证券时报多媒体数字报

  1、重要提示

  本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

  公司简介

  ■

  2、主要财务数据和股东变化

  （1）主要财务数据

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  ■

  （2）前10名普通股股东持股情况表

  ■

  （3）前10名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无优先股股东持股情况。

  （4）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

  ■

  3、管理层讨论与分析

  （1）报告期经营业绩回顾

  2014年，在董事会的带领下，公司围绕发展战略及经营目标，在经济大环境下滑的情况下，努力克服各种困难，加大产品开发及市场开发力度，努力调整产品结构、加快技术改造创新，经过公司管理层及全体员工的努力，2014年公司经营取得了较好的成绩。

  ①、完成了非公开发行股票方案，本次非公开发行新增股份184,729,064股，发行价格为8.12元/股，募集资金总额为1,499,999,999.68元，募集资金净额为1,460,835,270.62元。本次非公开发行新增股份于2014年7月21日在深圳证券交易所上市。

  ②、为完善公司产业链，并向工业4.0智能制造发展，公司拟进行并购重组，向智诚光学7名股东、富强科技3名股东及德乐科技5名股东合计支付15,123.90万股公司股份和 20,598.31 万元现金对价以收购其持有的标的公司股权，本次并购重组完成后，将大大增强公司的核心竞争力。目前公司并购重组预案已获中国证监会受理。

  ③、安徽舒城胜利产业园基地项目建设进展顺利，13万平方米厂房已经封顶，预计2015年6月份投产，另12万平方米厂房预计在2015年7月份封顶。

  ④、镁合金产能逐步释放，完成了联想YOGA3机种的镁合金结构件开发并投入量产。

  ⑤、苏州减反射镀膜项目投入量产。苹果笔记本、平板电脑开始使用减反射镀膜技术，这将推动减反射镀膜行业的发展。

  ⑥、市场开发方面，2014年进入了松下电视供应链，三星等的业务量也在逐步扩大。

  ⑦、继续加大研发力度，完成了4.9mm厚65"超薄平板电视的研发。报告期内，公司获得授权专利14项，其中发明专利2项、实用新型专利12项，此外公司有9项实用新型专利申请已受理。

  报告期内，公司凭借技术创新等优势努力拓展业务，业务规模继续增长。报告期内，公司全年实现营业收入人民币325,581.53万元，比上年同期增长53.47%，公司实现归属于上市公司股东的净利润人民币14,000.58万元，比上年同期增长21.20%。

  （2）公司所处行业的发展趋势

  ①、平板电视市场基本持平，据IDC报告显示，2014全年中国平板电视出货量达到4370万台，同比下降3.3%，同时IDC 预测2015年中国平板电视出货量将在4350万台左右，市场规模与2014年相当，平板电视市场将实现软着陆，进入一个理性回归的时代。

  ②、个人电脑市场发展预计与上年持平，据Canalys公司最新公布的数据显示，2014年第四季度，个人电脑市场经历了一个艰难时刻，出货量同比下降了6%。然而就2014年全年而言，全球PC市场表现仍较为稳定，与前一年相比，总出货量增长了3%。Canalys近日公布的最新报告显示，2014年第四季度，包括笔记本电脑、台式电脑以及平板电脑在内的全球PC总出货量达到了1.48亿台，同比下降了6%。但是，2014年全年PC出货量达到了5.28亿台，比前一年增长了3%，Canalys认为，2015年的PC行业将出现的另一股重要力量可能就是备受期待的操作系统——微软公司推出的Windows 10。根据TrendForce最新报告显示，2014年整体笔电出货量达1.75亿，年增长3.6%，其中，前七大品牌的增长更高达14.1%。展望未来，2015年笔电整体市场的出货量预期仅能与去年持平。

  ③、智能手机出货量虽增速将放缓但仍快速增长，据预测，2014全年中国智能手机出货量约4.2亿部，同比上升19.9%，2015年中国智能手机出货量相比2014年将增长7.8%左右。IDC强调，虽然中国智能手机市场增速放缓，但是2015年中国智能手机出货量依然将达到4.5亿部，继续稳居全球最大的智能手机市场，占全球市场份额达31%，是排在第二位的美国市场的将近三倍。

  ④、以智能制造为主导的第四次工业革命“工业4.0”浪潮席卷全球，在2014年10月10日中国和德国共同发表的《中德合作行动纲要：共塑创新》中，工业4.0合作已经被作为一项重要议题纳入其中。随着刘易斯拐点的来临，中国30多年来快速发展所依仗的人口红利已经消失，在这种情况，中国制造业只有朝着更智能化的方向发展，才会更具有竞争力。

  （3）2015年公司经营的总体思路和目标

  根据公司所处行业发展趋势，公司将顺应市场的发展，努力做好产品转型升级工作，抓住以智能制造为主导的第四次工业革命“工业4.0”的机遇，努力实现业绩大幅增长。

  2015年主要做好以下几方面的工作：

  ①、满足下游智能终端厂商的需求，致力于打造横跨电视、电脑、手机、可穿戴设备等全方位智能终端的核心模组制造服务供应商。

  ②、通过触控模组、盖板玻璃、减反射镀膜及配套结构模组整合出货优势，将公司“大部件战略”从PC端延伸至移动端。

  ③、抓住“工业4.0”时代智能装备制造的大市场，把握智能装备制造下游行业自动化改造带来的机遇。

  ④、推进、稳固联想、三星产业链地位的同时，进一步拓展下游客户。

  ⑤、发挥市场和渠道的整合效应，打造具备为下游客户提供一揽子服务能力的综合供应商。

  4、涉及财务报告的相关事项

  （1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  √ 适用 □ 不适用

  1、本期公司会计政策变更

  2014年初，财政部分别以财会[2014]6号、7号、8号、10号、11号、14号及16号发布了《企业会计准则第39号——公允价值计量》、《企业会计准则第30号——财务报表列报（2014年修订）》、《企业会计准则第9号——职工薪酬（2014年修订）》、《企业会计准则第33号——合并财务报表（2014年修订）》、《企业会计准则第40号——合营安排》、《企业会计准则第2号——长期股权投资（2014年修订）》及《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》，要求自2014年7月1日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行，鼓励在境外上市的企业提前执行。同时，财政部以财会[2014]23号发布了《企业会计准则第37号——金融工具列报（2014年修订）》（以下简称“金融工具列报准则”），要求在2014年年度及以后期间的财务报告中按照该准则的要求对金融工具进行列报。

  本公司于2014年7月1日开始执行前述除金融工具列报准则以外的7项新颁布或修订的企业会计准则，在编制2014年年度财务报告时开始执行金融工具列报准则，上述会计政策变更对当期和各个列报前期财务报表无影响。

  2、会计估计变更

  根据公司2014年3月董事会决议，公司自2014年1月1日起变更应收款项坏账准备计提比例，具体说明如下：

  （1）、对于集团内客户按照余额百分比法计提坏账，计提比例由原先的5%变更为2%，此项计提比例的变更对合并报表损益无影响和对母公司报表损益有影响。

  （2）、对于按账龄组合按照账龄分析法计提坏账，分下列两种情况。

  A、应收账款采用账龄分析法计提坏账准备的计提比例，由原先的账龄在一年内按照5%计提，细化变更账龄在零至六个月按照0.5%计提，账龄在六个月至一年按照2%计提，其余帐龄的坏账准备计提比例不变。

  B、其他应收款采用账龄分析法计提坏账准备的计提比例还是5%，未发生变化。

  （3）、上述会计估计变更采用未来适用法，对本期合并报表净利润影响金额为46,653,906.93元。

  （4）、上述会计估计变更采用未来适用法，对本期母公司报表净利润影响金额为14,591,182.14元。

  （2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

  （3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

  √ 适用 □ 不适用

  公司第二届董事会第二十七次会议审议通过了《关于注销全资子公司胜利科技(波兰)有限公司的议案》，同意注销全资子公司胜利科技(波兰)有限公司，授权公司管理层具体办理胜利科技(波兰)有限公司注销的相关事宜。胜利科技(波兰)有限公司于2014年5月27日注销完毕，本报告期公司不再将其资产负债表纳入公司合并报表范围，仅合并其2014年1-5月份的利润表和现金流量表。

  （4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

  □ 适用 √ 不适用

  （5）对2015年1-3月经营业绩的预计

  2015年1-3月预计的经营业绩情况：净利润为正，同比上升50％以上

  净利润为正，同比上升50％以上

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  苏州胜利精密制造科技股份有限公司

  董事长：高玉根

  二零一五年三月二十六日

  证券代码：002426 证券简称：胜利精密 公告编号：2015-019

  苏州胜利精密制造科技股份有限公司

  第三届董事会第十次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  苏州胜利精密制造科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议，于2015年3月16日以电子邮件的方式发出会议通知和会议议案，并于2015年3月26日13：30 在公司会议室以现场方式召开。会议应到董事5名，实到董事5名。会议由董事长高玉根先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，以投票表决的方式，通过了以下议案，并形成如下决议：

  一、以5 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了公司《2014年度总经理工作报告》。

  二、以5 票同意、0 票反对、0票弃权的结果审议通过了公司《2014年度董事会工作报告》，并同意将该报告提交股东大会审议。

  《2014年度董事会工作报告》具体内容详见《2014年年度报告》中“第四节”，刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  公司独立董事黄鹏先生、柯小荣先生向董事会提交了《2014年度独立董事述职报告》（详见巨潮资讯http://www.cninfo.com.cn），并将在2014年度股东大会上进行述职。

  三、以5票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了公司《2014年度财务决算报告》，并同意将该报告提交股东大会审议。

  2014年度，公司实现营业总收入3,255,815,330.12元，利润总额169,961,504.04元，归属于母公司所有者的净利润140,005,834.57元，基本每股收益0.1595元，净资产收益率6.77%，经营活动产生的现金流量净额-161,163,642.18元。截止2014年12月31日，公司总资产为5,137,662,346.58元，归属于母公司所有者权益为2,987,412,636.21元。

  四、以5票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了公司《2014年度报告和年报摘要》，并同意将该报告提交股东大会审议。

  公司2014年年度报告全文详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn，公司2014年年度报告摘要详见《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn.

  五、以5票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了公司《2014年度利润分配方案》，并同意将该方案提交股东大会审议。

  经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天衡审字（2015）00413号《审计报告》确认，2014年胜利精密母公司实现的净利润70,762,066.10元，累计未分配利润为366,531,758.34元。依据《公司法》和公司章程及国家有关规定，公司拟按照以下方案实施分配：

  同意公司以总股份985,549,064股为基数，向全体股东每10股派送现金红利1.00元（含税），共计分配现金红利98,554,906.40元。剩余未分配利润结转以后年度分配。

  上述利润分配方案符合《公司法》等法律法规和公司章程的利润分配政策，该利润分配方案不会对公司资金需求和生产经营产生影响。

  六、以5票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了公司《2014年度募集资金存放与使用情况专项报告》

  独立董事、监事会、保荐机构对此事项发表了独立意见。详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

  七、以5 票同意、0 票反对、0票弃权的结果审议通过了公司《2014年度内部控制自我评价报告》。

  独立董事对此事项发表了独立意见、天衡会计师事务所出具了《募集资金2014年度存放与使用情况的鉴证报告》、保荐机构东吴证券股份有限公司对此事项发表了《关于苏州胜利精密制造科技股份有限公司2014年度内部控制自我评价报告的核查意见》及公司《2014年度内部控制自我评价报告》，详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

  八、以5 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了关于《续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为2015年度财务审计机构》的议案，并同意将该议案提交股东大会审议。

  同意续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度财务审计机构。独立董事就该事项发表了独立意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  九、以5 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了关于《为全资子公司胜利科技(香港)有限公司提供担保》的议案，并同意将该议案提交股东大会审议。

  同意公司为全资子公司胜利科技(香港)有限公司申请综合授信提供信用担保，担保金额为不超过1.5亿元人民币的等值外币，授权公司管理层办理具体相关事宜。

  具体内容详见刊登于《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《对外担保公告》。

  十、以5 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于与东莞市银特丰光学玻璃科技有限公司关联交易的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

  同意公司2015年与东莞市银特丰光学玻璃科技有限公司的关联交易金额（含接受劳务及销售商品等）不超过人民币5亿元。

  详细内容见刊登于《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《关于与东莞市银特丰光学玻璃科技有限公司开展关联交易预计的公告》。

  十一、以5 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了关于《召开2014年年度股东大会》的议案。

  具体通知、内容详见刊登于《证券时报》、和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《关于召开2014年度股东大会的通知》。

  特此公告。

  苏州胜利精密制造科技股份有限公司

  董事会

  2015年 3 月26日

  证券代码：002426 证券简称：胜利精密 公告编号：2015-020

  苏州胜利精密制造科技股份有限公司

  第三届监事会第七次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  苏州胜利精密制造科技股份有限公司第三届监事会第七次会议，于2015年3月16日以电子邮件的方式发出会议通知和会议议案，并于2015年3月26日14：30时在公司会议室以现场方式召开。会议应到监事3名，实到监事 3名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

  本次会议由监事会主席茅海燕女士主持，与会监事经过认真审议，以投票表决的方式通过了如下决议：

  一、以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《2014年度监事会工作报告》，并同意将该议案提交股东大会审议。

  二、以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了公司《2014年度财务决算报告》。

  2014年度，公司实现营业总收入3,255,815,330.12元，利润总额169,961,504.04元，归属于母公司所有者的净利润140,005,834.57元，基本每股收益0.1595元，净资产收益率6.77%，经营活动产生的现金流量净额-161,163,642.18元。截止2014年12月31日，公司总资产为5,137,662,346.58元，归属于母公司所有者权益为2,987,412,636.21元。

  三、以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了公司《2014年度报告和年报摘要》。

  经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司2014年度报告和年报摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  四、以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

  五、以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《2014年度利润分配方案》。

  经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天衡审字（2015）00413号《审计报告》确认，2014年胜利精密母公司实现的净利润70,762,066.10元，累计未分配利润为366,531,758.34元。依据《公司法》和公司章程及国家有关规定，公司拟按照以下方案实施分配：

  同意公司以总股份985,549,064股为基数，向全体股东每10股派送现金红利1.00元（含税），共计分配现金红利98,554,906.40元。剩余未分配利润结转以后年度分配。

  上述利润分配方案符合《公司法》等法律法规和公司章程的利润分配政策，该利润分配方案不会对公司资金需求和生产经营产生影响。

  六、以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《2014年度内部控制自我评价报告》。

  经审核，公司监事会认为：公司已经建立了较为完善的内部控制体系，并能够有效的执行，在所有重大方面合理保证了公司合法经营、经营效率、资产安全及财务报告及相关信息真实完整；董事会关于《2014年度内部控制的自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建立及运行情况。

  特此公告。

  苏州胜利精密制造科技股份有限公司

  监事会

  2015年3月26日

  证券代码：002426 证券简称：胜利精密 公告编号：2015-022

  苏州胜利精密制造科技股份有限公司

  关于对外担保的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、担保情况概述

  为了促进全资子公司胜利科技(香港)有限公司（以下简称“香港胜利”）的经营发展，解决经营所需资金的需求，进一步提高其经济效益，根据子公司的实际情况，苏州胜利精密制造科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议审议通过了《关于为全资子公司胜利科技(香港)有限公司提供担保的议案》，同意公司为全资子公司胜利科技(香港)有限公司向银行申请综合授信（包括贷款、银行承兑汇票、信用证、保函等信用品种）提供信用担保，本次担保金额为不超过15,000万元人民币的等值外币，占公司2014年经审计的净资产比例为5.02%。

  本次担保经董事会审议批准后需提交股东大会表决。

  二、被担保方的基本情况

  被担保人名称：胜利科技(香港)有限公司

  成立日期 ：2010年8月27日

  法定代表人 ：包燕青

  注册资本 ：1万元港币

  公司住所：香港湾仔皇后大道东胡忠东路213号22楼2209单元

  公司经营范围：主要从事自营和代理各类商品及技术的贸易服务。

  截止2014年12月31日，胜利科技(香港)有限公司的资产总额为897,317,677.29元，负债为823,846,211.44元，资产负债率为91.81%，2014年度营业收入1,203,813,910.12元，实现利润总额67,583,791.79元，净利润69,099,173.14元（上述数据经会计师事务所审计）。

  三、本次担保的主要内容

  为全资子公司胜利科技(香港)有限公司向银行申请综合授信（包括贷款、银行承兑汇票、信用证、保函等信用品种）提供信用担保。

  担保方式：信用担保。

  担保金额：不超过15,000万元人民币的等值外币。

  担保期限：2015年3月26日至2017年12月31日。

  三、董事会意见

  1、担保原因

  为了促进全资子公司的经营发展，解决经营所需资金的需求，进一步提高其经济效益。

  2、对被担保人偿债能力的判断

  经第三届董事会第十次会议审议，董事会认为：公司为胜利科技(香港)有限公司本次提供金额为不超过15,000万元人民币的等值外币银行贷款担保，符合中国证监会和中国银监会联合下发的《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）的规定，且被担保对象市场前景好，具有良好的盈利能力和偿债能力。因此，董事会认为上述担保行为不会损害公司利益，不会对公司及子公司产生不利影响，董事会一致同意公司为控股子公司胜利科技(香港)有限公司银行贷款提供担保，担保金额为不超过15,000万元人民币的等值外币。并授权公司管理层办理具体事宜。

  五、累计对外担保的数量及逾期担保的数量

  包含本次担保后，截止到2015年3月26日，公司及控股子公司对外担保额累计额度为150,000万元（其中对全资子公司担保额度为130,000万元，对控股子公司担保额度8,000万元、对孙公司担保额度为10,000万元、对参股公司担保额度2,000万元），占公司2014年末经审计净资产的50.19%%。公司及控股子公司实际对外担保金额为28,939万元（其中公司对全资子公司胜利科技(香港)有限公司提供16,168万元信用担保、对全资子公司胜利精密科技（波兰）有限公司提供3,776万元信用担保、对全资子公司合联胜利光电科技(厦门)有限公司提供3,495万信用担保、对控股子公司苏州胜利光学玻璃有限公司提供5,500万元信用担保），占公司2014年末经审计净资产的9.69%。

  公司及控股子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

  特此公告!

  苏州胜利精密制造科技股份有限公司

  董事会

  2015年3月26日

  证券代码：002426 证券简称：胜利精密 公告编号：2015-023

  苏州胜利精密制造科技股份有限公司

  关于与东莞市银特丰光学玻璃科技有限

  公司关联交易的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、关联交易的基本情况

  1、关联交易概述

  苏州胜利精密制造科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年3月26日第三届董事会第十次会议审议通过了《关于与东莞市银特丰光学玻璃科技有限公司关联交易的议案》，公司独立董事对该关联交易预计发表了事前认可意见及独立意见。本次交易金额须提交股东大会审议。

  关联交易内容：公司及控股子公司因业务需要，预计2015年与东莞市银特丰光学玻璃科技有限公司（以下简称“银特丰”）发生接受劳务及销售商品等关联交易金额不超过人民币5亿元。

  上述预计交易额截至2015 年12 月31 日。

  二、关联方和关联关系

  1、关联方基本情况

  关联方名称：东莞市银特丰光学玻璃科技有限公司

  公司住所：东莞市沙田镇阇西村港口大道旁

  ? 法定代表人：文妙清

  注册资本：人民币贰仟万元

  实收资本：人民币贰仟万元

  ? 公司类型：有限责任公司

  成立日期：2012年11月23日

  经营范围：研发、加工、产销：光学玻璃、电子玻璃、家电玻璃；货物进出口（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营）

  2、与公司的关联关系

  公司现持有银特丰40%的股权，银特丰为公司的联营企业，银特丰股权结构如下：

  ■

  2012年度公司未与银特丰发生交易。

  2013年度公司与银特丰发生接受劳务及销售商品关联交易金额为18,382万元。

  2014年度公司与银特丰发生采购商品关联交易金额为2,518.98万元。

  3、银特丰的财务情况

  截止2013年12月31日，银特丰总资产为6,534.62万元，净资产3,611.95万元；2013年度实现营业收入13,098.94万元，营业利润2,286.17万元，净利润1,619.46万元（以上数据经会计师事务所审计）。

  截止2014年12月31日，银特丰总资产为9,594.71万元，净资产2,599.96万元；2014年度实现营业收入5,134.91万元，营业利润-931.19万元，净利润-918.08万元（以上数据经会计师事务所审计）。

  4、履约能力

  根据银特丰的业务发展空间，公司认为其具备一定款项支付能力，出现无法正常履约以及造成坏账的可能性较小。

  三、关联交易的主要内容

  公司及子公司与银特丰之间的关联交易按照公开、公平、公正的原则，依据市场公允价格确定。公司及子公司与银特丰具体的关联交易协议在实际销售发生时具体签署。

  四、交易目的和交易对上市公司的影响

  公司与银特丰的关联交易是公司的正常业务，有利于公司经营业务的发展，不存在损害公司和全体股东利益的行为。

  公司与银特丰交易遵循公平、公正、公开的原则，依据市场价格进行定价和交易，对公司未来的财务状况和经营成果有积极影响。

  公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面保持独立，该项关联交易不会对公司的独立性构成影响，公司主营业务也不会因该项交易而对银特丰形成依赖。

  五、独立董事事前意见及独立意见

  公司独立董事黄鹏先生、柯小荣先生事前对董事会提供的《关于与东莞市银特丰光学玻璃科技有限公司关联交易的议案》的相关材料进行了认真的审阅，一致同意将此项关联交易议案提交公司第三届董事会第十次会议进行审议，并发表独立意见如下:

  我们详细核查了公司与东莞市银特丰光学玻璃科技有限公司的资料，该项关联交易为公司实际经营活动所需，作为公司的独立董事我们认可该项关联交易。

  六、备查文件

  1、苏州胜利精密制造科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议。

  2、独立董事对关联交易的事前认可意见。

  3、独立董事对公司相关事项的独立意见。

  特此公告。

  苏州胜利精密制造科技股份有限公司

  董事会

  2015年3月26日

  证券代码：002426 证券简称：胜利精密 公告编号：2015-024

  苏州胜利精密制造科技股份有限公司

  关于召开2014年度股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  根据苏州胜利精密制造科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议决议，决定于2015年4月17日召开公司2014年度股东大会，现将有关具体事项通知如下：

  一、会议召开的基本情况

  (一)会议时间

  1、现场会议召开时间：2015年4月17日（星期五）下午14时30分，会期半天。

  2、 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年4月17日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年4月16日下午15:00至2015年4月17日下午15:00期间的任意时间。

  (二)股权登记日：2015年4月10日（星期五）。

  (三)召开地点：苏州市高新区浒关工业园浒杨路81号书香世家酒店（苏州新浒店）会议室。

  (四)召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。

  1、现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；

  2、网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  (五)参加会议的方式：根据公司章程，股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票系统行使表决权，但同一表决权只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他方式中的一种方式，不能重复投票。若同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。

  公司股东或其委托代理人通过相应的投票系统行使表决权的表决票数， 应当与现场投票的表决票数以及符合规定的其他投票方式的表决票数一起计入本次股东大会的表决权总数。

  (六)会议召集人：公司董事会

  (七)出席对象：

  1、凡2015年4月10日下午交易结束时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东）；

  2、公司董事、监事和高级管理人员；

  3、公司聘请的见证律师等。

  二、本次股东大会审议事项

  1、关于《2014年度董事会工作报告》的议案；

  2、关于《2014年度监事会工作报告》的议案；

  3、关于《2014年度财务决算报告》的议案；

  4、关于《2014年度报告和年报摘要》的议案；

  5、关于《2014年度利润分配方案》的议案；

  6、关于《续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为2015年度财务审计机构》的议案；

  7、关于《为全资子公司胜利科技(香港)有限公司提供担保》的议案；

  8、关于《与东莞市银特丰光学玻璃科技有限公司关联交易》的议案。

  根据《上市公司股东大会规则（2014 年修订）》的要求，本次会议审议的议案将对中小投资者的表决票单独计票。中小投资者是指除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

  议案2经公司第三届监事会第七次会议审议通过，其余议案经公司第三届董事会第十次会议审议通过，详见2015年3月27日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网的第三届董事会第十次会议决议公告和第三届监事会第七次会议决议公告。

  三、本次股东大会现场会议登记方法

  （一）登记时间：2015年4月13日（星期一）（上午8:30－11:30，下午13:30－16:30）

  （二）登记方式：

  1、自然人股东亲自参加会议的，须持本人身份证和证券账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、委托人授权委托书和委托人证券账户卡进行登记；

  2、法人股东由法定代表人出席会议的，须持营业执照复印件、法定代表人身份证明和证券账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人身份证、营业执照复印件、授权委托书和证券账户卡进行登记；

  3、异地股东可以书面信函或传真办理登记。

  （三）登记地点：苏州胜利精密制造科技股份有限公司证券部

  邮寄地址：江苏省苏州市高新区浒关工业园浒泾路55号 苏州胜利精密制造科技股份有限公司 证券部（信函上请注明“股东大会”字样）邮编：215151

  四、参加网络投票的操作程序

  （一）采用交易系统投票的投票程序

  1、本次临时股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年4月17日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00。

  2、投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票表决。

  投票代码：362426 投票简称：胜利投票

  3、股东进行网络投票的具体程序为：

  1）买卖方向为买入投票。

  2）在“委托价格”项目填报本次临时股东大会的申报价格：100.00元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00代表议案2，以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报，具体如下表：

  ■

  3）在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；

  ■

  4）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；多次申报的，以第一次申报为准。

  5）不符合上述规定的投票申报，视为未参与投票。

  6）如需查询投票结果，请于投票当日下午18：00以后登录深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

  4、计票规则。在股东对总议案进行投票表决时，如果股东先对议案1至议案12中的一项或多项投票表决，然后对总议案投票表决，以股东对议案1至议案12中已投票表决议案的表决意见为准，未投票表决的议案，以对总议案的投票表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，然后对议案1至议案12中的一项或多项议案投票表决，则以对总议案的投票表决意见为准。

  5、股票举例

  1）股权登记日交易结束时持有“胜利精密”股票的投资者，对公司全部议案投同意票的，其申报如下：

  ■

  2）如某股东对议案一投赞成票，对议案二投反对票，议案三投弃权票，则申报顺序如下：

  ■

  （二）采用互联网投票的身份认证与投票程序

  1、股东获取身份认证的具体流程 按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

  1）申请服务密码的流程。 登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册；填写“姓名”、“证券账户号”等相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个激活校验码。

  2）激活服务密码。 股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。该服务密码通过交易系统激活成功后的半日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

  2、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

  1）登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“苏州胜利精密制造科技股份有限公司2014年度股东大会投票”。

  2）进入后点击“投票登陆”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登陆。

  3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作。

  4）确认并发送投票结果。

  3、股东进行投票的时间

  通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年4月16日下午15:00至2015年4月17日下午15:00的任意时间。

  五、其他事项

  1、本次会议会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。

  2、出席会议人员请于会议开始前到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

  3、会议咨询：公司证券部

  联 系 人： 程晔 联系电话：0512-69207200 传 真：0512-69207112

  特此通知。

  苏州胜利精密制造科技股份有限公司

  董事会

  2015年3月26日

  附件一：

  授权委托书

  兹委托______ ____先生/女士代表本人（本单位）出席苏州胜利精密制造科技股份有限公司2014年度股东大会，并代为行使表决权。本人（本单位）对本次股东大会议案的表决情况如下：

  ■

  本次委托行为仅限于本次股东大会。

  委托人姓名或名称： 委托人身份证号（营业执照号）：

  委托人股东帐户： 委托人持股数：

  受托人姓名： 受托人身份证号：

  委托人姓名或名称（签章）：

  委托日期： 年 月 日

  备注：授权委托书剪报、复印或按上述格式自制均有效；单位委托必须加盖单位公章。

  附件二：

  股东登记表

  截止2015年4月10日下午15：00交易结束时本人（或单位）持有胜利精密（002426）股票，现登记参加公司2014年度股东大会。

  ■

  证券代码：002426 证券简称：胜利精密 公告编号：2015-025

  苏州胜利精密制造科技股份有限公司

  关于举行2014年度网上业绩说明会的

  通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

  为方便广大股东和投资者特别中小投资者进一步了解公司2014年度生产经营、产品与市场及未来发展战略等情况，公司定于2015年4月2日（星期四）下午15:00至17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上互动平台举行2014年度网上业绩说明会，与广大股东和投资者通过网络方式进行沟通和交流。

  本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，广大股东和投资者可以登陆全景网“投资者互动平台”参与本次年度业绩说明会。投资者互动平台网址：http://irm.p5w.net。

  出席本次年度业绩说明会的嘉宾有：公司董事长高玉根先生、独立董事黄鹏先生、副总经理兼董事会秘书包燕青先生、财务负责人许永红女士、东吴证券股份有限公司保荐代表人王振亚先生。

  欢迎广大股东和投资者积极参与。

  特此公告

  苏州胜利精密制造科技股份有限公司

  董事会

  2015年3月26日

  证券代码：002426 证券简称：胜利精密 公告编号：2015-026

  苏州胜利精密制造科技股份有限公司

  2015年第二次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、特别提示：

  1、本次股东大会无新增和变更议案，也未出现否决议案。

  2、本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式召开。

  二、会议召开的情况

  1. 召开时间：

  （1）、现场会议召开时间：2015年3月26日（星期四）下午15时00分。

  （2）、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年3月26日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年3月25日下午15:00至2015年3月26日下午15:00期间的任意时间。

  2. 召开地点：苏州市高新区浒关工业园浒泾路55号公司一楼会议室。

  3. 召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。

  4. 召集人：公司董事会。

  5. 主持人：董事长高玉根先生。

  6. 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规的规定及《公司章程》的规定。

  三、会议的出席情况

  出席本次临时股东大会现场会议和参加网络投票的股东及股东授权委托代表共计6人，代表有表决权的股份450,306,657股，占公司股份总数985,549,064股的45.6909％。

  1、出席现场会议的股东情况

  出席本次临时股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表共6名,代表股份450,306,657股,占公司股份总数的45.6909％。

  2、网络投票情况

  根据深圳证券信息有限公司提供的数据，参加本次会议网络投票的股东共 0人，代表股份0股，占公司股份总数的0%。

  3、单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的中小股东（不包括 5%）出席会议情况

  通过现场和网络参加本次临时股东大会的中小股东及代理人共5人，代表有表决权股份90,522,657股，占公司总股份的9.1850％。

  4、公司董事、监事、董事会秘书、公司聘请的见证律师出席了会议，公司高级管理人员列席会议。

  四、提案审议和表决情况

  出席会议的股东及股东委托代理人以现场投票和网络投票方式，审议并通过了以下议案：

  （一）、审议通过《关于提名补选第三届董事会董事的议案》。

  表决结果：同意450,306,657股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

  其中，中小股东表决结果为：同意90,522,657股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

  （二）、审议通过《关于提名补选第三届监事会监事的议案》。

  表决结果：同意450,306,657股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

  其中，中小股东表决结果为：同意90,522,657股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

  五、律师出具的法律意见书

  本次股东大会聘请了上海市协力（苏州）律师事务所律师进行现场见证，并出具法律意见书。该法律意见书认为：本次股东大会的召集、召开程序，召集人资格与出席会议人员资格，会议表决程序和表决结果等事项均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》（2014年修订）、《网络投票实施细则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的相关规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。

  六、备查文件目录

  1、苏州胜利精密制造科技股份有限公司2015年第二次临时股东大会决议；

  2、上海市协力（苏州）律师事务所关于苏州胜利精密制造科技股份有限公司2015年第二次临时股东大会的法律意见书。

  特此公告。

  苏州胜利精密制造科技股份有限公司

  董事会

  2015年3月26日