证券时报多媒体数字报

  证券简称：铜陵有色 证券代码：000630 公告编号：2015-011

  铜陵有色金属集团股份有限公司

  2015年第二次临时股东大会决议公告

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、特别提示

  1、 本次会议无否决或修改提案的情况；

  2、 本次会议无新提案提交表决。

  3、 本次会议以采取现场会议投票与网络投票相结合的方式召开。

  二、会议召开的情况

  1、召开时间

  现场会议召开时间为：2015年3月26日下午14：30。

  网络投票时间为：2015年3月25日至2015年3月26日

  其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年3月26日上午9：30－11：30，下午13：00－15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年3月25日15：00至2015年3月26日15：00期间的任意时间。

  2、现场会议召开地点：安徽省铜陵市长江西路有色大院西楼公司办公楼三楼大会议室

  3、召开方式：本次股东会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。

  4、召集人：公司董事会

  5、现场会议主持人：副董事长龚华东先生

  6、本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

  三、会议的出席情况

  1、股东出席的总体情况：

  通过现场和网络投票的股东19人，代表股份759,195,243股，占上市公司总股份的39.7042％。其中：通过现场投票的股东9人，代表股份759,084,296股，占上市公司总股份的39.6984％。通过网络投票的股东10人，代表股份110,947股，占上市公司总股份的0.0058％。

  2、中小股东出席的总体情况：

  通过现场和网络投票的股东18人，代表股份3,042,340股，占上市公司总股份的0.1591％。其中：通过现场投票的股东8人，代表股份2,931,393股，占上市公司总股份的0.1533％。通过网络投票的股东10人，代表股份110,947股，占上市公司总股份的0.0058％。

  3、其他人员出席情况：

  公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的安徽天禾律师事务所律师等中介机构有关人员出席了本次会议。

  四、提案审议和表决情况：

  出席会议的股东及股东委托代理人以现场记名投票与网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：

  1、审议通过了《公司关于增补董事会董事候选人的议案》； 本次董事选举采用累积投票制，具体选举结果如下：

  总表决情况：

  1.01.候选人：胡新付，同意股份数:759,168,849股，占出席会议所有股东所持股份的99.9965％。

  1.02.候选人：周俊，同意股份数:759,102,799股，占出席会议所有股东所持股份的99.9878％。

  中小股东总表决情况：

  1.01.候选人：胡新付，同意股份数:3,015,946股，占出席会议中小股东所持股份的99.1324％。

  1.02.候选人：周俊，同意股份数:2,949,896股，占出席会议中小股东所持股份的96.9614％。

  胡新付先生、周俊先生当选为第七届董事会董事。

  2、审议通过了《公司关于增补监事会股东代表监事候选人的议案》。本次监事选举采用累积投票制，具体选举结果如下：

  总表决情况：

  2.01.候选人：陈明勇，同意股份数:759,102,801股，占出席会议所有股东所持股份的99.9878％。

  中小股东总表决情况：

  2.01.候选人：陈明勇，同意股份数:2,949,898股，占出席会议中小股东所持股份的96.9614％。

  陈明勇先生当选为第七届监事会监事。

  五、律师出具的法律意见

  本次股东会议的全过程由安徽天禾律师事务所惠志强律师、陈磊律师见证并出具了法律意见书，其结论性意见为：公司本次临时股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格及表决程序、表决结果均符合我国法律、法规和《公司章程》的规定，本次临时股东大会决议合法、有效。

  六、 备查文件

  1、铜陵有色金属集团股份有限公司2015年第二次临时股东大会决议；

  2、安徽天禾律师事务所出具的《关于铜陵有色金属集团股份有限公司2015年第二次临时股东大会的法律意见书》。

  特此公告。

  铜陵有色金属集团股份有限公司董事会

  二O一五年三月二十六日

  证券简称：铜陵有色 证券代码：000630 公告编号：2015-012

  铜陵有色金属集团股份有限公司

  七届八次监事会会议决议公告

  本公司及其监事保证信息披露公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  铜陵有色金属集团股份有限公司七届八次监事会会议通知于2015年3月16日以书面和传真的方式发出，2015年3月26日在公司三楼大会议室以现场表决方式召开。会议由半数以上监事共同推举监事王立保先生主持，会议应出席监事7人，实际出席监事7人出席会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会监事认真审议，会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于选举公司第七届监事会主席的议案》；经公司监事会成员选举，会议一致同意陈明勇先生担任公司第七届监事会主席。（公司监事会主席的简历附后）

  特此公告。

  铜陵有色金属集团股份有限公司监事会

  二O一五年三月二十六日

  附件：

  公司监事会主席简历

  陈明勇先生: 1962年7月出生，中国国籍，EMBA硕士，高级工程师。2003年9月任有色控股总经理助理；2004年8月任有色控股副总经理、党委委员，兼金威铜业总经理、党委书记；2007年1月至今任有色控股董事、副总经理、党委委员，公司董事，兼任黄铜棒材董事长。2008年12月至2011年1月任铜陵有色金属集团控股有限公司董事、党委委员、副总经理、铜陵市人民政府副市长(挂职)，2011年1月至2015年3月5日任铜陵有色金属集团控股有限公司董事、党委委员、副总经理；2015年3月5日任铜陵有色金属集团控股有限公司董事、党委副书记。

  陈明勇先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间存在关联关系，目前未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。