证券时报多媒体数字报

  证券代码：002317 证券简称：众生药业 公告编号：2015-036

  广东众生药业股份有限公司关于

  2014年年度股东大会增加临时提案的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  广东众生药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年3月15日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于召开2014年年度股东大会的议案》，并于2015年3月17日披露了《关于召开 2014年年度股东大会的通知》（公告编号：2015-027），公司决定于2015年4月7日召开公司2014年年度股东大会，股权登记日为2015年3月31日。内容详见信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  2015年3月27日，公司收到控股股东、实际控制张绍日先生《关于提请增加广东众生药业股份有限公司2014年年度股东大会临时提案的函》。根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定：“单独或者合计持有公司3%以上股份的普通股股东（含表决权恢复的优先股股东），可以在股东大会召开10 日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后2 日内发出股东大会补充通知，公告临时提案的内容。”截至本公告披露日，张绍日先生共持有公司股份11,785.50万股，占公司总股本的31.90%。张绍日先生提出的增加2014年年度股东大会提案符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的相关规定。所增加的议案为《关于湖北凌晟药业有限公司2014年度业绩承诺完成情况的专项说明》，该议案已经公司第五届董事会第十五次会议审议通过，具体内容详见公司2015年3月17日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网的《第五届董事会第十五次会议决议公告》。

  除增加上述议案外，公司2014年年度股东大会的其他事项均未发生变更。公司《关于召开2014年年度股东大会的补充通知》详见信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  特此公告。

  广东众生药业股份有限公司董事会

  二〇一五年三月二十七日

  证券代码：002317 证券简称：众生药业 公告编号：2015-037

  广东众生药业股份有限公司关于召开

  2014年年度股东大会的补充通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  广东众生药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年3月15日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于召开2014年年度股东大会的议案》，并于2015年3月17日披露了《关于召开 2014年年度股东大会的通知》（公告编号：2015-027），公司决定于2015年4月7日召开公司2014年年度股东大会。

  2015年3月27日，公司收到控股股东、实际控制张绍日先生《关于提请增加广东众生药业股份有限公司2014年年度股东大会临时提案的函》。根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定：“单独或者合计持有公司3%以上股份的普通股股东（含表决权恢复的优先股股东），可以在股东大会召开10 日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后2 日内发出股东大会补充通知，公告临时提案的内容。”截至本公告披露日，张绍日先生共持有公司股份11,785.50万股，占公司总股本的31.90%。张绍日先生提出的增加2014年年度股东大会提案符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的相关规定。所增加的议案为《关于湖北凌晟药业有限公司2014年度业绩承诺完成情况的专项说明》，该议案已经公司第五届董事会第十五次会议审议通过。除增加上述议案外，公司2014年年度股东大会的其他事项均未发生变更。现将召开公司2014年年度股东大会的有关事宜补充通知如下：

  一、召开会议的基本情况

  （一）会议召集人：本次股东大会由公司董事会召集。本次股东大会的召开已经公司第五届董事会第十五次会议审议通过。

  （二）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

  （三）会议召开的日期、时间：

  1、现场会议时间：2015年4月7日下午2:30开始

  2、网络投票时间：

  （1）通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交易系统进行网络投票的具体时间为2015年4月7日上午9:30～11:30,下午1:00～3:00；

  （2）通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为2015年4月6日下午3:00至2015年4月7日下午3:00的任意时间。

  （四）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

  本次股东大会提供网络投票方式，公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

  （五）会议出席对象：

  1、截止2015年3月31日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人（该代理人可不必是公司股东）出席会议和参加表决；

  2、公司董事、监事、高级管理人员；

  3、律师及其他相关人员。

  （六）会议地点：广东省东莞市石龙镇西湖工业区信息产业园公司会议室

  二、会议审议事项

  （一）审议《公司2014年度董事会工作报告》；

  （二）审议《公司2014年度监事会工作报告》；

  （三）审议《公司2014年度利润分配预案》；

  （四）审议《公司2014年年度报告及摘要》；

  （五）审议《关于公司续聘审计机构的议案》；

  （六）审议《关于湖北凌晟药业有限公司2014年度业绩承诺完成情况的专项说明》。

  上述议案已经公司第五届董事会第十五次会议及第五届监事会第十二次会议审议通过。内容详见信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  根据《上市公司股东大会规则（2014年修订）》的要求，上述议案需对中小投资者的表决单独计票。

  三、会议登记方式

  （一）登记时间：2015年4月1日上午9：00-11：30，下午2：00-4：00；

  （二）登记地点：广东省东莞市石龙镇西湖工业区信息产业园公司证券部

  （三）登记方式：

  1、自然人股东凭本人身份证、证券账户卡和持股证明办理登记手续；

  2、委托代理人凭委托人身份证、本人身份证、授权委托书（原件）、委托人证券账户卡及持股证明办理登记手续；

  3、法人股东凭单位营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书（原件）及出席人身份证办理登记手续；

  4、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2015年4月1日下午4：00之前送达或传真到公司），不接受电话登记；

  四、参加网络投票的具体操作流程

  在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的相关事宜具体说明如下：

  （一）通过深交所交易系统投票的程序

  1、投票代码：362317

  2、投票简称：众生投票

  3、投票时间：2015年4月7日的交易时间，即2015年4月7日上午9:30～11:30,下午1:00～3:00。

  4、在投票当日，“众生投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

  5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

  （1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

  （2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对除累积投票议案外的所有议案表达相同意见。

  本次股东大会有六项议案，对应“委托价格”具体如下表：

  ■

  （3）在“委托数量”项下填报表决意见。具体如下表：

  ■

  （4）在股东大会审议多个议案的情况下，如股东对所有议案（包括议案的子议案）均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。

  如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

  （5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

  （6）不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。

  （二）通过互联网投票系统的投票程序

  1、互联网投票系统开始投票的时间为2015年4月6日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2015年4月7日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

  申请服务密码的，请登陆网址：http://www.szse.cn 或http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活后使用。申请数字证书的，可向深圳证券数字证书认证中心申请。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  （三）网络投票其他注意事项

  1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

  2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

  五、其他事项

  （一）联系方式

  联系人：周雪莉、李素贤

  电话：0769-86188130

  传真：0769-86188082

  邮编：523325

  （二）与会股东食宿及交通费用自理；

  （三）出席会议的股东需出示登记手续中所列明的文件。

  六、备查文件

  （一）公司第五届董事会第十五次会议决议；

  （二）公司第五届监事会第十二次会议决议。

  特此通知。

  广东众生药业股份有限公司董事会

  二〇一五年三月二十七日

  附件一：

  授权委托书

  兹全权委托 （先生/女士）（身份证号码： ）代表本公司/本人出席广东众生药业股份有限公司2014年年度股东大会，并代表本公司/本人依照以下指示对本次股东大会议案行使表决权。

  ■

  委托人姓名或名称（签章）： 委托人持股数：

  委托人身份证号码（营业执照号码）： 委托人股东账户：

  受托人签名： 受托人身份证号码：

  日期： 年 月 日

  委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之日止。

  附注：

  1、如欲对议案投同意票，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲对议案投反对票，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲对议案投弃权票，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。三者中只能选一项,选择一项以上或未选择的,则视为无效委托。

  2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。