证券时报多媒体数字报

  证券简称: 楚天高速 证券代码:600035 公告编号:2015-021

  公司债简称：13楚天01 公司债代码：122301

  湖北楚天高速公路股份有限公司

  关于终止重大资产重组事项投资者

  说明会召开情况的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  为维护投资者利益，根据上海证券交易所的相关规定，湖北楚天高速公路股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2015年3月26日召开投资者说明会，就终止本次重大资产重组的相关情况与投资者进行沟通和交流，有关事项公告如下：

  一、本次说明会召开情况

  本次投资者说明会于2015年3月26日14:00-15:30在上证路演中心（网址为：http://roadshow.sseinfo.com/）以网络互动形式召开。公司董事长肖跃文先生、副总经理阮一恒先生、董事会秘书郭生辉先生参加了本次会议。公司在本次会议上就重大资产重组终止事项的相关情况，与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行了回答。

  二、本次说明会投资者提出的主要问题及公司回复情况

  公司就投资者说明会上投资者关心的问题给予了回答，相关问题及答复整理如下：

  1、投资者提问：请问贵公司重组失败，是否因定价太低所致，谢谢！

  公司回答：本次重组失败原因是交易标的股东人数众多，股权较为分散，交易对方对本次交易合同主要条款无法达成一致意见，综合考虑本次收购情况及面临的风险因素，本次发行股份购买资产的条件尚不成熟，继续推进将面临不确定因素。从切实维护全体股东利益的角度出发，经慎重考虑，公司决定终止筹划本次发行股份购买资产事项。

  2、投资者提问：为什么一定要100%股权收购呢？不能80%收购吗？

  公司回答：在谈判过程中，交易对方希望对于出售股权事宜一致行动。

  3、投资者提问：股价会跌停吗？

  公司回答：感谢您对公司的关注。因股票价格受二级市场多种因素影响，故我们无法对复牌后股票价格做出相关的预测。

  4、投资者提问：有关这次收购的费用是多少？会计入当期费用中吗？

  公司回答：本次重大资产重组终止后，相关费用按照企业会计准则之规定计入当期费用。

  5、投资者提问：公司未来发展转型，有没有具体的发展方向？未来如果重启并购，打算并购什么样的公司？

  公司回答：公司将深化整体发展战略，进一步明晰产业发展方向、产业定位和盈利模式；进一步加强主营业务经营管理力度，坚持以交通基础设施运营为主业，逐步由单一的高速公路通行服务运营商发展成为以交通基础设施运营为基石，集交通服务、高铁智能、现代物流、金融投资于一体的综合型企业集团，成为一主多元、主辅相宜、均衡发展的现代交通上市公司。未来我们会围绕公司发展战略，积极开展资本运作。

  6、投资者提问：你好！楚天高速，什么时候复牌啊？谢谢！

  公司回答：本次投资者说明会之后，公司将及时向上海证券交易所申请公司股票复牌，如果获得批准，公司股票将在披露本次投资者说明会情况公告的当日复牌。

  7、投资者提问：楚天投资成立的并购基金有哪些实质性进展？效果如何？

  公司回答：武汉天风睿信资本投资中心（有限合伙）（以下简称"基金"）成立于2014年10月14日，该基金总规模5亿元人民币，各出资方的资金已按时足额到位，目前处于基金投资期，暂时还没有进行项目投资，拟投资项目正处于交易搓合及方案设计阶段。我们会根据相关工作进度依法进行公开信息披露。

  8、投资者提问：这次重组失败，以后还会重组？

  公司回答：公司承诺本次投资者说明会结果公告刊登后的6个月内，不再筹划重大资产重组事项。6个月后是否重组，需根据公司的实际情况及优质的标的公司情况论定，公司会在条件成熟后择机启动相关事项。谢谢！

  9、投资者提问：如果在条件允许的情况下，大股东未来是否还会继续向楚天高速进行资产注入？

  公司回答：公司及控股股东会对国家宏观经济环境、市场环境及行业政策等因素进行综合考量，资产注入等事宜会根据主管部门监管规则的要求进行相应的信息披露，感谢投资者对公司的关注。

  10、投资者提问：重组失败对股价如有冲击，公司如何应对？

  公司回答：公司董事会对本次终止筹划发行股份购买资产事项给各位投资者造成的不便深表歉意。

  停牌期间，公司严格按照中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定，与交易对方进行多次磋商谈判；组织双方管理层及项目团队、相关中介就交易包含的各项内容进行多次沟通协调；就有关方案进行充分审慎论证。同时，公司认真做好保密工作，严格控制内幕知情人范围，及时履行信息披露义务，定期发布本次发行股份购买资产的进展公告。

  未来，公司将加快在交通行业的拓展，积极完善产业布局，并积极推动混合所有制改革，培育持续增长动力，为股东创造价值。

  11、投资者提问：六个月内不再进行重组，请问制定这个时间期限基于何种理由？谢谢。

  公司回答：您好，根据上交所颁布的《上市公司重大资产重组信息披露及停复牌业务指引》第三十三条规定：上市公司进入重大资产重组停牌程序1个月后终止的，应当在公告终止筹划重大资产重组后及时召开投资者说明会，还应当在投资者说明会召开情况并复牌的公告中承诺："本公司在公告后6个月内不再筹划重大资产重组事项"。

  12、投资者提问：请问公司分红预案会有调整吗？

  公司回答：2015年3月3日，公司第五届董事会第十一次会议审议通过了公司2014年度利润分配预案，根据公司的实际情况，董事会提议以2014年12月31日总股本1,211,148,244股为基数，向全体股东每10股转增2股，增加股本242,229,649股（以上交所实际结算数为准），转增后股本为1,453,377,893股；向全体股东每10股派发现金红利0.70元（含税），拟派发现金红利总额84,780,377.08元（含税），占本年度合并报表中归属于母公司所有者的净利润的29.87%。上述利润分配方案将于3月30日提交公司2014年年度股东大会审议。

  13、投资者提问：耽误的几个月行情损失，你们怎么给广大股民补偿？

  公司回答：您好，感谢您的关注。公司董事会对本次终止筹划发行股份购买资产事项给各位投资者造成的不便深表歉意。公司将继续做好现有主营业务，持续推进现有工作，打造新的利润增长点，提升公司的盈利能力和经营质量，把公司做的更好，以最大努力维护投资者的利益。

  14、投资者提问：你好，具体分红除权日期是几号？

  公司回答：公司2014年度利润分配方案将于3月30日提交公司2014年年度股东大会审议。具体内容敬请关注公司公告，谢谢！

  关于终止重大资产重组事项投资者说明会的详细情况请浏览上证路演中心（网址为：http://roadshow.sseinfo.com/）。公司对于长期以来关注、支持公司发展并积极提出建议的投资者，表示衷心的感谢。在未来公司的经营发展中，公司将不断努力提高经营业绩，切实维护股东利益，与广大投资者一起分享楚天高速的美好明天。

  特此公告。

  湖北楚天高速公路股份有限公司董事会

  2015年3月26日

  证券简称: 楚天高速 证券代码:600035 公告编号:2015-022

  公司债简称：13楚天01 公司债代码：122301

  湖北楚天高速公路股份有限公司

  复牌提示性公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  湖北楚天高速公路股份有限公司（以下简称：公司）因筹划重大交易事项，经向上海证券交易所申请，公司股票自2014年12月22日起停牌，并于2014年12月29日进入重大资产重组程序。

  目前，由于交易标的股东人数众多，股权较为分散，交易对方对本次交易合同主要条款无法达成一致意见，综合考虑本次收购情况及面临的风险因素，本次发行股份购买资产的条件尚不成熟，继续推进将面临不确定因素。从切实维护全体股东利益的角度出发，经慎重考虑，公司决定终止筹划本次发行股份购买资产事项。（详见2015年3月25日公司2015-018公告）

  2015年3月26日14:00-15:30，公司在上证路演中心（网址为：http://roadshow.sseinfo.com/）召开投资者说明会，就终止本次重大资产重组的相关情况与投资者进行沟通和交流。（详见2015年3月26日公司2015-021公告）

  按照相关规定，公司股票将于2015年3月27日复牌。

  特此公告

  湖北楚天高速公路股份有限公司董事会

  2015年3月26日