证券时报多媒体数字报

  １、重要提示

  本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

  公司简介

  ■

  ２、主要财务数据和股东变化

  （１）主要财务数据

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  ■

  （２）前１０名普通股股东持股情况表

  ■

  （３）前１０名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无优先股股东持股情况。

  （４）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

  ■

  ３、管理层讨论与分析

  （一）概述

  公司作为国内领先的精密铝合金、镁合金结构件和通信射频器件制造与服务供应商，致力于为客户提供精密制造的整体解决方案和一站式服务。２０１４年，公司在面临全球经济持续不景气，国内经济增速放缓，国内制造业转型升级，市场竞争激烈，劳动力成本持续增长的情况下，积极抓住国内４Ｇ通信业务的巨大发展机遇，加快消费电子智能手机与平板电脑镁、铝合金结构件业务的市场开拓和产能准备，精心规划汽车业务的发展战略，逐步发展形成了公司在通信、消费电子和汽车行业中的三大差异化主营业务。同时，通过深挖现有客户潜力，大力开发新市场、新客户，积极进行管理和技术创新，增强整体运营能力，提高产品竞争力和客户服务水平等，相比２０１３年，不但实现了销售收入的大幅增长和盈利能力的大幅提高，还开拓和发展了一批新的战略性优质客户，进一步优化了公司的市场、客户和产品线结构，为公司未来业务的持续快速成长和市场的差异化发展创造了良好的条件。

  ２０１４年，公司紧抓４Ｇ通信市场大规模建设机遇，不断加大研发投入，持续提升运营效率，使得销售收入和净利润双双创造历史记录。报告期内，公司实现营业收入为２２２，０１６．４９万元，比上年同期增长７８．３６％；公司总资产３２６，１０７．５９万元，同比增长８０．８５％；公司营业利润为１２，３８７．８５万元，比上年同期增长２６４．５３％；公司归属于上市公司股东的净利润为１０，４２１．３９万元，比上年同期增长２３１．２８％。促成公司营业利润和净利润上升的主要原因有：一方面公司不断加强市场开拓，加大研发投入，实现技术升级，产品结构优化，深挖现有客户业务潜力，发展战略性新客户，特别在４Ｇ通信相关业务上的大幅度成长，使销售收入大幅增加；另一方面，公司垂直整合的一体化制造平台产生了巨大的规模经济效应；并且公司推行阿米巴管理和精益生产效果显著，机台利用率、产品合格率、订单执行状况较去年同期均有明显改善；公司还深化了内部管理，加强核算费用控制效果显著。

  ２０１４年，公司主要开展如下工作：

  ２０１４年的整体运营环境依然非常具有挑战性，但是公司在经营管理中积极稳妥应对，进行了大量的工作，主要概括如下：

  在销售方面，公司对外销售额超过２２亿元，比去年增长了７８．３６％ ，利润和现金流也比去年有了大幅度的提高与改善。

  在市场开拓方面，公司大力开发新市场、新客户，成功地开发了一批战略性新客户。

  在规模扩张和全球化发展方面，公司消费电子常熟工厂，迈特东莞工厂，通信印度工厂，陆续通过客户认证投入生产，并形成了产能；春兴波兰子公司完成注册和选址，春兴融资租赁有限公司完成设立前准备工作。并且通过资本运作，公司成功收购并设立深圳春兴数控、阳丰科技、仕泰隆工业品商城等子公司。

  在组织结构建设方面，公司不断优化改革集团统一领导下的，事业部制的组织管理模式，提升了公司与各事业部服务不同市场和客户时的专注性、灵活性和敏捷性。并在完善集团、事业部以及功能服务部的分工与协调方面，进行了有益的探索与规划。

  在生产运营管理方面，继续深化阿米巴管理和精益生产模式的实施和实践。不断完善阿米巴经营成果的报告、评审、反馈和奖励机制。基于车间管理十五条准则，继续推广实施“后拉式、小工单、快速流、均衡生产”的精益生产模式。在推动持续改善、变革创新、提高自动化水平和生产率方面取得了大量的成果。

  在质量管理方面，公司顺利通过了一系列认证机构和客户的审核。

  在供应链管理方面，公司继续完善了供应链管理体系和组织架构，优化了供应商基地，发展了一批优质的战略合作供应商。另外，公司在外协产能保障，物料降本，供应商应付款账期管理方面进行了大量有效的工作。

  在管理信息系统建设方面，公司基本完成了以ＯＡ为基础的办公自动化系统的建设，实现了各相关部门一百多个日常办公流程的电子化，并获得了手机客户端的移动审批。与此同时公司完成了ＳＡＰ的选型、蓝图设计工作，初步计划于今年４月上线，目前正在进行上线前的集成测试工作，ＳＡＰ上线后，将为公司长远发展，打下坚实的管理信息系统基础。另外， 公司完成了ＥＲＰ与ＯＡ系统的基础数据集成工作，初步构建了统一的采购审批平台。并且春兴精工和苏州迈特的ＨＲ系统实施工作的完成，实现了人事信息化管理的突破。

  在财务管理方面，公司在完善财务管理体系与制度，支持非公开发行新增股份再融资，不断拓宽融资渠道，优化资本结构，投资理财，控制汇兑风险，降低汇兑损失，清理发出商品与呆滞库存，清理逾期账款，加速应收账款回款，减少现金转换周期，降低投入资本成本，提高资本利用效率等诸多方面进行了卓有成效的工作。不但如此，公司继续优化改革了适合公司事业部制组织管理模式的，统一的管理会计报表体系，完善了适用于车间核算的经营会计管理报表体系。使事业部核算理念基本建立，财务核算的准确性和及时性得到了大幅度提高。

  在公司组织文化建设方面，员工活动委员会（ＣＥＡＣ）组织了形式多样的员工活动，增进了员工与公司管理层的沟通，丰富了员工生活，加强了公司团队和组织文化建设，增强了员工的归属感和公司的凝聚力。

  公司继续春兴大学的建设，积极建设学习型组织，不断为公司培养新型管理团队和技术团队人才。

  公司发展战略

  公司持续打造并依托具有核心竞争优势的垂直整合的一体化研发、精密制造与服务平台，坚持共同研发、精密制造、阿米巴和精益生产相结合的营运模式，不断地进行技术革新和管理创新，迅速提高自动化水平和劳动生产率，在不断巩固和扩大通信、消费电子和汽车三大行业主营业务的同时，在行业上实施向相关互补行业差异化发展的战略，在国际化上实施贴近客户与市场的全球化发展的战略，在制造能力上实施向专业化的高端精密制造发展的战略，同时大力发展公司的研发和创新能力，积极培育和增加具有独立知识产权的创新产品和创新业务，逐步推动企业的转型升级，以此为基础推动公司持续、快速和健康的发展。

  １． ２０１５年的工作思路和主要目标

  抓住市场机遇，继续巩固和快速发展通信、消费电子和汽车三大主营业务，大力开拓新市场与开发新客户；大力进行管理和制度创新，提高整体运营管理能力以适应公司的迅速成长；发展核心竞争能力，快速提升劳动生产率，增强公司产品和服务的竞争力；深挖现有产能潜力，合理布局新增产能，确保销售成长和盈利目标的实现；优化和完善集团组织架构，加强公司管理信息系统和企业文化建设，不断建设学习型和创新型组织等，是２０１５年最重要的工作。

  在市场与业务方面，要抓住通信市场的良好发展机遇，争取通信铝合金结构件业务继续获得稳定的增长，通信射频器件业务取得快速成长。要加大消费电子市场的客户开拓与产品开发投入与力度，争取智能手机和平板电脑铝合金、镁合金结构件业务取得突破性的快速成长。重新布局和规划汽车结构件业务的发展战略和方向。继续实施贴近市场、贴近客户的全球化发展战略，在巩固和扩大现有客户群市场份额同时，在行业上积极实施向相关行业的差异化发展战略。

  公司将不断进行运营管理方面的改革和创新，以适应和支持公司规模迅速扩大的需要。继续巩固阿米巴管理和精益生产相互结合与促进的经营管理系统；建立基于ＥＶＡ经济增加值的业绩评价体系和薪酬激励体系；试点实施ＥＶＡ平衡计分卡战略实施管理系统，进行建立战略中心型组织的实践。

  公司将加大在新技术、新材料、新工艺、新产品方面的研发投入，积极培育创新能力，发展核心能力；努力提高生产自动化水平，推动制造能力的转型升级，提高生产率，增强产品和服务的市场竞争力；结合公司贴近客户、贴近市场的全球化发展战略，基本完成先期海外生产基地的建立，合理规划与优化国内生产基地的布局，提高公司既有和新增产能的利用率；确保公司２０１５年销售收入和盈利目标的实现。

  适应公司新的发展阶段和规模，通过不断优化和调整，建立高效的集团总部统一领导下的事业部组织架构。清晰定义和规范公司集团总部、事业部业务单元、功能支持单元的职责分工、权力范围和利益分配，建立集团各组织单元间的有效协同，创造企业合力。

  公司会持续在信息化软硬件方面的投入，通过信息化的手段持续提升公司管理水平。在２０１５年完成ＥＲＰ 新系统ＳＡＰ的实施工作，并实现ＳＡＰ与公司现有ＰＬＭ和ＯＡ系统有效整合，完成供应链管理信息系统平台ＳＲＭ的实施及其与ＳＡＰ的整合，形成覆盖全集团、全部业务模块的管理信息系统平台。另外，建立公司标准成本体系，实施基于成本中心的预算管理，为公司实行弹性预算管理打好基础。

  公司会继续加大员工培训、学习和成长方面的投入，努力建设基于春兴大学的创新型和学习型组织；加强员工活动委员会的工作，丰富员工业余活动和文化生活，打造属于春兴公司全体员工的社区型工作环境。

  （三）未来发展战略所需资金来源情况

  公司在２０１４年，成功地完成定向增发募集资金８亿多元、大力推进供应链金融全年银票付款近７亿元、积极尝试境外融资渠道取得新加坡银行贷款１亿元。公司未来发展将主要在产能扩张、研发技改、厂房新建扩建、上下游整合兼并和跨行业投资等方面需要筹措资金。

  公司财务健康、银行信用状况良好，积极拓宽各类资金筹集渠道：

  １、日常运营资金需求方面，通过加强与银行的战略合作，扩大授信额度，降低融资成本；

  ２、基建扩产等中长期资金需求方面，可通过再次发行债券或项目贷款筹措大额配套资金；

  ３、对于公司看好的大投资项目，可通过资本市场再融资等方式增加资本金，优化资产负债结构，促进公司做大做强。

  对公司未来发展战略和经营目标的实现可能产生不利影响的主要风险因素及公司应对策略

  １） 客户集中度较高的风险

  公司的销售相对集中于通讯设备行业内企业，凭借完备的制造服务实力优势和综合解决方案提供能力，与核心客户诺基亚通信、阿尔卡特朗讯、华为等建立了长期稳定、相互依存的合作关系，客户集中度风险较高。为了使公司的产品行业和客户分布更加合理和均衡，公司积极开拓新市场、新行业和新客户，在消费电子行业、汽车行业、精密机床行业、太阳能电站设备和金融租赁行业，公司均取得了可喜的进展，未来公司的产品行业和客户构成更加多元化。

  ２） 公司规模快速扩张带来的管理风险

  报告期内，公司通过投资、并购等方式新增了不同行业、不同产品的子公司，随着公司产品产业链的延伸和拓展，对公司的集团管控带来新的挑战。未来公司将围绕战略目标，优化组织结构，以适应公司快速扩张的需求。继续优化集团统一领导下的事业部制的组织管理模式，继续深化阿米巴管理模式和精益生产相结合与促进的生产运营管理模式，继续深化ＥＶＡ考核体系，建立预算管理体系，确保公司持续稳定快速发展。

  ３） 新产品研发风险

  公司下游客户行业包括通讯设备、汽车零部件、消费电子等，均为对产品精密度有着苛刻要求的高科技行业，对技术先进性和产品适用性有着较高要求，且技术变革升级速度快，公司的新品开发速度能否跟进下游市场发展速度将直接影响公司的经营业绩与持续竞争力。目前公司已成立苏州、深圳、西安研发中心，未来公司进一步通过和专业科研院校合作进行技术研发、与客户研发部门共同进行新产品的前瞻性开发等措施来增强公司的新品开发能力。

  ４） 汇率波动风险

  公司营业收入中外销欧美产品占比较高，结算币种主要采用美元、欧元，受欧美经济形势的影响，汇率波动较大，对公司的对外销售带来了非常大的汇率风险。未来公司公司会积极采取规避汇率风险的措施，与银行开展远期结售汇业务，使公司保持一个稳定的利润水平。

  （二）主营业务分析

  （１）概述

  单位： 元

  ■

  变动原因分析：

  （１）主营业收入本期比上期增长８１．７４％，主要原因是本期公司加大国内市场开拓，国内销售收入大幅增加。

  （２）主营业务成本增长７４．８５％，主要原因是收入增加，成本相应增加。

  （３）期间费用增长６７．０３％，主要原因是营业收入增加，相应销售人员薪酬、运费等增长，导致期间费用同比增长。

  （４）经营活动产生的现金流量净额上升１５７４．５３％，主要原因是加大应收账款回款力度，销售回款情况好。

  （２）费用

  单位：元

  ■

  费用变动原因分析：

  １、销售费用２０１４年比２０１３年增长９１．９４％，主要原因是公司２０１４年收入增长，销售人员薪酬、运费等相应增长。

  ２、管理费用２０１４年比２０１３年增长９６．６７％，主要原因是公司２０１４年加大研发投入，研发费用支出加大。

  ３、所得税费用２０１４年比２０１３年增长２６３．６７％，主要原因是２０１４年度公司盈利增加，当年计提的应交所得税增加。

  （３）研发支出

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  公司２０１４年继续加大对射频器件、消费电子领域的研发投入，研发费用投入支出加大，保证了公司不断推出满足市场需要的新产品。

  （４）现金流

  单位：元

  ■

  变动原因分析：

  （１）经营活动产生的现金流量净额增长１５７４．５３％，主要原因是２０１４年公司加大应收账款回款力度，收到的销售货款较多。

  （２）投资活动产生的现金流量净额增长６６．４６％，主要原因是常熟子公司后续投资及募集资金项目投资较大。

  （３）筹资活动产生的现金流量净额增长１７５．２２％，主要原因是公司非公开发行股票募集资金较大。

  （４）现金及现金等价物净增加额增长１４５１．０２％，主要原因是公司非公开发行股票募集资金较大。

  ４、涉及财务报告的相关事项

  （１）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  √ 适用 □ 不适用

  重要会计政策变更

  ２０１４年１月至７月，财政部发布了《企业会计准则第２号——长期股权投资》（修订）、《企业会计准则第９号——职工薪酬》（修订）、《企业会计准则第３０号——财务报表列报》（修订）、《企业会计准则第３３号——合并财务报表》（修订）、《企业会计准则第３７号——金融工具列报》（修订）、《企业会计准则第３９号——公允价值计量》、《企业会计准则第４０号——合营安排》、《企业会计准则第４１号——在其他主体中权益的披露》等８项会计准则。除《企业会计准则第３７号——金融工具列报》（修订）在２０１４年度及以后期间的财务报告中使用外，上述其他会计准则于２０１４年７月１日起施行。

  本公司于２０１４年７月１日开始执行前述除金融工具列报准则以外的７项新颁布或修订的企业会计准则，在编制２０１４年年度财务报告时开始执行金融工具列报准则，并根据各准则衔接要求进行了调整，对当期和列报前期财务报表项目及金额的影响如下：

  ■

  注＊１：执行《企业会计准则第２号——长期股权投资（２０１４年修订）》之前，本公司对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的股权投资，作为长期股权投资并采用成本法进行核算。执行《企业会计准则第２号——长期股权投资（２０１４年修订）》后，本公司将对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的股权投资作为可供出售金融资产核算。本公司采用追溯调整法对上述会计政策变更进行会计处理。

  注＊２：执行《企业会计准则第３０号——财务报表列报（２０１４年修订）》之后，公司根据修订“综合收益”的有关内容在利润表中增加了“其他综合收益”和“综合收益总额”项目，同时将其他综合收益项目进一步划分为“以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目”和“以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目”两类区别列报（详见财务报表）。此外，在资产负债表所有者权益中增加“其他综合收益”项目，本公司外币报表折算差额列报转至其他综合收益列报，本公司采用追溯调整法对上述会计政策变更进行会计处理。

  本次会计政策变更，仅对上述财务报表项目列示产生影响，对公司 ２０１３ 年末资产总额、负债总额和净资产以及２０１３ 年度净利润未产生影响。

  （２）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

  （３）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

  √ 适用 □ 不适用

  公司于２０１４年１０月收购苏州阳丰科技有限公司５１％股权，纳入公司合并报表范围。另外，本期公司新设子公司深圳市迈特通信设备有限公司、东莞迈特通讯科技有限公司、深圳春兴数控设备有限责任公司、仕泰隆工业品商城有限公司及孙公司苏州仕泰隆机床商城有限公司，自设立之日起，本公司合并其财务报表。

  （４）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

  □ 适用 √ 不适用

  苏州春兴精工股份有限公司

  法定代表人:孙 洁 晓

  2015年3月28日

  证券代码:002547 证券简称:春兴精工 公告编号:2015-010

  苏州春兴精工股份有限公司

  二届董事会三十二次会议决议公告

  本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  苏州春兴精工股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十二次会议，于２０１５年３月１６日以传真、电子邮件及专人送达方式向全体董事发出书面通知，于２０１５年３月２６日上午１０：００在春兴精工二楼会议室以现场表决方式召开。会议由孙洁晓先生召集并主持。会议应出席董事６名，实际出席董事６名。公司监事、董事会秘书及其他高级管理人员列席会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。与会董事经认真审议并书面表决，通过如下决议：

  １、会议以６票同意， ０票反对， ０票弃权，审议通过《２０１４年度总经理工作报告》；

  ２、会议以６票同意， ０票反对， ０票弃权，审议通过《２０１４年度董事会工作报告》；

  报告内容详见２０１５年３月２８日刊登在中国证监会指定网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《２０１４年度报告》中“董事会报告”部分。

  本议案尚需提交公司２０１４年度股东大会审议。

  公司独立董事陈议先生、周中胜先生分别向董事会提交了《２０１４年度独立董事述职报告》，并将在公司２０１４年度股东大会上述职，述职报告全文详见２０１５年３月２８日巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  ３、会议以６票同意， ０票反对， ０票弃权，审议通过《２０１４年度财务决算报告》；

  本次会议审议通过了《２０１４年度财务决算报告》，公司 ２０１４年度会计报表经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告。

  华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）的会审字［２０１５］１４６８号《２０１４年度审计报告》全文详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）

  本议案尚需提交公司２０１４年度股东大会审议。

  ４、会议以６票同意， ０票反对， ０票弃权，审议通过《２０１４年度利润分配预案》；

  根据华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具的标准无保留意见审计报告，公司２０１４年度实现净利润１２６，０９９，２６０．７８元（系母公司净利润），根据《公司法》和《公司章程》的规定，母公司净利润扣除年初未分配利润－２５，８２６，９６０．７２元，再提取１０％法定盈余公积１０，０２７，２３０．０１元后可供分配利润为９０，２４５，０７０．０５元。

  董事会拟以２０１４年１２月３１日总股本为基数，向全体股东每１０股派现金０．５０元（含税），共计派发现金１６，８６６，３０２．９０元，不送股，不以资本公积金转增股本。

  本次利润分配预案符合《上市公司监管指引第 ３ 号——上市公司现金分红》的规定，符合《公司 ２０１４－２０１６ 年股东分红回报计划》中的分配政策，独立董事已发表明确意见，本议案尚需提交公司２０１４年度股东大会审议。

  独立董事对此议案已发表独立意见《独立董事关于２０１４年报及相关事项的独立意见》，具体内容详见２０１５年３月２８日信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  ５、会议以６票同意， ０票反对， ０票弃权，审议通过《２０１４年度报告及其摘要》；

  《２０１４年度报告摘要》具体内容详见２０１５年３月２８日《证券时报》及巨潮资讯网站（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）；《２０１４年度报告》全文刊登在２０１５年３月２８日巨潮资讯网站（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  本议案尚需提交公司２０１４年度股东大会审议。

  ６、会议以６票同意， ０票反对， ０票弃权，审议通过《关于２０１４年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

  《关于２０１４年度募集资金存放与使用情况的专项报告》全文刊登在２０１５年３月２８日《证券时报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）向公司出具了会审字［２０１５］１４６５号《募集资金年度存放与使用情况的鉴证报告》；保荐机构齐鲁证券有限公司出具了《关于苏州春兴精工股份有限公司募集资金年度使用情况的专项核查意见》。鉴证报告和专项核查意见的内容详见巨潮资讯网站（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  独立董事对此议案已发表独立意见《独立董事关于２０１４年报及相关事项的独立意见》，具体内容详见２０１５年３月２８日信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  本议案尚需提交公司２０１４年度股东大会审议。

  ７、会议以６票同意， ０票反对， ０票弃权，审议通过《２０１４年度内部控制自我评价报告》；

  《２０１４年度内部控制自我评价报告》具体内容详见２０１５年３月２８日巨潮资讯网站（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）；

  华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）向公司出具了会审字［２０１５］１４６７号《内部控制鉴证报告》；独立董事对此议案已发表独立意见《独立董事关于２０１４年报及相关事项的独立意见》；保荐机构齐鲁证券有限公司关于苏州春兴精工股份有限公司２０１４年度内部控制自我评价报告的核查意见。上述具体内容详见巨潮资讯网站（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  ８、会议以６票同意， ０票反对， ０票弃权，审议通过《关于续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司外部审计机构的议案》；

  会议同意续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）（为公司２０１５年外部审计机构。

  本议案尚需提交公司２０１４年度股东大会审议。

  ９、会议以６票同意， ０票反对， ０票弃权，审议通过《关于董事会换届选举的议案》；

  鉴于公司第二届董事会任期已满，现公司董事会提名孙洁晓先生、荣志坚先生、曹友强先生、郑海艳女士、 方军雄先生、周中胜先生为公司第三届董事会董事候选人，其中方军雄先生、周中胜先生为独立董事候选人，方军雄先生、周中胜先生均为会计专业人士。

  独立董事候选人尚需深圳证券交易所审核无异议后与本次决议通过的其他非独立董事候选人名单一同提交公司２０１４年度股东大会审议。公司三届董事会董事的选举将采取累积投票制（独立董事、非独立董事分开选举）。

  公司三届董事会候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

  公司三届董事会董事候选人简历详见附件。

  《独立董事提名人声明》及《独立董事候选人声明》详见巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

  公司独立董事对公司董事会换届选举发表了独立意见：本次提名的第三届董事会董事候选人未发现有《公司法》第１４７条规定的情况，也未发现被中国证监会确定为市场禁入者的情况，具备法律、行政法规所规定的上市公司董事任职资格，具备履行董事职责所必需的工作经验，符合《公司章程》规定的其他条件，提名程序合法、有效；本次提名的独立董事候选人符合《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《公司章程》所规定的独立董事应具备的基本条件，具有独立性和履行独立董事职责所必需的工作经验，提名程序合法、有效。同意公司三届董事会非独立董事候选人、独立董事候选人的提名，同意将该议案提交公司２０１４年度股东大会审议。

  １０、会议以６票同意， ０票反对， ０票弃权，审议通过《关于修订＜公司章程＞的议案》；

  公司根据《公司法》、《证券法》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，对《公司章程》 进行了修订。具体情况如下：

  ■

  修订后的《公司章程》全文见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  本议案需提交公司２０１４年度股东大会审议。

  １１、会议以６票同意，０票反对，０票弃权，审议通过《关于修订＜股东会议事规则＞的议案》；

  修订后的《股东会议事规则》全文见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  本议案需提交公司２０１４年度股东大会审议。

  １２、会议以６票同意， ０票反对， ０票弃权，审议通过《关于２０１５年度申请银行授信的议案》；

  公司部分银行授信已陆续到期，根据公司生产经营的需要，为了扩大融资渠道，公司及全资子公司春兴铸造（苏州工业园区）有限公司、迈特通信（苏州）有限公司、香港炜舜国际有限公司、春兴精工（常熟）有限公司、春兴融资租赁有限公司、苏州阳丰科技有限公司拟向各商业银行申请银行授信额度，总规模不超过２５０，０００万元，授信期限为一年。

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  公司２０１５年度向上述各家银行申请的授信额度总计为人民币贰拾伍亿元整（最终以各家银行实际审批的授信额度为准）。其内容包括但不限于贷款、贸易融资、银行承兑汇票、内保外贷等综合授信业务。以上授信额度不等于公司的融资金额，具体融资金额将视公司资金的实际需求来确定。公司董事会授权董事长代表公司签署上述授信融资项下的有关法律文件，并授权管理层在上述授信额度内办理相关事宜。由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。

  如果上述授信额度内发生需要抵押、担保等行为，公司将另行上会审议，批准后方可实施。

  １３、会议以６票同意， ０票反对， ０票弃权，审议通过《关于为下属子公司银行授信提供担保的议案》；

  《关于为下属子公司银行授信提供担保的公告》具体内容详见２０１５年３月２８日《证券时报》及巨潮资讯网站（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）；

  该议案尚需提交２０１４年度股东大会审议。

  １４、会议以６票同意， ０票反对， ０票弃权，审议通过《关于会计政策、会计估计变更的议案》；

  《关于会计政策、会计估计变更的公告》具体内容详见２０１５年３月２８日《证券时报》及巨潮资讯网站（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）；

  １５、会议以６票同意，０票反对，０票弃权，审议通过《关于调整部分董事及监事薪酬的议案》；

  公司自上市交易以来，聘任的董事、监事及高管自到任以来对完善法人治理结构，加强公司董事会科学决策，保护中小股东的利益，促进公司的规范运作承担了相应的职责和义务，付出了辛勤劳动。为了公司的长远发展，进一步调动董事、监事及高管工作积极性，现建议调整公司部分董事、监事及高管薪酬，调整后具体如下：

  公司董事长兼总经理孙洁晓先生薪资调整到５００００元／月；

  公司董事郑海艳女士的薪资整到３００００元／月；

  公司监事会主席赵中武先生的薪资调整到３００００元／月；

  公司监事吴永忠先生的薪资调整到３００００元／月；

  公司监事张勇先生的薪资调整到１２０００元／月；

  公司董事会秘书兼副总经理徐苏云女士的薪资调整到３００００元／月。

  该议案中董事及监事薪资尚需提交２０１４年度股东大会审议。

  １６、会议以６票同意， ０票反对， ０票弃权，审议通过《关于公司及其控股子公司购买保本型理财产品的议案》；

  《关于公司及其控股子公司购买保本型理财产品的公告》具体内容详见２０１５年３月２８日《证券时报》及巨潮资讯网站（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  该议案尚需提交２０１４年度股东大会审议。

  １７、会议以６票同意， ０票反对， ０票弃权，审议通过《关于召开２０１４年度股东大会的议案》。

  会议决定于２０１５年４月２２日召开公司２０１４年度股东大会，审议上述有关议案，具体情况详见２０１５年３月２８日《证券时报》及巨潮资讯网站（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《２０１４年度股东大会通知的公告》。

  特此公告。

  苏州春兴精工股份有限公司

  董 事 会

  ２０１５年３月２８日

  附件：

  董事候选人简历

  非独立董事候选人：

  孙洁晓先生：男，１９６７年出生，中国国籍，加拿大永久居留权，大学本科。１９９１年７月至１９９２年１０月在南京轮胎厂任工程师，１９９２年１０月至１９９６年１月在上海欧乐－Ｂ公司任生产经理，１９９７年８月至２００１年８月在上海崇明春兴电器厂任经理，２００１年９月至２００８年１２月历任上海春兴电器有限公司和苏州春兴精工有限公司董事长、总经理。现任本公司董事长、总经理。

  孙洁晓先生持有公司股份１４４９０万股，为公司实际控制人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  郑海艳女士：女，１９６４年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专。１９８１年１１月至２００１年６月在中国工商银行淮安市分行任客户经理，２００１年６月至２００４年８月在淮安源通制帽有限公司任人事薪酬经理，２００４年８月至２００８年１２月历任上海春兴电器有限公司财务主管、财务经理和苏州春兴精工有限公司总经理助理。现任本公司董事、总经理助理。

  郑海艳女士持有公司股份２０万股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  曹友强先生：男，１９７６年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士。１９９８年７月至２００４年８月在中船重工集团第７０４研究所历任工程师、产品经理、投资管理经理，２００４年９月至２００５年１月在曼·胡默尔滤清器（上海）有限公司任工业产品经理，２００５年３月至２００７年２月在江苏省苏高新风险投资股份有限公司任投资经理，２００７年２月至２００７年８月任苏州东菱振动试验仪器有限公司总经理助理，２００７年９月至２００８年５月任苏州国发创新资本管理有限公司高级投资经理，２００８年６月起至今，先后担任苏州国发创业投资控股有限公司投资部经理、总裁助理、副总裁，苏州国发融富创业投资管理企业（有限合伙） 执行事务合伙人；兼任苏州吴中国发创业投资有限公司董事、副总经理；苏州高新国发创业投资有限公司监事；吴江东方国发创业投资有限公司监事会主席；苏州春兴精工股份有限公司董事；苏州华电电气股份有限公司董事；苏州金宏气体股份有限公司董事；江苏欧邦塑胶有限公司董事、苏州能健电气有限公司董事、苏州富士莱医药股份有限公司董事等。

  曹友强先生未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  独立董事候选人：

  周中胜先生：男，１９７８年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士后、副教授，中国注册会计师。２００７年６月－２００９年 ６月任苏州大学商学院会计系讲师，２００９年７月至今任苏州大学商学院会计系副教授、硕士研究生导师，同时担任江苏国泰集团国贸股份有限公司、苏州天孚光通信股份有限公司和苏州海陆重工股份有限公司独立董事。现任本公司独立董事。

  周中胜先生未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  方军雄先生：男，１９７４年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士、教授。２００４年７月－２００７年 １２月任复旦大学管理学院会计系讲师，２００８年１月－２０１２年１２月任复旦大学管理学院副教授，２０１３年１月至今任复旦大学管理学院教授、博士研究生导师。

  方军雄先生未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  股票代码:002547 股票简称:春兴精工 公告编号:2015-012

  苏州春兴精工股份股份有限公司关于

  为子公司提供银行授信担保事项的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、担保情况概述

  １、为保证下属公司生产经营发展需要，根据下属公司的实际情况，公司第二届董事会第三十二会议审议通过了《关于为子公司提供银行授信担保的议案》，具体如下：

  （１）为子公司苏州阳丰科技有限公司（以下简称“阳丰科技”）银行授信提供担保，担保金额不超过人民币２，０００万元，实际担保金额、种类、期限等以合同为准，并授权经营管理层具体办理相关事宜。

  （２）为下属子公司迈特通信设备（苏州）有限公司（以下简称“迈特苏州”）银行授信提供担保，担保金额不超过人民币４０，０００万元，实际担保金额、种类、期限等以合同为准，并授权经营管理层具体办理相关事宜。

  上述（１）－（２）担保的授权有效期为自此次股东大会审议通过之日起至２０１５ 年度股东大会召开之日止。

  ２、上述担保事项尚需提交公司２０１４年度股东大会审议。

  二、被担保方的基本情况

  １、被担保人名称：苏州阳丰科技有限公司

  成立日期：２０１０年４月１６日

  法定代表人：丁进青

  注册资本：６３２．６５万元

  注册地点：苏州工业园区星湖街３２８号创意产业园内３－Ｂ４０１单元

  经营范围：研发、销售：电气控制设备、电气连接系统及相关软件；销售：电气设备及配件、电子产品；从事上述商品及技术的进出口业务。

  阳丰科技系本公司子公司。截至２０１４年１２月３１日，经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，阳丰科技资产总额为１，３０８．７３万元，负债总额为６１４．３０万元，净资产为６９４．４３万元，营业收入为１，４８１．８６万元，利润总额为３０．１０万元，净利润为 ２２．９７万元。

  本公司直接持有阳丰科技５１％的股权。

  ２、被担保人名称：迈特通信设备（苏州）有限公司

  成立日期：１９９７年０８月２０日

  法定代表人：孙洁晓

  注册资本：１３００万美元

  注册地点：苏州工业园区金陵东路１２０号

  经营范围：设计、生产、维修地面无线通讯设备及其子系统（不涉及国家限制类产品），销售本企业所生产的产品。

  迈特苏州系公司全资子公司迈特通信有限公司的子公司。截至２０１４年１２月３１日，经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，迈特苏州资产总额为 ５３，０３２．９３万元，负债总额为 ４１，１８１．０６万元，净资产为１１，８５１．８７万元，营业收入为７０，９５３．６７万元，利润总额为 ５，０７０．９９ 万元，净利润为 ４，５６３．２８万元。

  本公司间接持有迈特苏州１００％的股权。

  截至本公告披露日，上述担保尚未签订相关协议。

  三、拟签订担保协议的主要内容

  １、阳丰科技，担保方式：连带责任保证；担保期限：以合同为准；担保金额：不超过人民币２，０００万元整。

  ２、迈特苏州，担保方式：连带责任保证；担保期限：以合同为准；担保金额：不超过人民币４０，０００万元整。

  四、董事会意见

  公司为下属公司阳丰科技、迈特苏州提供担保有利于解决子公司经营与发展的资金需要，符合公司发展战略；且随着公司进一步扩大，公司品牌知名度稳步提升，经营情况逐步向好，为其提供担保的财务风险处于公司可控制的范围之内。

  以上担保不存在与中国证监会证监发［２００３］５６ 号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及［２００５］１２０号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》相违背的情况。

  五、独立董事意见

  本次担保属于公司内部正常的生产经营行为，目的是保证公司和子公司生产经营的资金需求，有利于公司的长远利益。我们同意该事项的实施，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

  六、累计对外担保的数量及逾期担保的数量

  截至本报告日，公司为下属子公司提供担保金额累计为人民币６３，０００万元（不包含本次担保），占最近一期（２０１４年度）经审计归属于母公司净资（１５９，１１６．８９万元）的３９．５９％。公司控股及全资子公司无对外担保的情况。公司为下属子公司提供担保金额累计为人民币８５，０００（含本次担保），占最近一期（２０１４年度）经审计归属于母公司净资产（１５９，１１６．８９万元）的５３．４２％。；以上担保均为公司为下属子公司的担保。

  公司及控股子公司无逾期对外担保情况，无涉及诉讼的担保，未因担保被判决败诉而承担损失。

  七、备查文件

  １、第二届董事会第三十二次会议决议

  特此公告！

  苏州春兴精工股份有限公司

  董事会

  2015年3月28日

  证券代码:002547 证券简称:春兴精工 公告编号:2015-013

  苏州春兴精工股份有限公司

  关于会计政策、会计估计变更的公告

  本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  苏州春兴精工股份有限公司（以下简称“公司”）于 ２０１５ 年 ３ 月２６日召开了第二届董事会第三十二次会议审议通过《关于会计政策、会计估计变更的议案》，本次会计政策、会计估计变更无需提交股东大会审议。具体变更情况如下：

  一、会计政策变更

  １、会计政策变更的日期：２０１４年７月１日

  ２、会计政策变更的原因：财政部于２０１４ 年新修订了部分会计准则，包括《企业会计准则—基本准则》、《企业会计准则第２号—长期股权投资》、《企业会计准则第９号—职工薪酬》、《企业会计准则第３０号—财务报表列报》、《企业会计准则第３３号—合并财务报表》、《企业会计准则第３７号—金融工具列报》、《企业会计准则第３９号—公允价值计量》、《企业会计准则第４０号—合营安排》、《企业会计准则第４１号—在其他主体中权益的披露》，（以下统称“新企业会计准则”），以上新企业会计准则自２０１４年７月１日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。

  ３、变更前采用的会计政策：本次变更前，公司采用财政部于２００６年２月１５日颁布的《企业会计准则—基本准则》和３８项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定。

  ４、变更后采用的会计政策：根据财政部的规定，公司自２０１４年７月１日起执行上述新企业会计准则，其余未变更部分仍采用财政部在２００６年２月１５日颁布的相关准则及有关规定。

  ５、会计政策变更的影响：

  在编制 ２０１４ 年年度财务报告时开始执行金融工具列报准则，并根据各准则衔接要求进行了调整，对可比期间财务报表项目及金额的影响如下：

  ■

  注＊１：执行《企业会计准则第２号——长期股权投资（２０１４年修订）》之前，本公司对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的股权投资，作为长期股权投资并采用成本法进行核算。执行《企业会计准则第２号——长期股权投资（２０１４年修订）》后，本公司将对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的股权投资作为可供出售金融资产核算。本公司采用追溯调整法对上述会计政策变更进行会计处理。

  注＊２：执行《企业会计准则第３０号——财务报表列报（２０１４年修订）》之后，公司根据修订“综合收益”的有关内容在利润表中增加了“其他综合收益”和“综合收益总额”项目，同时将其他综合收益项目进一步划分为“以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目”和“以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目”两类区别列报（详见财务报表）。此外，在资产负债表所有者权益中增加“其他综合收益”项目，本公司外币报表折算差额列报转至其他综合收益列报，本公司采用追溯调整法对上述会计政策变更进行会计处理。

  本次会计政策变更，仅对上述财务报表项目列示产生影响，对公司 ２０１３ 年末资产总额、负债总额和净资产以及２０１３ 年度净利润未产生影响。

  二、会计估计变更

  １、会计估计变更的日期：２０１５年１月１日

  ２、会计估计变更的原因：由于公司对各分、子公司采用资金集中管理，致使合并范围关联方之间的应收款项发生频繁，为了公允反映个别报表的财务状况，同时为了简化公司内部核算流程，公司决定变更应收款项计提坏账准备的会计估计。

  ３、变更前采用的会计估计：

  （１）单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

  单项金额重大的判断依据或金额标准：本公司将２００万元以上应收账款，５０万元以上其他应收款确定为单项金额重大。

  单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法：对于单项金额重大的应收款项，单独进行减值测试。有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，并据此计提相应的坏账准备。

  （２）按组合计提坏账准备的应收款项

  确定组合的依据：

  对单项金额重大单独测试未发生减值的应收款项汇同单项金额不重大的应收款项，本公司以账龄作为信用风险特征组合。

  按组合计提坏账准备的计提方法：账龄分析法

  根据以前年度按账龄划分的各段应收款项实际损失率作为基础，结合现时情况确定本年各账龄段应收款项组合计提坏账准备的比例，据此计算本年应计提的坏账准备。

  各账龄段应收款项组合计提坏账准备的比例具体如下：

  ■

  （３）单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收款项

  对单项金额不重大但个别信用风险特征明显不同，已有客观证据表明其发生了减值的应收款项，按账龄分析法计提的坏账准备不能反映实际情况，本公司单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，并据此计提相应的坏账准备。

  ４、变更后采用的会计估计

  （１）单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

  单项金额重大的判断依据或金额标准：本公司将２００万元以上应收账款，５０万元以上其他应收款确定为单项金额重大。

  单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法：对于单项金额重大的应收款项，单独进行减值测试。有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，并据此计提相应的坏账准备。

  （２）按组合计提坏账准备的应收款项

  确定组合的依据：

  组合１：对单项金额重大单独测试未发生减值的应收款项汇同单项金额不重大的应收款项，本公司以账龄作为信用风险特征组合。

  组合２：公司合并范围内关联方之间形成的应收款项。

  按组合计提坏账准备的计提方法：

  组合１：账龄分析法

  组合２：不计提坏账准备

  组合１中各账龄段应收款项计提坏账准备的比例具体如下：

  ■

  （３）单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收款项

  对单项金额不重大但个别信用风险特征明显不同，已有客观证据表明其发生了减值的应收款项，按账龄分析法计提的坏账准备不能反映实际情况，本公司单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，并据此计提相应的坏账准备。

  ５、会计估计变更的影响：对合并报表净利润无影响。

  三、公司董事会、独立董事和监事会对本次会计政策、会计估计变更的意见

  （一）董事会对本次会计政策、会计估计变更的意见

  本次会计政策、会计估计变更是根据财政部修订及颁布的相关会计准则对公司相关会计政策、会计估计进行的合理变更，能够更加客观公正地反映公司财务状况和经营成果，为公司股东提供更可靠、更准确的会计信息。本次会计政策、会计估计变更符合公司的实际情况，不会对公司财务报表产生重大影响，符合《企业会计准则》及相关规定。

  （二）独立董事对本次会计政策、会计估计变更的意见

  公司依据财政部 ２０１４ 年修订和新颁布的具体会计准则对会计政策、会计估计进行相应变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第 １３ 号——会计政策及会计估计变更》的有关规定，能更加客观公正地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司及所有股东的利益。公司审议程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。本公司对会计政策、会计估计进行相应变更，不存在损害本公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，同意公司进行本次会计政策、会计估计变更。

  （三）监事会对本次会计政策、会计估计变更的意见

  监事会认为：本次会计政策、会计估计变更符合《企业会计准则》及相关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。同意本次会计政策、会计估计变更。

  四、备查文件

  １、公司第二届董事会第三十二次会议决议；

  ２、公司第二届监事会第十八次会议决议；

  ３、公司独立董事关于相关事项的独立意见。

  苏州春兴精工股份有限公司

  董 事 会

  2015年3月28日

  证券代码:002547 证券简称:春兴精工 公告编号:2015-014

  苏州春兴精工股份有限公司

  关于召开2014年度股东大会通知的公告

  本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  苏州春兴精工股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十二次会议审议通过了《关于召开２０１４年度股东大会的议案》，同意召开本次股东大会。现将本次会议有关事项通知如下：

  一、召开会议基本情况

  １、会议召开时间：２０１５年４月２２日（周三）下午１４：００

  ２、股权登记日：２０１５年４月１６日（周四）

  ３、网络投票时间：

  （１）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间２０１５年４月２２日上午９：３０－１１：３０，下午 １３：００－１５：００；

  （２）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为２０１５年４月２１日下午１５：００至２０１５年４月２２日下午１５：００期间的任意时间。

  ４、召开地点：苏州工业园区唯亭镇金陵东路１２０号公司二楼会议室

  ５、会议召集：公司董事会

  ６、会议召集方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  同一股份只能选择现场或网络表决方式中的一种，如同一股份通过现场和网络投票系统重复投票，以第一次投票为准。

  ７、会议出席对象

  （１）本次股东大会的股权登记日为２０１５年４月１６日。在股权登记日登记在册的股东均有权参加本次股东大会并行使表决权；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票；

  （２）公司董事、监事和高级管理人员；

  （３）保荐机构、公司聘请的律师等相关人员。

  二、会议审议事项

  １、审议《２０１４年度董事会工作报告》；

  ２、审议《２０１４年度监事会工作报告》；

  ３、审议《２０１４年度财务决算报告》；

  ４、审议《２０１４年度利润分配预案》；

  ５、审议《２０１４年度报告及其摘要》；

  ６、审议《关于续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司２０１５年度外部审计机构的议案》；

  ７、审议《关于２０１４年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

  ８、审议《关于董事会非独立董事换届选举的议案》（累积投票）；

  ９、审议《关于董事会独立董事换届选举的议案》（累积投票）；

  １０、审议《关于监事会换届选举的议案》（累积投票）；

  １１、审议《关于为下属子公司提供银行授信担保的议案》；

  １２、审议《关于调整部分董事及监事薪酬的议案》；

  １３、审议《关于公司及其控股子公司购买保本型理财产品的议案》。

  上述有关议案已经在第二届董事会第三十二次会议上审议通过，具体内容详见２０１５年３月２８日《证券时报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）《二届董事会三十二次会议决议公告》。

  特别强调事项：公司股东既可参与现场投票，也可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加网络投票

  本次股东大会审议的议案中《关于修订＜公司章程＞的议案》，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的２／３以上特别决议通过。

  议案８、９、１０采用累积投票制逐项表决。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

  三、会议登记方法

  （一） 登记方式

  １、自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、授权委托书和股东账户卡进行登记；

  (下转B138版)