证券时报多媒体数字报

  1、重要提示

  本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

  公司简介

  ■

  2、主要财务数据和股东变化

  （1）主要财务数据

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  ■

  （2）前10名普通股股东持股情况表

  ■

  （3）前10名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无优先股股东持股情况。

  （4）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

  ■

  3、管理层讨论与分析

  3.1概述

  报告期内，公司董事会严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规，认真履行《公司章程》赋予的各项职责，贯彻执行股东大会的各项决议，紧紧围绕2014年度经营方针和战略目标稳步推进各项工作，维护了全体股东的利益。

  2014年，公司管理层按照既定的发展战略目标，强化精细管理，细化经营目标，确保各项经营业务有序开展，为公司持续发展奠定基础。这一年里，公司立足主业，实现了稳定、健康的发展，形成稳健平衡的血液制品、疫苗、单克隆抗体等产品支撑结构，实现在生物制药领域内多触角发展格局：获批在河南滑县、重庆云阳县设置单采血浆站，其中滑县单采血浆站已取得单采血浆许可证并开始采浆；疫苗公司接受了世界卫生组织流感病毒裂解疫苗预认证的现场检查；冻干人用狂犬病疫苗（Vero 细胞）、吸附无细胞百白破联合疫苗、H7N9流感疫苗取得药物临床试验批件，冻干A群C群脑膜炎球菌结合疫苗、冻干b型流感嗜血杆菌结合疫苗、吸附破伤风疫苗、四价流感病毒裂解疫苗申报临床研究并被受理；参股公司基因公司四个单克隆抗体药物申报临床研究并被受理，这都是公司厚积薄发的动力。

  2014年公司实现营业收入12.43亿元，较上年增长11.26%；营业利润5.84亿元，较上年增长8.47%；归属于上市公司股东的净利润5.38亿元，较上年增长13.27%。截至2014年底，公司总资产37.70亿元，净资产34.02亿元。

  3.2主营业务分析

  ■

  2014年公司管理层按照既定的经营计划，重点完成了以下几方面的工作：

  （1）采取有效措施缓解血液制品原料供应紧张局面

  报告期内，面对原料血浆的紧缺局面，公司继续深化对单采血浆站的管理，加强对献浆员的宣传发动，现有单采血浆站的采浆量稳步提升，2014年公司采浆量比2013年增长20%以上。公司获批在河南省滑县、重庆市云阳县各设立一家单采血浆站；9月份滑县单采血浆站取得单采血浆许可证，开始正式采浆。报告期内公司封丘、贺州、博白、武隆、忠县、潼南六家单采血浆站顺利换发新的单采血浆许可证。

  （2）做好疫苗产品的WHO预认证工作，积极开拓国际市场

  流感病毒裂解疫苗的WHO预认证稳步推进，在报告期内公司接受了世界卫生组织专家的现场检查，正在等待世界卫生组织的最终结果；2014年5月公司向世界卫生组织递交了ACYW135群脑膜炎球菌多糖疫苗的WHO预认证申请。

  （3）产品注册工作进展顺利

  冻干人用狂犬病疫苗（Vero细胞）、吸附无细胞百白破联合疫苗、H7N9流感疫苗取得药物临床试验批件，冻干A群C群脑膜炎球菌结合疫苗、冻干b型流感嗜血杆菌结合疫苗、吸附破伤风疫苗、四价流感病毒裂解疫苗申报临床研究并被受理。

  （4）单抗研发进展顺利

  公司参股公司华兰基因工程有限公司的单抗研发进展顺利，曲妥珠单抗、利妥昔单抗、贝伐单抗、阿达木单抗四个单抗完成临床前研发，向国家食品药品监督管理总局递交了临床研究申请并被受理。

  3.3 主营业务构成情况

  单位：元

  ■

  4、涉及财务报告的相关事项

  （1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

  （2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

  （3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

  √ 适用 □ 不适用

  本期新设立全资孙公司华兰生物云阳县单采血浆有限公司，纳入合并报表范围。

  （4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

  □ 适用 √ 不适用

  华兰生物工程股份有限公司

  董事长：安康

  2015年3月28日

  证券代码：002007 证券简称：华兰生物 公告编号：2015-012

  华兰生物工程股份有限公司

  第五届董事会第十六次会议

  决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  华兰生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议于2015年3月16日以电话或电子邮件方式发出通知，2015年3月26日上午8:30在公司办公楼三楼会议室以现场表决方式召开，会议由公司董事长安康先生主持。会议应到董事7人，实到董事7人。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

  经全体董事举手表决，会议一致通过了以下议案：

  一、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2014年度总经理工作报告》。

  二、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2014年度董事会工作报告》。

  公司独立董事苏志国、章金刚、田莉军向董事会提交了《独立董事2014年度述职报告》，并将在公司2014年度股东大会上述职。述职报告刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  三、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2014年年度报告及摘要》。

  公司严格按照《证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，完成了2014年年度报告及摘要的编制工作。公司董事、高级管理人员对该报告签署了书面确认意见，公司监事会出具了书面审核意见。《2014年年度报告摘要》详见公司2015年3月28日刊登在《证券时报》上的2015-011号公告，《2014年年度报告全文》刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），供投资者查询阅读。

  四、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2014年度财务决算报告》。

  五、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于2014年度利润分配的预案》。

  经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司2014年实现净利润407,512,366.52元，提取10%法定盈余公积40,751,236.65元后，本期可供分配的利润为366,761,129.87元，加年初未分配利润1,355,802,269.66元，扣除2014年当期分配上年度现金股利232,365,920.00元及其产生的股权激励回购价与授予价应享未享红利-32,000.00元，2014年度累计可供股东分配的利润为1,490,229,479.53元。

  公司拟以2014年12月31日总股本581,304,800股为基数，向全体股东每10股派发现金红利6.00元人民币（含税），实际分配利润348,782,880.00元，利润分配后，剩余未分配利润1,141,446,599.53元转入下一年度。 董事会认为公司2014年度利润分配预案合法、合规，符合公司《利润分配管理制度》及《未来三年（2012-2014年）股东回报规划》规定，独立董事对该事项发表了独立意见。

  六、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2014年度内部控制评价报告》。《2014年度内部控制评价报告》刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  七、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《公司2014年度社会责任报告》。《公司2014年度社会责任报告》刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  八、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于用自有资金进行投资理财的议案》。具体内容详见公司2015年3月28日刊登在《证券时报》上的2015-013号公告。

  九、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于聘任公司2015年度审计机构的议案》。

  董事会拟聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构，聘期一年，公司独立董事对该项议案发表了意见。

  十、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于为参股公司提供担保的议案》。公司拟为参股公司华兰基因工程有限公司提供不超过3亿元的银行贷款担保，具体内容详见公司2015年3月28日刊登在《证券时报》上的2015-014号公告。

  十一、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于修订〈公司股东大会议事规则〉的议案》。修订后的《公司股东大会议事规则》刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  十二、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》。《公司章程》修改条款见附件1。

  十三、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于制定〈公司未来三年股东回报规划（2015-2017年）〉的议案》。《公司未来三年股东回报规划（2015-2017年）》刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  十四、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于召开2014年度股东大会的议案》。具体内容详见公司2015年3月28日刊登在《证券时报》上的2015-015号公告。

  上述第二、三、四、五、八、九、十、十一、十二、十三项议案须提交公司2014年度股东大会审议通过。

  特此公告。

  华兰生物工程股份有限公司董事会

  2015年3月28日

  附件1： 《公司章程》修改条款

  ■

  证券代码：002007 证券简称：华兰生物 公告编号：2015-013

  华兰生物工程股份有限公司

  关于用自有资金进行投资理财的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、 概述

  2015年3月26日，华兰生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于用自有资金进行投资理财的议案》，为提升资金使用效率，同时有效控制风险，在满足公司正常运转的情况下，公司拟用不超过16亿元的自有资金进行投资理财。

  投资目的：最大限度地提高公司短期自有资金的使用效率，为公司和股东谋取较好的投资回报。

  投资金额：不超过16亿元的自有资金，在不超过该额度范围内，资金可以滚动使用。

  投资对象：国债、债券、货币市场基金、银行结构性理财产品、券商定向资产管理产品、信托产品，以及参与新股申购、可转换公司债券等证券品种的一级市场投资，严禁进行二级市场股票投资（策略性投资除外）。

  资金来源：公司自有资金

  投资期限：股东大会通过后一年内。

  二、审批程序

  针对每笔具体理财事项，公司设立了理财小组，由董事长、总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等人员组成，董事长任组长，公司财务部负责具体理财操作事项，并向理财小组报告工作。具体经办人员在理财小组的领导下和公司授权的资金使用范围内，进行具体操作。每笔理财必须由经办人员提交基本情况、投资理财分析及预计收益情况分析的报告，经理财小组批准后方可进行。公司各项投资理财的审批程序确保合法有效，并接受中介机构审计。

  三、对公司的影响

  公司运用自有资金灵活理财，有利于提高公司的收益及资金使用效率，不会影响公司主营业务发展。

  四、投资风险及风险控制措施

  公司专门制订了《投资理财管理制度》，对投资理财的原则、范围、权限、内部审核流程、内部报告程序、资金使用情况的监督、责任部门及责任人等方面均作了详细规定，能有效防范投资风险。同时公司将加强市场分析和调研，切实执行内部有关管理制度，严控风险。

  五、独立董事关于公司投资理财的独立意见

  根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板投资者权益保护指引》（深证上[2006]5号）、《公司独立董事工作制度》等有关规定，作为华兰生物工程股份有限公司第五届董事会独立董事，对公司投资理财事项进行了认真审议，并对公司的经营、财务和现金流量等情况进行了必要的审核。同时，在认真调查了公司投资理财事项的操作方式、资金管理、公司内控等控制措施后，就公司进行投资理财事项发表如下独立意见：

  公司目前经营情况正常，财务状况和现金流量较好，利用闲置资金用于投资理财，有利于提高资金的使用效率。该事项决策程序合法合规。公司董事会制订了切实有效的内控措施和制度，专门设立了理财小组，资金安全能够得到保障。基于此，我们同意公司投资理财事项。

  六、其他

  董事会授权公司管理层负责上述投资理财额度、范围等相关事宜的审批和风险控制。

  特此公告。

  华兰生物工程股份有限公司董事会

  2015年3月28日

  证券代码：002007 证券简称：华兰生物 公告编号：2015-014

  华兰生物工程股份有限公司

  关于为参股公司提供担保的

  公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、担保情况概述

  2015年3月26日，公司第五届董事会十六次会议审议通过了《关于为参股公司提供担保的议案》，同意为公司参股公司华兰基因工程有限公司（以下简称“基因公司”）提供不超过人民币30,000万元的银行贷款担保。基因公司系公司与公司实际控制人安康先生共同投资设立的公司，安康先生将按出资比例提供担保且条件相等，同时公司要求基因公司提供相应的反担保，本事项须提交公司 2014 年度股东大会审议。

  二、被担保人基本情况

  1、被担保人名称：华兰基因工程有限公司

  2、成立日期：2013年6月25日

  3、注册地址：新乡市平原新区黄河大道中段1号楼568室

  4、法定代表人：安康

  5、注册资本：10,000万元

  6、经营范围：生物医药技术咨询，对外贸易经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

  7、主要财务指标：截至2014年12月31日，基因公司经审计的资产总额13,753.05万元，负债总额4,528.62万元，所有者权益9,224.43万元，2014年度净利润为-734.26万元。

  8、基因公司为公司参股公司，其中公司持有基因公司40%的股权，安康先生持有基因公司60%的股权。

  三、担保协议的主要内容

  本公司尚未与商业银行系统签署担保协议。

  四、董事会意见

  本公司董事会认为，基因公司目前已开展了四个单克隆抗体项目的研发，前期需要大量的资金，自有资金无法满足，需向银行申请贷款。公司向基因公司承担的担保风险在可控范围内，本次担保符合公司整体利益，因此同意为其提供担保。

  五、独立董事关于公司为参股公司提供担保的独立意见

  根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005] 120 号）、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003] 56 号）、《深交所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》的有关规定，作为华兰生物工程股份有限公司（以下简称 “公司”）第五届董事会的独立董事，对公司为基因公司提供担保的事项发表以下独立意见：

  基因公司系公司参股公司，目前其研发的四个单克隆抗体药物已经申报临床研究，前期需要大量的资金，需向银行申请贷款，我们同意上述担保事项。

  六、累计对外担保金额及逾期担保的金额

  截至本公告日，本公司实际发生的对外担保(含对全资子公司和控股子公司提供的担保)累计金额为人民币6,000万元，占公司最近一期经审计净资产的1.76%，不存在逾期对外担保。

  七、备查文件

  公司第五届董事会第十六次会议决议。

  特此公告。

  华兰生物工程股份有限公司董事会

  2015年3月28日

  证券代码：002007 证券简称：华兰生物 公告编号：2015-015

  华兰生物工程股份有限公司

  董事会关于召开2014年度股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  重要内容提示：

  ●现场会议召开时间：2015年4月22（星期三）下午14:00

  ●网络投票时间：2015年4月21日至2015年4月22日。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年4月22日上午9:30—11:30和下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2015年4月21日15:00至2015年4月22日15:00期间的任意时间。

  ●股权登记日：2015年4月15（星期三）

  ●现场会议召开地点：华兰生物工程股份有限公司办公楼三楼会议室

  ●会议方式：现场投票、网络投票相结合的方式。

  华兰生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议决定于2015年4月22日（星期三）召开公司2014年度股东大会，审议董事会、监事会提交的相关议案，有关具体事项如下：

  一、本次会议召开的基本情况:

  1、召集人：公司第五届董事会

  2、本次股东大会的召开时间：

  现场会议召开时间为：2015年4月22日下午14:00

  网络投票时间：2015年4月21日至2015年4月22日。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年4月22日上午9:30—11:30和下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2015年4月21日15:00至2015年4月22日15:00期间的任意时间。

  3、股权登记日：2015年4月15日

  4、现场会议召开地点：河南省新乡市华兰大道甲1号公司办公楼三楼会议室

  5、表决方式：现场投票、网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统向公司股东提供网络投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式行使表决权，如果同一表决权通过前述几种方式进行重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。投资者网络投票的操作流程请见本通知附件一。

  二、本次股东大会审议事项：

  1、审议《2014年度董事会工作报告》；

  2、审议《2014年度监事会工作报告》；

  3、审议《2014年年度报告及摘要》；

  4、审议《2014年度财务决算报告》；

  5、审议《关于2014年度利润分配的议案》；

  6、审议《关于用自有资金进行投资理财的议案》；

  7、审议《关于聘任公司2015年度审计机构的议案》；

  8、审议《关于为参股公司提供担保的议案》；

  9、审议《关于制定公司未来三年股东回报规划（2015-2017年）的议案》；

  10、审议《关于修改<公司章程>的议案》；

  11、审议《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》。

  公司独立董事将在股东大会上作2014年度述职报告。

  上述全部议案内容已分别经2015年3月26日公司召开的第五届董事会第十六次会议或第五届监事会第十六次会议审议通过。《第五届董事会第十六次会议决议公告》、《第五届监事会第十六次会议决议公告》刊登于2015年3月28日《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  按照相关规定，公司将就本次股东大会第5、9项议案对中小投资者的表决单独计票并披露投票结果。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

  上述第8项议案审议时，公司实际控制人及实际控制人支配的股东，不得参与表决，该项表决由出席股东大会的其他股东所持表决权的半数以上通过。

  三、本次会议出席对象：

  （1）截止2015年4月15日下午收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或股东授权代理人。因故不能亲自出席的股东，可以书面委托授权代理人出席。

  （2）本公司董事、监事、高级管理人员及见证律师。

  四、会议登记事项

  （一）、登记方式

  1、现场登记手续

  （1）法人股东持营业执照复印件、法人股东账户卡、法定代表人授权委托书（需加盖法人印章）、出席会议人身份证件，办理登记手续。

  （2）个人股东持本人身份证、个人股东账户卡，办理登记手续。

  （3）受委托代理人持本人身份证、委托人亲笔签发的授权委托书和委托人股东账户卡，办理登记手续（授权委托书见附件二）。

  （4）异地股东可用传真方式登记。

  2、网络投票登记注意事项：

  证券投资基金参与公司股东大会网络投票的，应在股权登记日后两个工作日内向深圳证券交易所信息网络有限公司报送用于网络投票的股东账户；公司其他股东利用交易系统可以直接进行网络投票，不需要提前进行参会登记（网络投票的操作流程见附件一）。

  （二）登记时间：2015年4月20日-4月21日，上午 8:30-11:30，下午14:00-17:00，逾期不予受理。

  （三）登记地点：华兰生物工程股份有限公司证券部。

  （四）联系方式：

  地址：河南省新乡市华兰大道甲1号

  邮编：453003

  联系人：吕成玉

  电话：0373-3559989

  传真：0373-3559991

  （五）其他事项：

  本次股东大会预计不会超过半个工作日，与会股东（亲自或其委托代理人）出席本次股东大会的往返交通和食宿费用自理。

  五、其它事项

  1、本次会议会期半天,出席会议者食宿费、交通费自理。

  2、若有其他事宜,另行通知。

  特此公告。

  华兰生物工程股份有限公司董事会

  2015年3月28日

  附件一：

  华兰生物工程股份有限公司2014年度股东大会投资者网络投票的操作流程

  本次股东大会会议，公司将向全体股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统。

  一、投票流程

  1、采用交易系统投票的投票程序

  （1）本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年4月22上午9:30-11:30，下午13:00-15:00,投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

  （2） 投票代码：362007 投票简称：华兰投票

  （3） 股东投票的具体程序为：

  ①买卖方向为买入：

  ②在“委托价格”项下填报本次会议需要表决的议案事项顺序号，以100元代表所有议案，1.00元代表议案一，以2.00元代表议案二，依此类推。以1.00元申报价格对该议案投同意、反对或弃权票视为对其项下所有审议项均投同意、反对或弃权票，不需再逐项表决。对于本次会议需要表决的议案事项的顺序号及对应的申报价格如下表：

  ■.#?

  ③在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。表决意见种类对应的申报股数

  ■

  ④对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

  ⑤不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

  2、采用互联网投票的身份认证与投票程序

  （1）股东获取身份认证的具体流程

  按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址：http://www.szse.cn或http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功后的半日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

  （2）股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

  （3）投资者进行投票的时间

  通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年4月21日15:00至4月22日15:00期间的任意时间。

  二、投票举例

  1、股权登记日2014年4月15日收市后，持有华兰生物的投资者拟对本次网络投票的全部提案投同意票，则申报价格填写“100元”，申报股数填写“1股”，应申报如下：

  ■

  2、如某投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的议案一《2014年度董事会工作报告》投同意票，应申报如下：

  ■

  3、如某投资者需对本次股东大会议案进行分项表决，拟对本次网络投票的议案一《2014年度董事会工作报告》投反对票，应申报如下：

  ■

  4、如某投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的议案一《2014年度董事会工作报告》投弃权票，应申报如下：

  ■

  三、投票注意事项

  1、考虑到所需表决的提案较多，若股东需对所有的提案表达相同意见，建议直接委托申报价格100元进行投票。股东大会有多个待表决的提案，股东可以根据其意愿决定对提案的投票申报顺序。投票申报不得撤单。

  2、对同一事项不能多次进行投票，出现多次投票的以第一次投票结果为准。

  3、股东大会有多项表决事项时，股东仅对某项或某几项议案进行网络投票的，即视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未投票或投票不符合《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》规定的，按照弃权计算。

  4、网络投票期间，如投票系统发生异常，则本次会议进程按当日通知。

  附件二： .

  华兰生物工程股份有限公司2014年度股东大会授权委托书

  兹全权委托 （先生/女士）代表本人（单位）出席华兰生物工程股份有限公司2015年4月22日召开的2014年度股东大会现场会议，并代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

  ■

  附注：

  1、请委托人在委派代表前，首先审阅公司关于召开2014年度股东大会的通知。

  2、上述审议事项，委托人对受托人的授权指示以在“赞成”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一项议案，不得有多项授权指示。如果委托人对有关议案的表决未作具体指示或者对同一项议案有多项授权指示的，则受托人可自行酌情决定对上述议案或有多项授权指示的议案的投票表决。

  3、本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

  证券代码：002007 证券简称：华兰生物 公告编号：2015-016

  华兰生物工程股份有限公司

  第五届监事会第十六次会议

  决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  华兰生物工程股份有限公司第五届监事会第十六次会议于2015年3月16日以电话或电子邮件方式发出通知，2015年3月26日上午在公司办公楼三楼会议室召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由郝常美女士主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，经与会监事审议并一致通过以下议案：

  一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2014年度监事会工作报告》；

  二、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2014年年度报告及摘要》；

  经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2014年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  三、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2014年度财务决算报告》；

  四、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于2014年度利润分配的预案》；

  五、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2014年度内部控制自我评价报告》；

  公司已建立了较为健全的内部控制体系，制订了较为完善、合理的内部控制制度，公司的内控制度符合国家有关法规和证券监管部门的要求，各项内部控制在生产经营等公司运营的各个环节中得到了持续和严格的执行。公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制体系建设和运行情况。

  六、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于用自有资金进行投资理财的议案》；

  七、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于为参股公司提供担保的议案》；

  八、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于聘任公司2015年度审计机构的议案》。

  九、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于制定公司未来三年股东回报规划（2015-2017年）》的议案》。

  十、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于修改<公司章程>的议案》。

  公司监事会将上述第一项议案提交公司股东大会审议。

  特此公告。

  华兰生物工程股份有限公司

  监事会

  2015年3月28日