证券时报多媒体数字报

  (上接B101版)

  证券代码:002464 证券简称:金利科技 公告编号:2015-027

  昆山金利表面材料应用科技股份有限公司关于

  定向回购康铨(上海)2014年度应补偿股份及

  康铨投资2014年度应补偿现金的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、发行股份及支付现金购买资产的基本情况

  经中国证券监督管理委员会《关于核准昆山金利表面材料应用科技股份有限公司重大资产重组及向康铨（上海）贸易有限公司发行股份购买资产的批复》（证监许可［２０１２］１７００号）核准，公司以３７，０００万元的价格收购宇瀚光电科技（苏州）有限公司（简称“宇瀚光电”）１００％的股权，包括：（１）向康铨投资控股股份有限公司（简称“康铨投资”）支付等值于人民币１８，８７０万元的外汇资金，收购其持有的宇瀚光电５１％股权；（２）向康铨（上海）贸易有限公司（简称“康铨（上海）”）发行１０，５８９，９５３股公司股份（发行价格为１７．１２元／股）并支付现金５．００元，收购其持有的宇瀚光电４９％股权。２０１３年２月２０日，上述股票发行上市。

  二、交易对方的业绩承诺和股份、现金补偿的约定情况

  交易各方签署的《盈利预测补偿协议》中，康铨投资、康铨（上海）承诺宇瀚光电２０１１年度扣除非经常性损益的净利润不低于４，４０８万元；２０１２年度扣除非经常性损益的净利润不低于４，０１５万元，２０１３年度扣除非经常性损益的净利润不低于４，４９７万元，２０１４年度扣除非经常性损益的净利润不低于４，７２９万元。如宇瀚光电实际实现的净利润未达到上述利润预测数，康铨投资、康铨（上海）应就未达到利润预测的部分对上市公司进行补偿，补偿方式为：康铨（上海）优先以认购的股份进行补偿，不足时，由康铨投资进行现金补偿。

  根据《盈利预测补偿协议》的约定，如宇瀚光电实际净利润低于利润预测数，则在上述补偿期间，在上市公司年度审计报告出具后一个月内，就其实际净利润与利润预测数的差额部分计算出每年应予补偿的股份，该等应补偿的股份由上市公司以一元的价格进行回购并予以注销。如上市公司股东大会不同意注销，认购方补偿的股份将无偿划转给上市公司赠送股份实施公告中确认的股权登记日在册的除康铨（上海）以外的其他股东，其他股东按其持有的股份数量占赠送股份实施公告中确认的股权登记日上市公司扣除康铨（上海）持有的股份数后的总股本的比例获赠股份。在承诺期限内，如康铨（上海）认购的股份不足以补偿，则由康铨投资以现金补偿。根据《盈利预测补偿协议》的约定，公司应当在年度审计报告披露后的１０日内确定现金补偿金额，康铨投资应于该金额确定后３０日内支付给上市公司。

  如２０１１年利润承诺数未能实现，补偿股份数＝（当年承诺净利润数－当年实际净利润数）÷累计承诺利润数之和×标的资产交易价格÷本次发行价格；自２０１２年度开始，补偿股份数＝（自２０１２年始截至当期期末累计承诺利润数－自２０１２年始截至当期期末累计实际净利润数）÷２０１２年至２０１４年累计承诺的利润数之和×标的资产交易价格÷本次发行价格－已补偿股份数。在各年计算的补偿股份数量小于０时，按０取值，即已经补偿的股份不冲回。如上市公司在承诺年度进行转增或送股分配的，补偿股份数相应调整为：按上述公式计算的补偿股份数量×（１＋转增或送股的比例）。

  如２０１１年盈利预测数未能实现，补偿现金数＝（当年承诺净利润数－当年实际净利润数）÷累计承诺利润数之和×标的资产交易价格－交易对方本次发行取得的金利科技股份总额×本次发行价格；自２０１２年度开始，应补偿现金数＝（自２０１２年始截至当期期末累计承诺利润数－自２０１２年始截至当期期末累计实际净利润数）÷２０１２年至２０１４年累计承诺的利润数之和×标的资产交易价格－交易对方本次发行取得的金利科技股份总额×本次发行价格－已补偿现金数。在各年计算的现金补偿金额小于０时，按０取值，即已经补偿的现金不冲回。

  三、２０１４年度应补偿股份及现金的实施方案

  宇瀚光电利润预测数与实际净利润情况见下表：

  单位：人民币元

  ■

  备注：宇瀚光电２０１１年度、２０１２年度实际净利润高于利润预测数，业绩承诺已实现；２０１３年度业绩承诺未实现，康铨（上海）２０１３年度应补偿的股份数为６，６５９，２８５股。

  业绩承诺期内，应补偿总价为：

  ［４０，１５０，０００．００＋４４，９７０，０００．００＋４７，２９０，０００．００－４２，３０４，５３３．０４－２，０１６，３８０．１３－ （－２３，１７７，０１１．４０）］÷（４０，１５０，０００．００＋４４，９７０，０００．００＋４７，２９０，０００．００）×３７０，０００，０００ ＝３１０，９１６，５１９

  应补偿总价３１０，９１６，５１９元超过发行股份总价（１０，５８９，９５３＊１７．１２＝１８１，２９９，９９５），故２０１４年既涉及股份补偿，又涉及现金补偿。

  ２０１４年股份补偿为：１０，５８９，９５３－６，６５９，２８５＝３，９３０，６６８股

  康铨投资２０１４应补偿的现金为：

  ［４０，１５０，０００．００＋４４，９７０，０００．００＋４７，２９０，０００．００－４２，３０４，５３３．０４－２，０１６，３８０．１３－ （－２３，１７７，０１１．４０）］ ÷（４０，１５０，０００．００＋４４，９７０，０００．００＋４７，２９０，０００．００） ×３７０，０００，０００ －１８１，２９９，９９５＝１２９，６１６，５２４元 （即３１０，９１６，５１９－１８１，２９９，９９５＝１２９，６１６，５２４元）

  公司拟定向回购康铨（上海）２０１４年度应补偿的股份３，９３０，６６８股；康铨投资２０１４年度应补偿现金１２９，６１６，５２４元。

  上述事项已经公司２０１５年３月２６日召开的第三届董事会第十三次会议审议通过，公司将就康铨（上海）２０１４年度须补偿股份的回购及后续注销实施事宜提交２０１４年度股东大会审议。若该等事宜获得股东大会通过，公司将以总价一元的价格定向回购２０１４年度应补偿的股份并予以注销；若股东大会未能审议通过该股份回购议案，则公司在股东大会决议公告后１０日内书面通知康铨（上海），康铨（上海）将在接到通知后的３０日内将应补偿的股份无偿划转给上市公司赠送股份实施公告中确认的股权登记日在册的除康铨（上海）以外的其他股东，其他股东按其持有的股份数量占赠送股份实施公告中确认的股权登记日上市公司扣除康铨（上海）持有的股份数后的总股本的比例获赠股份。公司在年度审计报告披露后的１０日内将确定的现金补偿金额１２９，６１６，５２４元通知康铨投资，提醒康铨投资执行《盈利预测补偿协议》的约定。

  昆山金利表面材料应用科技股份有限公司

  董事会

  二○一五年三月二十八日

  证券代码:002464 证券简称:金利科技 公告编号:2015-028

  昆山金利表面材料应用科技股份有限公司

  关于开展远期结售汇业务的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  为了降低汇率波动对利润的影响，防范汇率风险，使公司专注于生产经营，公司第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司开展远期结售汇业务的议案》，并将提交２０１４年度股东大会审议。现对相关情况公告如下：

  一、开展远期结售汇业务的目的

  公司客户多为全球５００强企业，客户的全球供应体系决定了公司产品的国外销售收入占比较大。２０１４年，公司对国外的销售收入为２７，５２７．８３万元，占当期营业收入的５２．１２％，结算币种主要为美元和欧元，因此当汇率出现波动时，汇兑损益对公司的经营业绩会造成一定影响。公司通过在金融机构开展远期结售汇业务有助于减少汇率波动给公司经营业绩带来的影响，公司根据经营的实际情况，开展与公司实际业务规模相匹配的远期结售汇业务具有必要性。

  二、远期结售汇业务品种

  公司（包括子公司，下同）拟开展的远期结售汇业务是为满足正常生产经营需要，在金融机构办理规避和防范汇率风险的业务，该项业务只限于公司生产经营所使用的主要结算货币—美元、欧元，开展交割期与预测回款期一致，且金额与预测回款金额相匹配的外汇交易业务。

  远期结售汇业务是指公司与银行签订远期结售汇合约，约定将来办理结汇或售汇的外汇币种、金额、汇率和期限， 到期时按照合同约定办理结汇或售汇业务。

  三、预计开展的远期结售汇业务交易额度、业务期间、投入资金

  １、预计交易额度、业务期间

  经公司股东大会审议通过远期结售汇业务的一年内，公司预计开展的远期结售汇业务额度为累计不超过４，０００万美元的等值外汇。

  ２、预计占用资金

  开展远期结售汇业务，公司除根据与银行签订的协议缴纳一定比例的保证金外，不需要投入其他资金，该保证金将使用公司的自有资金。缴纳的保证金比例根据与不同银行签订的具体协议确定。

  四、远期结售汇业务可行性分析

  公司客户多为全球５００强企业，客户的全球供应体系决定了公司产品的国外销售收入占比较大。公司开展远期结售汇业务是基于日常经营活动需要开展的，符合公司规避风险、防范风险的要求。

  五、远期结售汇业务风险分析

  公司从事远期结售汇业务应控制交易规模，与公司实际业务规模相匹配，不得影响公司的正常生产经营，不得进行投机和套利交易。在签订合约时严格按照公司预测收（付）款期限和收（付）款金额进行交易。

  远期结售汇业务交易可以在汇率发生大幅波动时，降低汇率波动对公司的影响，使公司专注于生产经营，但开展远期结售汇业交易也可能存在一定的风险：

  １、汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，银行远期结汇汇率报价可能低于公司对客户报价汇率，使公司无法按照对客户报价汇率进行锁定，造成汇兑损失。

  ２、内部控制风险：远期外汇交易专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险。

  ３、客户违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回，会造成延期交割导致公司损失。

  ４、回款预测风险：进出口部门根据客户订单和预计订单进行回款预测，实际执行过程中，客户可能会调整订单，造成公司回款预测不准，导致延期交割风险。

  六、公司拟采取的风险控制措施

  １、进出口部门采用银行远期结汇汇率向客户报价，以便确定订单后，公司能够以对客户报价汇率进行锁定；当汇率发生巨幅波动，如果远期结汇汇率已经远低于对客户报价汇率，公司会提出要求，与客户协商调整价格。

  ２、公司制定了《远期结售汇内控管理制度》，对远期结售汇业务的操作原则及审批权限、业务管理及操作流程、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露和档案管理等做出了明确规定。公司将严格按照制度的要求，建立严格的授权和岗位牵制制度，加强相关人员的职业道德教育及业务培训，提高相关人员的综合素质；同时建立异常情况及时报告制度，并形成高效的风险处理程序。

  ３、为防止远期结汇延期交割，公司高度重视应收账款的管理，积极催收应收账款，避免出现应收账款逾期的现象。

  ４、公司审计部门将会定期、不定期对实际交易合约签署及执行情况进行核查。

  七、其他

  公司开展该项业务满足《企业会计准则》规定的运用套期保值会计方法的相关条件。

  八、独立董事意见

  公司开展与实际业务规模相匹配的远期结售汇业务，符合公司实际经营的需要，并且公司根据实际情况已建立了内控制度，采取了相关的风险控制措施，开展远期结售汇业务，根据汇率变动趋势在适当阶段锁定部分结算业务的当期结售汇成本，有助于降低汇率波动给公司经营带来的风险，因此我们同意公司开展远期结售汇业务。

  九、备查文件

  １、第三届董事会第十三次会议决议；

  ２、独立董事关于相关事项的独立意见。

  昆山金利表面材料应用科技股份有限公司

  董事会

  二○一五年三月二十八日

  证券代码:002464 证券简称:金利科技 公告编号:2015-029

  昆山金利表面材料应用科技股份有限公司关于

  使用自有闲置资金投资银行理财产品的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  在保障公司正常经营运作和研发、生产、建设资金需求及资金安全的前提下，为提高自有闲置资金利用率、增加公司收益，公司第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司使用自有闲置资金投资银行理财产品的议案》，并将提交２０１４年度股东大会审议。现对相关情况公告如下：

  一、投资保本型银行理财产品的概况

  在保障公司（包括子公司，下同）正常经营运作和研发、生产、建设资金需求及资金安全的前提下，充分利用闲置资金、提高资金利用率、增加公司收益，公司拟使用自有闲置资金投资保本型银行理财产品，具体情况如下：

  １、理财产品品种：为控制风险，理财产品的发行主体为商业银行，投资的品种为安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品。

  ２、决议有效期：自股东大会审议通过之日起一年内有效。

  ３、投资额度：最高金额不超过９，０００万元，该额度可滚动使用。公司在有效期限内将选择不超过６个月期限的保本型理财产品。

  ４、实施方式：在额度范围内提请股东大会授权由董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。由公司财务负责人负责组织实施，公司财务部具体操作。

  ５、资金来源：公司自有闲置资金。

  二、内控制度

  １、公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等法律法规、规章制度的要求进行投资；

  ２、公司已制订《风险投资管理制度》规范了公司的风险投资行为，有利于公司防范投资风险，保证投资资金的安全和有效增值。

  三、投资保本型银行理财产品的风险分析及公司拟采取的风险控制措施

  １、投资风险：（１）公司购买标的仅限于保本型银行理财产品，不得购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的的理财产品，不属于风险投资。但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。（２）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此投资的实际收益不可预期。（３）相关工作人员的操作风险。

  ２、公司控制措施：公司将严格按照《风险投资管理制度》等相关法律法规、规章制度对投资保本型银行理财产品事项进行决策、管理、检查和监督，严格控制资金的安全性，并定期将投资情况向董事会汇报，在定期报告中严格履行信息披露义务。

  四、 对公司日常经常的影响

  公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，在确保公司日常经营和资金安全的前提下，以自有闲置资金适度进行低风险的投资理财业务，不会影响公司主营业务的正常开展。通过进行适度的低风险的短期理财，公司可以提高资金使用效率，获得一定的投资效益，从而进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

  五、公告日前十二个月内公司购买银行理财产品的情况

  公司使用自有闲置资金购买银行理财产品的情况：本次事项前十二个月内公司购买的已到期的理财产品已收回本金及收益。

  六、独立董事意见

  为提高公司自有闲置资金的使用效率，增加收益，在充分保障公司目前正常运营情况下，使用自有闲置资金适当进行投资，符合公司利益，不存在损害公司及股东利益的情况，因此我们同意公司使用自有闲置资金投资银行理财产品，并将该事项提交２０１４年度股东大会审议。

  七、备查文件

  １、第三届董事会第十三次会议决议；

  ２、独立董事关于相关事项的独立意见。

  昆山金利表面材料应用科技股份有限公司

  董事会

  二○一五年三月二十八日

  证券代码:002464 证券简称:金利科技 公告编号:2015-030

  昆山金利表面材料应用科技股份有限公司

  关于使用暂时闲置的募集资金

  进行现金管理的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第２号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定，昆山金利表面材料应用科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于２０１５年３月２６日召开了第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，并将提交２０１４年度股东大会审议，具体内容公告如下：

  一、募集资金基本情况

  经中国证券监督管理委员会证监许可［２０１０］９０６号文《关于核准昆山金利表面材料应用科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司向社会公众投资者发行人民币普通股（Ａ股）３，５００万股，发行价格为１５．５元／股。公司首次公开发行股票募集资金总额为人民币５４２，５００，０００．００ 元，扣除发行费用后，募集资金净额为人民币５０１，８７５，５２０．００元。天健正信会计师事务所有限公司已对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具天健正信验（２０１０）综字第０１００８８号《验资报告》。

  二、募集资金使用情况及募集资金暂时闲置的原因

  １、截至２０１５年２月２８日，公司募投项目情况如下：

  ■

  注：２０１４年９月４日，公司２０１４年第一次临时股东大会审议通过了《关于终止实施大型注塑件生产线扩建项目暨使用部分募集资金投资光学元件设计制造新建项目的议案》，公司终止大型注塑件生产线扩建项目并投资光学元件设计制造新建项目。该项目相关行政审批程序尚在逐一申请中，故尚未投入。

  ２、截至２０１５年２月２８日，公司超募资金使用情况如下：

  ■

  注： １、五期仓库实际结算金额３，０９５．９３万元，超出总投资额２，９２６．６３万元的１６９．３０万元，用募集资金利息支付，截至目前未投入资金为需支付的尾款。

  ２、２０１３年１月３１日、２月１日公司用铭板外观件生产线新建项目剩余投资款８５，４５６，１４８．０５元、２月１日用超募资金１０１，７００，００５．２４元，支付等值于人民币１８，８７０万元的美元外汇（含代扣代缴的所得税）收购宇瀚光电股权价款，至此收购宇瀚光电股权价款已支付完毕。

  ３、２０１４年９月４日，公司第一次临时股东大会审议通过《关于使用剩余募集资金、募集资金利息收入、剩余超募资金永久补充流动资金的议案》，同意使用剩余募集资金４，７３９．００万元、募集资金利息收入１，０４２．６０万元、剩余超募资金１４３．２５万元永久补充流动资金。

  根据公司募集资金专户存储情况显示，截止２０１５年２月２８日，公司尚未使用完毕的募集资金（包含利息、超募资金、未到期理财资金）合计１３，９９２．１９万元。公司根据募投项目进度及超募资金使用情况，在项目中后期将会出现闲置募集资金。

  三、本次使用暂时闲置的募集资金投资理财产品的基本情况

  本着股东利益最大化原则，为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司拟使用暂时闲置的募集资金不超过１．２亿元进行现金管理，投资保本型银行理财产品，具体情况如下：

  １、理财产品品种：为控制风险，理财产品的发行主体为商业银行，投资的品种为安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，且该等投资产品不得用于质押。

  ２、决议有效期：自股东大会审议通过之日起一年内有效。

  ３、投资额度：最高金额不超过１．２亿元，该额度可滚动使用。为保证募投项目建设和募集资金使用，公司在有效期限内将选择不超过６个月期限的保本理财产品。上述投资产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。

  ４、实施方式：在额度范围内提请股东大会授权由董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。由公司财务负责人负责组织实施，公司财务部具体操作。

  ５、信息披露：公司购买理财产品的信息，包括购买理财产品的额度、期限、收益等，将在定期报告中予以披露。

  四、投资风险及风险控制措施

  １、投资风险

  公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

  ２、针对投资风险，拟采取措施如下：

  （１）公司将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。若出现产品发行主体财务状况恶化、所投资的产品面临亏损等重大不利因素时，公司将及时予以披露；

  （２）公司审计部负责对低风险投资理财资金使用与保管情况的审计与监督，每个季度末应对所有银行理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告；

  （３）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

  五、对公司日常经营的影响

  １、公司坚持规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，在确保公司日常经营和资金安全的前提下，以不超过１．２亿的闲置募集资金购买短期保本型理财产品，不会影响公司募集资金项目建设正常周转需要。

  ２、通过进行适度的低风险的短期理财，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，为公司股东谋取更多的投资回报。

  六、公告日前十二个月内公司购买理财产品情况

  公司使用暂时闲置的募集资金购买银行理财产品的情况：本次事项前十二个月内公司购买的已到期的理财产品已收回本金及收益。

  七、独立董事、监事会、保荐机构意见

  １、独立董事意见

  公司根据募投项目进度及超募资金使用情况，在项目中后期将会出现闲置募集资金，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，使用暂时闲置的募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金的使用效率，符合公司利益，不存在损害公司及股东利益的情况，因此我们同意公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理，并将该事项提交２０１４年度股东大会审议。

  ２、监事会意见

  监事会认为公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理，可以有效的提高资金的使用效率，增加公司收益，符合股东利益最大化的原则，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，符合《上市公司监管指引第 ２ 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法规，我们同意公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理。

  ３、保荐机构意见

  经核查，金利科技关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案已经公司第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十二次会议审议通过，尚须提交股东大会审议，独立董事对该议案发表了同意意见；上述审批程序符合相关法律、法规及公司章程的规定。金利科技是在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品，有利于提高募集资金使用效率，获得一定得投资收益。华泰联合证券及保荐代表人对金利科技使用暂时闲置的募集资金进行现金管理无异议。

  八、备查文件

  １、第三届董事会第十三次会议决议；

  ２、第三届监事会第十二次会议决议；

  ３、独立董事及保荐机构意见。

  昆山金利表面材料应用科技股份有限公司

  董事会

  二○一五年三月二十八日

  证券代码:002464 证券简称:金利科技 公告编号:2015-031

  昆山金利表面材料应用科技股份有限公司关于

  公司执行新会计准则并变更会计政策的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  重要内容提示：

  １、本次会计政策变更是按照财政部２０１４年修订或颁布的企业会计准则，对公司会计政策进行相应的变更。

  ２、本次会计政策变更，对公司此前各期已披露的资产总额、负债总额、净资产、净利润及现金流量不产生影响。

  昆山金利表面材料应用科技股份有限公司（简称“公司”或“本公司”）于２０１５年３月２６日召开了第三届董事会第十三次会议及第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于公司执行新会计准则并变更会计政策的议案》，同意公司依据财政部２０１４年修订和新颁布的具体会计准则对会计政策进行相应变更。该事项属于公司董事会决策范围，无须提交公司股东大会审批。具体内容如下：

  一、概述

  １、会计政策变更原因

  财政部自２０１４年１月２６日起，修订了《企业会计准则第２号—长期股权投资》、《企业会计准则第９号—职工薪酬》、《企业会计准则第３０号—财务报表列报》、《企业会计准则第３３号—合并财务报表》以及新颁布了《企业会计准则第３９号—公允价值计量》和《企业会计准则第４０号—合营安排》和《企业会计准则第４１号—在其他主体中权益的披露》等具体准则。根据财政部的要求，上述准则自２０１４年７月１日起，在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。

  ２０１４年６月２０日，财政部修订了《企业会计准则第３７号－金融工具列报》，要求执行企业会计准则的企业在２０１４年度及以后期间的财务报告中按照该准则要求对金融工具进行列报。

  ２０１４年７月２３日，财政部颁布了《财政部关于修改〈企业会计准则－基本准则〉的决定》，要求所有执行企业会计准则的企业自公布之日起施行。

  ２、变更前公司采用的会计政策

  本次变更前，公司执行财政部于２００６年２月１５日颁布的《企业会计准则－基本准则》和３８项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

  ３、变更后公司采用的会计政策

  本次变更后，公司将按照财政部２０１４年修订和新颁布的《企业会计准则第２号—长期股权投资》、《企业会计准则第９号—职工薪酬》、《企业会计准则第３０号—财务报表列报》、《企业会计准则第３３号—合并财务报表》、《企业会计准则第３７号—金融工具列报》、《企业会计准则第３９号—公允价值计量》、《企业会计准则第４０号—合营安排》、《企业会计准则第４１号—在其他主体中权益的披露》及《企业会计准则—基本准则》等准则规定的起始日期开始执行。其余未变更部分仍采用财政部于２００６年２月１５日颁布的其他相关准则及有关规定。

  ４、变更日期

  公司自上述文件规定的起始日开始执行变更后的企业会计准则。

  二、本次会计政策变更对公司的影响

  公司于２０１４年７月１日开始采用财政部于２０１４年修订的《企业会计准则第２号—长期股权投资》、《企业会计准则第９号—职工薪酬》、《企业会计准则第３０号—财务报表列报》、《企业会计准则第３３号—合并财务报表》和新颁布的《企业会计准则第３９号—公允价值计量》、《企业会计准则第４０号—合营安排》、《企业会计准则第４１号—在其他主体中权益的披露》，同时在２０１４年度财务报表中开始采用财政部于２０１４年修订的《企业会计准则第３７号—金融工具列报》。

  公司按照新准则的衔接规定对比较财务报表进行调整。执行新准则对比较财务报表影响说明如下：

  １、经对照检查，本公司不存在由于上述执行新准则而形成的需要追溯调整前期留存收益的事项。

  ２、执行财务报表列报准则对报告期财务报表的影响

  本公司根据修订后的《企业会计准则第３０号—财务报表列报》，对原资本公积中归属于其他综合收益的部分及外币报表折算差额予以调整，根据列报要求作为其他综合收益项目列报，并对年初数采用追溯调整法进行调整列报，追溯调整对合并财务报表影响如下：

  ■

  追溯调整对母公司财务报表的影响如下：

  ■

  三、公司董事会关于本次会计政策变更的情况说明

  公司于２０１５年３月２６日召开了第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于公司执行新会计准则并变更会计政策的议案》，同意公司依据财政部２０１４年修订和新颁布的具体会计准则对会计政策进行相应变更。

  公司董事会认为公司本次会计政策变更符合企业会计准则及其他相关规定，符合财政部、中国证监会、深圳证券交易所的相关规定和公司实际情况，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，同意本次会计政策变更。

  四、独立董事、监事会意见

  １、独立董事意见

  公司是根据国家统一的会计制度的要求变更会计政策，符合《企业会计准则》、符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，能更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司及全体股东的利益。公司董事会对该事项的审议、表决程序及表决结果符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。因此，同意公司本次会计政策变更。

  ２、监事会意见

  监事会认为公司依据财政部２０１４年修订和新颁布的具体会计准则对会计政策进行相应变更，符合《中华人民共和国会计法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定，公司执行变更后的会计政策能更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，为投资者提供更加可靠、更准确的会计信息；相关决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，同意公司本次会计政策变更。

  五、备查文件

  １、第三届董事会第十三次会议决议；

  ２、第三届监事会第十二次会议决议；

  ３、独立董事关于相关事项的独立意见。

  昆山金利表面材料应用科技股份有限公司

  董事会

  二○一五年三月二十八日

  证券代码:002464 证券简称:金利科技 公告编号:2015-032

  昆山金利表面材料应用科技股份有限公司

  关于公司对全资子公司提供财务资助的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、财务资助事项概述

  １、财务资助金额、期限及用途

  根据深圳证券交易所《股票上市规则》、《公司章程》的有关规定及公司发展战略规划，在不影响公司自身正常经营的前提下，为满足子公司生产运营资金需求，公司向全资子公司宇瀚光电科技（苏州）有限公司（简称“宇瀚光电”）提供无偿财务资助，资金来源为自有资金，财务资助总额不超过人民币３，０００万元，有效期为一年。资助的具体期限以实际签订的合约为准，宇瀚光电可根据自身资金情况提前还款。

  ２、财务资助事项的审批程序

  上述财务资助事项已经公司第三届董事会第十三次会议审议通过，无须提交公司股东大会审议。

  二、财务资助对象的基本情况

  公司名称：宇瀚光电科技（苏州）有限公司

  注册资本：２５，９７３，９２９元

  注册地址：江苏省吴江区同里镇

  法定代表人：高进龙

  经营范围：显示幕模组及显示幕透明板、背光板模组、显示幕背光板及数字放声设备（ＭＰ３制造）、电子模切件生产；研发、制造铭板，组装投影仪镜头；塑料零部件、不锈钢零部件、磁性材料元件销售；本公司自产产品的销售，从事与本公司生产产品同类商品的批发及进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

  宇瀚光电为公司全资子公司，截至２０１４年１２月３１日，其总资产为１５４，８３３，１４３．８２元，净资产９８，９３１，９６１．１３元；２０１４年营业收入为２０４，８０３，０８７．４８元，净利润为－２２，１７５，５２０．６１元。

  三、财务资助风险控制

  公司为宇瀚光电提供财务资助是在不影响自身正常经营的情况下进行的，是为了保证宇瀚光电正常的生产经营。宇瀚光电为公司全资子公司，因此公司董事会认为此项财务资助的风险处于可控范围内。

  四、独立董事意见

  公司在不影响自身正常经营的前提下，向全资子公司宇瀚光电提供财务资助用于其生产经营，有利于公司经营战略的实施，提高公司资金的使用效率，降低公司的财务费用，不存在损害公司及股东利益的情况，不会对公司生产经营造成不利的影响，因此我们同意公司对全资子公司宇瀚光电提供财务资助。

  五、备查文件

  １、第三届董事会第十三次会议决议；

  ２、独立董事关于相关事项的独立意见。

  特此公告。

  昆山金利表面材料应用科技股份有限公司

  董事会

  二○一五年三月二十八日

  证券代码:002464 证券简称:金利科技 公告编号:2015- 033

  昆山金利表面材料应用科技股份有限公司

  关于举行2014年度业绩网上说明会的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  昆山金利表面材料应用科技股份有限公司（以下简称“公司”）将于２０１５年４月３日（星期五）１５：００－１７：００在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行２０１４年度业绩说明会，本次说明会采用网络远程的方式举行，广大投资者可登录投资者关系互动平台ｈｔｔｐ：／／ｉｒｍ．ｐ５ｗ．ｎｅｔ参与本次说明会。

  公司２０１４年度报告及其摘要已刊登在２０１５年３月２８日《证券时报》、中国证监会指定的信息披露网站－－ 巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），敬请投资者审阅。

  公司董事长兼总经理方幼玲女士、财务负责人兼董事会秘书张渼楦女士、独立董事韩凤菊女士将出席本次年度业绩说明会。

  欢迎广大投资者积极参与。

  特此公告。

  昆山金利表面材料应用科技股份有限公司

  董事会

  二○一五年三月二十八日

  证券代码:002464 证券简称:金利科技 公告编号:2015-034

  昆山金利表面材料应用科技股份有限公司

  关于召开2014年度股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、会议召开的基本情况：

  １、 股东大会届次：昆山金利表面材料应用科技股份有限公司（简称“公司”）于２０１５年３月２６日召开第三届董事会第十三次会议并通过决议，决定于２０１５年４月 ２８日召开公司２０１４年度股东大会（简称“本次股东大会”）；

  ２、会议召集人：公司董事会；

  ３、本次股东大会的召集程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；

  ４、会议召开日期和时间：

  （１）现场会议召开时间：２０１５年４月２８日（星期二） １４：００；

  （２）网络投票时间：２０１５年４月２７日－２０１５年４月２８日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：２０１５年４月２８日 ９：３０－１１：３０，１３：００－１５：００；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：２０１５年４月２７日１５：００至２０１５年４月２８日１５：００期间的任意时间。

  ５、会议召开方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  公司股东应选择现场投票、网络投票中一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

  ６、股权登记日：２０１５年４月２１日 （星期二）；

  ７、出席会议对象

  （１）截止２０１５年４月２１日下午交易结束后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司在册的本公司全体股东。因故不能出席会议的股东均可以书面授权方式（授权委托书见附件）委托代理人出席会议和参加表决，该委托代理人不必是公司的股东；

  （２）公司董事、监事及高级管理人员；

  （３）公司聘请的见证律师；

  ８、现场会议召开地点：江苏省昆山市经济技术开发区昆嘉路１０９８号三楼国际会议室。

  二、会议审议事项

  １、《关于２０１４年度计提资产减值准备的议案》

  ２、《关于公司２０１４年度董事会工作报告的议案》

  ３、《关于公司２０１４年度监事会工作报告的议案》

  ４、《关于公司２０１４年度财务决算报告的议案》

  ５、《关于公司２０１５年度财务预算报告的议案》

  ６、《关于公司２０１４年度不进行利润分配和资本公积转增股本的议案》

  ７、《关于公司２０１４年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

  ８、《关于公司２０１４年度报告及其摘要的议案》

  ９、《关于公司聘用２０１５年度审计机构的议案》

  １０、《关于定向回购康铨（上海）２０１４年度应补偿股份的议案》

  １１、《关于康铨投资２０１４年度应补偿现金的议案》

  １２、《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理回购相关事宜或者股份赠与相关事宜的议案》

  １３、《关于公司开展远期结售汇业务的议案》

  １４、《关于公司使用自有闲置资金投资银行理财产品的议案》

  １５、《关于公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》

  １６、《关于修订公司章程的议案》

  １７、《关于修订股东大会议事规则的议案》

  在本次股东大会上，独立董事将就２０１４年度的工作情况做述职报告。

  根据《上市公司股东大会规则（２０１４年修订）》的要求，本次会议审议的议案１、议案６、议案７、议案９、议案１３、议案１４、议案１５将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：１、上市公司的董事、监事、高级管理人员；２、单独或者合计持有上市公司５％以上股份的股东）。议案１０、议案１６需由股东大会以特别决议通过暨由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的２／３以上通过。

  上述议案１已经公司２０１５年２月２６日召开的第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十一会议审议通过，议案２、议案４至议案１７已经公司２０１５年３月２６日召开的第三届董事会第十三次会议审议通过，议案３至议案１１、议案１５已经公司２０１５年３月２６日召开的第三届监事会第十二次会议审议通过，具体内容请详见２０１５年２月２８日、３月２８日公司刊登于《证券时报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的公告。

  三、会议登记方式

  １、自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

  ２、法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人证明书和出席人身份证原件办理登记手续；

  ３、委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡及持股凭证等办理登记手续；

  ４、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（传真或信函在２０１５年４月２７日１６：００前传真或送达至公司证券部，信函上请注明“股东大会”字样），不接受电话登记；

  ５、登记时间：２０１５年４月２２日－２０１５年４月２７日（９：００－１１：００，１４：００－１６：００）；

  ６、登记地点：公司证券部；

  地址：江苏省昆山市经济技术开发区昆嘉路１０９８号；

  ７、出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

  四、股东参加网络投票的具体操作流程

  在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）参加投票，网络投票程序如下：

  （一） 通过交易系统投票的程序

  １、投票代码： ３６２４６４

  ２、投票简称：金利投票

  ３、投票时间：２０１５年４月２８日的交易时间，即９：３０－１１：３０和１３：００－１５：００

  ４、在投票当日，“金利投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数

  ５、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

  （１）进行投票时买卖方向应选择“买入”；

  （２）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。１００．００元代表总议案，１．００元代表议案１，２．００元代表议案２，依次类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对除累积投票（如有）议案外的所有议案表达相同意见。

  股东大会议案对应“委托价格”一览表

  ■

  （３） 在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。本次会议审议议案不采用累积投票制，在“委托数量”项下填报表决意见，１股代表同意，２股代表反对，３股代表弃权。

  议案表决意见对应“委托数量”一览表

  ■

  （４）在股东大会审议多个议案的情况下，如股东对所有议案（包括议案的子议案）均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。

  如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

  （５）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

  （６）不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统自动撤单处理，视为未参与投票。

  （二）通过互联网投票系统的投票程序

  １、互联网投票系统开始投票的时间为：２０１５年４月２７日１５：００至２０１５年４月２８日１５：００期间的任意时间。

  ２、股东通过互联网投票系统进行网络投票，须按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码“。

  ３、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  （三）网络投票其他注意事项

  １、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

  ２、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

  五、其他事项

  １、联系方式

  联系人：张渼楦、吕红英

  联系电话：０５１２－５７９０１０９８

  联系传真：０５１２－５７７１０３９３

  联系地址：江苏省昆山市经济技术开发区昆嘉路１０９８号证券部

  邮政编码：２１５３００

  ２、本次会议会期半天，出席会议的股东费用自理。

  ３、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

  六、备查文件

  １、第三届董事会第十三次会议决议；

  ２、第三届监事会第十二次会议决议。

  特此通知。

  昆山金利表面材料应用科技股份有限公司

  董事会

  二○一五年三月二十八日

  附件１ 授权委托书

  兹全权委托 （先生／女士）代表本公司／本人出席２０１５年４月２８日在江苏省昆山市经济技术开发区昆嘉路１０９８号三楼国际会议室召开的昆山金利表面材料应用科技股份有限公司２０１４年度股东大会，并代表本公司／本人依照以下指示对下列议案投票。

  ■

  （注：请对每一表决事项根据股东本人的意见选择赞成、反对或者弃权并在相应

  栏内划“√”，三者必选一项，多选或未作选择的，则视为无效委托。）

  本次授权的有效期限：自签署日至本次股东大会结束。

  委托人签字（或盖章）： 委托人持有股数：

  委托人股东账号： 委托人身份证号码（或营业执照号码）：

  被委托人签名： 被委托人身份证号码：

  委托日期：

  注：委托人为法人股东的，授权委托书要加盖法人单位印章。

  附件２

  参加会议回执

  截至２０１５年４月２１日，本人／本单位持有昆山金利表面材料应用科技股份有限公司股票，拟参加公司２０１４年度股东大会。

  持有股数：

  股东账号：

  单位（或个人）： （签字或盖章）

  时间：