证券时报多媒体数字报

  (上接B77版)

  （8）主营业务：电力工程总承包；设计、安装：机电设备成套工程、中小型火力发电工程、节能技术改造工程及提供相关技术服务、技术咨询；经营货物进出口；批发：机电成套设备、金属材料、高低压电器、电线、电缆、仪器仪表、保温耐火材料。（以公司登记机关核定的经营范围为准）

  （9）控股股东：杭州汽轮动力集团有限公司

  2、近期主要财务数据

  单位：元

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  3、与本公司的关系

  杭州汽轮工程股份有限公司由杭州汽轮动力集团有限公司控股，持股比例为72.25%，与本公司同受一家关联企业集团控制，符合深圳证券交易所《上市规则》10.1.3条第二款：“（二）由前项所述法人直接或者间接控制的除上市公司及其控股子公司以外的法人或者其他组织”的规定，系本公司的关联法人。本次交易构成了关联交易。

  4、交易的内容及必要性

  根据双方的生产经营需要，公司向杭州汽轮工程股份有限公司销售工业汽轮机及其他产品，成为公司产品销售渠道的有益补充。

  （八）杭州杭汽轮压缩机有限公司

  1、基本情况：

  （1）成立日期：2014年7月9日

  （2）注册地址：杭州市石桥路357号

  （3）办公地址：杭州市石桥路357号

  （4）企业类型：国有控股有限责任公司

  （5）法定代表人：严建华

  （6）注册资本：1000万元

  （7）主营业务：许可经营项目：压缩机等旋转类机械设备及辅机设备制造（在有效期内方可经营）。一般经营项目：服务：压缩机产品及成套设备技术开发、设计、技术咨询，压缩机组及成套装置的维修、安装和技术改造；压缩机成套项目的设计；批发、零售：压缩机及配件、材料。

  （8）主要股东：杭州汽轮动力集团有限公司

  2、近期主要财务数据（2014年成立）

  单位：元

  ■

  3、与本公司的关联关系

  杭汽轮集团持有公司63.64%的股份，是公司的控股股东。杭汽轮集团持有压缩机公司40%的股权，压缩机公司与本公司同受一家关联企业集团控制，符合深圳证券交易所《上市规则》10.1.3条第二款：“由前项所述法人直接或者间接控制的除上市公司及其控股子公司以外的法人或者其他组织”的规定，系本公司的关联法人。

  4、交易的内容及必要性

  本公司与杭州杭汽轮压缩机有限公司的关联交易内容主要是向压缩机公司销售汽轮机和为压缩机公司提供压缩机制造、安装服务。公司与压缩机公司配套销售汽轮机能够开拓公司汽轮机销售市场，拓展汽轮机产品业务的市场份额。由于压缩机与汽轮机属上下游产品，双方的合作有助于形成产业链上的互补优势和有利的市场竞争地位。

  三、关联方履约能力分析

  以上关联方在与本公司上市以来长期的业务合作关系中，形成了稳定高效的业务运行模式，具有较强的履约能力。公司董事会认为以上关联方均能履行合同，与公司开展相关业务。

  四、关联交易的主要内容

  1、交易的定价政策及定价依据

  公司与上述关联方开展的关联交易，遵循诚实信用、平等自愿等原则，其定价方法是以市场价格或参照市场价格定价。如果根据市场规则需要通过招投标等程序报价的，价格将依据公开程序依法确定。

  2、关联交易协议签署情况

  公司与上述关联方签署了日常关联交易框架协议，并在该框架协议项下根据具体关联交易项目由交易双方另行签订具体合同。

  3、结算及付款方式

  根据具体交易项目合同的约定方式结算。

  五、关联交易目的和对上市公司的影响

  1、关联交易的必要性见前述关联人介绍。

  2、关联交易对公司的影响

  由于公司产品生产和销售的需要，公司将部分产品向关联方销售和委托关联方销售公司产品，在销售过程中接受与公司产品相关的运输、包装的关联方交易，该关联交易使生产资源得到优化配置，有效提高了公司生产经营的效率和做好公司主营业务。公司与关联方发生的关联交易价格公允，无损害公司利益的交易。

  3、关联交易的程序合法性

  公司日常关联交易有关联交易定价机制，关联交易均按照规定经公司董事会审议，并按照标准提交公司股东大会审议，在审议过程中关联董事、关联股东均表决回避，程序合法。

  六、独立董事意见

  公司有关日常经营方面的关联交易符合公司法、公司章程和有关法律、法规的规定，审议程序规范，交易的内容符合公司业务开展和正常经营之需求，交易定价公平合理，不存在损害公司及中小股东的利益的情况。

  七、备查文件

  1、公司六届十九次董事会决议；

  2、独立董事对公司日常关联交易发表的独立意见。

  杭州汽轮机股份有限公司董事会

  2015年3月26日

  证券代码：200771 证券简称：杭汽轮B 公告编号：2015-17

  杭州汽轮机股份有限公司

  2015年第一季度业绩预告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、本期业绩预计情况

  1、业绩预告期间：2015年1月1日至2015年3月31日

  2、预计的业绩：同向下降

  3、业绩预告情况表

  （1）2015年1-3月业绩预计情况

  ■

  二、业绩预告预审计情况

  本次业绩预告未经注册会计师预审计。

  三、业绩变动原因说明

  本公司报告期内业绩发生大幅变动，主要原因系受国内外市场环境影响，导致销售收入大幅下降，毛利同比减少，从而使净利润同比减少。

  四、其他相关说明

  上述预测为公司财务部门初步估算，公司2015年一季度实际盈亏情况以公司披露的2015年一季度报告数据为准。

  杭州汽轮机股份有限公司董事会

  2015年3月26日

  证券代码：200771 证券简称：杭汽轮B 公告编号：2014-20

  杭州汽轮机股份有限公司

  关于召开2014年度股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、召开会议的基本情况

  1、股东大会届次：杭州汽轮机股份有限公司（以下简称：公司）2014年度股东大会。

  2、股东大会召集人：公司董事会。公司于2015年3月26日召开六届十九次董事会，审议通过《关于召开公司2014年度股东大会的议案》，详见公司公告：《公司六届十九次董事会决议》（2015-06）。

  3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

  4、会议召开日期、时间：

  （1）现场会议召开日期、时间：2015年5月15日（星期五）14：00，会期半天。

  （2）网络投票时间：

  通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年5月15日交易日9:30～11:30,13:00～15:00；

  通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2015年5月14日15:00至2015年5月15日15:00期间的任意时间。

  5、会议召开方式：

  本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

  （1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议；出席现场会议的股东和股东代理人，请携带证件及有关资料原件，于现场会议召开前半小时到会场办理会议股东资格验证及签到。

  （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  （3）公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式，同一表决权出现重复投票的，以第一次有效投票结果为准。

  6、出席对象：

  （1）在股权登记日持有公司股份的股东。即截止2015年5月8日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东；股东可亲自参加会议，也可以委托代理人出席会议和参加表决，该代理人可不必是本公司股东；

  （2）公司董事、监事和高级管理人员；

  （3）公司聘请的律师事务所：浙江天册律师事务所。

  7、现场会议地点：公司会议接待中心第二会议室。公司地址：浙江省杭州市下城区石桥路357号。

  二、会议审议事项

  1、审议《公司2014年度董事会工作报告》；

  2、审议《公司2014年度监事会工作报告》；

  该报告详见公司于2015年3月28日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公告，公告编号：2015-23。

  3、审议《公司2014年度报告》全文及摘要；

  4、审议《公司2014年度财务会计报告》；

  5、审议《公司2014年度利润分配方案》；

  议案1、议案3、议案4、议案5的具体内容详见公司于2015年3月28日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公告，公告编号：2015-08。

  6、审议《公司2014年度日常关联交易额及2015年度预计额》；

  该议案详见公司于2015年3月28日在《证券时报》《上海证券报》《香港商报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公告，公告编号：2015-13。

  7、审议《关于续聘天健会计师事务所为公司2015年度审计机构的议案》。

  该议案详见公司于2015年3月28日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公告，公告编号：2015-14。

  特别强调事项：议案6为关联交易议案，控股股东杭州汽轮动力集团有限公司作为关联方需回避表决；其余议案均为普通议案，需参会的全体股东半数以上表决权同意。

  三、会议登记方法

  1、登记方式：凡出席本次会议的股东需持本人身份证及股东帐户卡到本公司办理参会登记手续；股东及股东委托授权的代理人可采取亲临公司、信函或传真方式登记。

  2、登记截止时间：2015年5月11日下午15点30分。

  3、登记地点：公司董事会办公室

  4、登记要求：

  （1）个人股东亲自出席会议的，需持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡办理登记。委托代理人出席会议的，还需持代理人有效身份证件、股东授权委托书办理登记。

  （2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、股东账户卡办理登记；委托代理人出席会议的，代理人还需持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书办理登记。

  （3）代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件，和投票代理委托书均需备置于公司住所或者召集会议的通知中指定的其他地方。

  四、参加网络投票的具体操作流程

  参加本次股东大会网络投票的股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，具体如下：

  （一）通过深交所交易系统投票的程序

  1.投票代码：360771

  2.投票简称：杭汽投票

  3.投票时间：2015年5月15日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

  4.在投票当日，“杭汽投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

  5.通过交易系统进行网络投票的操作程序：

  （1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

  （2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。本次股东大会议案对应“委托价格”一览表：

  ■

  （3）在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。议案表决意见对应“委托数量”一览表：

  ■

  （4）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

  在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

  （5）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。

  （二）通过互联网投票系统的投票程序

  1.互联网投票系统开始投票的时间为2015年5月14日下午3：00，结束时间为2015年5月15日下午3：00。

  2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014年9月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

  股东获取身份认证的具体流程：

  （1）申请服务密码的流程

  登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册；填写“姓名”、“证券账户号”等相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。

  （2）激活服务密码

  股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

  ■

  该服务密码激活5分钟后即可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。

  （3）申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

  申请数字证书咨询电话：0755-83991880/25918485/25918486

  申请数字证书咨询电子邮件地址：：xuningyan@p5w.net

  网络投票业务咨询电话：0755-83991022/83990728/83991192

  3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  （1）登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“杭州汽轮机股份有限公司2014年度股东大会投票”；

  （2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录；

  （3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

  （4）确认并发送投票结果。

  （5）如需查询投票结果，请于投票当日下午6:00 以后登录深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

  （三）网络投票其他注意事项

  1、股东应通过其股东账户参加网络投票，A股股东应当通过A股股东账户投票；B股股东应当通过B股股东账户投票。

  2、股东通过多个股东账号持有上市公司相同类别股份的，应当使用持有该上市公司相同类别股份的任一股东账号参加网络投票，且投票后视为该股东拥有的所有股东账号下的相同类别股份均已投出与上述投票相同意见的表决票。

  3、股东通过网络投票系统对股东大会任一议案进行一次以上有效投票的，视为该股东出席股东大会，按该股东所持相同类别股份数量计入出席股东大会股东所持表决权总数。出席股东大会的股东对其他议案未进行有效投票的，视为弃权。

  五、其他事项

  1、股东及股东代理人请持相关证明材料原件出席现场会议。

  2、会议登记联系方式

  通讯地址：浙江省杭州市石桥路357号杭州汽轮机股份有限公司董事会办公室

  邮编：310022

  电话：俞昌权（0571）85780432

  王 钢（0571）85780198、85784758

  传真：（0571）85780433

  3、本次股东大会会议会期半天，参会者的交通、食宿费用自理。

  杭州汽轮机股份有限公司董事会

  2015年3月26日

  授 权 委 托 书

  杭州汽轮机股份有限公司：

  兹委托 先生/女士代表本人（或公司）出席杭州汽轮机股份有限公司2014年度股东大会。授权其按照下列表决意见对会议议案投票。

  委托人签名（或法人股东单位名称（盖章））：

  委托人身份证号码（或法人股东营业执照号）：

  受托人签名：

  受托人身份证号码：

  委托日期：2015年 月 日

  ■

  证券代码：200771 证券简称：杭汽轮B 公告编号：2015-23

  杭州汽轮机股份有限公司

  2014年度监事会工作报告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  公司全体股东：

  2014年，公司监事会严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》、《公司监事会议事规则》的有关规定，依法履行监督职责，深入开展监督检查工作，定期对公司日常经营和财务状况进行检查，对公司董事会、经营管理层履行职责的合法合规性进行有效监督，切实维护股东、公司和员工的合法权益，推动公司治理规范健康发展。现将具体开展的工作情况作如下报告：

  一、报告期内监事会召开及审议情况

  报告期内，公司按照规定组织召开定期会议和临时会议，共计召开5次监事会，主要对公司定期报告、财务报告、利润分配预案、内部控制自我评价报告、日常关联交易、会计政策变更、新增关联交易等重大事项进行审议，监事会对上述审议事项进行审核，履行监事会的监督职责。

  监事会工作情况详见公司于2015年3月28日在巨潮资讯网(http//www.cninfo.com.cn)披露的《2014年度报告》全文（公告编号：2015-08）第九节“公司治理”中“监事会工作情况”。

  二、报告期内列席董事会、股东大会情况

  报告期内，公司监事列席9次董事会，1次年度股东大会。通过参加上述会议，监事会及时了解和掌握公司的各项重大决策和经营管理情况，与公司股东、董事及经营管理层能够及时有效的进行沟通交流，及时发现公司经营中出现的问题。公司监事在参会过程中认真履行职权，对会议审议事项和决策程序进行有效监督，对公司的经营风险和合规管理情况进行有效监督，较好地发挥了作用。

  三、报告期内监事会履行职责情况

  2014年度，为规范公司的运作，保证公司经营决策的科学合理并取得良好的经济效益，公司监事会着重从以下几个方面加强监督，忠实地履行监督职能。

  1、经营活动监督：监事会成员列席公司董事会各次会议，对公司经营管理中的重大决策实施监督。对公司经营管理层执行股东大会决议、董事会决议情况以及公司关联交易、内部控制、会计政策变更等重大事项，监事会适时审议有关报告了解公司经营管理活动的具体情况，并对此提出相应的意见和建议。

  2、财务活动监督：检查公司经营和财务状况是监事会的工作重点，公司监事会在财务活动监督方面主要做了以下工作：督促公司根据《会计法》和新会计准则的规定，完善财务管理制度和内控制度，对公司会计政策和会计估计变更进行审核；对公司开展财务工作进行检查，通过对公司定位报告的审议，对公司财务活动状况进行检查、监督；根据国家相关法律、法规和政策，并结合公司特点提出由针对性的改进意见，促进公司财务管理水平的进一步提高。

  3、管理层监督：监事会对公司董事、高级管理人员的职务行为进行有效的监督，监事会在履行日常监督职能的同时，督促其认真学习法律法规，增强公司董事、经理层等高级管理人员的法律意识，提高其合法合规开展经营治理活动的自觉性，保证公司经营活动依法进行。报告期内，公司董事、监事、高级管理人员遵纪守法，没有受到有关部门的处罚。

  4、公司内幕信息管理的监督：公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，修订《公司内幕信息知情人登记管理制度》并经董事会审议通过。公司严格按照内幕信息知情人制度的要求，对董事、监事、高级管理人员和接触公司内幕信息的知情人建立《内幕信息知情人档案》，并及时向深圳证券交易所进行报备，确保公司内幕信息的保密和信息披露工作的公平、公开。报告期内公司及董事、监事、高级管理人员没有违规定内幕交易的情形。

  5、加强监事会自身建设：为更好地履行监事会的监督职责，公司监事会定期组织学习有关法律法规以及证监会、深交所的有关文件规定；公司监事会通过组织监事参加浙江证监局组织的内幕交易警示教育展，学习董事、监事、高管持股管理的有关规定，吸取内幕交易警示案例的教训。

  四、报告期内监事会就公司有关事项的简要意见

  报告期内，公司监事会依照职责和有关规定，对公司定期报告、内部控制自我评价报告、关联交易、会计变更等事项发表意见。上述发表意见详见公司于2015年3月28日在巨潮资讯网(http//www.cninfo.com.cn)披露的《2014年度报告》全文（公告编号：2015-08）第九节“公司治理”中“监事会工作情况”。

  杭州汽轮机股份有限公司监事会

  2015年3月26日