证券时报多媒体数字报

  (上接B124版)

  南通富士通微电子股份有限公司（以下简称“公司”）2015年3月26日召开的第五届董事会第三次会议审议通过了《公司及全资子公司2015年与银行签署授信协议及公司为全资子公司提供担保的议案》，同意为公司全资子公司海耀实业有限公司（以下简称“海耀实业）拟向银行申请不超过1,000万美金的综合授信额度提供连带责任保证担保,有效期限1年，公司不收取担保费用。以上担保不涉及反担保。上述议案尚需股东大会审议批准。

  二、被担保人基本情况

  公司名称：海耀实业有限公司

  成立时间：2003年8月18日

  注册资本：100万港币

  注册地址：FLAT/RM 1021 SUN HUNG KAI CTR 30 HARBOUR RD WANCHAI HK

  法人代表：石明达

  经营范围：电子产品的进出口贸易

  海耀实业为公司的全资子公司。海耀实业最近一年又一期的主要财务指标：

  单位：万元

  ■

  截止 2014年12月31日，海耀实业资产负债率97.76 %。（上述2014年度财务数据未经审计）

  三、担保协议的主要内容

  公司将根据股东大会决议情况与金融机构签署担保协议。授权公司董事长石明达先生根据海耀实业的实际需要，在公司股东大会批准的担保额度范围内签署担保合同及相关法律文件。

  四、董事会意见

  海耀实业为公司全资子公司，公司为海耀实业提供担保，有利于海耀实业正常经营业务需要，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。

  五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  截至2015年3月26日，公司及控股子公司未发生对外担保事项。本次担保计划总额为1,000万美金，按照2015年3月26日中国银行外汇汇率(1：6.21)计算，折合人民币6,210万元，占公司最近一期经审计(2014年底)净资产的2.63%。公司及控股子公司无逾期对外担保、涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

  六、备查文件

  南通富士通微电子股份有限公司第五届董事会第三次会议决议。

  南通富士通微电子股份有限公司董事会

  2015年3月26日

  证券代码：002156 证券简称：通富微电 公告编号：2015-015

  南通富士通微电子股份有限公司关于

  使用部分闲置自有资金进行投资理财的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  南通富士通微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年3月26日召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行投资理财的议案》，公司董事会同意在人民币1.5亿元的总额度内进行投资理财，资金可以滚动使用，并授权总经理在上述审批范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件。授权期限为自公司董事会审议通过之日起十二月内有效。具体内容公告如下：

  一、投资概述

  1. 投资目的

  在不影响公司正常经营和生产建设的情况下，提高公司资金使用效益，增加公司收益。

  2. 投资额度

  资金使用额度不超过人民币1.5亿元，在上述额度内，资金可以滚动使用，且任意时点进行投资理财的余额不超过1.5亿元、连续十二个月累计交易金额不超过公司最近一期经审计净资产的50%，实际购买理财产品金额将根据公司资金实际情况增减。若预计投资额度超出董事会审批权限，公司将重新履行董事会审批程序，提交股东大会审批，并及时履行信息披露义务。

  3.投资品种

  公司拟运用部分闲置自有资金向工商银行、农业银行、中国银行、建设银行、交通银行购买短期保本型银行理财产品。上述投资不涉及《中小企业板信息披露业务备忘录第 30 号—风险投资》规定的风险投资品种。

  4.投资期限

  本次授权期限自公司董事会审议通过之日起十二月内有效。

  5.资金来源

  资金来源为公司自有闲置资金。

  6.实施方式

  公司董事会授权总经理行使该项投资决策权并签署相关合同文件。公司财务总监负责组织实施，公司财务部门具体操作。

  根据《公司章程》和《公司投资理财管理制度》的相关规定，本投资额度属于公司董事会决策权限，不需提交股东大会审议。

  7. 公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关系。

  二、对公司日常经营的影响

  1. 公司使用部分闲置自有资金购买短期保本型银行理财产品是在确保公司生产经营所需资金和保证自有资金安全的前提下进行的，不会影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展。

  2. 通过进行适度的保本型短期理财，能获得一定的投资效益，并能进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

  三、投资风险及风险控制措施

  1. 投资风险

  尽管保本型银行理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动影响的风险。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但投资的实际收益不可预期。

  2. 针对投资风险，拟采取措施如下：

  （1）公司将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；

  （2）公司审计部负责对投资理财的审计与监督，每个会计年度末应对所有投资理财项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项理财产品可能发生的收益和损失，并向董事会审计委员会报告；

  （3）公司监事会有权对公司投资理财产品的情况进行定期或不定期检查，如发现违规操作情况可提议召开董事会，审议停止该投资；

  （4）公司将依据深交所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。

  四、公告日前十二个月内公司投资理财产品情况。

  2014年1月17日，公司召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行投资理财的议案》，公司董事会同意在人民币1亿元的总额度内进行投资理财，资金可以滚动使用，且任意时点进行投资理财的余额不超过1亿元、连续十二个月累计交易金额不超过公司最近一期经审计净资产的50%，实际购买理财产品金额将根据公司资金实际情况增减，授权期限为自公司董事会审议通过之日起十二月内有效。截至公告日，公司在过去十二个月内累计使用闲置的自有资金购买理财产品金额为 27,150万元，其中已到期金额为27,150万元，累计已收到利息收入74.55万元。

  五、独立董事关于使用部分闲置自有资金进行投资理财的独立意见

  在保证正常运营和资金安全的基础上，为提升公司自有资金的使用效率，增加收益，公司运用部分闲置自有资金购买保本型银行理财产品等短期投资品种，有利于提高自有资金的使用效率，增加自有资金收益。该事项不会对公司生产经营造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。公司经营及财务状况稳健，内部控制制度较为健全，内控措施较为完善，投资理财的安全性可以得到保证。我们同意公司利用部分闲置自有资金在本次董事会审议的额度和期限内进行短期保本型银行理财产品投资。

  六、监事会对使用部分闲置自有资金进行投资理财的审议情况

  2015年3月26日，公司第五届监事会第二次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行投资理财的议案》，经审核，监事会认为，公司在确保日常经营所需资金的前提下，利用部分自有闲置资金进行保本型的短期银行理财产品投资，有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，给全体股东谋求更大的投资回报。公司制定了《投资理财管理制度》，健全了投资理财的内控程序，资金安全有保障。因此，监事会同意公司在人民币1.5亿元的总额度内进行上述投资理财，资金可以滚动使用，任意时点进行投资理财的余额不超过1.5亿元，且连续十二个月累计交易金额不超过公司最近一期经审计净资产的 50%，投资期限自公司董事会审议通过之日起十二月内有效。

  七、备查文件

  1. 南通富士通微电子股份有限公司第五届董事会第三次会议决议。

  2. 南通富士通微电子股份有限公司第五届监事会第二次会议决议。

  3. 独立董事对第五届董事会第三次会议相关事项的独立意见。

  南通富士通微电子股份有限公司董事会

  2015年3月26日

  证券代码：002156 证券简称：通富微电 公告编号：2015-016

  南通富士通微电子股份有限公司2014年度

  募集资金存放与使用情况的专项报告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》有关规定，现将本公司2014年度募集资金存放与使用情况说明如下：

  一、募集资金基本情况

  （一）实际募集资金金额、资金到位时间

  经中国证券监督管理委员会证监许可（2010）1590号文核准，本公司通过深圳证券交易所系统于2010年11月向社会公开增发人民币普通股（A 股）股票5,906.67万股，发行价为每股16.93元。截至2010年11月22日，本公司共募集资金99,999.92万元，扣除发行费用3,773.90万元后，募集资金净额为96,226.02万元。

  上述募集资金净额经京都天华会计师事务所有限公司京都天华验字（2010）第173号验资报告验证。

  （二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额。

  1、以前年度已使用金额

  截至2013年12月31日，增发募集资金累计投入募投项目96,217.50万元，尚未使用的金额为1,475.03万元（其中，募集资金8.52万元，专户存储累计利息扣除手续费1,466.51万元）。

  2、本年度使用金额及当前余额

  根据本公司2014年3月27日第四届董事会第十六次会议审议通过的《关于将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，本公司将节余募集资金永久性补充流动资金。本公司募集资金账户，包括在中国建设银行股份有限公司南通城中支行开立的32001642736059585889账户、在中国工商银行股份有限公司南通青年路支行开立的1111820129100379236账户已办理销户手续，募集资金已全部使用完毕。

  二、募集资金的管理情况

  （一）募集资金的管理情况

  为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等文件的规定，结合本公司实际情况，于2008年3月14日经本公司董事会二届十六次会议审议通过，制定了《南通富士通微电子股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称管理办法）。该管理办法于2014年6月28日经本公司董事会四届十八次会议审议通过修订。

  根据管理办法并结合经营需要，本公司从2010年11月起对增发募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专用账户管理协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至2014年12月31日，本公司均严格按照该《募集资金专用账户管理协议》的规定，存放和使用募集资金。

  （二）募集资金专户存储情况

  截至2014年12月31日，本公司上述募集资金已全部使用完毕，相关募集资金账户均已办理销户手续。

  三、本年度募集资金的实际使用情况

  本年度募集资金实际使用情况详见附件：募集资金使用情况对照表。

  四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

  截至2014年12月31日，本公司没有变更募集资金投资项目的情况。

  五、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况

  截至2014年12月31日，本公司没有对外转让或置换募集资金投资项目的情况。

  六、募集资金使用及披露中存在的问题

  2014年度，本公司已按《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和本公司募集资金使用管理办法的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。

  附件：募集资金使用情况对照表

  南通富士通微电子股份有限公司董事会

  2015年3月26日

  ■

  证券代码：002156 证券简称：通富微电 公告编号：2015-017

  南通富士通微电子股份有限公司

  召开2014年度股东大会通知公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  根据《公司法》与《南通富士通微电子股份有限公司章程》的有关规定，决定于2015年4月17日召开南通富士通微电子股份有限公司2014年度股东大会。

  一、召开会议的基本情况

  1．本次股东大会现场会议召开时间：2015年4月17日 上午9：30 ；网络投票时间：2015年4月16日—2015年4月17日 ；其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2015年4月17日9:30－11:30和13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2015年4月16日15:00至2015年4月17日15:00期间的任意时间。

  2．现场会议召开地点：南通新区会议中心（南通市崇川区崇川路85号）

  3．会议召集人：公司董事会

  4．会议召开的合法、合规性：2015年3月26日召开的第五届董事会第三次会议审议通过了《召开2014年度股东大会的议案》。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  5．参加会议的方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的，表决结果以第一次有效投票结果为准。

  会议表决方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

  6．股权登记日：2015年4月13日

  7．出席对象：

  （1）截止2015年4月13日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决。股东可以书面形式委托代理人出席现场会议和参加表决，或在网络投票时间内参加投票，该股东代理人不必是本公司股东。

  （2）公司董事、监事和高级管理人员。

  （3）公司聘请的见证律师。

  二、会议审议事项

  1．审议《公司2014年度财务决算报告》

  2．审议《公司2015年度经营目标和投资计划》

  3．审议《公司2014年度利润分配预案》

  4．审议《公司2014年年度报告及摘要》

  5．审议《公司2014年度董事会工作报告》

  6．审议《公司2014年度监事会工作报告》

  7. 审议《公司2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

  8．审议《关于公司2015年与南通华达微电子集团有限公司及其关联方日常关联交易计划的议案》

  9．审议《关于公司2015年与富士通（中国）有限公司及其关联方日常关联交易计划的议案》

  10．审议《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构的议案》

  11．审议《公司及全资子公司2015年与银行签署授信协议及公司为全资子公司提供担保的议案》

  12．审议《关于推荐独立董事候选人的议案》

  特别强调事项：

  1．公司独立董事候选人的有关资料将报送深圳证券交易所，尚待深圳证券交易所对其任职资格和独立性进行审核无异议后，方可提交本次股东大会审议。

  2．公司现任独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

  3.上述第3、7、8、9、10、12项议案将对中小投资者表决单独计票，并将结果予以披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

  4．以上议案1、2、3、4、5、7、8、9、10、11、12经公司第五届董事会第三次会议审议通过，议案6经公司第五届监事会第二次会议审议通过，具体内容详见2015年3月28日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》上的相关公告。

  三、会议登记办法

  1．登记方式：

  （1）拟出席会议的法人股东应持股东账户卡、营业执照复印件、加盖公章的法定代表人授权委托书或法人代表证明书及出席人身份证办理登记手续；

  （2）拟出席现场会议的自然人股东须持本人身份证、证券账户卡及持股凭证；授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记手续。

  （3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件，信封上请注明“股东会议”字样。

  2．登记时间：2015年4月16日，上午9：00—11：30，下午14：00—17：00。

  3．登记地点：江苏省南通市崇川路288号南通富士通微电子股份有限公司董事会办公室。

  四、联系方式

  本公司地址： 江苏省南通市崇川路288号

  电话：0513-85058919；传真：0513-85058929

  邮编：226006

  联系人：

  董事会秘书：蒋澍；证券事务代表：丁燕

  五、其他事项

  拟出席现场会议的股东自行安排食宿、交通费用。

  六、参与网络投票的具体操作流程

  在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，具体说明如下：

  （一）通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

  1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年4月17日的9∶30—11∶30和13∶00—15∶00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

  2、投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。

  ■

  3、股东投票的具体程序为：

  （1）输入买入指令；

  （2）输入证券代码362156；

  （3）在“委托价格”项下输入本次股东大会的议案序号。如1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依次类推。总议案对应申报价格100元，代表一次性对所有议案进行投票表决。每一议案相应的申报价格具体如下表：

  ■

  （4）在“委托数量”项下填报表决意见，具体如下表：

  ■

  （5）确认投票委托完成。

  对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；不符合上述规定的投票申报，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。

  （二）采用互联网投票操作流程

  1、按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

  （1）申请服务密码的流程

  登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务专区”：填写“姓名”、“证券账户号”等信息并设置服务密码；如申请成功系统会返回一个4位数字的激活校验码。

  （2）激活服务密码

  股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

  ■

  该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午11∶30前发出的，当日下午13∶00即可使用；如服务密码激活指令上午11∶30后发出的，次日方可使用。

  服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。

  密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书时，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。业务咨询电话： 0755-25918485/25918486

  通过“数字证书”进行身份认证的，可参见深圳证券交易所互联网投票系统“证书服务”栏目。

  2、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址http://wltp .cninfo.com.cn进行互联网投票系统投票。

  （1）登录http://wltp .cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“南通富士通微电子股份有限公司2014年度股东大会投票”；

  （2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录；

  （3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

  （4）确认并发送投票结果。

  3、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为2015年4月16日15:00至2015年4月17日15:00间的任意时间。

  （三）查询投票结果

  通过深圳证券交易所交易系统投票的，投资者可以通过证券营业部查询个人投票结果,投资者也可于投票当日下午18：00之后登录深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，查看个人投票结果。

  通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的，投资者可于股东大会网络投票结束当日下午18:00之后登录深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）点击“投票查询”功能，查看个人投票结果。

  （四）网络投票系统异常情况的处理方式

  网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程另行通知。

  七、授权委托书详见附件。

  特此公告。

  南通富士通微电子股份有限公司董事会

  2015年3月26日

  附件

  授权委托书

  兹委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席南通富士通微电子股份有限公司2014年度股东大会，并按下表指示代为行使表决权。若本人（本公司）无指示，则受托人可自行斟酌投票表决。

  ■

  说明：1、请股东在选定项目“赞成”、“反对”或“弃权”方框内打“√”， 每项均为单选，多选无效；2、如委托人未作出任何投票指示，受托人可按照自己的意愿表决； 3、本委托书自签发之日生效，有效期至本次股东大会会议结束时止；

  委托人姓名及签章： 委托人股票帐号：

  委托人身份证或营业执照号码： 委托人持有股数：

  受托人签名： 受托人身份证号码： 委托日期：

  证券代码：002156 证券简称：通富微电 公告编号：2015-018

  南通富士通微电子股份有限公司关于

  举行2014年年度报告网上说明会的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  南通富士通微电子股份有限公司（以下简称“公司”）将于2015年4月2日（星期四）15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2014年度报告网上说明会，本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆投资者关系互动平台（网址：http://irm.p5w.net）参与本次说明会。

  出席本次说明会的人员有：公司董事长石明达先生、公司董事兼总经理石磊先生、公司副总经理兼董事会秘书蒋澍先生、财务总监朱红超先生、公司独立董事张卫先生。

  欢迎广大投资者积极参与！

  特此公告！

  南通富士通微电子股份有限公司董事会

  2015年3月26日

  证券代码：002156 证券简称：通富微电 公告编号：2015-019

  南通富士通微电子股份有限公司

  关于控股股东质押股份变动的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  南通富士通微电子股份有限公司（以下简称“本公司”）近日收到南通华达微电子集团有限公司（以下简称“华达集团”）通知，其已将质押给中国工商银行股份有限公司南通青年路支行的本公司无限售流通股共计1,083万股（占公司总股本的1.67%）、质押给交通银行股份有限公司南通分行的本公司无限售流通股共计500万股（占公司总股本的0.77%）解除质押。上述解除质押登记手续已于2015年3月20日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕。

  华达集团持有公司23,999.04万股，占公司总股本的36.93%。本次质押股份变动后，华达集团质押的股份共计5,510万股，占本公司总股本的比例为8.48%。

  特此公告。

  南通富士通微电子股份有限公司董事会

  2015年3月26日