证券时报多媒体数字报

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  特别提示：本次股东大会无增减议案和否决议案，审议议案全部获得通过。

  一、会议召开的情况

  1.召开时间：

  现场会议召开时间为：2015年3月27日（星期五）14：00

  互联网投票系统投票时间：2015年3月26日15:00-2015年3月27日15:00

  交易系统投票具体时间为：2015年3月27日9:30-11:30，13:00-15:00

  2.召开地点：公司董事会会议室

  3.召开方式：现场记名投票、网络投票相结合的方式

  4.召集人：公司董事会

  5.主持人：公司董事长魏海军先生

  6.公司董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了会议。

  本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

  二、会议的出席情况

  （一）出席的总体情况

  通过现场和网络投票的股东20人，代表股份222,473,570股，占上市公司总股份的46.8706％。其中：通过现场投票的股东8人，代表股份201,251,090股，占上市公司总股份的42.3994％。通过网络投票的股东12人，代表股份21,222,480股，占上市公司总股份的4.4711％。

  （二）中小股东出席的总体情况

  通过现场和网络投票的股东18人，代表股份63,957,923股，占上市公司总股份的13.4746％。其中：通过现场投票的股东6人，代表股份42,735,443股，占上市公司总股份的9.0035％。通过网络投票的股东12人，代表股份21,222,480股，占上市公司总股份的4.4711％。

  公司董事、监事及高级管理人员出席了会议。北京德恒律师事务所见证律师出席本次股东大会进行鉴证，并出具法律意见书。

  三、议案审议和表决情况

  本次会议以现场记名表决和网络投票方式审议通过了如下议案：

  议案一、《关于补选公司董事的议案》

  总表决情况：

  同意222,375,270股，占出席会议所有股东所持股份的99.9558％；反对89,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0401％；弃权9,000股（其中，因未投票默认弃权9,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0040％。

  中小股东总表决情况：

  同意63,859,623股，占出席会议中小股东所持股份的99.8463％；反对89,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.1396％；弃权9,000股（其中，因未投票默认弃权9,000股），占出席会议中小股东所持股份的0.0141％。

  表决结果：该议案经与会股东表决通过。

  议案二、《关于增补公司独立董事的议案》

  总表决情况：

  同意222,384,270股，占出席会议所有股东所持股份的99.9599％；反对89,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0401％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

  中小股东总表决情况：

  同意63,868,623股，占出席会议中小股东所持股份的99.8604％；反对89,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.1396％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

  表决结果：该议案经与会股东表决通过。

  上述议案具体内容详见公司第六届董事会第十三次会议决议公告、第十四次会议决议公告公告编号：2015-005,2015-008。

  四、律师出具的法律意见

  1.律师事务所名称： 北京德恒律师事务所

  2.律师姓名：李哲、候阳

  3.结论性意见：

  基于上述事实，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格及召集人资格、会议表决程序及表决结果均符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会合法有效。

  五、备查文件

  1.本次股东大会会议记录

  2.本次股东大会决议

  3.北京德恒律师事务所关于本公司2015年第一次临时股东大会的法律意见书

  特此公告

  东北制药集团股份有限公司董事会

  二零一五年三月二十七日