证券时报多媒体数字报

  （上接B93版）

  证券代码：600739 证券简称：辽宁成大 编号：临2015－016

  辽宁成大股份有限公司

  关于2015年度为控股子公司

  融资提供担保的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 被担保人名称：辽宁成大国际贸易有限公司、辽宁成大贸易发展有限公司、成大恒润（大连保税区）有限公司、辽宁成大贸易发展（香港）有限公司、辽宁成大钢铁贸易有限公司、成大钢铁香港有限公司、上海泰运贸易有限公司、辽宁成大方圆医药连锁有限公司、辽宁成大生物股份有限公司、新疆宝明矿业有限公司。

  ● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保额度的最高额为人民币535,000万元，已实际为其提供的担保余额为286,300万元。

  ● 本次担保是否有反担保：无。

  ● 对外担保逾期的累计数量：公司无对外逾期担保。

  一、担保情况概述

  公司控股子公司因经营发展的需要，向银行申请融资授信，公司拟为其在包含但不限于中国银行、建设银行、农业银行、招商银行、交通银行、兴业银行、浦发银行等银行申请总额不超过人民币535,000万元的银行融资提供担保。被担保公司名称、公司持股比例及担保金额情况如下：

  ■

  提请股东大会授权董事长在上述额度内决定和签署担保手续，授权期间自本议案提交公司2014年度股东大会审议通过之日起至公司2015年度股东大会召开之日。

  本议案已经公司第七届董事会第三十次会议审议通过，须提交公司股东大会审议批准。

  二、被担保公司基本情况

  1、辽宁成大国际贸易有限公司系我公司控股子公司，我公司持有其83.08%的股权。法定代表人为曹靖筠，注册地为大连市中山区人民路71号，主营业务为国内外贸易。

  截止2014年12月31日，辽宁成大国际贸易有限公司资产总额为19,512万元，负债总额为10,036万元，资产净额为9,476万元，营业收入为87,584万元，净利润为832万元。

  2、辽宁成大贸易发展有限公司系我公司控股子公司，我公司持有其90.1%的股权。法定代表人为全龙锡，注册地为大连市中山区人民路71号，主营业务为国内外贸易。

  截止2014年12月31日，辽宁成大贸易发展有限公司资产总额为28,562万元，负债总额为15,957万元，资产净额为12,605万元，营业收入为44,692万元，净利润为265万元。

  3、成大恒润（大连保税区）有限公司系我公司控股子公司辽宁成大贸易发展有限公司的全资子公司，我公司持有其90.1%的股权。法定代表人为林强，注册地为大连保税区市场大厦310C，主营业务为国内外贸易。

  截止2014年12月31日，成大恒润（大连保税区）有限公司资产总额为16,657万元，负债总额为10,901万元，资产净额为5,756万元，营业收入为65,144万元，净利润为634万元。

  4、辽宁成大贸易发展（香港）有限公司系我公司控股子公司辽宁成大贸易发展有限公司的全资子公司，我公司持有其90.1%的股权。法定代表人为林强，注册地为香港九龙尖沙嘴广东道7-11号，主营业务为进出口贸易。

  截止2014年12月31日，辽宁成大贸易发展（香港）有限公司资产总额为9,039万元，负债总额为7,991万元，资产净额为1,048万元，营业收入为23,822万元，净利润为442万元。

  5、辽宁成大钢铁贸易有限公司系我公司控股子公司，我公司持有其96.64%的股权。法定代表人为全龙锡，注册地为大连市窑湾保税港区公共仓库办公楼202A-3，主营业务为国内外贸易。

  截止2014年12月31日，辽宁成大钢铁贸易有限公司资产总额为123,408万元，负债总额为115,258万元，资产净额为8,150万元，营业收入为282,965万元，净利润为-5,122万元。

  6、成大钢铁香港有限公司系我公司控股子公司辽宁成大钢铁贸易有限公司的全资子公司，我公司持有其96.64%的股权。法定代表人为崔锡峰，注册地为RM 1401，14/F WORLD COMMERCE CTR HARBOUR CITY 7-11 CANTON RD TST KLN HONG KONG，主营业务为进出口贸易。

  截止2014年12月31日，辽宁成大钢铁香港有限公司资产总额为33,298万元，负债总额为33,112万元，资产净额为179万元，营业收入为3,472万元，净利润为179万元。

  7、上海泰运贸易有限公司系我公司控股子公司辽宁成大钢铁贸易有限公司的全资子公司，我公司持有其96.64%的股权。法定代表人为崔锡峰，注册地为中国（上海）自由贸易试验区业盛路188号国贸大厦?A-1478A室，主营业务为国内外贸易。

  截止2014年12月31日，辽宁成大钢铁贸易有限公司资产总额为38,315万元，负债总额为31,722万元，资产净额为6,593万元，营业收入为37,939万元，净利润为593万元。

  8、辽宁成大方圆医药连锁有限公司系我公司全资子公司的全资子公司，法定代表人为王玉辉，注册地为沈阳市和平区中山路205号，主营业务为药品零售。

  截止2014年12月31日，辽宁成大方圆医药连锁有限公司资产总额为资产总额为113,843万元，负债总额为61,270万元，资产净额为52,573万元，营业收入为246,678万元，净利润为7,300万元。

  9、辽宁成大生物股份有限公司系我公司控股子公司，我公司持有其62.51%的股权。法定代表人为李宁，注册地为沈阳市浑南新区新放街1号，主营业务为生物药品研发与生产。

  截止2014年12月31日，辽宁成大生物股份有限公司资产总额为190,570万元，负债总额为14,740万元，资产净额为175,830万元，营业收入为93,234万元，净利润为46,194万元。

  10、新疆宝明矿业有限公司系我公司控股子公司，我公司持有其62%的股权。法定代表人为胡军胜，注册地为新疆吉木萨尔县文化西路21号，主营业务为矿石及矿产品购销。

  截止2014年12月31日，新疆宝明矿业有限公司资产总额为355,541万元，负债总额为335,469万元，资产净额为20,072万元，营业收入为0万元，净利润为-3,736万元。

  三、担保协议的主要内容

  公司控股子公司因经营发展的需要，向银行申请融资授信，公司拟为其在包含但不限于中国银行、建设银行、农业银行、招商银行、交通银行、兴业银行、浦发银行等银行申请总额不超过人民币535,000万元的银行融资提供担保。被担保公司名称、公司持股比例及担保金额情况如下：

  ■

  本次担保相关协议将于公司股东大会审议通过后签署。

  四、董事会意见

  董事会认为，被担保公司生产经营状况良好，无不良债权、债务，本次公司为其提供担保不会给公司带来较大风险，董事会同意为以上子公司提供担保。上述担保事项已经公司第七届董事会第三十次会议审议通过，由于辽宁成大钢铁贸易有限公司、成大钢铁香港有限公司、上海泰运贸易有限公司、辽宁成大贸易发展（香港）有限公司和新疆宝明矿业有限公司的资产负债率超过70%，因此，本次为控股子公司融资提供担保的议案须提交公司股东大会审议通过。

  五、独立董事意见

  公司独立董事李延喜先生、林英士先生发表独立意见如下：

  公司为控股子公司提供担保，决策程序符合公司章程规定，没有违法违规的情况。公司当期和累计对外担保、执行《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》规定的情况符合要求，没有损害上市公司及公司股东、特别是中小股东的利益。

  六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  截至公告披露日，本公司及控股子公司对外担保总额为286,300万元，占公司 2014年末经审计净资产的19.23%，全部为公司对控股子公司进行的担保。无逾期对外担保。

  七、备查文件目录

  1、本公司第七届董事会第三十次会议决议；

  2、独立董事意见；

  3、辽宁成大国际贸易有限公司、辽宁成大贸易发展有限公司、成大恒润（大连保税区）有限公司、辽宁成大贸易发展（香港）有限公司、辽宁成大钢铁贸易有限公司、成大钢铁香港有限公司、上海泰运贸易有限公司、辽宁成大方圆医药连锁有限公司、辽宁成大生物股份有限公司、新疆宝明矿业有限公司的营业执照复印件及最近一年又一期财务报表。

  特此公告。

  辽宁成大股份有限公司董事会

  2015年3月28日

  证券代码：600739 证券简称：辽宁成大 编号：临2015－017

  辽宁成大股份有限公司

  关于使用自有资金进行投资理财的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  辽宁成大股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年3月26日召开第七届董事会第三十次会议审议通过了《关于购买短期保本理财产品的议案》，同意公司为提高资金运用效率，降低公司财务费用，使用自有阶段性闲置资金购买短期保本理财产品，理财余额最高不超过人民币20亿元，单笔理财期限不超过12个月，此理财额度可循环使用。具体内容如下：

  一、概况

  1、投资目的：在保证公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，利用自有阶段性闲置资金进行投资理财，最大限度地提高公司资金的使用效率，为公司和股东谋取较好的投资回报。

  2、投资方向、金额、期限

  购买短期保本理财产品，包括银行理财产品、信托理财产品、证券公司理财产品（不含关联交易）等，理财余额最高不超过人民币20亿元，单笔理财期限不超过12个月，此理财额度可循环使用。

  二、审批程序

  提请股东大会授权董事长在上述额度内决定和签署相关协议和手续，授权期间自本议案提交公司2014年度股东大会审议通过之日起至公司2015年度股东大会召开之日。

  本议案已经公司第七届董事会第三十次会议审议通过，须提交公司股东大会审议批准。

  公司依据《公司章程》和《内部控制制度》明确购买理财产品的权限、审核流程，以有效防范投资风险，确保资金安全。

  三、风险控制措施

  公司指派财务会计部负责理财产品收益与风险的分析、评估工作，审慎决策，并建立相关的业务流程和检查监督机制。在理财期间，公司将密切与理财产品发行方进行联系与沟通，跟踪理财产品的最新动态，如若判断或发现存在不利情形，将及时采取措施，最大限度控制投资风险，确保公司资金安全。

  四、对公司的影响

  公司购买短期保本理财产品，有利于提高公司自有阶段性闲置资金的使用效率，增加现金资产收益，对公司未来财务状况和经营成果不构成重大影响。

  五、独立董事意见

  公司独立董事发表独立意见如下：公司使用自有阶段性闲置资金购买短期保本理财产品符合相关法律法规的要求，审批程序合法。该类理财产品投资属于保本的无风险投资，有利于提高公司自有阶段性闲置资金的使用效率，增加现金资产收益，不会影响公司的正常经营，不存在损害中小股东利益的行为。

  六、截至本公告日，公司累计进行委托理财的金额

  无。

  特此公告。

  辽宁成大股份有限公司董事会

  2015年3月28日

  证券代码：600739 证券简称：辽宁成大 编号：临2015－018

  辽宁成大股份有限公司

  关于续聘会计师事务所的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  2015年3月26日，辽宁成大股份有限公司（以下简称“公司”）召开第七届董事会第三十次会议，审议通过了《关于聘用2015年度财务审计机构和内控审计机构的议案》。

  续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度财务审计机构和内控审计机构，聘期一年，财务审计费用和内控审计费用共160万元，其中财务审计费用为120万元，内控审计费用为40万元。

  本议案尚须提交公司股东大会审议。

  特此公告。

  辽宁成大股份有限公司董事会

  2015年3月28日

  证券代码：600739 证券简称：辽宁成大 编号：临2015－019

  辽宁成大股份有限公司

  第七届监事会第十六次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  辽宁成大股份有限公司监事会于2015年3月16日以书面形式发出召开第七届监事会第十六次会议的通知，会议于2015年3月26日在公司28楼会议室召开。应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会主席吴春生先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了如下事项：

  一、公司2014年度监事会工作报告

  本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

  同意票3票、反对票0票、弃权票0票。

  二、公司2014年年度报告全文及摘要

  监事会对公司2014年年度报告的审核意见如下：

  （一）公司董事会、总裁在报告期内执行职务时无违规违法行为，没有发生损害公司利益和股东权益的情况。

  （二）华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司2014年年度审计报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。

  （三）对公司2014年年度报告全文和摘要的审核意见

  1、公司2014年年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规、公司章程、公司内部管理制度的各项规定。

  2、公司2014年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2014年年度的经营管理和财务状况等实际情况。

  3、在公司监事会提出本意见前，没有发现参与2014年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

  4、保证公司2014年年度报告披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假性记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

  同意票3票、反对票0票、弃权票0票。

  三、公司2014年度利润分配及资本公积金转增股本方案

  经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司2014年度合并报表实现归属于母公司所有者的净利润为812,969,727.53元，母公司报表净利润为1,227,515,095.25元 。根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司提取10%法定公积金122,751,509.53元，当期实现的可分配利润为1,104,763,585.72元，加上年初未分配利润7,066,877,629.70元，本年末实际可供股东分配利润8,171,641,215.42元 。

  公司以2014年度非公开发行股票发行完成后的总股本1,529,709,816股为基数，向全体股东每10股派发现金2.00元（含税），共计派发现金305,941,963.20元，剩余未分配利润留存下一年度。本年度派发的现金红利占当年实现归属于母公司所有者的净利润（合并报表数）37.63%。

  2014年度不进行资本公积金转增股本。

  监事会对公司2014年度利润分配及资本公积金转增股本方案发表以下意见：

  公司拟定的2014年度利润分配及资本公积金转增股本方案，符合公司长远发展的需要，相应决策和表决程序符合规定，并及时进行信息披露。

  本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

  同意票3票、反对票0票、弃权票0票。

  四、公司2014年度内部控制自我评价报告

  监事会对董事会关于公司2014年度内部控制自我评价报告进行了审核，提出以下审核意见：

  2014年度，公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制，并得以有效执行，不存在与财务报告相关的重大缺陷。

  同意票3票、反对票0票、弃权票0票。

  五、公司2014年度社会责任报告

  监事会对公司2014年度社会责任报告进行了审核，提出以下审核意见：

  公司2014年度社会责任报告真实、准确、客观地反映了公司2014年度履行社会责任的状况，符合相关要求。

  同意票3票、反对票0票、弃权票0票。

  六、公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告

  监事会对公司2014年度募集资金存放与实际使用情况进行了审核，提出以下审核意见：

  公司募集资金专户存放，使用规范，公司不存在改变募集资金投向和损害股东权益的情况。

  同意票3票、反对票0票、弃权票0票。

  七、关于监事会换届选举的议案

  公司第七届监事会已任期届满，根据《公司法》及《公司章程》规定，本届监事会提出第八届监事会监事候选人名单，提请公司股东大会审议。

  公司第八届监事会监事候选人为：吴春生先生、何宇霆先生。（监事候选人简历详见附件）

  监事任期三年。

  本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

  同意票3票、反对票0票、弃权票0票。

  特此公告。

  辽宁成大股份有限公司监事会

  2015年3月28日

  附件：

  第八届监事会监事候选人简历

  吴春生，男，1959年1月生，专科学历，曾任辽宁成大集团有限公司办公室职员、办公室主任，现任辽宁成大集团有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席，辽宁成大股份有限公司监事会主席。

  何宇霆，男，1971年1月生，本科学历，会计师，曾任辽宁成大股份有限公司财务会计部副总经理，辽宁成大钢铁贸易有限公司财务总监，现任辽宁成大股份有限公司监事会监事、财务会计部副总经理。