证券时报多媒体数字报

  1、重要提示

  本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

  公司简介

  ■

  2、主要财务数据和股东变化

  （1）主要财务数据

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  √ 是 □ 否

  ■

  （2）前10名普通股股东持股情况表

  ■

  （3）前10名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无优先股股东持股情况。

  （4）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

  ■

  3、管理层讨论与分析

  （1）公司所处的行业市场环境

  随着我国经济不断发展，人民群众的收入水平持续增加，消费能力也不断加强，居民观念逐步转变，休闲、旅游、探亲等活动增加，外出旅游人次逐年上升。与此同时，商务环境趋于宽松，中小企业数量迅速增加使得跨地区及过夜商务出行日益频繁。居民收入水平的提高以及经济发展带来的商务活动的增加有效带动了酒店行业的消费需求，行业整体规模稳步扩大。

  西安市是世界著名的历史文化名城和国际旅游城市，具有丰富的旅游资源。独特的人文景观和秀美的自然风貌，使西安的旅游资源在全国名列前茅。根据西安市旅游局公布的最新年度数据，2013年接待海内外游客首次突破1亿人次，达到1.013亿人次，同比增长27%，实现旅游业总收入811亿元，同比增长24%。西安2014年共接待海内外游客1.2亿人次，比上年增长18.5%。旅游总收入950亿元，比上年增长17.1%。随着陕西省和西安市政府做大做强旅游产业的力度不断加大，优质而丰富的旅游资源将为西安市旅游业带来新一轮的快速发展，也必将为西安市的酒店业、饮食业、娱乐业等行业带来巨大的机遇。

  （2）公司发展战略

  以党的十八大、十八届三中、四中全会精神为指导，抢抓国家实施新丝绸之路发展战略重大机遇，顺应经济新常态，促进公司转型升级，提质增效。积极开展资本运作和项目并购，增大股本、提升市值，增强企业盈利能力；探索旅游景区+商业+地产等复合型业态，尝试进军控股联营商业、智慧型旅游养老基地、物业管理服务和劳务输出等新业务领域，发挥"西安旅游"品牌效应，进军旅游全要素，打造旅游全产业链，实现上市公司可持续发展。

  （3）对经营目标的实现产生不利影响及拟采取的对策和措施

  1、市场环境对公司经营工作的影响

  目前西安市旅游行业行业处在充分竞争的阶段。旅游局统计表明，西安市各档次酒店数量不断增加，酒店盈利能力的提升受到影响。除经济、政治因素外，地震、异常恶劣气候等自然因素都会导致旅游需求下降或旅游者改变目的地，从而对西安市酒店业发展产生不利影响。随着国家相关政策的实施，政府性的会议大幅缩减，影响旅游及酒店业务营收。

  对策：认真分析市场环境的变化、客源结构的变化，从营销宣传、内部管理、服务提升等多方面，采取行之有效的措施，积极应对结构调整带来的经营模式的新变化，完善内部各项管理制度，提升服务品质，深挖公司产品的文化内涵，加大客源市场的拓展力度，强化成本费用的管控，促进主业经营管理工作的提升。

  2、竞争加剧对公司的影响

  目前，旅游服务业中，酒店行业连锁化、品牌化的发展迅猛，加之中档、文化主题酒店的崛起，市场竞争加剧，同时旅行社市场的激烈竞争及传统的经营模式，加之自驾游规模的迅速扩大，对公司酒店、旅游业务的发展造成巨大的压力。

  对策：针对目前的市场环境及公司主业实际，公司酒店业将主打"西安旅游-关中客栈"品牌，"关中客栈"定位为具有显著关中特色文化的主题酒店，依托陕西省、西安市丰富的旅游资源，实现住店旅客"白天尽览汉唐遗迹，晚上尽享关中文化"的需求。精心打造公司自有的文化主题连锁品牌酒店，同时通过多种方式，兼并、重组成熟的酒店管理公司，扩大公司酒店主业的规模，使酒店业务的盈利能力走上持续快速发展轨道。旅行社业务通过完善内部管理，加大产品设计开发力度，强化对资源的掌控力度等措施，提升经营收益，同时以收购、兼并等多种方式，扩大旅行社规模，实现规模效应。

  （4）2015年度经营计划、经营目标及采取的经营措施

  经营计划及措施：

  1、积极开展资本运营和并购业务，寻求适合旅游业发展趋势的新项目和新业态，积极实施项目带动战略。

  2、加大人才培训和储备。深化目标量化管理，严格执行绩效考核，建立常态化的人才储备、培养机制，为公司向新业态领域迈进做好人才储备。

  3、发挥上市公司融资能力，激活企业资产优势，从传统型酒店向舒适型、体验型、蕴含地方文化的精品主题酒店转型，实现规模化、连锁化经营。努力寻找市场机会，积极扩展"关中客栈"酒店数量，总结推广成熟的管理模式和经验，对所属酒店实施标准化、专业化管理，提升酒店板块的经营业绩。

  4、加大老旧酒店更新改造力度，恢复、提升品牌优势。公司将积极拓展资金融资渠道，对部分酒店重新改造装修，改变公司所属酒店老旧的面貌，提升入住率和平均房价，提高盈利能力。

  5、强化服务质量管理。完善现有的管理制度和奖惩机制，提升服务质量，实现标准化、规范化的服务体系，在客户中树立良好的口碑。

  6、提升专业化管理水平，加快专业化管理团队建设。以"关中客栈管理分公司"为基础，对酒店业务全面推行专业化管理，并实施以专业化管理促进人才培养的计划，坚持以"向项目要效益、向管理要效益、向专业化管理团队要效益"的理念，进一步提升酒店业务的专业化管理水平，加快专业化管理团队建设，以适应市场化竞争。

  7、加快信息化建设，满足客户日益增长的线上交易需求。加大公司涵盖"吃、住、行、游、购、娱"旅游六要素的专业化网站"西安旅游石榴网"的建设步伐，实现自有的旅游产品网上交易平台。

  8、完善旅行社业务内部管理制度，建立健全约束激励机制，重点开发休闲游、度假游等中高端团队客户，改变主要靠低价竞争的经营模式，提升盈利能力。

  9、合理扩张营业网点，在充分市场调研基础上，力争在省内游客市场基础较好的城市开设营业网点，进一步拓展业务规模。

  4、涉及财务报告的相关事项

  （1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  √ 适用 □ 不适用

  (1) 会计政策变更的内容和原因

  1）本公司自2014年7月1日起执行财政部于2014年制定的《企业会计准则第39号——公允价值计量》、《企业会计准则第40号——合营安排》、《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》，和经修订的《企业会计准则第2号——长期股权投资》、《企业会计准则第9号——职工薪酬》、《企业会计准则第30号——财务报表列报》、《企业会计准则第33号——合并财务报表》，同时在本财务报表中采用财政部于2014年修订的《企业会计准则第37号——金融工具列报》及《企业会计准则-基本准则》。

  2）根据《企业会计准则——基本准则》、《企业会计准则第30号——财务报表列报》和《企业产品成本核算制度（试行）》的相关规定，本公司自2014年1月1日起将原在销售费用项目列报的酒店业各营业部门（包括酒店客房和酒店餐饮部门）的职工薪酬等与酒店客房、酒店餐饮直接相关的费用调整至营业成本核算。

  (2) 受重要影响的报表项目和金额

  ■

  （2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

  （3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

  √ 适用 □ 不适用

  报告期不再纳入合并财务报表范围的子公司

  (1) 出售股权而减少子公司的情况说明

  根据本公司与西安饮食股份有限公司于2013年11月25日签订的《产权转让合同》，本公司以92,817,900.00元将所持有的西安秦颐餐饮管理有限公司100%股权转让给西安饮食股份有限公司。本公司已于2013年12月12日收到该项股权转让款92,817,900.00元，并于2013年12月18日完成了相关产权变更手续，故自2013年12月19日起不再将其纳入合并财务报表范围。

  (2) 因其他原因减少子公司的情况说明

  公司本期清算注销了北海鼎盛长安酒店有限公司，并已于2013年6月19日办理了税务注销登记,于2013年7月20日办理了工商注销登记，故自2013年7月20日起不再将其纳入合并财务报表范围。

  （4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

  □ 适用 √ 不适用

  证券代码：000610 证券简称：西安旅游 公告编号：2015-36号

  西安旅游股份有限公司

  关于会计政策变更的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  重要内容提示：

  1、本次会计政策变更是公司依据财政部2014年1月26日起修订并陆续颁布的第2号、第9号、第30号、第33号、第39号、第40号、第41号等七项准则，2014年6月20日，发布修订了第37号准则，2014年7月23日发布修订了《企业会计准则——基本准则》的相关规定对会计政策进行相应变更。

  2、本次会计政策变更不会对公司2014年度资产总额、负债总额、净所有有者权益、净利润产生影响。

  西安旅游股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年3月25日召开第七届董事会第九次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，本次会计政策变更无需提交股东大会审议。

  二、会计政策变更概述

  1、会计政策变更的原因

  财政部自2014年1月26日起修订了《企业会计准则第2号——长期股权投资》、《企业会计准则第9号——职工薪酬》、《企业会计准则第30号——财务报表列报》、《企业会计准则第33号——合并财务报表》，以及颁布了《企业会计准则第39号——公允价值计量》、《企业会计准则第40号——合营安排》、《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》等具体准则，自2014年7月1日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。2014年6月20日，财政部修订了《企业会计准则第37号——金融工具列报》，要求执行企业会计准则的企业在2014年度及以后期间的财务报告中按照该准则要求对金融工具进行列报。2014年7月23日，财政部发布了《财政部关于修改〈企业会计准则——基本准则〉的决定》，要求所有执行企业会计准则的企业自公布之日起施行。

  2、变更前公司采用的会计政策

  本次变更前公司执行中国财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则——基本准则》和38项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

  3、变更后公司采用的会计政策

  本次变更后，公司将按照财政部自2014年修订和新颁布的《企业会计准则第2号——长期股权投资》、《企业会计准则第9号——职工薪酬》、《企业会计准则第30号——财务报表列报》、《企业会计准则第33号——合并财务报表》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》、《企业会计准则第39号——公允价值计量》、《企业会计准则第40号——合营安排》、《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》及《企业会计准则——基本准则》等具体准则规定的起始日期进行执行，其余未变更部分仍执行中国财政部于2006年2月15日颁布的相关准则及其他有关规定。

  三、本次会计政策变更对公司的影响

  公司自执行新准则后同期对比数受重要影响的报表项目如下：

  ■

  四、董事会审议本次会计政策变更情况

  本次会计政策变更事项已经公司第七届董事会第九次会议审议批准。

  五、独立董事意见

  根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的有关规定，作为公司的独立董事，对公司本次会计政策变更事项发表如下意见：

  经审核，本次会计政策变更是基于2014 年1月26日起，财政部修订并陆续颁布了第2号、第9号、第30号、第 33号、第39号、第40号、第41号等七项准则，2014年6月20日，发布修订了第37号准则， 2014年7月23日发布修订了《企业会计准则——基本准则》，根据规定，公司于以上文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。本次会计政策变更不会对公司2014年度财务报告的资产总额、负债总额、所有者权益、净利润产生影响，调整后对公司的利润反映也没有实质性影响。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司及中小股东权益的情形,因此,公司独立董事同意本次会计政策变更。

  五、监事会意见

  公司监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的会计准则等具体准则进行的合理变更，是符合规定的，执行会计政策变更能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关政策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意本次会计政策变更。

  特此公告。

  西安旅游股份有限公司董事会

  二〇一五年三月二十五日

  证券代码：000610 证券简称：西安旅游 公告编号：2015—33号

  西安旅游股份有限公司

  第七届董事会第九次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、会议通知发出的时间和方式

  西安旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第九次会议通知于2014年3月13日以书面方式通知各位董事。

  二、会议召开和出席情况

  第七届董事会第九次会议于2015年3月25日（星期三）上午9：30在公司会议室召开。本次会议应到董事9名，实到9名，监事3名列席。会议由董事长谢平伟先生主持。本次会议采用现场表决的方式，会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。

  三、议案的审议情况

  1、审议通过了《二〇一四年度总经理工作报告》的议案。

  表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

  2、审议通过了《二〇一四年度董事会工作报告》的议案，并同意将该议案提交2014年度股东大会审议。

  表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

  3、审议通过了《二〇一四年度财务决算报告暨二〇一五年度财务预算方案》的议案，并同意将二〇一四年度财务决算报告提交2014年度股东大会审议。

  表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

  4、审议通过了《二〇一四年度利润分配预案》的议案, 并同意将该议案提交2014年度股东大会审议。

  2014年公司实现净利润-20,861,817.54元，加上以前年度未分配利润135,623,096.64元，减去分配的2013年度利润5,902,437.03元，公司可供股东分配的利润 108,858,842.07元。

  根据公司《章程》第一百五十五条第3款规定：“公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%”，自2012年至2014年，公司发放现金股利最低限额为883,074.68元，实际已发放现金红利9,837,395.05元，另公司章程第一百五十七条规定：年度实现可供股东分配的利润较少，不足以实际派发时，可以不实施现金分红。故公司董事会提议2014年利润分配预案为：不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

  表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

  5、审议通过了《二〇一四年度内部控制评价报告》的议案。

  表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

  具体内容详见2015年3月27日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《二〇一四年度内部控制评价报告》。

  6、审议通过了《二〇一四年度独立董事述职报告》，并同意将该议案提交2014年度股东大会审议。

  表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

  内容详见2015年3月27日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《二〇一四年度独立董事述职报告》。

  7、审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

  表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

  内容详见2015年3月27日刊登于《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》。

  8、审议通过了《二〇一四年度报告全文及摘要》的议案，并同意将该议案提交2014年度股东大会审议。

  表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

  内容详见2015年3月27日刊登于《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《二〇一四年度报告全文及摘要》。

  9、审议通过了《关于申请银行综合授信额度并授权公司董事长签署有关合同》的议案，并同意将该议案提交2014年度股东大会审议。

  根据公司经营需要，授权公司董事长根据公司的资金进度要求在50,000万元额度范围内选择贷款银行，签署相关文件，组织办理借款事宜。

  表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

  10、审议通过了《关于兑现二〇一四年度高级管理人员薪酬及审定二〇一五年度高级管理人员绩效考核手册》的议案。

  表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

  11、审议通过了《关于调整公司第七届董事会各专门委员会组成的议案》。

  表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

  12、审议通过了《关于召开二〇一四年度股东大会》的议案。

  表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

  内容详见2015年3月27日刊登于《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开二〇一四年度股东大会的通知》。

  特此公告

  西安旅游股份有限公司董事会

  二〇一五年三月二十五日

  证券代码：000610 证券简称：西安旅游 公告编号：2015-35号

  西安旅游股份有限公司

  关于召开二〇一四年度股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、召开会议的基本情况

  1、召集人：西安旅游股份有限公司第七届董事会

  2、现场会议地址：西安市南二环西段27号西安旅游大厦七层公司会议室

  3、股权登记日：2015年4月13日

  4、召开及表决方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  对于合格境外机构投资者（QFII）账户、证券公司客户信用交易担保证券账户、证券金融公司转融通担保证券账户等代理客户行使投票权利的集合类账户，在进行投票表决时，需要根据不同委托人（实际持有人）的委托对同一议案表达不同意见的，可以通过深交所互联网投票系统进行分拆投票。

  股东应选择现场、网络表决方式或其他表决方式中的一种方式。同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

  5、会议时间：

  （1）现场会议召开时间：2015年4月17日（星期五）下午14：00

  （2）网络投票时间：

  通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年4月17日，上午9:30－11:30、下午13:00－15:00。

  通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年4月16日下午15:00 至2015年4月17日下午15:00期间的任意时间。

  6、出席对象：

  （1）凡是2015年4月13日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有本公司股票的股东或其授权委托的代理人。

  （2）本公司董事、监事及高级管理人员。

  （3）本公司聘请的律师事务所律师。

  二、会议审议事项：

  1、审议《二〇一四年度董事会工作报告》

  2、审议《二〇一四年度监事会工作报告》

  3、审议《二〇一四年度财务决算报告》

  4、审议《二〇一四年度利润分配预案》

  5、审议《二〇一四年度独立董事述职报告》

  6、审议《二〇一四年度报告全文及摘要》

  7、审议《关于申请银行综合授信额度并授权公司董事长签署有关合同》

  上述议案的有关情况，请参阅公司2015年3月27日在《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关内容。

  三、出席现场会议登记方法：

  1、登记时间： 2015年4月15日

  （上午9:00-11:30，下午14:30-17:30）

  2、登记地点：西安市南二环西段27号西安旅游大厦七层西安旅游股份有限公司董事会办公室。

  联系人： 梦蕾、何风雨

  联系电话：（029）82065555

  传 真：（029）82065500（传真请注明：转董事会办公室）

  3、登记方式：

  1）符合条件的个人股东应持股东账户卡、身份证办理登记手续；符合条件的法人股东之法定代表人持本人身份证、法定代表人证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续。

  2）委托代理人登记时须提交的手续

  对于个人股东，受委托代理人应持授权委托书、本人身份证、委托人股东账户卡及其身份证复印件办理登记手续；对于法人股东，由受委托代理人持本人身份证、法人代表授权委托书、法人代表证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续。授权委托书见附件一。

  3）异地股东可通过信函或传真的方式进行登记，提供的手续同上述内容一致。

  四、股东参加网络投票的具体操作流程

  本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。

  （一）通过深交所交易系统投票的程序

  1、通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年4月17日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00。投票程序比照深交所新股申购操作。

  2、投票代码：360610，投票简称：西旅投票

  投票期间，交易系统将挂牌本公司投票证券,股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。具体如下：

  ■

  3、深交所网络投票的具体流程

  (1)输入买卖方向指令：买入

  (2)输入证券代码：360610

  (3)在“委托价格”项下填写本次股东大会议案序号。100.00 元代表总议案，1.00元代表议案一，2.00元代表议案二, 依此类推,每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对本次股东大会审议的所有议案进行投票。具体情况如下：

  ■

  (4)在“委托股数”项下填报表决意见。1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。具体如下：

  ■

  (5)对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

  (6)不符合上述要求的投票申报无效，视为未参与投票。

  二、采用互联网投票的身份认证与投票程序

  1、互联网投票系统的投票时间为：2015年4月16日下午15:00至2015年4月17日下午15:00期间的任意时间。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

  3、股东登录互联网投票系统，根据获取的数字证书或服务密码经过身份认证后，方可通过互联网投票系统投票。

  4、股东通过网络投票系统投票后，不能通过网络投票系统更改投票结果。

  （三）投票结果查询

  通过深交所交易系统投票的,投资者可于次一交易日通过证券营业部查询投票结果。通过互联网投票的投资者可于投票当日下午18：00之后登录深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人投票结果。

  五、投票规则

  公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。

  如果出现重复投票将按以下规则处理：

  1、如果同一股份通过现场、网络重复投票，以第一次投票为准；

  2、如果同一股份通过深交所交易系统和互联网投票系统重复投票，以第一次投票为准。

  3、在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的决意见为准。

  4、本次股东大会有多项议案，如某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

  六、其它事项

  1、本次股东大会出席者所有费用自理。

  2、网络投票期间，如投票系统遇重大突发事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

  七、授权委托书详见附件。

  特此公告

  西安旅游股份有限公司董事会

  二〇一五年三月二十五日

  附件一：

  授权委托书

  兹委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席西安旅游股份有限公司二〇一四年度股东大会并代为行使表决权。

  ■

  委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√ ”）：

  ■

  如果委托人未对上述议案做出具体表决指示，视同为受托人可以按自己决定表决。

  委托人签名：

  委托日期： 年 月 日

  证券代码：000610 证券简称：西安旅游 公告编号：2015-34号

  西安旅游股份有限公司

  第七届监事会第八次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、会议通知发出的时间和方式：

  西安旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第八次会议通知于2015年3月13日以书面方式通知各位监事。

  二、会议召开和出席情况：

  公司第七届监事会第八次会议于2015年3月25日（星期三）上午在公司会议室召开，应到监事3名，实到3名，会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

  三、议案的审议情况：

  1、审议通过《二〇一四年度监事会工作报告》的议案，并同意将该议案提交2014年度股东大会审议。

  表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

  2、审议通过《二〇一四年度内部控制评价报告》的议案。

  按照中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，经审核，监事会认为：公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行。公司内部控制评价报告真实、完整地反映了公司内部控制制度建立、健全和执行的现状，各项内控制度符合国家有关法律、法规和监管部门规定的要求。

  表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权

  3、审议通过《关于会计政策变更》的议案。

  公司监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的会计准则等具体准则进行的合理变更，是符合规定的，执行会计政策变更能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关政策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意本次会计政策变更。

  表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

  4、审议通过《二〇一四年度报告全文及摘要》的议案，并同意将该议案提交2014年度股东大会审议。

  监事会认为：董事会编制和审议西安旅游股份有限公司2014年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

  特此公告。

  西安旅游股份有限公司监事会

  二〇一五年三月二十五日