证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  为提升公司资金使用效率，增加资金收益，宏达高科控股股份有限公司（以下简称"公司"）于2014年4月18日召开的第五届董事会第四次会议审议通过了《关于使用自有资金进行投资理财的议案》，董事会同意提请股东大会授权公司管理层在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，使用最高额度不超过30,000万元自有资金适时购买保本型和非保本型银行理财产品、低风险的信托理财产品和进行委托贷款业务等，不直接或间接用于其他证券投资，不购买以股票及其衍生品及无担保债券为投资标的信托产品。具体内容详见2014年4月22日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网的《宏达高科控股股份有限公司关于使用自有资金进行投资理财的公告》（公告编号：2014-021）。该事项已经2013年度股东大会审议通过。

  近日，公司向中信银行股份有限公司杭州余杭支行（以下简称"中信银行"）购买理财产品，投资金额4,000万元。具体事项公告如下：

  一、理财产品的主要内容

  1、产品币种：人民币

  2、产品名称：中信理财之信赢系列（对公）15039期人民币理财产品

  3、产品性质：保本浮动收益型，封闭型

  4、产品期限：38天

  5、募集日：2015年3月25日至2015年3月26日

  6、起息日：2015年3月27日

  7、到期日：2015年5月4日

  8、产品投资对象：产品存续期间，投资于现金、外汇掉期、同业存款等投资工具

  9、测算最高年化收益率：4.10%/年

  10、购买金额：4,000万元

  11、资金来源：自有资金

  12、公司与中信银行不存在关联关系

  13、开立的产品结算专户信息：

  开户人：宏达高科控股股份有限公司

  开户银行：中信银行股份有限公司杭州余杭支行

  账号：7331410182100034581

  二、产品风险提示

  1、信用风险：该产品收益来源于产品项下的投资工具的回报。如果投资资产中的投资工具发生违约事件，使得产品到期时所投资工具的出售收入或投资收入等可能不足以支付投资者收益，投资者收益将可能受到损失。

  2、市场风险：由于金融市场存在波动性，投资者投资本产品将承担一定投资资产市值下跌的市场风险。如果人民币市场利率上升，该产品的收益率不随市场利率上升而提高，投资者将承担该产品资产配置的机会成本。

  3、流动性风险：投资者没有提前终止权，在本产品存续期间内，投资者不得提前赎回，可能导致投资者在需要资金时无法随时变现。

  4、提前终止风险：如发生提前终止条款约定情形，可能导致理财产品提前终止，且可能导致投资者无法获得预期的测算最高年化收益率。

  5、政策风险：该产品都是根据当前的相关法律法规和政策设计的，如国家政策以及相关法律法规发生变化，可能影响本理财产品的投资、偿还等环节的正常运行，从而可能对本理财产品造成重大影响，例如可能导致理财产品收益降低或全部损失。

  6、延期清算风险：若在产品到期时、债券发行人或融资主体延期付款或其他原因导致货币资金余额不足支付本理财产品本金和收益，则产品存在延期清算的风险。

  7、延期清算风险：若在产品到期时，债券发行人或融资主体延期付款或其他原因导致货币资金余额不足支付本理财产品和收益，则产品存在延期清算的风险。

  8、不可能抗力风险：指由于自然灾害、战争等不可抗力因素的出现，将严重影响金融市场的正常运行，从而导致理财产品收益降低或损失，甚至影响理财产品的受理、投资、偿还等的正常进行，进而影响理财产品的资金安全。

  9、最不利的投资情形：本产品为保本浮动收益类产品，由于市场波动导致投资工具贬值或者投资品发生信用风险导致相应损失，则有可能造成本产品收益全部损失。

  三、采取的风险控制措施

  1、由公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件、公司财务总监负责组织实施，财务部具体操作。具体实施部门进行及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

  2、内审部对公司短期理财业务进行事前审核、事中监督和事后审计。内审部负责审查理财业务的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况等，督促财务部及时进行账务处理，并对账务处理情况进行核实。

  3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

  4、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买及损益情况。

  四、对公司的影响

  在确保生产经营等资金需求的前提下，利用闲置自有资金择机进行投资理财，不会对公司经营产生不利影响，有利于提高闲置资金利用效率和收益，进一步提高公司整体收益，符合全体股东的利益。

  五、公告日前十二个月内公司自有资金购买理财产品情况

  截至公告日，公司在过去十二个月内累计滚动使用闲置的自有资金购买理财产品金额为29,200万元(含本次4,000万元)，其中已到期金额为20,100万元，累计已收到利息收入1,239,945.21元。

  六、备查文件

  1、与中信银行股份有限公司签订的《中信银行理财业务购买/赎回申请单》；

  2、与中信银行股份有限公司签订的《中信银行理财产品风险揭示书》《中信银行理财产品说明书》；

  3、公司第五届董事会第四次会议决议。

  特此公告。

  宏达高科控股股份有限公司董事会

  二〇一五年三月二十七日