证券时报多媒体数字报

  （上接B96版）

  六、 其他事项

  1.参加会议的股东食宿费、交通费用自理。

  2.联系人：曾跃驰 史军

  电话(传真)：0833-2445800 0833-2445850

  特此公告。

  乐山电力股份有限公司董事会

  2015年3月28日

  附件1：授权委托书

  授权委托书

  乐山电力股份有限公司：

  兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年4月17日召开的贵公司2014年年度股东大会，并代为行使表决权。

  委托人持普通股数：        

  委托人股东帐户号：

  ■

  委托人签名（盖章）：         受托人签名：

  委托人身份证号：            受托人身份证号：

  委托日期：  年 月 日

  备注：

  委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

  证券代码：600644 股票简称：乐山电力 编号：临2015-013

  乐山电力股份有限公司

  关于预计2015年度

  日常经营关联交易的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  截止2014 年12月31日，国网四川省电力公司（以下称：四川省电力公司）持有本公司股份51,229,789股，占本公司股份总数的9.52％，为本公司的关联法人。现将公司预计2015年度日常经营关联交易金额情况公告如下：

  一、 预计2015年度日常经营关联交易的基本情况：

  单位：万元

  ■

  注：上述金额不含税、不含基金。

  公司2015年度预计日常性关联交易金额与2014年度有一定幅度的增加，主要是考虑公司完成收购乐山川犍电力有限责任公司后向国网四川省电力公司乐山供电公司采购的电量，导致向关联方采购电力增加。

  二、关联方介绍及关联关系

  1.基本情况：

  国网四川省电力公司乐山供电公司为公司大股东四川省电力公司的下属分支机构。

  国网四川省电力公司乐山供电公司，工商注册号：5111001800007，注册地：乐山市市中区海棠路168号，法定代表人：林双庆，注册资金：2.2086亿元，经济性质：国有经济，经营方式：直供、趸售，经营范围：供电，输变电设备配件；电工器材、输变电设备等。

  2.上述关联方与本公司的关系：

  国网四川省电力公司乐山供电公司为四川省电力公司的分支机构，四川省电力公司为持有本公司5％以上股份的法人，构成上海证券交易所《股票上市规则》第10.1.3条第四款规定的关联法人。

  3.履约能力：

  公司能够在次月收回销售电力的电费款，也能在当月支付采购电力款。因此不存在关联方长期占用公司经营性资金的情况。

  三、关联交易的主要内容和定价政策

  公司与上述关联法人之间的日常关联交易主要为向其销售电力和采购电力。

  本公司与上述关联方之间的电力销售与电力采购价格定价政策:

  国网四川省电力公司乐山供电公司按照国家趸购电价测算规定和四川省物价局趸售电价目录，对本公司执行趸售综合电价。经双方约定，趸售综合电价按各分类电量比例每年测算一次，实行年度核定。在购、售电有效期内，发生电价和其他收费项目费率调整时，按调价文件规定执行。

  象月电厂、川犍电力与国网四川省电力公司下属分公司之间的电力销售与电力采购电价根据物价管理部门确定的价格执行。

  四、 交易目的和交易对本公司的影响

  关联交易有助于公司电网电力电量的平衡，有助于稳定公司用户市场。

  五、审议程序

  1.本公司第八届董事会第四次会议于2015年3月26日召开，参加表决的9名非关联董事全部同意了上述日常经营关联交易事项。公司2名关联董事廖政权、魏晓天回避了该项议案的表决。

  2.本公司独立董事对公司预计2015年度日常性关联交易事项进行了事前调查、审核，同意提交公司第八届董事会第四次会议审议。

  3.公司独立董事认为：公司与关联方进行关联交易是公司正常生产经营中的电力采购和电力销售，属于公司正常的业务范围，有助于公司电网电力电量的平衡,有助于稳定公司用户市场。公司与关联方的电力采购和电力销售价格按照政府价格主管部门电价政策规定执行，关联交易预计金额符合公司实际，符合公司生产经营发展的实际需要，没有损害公司和公司全体股东的利益。相关关联董事也回避了该项议案的表决。

  公司独立董事对公司预计2015年度日常性关联交易事项发表了同意的独立意见。

  4.公司预计2015年度日常性关联交易事项尚须提交公司股东大会审议。

  六、关联交易协议签署情况

  公司与四川省电力公司乐山电业局（现为国网四川省电力公司乐山供电公司）签订的《并网经济协议》。公司下属分支机构象月电厂与四川省电力公司乐山电业局（现为国网四川省电力公司乐山供电公司）签订的《购售电合同》；公司下属分支机构川犍电力与四川省电力公司乐山电业局（现为国网四川省电力公司乐山供电公司）签订的《趸购电合同》。

  七、备查文件

  1.公司第八届董事会第四次会议决议；

  2.与关联方签署的购售电协议、合同；

  3.独立董事关于公司日常性关联交易的独立意见。

  特此公告。

  乐山电力股份有限公司

  董 事 会

  2015年3月28日

  证券代码：600644 股票简称：乐山电力 编号：临2015-014

  乐山电力股份有限公司

  关于参股公司犍为县政信投资

  有限公司股东减资的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  ●交易简要内容：乐山电力股份有限公司（以下简称：公司）参股公司犍为县政信投资有限公司（以下简称：政信公司）其他股东拟减少其全部出资。本次减资后，政信公司注册资本为人民币22000万元，其他股东不再持有政信公司股份，公司将持有政信公司100%的股权。

  ●本次交易未构成关联交易。

  ●本次交易未构成重大资产重组。

  ●本次交易尚需提交公司股东大会审议。

  ●资金来源为政信公司自有资金。

  一、董事会会议召开情况

  公司于2015年3月26日以现场方式召开第八届董事会第四次会议，会议以11票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于参股公司犍为县政信投资有限公司股东减资的议案》。

  二、交易概述

  2015年3月13日，公司收到政信公司通知，政信公司股东四川省犍为资产经营有限公司（以下称：犍为资产公司）、犍为县紫鑫建设投资有限公司（以下称：犍为紫鑫公司）及犍为县国有资产管理委员会办公室（以下称：犍为国资办）提出拟减少其在政信公司的全部出资，减资金额为人民币26217.54万元。

  公司第八届董事会第四次会议审议通过了《关于参股公司犍为县政信投资有限公司股东减资的议案》，同意参股公司政信公司其他股东减少其全部出资。本次减资后，政信公司注册资本为人民币22000万元，公司将持有政信公司100%的股权。

  本次交易未构成关联交易、未构成重大资产重组。本次交易尚需提交股东大会审议。

  政信公司本次减资方案为：以中联资产评估集团有限公司《评估报告书》（中联评报字[2014]第1430号）为基础，犍为县政信投资有限公司股东犍为资产公司、犍为紫鑫公司、犍为国资办拟减少其在政信公司的全部出资，减资金额为人民币26217.54万元，各减资股东的减资由政信公司以现金方式支付，以政信公司现有净资产作为向减资股东返还出资的依据，即向犍为国资办支付25789.06万元、犍为资产公司支付722.19万元、犍为紫鑫公司支付19.52万元。

  中联资产评估集团有限公司《评估报告书》采用资产基础法得出犍为县政信投资有限公司股东全部权益在评估基准日2014年10月31日的市场价值评估结果：资产账面价值39327.78万元，评估值39915.22万元，评估增值587.44万元，增值率1.49%；负债账面值2118.52万元，评估值2118.52万元，无增减变化；净资产账面价值37209.26万元，评估值37796.70万元，评估增值587.44万元，增值率1.58%。

  本次减资完成后，政信公司注册资本、股本结构如下：

  ■

  三、政信公司基本情况：

  1.公司情况

  公司名称：犍为县政信投资有限公司

  公司住所：犍为县玉津镇滨江街289号

  法定代表人：祝长平

  注册资本：贰佰万元人民币

  经济性质：有限责任公司

  注册号：511123000001672

  经营范围：能源投资，投资管理，为政府建设投资项目提供咨询、服务。

  2.2014年度财务指标情况：

  2014年12月31日资产总额5.03亿元，负债总额0.21亿元，2014年1月至12月净利润-61.76万元。2014年度数据已经中天运会计师事务所审计。

  四、减资股东的基本情况

  1.犍为县国有资产管理委员会办公室

  犍为县于2001年成立“犍为县国有资产管理委员会”，下设办公室挂牌在县财政局内，具体负责全县国有资产的监管、运营。国资办主任由犍为县财政局局长祝长平兼任。

  2.四川省犍为资产经营有限公司

  公司住所：犍为县玉津镇学府街

  法定代表人：祝长平

  注册资本：叁亿元人民币

  经济性质：有限责任公司（国有独资）

  注册号：511123000006038

  经营范围：土地整理。经营管理国有资产、为政府性建设投资项目提供咨询及服务、农业和城市基础设施投资和开发、农田和水利投资和开发、农业综合开发、小城镇投资和开发。

  3.犍为县紫鑫建设投资有限公司

  公司住所：犍为县玉津镇凤石街北段1018号

  法定代表人：张献忠

  注册资本：3000万元

  经济性质：国有控股

  注册号：682360424

  经营范围：河道砂石开采、投资及咨询服务。

  五、减资协议主要内容

  1.协议签署方：

  甲方：乐山电力股份有限公司

  乙方：

  乙方1：犍为县国有资产管理委员会办公室

  乙方2：四川省犍为资产经营有限公司

  乙方3：犍为县紫鑫建设投资有限公司

  丙方：犍为县政信投资有限公司

  2.目标公司

  本次减少注册资本采取非同比例减资的方式，其中乙方1犍为县国有资产管理委员会办公室原实缴出资25,481.58万元，减资25,481.58万元；乙方2四川省犍为资产经营有限公司原实缴出资715.96万元，减资715.96万元；乙方3犍为县紫鑫建设投资有限公司原出资20万元，减资20万元。减资实施后，丙方注册资本变更为22,000万元。

  3.陈述与保证

  各方提供的与本次减资有关的所有文件、资料和信息是真实、准确和有效的，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；各方将积极签署并准备与本次减资有关的一切必要文件，并将向协议其他方提供一切合理必要的支持和便利，并协助彼此办理必要的行政审批、登记、备案手续；乙方是丙方的现有股东，合法拥有所持丙方股权的法定和完整的所有权，且未设定任何抵押、质押及其它限制性负担。

  4.减资返还

  各方同意本次减资由丙方以现金方式返还。

  5.减资程序

  按照《公司法》等法律之规定，在履行完相关法定程序后，向工商行政管理机关提交丙方注册资本、股东变更所需的各项文件，并完成减少注册资本的变更登记手续。

  6.过渡期

  丙方将按照合理方式保证并维持生产经营活动的正常进行；丙方人员、资产、债权债务、财务状况等不会发生重大变化；基于股东资格而享有的参与丙方的管理权利（重大决策、选择管理者、出席股东会等权利）仍由乙方享有。基于股东资格而享有的财产权利由甲方享有。

  7.债权债务的处理

  本次减资前丙方的债权债务仍由减资后的丙方享有和承担。自本协议生效之日起，丙方新发生的债权债务与乙方无关。

  8.特别承诺事项

  甲、乙、丙三方共同努力通过诉讼维护川犍电力合法权益；如损失不可避免，各方再协商处理解决办法。

  9.协议生效条件

  本协议自签署之日起成立，在各方履行完审批程序后生效。

  10.违约责任

  如任何一方未按本协议约定履行其应尽的义务，即构成违约。违约方应对守约方所造成的经济损失予以赔偿。

  六、本次减资对公司的影响

  本次减资后，公司为政信公司唯一股东，拥有政信公司100%股权。本次减资有利于公司发挥电力业务经营管理优势，加大犍为县电力设施建设投入，提升供电质量和优质服务水平，增强公司的盈利能力；有利于公司加快推进地方电力资源整合，拓展电力市场，增强公司服务地方经济发展的能力，提升公司的主业实力。

  七、授权事项

  董事会同意授权公司经营层负责本次减资的相关事宜，包括但不限于：

  1.修改、补充、签署、执行与本次减资有关的一切协议和文件；

  2.授权公司经营层按《政信公司章程》的规定决定有关决策事项。

  八、备查文件

  1. 政信公司评估报告；

  2. 犍为县政信投资有限公司减资协议书；

  3. 政信公司的相关文件；

  4. 法律意见书。

  特此公告

  乐山电力股份有限公司

  董 事 会

  2015年3月28日

  证券代码：600644 股票简称：乐山电力 编号：临2015-012

  乐山电力股份有限公司

  关于续聘中天运会计师事务所

  为公司2015年度财务审计机构和

  内部控制审计机构的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  公司于2015年3月26日召开第八届董事会第四次会议，审议通过了《关于续聘中天运会计师事务所为公司2015年度财务审计机构和内部控制审计机构的的议案》，拟续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度财务审计机构和内部控制审计机构。2014年度公司财务审计费用70万元，内部控制审计费用26万元。2015年度相关审计费用不变。

  本事项尚须提交公司年度股东大会审议。

  特此公告。

  乐山电力股份有限公司

  董 事 会

  2015年3月28日