证券时报多媒体数字报

  证券代码：000972 证券简称：新中基 公告编号：2015-011号

  新疆中基实业股份有限公司2015年第一次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、重要提示

  1、本次会议召开期间没有增加或变更提案。

  2、本次会议没有议案被否决。

  二、会议召开情况

  1、会议召开时间：

  现场会议时间：2015年3月26日（星期四）下午14:50；

  网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票时间为：2015年3月26日9:30～11:30,13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年3月25日下午15:00～3月26日下午15:00

  2、会议召开地点：乌鲁木齐市青年路北一巷8号公司五楼会议室

  3、会议召开方式：现场会议方式

  4、会议召集人：公司董事会

  5、会议主持人：会议由董事长 曾超 先生主持

  6、会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及有关法律法规、部门规章和公司《章程》的规定。

  三、会议出席情况

  1、出席会议总体情况

  根据现场会议的统计结果以及网络投票结果，参加本次临时股东大会的股东共计 20 名，代表股份 232,029,048 股，占本公司总股本的 30.08 %。

  2、现场会议出席情况

  出席现场会议的股东(含股东代理人)共 6 人，代表股份 229,460,330 股，占本公司总股本的 29.75 %

  3、参加网络投票情况

  通过网络投票的股东共 14 人，代表股份 2,568,718 股，占本公司总股本的 0.33 %。

  4、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。

  四、议案审议情况

  本次临时股东大会采取记名投票的方式，审议并表决通过了下列议案：

  一、审议通过了《关于公司向新疆生产建设兵团第六师借款的议案》；

  表决结果：同意 231,786,647 股，占出席会议具有表决权股东所持表决权 99.90 %；反对 241,801 股, 占出席会议具有表决权股东所持表决权 0.10 %；弃权 600 股。

  中小投资者对本议案的表决情况为：同意 62,439,247 股，占出席会议中小投资者所持股份的 99.61 %；反对 241,801 股，占出席会议中小投资者所持股份的 0.39 %；弃权 600 股（其中，因未投票默认弃权 600 股）。

  二、审议通过了《关于公司下属五家渠中基参与中基蕃茄资产竞拍的议案》。

  表决结果：同意 220,684,097 股，占出席会议具有表决权股东所持表决权 95.11 %；反对 11,344,351 股, 占出席会议具有表决权股东所持表决权 4.89 %；弃权 600 股。

  中小投资者对本议案的表决情况为：同意 51,336,697 股，占出席会议中小投资者所持股份的 81.90 %；反对 11,344,351 股，占出席会议中小投资者所持股份的 18.10 %；弃权 600 股（其中，因未投票默认弃权 600 股）。

  上述议案内容已经董事会审议通过，详见公司于2015年1月13日披露的第六届董事会第三十一次临时会议决议公告；2015年3月11日披露的第六届董事会第三十二次临时会议决议公告。

  五、律师见证情况

  本次临时股东大会经新疆元正律师事务所 刘忠卫、罗瑶 律师现场见证，并出具了《法律意见书》，认为公司本次临时股东大会的召集、召开程序、出席会议的股东资格及表决程序等均符合法律、法规及公司《章程》的规定，股东大会形成的决议合法、有效。

  六、备查文件

  1、新疆中基实业股份有限公司2015年第一次临时股东大会决议；

  2、新疆元正律师事务所关于新疆中基实业股份有限公司2015年第一次临时股东大会的法律意见书。

  特此公告。

  新疆中基实业股份有限公司

  2015年3月26日

  证券代码：002005 证券简称：德豪润达 编号：2015-12

  广东德豪润达电气股份有限公司2015年第一次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  1、本次股东大会无否决议案的情形。

  2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

  3、本次股东大会议案对中小股东表决单独计票，中小投资者指除上市公司的董监高人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东之外的其他股东。

  一、会议的召开情况

  （一）会议召集人：公司董事会

  （二）会议时间

  1、现场召开时间：2015年3月26日（星期四）下午2∶30时开始。

  2、网络投票时间为：2015年3月25日－2015年3月26日。

  其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年3月26日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年3月25日15:00至2015年3月26日15:00期间的任意时间。

  （三）现场会议地点：广东省珠海市香洲区唐家湾镇金凤路1号公司办公楼三楼会议室。

  （四）股权登记日为2015年3月19日（星期四）。

  （五）会议召开方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  （六）现场会议主持人：公司董事长王冬雷先生因出差在外无法主持会议，由公司副董事长李华亭先生主持。

  （七）会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

  二、会议的出席情况

  （一）出席会议的总体情况

  参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权代表共4名，代表有表决权的股份334,813,900股，占公司股份总数1,396,400,000股的23.9769%。

  （二）现场会议出席情况

  出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共3人，代表有表决权的股份334,788,900股，占公司股份总数1,396,400,000股的23.9751%。

  （三）网络投票情况

  通过网络投票的股东1人，代表有表决权的股份25,000股，占公司股份总数1,396,400,000股的0.0018%。

  公司部分监事、高级管理人员和见证律师列席了本次会议。

  三、议案的审议和表决情况

  本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行表决，议案的审议及表决情况如下：

  审议通过了《关于子公司申请借款额度及为其提供担保的议案》。

  表决结果：同意334,788,900股，占出席股东大会有效表决权股份数334,813,900股的99.9925%；反对25,000股，占出席股东大会有效表决权股份数的0.0075%；弃权0股。

  其中，中小股东表决情况为：同意25,700股，占出席股东大会中小股东所持有效表决权股份数50,700股的50.6903%；反对25,000股，占出席股东大会中小股东所持有效表决权股份数的49.3097%；弃权0股。

  上述议案具体内容详见2015年3月10日刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的相关公告。

  四、律师见证情况

  本次股东大会经广东信达律师事务所律师现场见证并出具了《法律意见书》。该《法律意见书》认为：公司本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规及《公司章程》的规定，出席会议人员和召集人的资格有效，表决程序及表决结果合法有效。

  五、备查文件

  1、经与会董事签字确认的2015年第一次临时股东大会决议。

  2、广东信达律师事务所出具的《关于广东德豪润达电气股份有限公司2015年第一次临时股东大会的法律意见书》。

  特此公告。

  广东德豪润达电气股份有限公司董事会

  二○一五年三月二十七日

  股票代码：000557 股票简称：*ST广夏 公告编号：2015-023号

  广夏（银川）实业股份有限公司

  关于监事变动的公告

  本公司及董事会全体成员确保披露信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  鉴于刘贵斌监事不能履行监事职责，按照公司《章程》第141条及《股东大会议事规则》第48条之规定，经2015年3月25日召开的2014年度股东大会审议通过，免去刘贵斌先生监事职务，补选宁夏宁东铁路股份有限公司提名的王正伟先生为公司第七届监事会监事，任期同本届监事会。王正伟先生简历如下：

  王正伟,男，汉族，1976年8月出生，中共党员，籍贯宁夏彭阳，大专学历，毕业于宁夏大学财会专业，会计师。2010年3月至2011年10月任宁夏华联商厦有限责任公司经营管理部部长；2011年10月至2014年任宁夏华联商厦有限责任公司财务部部长；2015年1月至今为宁夏国有资本运营集团有限责任公司财务部副部长。王正伟先生未持有广夏（银川）实业股份有限公司股份，未受到过证券监管部门处罚，与广夏（银川）实业股份有限公司实际控制人宁夏国有资本运营集团有限公司存在关联关系。

  特此公告。

  广夏（银川）实业股份有限公司

  董事会

  二〇一五年三月二十七日

  证券代码：002137 证券简称：实益达 公告编号：2015－022

  深圳市实益达科技股份有限公司

  关于筹划重大事项停牌进展公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳市实益达科技股份有限公司（以下简称"公司"）目前正在筹划重大事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：实益达，股票代码：002137）已于2015年3月20日（星期五）开市起停牌，详见公司于2015年3月20日发布的《重大事项停牌公告》（公告编号：2015-021）。

  截止本公告日，公司正在积极推进本次重大事项各项工作，尚存在不确定性。 为保护广大投资者的利益，避免引起公司股票价格波动，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：实益达，股票代码：002137）自2015年3月27日开市起继续停牌，待相关事项确定后，公司将予以及时披露并复牌。

  停牌期间，公司将根据事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。

  公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。

  特此公告。

  深圳市实益达科技股份有限公司

  董事会

  2015年3月27日

  证券代码：002128 证券简称：露天煤业 公告编号：2015016

  内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司

  关于召开2014年年度

  报告说明会的提示性公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  2015年3月27日，内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司（简称"公司"）在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2014年年度报告说明会的通知》(公告编号：2015013号)。

  因工作安排需要，原参加公司2014年年度报告说明会的独立董事陈海平先生调整为独立董事王结义先生；公司2014年年度报告说明会其他事项不变。

  欢迎广大投资者积极参与！

  特此公告。

  内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司董事会

  二〇一五年三月二十六日

  证券代码：300027 证券简称：华谊兄弟 公告编号：2015-022

  华谊兄弟传媒股份有限公司

  2014年年度报告披露提示性公告

  本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  华谊兄弟传媒股份有限公司《2014年年度报告》已于2015年3月27日在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮咨询网，网址：http://www.cninfo.com.cn/）上披露，敬请广大投资者注意查阅。

  特此公告。

  华谊兄弟传媒股份有限公司

  董事会

  二O一五年三月二十七日

  证券代码：300113 证券简称：顺网科技 公告编号：2015-020

  杭州顺网科技股份有限公司

  2014年度报告披露提示性公告

  本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  杭州顺网科技股份有限公司2014年年度报告及摘要于2015年3月27日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，敬请投资者注意查阅。

  巨潮资讯网网址为：http://www.cninfo.com.cn

  特此公告。

  杭州顺网科技股份有限公司董事会

  2015年3月27日

  证券代码：300393 证券简称：中来股份 公告编号：2015-013

  苏州中来光伏新材股份有限公司

  2014年年度报告披露提示性公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  本公司2014年年度报告及摘要已于2015年3月27日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，敬请投资者注意查阅！

  特此公告。

  苏州中来光伏新材股份有限公司

  董 事 会

  2015年3月27日