证券时报多媒体数字报

  证券代码：000975 证券简称：银泰资源 公告编号：2015-016

  银泰资源股份有限公司

  2015年第一次临时股东大会决议公告

  本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、重要提示

  本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

  二、召开会议基本情况

  （一）会议召集人：公司董事会

  （二）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

  （三）会议召开时间：

  1、现场会议时间：2015年3月27日（星期五）下午14:30

  2、网络投票时间：

  通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年3月27日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；

  通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2015年3月26日15:00至2015年3月27日15:00期间的任意时间。

  （四）会议地点：北京市朝阳区建外大街2号银泰中心C座601公司会议室

  （五）会议主持人：杨海飞先生

  （六）本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

  三、会议的出席情况

  （一）出席会议总体情况

  参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共6人，代表股份594,636,333 股,占公司股份总数的54.7764%。其中出席本次会议持有公司5%以下股份的股东及股东代表3人，代表股份90,510股，占公司股份总数的0.0083%。

  （二）现场会议出席情况

  参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表3人，代表股份594,545,823股，占公司股份总数的54.7681%。

  （三）参加网络投票情况

  参加本次股东大会网络投票股东3人，代表股份90,510股，占公司股份总数的0.0083%。

  （四）公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。

  四、议案审议表决情况

  本次会议以记名投票表决的方式，审议了如下议案：

  1、审议通过了关于变更公司注册地址的议案。

  目前，公司的主要业务在内蒙古锡林郭勒盟西乌珠穆沁旗，广州已没有实际业务，根据经营发展需要，公司拟将注册地址由广州科学城彩频路11号A501变更到内蒙古锡林郭勒盟辖区内，并授权公司管理层办理变更公司注册地的相关事宜。

  表决情况：同意594,596,333股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9933%；反对40,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0067％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

  2、审议通过了关于公司利用自有闲置资金进行委托理财的议案。

  公司在不影响正常经营及风险可控的前提下，拟使用不超过人民币12亿元额度的自有闲置资金进行银行理财产品投资，以提高资金使用效率，增加现金资产收益，为公司与股东创造更大的收益，在上述额度内资金可以循环滚动使用。委托理财投资期限为董事会通过之日起十二个月内有效，具体操作事宜由公司管理层负责实施。

  表决情况：同意594,596,323股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9933%；反对40,010股，占出席会议所有股东所持股份的0.0067％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

  其中出席会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意50,500股，占出席会议中小股东所持股份的55.7949％；反对40,010股，占出席会议中小股东所持股份的44.2051％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

  五、律师出具的法律意见

  （一）律师事务所名称：北京市康达律师事务所

  （二）律师姓名：江华、张宇佳

  （三）结论性意见：经验证，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员及会议召集人的资格均合法、有效；本次会议审议的议案合法、有效；本次会议的表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

  六、备查文件

  （一）公司2015年第一次临时股东大会决议；

  （二）北京市康达律师事务所出具的《关于银泰资源股份有限公司2015年第一次临时股东大会的法律意见书》。

  特此公告。

  银泰资源股份有限公司董事会

  二○一五年三月二十七日

  证券代码：000975 证券简称：银泰资源 公告编号：2015-017

  银泰资源股份有限公司

  关于股东股权质押的公告

  本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  2015年3月27日，公司接到第一大股东中国银泰投资有限公司（以下简称"中国银泰"）通知，中国银泰将其持有的本公司13,200,000股股份质押给招商证券股份有限公司用于向其取得贷款，质押登记日为2015年3月26日，质押期限为一年，相关质押手续已在中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理完毕。

  中国银泰持有公司198,539,922股，占公司股份总数的18.29%。截至目前，中国银泰累计质押股数162,457,575股，占公司股份总数的14.97%。

  特此公告。

  银泰资源股份有限公司董事会

  二○一五年三月二十七日