证券时报多媒体数字报

  证券代码:000838 证券简称:国兴地产 公告编号:2015-019

  国兴融达地产股份有限公司

  第八届董事会第三十二次会议决议的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  国兴融达地产股份有限公司(以下简称“公司”)董事会办公室于2015年3月17日以邮件的方式发出通知,决定召开第八届董事会第三十二次会议。2015年3月27日,公司董事会按照公司《章程》以通讯表决的方式召开了第八届董事会第三十二次会议。公司实有董事9人,参与通讯表决的董事9人。

  会议审议通过了以下事项:

  一、审议通过了《关于重庆国兴置业有限公司投资设立重庆国兴融达商业管理有限公司的议案》。

  同意9 票,反对0 票,弃权0 票。

  同意公司全资子公司重庆国兴置业有限公司投资设立注册资本为2,000万元的全资子公司,名称为:重庆国兴融达商业管理有限公司(暂定名,以政府部门核准为准)。内容详见《证券时报》和巨潮网(www.cninfo.com.cn)披露的对外投资公告。

  特此公告。

  国兴融地产股份有限公司

  董事会

  2015-3-28

  证券代码:000838 证券简称:国兴地产 公告编号:2015-020

  国兴融达地产股份有限公司关于

  重庆国兴置业有限公司投资设立

  重庆国兴融达商业管理有限公司的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、对外投资概述:

  根据公司全资子公司重庆国兴置业有限公司(以下简称“重庆国兴公司”)所开发的国兴北岸江山项目商业地产部分实际运营需要,重庆国兴公司出资2,000万元,投资设立重庆国兴融达商业管理有限公司,持股比例100%。主要经营范围为地产项目的营销策划、招商代理、运营管理、项目咨询、物业租售和代理、出资自有房产、物业管理。

  上述投资事项已经公司第八届董事会第三十二次会议全票审议通过。根据《公司章程》规定,本事项未达到提交股东大会审议的标准,故无须提交股东大会审议。本次交易也不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,不需有关部门批准。

  二、投资主体的基本情况

  投资主体:重庆国兴置业有限公司

  注册地址:重庆市江北区建新北路同聚远景31楼

  经营范围:房地产开发;销售商品房;物业管理;出租自有房产;建筑设计;房地产开发咨询服务。

  股权结构:重庆国兴置业有限公司持股100%。

  三、投资标的的基本情况

  投资标的:重庆国兴融达商业管理有限公司

  注册地址:重庆市

  拟注册资本:2000万元人民币

  经营范围:地产项目的营销策划、招商代理、运营管理、项目咨询、物业租售和代理、出资自有房产、物业管理。

  四、对外投资的目的和对公司的影响

  重庆国兴公司本次投资设立商业运营公司,将具体负责国兴北岸江山项目商业地产招商运营,有助于公司未来业绩增长和商业地产价值的提升。

  五、投资设立运营公司的风险

  重庆国兴融达商业管理有限公司对“国兴北岸江山”项目商业地产的实际经营尚需一定的时间来体现经营成果。

  公司董事会提醒广大投资者注意投资风险。

  特此公告。

  国兴融达地产股份有限公司

  董事会

  2015年3月28日

  证券代码:000838 证券简称:国兴地产 公告编号:2015-021

  国兴融达地产股份有限公司

  关于2014年度报告的补充说明公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  国兴融达地产股份有限公司(以下简称“公司”)近日收到深圳证券交易所公司部年报问询函【2015】第11号,要求公司对年报“承诺事项履行情况”部分及“董事、监事、高级管理人员报酬情况”部分进行补充披露。现我公司发布2014年度报告补充说明公告,对上述事项进行说明。

  一、“承诺事项履行情况”说明

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  其中:

  《规范和减少关联交易的承诺》中承诺:

  1、承诺人及其控制的其他公司将尽量避免或减少与上市公司的关联交易。

  2、就承诺人及其控制的其他企业与上市公司之间将来可能发生的关联交易,将督促上市公司履行合法决策程序,按照相关上市规则和上市公司章程的相关要求及时详细进行信息披露;对于正常商业项目合作均严格按照市场经济原则,采用公开招标或者市场定价等方式,不通过关联交易损害上市公司的利益,不损害上市公司中小股东的合法权益。

  《关于避免同业竞争的承诺函》,承诺:

  1、除承诺人截至本函出具日直接或间接持有或控制的存量房地产开发项目外,承诺人及其分别控制的其他公司将采取有效措施,不从事或参与其他的包括房地产开发、销售、租赁在内的任何可能对上市公司主营业务构成竞争的业务。

  2、在承诺人截至本函出具日直接或间接持有或控制的存量房地产开发项目经营期间,承诺人将在相关条件成熟时,履行必要的审批程序,通过资产重组、股权收购或其他合法方式,将承诺人持有的存量房地产开发项目注入上市公司,做大做强上市公司。

  3、如承诺人及其分别控制的除上市公司以外的其他公司未来从任何第三方获得的任何商业机会与上市公司主营业务构成竞争或可能构成竞争,则承诺人及其分别控制的其他公司将立即通知上市公司,并尽力将该商业机会优先给予上市公司。

  卢生举先生、财信集团、财信地产履行《关于避免同业竞争的承诺函》的说明

  一、承诺人拟通过资产注入方式解决同业竞争的项目及时间安排计划

  (一)重庆中置物业发展有限公司(财信·渝中城项目)

  根据目前重庆房地产市场的情况及公司预计的项目开发进度和销售预期,重庆中置物业发展有限公司将在盈利情况满足《上市公司重大资产重组管理办法》(2011年修订)第十二条第一款关于“上市公司购买的资产对应的经营实体持续经营时间应当在3年以上,最近两个会计年度净利润均为正数且累计超过人民币2,000万元”的要求后注入上市公司。在此基础上,承诺人计划于2018年启动将重庆中置物业发展有限公司及其财信·渝中城项目注入国兴地产的程序。

  (二)重庆市弘信投资有限公司(财信·沙滨城市项目)

  本项目由于存在大量拆迁工作尚未完成,该项目的开发计划和销售进度存在不确定因素。该公司将在盈利情况满足《上市公司重大资产重组管理办法》第十二条第一款的相关要求后注入上市公司。在此基础上,承诺人计划于2018年启动将重庆市弘信投资有限公司及其财信·沙滨城市项目注入国兴地产的程序。

  (三)重庆财信恒力置业有限公司(财信·赖特与山项目)

  目前重庆别墅市场销售难度较大,公司无法较为准确的预计未来的销售价格和销售进度。根据该项目的开发计划和销售进度预期,该公司将在盈利情况满足《上市公司重大资产重组管理办法》第十二条第一款的相关要求后注入上市公司。在此基础上,承诺人计划于2018年启动将重庆财信恒力置业有限公司及其财信·赖特与山项目注入国兴地产的程序。

  (四)大足石刻影视文化有限责任公司及其大足区龙水湖国际旅游度假区的旅游开发项目

  承诺人拟于2019年启动将重庆市大足区龙水湖国际旅游度假区的旅游开发项目整体注入国兴地产的程序。

  二、承诺人拟通过不再获取新的房地产开发项目等方式解决同业竞争问题

  (一)重庆恒宏置业有限公司

  重庆恒宏置业有限公司系财信地产全资子公司,经营范围:房地产开发、物业管理,销售建筑材料和装饰材料、五金、交电、金属材料。

  截至目前,重庆恒宏置业有限公司没有拟建、在建的房地产开发项目。该公司不再获取新的房地产开发项目,从而避免与国兴地产发生同业竞争。

  (二)河南财信置业有限公司

  截至目前,财信地产持有河南财信置业有限公司59%的股权,河南财信置业有限公司的经营范围为:“房地产开发经营。”

  河南财信置业有限公司的圣堤亚纳项目开发工作已经基本完成,注入上市公司已经不能为国兴地产带来盈利增长点。河南财信置业有限公司将不再获取新的房地产开发项目,从而彻底解决同业竞争问题。

  (三)重庆富黔房地产开发有限公司

  重庆富黔房地产开发有限公司为财信地产的全资子公司。经营范围:房地产开发,房屋销售,物业管理(凭资质证书执业);农业及旅游业项目开发,销售建筑材料(不含危险化学品),装饰材料(不含危险化学品),五金交电、百货;房地产中介咨询服务。

  截至目前,重庆富黔房地产开发有限公司正在开发的项目为财信广场项目,无其他项目储备。

  重庆富黔房地产开发有限公司开发的财信广场项目中主要组成部分写字楼的开发工作已经基本完成,注入上市公司已经不能为国兴地产带来盈利增长点。财信广场项目开发结束后,重庆富黔房地产开发有限公司将不再获取新的房地产开发项目,从而不再与国兴地产存在同业竞争。

  三、承诺人及其分别控制的除上市公司以外的其他公司未来从任何第三方获得的任何商业机会与上市公司主营业务构成竞争或可能构成竞争,则承诺人及其分别控制的其他公司将立即通知上市公司,并尽力将该商业机会优先给予上市公司。”

  二、“董事、监事、高级管理人员报酬情况”说明

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  特此公告。

  国兴融地产股份有限公司董事会

  2015-3-28