证券时报多媒体数字报

  １、重要提示

  本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

  公司简介

  ■

  ２、主要财务数据和股东变化

  （１）主要财务数据

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  ■

  （２）前１０名普通股股东持股情况表

  ■

  （３）前１０名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无优先股股东持股情况。

  （４）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

  ■

  ３、管理层讨论与分析

  （１）概述

  ２０１４年，公司主营业务构成未发生重大变化，全年实现营业收入５２，８２０．８５万元，比上年同期增长１５．５３％；实现归属于上市公司股东的净利润－１２，９４４．８９万元，比上年同期下降４４４．３０％；基本每股收益－０．８９元，比上年同期下降４４２．３１％，加权平均净资产收益率－１５．６３％，比上年同期下降１９．８７个百分点。

  （２） 主营业务构成情况

  单位：元

  ■

  贸易收入同比下降，主要原因为ＫＩＴ收入减少；薄膜开关同比增长，主要原因为母公司此类产品订单增加；３Ｃ类、触摸屏表面玻璃镜片及高阶光学镀膜产品及国内收入同比增长，主要原因为宇瀚光电收入增长所致。

  （３） 公司未来发展的展望

  ① 行业竞争格局和发展趋势

  ２０１５年全球经济仍呈现缓步复苏的格局，整体世界经济发展仍面临不利因素的制约，中国ＧＤＰ预估维持７％的正常成长状态。但国内制造业将面临严峻的经营压力，成本整体提升的压力与环保、节能政策驱动下，制造业需进行企业改型，朝向高附加价值产品、高效生产管理及再工业的转型。面对这一形势，利用公司的研发优势及产品品质，不断推进产品创意与节能减碳的使命，满足消费市场的外观需求，不断推进技术创新，实现市场份额的稳定增长。

  ② 公司发展战略

  公司位处竞争激烈的市场，公司多年投人传统生产工艺的升级与材料应用的整合，维持公司的主要竞争力，面对２０１５

  年宏观环境及行业环境的发展趋势，分析公司存在的市场变化、成本变化、经营环境的优劣点及未来发展的机会，公司持续以专业外观制造商为中心点，一方面进行工艺发展的调整，另一方面，公司在市场的发展规划，将持续分散于不同行业，降低市场景气变化的冲击，以维护公司经营的发展目标。

  ４、涉及财务报告的相关事项

  （１）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  √ 适用 □ 不适用

  财政部自２０１４年１月２６日起，修订了《企业会计准则第２号—长期股权投资》、《企业会计准则第９号—职工薪酬》、《企业会计准则第３０号—财务报表列报》、《企业会计准则第３３号—合并财务报表》以及新颁布了《企业会计准则第３９号—公允价值计量》和《企业会计准则第４０号—合营安排》和《企业会计准则第４１号—在其他主体中权益的披露》等具体准则。根据财政部的要求，上述准则自２０１４年７月１日起，在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。２０１４年６月２０日，财政部修订了《企业会计准则第３７号－金融工具列报》，要求执行企业会计准则的企业在２０１４年度及以后期间的财务报告中按照该准则要求对金融工具进行列报。２０１４年７月２３日，财政部颁布了《财政部关于修改〈企业会计准则－基本准则〉的决定》，要求所有执行企业会计准则的企业自公布之日起施行。公司自上述文件规定的起始日开始执行变更后的企业会计准则。本次会计政策变更，除报表项目列示外，对公司此前各期已披露的资产总额、负债总额、净资产、净利润及现金流量不产生影响。

  （２）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

  （３）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

  （４）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

  □ 适用 √ 不适用

  （５）对２０１５年１－３月经营业绩的预计

  ２０１５年１－３月预计的经营业绩情况：净利润为负值

  ■

  昆山金利表面材料应用科技股份有限公司

  董事长:方幼玲

  2015年3月26日

  证券代码:002464 证券简称:金利科技 公告编号:2015-022

  昆山金利表面材料应用科技股份有限公司

  第三届董事会第十三次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  昆山金利表面材料应用科技股份有限公司（简称“公司” ）第三届董事会第十三次会议于２０１５年３月１０日以电话、电子邮件的形式通知，于２０１５年３月２６日下午２：００以现场表决的方式在公司三楼国际会议室召开。本次会议应到董事６人，实到董事５人（独立董事于海纯因工作原因，书面委托独立董事韩凤菊代为出席），会议由董事长方幼玲女士主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成的决议合法、有效。本次会议以记名投票表决的方式，逐项审议通过如下议案：

  一、审议通过了《关于公司２０１４年度董事会工作报告的议案》

  经表决，赞成６票，反对０票，弃权０票。

  本议案尚须提交股东大会审议。

  《公司２０１４年度董事会工作报告》详见《公司２０１４年度报告》之“第四节 董事会报告。”

  公司独立董事何世忠先生、韩凤菊女士、于海纯先生向董事会提交了《独立董事２０１４年度述职报告》，并将在２０１４年度股东大会上述职，详细内容请见２０１５年３月２８日在指定的信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的公告。

  二、审议通过了《关于公司２０１４年度总经理工作报告的议案》

  经表决，赞成６票，反对０票，弃权０票。

  详细内容请见２０１５年３月２８日在指定的信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的公告。

  三、审议通过了《关于公司２０１４年度财务决算报告的议案》

  报告期内实现营业收入５２，８２０．８５万元，比上年同期增长１５．５３％；实现归属于上市公司股东的净利润－１２，９４４．８９万元，比上年同期下降４４４．３０％；基本每股收益－０．８９元，比上年同期下降４４２．３１％，加权平均净资产收益率－１５．６３％，比上年同期下降１９．８７个百分点。

  经表决，赞成６票，反对０票，弃权０票。

  本议案尚须提交股东大会审议。

  四、审议通过了《关于公司２０１５年度财务预算报告的议案》

  公司预计２０１５年营业额为４２，１１５万元，利润总额２，５２９万元，净利润为２，１１２万元。

  经表决，赞成６票，反对０票，弃权０票。

  本议案尚须提交股东大会审议。

  特别提示：本预算为公司２０１５年度经营计划的内部管理控制考核指标，不代表公司盈利预测，能否实现取决于宏观经济环境、市场情况、行业发展状况与公司管理团队的努力等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。

  五、审议通过了《关于公司２０１４年度不进行利润分配和资本公积转增股本的议案》

  经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，２０１４年度母公司实现净利润

  －１１３，２６２，９７５．５９ 元，２０１４年末母公司未分配利润－２１，４２２，５２９．１６ 元，不满足《公司章程》第一百六十条规定的现金分红条件，结合公司经营状况，公司本年度不进行现金分红，不送红股，资本公积不转增股本。

  经表决，赞成５票，反对０ 票，弃权１票。

  公司董事廖日昇先生投弃权票，但未说明弃权的具体理由。

  本议案尚须提交股东大会审议。

  六、审议通过了《关于公司２０１４年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

  经表决，赞成６票，反对０票，弃权０票。

  本议案尚须提交股东大会审议。

  详细内容请见２０１５年３月２８日在指定的信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的公告。

  七、审议通过了《关于公司２０１４年度报告及其摘要的议案》

  经表决，赞成６票，反对０ 票，弃权０ 票。

  本议案尚须提交股东大会审议。

  详细内容请见２０１５年３月２８日在指定的信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的公告。

  八、审议通过了《关于公司聘用２０１５年度审计机构的议案》

  根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）的专业水平、执业操守和履职能力以及考虑会计审计工作的连续性，公司拟继续聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司２０１５年度财务报表的审计机构，并提请股东大会授权董事会与其协商审计费用并签订相关协议。

  经表决，赞成５票，反对０ 票，弃权１票。

  公司董事廖日昇先生投弃权票，但未说明弃权的具体理由。

  本议案尚须提交股东大会审议。

  九、审议通过了《关于公司２０１４年度内部控制自我评价报告的议案》

  经表决，赞成６票，反对０ 票，弃权０ 票。

  详细内容请见２０１５年３月２８日在指定的信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的公告。

  十、审议通过了《关于公司内部控制规则落实自查表的议案》

  经表决，赞成６票，反对０ 票，弃权０ 票。

  详细内容请见２０１５年３月２８日在指定的信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的公告。

  十一、审议通过了《关于宇瀚光电２０１４年度业绩承诺未实现情况的议案》

  经表决，赞成５票，反对０ 票，弃权１票。

  公司董事廖日昇先生投弃权票，但未说明弃权的具体理由。

  详细内容请见２０１５年３月２８日在指定的信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的公告。

  十二、审议通过了《关于定向回购康铨（上海）２０１４年度应补偿股份的议案》

  经表决，赞成６票，反对０ 票，弃权０ 票。

  本议案尚须提交股东大会审议。

  详细内容请见２０１５年３月２８日在指定的信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的公告。

  十三、审议通过了《关于康铨投资２０１４年度应补偿现金的议案》

  经表决，赞成６票，反对０ 票，弃权０ 票。

  本议案尚须提交股东大会审议。

  详细内容请见２０１５年３月２８日在指定的信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的公告。

  十四、审议通过了《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理回购相关事宜或者股份赠与相关事宜的议案》

  为保证补偿股份顺利实施，特提请股东大会作如下授权：

  １、在股东大会审议通过《关于定向回购康铨（上海）２０１４年度应补偿股份的议案》的情况下，授权公司董事会全权办理股份回购相关事宜，包括但不限于设立回购账户、支付对价、修订公司章程、办理工商变更登记手续等；

  ２、在股东大会审议未通过《关于定向回购康铨（上海）２０１４年度应补偿股份的议案》的情况下，授权公司董事会全权办理股份赠与相关事宜，包括但不限于确定股权登记日、办理股份过户手续等。

  经表决，赞成６票，反对０ 票，弃权０ 票。

  本议案尚须提交股东大会审议。

  十五、审议通过了《关于公司开展远期结售汇业务的议案》

  经表决，赞成５票，反对０ 票，弃权１票。

  公司董事廖日昇先生投弃权票，但未说明弃权的具体理由。

  本议案尚须提交股东大会审议。

  十六、审议通过了《关于授权公司董事长与银行签署融资额度的议案》

  为满足公司对营运资金的需求，给公司发展提供资金支持，同时便于公司向银行申请融资额度，根据现行有效的《公司章程》及《融资和对外担保管理制度》的有关规定，公司董事会授权董事长在一年内累计不超过人民币贰亿元（或等值外汇）的额度内与银行签订融资额度合同，代表公司向银行办理借款开户及融资等相关事项，前述额度包含子公司融资的额度。

  公司管理层将根据公司经营情况，审慎决定借款数额。

  经表决，赞成５票，反对０ 票，弃权１票。

  公司董事廖日昇先生投弃权票，但未说明弃权的具体理由。

  十七、审议通过了《关于公司使用自有闲置资金投资银行理财产品的议案》

  经表决，赞成５票，反对０ 票，弃权１票。

  公司董事廖日昇先生投弃权票，但未说明弃权的具体理由。

  本议案尚须提交股东大会审议。

  详细内容请见２０１５年３月２８日在指定的信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的公告。

  十八、审议通过了《关于公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》

  经表决，赞成５票，反对０ 票，弃权１ 票。

  公司董事廖日昇先生投弃权票，但未说明弃权的具体理由。

  本议案尚须提交股东大会审议。

  详细内容请见２０１５年３月２８日在指定的信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的公告。

  十九、审议通过了《关于公司执行新会计准则并变更会计政策的议案》

  经表决，赞成６票，反对０ 票，弃权０ 票。

  公司董事会认为：公司本次会计政策变更符合企业会计准则及其他相关规定，符合财政部、中国证监会、深圳证券交易所的相关规定和公司实际情况，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，同意本次会计政策变更。

  详细内容请见２０１５年３月２８日在指定的信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的公告。

  二十、审议通过了《关于修订公司章程的议案》

  经表决，赞成６票，反对０ 票，弃权０ 票。

  本议案尚须提交股东大会审议。

  详细内容请见２０１５年３月２８日在指定的信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的公告。

  二十一 、审议通过了《关于修订股东大会议事规则的议案》

  经表决，赞成６票，反对０ 票，弃权０ 票。

  本议案尚须提交股东大会审议。

  详细内容请见２０１５年３月２８日在指定的信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的公告。

  二十二 、审议通过了《关于公司对全资子公司提供财务资助的议案》

  经表决，赞成５票，反对０票，弃权１票。

  公司董事廖日昇先生投弃权票，但未说明弃权的具体理由。

  详细内容请见２０１５年３月２８日在指定的信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的公告。

  二十三、审议通过了《关于召开２０１４年度股东大会的议案》

  公司拟定于２０１５年４月２８日（星期二）召开２０１４年度股东大会。

  经表决，赞成６票，反对０ 票，弃权０ 票。

  详细内容请见２０１５年３月２８日在指定的信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的公告。

  特此公告。

  昆山金利表面材料应用科技股份有限公司

  董事会

  二○一五年三月三十八日

  证券代码:002464 证券简称:金利科技 公告编号:2015-023

  昆山金利表面材料应用科技股份有限公司

  第三届监事会第十二次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  昆山金利表面材料应用科技股份有限公司（简称“公司” ）第三届监事会第十二次会议于２０１５年３月１０日以电子邮件的形式通知，于２０１５年３月２６日下午４：００以现场表决的方式在公司三楼国际会议室召开。本次会议应到监事３人，实到３人。会议由监事会主席廖莹玲主持，公司高级管理人员、证券事务代表列席了本次会议。会议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。本次会议逐项审议通过如下议案：

  一、审议通过了《关于公司２０１４年度监事会工作报告的议案》

  经表决，赞成３票，反对０ 票，弃权０ 票。

  本议案尚须提交股东大会审议。

  详细内容请见２０１５年３月２８日在指定的信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的公告。

  二、审议通过了《关于公司２０１４年度财务决算报告的议案》

  报告期内实现营业收入５２，８２０．８５万元，比上年同期增长１５．５３％；实现归属于

  上市公司股东的净利润－１２，９４４．８９万元，比上年同期下降４４４．３０％；基本每股收益－０．８９元，比上年同期下降４４２．３１％，加权平均净资产收益率－１５．６３％，比上年同期下降１９．８７个百分点。

  经表决，赞成３票，反对０ 票，弃权０ 票。

  本议案尚须提交股东大会审议。

  三、审议通过了《关于公司２０１５年度财务预算报告的议案》

  公司预计２０１５年营业额为４２，１１５万元，利润总额２，５２９万元，净利润为２，１１２万元。

  经表决，赞成３票，反对０ 票，弃权０ 票。

  本议案尚须提交股东大会审议。

  四、审议通过了《关于公司２０１４年度不进行利润分配和资本公积转增股本的议案》

  经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，２０１４年度母公司实现净利润

  －１１３，２６２，９７５．５９ 元，２０１４年末母公司未分配利润－２１，４２２，５２９．１６ 元，不满足《公司章程》第一百六十条规定的现金分红条件，结合公司经营状况，公司本年度不进行现金分红，不送红股，资本公积不转增股本。

  经表决，赞成３票，反对０ 票，弃权０ 票。

  本议案尚须提交股东大会审议。

  五、审议通过了《关于公司２０１４年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

  经表决，赞成３票，反对０ 票，弃权０ 票。

  本议案尚须提交股东大会审议。

  监事会认为报告期内公司募集资金存放与使用情况合法、合规，已披露的募集资金信息及时、真实、准确、完整。

  详细内容请见２０１５年３月２８日在指定的信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的公告。

  六、审议通过了《关于公司２０１４年度报告及其摘要的议案》

  经表决，赞成３票，反对０ 票，弃权０ 票。

  本议案尚须提交股东大会审议。

  经审核，监事会认为董事会编制和审核公司２０１４年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  详细内容请见２０１５年３月２８日在指定的信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的公告。

  七、审议通过了《关于公司聘用２０１５年度审计机构的议案》

  经表决，赞成３票，反对０ 票，弃权０ 票。

  本议案尚须提交股东大会审议。

  八、审议通过了《关于公司２０１４年度内部控制自我评价报告的议案》

  经表决，赞成３票，反对０ 票，弃权０ 票。

  监事会认为公司内部控制设计合理、执行有效，２０１４年度公司内部控制具备了完整性、合理性和有效性。《公司２０１４年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

  详细内容请见２０１５年３月２８日在指定的信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的公告。

  九、审议通过了《关于公司内部控制规则落实自查表的议案》

  经表决，赞成３票，反对０票，弃权０票。

  详细内容请见２０１５年３月２８日在指定的信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的公告。

  十、审议通过了《关于宇瀚光电２０１４年度业绩承诺未实现情况的议案》

  经表决，赞成３票，反对０票，弃权０票。

  详细内容请见２０１５年３月２８日在指定的信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的公告。

  十一、审议通过了《关于定向回购康铨（上海）２０１４年度应补偿股份的议案》

  经表决，赞成３票，反对０ 票，弃权０ 票。

  本议案尚须提交股东大会审议。

  详细内容请见２０１５年３月２８日在指定的信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的公告。

  十二、审议通过了《关于康铨投资２０１４年度应补偿现金的议案》

  经表决，赞成３票，反对０ 票，弃权０ 票。

  本议案尚须提交股东大会审议。详细内容请见２０１５年３月２８日在指定的信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的公告。

  十三、审议通过了《关于公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》

  经表决，赞成３票，反对０票，弃权０票。

  本议案尚须提交股东大会审议。

  监事会认为公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理，可以有效的提高资金的使用效率，增加公司收益，符合股东利益最大化的原则，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，符合《上市公司监管指引第 ２ 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法规，我们同意公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理。

  详细内容请见２０１５年３月２８日在指定的信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的公告。

  十四、审议通过了《关于公司执行新会计准则并变更会计政策的议案》

  经表决，赞成３票，反对０票，弃权０票。

  监事会认为公司依据财政部２０１４年修订和新颁布的具体会计准则对会计政策进行相应变更，符合《中华人民共和国会计法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定，公司执行变更后的会计政策能更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，为投资者提供更加可靠、更准确的会计信息；相关决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，同意公司本次会计政策变更。

  详细内容请见２０１５年３月２８日在指定的信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的公告。

  特此公告。

  昆山金利表面材料应用科技股份有限公司

  监事会

  二〇一五年三月二十八日

  证券代码:002464 证券简称:金利科技 公告编号:2015-024

  昆山金利表面材料应用科技股份有限公司

  2014年度募集资金存放与

  使用情况的专项报告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  昆山金利表面材料应用科技股份有限公司（简称“公司”）董事会根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第２号－－上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告［２０１２］４４号）及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定，编制了截至２０１４年１２月３１日公开发行Ａ股股票募集资金存放与使用情况的专项报告。现将截至２０１４年１２月３１日募集资金存放与使用情况专项说明如下：

  一、 募集资金基本情况

  经中国证券监督管理委员会证监许可【２０１０】９０６号文《关于核准昆山金利表面材料应用科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司向社会公开发行人民币普通股（Ａ 股）股票３，５００万股，发行价格为每股人民币１５．５０元。截止２０１０年０８月２３日，公司已收到社会公众股东缴入的出资款人民币５４２，５００，０００．００元，扣除发行费用后实际募集资金净额５０１，８７５，５２０．００元。以上募集资金已经天健正信会计师事务所有限公司审验，并出具了“天健正信验（２０１０）综字第０１００８８”号《验资报告》予以确认。

  截止２０１４年１２月３１日，公司累计使用募集资金４０３，７７６，６４５．４２元，其中：以前年度累计使用３０２，７３７，４５６．８９元，２０１４年度使用１０１，０３９，１８８．５３元。其中：２０１４年度承诺项目使用４１，７９０，６６８．４７元，２０１４年度永久补充流动资金５９，２４８，５２０．０６元。

  累计募集资金利息收入４５，７６４，４９７．４０元，银行手续费等４，６９４．００元，其中２０１４年将利息收入１０，４２５，９７２．９８元永久补充流动资金。２０１４年大型注塑件生产线扩建项目剩余款项４７，３９０，０００．００元、剩余超募资金１，４３２，５４７．０８元永久补充流动资金。

  截止２０１４年１２月３１日，尚未使用的募集资金余额１４３，８５８，６７７．９８元。

  截至２０１４年１２ 月３１ 日止，本公司募集资金使用情况如下：

  单位：人民币元

  ■

  二、募集资金的管理情况

  为规范募集资金管理和使用，保护中小投资者的权益，本公司依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规和公司《募集资金管理制度》的规定，对募集资金实行专户存储、专款专用，随时接受公司保荐机构的监督。公司董事会为募集资金开设了中国农业银行股份有限公司昆山市支行（以下简称“农业银行”）、中信银行股份有限公司昆山经济技术开发区支行（以下简称“中信银行”）、华一银行上海支行（以下“华一银行”）三个专项帐户。

  根据《募集资金管理制度》，公司于２０１０年０９月２０日分别与保荐机构华泰联合证券有限责任公司、农业银行、中信银行、华一银行，分别签订了《募集资金三方监管协议》，签订的《募集资金三方监管协议》与深圳交易所的《三方监管协议》范本不存在重大差异。报告期内，《募集资金三方监管协议》的履行不存在问题。

  截止２０１４年１２月３１日，募集资金的存储情况列示如下：

  单位：人民币元

  ■

  另外，经公司第三届董事会第五次会议以及２０１３年度股东大会审议通过，公司以暂时闲置的募集资金投资保本型银行理财产品，截止２０１４年１２月３１日，理财产品如下：

  单位：人民币元

  ■

  以上募集资金专户与投资银行理财产品余额合计１４３，８５８，６７７．９８元。

  三、２０１４年度募集资金的使用情况

  ２０１４年度募集资金使用情况如下：

  （１）募集资金总体使用情况

  单位：人民币万元

  ■

  （２）募集资金承诺项目情况

  ■

  补充说明：

  １、铭板外观件生产线新建项目：２０１１年８月２９日，公司２０１１年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更募集资金投资项目实施地点及实施方式的议案》，同意公司铭板外观件生产线新建项目投资金额由８，１６３．２０万元调整为８，６６７．６６万元，增加的投资额用超募资金投入。２０１２年３月９日，公司２０１２年第一次临时股东大会审议通过了《关于拟变更铭板外观件生产线新建项目的议案》，同意公司终止铭板外观件生产线新建项目，将该项目尚未投资的款项作为收购宇瀚光电股权的现金来源。截止２０１４年１２月３１日，该项目累计投入１１９．３１万元。

  ２、大型注塑件生产线扩建项目：２０１４年９月４日，公司２０１４年第一次临时股东大会审议通过《关于终止实施大型注塑件生产线扩建项目暨使用部分募集资金投资光学元件设计制造新建项目的议案》，同意终止该项目，并将剩余资金５，７２６．２０万元投资于光学元件设计制造新建项目，剩余资金４，７３９．００万元永久补充流动资金。

  ３、２０１３年０１月３１日用铭板外观件生产线新建项目剩余投资款８５，４５６，１４８．０５元、０２月０１日用超募资金１０１，７００，００５．２４元，支付等值于人民币１８，８７０万元的美元外汇（含代扣代缴的所得税）收购宇瀚光电股权价款。

  ４、报告期投入募集资金总额：上表中４，３２２．３２万元，加上永久补充流动资金４，７３９．００万元、１，０４２．６０万元，合计１０，１０３．９２万元。５、已累计投入募集资金总额：上表中１５，７６１．１５万元，加上１１９．３１万元、加上永久补充流动资金４，７３９．００万元、１，０４２．６０万元、收购宇瀚光电股权价款，合计４０，３７７．６６万元。

  四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

  变更募集资金投资项目的资金使用情况如下：

  单位：人民币万元

  ■

  补充说明：

  光学元件设计制造新建项目：该项目相关行政审批程序尚在逐一申请中，故尚未投入。

  ２０１３年０１月１５日，宇瀚光电１００％的股权过户至公司名下，本次交易资产交割完成。２０１３年０２月２０日，新增股份１０，５８９，９５３股上市。

  五、募集资金使用及披露中存在的问题

  公司已披露的相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金使用不存在违规情形。

  昆山金利表面材料应用科技股份有限公司董事会

  二○一五年三月二十八日

  证券代码:002464 证券简称:金利科技 公告编号:2015-026

  昆山金利表面材料应用科技股份有限公司

  关于宇瀚光电2014年度

  业绩承诺未实现情况的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、发行股份及支付现金购买资产的基本情况

  经中国证券监督管理委员会《关于核准昆山金利表面材料应用科技股份有限公司重大资产重组及向康铨（上海）贸易有限公司发行股份购买资产的批复》（证监许可［２０１２］１７００号）核准，公司以３７，０００万元的价格收购宇瀚光电科技（苏州）有限公司（简称“宇瀚光电”）１００％的股权，包括：（１）向康铨投资控股股份有限公司（简称“康铨投资”）支付等值于人民币１８，８７０万元的外汇资金，收购其持有的宇瀚光电５１％股权；（２）向康铨（上海）贸易有限公司（简称“康铨（上海）”）发行１０，５８９，９５３股公司股份（发行价格为１７．１２元／股）并支付现金５．００元，收购其持有的宇瀚光电４９％股权。２０１３年２月２０日，上述股票发行上市。

  二、交易对方的业绩承诺

  交易各方签署的《盈利预测补偿协议》中，康铨投资、康铨（上海）承诺宇瀚光电２０１１年度扣除非经常性损益的净利润不低于４，４０８万元；２０１２年度扣除非经常性损益的净利润不低于４，０１５万元，２０１３年度扣除非经常性损益的净利润不低于４，４９７万元，２０１４年度扣除非经常性损益的净利润不低于４，７２９万元。

  如宇瀚光电实际实现的净利润未达到上述利润预测数，康铨投资、康铨（上海）应就未达到利润预测的部分对上市公司进行补偿，补偿方式为：康铨（上海）优先以认购的股份进行补偿，不足时，由康铨投资进行现金补偿。

  三、２０１４年度业绩承诺完成情况

  根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大华审字［２０１５］ ００３８０６号《审计报告》，宇瀚光电２０１４年度实现净利润－２，２１７．５５万元，扣除非经常性损益以后的净利润为－２，３１７．７０万元。康铨投资、康铨（上海）关于宇瀚光电２０１４年度的业绩承诺未能实现。

  四、业绩承诺未实现的主要原因

  １、宇瀚光电２０１４年度盈利预测数据与实际经营数据的差异对比

  （１）中和资产评估有限公司以２０１２年６月３０日为基准日对宇瀚光电股权价值进行评估时，所采用的对于宇瀚光电２０１４年度经营业绩的预测数据。（２）大华会计师事务所（特殊普通合伙）对于宇瀚光电２０１４年度实际经营业绩出具的［２０１５］ ００３８０６号《审计报告》。确认宇瀚光电２０１４年度的原预测数据与实际经营数据差异如下：

  单位：元

  ■

  经分析宇瀚光电２０１４年度的盈利预测数据和实际经营数据，宇瀚光电２０１４年度预测的收入未能实现的原因主要是：产品收入结构变化较大，特殊铭板产品的销量大幅下滑。受特殊铭板产品的销售收入低于预测数据１３，１９９．２０万元的影响，虽然触控屏表面玻璃镜片产品的销售收入超过预测数据７，０６１．７１万元，２０１４年度的收入预测数据仍未能实现。

  同时，在２０１４年度实际收入中占比较高的触控屏表面玻璃镜片产品良率低且未得到有效提升，宇瀚光电２０１４年度的净利润数据与预期差异较大。

  ２、关于宇瀚光电２０１４年度盈利预测数据与实际经营数据的差异原因

  （１）关于特殊铭板产品营业收入未能实现的原因分析

  宇瀚光电生产的特殊铭板产品包括平板电脑铭板（ｉＰａｄ专用）、笔记本电脑扩散片铭板（Ｍａｃｂｏｏｋ系列产品专用）、红外线增透铭板（Ｍａｃ Ｄｅｓｋｔｏｐ 和Ｍａｃ Ｍｉｎｉ专用）等三大类别，主要供应美国苹果公司。

  在２０１４年度的实际经营中，因美国苹果公司推出的ｉＰａｄ新产品，采用了将ＬＯＧＯ直接雕刻在背板上的新的生产工艺，不再外购平板电脑铭板产品。受该因素的影响， 宇瀚光电２０１４年度的特殊铭板产品销量大幅下降。

  （２）触控屏表面玻璃镜片产品的利润未能达到预期的原因分析

  宇瀚光电的触控屏玻璃镜片属于新产品，在２０１４年度的实际生产中因生产技术不成熟出现了良率过低的情况，生产成本也因此大幅上升，预计的毛利率未能实现。

  综上所述，宇瀚光电２０１４年度实现的净利润未达到交易对方进行业绩承诺的数额，业绩承诺未完成。宇瀚光电业绩承诺未能实现的原因是（１）宇瀚光电铭板产品的主要客户－美国苹果公司更换了ｉＰａｄ铭板产品的制作方式，不再向宇瀚光电采购ｉＰａｄ铭板产品，宇瀚光电原盈利预测中来源于ｉＰａｄ铭板产品的利润未能实现。（２）因新产品生产技术不成熟导致实际生产中的良率过低，生产成本大幅上升，预计的触控屏玻璃镜片产品的利润未能实现。

  五、公司后续解决措施

  宇瀚光电２０１４年度业绩承诺未能实现，公司董事长兼总经理方幼玲女士对此深表遗憾，在此向广大投资者诚恳致歉。

  公司于２０１５年３月２６日召开的第三届董事会第十三次会议及即将召开的２０１４年度股东大会中，根据《盈利预测补偿协议》的约定，审议股份及现金补偿方案，实行对公司股东的补偿，履行对股东补偿的承诺。

  昆山金利表面材料应用科技股份有限公司董事会

  二○一五年三月二十八日

  (下转B102版)