证券时报多媒体数字报

  （上接B129版）

  修改为：

  经依法登记，公司经营范围是：许可经营项目：为接待本公司客人提供餐饮、住宿、舞厅、卡拉OK服务。一般经营项目：磁性器材、电池、电子产品、晶体硅太阳能硅片、电池片和组件的生产、销售，硫酸铵销售；光伏系统工程安装；净水器、水处理设备、空气净化器的销售。高科技产品的开发及技术咨询；实业投资；经营进出口业务(包括自营和代理)最终以工商登记为准。

  证券代码：002056 证券简称：横店东磁 公告编号：2015-007

  横店集团东磁股份有限公司

  第六届监事会第六次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  横店集团东磁股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第六次会议于二〇一五年三月十六日以书面及邮件形式通知全体监事，于二〇一五年三月二十六日下午一点半以现场会议方式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定。公司高级管理人员列席了本次会议。

  二、监事会会议审议情况

  会议由监事会主席任立荣先生主持。与会监事经过讨论，审议并通过如下议案：

  （一）、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《公司2014年年度报告及其摘要》；

  《公司2014年年度报告及其摘要》详见公司指定信息披露网站http://cninfo.com.cn，《公司2014年年度报告摘要》（公告编号：2015-008）同时刊登在2015年3月28日的《证券时报》上。

  本报告需提交公司2014年年度股东大会审议。

  （二）、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《公司2014年度监事会工作报告》；

  《公司2014年度监事会工作报告》详见公司指定信息披露网站http://cninfo.com.cn。

  本报告需提交公司2014年年度股东大会审议。

  （三）、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《公司2014年度财务决算报告》；

  《公司2014年度财务决算报告》详见公司指定信息披露网站http://cninfo.com.cn。

  本报告需提交公司2014年年度股东大会审议。

  （四）、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《公司2015年度财务预算报告》；

  《公司2015年度财务预算报告》详见公司指定信息披露网站http://cninfo.com.cn。

  本报告需提交公司2014年年度股东大会审议。

  （五）、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《公司2014年度利润分配的预案》；

  经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司2014年度合并会计报表归属于母公司股东的净利润为381,282,244.93元。按母公司会计报表净利润397,669,993.70元的10%提取法定盈余公积金39,766,999.37元，加上合并会计报表年初未分配利润950,072,950.04元，再减去根据2014年4月10日公司2013年年度股东大会审议通过的2013年度利润分配方案，公司向全体股东按每10股派发现金红利1.00（含税），共计41,090,000元，公司2014年度合并会计报表未分配利润为1,250,498,195.60元。

  出于公司对投资者持续的回报以及公司发展长远考虑，本次股利分配拟以2014年12月31日的公司总股本41,090万股为基数，按每10股派发现金红利2.80元（含税），共计人民币115,052,000元。本次股利分配后合并会计报表未分配利润余额为1,135,446,195.60元结转以后年度分配。另外,公司本期不进行资本公积转增股本和送红股。

  本预案需提交公司2014年年度股东大会审议。

  （六）、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《公司关于续聘2015年度审计机构的议案》；

  公司决定续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为2015年度的审计机构，聘用期为一年。

  本议案需提交公司2014年年度股东大会审议。

  （七）、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《公司2014年度内部控制自我评价报告》；

  监事会对公司2014年度内部控制自我评价报告发表了意见，《监事会关于公司内部控制自我评价报告的意见》和《公司2014年度内部控制自我评价报告》详见公司指定信息披露网站http://cninfo.com.cn。

  （八）、会议以2票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《公司有关日常关联交易的议案》，其中关联监事任立荣回避表决。

  《公司有关日常关联交易公告》（公告编号：2015-009）详见公司指定信息披露网站http://cninfo.com.cn，同时刊登在2015年3月28日的《证券时报》上。本议案需提交公司2014年年度股东大会审议。

  （九）、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《公司关于修订<公司监事会议事规则>的议案》；

  《公司关于修订<公司监事会议事规则>的议案》的内容见附件。《公司监事会议事规则》修订稿详见公司指定信息披露网站http://cninfo.com.cn。

  本议案需提交公司2014年年度股东大会审议。

  （十）、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《公司关于使用自有闲置资金进行委托理财和金融衍生品投资的议案》；

  同意公司使用不超过人民币14亿元的自有闲置资金进行委托理财和固定收益型金融衍生品投资，该14亿元理财额度可由公司及全资子公司、控股子公司共同滚动使用，使用期限自股东大会决议通过之日起一年内有效，并授权公司财务部和资金部具体实施相关事宜。

  《公司关于使用自有闲置资金进行委托理财和金融衍生品投资的公告》（公告编号：2015-010）详细内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://cninfo.com.cn，同时刊登在2015年3月28日的《证券时报》上。

  监事会对公司关于使用自有闲置资金进行委托理财和金融衍生品投资事项发表了意见，《监事会对公司关于使用自有闲置资金进行委托理财和金融衍生品投资的意见》详见公司指定信息披露网站http://cninfo.com.cn。

  本议案需提交公司2014年年度股东大会审议。

  （十一）、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《公司关于制订<公司未来三年（2015-2017年）股东回报规划>的议案》；

  《公司未来三年（2015-2017年）股东回报规划》详见公司指定信息披露网站http://cninfo.com.cn。

  本议案需提交公司2014年年度股东大会审议。

  （十二）、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《公司关于2014年度内部控制规则落实情况的议案》；

  《公司内部控制规则落实自查表》详见公司指定信息披露网站http://cninfo.com.cn。

  （十三）、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《公司关于会计政策变更的议案》。

  《公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2015-011）详见公司指定信息披露网站http://cninfo.com.cn，同时刊登在2015年3月28日的《证券时报》上。

  监事会对公司关于会计政策变更发表了意见，《监事会对公司关于会计政策变更的意见》详见公司指定信息披露网站http://cninfo.com.cn。

  三、备查文件

  1、公司第六届监事会第六次会议决议；

  2、监事会关于公司内部控制自我评价报告的意见；

  3、监事会对公司关于使用自有闲置资金进行委托理财和金融衍生品投资的意见；

  4、监事会关于公司会计政策变更的意见。

  特此公告。

  横店集团东磁股份有限公司

  监事会

  二〇一五年三月二十八日

  附件：

  横店集团东磁股份有限公司

  关于修改《公司监事会议事规则》的议案

  横店集团东磁股份有限公司（以下简称“公司”）董事会已根据中国证券监督管理委员会于2014年10月20日发布的《上市公司章程指引（2014年修订）》（证监会公告【2014】47号）和《上市公司股东大会规则（2014年修订》（证监会公告【2014】46号）的相关规定，对原《公司章程》相关条款进行了修订，现根据上述规范性文件的有关规定并结合新修订的《公司章程》，公司对现行版《公司监事会议事规则》进行了梳理，并提出修改意见如下。

  ■

  证券代码：002056 证券简称：横店东磁 公告编号：2015-009

  横店集团东磁股份有限公司

  有关日常关联交易的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、日常关联交易概述

  （一）关联交易概述

  由于横店集团东磁股份有限公司（以下简称“公司”）业务发展的需要，公司与横店集团控股有限公司及其下属企业之间存在部分必要的、合理的关联交易，为了规范关联交易行为，根据《深圳证券交易所上市规则》（以下简称《上市规则》）、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等规则和《公司关联交易决策制度》对关联交易的规定，现将公司有关日常关联交易事项说明如下：

  单位：（人民币）万元

  ■

  1、上述关联交易将根据交易双方生产经营需要与关联方签订协议。

  2、上述关联交易尚需获得股东大会的批准，关联股东横店集团控股有限公司对该议案需回避表决。

  （二）预计关联交易类别和金额

  根据2014年度公司与关联方日常关联交易情况，2015年度公司与横店集团控股有限公司及其下属企业发生了采购生产用水、销售产品、采购产品、工程承包、餐饮住宿服务等预计13,300万元（大写：壹亿叁千叁佰万元），具体如下：

  单位：（人民币）万元

  ■

  （三）当年年初至披露日与前述关联人累计已发生的各类关联交易的金额

  2015年1月1日至本公司披露日，公司向关联方销售或采购产品累计发生额680.27万元。

  二、关联人介绍和关联关系

  （一）基本情况介绍

  1、东阳市横店自来水有限公司（以下简称“自来水公司”）的法定代表人：翁天生，注册资本人民币500万元，住所为浙江省东阳市横店镇江南中路，主要经营自来水生产、供应。截止2014年12月31日，该公司的总资产14,012.90万元、净资产4,763.20万元、主营业务收入2,301.20万元、净利润 185.40万元（经审计）。

  2、浙江省东阳市诚基电机有限公司（以下简称“诚基电机”）法定代表人：张义龙，注册资本人民币1,000万元，住所为东阳市横店工业区（大桥头），主营业务：机械、电子产品、铝电解电容器等。截止2014年12月31日，该公司的总资产60,956.29万元、净资产25,699.38万元、主营业务收入38,084.67万元、净利润-356.50万元（未经审计）。

  3、东阳市横店东磁电机有限公司（以下简称“东磁电机”）法定代表人：董江群，注册资本人民币1,000万元，住所为东阳市横店工业区（大桥头），主营业务：机械、电子产品、铝电解电容器等。截止2014年12月31日，该公司的总资产11,211.15万元、净资产6,214.09万元、主营业务收入15,760.23万元、净利润442.62万元（未经审计）。

  4、浙江横店建筑工程有限公司（以下简称“建筑公司”）法定代表人：项正军，注册资本人民币36,000万元，住所为东阳市横店工业区，主营业务：园林古典建筑、工业与民用建筑规划设计施工，装饰装潢，房地产开发，物业管理，家具，建材加工制造等。截止2014年12月31日，该公司的总资产93,306.60万元、净资产 52,651.70万元、主营业务收入 207,255.70 万元、净利润4,726.40万元（经审计）。

  5、浙江横店影视城有限公司（以下简称“影视城”），法定代表人：桑小庆，注册资本人民币50,000万元，住所为浙江横店影视产业实验区万盛街，主营业务：旅游产业、影视拍摄基地投资管理、旅游景点服务管理、会议组织接待服务。截止2014年12月31日，该公司的总资产 843,452.10万元，净资产 379,902.60万元，主营业务收入125,785.10万元，净利润16,236.10万元（经审计）。

  6、东阳市三禾水电安装有限公司（以下简称“三禾水电”），法定代表人：胡全兵，注册资本人民币100万元，住所为东阳市横店镇工业区，主营业务：水电安装、消防安装、弱电安装。截止2014年12月31日，该公司的总资产389万元，净资产188.97万元，主营业务收入720.28万元，净利润20.22万元（未经审计）。

  7、横店集团控股有限公司（以下简称“横店控股”），法定代表人：徐永安，注册资本200,000 万元，住所为浙江省东阳市横店万盛街42号，主营业务：投资管理和经营：电子电气、医药化工、影视娱乐、建筑建材、房产置业、轻纺针织、机械、航空服务、旅游服务、商贸物流、信息网络、金融投资、教育卫生体育、畜牧草业；货物进出口和技术进出口（法律禁止的除外，法律限制的凭有效证件经营）（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目）。截止2014年12月31日，该公司的总资产 5,511,781.64 万元,净资产 1,668,065.75万元，主营业务 3,569,267.05 万元，净利润 161,596.94 万元（经审计）。

  8、浙江全方音响科技有限公司（以下简称“全方音响科技”）法定代表人：廖剑波，注册资本人民币3,000 万元，住所为浙江横店工业园区 ，主营业务：扬声器、音箱及音响系统设备。截止2014年12月31日，该公司的总资产 58,996.2 万元，净资产27,675.9万元，主营业务收入39,865.8 万元，净利润 3,889.6 万元（经审计）。

  9、浙江东阳东磁稀土有限公司（以下简称“东阳东磁稀土”）法定代表人：张义龙，注册资本人民币 1,000万元，住所为浙江省东阳市横店镇工业区，主营业务：磁性材料、电子元器件生产和销售；经营进出口业务。截止2014年12月31日，该公司的总资产1,000 万元，净资产 1,000 万元（未经审计）。

  10、横店集团浙江东磁房地产开发有限公司（以下简称“东磁房地产”）法定代表人：何旻，注册资本人民币2,000万元，住所为东阳市横店镇磁性工业园区，主营业务：房地产开发、房地产投资 。截止2014年12月31日，该公司的总资产160,817.64万元，净资产44,090.93万元，主营业务收入13,854.12万元，净利润823.25万元（未经审计）。

  11、东阳市横店影视城餐饮管理有限公司（以下简称“影视城餐饮管理”）法定代表人：殷旭，注册资本人民币 50万元，住所为浙江横店影视产业实验区商务楼 ，主营业务：餐饮服务管理 。截止2014年12月31日，该公司的总资产 3,650 万元，净资产 -1,951.07 万元，主营业务收入 4,820.10万元，净利润-263.95 万元（未经审计）。

  12、东阳市燃气有限公司（以下简称“燃气公司”）法定代表人：陆友才，注册资本人民币 1,200万元，住所为浙江省东阳市横店镇工业区，主营业务： 管道燃气、瓶装燃气。截止2014年12月31日，该公司的总资产 15,977.20万元，净资产 3,561.10万元，主营业务收入18,795 万元，净利润 1,052.50万元（经审计）。

  13、东阳市横店商品贸易有限公司（以下简称“商品贸易公司”) 法定代表人：钟向东，注册资本人民币 100万元，住所为浙江省东阳市横店镇大智街71号，主营业务：电器销售、旅游商品、日用百货。（新设立公司，最终以工商登记核定为准。）

  （二）与公司的关联关系

  1、自来水公司系本公司控股股东下属企业，因与本公司同受横店控股控制，从而与本公司构成关联方。符合《上市规则》10.1.3条第（二）项规定的情形。

  2、诚基电机系公司控股股东和下属子公司共同投资的企业，因此与本公司同受横店控股控制，从而与本公司构成关联方，符合《上市规则》10.1.3条第（二）项规定的情形。

  3、东磁电机系公司控股股东和下属子公司共同投资的企业，因与本公司同受横店控股控制，从而与本公司构成关联方。符合《上市规则》10.1.3条第（二）项规定的情形。

  4、建筑公司系公司控股股东下属企业，因与本公司同受横店控股控制，从而与本公司构成关联方。符合《上市规则》10.1.3条第（二）项规定的情形。

  5、影视城系公司控股股东下属企业，因与本公司同受横店控股控制，从而与本公司构成关联方，符合《上市规则》10.1.3条第（二）项规定的情形。

  6、三禾水电系公司控股股东和下属子公司共同投资的企业，因与本公司同受横店控股控制，从而与本公司构成关联方，符合《上市规则》10.1.3条第（二）项规定的情形。

  7、横店控股系公司控股股东，从而与本公司构成关联方，符合《上市规则》10.1.3条第（一）项规定的情形。

  8、全方音响科技系公司控股股东下属企业，因与本公司同受横店控股控制，从而与本公司构成关联方。符合《上市规则》10.1.3条第（二）项规定的情形。

  9、东阳东磁稀土系公司控股股东和下属子公司共同投资的企业，因此与本公司同受横店控股控制，从而与本公司构成关联方，符合《上市规则》10.1.3条第（二）项规定的情形。

  10、东磁房地产系公司控股股东和下属子公司共同投资的企业，因此与本公司同受横店控股控制，从而与本公司构成关联方，符合《上市规则》10.1.3条第（二）项规定的情形。

  11、影视城餐饮管理系公司控股股东下属子公司，因与本公司同受横店控股控制，从而与本公司构成关联方。符合《上市规则》10.1.3条第（二）项规定的情形。

  12、燃气公司系公司控股股东下属企业，因与本公司同受横店控股控制，从而与本公司构成关联方。符合《上市规则》10.1.3条第（二）项规定的情形。

  13、商品贸易公司系公司控股股东和下属子公司共同投资的企业，因与本公司同受横店控股控制，从而与本公司构成关联方。符合《上市规则》10.1.3条第（二）项规定的情形。

  （三）履约能力分析

  本公司认为上述关联方资信情况良好，根据其财务、经营状况及历年实际履约情况分析，上述关联方均具备充分的履约能力，对向本公司支付的款项形成坏帐可能性较小。

  三、关联交易主要内容

  （一）定价政策和依据

  1、生产用水的交易价格的确定为：向公司收取的每吨水价不得高于或低于东阳市物价部门公布的使用同等条件的自来水的价格。以此双方约定水费的价格按照每吨2.8元结算。协议履行过程中，因东阳市物价部门价格调整而导致用水价格发生变化的，经双方协商一致后应另行签订供水价格补充协议。

  2、公司销售产品价格与对非关联方客户销售价格一致。

  3、公司采购产品、工程建设、水电安装承包、餐饮住宿服务等价格均按行业之可比当地市场价格进行。

  四、关联交易目的和对公司的影响

  （一）交易目的及原因

  1、公司与自来水公司之间进行供水交易，用于公司生产及生活用水。

  2、公司与诚基电机之间的采购和销售产品，系公司生产经营所需。

  3、公司与东磁电机之间的销售产品，系公司生产经营所需。

  4、公司与建筑公司之间的工程建设承包交易，系公司基础建设所需。

  5、公司与影视城之间的购买门票交易，系公司接待客人到景点观赏所需。

  6、公司与三禾水电之间的水电安装业务，系公司基础设施建设所需。

  7、公司与横店控股之间的餐饮、住宿服务业务，系公司生产经营所需。

  8、公司与全方音响科技之间的采购和销售磁钢产品，系公司生产经营所需。

  9、公司与东阳东磁稀土之间的采购和销售产品，系公司生产经营所需。

  10、公司与东磁房地产之间的房产买卖，系公司引进人才住宿所需。

  11、公司与影视城餐饮管理之间的餐饮、住宿服务业务，系公司生产经营所需。

  12、公司向燃气公司采购燃料，系公司生产经营所需。

  13、公司向商品贸易公司采购电器商品，系公司生产经营所需。

  鉴于上述原因公司预计2015年度将与上述关联方存在关联交易。

  （二）对公司的影响

  公司向上述关联方实施产品销售、材料采购、工程承包、餐饮住宿服务等能够保证公司良好地销售与供应渠道及配套服务，为双方正常的商业往来，公司将采用市场定价的统一原则进行以体现公允性，且公司与上述关联方之间已形成多年业务往来，合作期间效率较高，有利双方地沟通接洽和资源共享。因此，上述关联交易对公司的生产经营不构成不利影响或损害公司股东利益，也没有构成对公司独立运行的影响。此类关联交易不对关联人形成依赖，不对公司业绩构成重大影响。

  上述关联协议的签署，将促进交易方的规范，从而进一步促进本公司持续、健康发展。

  五、备查文件

  1、《供水协议书》

  2、《供应合同》

  3、《销售合同》

  4、《工程承包合同》

  5、《工程建设合同》

  6、《房屋买卖合同》

  7、独立董事事前认可该交易的书面文件

  8、独立董事对日常关联交易的独立意见

  特此公告。

  横店集团东磁股份有限公司

  董事会

  二〇一五年三月二十八日

  证券代码：002056 证券简称：横店东磁 公告编号：2015-010

  横店集团东磁股份有限公司关于

  使用自有闲置资金进行委托理财

  和金融衍生品投资的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  横店集团东磁股份有限公司(以下简称“公司”)在不影响正常经营的情况下，为提高自有闲置资金的使用效率，以增加公司收益，拟以自有闲置资金通过商业银行理财、信托理财、固定收益型金融衍生品及其他理财工具（不包括风险投资）进行运作和管理，在确保资金安全性、流动性的基础上实现资金的保值增值，公司拟使用不超过人民币14亿元的自有闲置资金进行委托理财和固定收益型金融衍生品投资，该14亿元理财额度可由公司及全资子公司、控股子公司共同滚动使用，使用期限自股东大会决议通过之日起一年内有效，并授权公司财务部和资金部具体实施相关事宜。具体情况如下：

  一、投资概况

  （一）投资目的

  在可控制投资风险且不影响公司正常经营的情况下，公司拟使用部分自有闲置资金进行委托理财（不含风险投资）和固定收益型金融衍生品投资，以提高自有闲置资金使用效率，提高公司的资产回报率，为公司和股东谋取较好的投资回报。

  （二）投资原则

  1、全部使用公司自有闲置资金且不得影响公司正常经营活动；

  2、理财产品和金融衍生品投资必须选择具有合法经营资格的金融机构进行交易；

  3、理财产品主要选择风险较小、现金管理工具类的理财产品，若公司选择固定收益型金融衍生品投资其收益必须高于同等期限理财保本收益；

  4、公司资金部和财务部配备专人进行跟踪和操作，并定期汇报。

  （三）投资额度

  根据公司及各控股子公司、全资子公司目前的资金状况，委托理财和固定收益型金融衍生品投资使用合计不超过人民币14亿元进行投资。在前述投资额度内，各投资主体资金可以滚动使用。

  （四）资金来源

  全部为公司自有闲置资金。

  （五）投资产品

  公司运用自有闲置资金进行委托理财和固定收益型金融衍生品投资（不含风险投资）。公司运用自有闲置资金进行衍生品投资的产品主要限定为：“外汇掉期+外汇存款”组合。

  外汇掉期是指交易双方约定以货币A交换一定数量的货币B，并以约定价格在未来的约定日期用货币A反向交换同样数量的货币B。该一定数量的货币B按约定期限存入公司的外汇定期存款账户。

  上述投资品种不涉及《中小企业板信息披露业务备忘录第30号—风险投资》的相关规定，投资风险较低，收益高于同期银行存款利率，是公司在风险可控的前提下提高自有闲置资金使用效率的理财手段。

  （六）投资期限

  自公司第六届董事会第六次会议审议通过，并经公司2014年年度股东大会审议通过之日起一年内有效。

  （七）决策程序

  根据现行《公司章程》的规定，使用自有闲置资金进行委托理财和固定收益型金融衍生品投资金额14个亿，占公司2014年度经审计总资产43.92亿的31.88%，该事项经本公司董事会审议批准后，尚需提交公司2014年年度股东大会审议。

  二、投资风险分析及风险控制措施

  （一）投资风险分析

  1、市场风险：虽然委托理财不属于风险投资，但理财产品本身存在一定风险，且金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资也会受到市场波动的影响；虽然公司目前开展的金融衍生品业务均为固定收益型衍生品业务，到期收益确定，投资存续期内存在因标的利率、汇率等市场价格波动导致金融衍生品价格变动，从而产生公允价值变动损益，但此部分损益属于浮动盈亏，不影响该类衍生产品投资最终收益；

  2、操作风险:公司在开展委托理财和衍生品交易业务时,如发生操作人员未按规定程序报备及审批,或未准确、及时、完整地记录委托理财和金融衍生品业务信息,将可能导致衍生品业务损失或丧失交易机会;

  3、法律风险:公司开展委托理财和衍生品交易业务时,存在交易人员未能充分理解交易合同条款和产品信息,导致经营活动不符合法律规定或者外部法律事件而造成的交易损失。

  （二）拟采取风险控制措施

  1、针对投资风险，拟采取措施如下：

  （1）公司将严格遵守审慎投资原则，选择稳健的投资品种。独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

  （2）公司董事会授权经营管理层负责董事会或股东大会审批额度内的委托理财相关事宜。公司资金部和财务部具体负责理财工作，配备专人进行跟踪理财产品和金融衍生品的投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，应及时采取相应措施，控制投资风险。

  2、针对资金存放与使用风险，拟采取措施如下：

  （1）建立台账管理，对资金运用的经济活动应建立健全完整的会计账目，做好资金使用的财务核算工作；

  （2）财务部于发生投资事项当日应及时与银行核对账户余额，确保资金安全；

  （3）资金使用情况由公司内部审计部进行日常监督。

  3、针对相关工作人员的操作和道德风险，拟采取措施如下:

  （1）实行岗位分离操作，投资理财业务的申请人、审核人、审批人、操作人、资金管理人应相互独立；

  （2）公司相关工作人员与金融机构相关工作人员须对委托理财业务和金融衍生品投资事项保密，未经允许不得泄露本公司的理财方案、交易情况、结算情况、资金状况等与公司理财业务有关的信息；

  （3）公司投资参与人员及其他知情人员不应与公司投资相同的产品，否则将承担相应责任。

  4、公司已制定《公司委托理财管理制度》和《公司金融衍生品投资管理制度》，并将加强市场分析和品种调研，切实执行内部有关管理制度，严控风险，规范运作。

  5、公司将依据深交所的相关规定，在定期报告中披露报告期内委托理财产品及相关损益情况，金融衍生品投资相关损益情况。

  三、对公司日常经营的影响

  1、公司本次使用自有闲置资金进行委托理财和固定收益型金融衍生品投资是在确保公司日常经营和风险可控的前提下实施的，不会影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展，亦不涉及使用募集资金。

  2、通过适度的委托理财和固定收益型金融衍生品投资，能够获得一定的投资收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。

  四、公告日前十二个月内公司购买理财产品情况

  本事项公告日前12个月内，公司使用自有闲置资金和投资理财产品情况如下：

  ■

  ■

  上述理财产品中自有资金理财尚未到期的本金为7,000万元。

  五、审批程序和独立意见

  2015年3月26日，公司召开第六届董事会第六次会议，全体董事对《公司关于使用自有闲置资金进行委托理财和金融衍生品投资的议案》进行了审议，一致同意公司使用不超过14亿元人民币的自有闲置资金进行委托理财和固定收益型金融衍生品投资。

  公司独立董事对公司使用自有闲置资金进行委托理财和金融衍生品投资事项发表了独立意见，《独立董事对公司相关事项的独立意见》详见公司指定信息披露网站http://cninfo.com.cn。

  公司监事会对公司使用自有闲置资金进行委托理财和金融衍生品投资事项发表了意见，《监事会对公司关于使用自有闲置资金进行委托理财和金融衍生品投资的意见》详见公司指定信息披露网站http://cninfo.com.cn。

  六、备查文件

  1、公司第六届董事会第六次会议决议；

  2、公司第六届监事会第六次会议决议；

  3、独立董事对公司相关事项的独立意见；

  4、监事会对公司关于使用自有闲置资金进行委托理财和金融衍生品投资的意见。

  特此公告。

  横店集团东磁股份有限公司

  董事会

  二〇一五年三月二十八日

  证券代码：002056 证券简称：横店东磁 公告编号：2015-011

  横店集团东磁股份有限公司

  关于会计政策变更的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  横店集团东磁股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年3月26日召开的第六届董事会第六次会议审议通过了《公司关于会计政策变更的议案》，根据2014年财政部颁布或修订的一系列会计准则要求，对公司会计政策和相关会计科目核算进行变更、调整，具体情况如下：

  一、会计政策变更概述

  1、变更原因

  从2014年1月26日起，财政部陆续修订和发布了《企业会计准则第2号—长期股权投资》、《企业会计准则第9号—职工薪酬》、《企业会计准则第30号—财务报表列报》、《企业会计准则第33号—合并财务报表》、《企业会计准则第37号—金融工具列报》、《会计准则第39号—公允价值计量》、《会计准则第40号—合营安排》、《会计准则第41号—在其他主体中权益的披露》及《企业会计准则—基本准则》等具体准则。根据财政部的要求，上述准则自2014年7月1日起在所有执行企业会计准则的企业范围内执行。

  2、变更前公司采用的会计政策

  公司是按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则——基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定制定公司的会计政策和会计制度。

  3、变更后公司采用的会计政策

  财政部新修订的《企业会计准则——基本准则》和41项具体会计准则（41项具体准则中，原37号会计准则替换为2014年财政部新修订的37号新会计准则）、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

  4、变更日期

  会计政策变更日期：自2014年7月1日起。

  二、本次会计政策变更对公司的影响

  根据《财政部关于印发修订<企业会计准则第37号—金融工具列报>的通知》（财会[2014] 23号）、<企业会计准则第30号-财务报表列报>（财会[2014]7号）的规定和要求，执行《企业会计准则第37号—金融工具列报》、《企业会计准则第30号-财务报表列报》， 并根据要求在2014年度财务报告中进行相应的披露。本次会计政策变更对公司2014年度财务状况、经营成果及财务报表未产生重大影响。

  三、本次会计政策变更情况的审议

  本次会计政策变更已经公司第六届董事会第六次会议、第六届监事会第六次会议审议通过。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板信息披露业务备忘录第13 号—会计政策及会计估计变更》等有关规定，本次会计政策变更无需提交公司股东大会审议。

  四、独立董事意见

  公司独立董事认为：公司依据财政部修订的《企业会计准则第37号——金融工具列报》、《企业会计准则第30号-财务报表列报》（财会[2014]7号）对会计政策进行相应变更，对会计政策进行相应变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第13号：会计政策及会计估计变更》的有关规定，使公司的会计信息更加准确，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。

  五、监事会意见

  公司监事会认为：本次会计政策变更符合《企业会计准则》及相关规定，符合公司和全体股东的利益，且相关程序符合相关法律法规的规定。因此，监事会全体成员同意公司会计政策变更。

  六、备查文件

  1、公司第六届董事会第六次会议决议；

  2、公司第六届监事会第六次会议决议；

  3、独立董事对公司相关事项的独立意见；

  4、监事会监事会关于会计政策变更的意见。

  特此公告。

  横店集团东磁股份有限公司

  董 事 会

  二〇一五年三月二十八日

  证券代码：002056 证券简称：横店东磁 公告编号：2015-012

  横店集团东磁股份有限公司关于召开

  2014年年度股东大会的通知的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  经横店集团东磁股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议决定，公司将于2015年4月28日（星期二）召开公司2014年年度股东大会。具体事项如下：

  一、召开会议的基本情况

  1、股东大会届次：2014年年度股东大会

  2、会议召集人：公司董事会

  3、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定。

  4、本次股东大会的召开时间

  （1）现场会议召开时间为：2015年4月28日（星期二）下午14：00时

  （2）网络投票时间：2015年4月27日—4月28日，其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2015年4月28日上午9：30—11：30，下午13：00—15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2015年4月27日15：00至2015年4月28日15：00的任意时间。

  5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

  6、会议出席对象：

  （1）截止2015年4月21日下午15：00交易结束，在中国证券结算登记公司深圳分公司登记在册的本公司股东均可出席会议。股东因故不能到会，可委托代理人出席会议（授权委托书见附件一）。

  （2）公司董事、监事、高级管理人员；

  （3）公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾；

  7、现场会议召开地点：东磁大厦九楼会议室（浙江省东阳市横店镇华夏大道233号）

  8、股权登记日：2015年4月21日（星期二）

  二、会议审议的事项

  （一）议案名称

  1、审议《公司2014年年度报告及其摘要》；

  2、审议《公司2014年度董事会工作报告》；

  3、审议《公司2014年度监事会工作报告》；

  4、审议《公司2014年度财务决算报告》；

  5、审议《公司2015年度财务预算报告》；

  6、审议《公司2014年度利润分配的预案》；

  7、审议《公司关于续聘2015年度审计机构的议案》；

  8、审议《公司有关日常关联交易的议案》；

  9、审议《公司关于选举方小波先生为公司第六届董事会独立董事的议案》；

  10、审议《公司关于修订<公司章程>的议案》；

  11、审议《公司关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》；

  12、审议《公司关于修订<公司董事会议事规则>的议案》；

  13、审议《公司关于修订<公司监事会议事规则>的议案》；

  14、审议《公司关于增加经营范围并修订<公司章程>部分条款的议案》；

  15、审议《公司关于使用自有闲置资金进行金融衍生品投资的议案》；

  16、审议《公司关于制订<公司未来三年（2015-2017年）股东回报规划>的议案》；

  17、审议《公司关于会计政策变更的议案》。

  公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

  上述议案中第9项独立董事候选人已取得独立董事任职资格证书，独立董事候选人任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司本次股东大会选举。

  根据《公司章程》等相关规定，上述议案中第6、10、15、17项需经本次股东大会特别决议通过，即应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

  （二）披露情况

  上述议案已经公司第六届董事会第六次会议和第六届监事会第六次会议审议通过，同意提交公司2014年年度股东大会审议。上述议案的具体内容详见公司于2015年3月28日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（http://cninfo.com.cn）的相关公告。

  三、会议登记方法

  1、会议登记时间：自2015年4月21日15:00交易结束开始，至本次股东大会现场会议主持人宣布出席情况前结束，信函以收到邮戳为准。

  2、登记办法：法人股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡、持股证明及出席人身份证到公司登记。异地股东可用传真或信函方式登记（股东登记表见附件二）；自然人股东须持本人身份证、证券账户卡；授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。异地股东可采用信函或传真的方式登记。

  3、登记地点及授权委托书送达地点：横店集团东磁股份有限公司董事会秘书室 地址：浙江省东阳市横店工业区 邮编：322118

  四、参加网络投票的操作程序

  本次股东大会向股东提供网络投票平台，网络投票包括深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），网络投票程序如下：

  （一）采用交易系统投票的投票程序

  1、本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年4月28日上午9:30—11:30，下午13:00-15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

  2、投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。投票代码：362056；投票简称：“东磁投票”。

  3、股东投票的具体程序为：

  (1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

  (2）在“委托价格”项目填报本次股东大会的议案序号：100.00元代表总议案，股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见，1.00元代表议案一，2.00元代表议案二，以此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。具体如下表：

  ■

  （3）在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数，对于议案1-17，在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。表决意见对应“委托数量”一览表

  ■

  （4）在股东大会审议多个议案的情况下，如股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。

  如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

  （5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

  （6）不符合上述规定的投票申报无效，深圳证券交易所系统作自动撤单处理，视为未参与投票。

  （二）通过互联网投票系统的投票程序

  1、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统开始投票的时间为2015年4月27日（现场股东大会召开前一日）下午15：00，结束时间为2015年4月28日（现场股东大会结束当日）下午15：00。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

  (1)申请服务密码的流程

  登陆网址:http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务专区”；填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料，设置6-8位的服务密码；如申请成功, 系统会返回一个4位数字的激活校验码。

  (2)激活服务密码

  股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

  ■

  该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令在上午11：30前发出，则服务密码当日下午13：00即可使用，如服务密码激活指令在上午11：30后发出，则次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

  咨询电话: 0755-83239016。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录http://wltp.cninfo.com.cn进行互联网投票系统投票。

  (1)登录:http://wltp.cninfo.com.cn ，在“上市公司股东大会列表”选择 “横店集团东磁股份有限公司2014年年度股东大会投票”；

  (2)进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录；

  (3)进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

  (4)确认并发送投票结果。

  （三）网络投票其他注意事项

  1、网络投票不能撤单；

  2、同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票，以第一次投票为准；

  3、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

  4、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权（如适用）。

  5、对于采用累积投票制的议案，公司股东应当以其所拥有的选举票数（即股份数与应选人数之积）为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项议案所投的选举票视为弃权(如适用)。

  6、如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）,点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或在投票委托的证券公司营业部查询。

  五、其他事项

  1、本次股东大会的现场会议会期为半天，出席现场会议的股东食宿、交通费用自理；

  2、联 系 人：李 颖

  联系电话：0579—86551999

  传 真：0579—86555328

  地 址：浙江省东阳市横店工业区东磁大厦

  邮 编：322118

  六、备查文件

  公司第六届董事会第六次会议资料

  公司第六届监事会第六次会议资料

  特此公告。

  横店集团东磁股份有限公司

  董事会

  二〇一五年三月二十八日

  附件一：现场会议授权委托书

  横店集团东磁股份有限公司

  2014年年度股东大会授权委托书

  兹全权委托_________(先生/女士)代表本人(单位)出席横店集团东磁股份有限公司（以下简称“公司”）2015年4月28日召开的2014年年度股东大会现场会议，并代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

  ■

  附注：1、如欲对议案投同意票，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲对议案投反对票，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲对议案投弃权票，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

  2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

  委托人签名： 委托人身份证号码：

  委托人股东账户： 委托人持股数量：

  受托人签名： 受托人身份证号码：

  委托日期： 年 月 日

  附件二：股东登记表

  截至2015年4月21日15：00交易结束时，本人（或单位）持有横店东磁（002056）股票，现登记参加公司2014年年度股东大会。

  姓名（单位名称）：

  联系电话：

  身份证号（营业执照注册号）：

  股东账户号：

  持股数：

  2015年 月 日

  证券代码：002056 证券简称：横店东磁 公告编号：2015-013

  横店集团东磁股份有限公司关于

  举行2014年年度报告网上说明会的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  横店集团东磁股份有限公司（以下简称“公司”）定于2015年4月2日（星期四）下午15：00-17：00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2014年年度报告网上说明会，本次说明会采用网络远程方式举行，投资者可登陆投资者互动平台：http://irm.p5w.net参与本次说明会。

  出席本次说明会的人员有：公司董事长兼总经理何时金先生、公司常务副总经理许志寿先生、公司副总经理任晓明先生、公司副总经理郭晓东先生、独立董事钱娟萍女士、公司副总经理兼董事会秘书吴雪萍女士、公司财务部长张芝芳女士。

  欢迎广大投资者积极参与！

  特此公告。

  横店集团东磁股份有限公司

  董 事 会

  二〇一五年三月二十八日

  证券代码：002056 证券简称：横店东磁 公告编号：2015-014

  横店集团东磁股份有限公司

  关于举行投资者接待日的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  横店集团东磁股份有限公司（以下简称“公司”）为提高投资者关系管理的水平，更好地与投资者进行沟通交流，使广大投资者深入全面地了解公司情况，公司将举办投资者接待日活动。现将投资者接待日有关事项公告如下：

  一、接待时间：2015年4月29日（星期五）上午9：00-12：00

  二、接待地点：浙江省东阳市横店工业区东磁大厦九楼会议室

  三、预约方式：请需要来公司现场交流的投资者在2015年4月20日至27日上午8：30-12：00，下午13：00-17：00期间与公司董事会秘书室联系，董事会秘书室将进行统一接待登记并作出安排。公司董事会秘书室联系人及联系电话如下：

  联 系 人：李 颖

  邮 件：gfgs@dmegc.com.cn

  联系电话：0579-86551999

  传 真：0579-86555328

  四、公司参与人员

  公司董事长何时金先生、常务副总经理许志寿先生、副总经理任晓明先生、副总经理郭晓东先生、副总经理兼董事会秘书吴雪萍女士、财务部长张芝芳女士（如有特殊情况 ，参与人员可能会有调整，敬请谅解）。

  五、注意事项

  1、来访个人投资者请携带个人身份证原件及复印件、股东卡原件及复印件，机构投资者请携带机构相关证明文件及复印件，公司将对来访投资者的证明性文件进行查验并存档复印件，以备监管机构查阅。

  2、保密承诺：公司将按照深圳证券交易所规定，要求投资者签署《承诺书》。

  3、为提高接待效率，在接待日前投资者可以通过电话向公司董事会秘书室提出所关心的问题，也可以将《公司投资者调研预约函》（见附件一）填写后以传真、邮件等形式发至公司，公司将针对相对集中的问题形成答复意见。

  衷心感谢广大投资者对公司的关心和支持！欢迎广大投资者积极参与！

  特此公告。

  横店集团东磁股份有限公司

  董 事 会

  二〇一五年三月二十八日

  附件一：

  横店集团东磁股份有限公司投资者调研预约函

  尊敬的投资者：

  感谢您对横店集团东磁股份有限公司的关注，也欢迎您来横店东磁实地调研，为了能让我们通过坦诚的交流实现更加良性的互动和共同的发展，烦请在来访前提交以下资料，以便我们做好充分的接待准备。谢谢！

  ■

  联系人：李颖电话：0579-86551999、传真：0579-86555328邮箱：gfgs @dmegc.com.cn

  横店集团东磁股份有限公司