证券时报多媒体数字报

  证券代码：000963 证券简称：华东医药 公告编号：2015-010

  华东医药股份有限公司

  七届十四次董事会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  华东医药股份有限公司第七届董事会第十四次会议的通知于2015年3月20日以传真、电子邮件的方式书面送达各位董事，于2015年3月26日以通讯表决方式召开。会议应参加董事9名，实际参加董事9名。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

  董事会就以下议案进行了审议，经书面和传真表决，通过决议如下：

  一、审议通过《关于延长公司公开发行公司债发行有效期限的议案》

  表决结果：同意 9 票；反对0票；弃权0票。

  公司于2014年4月28日召开的2013年度股东大会审议通过了发行公司债事宜，发行有效期为一年。2015年1月4日，中国证券监督管理委员会批复核准同意公司上述发债事宜，批复自核准发行之日起6个月内有效。

  关于延长公司本次发行公司债有效期限的原因说明：2015年3月12日，公司召开七届十三次董事会审议通过了公司2014年度利润分配预案：以2014年末总股本434,059,991股为基数，每10股派发现金股利9.2元（含税），不送股，也不进行公积金转增股本。根据深交所股票上市规则相关规定，公司利润分配方案需经股东大会审议通过后两个月内实施完毕。

  根据《证券发行与承销管理办法》的相关规定，上市公司发行证券，存在利润分配方案、公积金转增股本方案尚未提交股东大会表决或者虽经股东大会表决通过但未实施的，应当在方案实施后发行。

  因此，在公司组织召开年度股东大会并实施利润分配后，可能仍无法在本次申请公司发行公司债有效期到期前（即2015年4月28日前）完成本次公司债发行工作，故需对延长发行公司债有效期限事项提交公司2014年度股东大会重新审议（发债有效期经股东大会重新审议通过之日起12个月内有效）。

  二、审议通过《关于召开公司2014年度股东大会的议案》

  表决结果：同意 9 票；反对0票；弃权0票。

  公司定于2015年4月17日（星期五）下午13：00-15:00在公司会议室 (杭州市莫干山路866号华东医药行政楼12楼会议室)召开2014年度股东大会，审议公司2014年度报告等需提交股东大会审议的法定事项。股东大会通知详见公司在巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）发布的2015-011号公告。

  特此公告。

  华东医药股份有限公司董事会

  2015年3月27日

  证券代码：000963 证券简称：华东医药 公告编号： 2015-011

  华东医药股份有限公司

  关于召开公司2014年度

  股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：为便于广大投资者深入全面地了解公司生产经营情况，公司将在2014年年度股东大会结束后，在股东大会会场举办投资者接待日活动。为提高接待效率，在接待日前，投资者可通过电话、电子邮件等形式向董事会办公室提出其所关心的问题，公司将针对相对集中的问题形成答复意见。欢迎广大投资者积极参与。

  华东医药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据七届十四次董事会决议，决定于2015年4月17日召开公司2014年年度股东大会。现将会议的有关事项公告如下：

  一、召开会议基本情况

  1、召集人：公司董事会

  2、会议召开时间：

  （1）现场会议召开时间：2015年4月17日（星期五）下午13：00-15:00。

  （2）网络投票时间：2015年4月16日-4月17日。其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年4月17日9：30-11：30和13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为2015年4月16日15:00至2015年4月17日15：00期间的任意时间。

  3、股权登记日：2015年4月13日（星期一）

  4、现场会议召开地点：公司会议室 (杭州市莫干山路866号华东医药行政楼12楼会议室)

  5、召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  6、投票规则：同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次有效投票结果为准。

  7、本次股东大会的召开，符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

  8、会议出席对象：

  （1）2015年4月13日（星期一）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东及其委托代理人；

  （2）公司董事、监事和高级管理人员；

  （3）公司聘请的律师事务所律师。

  二、会议审议事项

  ■

  除上述审议事项外，会议还将听取公司独立董事2014年度述职报告。

  上述议案的具体内容及有关附件详见巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。

  三、现场股东大会会议登记方法

  1、登记方式：

  （1）法人股东应持股东账户卡、能证明法人代表资格的有效证件或法定代表人出具的授权委托书（格式附后）、出席人身份证进行登记；

  （2）个人股东应持有本人身份证、股东账户卡，授权代理人持授权委托书（格式附后）、代理人身份证、委托人股东账户卡进行登记。

  异地股东可采用信函或传真的方式登记。

  2、登记时间：2015年4月16日9:00――15:30

  3、登记地点：华东医药股份有限公司 证券办

  4、出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

  四、采用交易系统的投票程序

  （一）通过深交所交易系统的投票程序

  1、投票代码：360963

  2、股票简称：华东投票

  3、投票时间：2015年4月17日9：30-11：30；13：00-15：00

  4、在投票当日，“华东投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

  5、通过深交所交易系统进行网络投票的具体程序：

  （1）进行投票时买卖方向应选择“买入”；

  （2）在"委托价格"项下填报股东大会会议议案序号，100.00元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00?元代表议案2，对于议案 6中有多个需表决的子议案，6.00 元代表对议案6下全部子议案进行表决， 6.01元代表议案 6 中子议案（1 ），6.02 元代表议案 6中子议（2 ）。每一议案应以相应的价格分别申报。如下表所示：

  ■

  （3 ）在“委托数量”项下填报表决意见， 1股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权；

  （4）如股东对所有议案（包括议案的子议案）均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。

  如股东通过网络投票系统对 “总议案” 和单项议案进行了重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准； 如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

  （5 ）对同一议案投票只能申报一次，不能撤单；

  （6 ）不符合上述规定的投票申报无效，深圳证券交易所交易系统自动撤单处理。

  （二）通过互联网投票系统的投票程序

  1、互联网投票系统投票开始投票的时间为：2015 年 4 月 16 日 15:00 至 2015 年4 月17日 15:00 。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》 的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书” 或“ 深交所投资者服务密码”。

  身份认证的目的是要在网络上确认投票人身份， 以保护投票人的权益。目前股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

  申 请 服 务密 码 的， 请 登 陆网 址 ： http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册， 填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令上午11:30前发出后，当日下午13:00即可使用；如服务密码激活指令上午11:30后发出后，次日方可使用。

  申请数字证书的， 可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

  3、股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录http://wltp.cninfo.com.cn ，在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  （三）网络投票其他注意事项

  1、网络投票系统按股东账户统计投票结果， 如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票， 股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

  2、本次股东大会有多项议案， 如股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

  五、投票结果查询

  如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00登陆深圳证券交易所互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能， 可以查看个人网络投票结果，或在投票委托的证券公司营业部查询。

  六、其他事项

  1、会议联系方式：

  联系人：陈波、谢丽红

  电话：0571-89903300 传真：0571-89903300

  地址：浙江省杭州市莫干山路866号 华东医药证券办 (310011)

  2、为便于广大投资者全面地深入了解公司生产经营情况，公司定于2015年4月17日下午15：00-17:00，即2014年度股东大会现场投票结束后，在股东大会会场举行公司2014年度现场业绩说明会暨投资者接待日活动。

  3、本次会议为期半天，与会人员食宿及交通费自理。

  特此公告。

  华东医药股份有限公司董事会

  2015年3月27日

  附 件1：

  华东医药2014年度股东大会授权委托书

  兹授权委托       先生\女士 代表本公司（本人）出席华东医药股份有限公司2014年度股东大会，并代为行使表决权。

  委托人（签名）：        受托人（签名）：

  身份证号码：         身份证号码：

  股东账号： 持股数量：

  委托日期：2015年 月  日  有效期限至：2015年 月 日

  附件2：

  出席股东大会回执

  致：华东医药股份有限公司

  截止2015年 4月 13 日，我单位（个人）持有华东医药股份有限公司股票 股，拟参加公司2014年度股东大会。

  出席人签名：

  股东账号：

  股东签署：（盖章）

  注：授权委托书和回执剪报及复印均有效。