董事候选人推荐书原件（式样见附件）；

  2、推荐的董事候选人的相关证件复印件（原件备查）及相关文件：

  （1）身份证明；

  （2）中国证监会认可的独立董事资格证书（如推荐独立董事候选人）；

  （3）学历、学位、职称证书；

  （4）能证明符合本公告规定条件的其他文件。

  3、推荐人资格证明。若推荐人为本公司股东，则应提供下列文件：

  （1）如是自然人股东，则需提供其身份证明复印件（原件备查）；

  （2）如是法人股东，则需提供其营业执照复印件（加盖公章、原件备查）；

  （3）证券账户卡复印件（加盖证券营业部公章、原件备查）；

  （4）提名日的持股凭证。

  （二）推荐人向本公司董事会推荐董事候选人的方式如下：

  1、本次推荐方式仅限于亲自送达或邮寄两种方式。

  2、推荐人必须在截止日期 2015年4月23日17：00前将相关文件送达或者邮寄至（以收件邮戳时间为准）本公司指定联系人处方为有效。

  七、联系方式

  联系人：刘洋

  联系部门：董事会办公室

  联系地址：杨凌农业高新技术产业示范区新桥北路2号延长化建大厦

  邮政编码：712100

  联系电话：029-87016795 18792662521

  联系传真：029-87015723

  附1：

  陕西延长石油化建股份有限公司第六届董事会候选人推荐书

  特此公告。

  陕西延长石油股份有限公司

  2015年3月26日

  附1：

  陕西延长石油化建股份有限公司第六届董事会候选人推荐书

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  股票简称：延长化建 股票代码：600248 公告编号：2015-015

  陕西延长石油化建股份有限公司

  关于监事会换届选举的提示性公告

  本公司及监事会及全体监事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  陕西延长石油化建股份有限公司（以下称“本公司”或“公司”）第五届监事会任期已于2015年5月21日届满，为了顺利完成监事会的换届选举工作，公司监事会依据《中华人民共和国公司法》（“《公司法》”）、《陕西延长石油化建有限公司章程》（“《公司章程》”）等相关规定，将与本次换届选举相关事项公告如下：

  一、第六届监事会的组成

  公司第六届监事会由3名监事组成。其中股东代表监事2名，职工代表监事1名，监事任期自相关股东大会选举通过之日起计算，任期三年。

  二、监事的选举方式

  根据公司《章程》规定，本次监事会换届选举采用累积投票制，即股东大会选举监事时，每一股份拥有与拟选监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用。

  三、监事候选人的推荐

  （一）股东代表监事候选人的推荐

  根据《公司章程》第八十二条的规定，单独或者合并持有本公司已发行股份3％以上的股东，有权向第五届监事会书面提名推荐第六届监事会股东代表监事候选人。

  （二）职工代表监事候选人的推荐

  职工代表监事由公司职工代表大会选举产生。

  四、本次换届选举的程序

  （一）推荐人在2015年4月23日以书面方式向本公司董事会办公室提交所推荐的监事候选人名单及相关资料。

  （二）在上述推荐时间届满后，本公司董事会办公室将相关名单及资料报监事会，监事会召开会议对推荐的监事候选人进行资格审查，确定第六届监事会股东代表担任的监事候选人名单，并以提案的方式提请公司股东大会审议。

  （三）监事候选人应在股东大会召开之前做出书面承诺，同意接受提名，承诺所提供的资料真实、完整并保证当选后履行监事职责。

  五、监事的任职资格

  根据《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司《章程》等的规定，本公司监事候选人均为自然人，并且须具有与担任监事相适应的工作阅历和经验，并保证有足够的时间和精力履行监事职责。凡具有下述条款所述事实者不能担任公司监事：

  1、无民事行为能力或者限制民事行为能力；

  2、因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾5年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾5年；

  3、担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾3年；

  4、担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾3年；

  5、个人所负数额较大的债务到期未清偿；

  6、被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；

  7、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；

  8、最近三年内受到证券交易所公开谴责；

  9、因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见。

  10、无法确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，无法切实履行应履行的各项职责；

  11、法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。

  六、关于推荐人应提供的相关文件说明

  （一）推荐人推荐监事候选人，必须向本公司监事会提供下列文件：

  1、监事候选人推荐书原件（式样见附件）；

  2、推荐的监事候选人的相关证件复印件（原件备查）及相关文件：

  （1）身份证明；

  （2）推荐的监事候选人的学历、学位证书；

  （3）能证明符合本公告规定条件的其他文件。

  3、推荐人资格证明。若推荐人为本公司股东，则应提供下列文件：

  （1）如是自然人股东，则需提供其身份证明复印件（原件备查）；

  （2）如是法人股东，则需提供其营业执照复印件（加盖公章、原件备查）；

  （3）证券账户卡复印件（加盖证券营业部公章、原件备查）。

  （二）推荐人向本公司监事会推荐监事候选人的方式如下：

  1、本次推荐方式仅限于亲自送达或邮寄两种方式。

  2、推荐人必须在截止日期 2015年4月23日17：00前将相关文件送达或者邮寄至（以收件邮戳时间为准）本公司指定联系人处方为有效。

  七、联系方式：

  联系人：刘洋

  联系部门：董事会办公室

  联系地址：杨凌农业高新技术产业示范区新桥北路2号化建大厦

  邮政编码：712100

  联系电话：029-87016795 18792662521

  联系传真：029-87012255

  附：陕西延长石油化建股份有限公司第六届监事会候选人推荐书

  特此公告。

  陕西延长石油股份有限公司监事会

  2015年3月26日

  附：

  陕西延长石油化建股份有限公司第六届监事会候选人推荐书

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