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经纬纺织机械股份有限公司2014年度报告摘要 2015-03-28 来源:证券时报网 作者:
1、重要提示 本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。 公司简介 ■ 2、主要财务数据和股东变化 (1)主要财务数据 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 √ 是 □ 否 ■ (2)前10名普通股股东持股情况表 ■ (3)前10名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无优先股股东持股情况。 (4)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系 ■ 3、管理层讨论与分析 2014年,公司实现营业总收入1,001,339 万元,同比下降5.16%;实现主营业务收入907,244 万元,同比下降6.96%。实现利润总额279,010 万元,同比增长12.71%;实现净利润200,251 万元,同比增长12.43%。实现境外销售收入133,180万元,同比增长51.82%。 2014年,公司及全体员工积极应对市场挑战,从拓展市场、规范管理、降本增效等方面着手,保证了生产经营的平稳运行和公司市值的稳步提升,为迎接更加激烈的市场竞争奠定了坚实的基础。 公司纺机产品品质进一步提升。主要产品在稳定性、适纺性、节能性方面明显提高;经纬e系统历经十年耕耘,已拥有全方位功能,技术水平国际领先。 公司新的服务模式得到进一步验证。利用重要、成套项目的实施,为用户提供技术服务及综合管理的解决方案,对公司产品的市场推广、质量提升和技术进步起到积极的拉动作用。 公司业务结构调整效果进一步得到体现。非纺机械业务在拓展新能源汽车领域方面取得积极进展,产业结构不断优化,出口贸易取得突破;金融业务保持了稳健增长,实现主营收入489,574万元,行业领先地位进一步稳固,为公司价值提升奠定了坚实基础。 4、涉及财务报告的相关事项 (1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 √ 适用 □ 不适用 1.会计政策的变更 本集团本期根据《关于印发修订<企业会计准则——基本准则>的通知》(财会[2014]23号),提前执行《企业会计准则——基本准则》,会计政策产生重大变更,该变更对本集团财务报表未产生影响。 本集团本期根据《关于印发修订<企业会计准则第30号——财务报表列报>的通知》(财会[2014]7号),执行《企业会计准则第30号——财务报表列报》,会计政策产生重大变更,该变更对本集团财务报表的期初金额影响如下: ■ 本集团本期根据《关于印发修订<企业会计准则第33号——合并财务报表>的通知》(财会[2014]10号),执行《企业会计准则第33号——合并财务报表》,会计政策产生重大变更。该变更对本集团财务报表未产生影响。 本集团本期根据《关于印发修订<企业会计准则第39号——公允价值计量>的通知》(财会[2014]6号),执行《企业会计准则第39号——公允价值计量》,会计政策产生重大变更。该变更对本集团财务报表未产生影响。 本集团本期根据《关于印发修订<企业会计准则第40号——合营安排>的通知》(财会[2014]11号),执行《企业会计准则第40号——合营安排》,会计政策产生重大变更。该变更对本集团财务报表未产生影响。 本集团本期根据《关于印发<企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露>的通知》(财会[2014]16号),执行《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》,会计政策产生重大变更。该变更对本集团财务报表未产生影响。 本集团本期根据《关于印发修订<企业会计准则第9号——职工薪酬>的通知》(财会[2014]8号),执行《企业会计准则第9号——职工薪酬》,会计政策产生重大变更,主要系对于设定受益计划,其重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动于发生时计入其他综合收益。 本集团本期根据《关于印发修订<企业会计准则第2号——长期股权投资>的通知》(财会[2014]14号)、《关于印发修订<企业会计准则第37号——金融工具列报>的通知》(财会[2014]23号),执行《企业会计准则第2号——长期股权投资》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》,会计政策产生重大变更,主要系将无控制、共同控制、重大影响的股权投资调整至金融资产核算。 会计政策变更对本集团财务报表的期初金额影响如下: ■ 2.会计估计的变更 本集团本期无重大会计估计的变更。 3.前期会计差错更正 本集团本期无前期会计差错更正事项。 (2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。 (3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明 √ 适用 □ 不适用 详见第十一节“财务报告”之“附注八、合并范围的变更”。 (4)董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用
证券代码:000666 证券简称:经纬纺机 公告编号:2015-14 经纬纺织机械股份有限公司 第七届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经纬纺织机械股份有限公司(下称“公司”或“本公司”)于2015年3月17日以电子邮件方式发出董事会会议通知,并于2015年3月27日上午在北京市朝阳区亮马桥路39号第一上海中心7层本公司会议室举行第七届董事会第十三次会议。会议由叶茂新董事长主持。会议应到董事8名,实际出席董事8名,公司监事及高级管理人员列席了会议,符合《公司法》和本公司章程的规定。经过充分讨论,会议表决通过了如下决议: 一、审议通过本公司2014年年度报告及其摘要。 (表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权) 二、审议通过本公司2014年年度利润分配预案,该预案尚需提交公司2014年度股东大会批准。 (表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权) 三、审议通过关于续聘天职香港会计师事务所有限公司(香港执业会计师)及天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)(中国注册会计师)分别为本公司截至2015年12月31日止年度之国际及国内核数师,并授权董事会决定其酬金的预案,该预案尚需提交公司2014年度股东大会审议批准。 (表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权) 四、审议通过本公司2014年年度内部控制自评价报告。 (表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权) 五、提请召开公司2014年度股东大会。 董事会授权董事会秘书于适当时间发出股东大会通知。 (表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权) 特此公告。 经纬纺织机械股份有限公司董事会 2015年3月27日
证券代码:000666 证券简称:经纬纺机 公告编号:2015-15 经纬纺织机械股份有限公司 第七届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经纬纺织机械股份有限公司(以下简称“本公司”)于2015年3月17日以电子邮件方式发出监事会会议通知,并于2015年3月27日在北京市朝阳区亮马桥路39号第一上海中心7层本公司会议室举行第七届监事会第九次会议。会议应到监事5人,实到监事5人。会议的召开符合《公司法》和本公司章程的有关规定。会议审议并通过了如下决议: 1.审议通过本公司2014年度监事会报告。 (表决结果:5票同意、0票反对、0票弃权) 2.审核通过本公司2014年度财务报告。 (表决结果:5票同意、0票反对、0票弃权) 3. 审核通过本公司2014年年度报告及摘要。 经审核,监事会认为董事会编制和审议本公司2014年年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 (表决结果:5票同意、0票反对、0票弃权) 4. 审核通过本公司2014年年度内部控制自评价报告。 监事会认为:公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定,结合自身的实际情况,建立健全了相关的内部控制制度,促进和保证了公司各项经营管理目标的实现和各项业务活动的正常进行。公司内部控制组织机构完整,设置科学,其内部稽核、内控体系完备有效,保证了内部控制重点活动的执行及监督充分有效。公司2014年度内部控制自评价报告真实、客观地反映了公司内部控制的实际情况。 (表决结果:5票同意、0票反对、0票弃权) 特此公告 经纬纺织机械股份有限公司 监事会 2015年3月27日 本版导读:
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