证券时报多媒体数字报

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  重要内容提示：

  本次会议是否有否决议案：无

  一、 会议召开和出席情况

  （一） 股东大会召开的时间：２０１５年３月２６日

  （二） 股东大会召开的地点：福州市六一中路１０６号榕航花园１号楼３层公司会议室

  （三） 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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  （四） 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

  本次股东大会由公司董事会召集，由公司董事长卞志航先生主持，采取现场投票和网络投票的表决方式，符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。

  （五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  １、 公司在任董事９人，出席９人；

  ２、 公司在任监事５人，出席５人；

  ３、 公司董事会秘书许政声先生出席本次会议，公司其他高级管理人员列席了本次会议。

  二、 议案审议情况

  （一） 非累积投票议案

  １、 议案名称：关于公司符合非公开发行股票条件的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

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  ２、 议案名称：关于公司２０１５年非公开发行Ａ股股票方案的议案

  审议结果：通过

  ２．０１议案名称：股票类型及面值

  审议结果：通过

  表决情况：

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  ２．０２议案名称：发行方式及发行时间

  审议结果：通过

  表决情况：

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  ２．０３议案名称：发行数量

  审议结果：通过

  表决情况：

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  ２．０４议案名称：发行对象及认购方式

  审议结果：通过

  表决情况：

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  ２．０５议案名称：发行价格与定价原则

  审议结果：通过

  表决情况：

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  ２．０６议案名称：发行股份限售期

  审议结果：通过

  表决情况：

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  ２．０７议案名称：募集资金数额及用途

  审议结果：通过

  表决情况：

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  ２．０８议案名称：滚存利润安排

  审议结果：通过

  表决情况：

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  ２．０９议案名称：决议有效期

  审议结果：通过

  表决情况：

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  ２．１０议案名称：本次非公开发行股票的上市地点

  审议结果：通过

  表决情况：

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  ３、议案名称：关于公司２０１５年非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

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  ４、议案名称：公司董事会关于前次募集资金使用情况专项报告的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

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  ５、议案名称：关于公司非公开发行股票预案的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

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  ６、议案名称：关于公司２０１５年非公开发行股票涉及关联交易事项的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

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  ７、议案名称：关于批准福建福日电子股份有限公司与福建省电子信息（集团）有限责任公司签署附条件生效股份认购合同的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

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  ８、议案名称：关于批准福建福日电子股份有限公司与福建新一代信息技术创业投资有限合伙企业、福州兴合投资管理有限公司、平安大华基金管理有限公司（代表平安大华永智１号特定客户资产管理计划）、王敏桦、胡红湘等相关方签署附条件生效股份认购合同的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

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  ９、议案名称：关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

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  １０、议案名称：关于公司非公开发行Ａ股股票摊薄即期回报及填补措施的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

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  １１、议案名称：关于制定＜福建福日电子股份有限公司股东分红回报规划（２０１５—２０１７年）＞的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

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  １２、议案名称：关于修订《公司章程》部分条款的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

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  （二） 涉及重大事项，５％以下股东的表决情况

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  （三） 关于议案表决的有关情况说明

  本次会议第２、５、６、７项议案涉及关联交易，关联股东福建福日集团有限公司、福建省电子信息（集团）有限责任公司已回避表决；

  本次会议所有议案均涉及特别决议，已获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的２／３以上通过。

  三、 律师见证情况

  １、 本次股东大会鉴证的律师事务所：福建闽天律师事务所

  律师：唐亚飞、王凌

  ２、 律师鉴证结论意见：

  公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格符合法律、法规、《规则》和《公司章程》规定，本次股东大会的投票表决程序合法，表决结果有效。

  四、 备查文件目录

  １、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

  ２、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

  ３、 本所要求的其他文件。

  福建福日电子股份有限公司

  2015年3月27日