证券时报多媒体数字报

  证券代码：000807 公司简称：云铝股份 公告编号：2015-014

  云南铝业股份有限公司

  2015年第一次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  特别提示：

  1.本次股东大会未出现否决议案的情形。

  2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

  一、会议召开和出席情况

  1.会议召开时间

  现场会议召开时间为：2015年3月26日（星期四）上午10:00

  网络投票时间为：2015年3月25日15:00－2015年3月26日15:00

  其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年3月26日上午 9:30－11:30，下午 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015 年3月25日15:00至2015年3月26日15:00。

  2.股权登记日：2015年3月19日（星期四）

  3.会议召开地点：云南铝业股份有限公司(以下简称"云铝股份"或"公司" )工会三楼会议室

  4.召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式

  5.召集人：公司董事会

  6.主持人：董事长田永先生

  7.会议的召集、召开符合《公司法》、《证券法》及证监会、深交所相关规章、指引及《公司章程》的规定和要求。

  8.会议出席情况

  出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表17人，持有（代表）公司股份849,440,558股，占公司总股份的55.1881%，符合《公司法》、《公司章程》及其它有关法律、法规的规定。其中参加现场会议的股东及股东授权委托代表8人，代表股份756,307,616股，占公司总股份的49.1373%；通过网络投票的股东9人，代表股份93,132,942股，占公司总股份的6.0508%。

  9.公司董事、监事、董事会秘书出席会议，高级管理人员列席会议。

  二、议案审议表决情况

  本次股东大会以现场表决结合网络投票的方式审议通过了以下议案：

  （一）《关于修改〈公司章程〉的议案》；

  表决结果：

  同意849,439,958股，占出席会议参与表决的所有股东所持表决权99.9999%；

  反对600股，占出席会议参与表决的所有股东所持表决权0.0001%；

  弃权0 股，占出席会议参与表决的所有股东所持表决权0.0000%。

  其中，出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：

  同意 93,270,790股，占出席会议持股5%以下股东所持表决权股份总数的99.9994 %；反对600股，占出席会议持股5%以下股东所持表决权股份总数的0.0006%；弃权0股，占出席会议持股5%以下股东所持表决权股份总数的0.0000%。

  本议案为股东大会特别决议事项，须经出席股东大会的股东及股东授权代表所持表决权股份总数的2/3 以上表决通过。

  （二）《关于修改<公司股东大会议事规则>的议案》；

  表决结果：

  同意849,439,958股，占出席会议参与表决的所有股东所持表决权99.9999%；

  反对600股，占出席会议参与表决的所有股东所持表决权0.0001%；

  弃权0 股，占出席会议参与表决的所有股东所持表决权0.0000%。

  其中，出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：

  同意 93,270,790股，占出席会议持股5%以下股东所持表决权股份总数的99.9994 %；反对600股，占出席会议持股5%以下股东所持表决权股份总数的0.0006%；弃权0股，占出席会议持股5%以下股东所持表决权股份总数的0.0000%。

  （三）《关于补选焦云先生、高瑾先生为公司董事的议案》；

  表决结果：

  同意849,439,958股，占出席会议参与表决的所有股东所持表决权99.9999%；

  反对600股，占出席会议参与表决的所有股东所持表决权0.0001%；

  弃权0 股，占出席会议参与表决的所有股东所持表决权0.0000%。

  其中，出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：

  同意 93,270,790股，占出席会议持股5%以下股东所持表决权股份总数的99.9994 %；反对600股，占出席会议持股5%以下股东所持表决权股份总数的0.0006%；弃权0股，占出席会议持股5%以下股东所持表决权股份总数的0.0000%。

  （四）《关于公司全资子公司云铝国际有限公司协议收购老挝中老铝业有限公司51%股权并实施100万吨氧化铝项目的议案》；

  表决结果：

  同意849,439,958股，占出席会议参与表决的所有股东所持表决权99.9999%；

  反对600股，占出席会议参与表决的所有股东所持表决权0.0001%；

  弃权0 股，占出席会议参与表决的所有股东所持表决权0.0000%。

  其中，出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：

  同意 93,270,790股，占出席会议持股5%以下股东所持表决权股份总数的99.9994 %；反对600股，占出席会议持股5%以下股东所持表决权股份总数的0.0006%；弃权0股，占出席会议持股5%以下股东所持表决权股份总数的0.0000%。

  （五）《关于公司2015年向银行申请并使用银行授信的议案》；

  表决结果：

  同意849,439,958股，占出席会议参与表决的所有股东所持表决权99.9999%；

  反对600股，占出席会议参与表决的所有股东所持表决权0.0001%；

  弃权0 股，占出席会议参与表决的所有股东所持表决权0.0000%。

  其中，出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：

  同意 93,270,790股，占出席会议持股5%以下股东所持表决权股份总数的99.9994 %；反对600股，占出席会议持股5%以下股东所持表决权股份总数的0.0006%；弃权0股，占出席会议持股5%以下股东所持表决权股份总数的0.0000%。

  （六）《关于公司控股子公司开展融资租赁业务的议案》；

  表决结果：

  同意849,439,958股，占出席会议参与表决的所有股东所持表决权99.9999%；

  反对600股，占出席会议参与表决的所有股东所持表决权0.0001%；

  弃权0 股，占出席会议参与表决的所有股东所持表决权0.0000%。

  其中，出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：

  同意 93,270,790股，占出席会议持股5%以下股东所持表决权股份总数的99.9994 %；反对600股，占出席会议持股5%以下股东所持表决权股份总数的0.0006%；弃权0股，占出席会议持股5%以下股东所持表决权股份总数的0.0000%。

  （七）《关于为控股子公司融资租赁提供连带责任担保的议案》；

  表决结果：

  同意93,181,688股，占出席会议参与表决的所有股东所持表决权99.9994%；

  反对600股，占出席会议参与表决的所有股东所持表决权0.0006%；

  弃权0股，占出席会议参与表决的所有股东所持表决权0.0000%。

  其中，出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：

  同意 93,181,688股，占出席会议持股5%以下股东所持表决权股份总数的99.9994 %；反对600股，占出席会议持股5%以下股东所持表决权股份总数的0.0006%；弃权0股，占出席会议持股5%以下股东所持表决权股份总数的0.0000%。

  本议案属于关联交易事项，关联方股东及股东授权代表回避表决。

  三、律师出具的法律意见

  1.律师事务所名称：云南海合律师事务所；

  2.律师姓名：郭靖宇、郭晓龙；

  3.结论性意见：本次股东大会经云南海合律师事务所郭靖宇、郭晓龙律师现场见证，并出具《见证意见书》，认为本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，大会所通过的决议合法有效。

  四、备查文件

  1.与会董事签字确认的股东大会决议；

  2.本次股东大会《见证意见书》。

  云南铝业股份有限公司董事会

  2015年3月26日

  证券代码：000807 证券简称：云铝股份 公告编号：2015-015

  云南铝业股份有限公司对外投资进展公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  根据云南铝业股份有限公司（以下简称"云铝股份"或"公司" ）第六届董事会第十次会议和2015年第一次临时股东大会审议通过的《关于公司全资子公司云铝国际有限公司协议收购老挝中老铝业有限公司51%股权并实施100万吨氧化铝项目的议案》，云铝股份将以全资子公司云铝国际有限公司（以下简称"云铝国际"）为投资主体，以 2,805 万美元的价格收购老挝中老铝业有限公司（以下简称"中老铝业"） 51%的股权并实施年产 100 万吨氧化铝项目 ，具体详见公司于2015年1月9日披露在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上的《云南铝业股份有限公司对外投资公告》(公告编号：2015-002)。

  根据相关规定，该事项已聘请具有证券从业资格的北京天健兴业资产评估有限公司进行资产评估，评估基准日为2014年12月31日。依据北京天健兴业资产评估有限公司出具的天兴评报字（2015）第0102号《云铝国际有限公司拟投资中老铝业有限公司项目资产评估报告书》，截止2014年12月31日，中老铝业净资产账面值为人民币19,229.37万元，净资产评估价值为人民币52,827.96万元，评估增值人民币33,598.58元，增值率174.73%。目前，资产评估结果已获得云南省国有资产监督管理委员会备案，并已取得《接受非国有资产评估项目备案表》（备案编号：2015-13）。

  特此公告。

  云南铝业股份有限公司董事会

  2015年3月26日

  证券代码：000807 公司简称：云铝股份 公告编号：2015-016

  云南铝业股份有限公司

  关于职工监事变更的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  云南铝业股份有限公司（以下简称"云铝股份"或"公司"）职工监事丁平女士因工作变动于2015年3月23日辞去职工监事职务，目前持有公司股票2,643股，其所持公司股票六个月内不得转让。公司于2015年3月24日召开职工代表会议，选举周勇先生为职工监事。周勇先生简历附后。

  特此公告。

  云南铝业股份有限公司董事会

  2015年3月26日

  附件：周勇先生简历

  周勇，男，汉族，云南宣威人，1969年09月生，1988年8月参加工作，

  1993年10月加入中国共产党，函授专科学历，工程师，现任公司纪委副书记、纪检监察审计部副部长。曾任云南铝厂昆明经销部门市主任、销售副经理，云南铝业股份有限公司物资供应部板材销售经理，市场营销部三科科长兼供销党支部副书记，市场营销部三科科长，市场营销部副经理兼三科科长，加工厂党总支副书记，加工厂党总支副书记兼工会主席。

  周勇先生没有受中国证监会稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所公开谴 责的情形，符合《公司法》、《公司章程》中担任上市公司监事的条件，与持有公司5%以上股份的股东没有关联关系。目前未持有公司股票。