证券时报多媒体数字报

  1、重要提示

  为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应到指定网站仔细阅读年度报告全文。网站地址为：chinext.cninfo.com.cn；chinext.cs.com.cn；chinext.cnstock.com；chinext.stcn.com；chinext.ccstock.cn。

  董事、监事、高级管理人员异议声明

  ■

  声明

  除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

  ■

  立信会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所对本年度公司财务报告的审计意见为：标准无保留审计意见。

  非标准审计意见提示

  □ 适用 √ 不适用

  公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以2014年12月31日的公司总股本249,971,674股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股。

  公司简介

  ■

  2、会计数据和财务指标摘要

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  ■

  3、股本结构及股东情况

  （1）股份变动情况

  单位：股

  ■

  （2）前10名股东持股情况表

  单位：股

  ■

  （3）公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

  ■

  4、管理层讨论与分析

  （1）报告期经营情况简介

  1、经营方面

  本报告期期初，待履行的船舶与海洋工程设计业务合同金额为18,487.12万元，报告期新增订单19,082.76万元，截至报告期末，所有订单顺利运行；期初待履行的EPC合同金额达到53,936.87万元，分别为《28000CMB LNG运输船设计、建造工程总承包合同》与《800PCC-3#内河商品汽车滚装船建造工程总承包合同》的后续待履行部分，截至报告期末，28000CMB LNG运输船处于船体合拢，准备下水阶段，800PCC-3#内河商品汽车滚装船已完工交船。报告期新增EPC订单《600吨、800吨、1000吨LNG动力干货船建造总承包合同》、《8000HP三用工作船总承包合同》、《CONSTRUCTION OF ONE (1) SELF-ELEVATING LIFTBOAT》等，共计124,271.36万元，截至报告期末，所有订单顺利运行；在游艇板块，公司朝着以游艇产品为先导的消费升级方向发展，与旅游休闲度假产业相结合，逐步形成产业链整合。

  为响应公司发展大海工的战略规划，公司于2014年7月成立了平台项目部，主要业务是研发和设计自升式多功能支持服务平台，该服务平台在具备自升式平台基本功能的基础上，通过添加人员居住支持、动力与公共资源供给、伴生气处理、油田废弃拆除、修井支持、起重作业等支持功能模块，满足不同油田区域的生产服务需求，会有较好的市场应用前景。

  2、研发方面

  报告期内，公司共设立了12个研发项目，重点面向系列多功能海洋工程平台的研发、绿色散货船系列升级研发、新型支线集装箱船的研发、大功率海洋工程支持船的研发、LNG燃料动力船舶和相关技术研发以及船舶共性技术的研究等关键方面。公司通过持续的科研投入，加大了公司的接单能力，提高了公司的市场竞争力，取得了积极的成效。

  3、投资并购方面

  报告期内，公司完成了沃金天然气100%股权和捷能运输80%股权的收购项目，并已纳入公司合并报表范围。2014年分别为公司实现净利润1,823.96万元和23.26万元。

  报告期内，公司共审议通过7项投资项目，分别为购买公租房、投资设立“上海东方船研节能装置有限公司”、投资设立“绿色动力水上运输有限公司”、收购天津智海船务有限公司19%股权、投资设立“大连玉柴能源有限公司”、以自有资金增资佳船进出口注册资本、投资设立“长江联合金融租赁有限公司”。

  4、管理方面

  报告期内，公司进行了第三届董事会、第三届监事会的换届选举，并聘任了新一届的高级管理人员。新一届董事、监事已根据证监会的要求参与了相关培训，并取得合格证书。

  报告期内，独立董事包起帆、董事朱德祥由于个人原因，申请离职，公司分别聘任吕琰担任独立董事，曹立永担任公司董事的职务。

  5、投资者关系

  报告期内，公司不断增加信息披露的主动性，进一步提升透明度；通过年度网上业绩说明会和深交所互动平台等沟通渠道与广大投资者进行互动、交流，加深投资者对公司的了解和认同，促进公司与投资者之间长期、健康、稳定的关系，提升公司形象，实现公司价值和股东利益最大化。

  （2）报告期公司主营业务是否存在重大变化

  √ 是 □ 否

  （3）是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

  □ 是 √ 否

  （4）报告期营业收入、营业成本、归属于上市公司股东的净利润总额或构成较前一报告期发生重大变化的说明

  √ 适用 □ 不适用

  本公司2014年度实现营业收入84,666.94万元,比上年同期增长257.34%，其中：服务业销售收入61,372.49万元，同比增长209.46%，服务业中船舶与海洋工程设计业务和船舶工程总承包EPC业务均实现了较大幅度的增长，带动了营业收入的提高；由于受游艇制造制造业务市场表现不佳以及下半年剥离了家具制造业务的影响，制造业销售收入622.30万元，同比减少82.69%，，批发零售业为本年度新增业务，实现销售收入21,860.92万元。

  本公司2014年度发生营业成本70,261.41万元,比上年同期增长327.49%，主要是由于本年度业务规模的大幅度增加导致了成本的增加。

  公司本年度销售费用、管理费用和财务费用三项期间费用发生总额为8,316.25万元,同比上升23.67%，主要原因是实施股权激励以及并购新增子公司所导致的管理费用增加。

  公司本年度归属于上市公司股东的净利润总额为4,591.50万元,同比上升283.03%，主要原因是主营业务收入、新增天然气业务收入的增加，业务规模和盈利能力得到提高。

  （5）分部报告与上年同期相比是否存在重大变化

  □ 是 √ 否

  主营业务分部报告

  报告期主营业务收入及主营业务利润的构成

  单位：元

  ■

  占比10%以上的产品、行业或地区情况

  √ 适用 □ 不适用

  单位：元

  ■

  公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近3年按报告期末口径调整后的主营业务数据

  □ 适用 √ 不适用

  （6）预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或与上年同期相比发生大幅度变动的说明

  √ 适用 □ 不适用

  公司2015年第一季度业绩预计比上年同期增长90%-110%，增长额主要由新增天然气销售业务贡献，其余各项业务也基本保持稳定增长。

  5、涉及财务报告的相关事项

  （1）公司与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的说明

  √ 适用 □ 不适用

  1)执行财政部于2014年修订及新颁布的准则

  本公司已执行财政部于2014年颁布的下列新的及修订的企业会计准则：

  《企业会计准则—基本准则》（修订）、

  《企业会计准则第2号——长期股权投资》（修订）、

  《企业会计准则第9号——职工薪酬》（修订）、

  《企业会计准则第30号——财务报表列报》（修订）、

  《企业会计准则第33号——合并财务报表》（修订）、

  《企业会计准则第37号——金融工具列报》（修订）、

  《企业会计准则第39号——公允价值计量》、

  《企业会计准则第40号——合营安排》、

  《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》。

  本公司执行上述企业会计准则的主要影响如下：

  ①执行《企业会计准则第2号——长期股权投资》（修订）

  本公司根据《企业会计准则第2号——长期股权投资》（修订）将本公司对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的投资从长期股权投资中分类至可供出售金融资产核算，并进行了追溯调整。

  ②执行《企业会计准则第30号——财务报表列报》（修订）

  本公司根据《企业会计准则第30号——财务报表列报》（修订）将本公司不能一次而应分期计入当期损益的政府补助从其他非流动负债中分类至递延收益核算，并进行了追溯调整。

  ③执行《企业会计准则第9号——职工薪酬》（修订）、《企业会计准则第33号——合并财务报表》（修订）、《企业会计准则第39号——公允价值计量》、《企业会计准则第40号——合营安排》、《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》、《企业会计准则第2号——长期股权投资》（修订）、《企业会计准则第37号——金融工具列报》（修订）的相关情况：

  公司2013年度及2014年度财务报表中关于职工薪酬、合并财务报表、公允价值计量、合营安排、在其他主体中权益、长期股权投资、金融工具列报的相关业务及事项，已按上述准则的规定进行核算与披露，新准则的实施不会对公司 2013 年度及2014年度的财务报表项目金额产生影响。

  上述追溯调整对本期和上期财务报表的主要影响如下：

  ■

  （2）公司报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

  （3）合并报表范围发生变更说明

  √ 适用 □ 不适用

  非同一控制下企业合并

  1、 本期发生的非同一控制下企业合并的情况

  ■

  2、 合并成本及商誉

  ■

  注：根据股份公司2013年第二次临时股东大会决议通过，并经中国证券监督管理委员会以证监许可[2014]391号《关于核准上海佳豪船舶工程设计股份有限公司向上海沃金石油天然气有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》的核准向沃金石油发行25,531,250股股份购买其持有的上海沃金天然气利用有限公司（以下简称沃金天然气）100%股权和上海捷能天然气运输有限公司（以下简称捷能运输）80%股权（沃金天然气100%的股权与捷能运输80%的股权以下合称标的资产）。

  3、 被购买方于购买日可辨认资产、负债

  ■

  （4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

  □ 适用 √ 不适用

  证券代码：300008 证券简称：上海佳豪 公告编号：2015-011

  上海佳豪船舶工程设计股份有限公司

  2014年度报告披露提示性公告

  本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：上海佳豪船舶工程设计股份有限公司（下称“上海佳豪”或“公司”）2014年度报告及摘要已于2015年3月28日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅！

  2015年3月27日，上海佳豪召开了第三届董事会第十二次会议，审议通过了公司2014年度报告及其摘要。为使投资者全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2014年年度报告》、《2014年年度报告摘要》于2015年3月28日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露。巨潮资讯网网址为：http://www.cninfo.com.cn，敬请投资者注意查阅。

  特此公告。

  上海佳豪船舶工程设计股份有限公司董事会

  二〇一五年三月二十八日

  证券代码：300008 证券简称：上海佳豪 公告编号：2015-018

  上海佳豪船舶工程设计股份有限公司

  召开2014年年度股东大会通知

  本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  上海佳豪船舶工程设计股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议做出决议，决定于2015年4月29日（星期三）14:00召开2014年年度股东大会，现将有关事项通知如下：

  一、本次会议召开的基本情况

  1、会议届次：上海佳豪船舶工程设计股份有限公司2014年年度股东大会

  2、会议召集人：上海佳豪船舶工程设计股份有限公司董事会

  3、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定

  4、会议召开时间：

  （1）现场会议召开时间：2015年4月29日（星期三）14:00开始

  （2）网络投票时间：2015年4月28日至2015年4月29日，其中：

  ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年4月29日上午 9:30-11:30，下午13:00-15:00；

  ②通过互联网系统投票的具体时间为2015年4月28日下午15:00 至2015年4月29日下午15:00 的任意时间。

  5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式进行。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统http：//wltp.cninfo.com.cn 向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  6、现场会议召开地点：上海市莘砖公路518号10号楼8楼培训厅

  7、会议出席对象：

  (1)截至股权登记日2015年4月24日（星期五）下午深圳证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东过大会。因故不能出席会议的股东可以书面形式委托代理人出席和进行表决，该代理人不必是公司股东（授权委托书见附件二）；

  (2)公司董事、监事及高级管理人员；

  (3)公司聘请的见证律师及相关人员。

  8、同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的任意一种表决方式。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。

  二、 会议审议事项：

  1、《2014年度董事会工作报告》，独立董事做2014年度述职报告（周国良、吕琰、沈明宏）

  2、《2014年度监事会工作报告》

  3、《2014年度财务决算报告》

  4、《2014年年度报告》及《2014年年度报告摘要》

  5、《2014年度利润分配的议案》

  6、《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

  7、《关于2015年度公司拟向银行申请总额不超过人民币25亿元综合授信额度的议案》

  8、《关于2015年度拟向子（孙）公司提供不超过人民币9亿元担保的议案》

  9、《关于2015年度日常关联交易计划的议案》

  独立董事周国良先生、吕琰先生、沈明宏先生将在会议上做《独立董事2014年度述职报告》。

  三、会议登记手续：

  1、登记时间：

  本次股东大会现场登记时间为2015年4月28日上午9:30-11:30，下午13:00-16:30；异地股东采取信函或传真方式登记的，须在2015年4月28日16:30 之前送达或传真到公司。

  2、登记方式：现场登记、采取信函或传真方式登记

  3、登记地点：上海市莘砖公路518号10号楼7楼717室。如通过信函方式登记，信封上请注明“2014年年度股东大会”字样。

  4、登记办法：

  （1）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会；

  （2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件二）、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会；

  （3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，并仔细填写《参会股东登记表》（附件一），以便登记确认；

  （4）本次会议不接受电话登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准。

  5、出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理入场手续。

  四、参加网络投票的具体操作流程

  在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票，网络投票的操作流程如下：

  （一）采用深圳证券交易所交易系统的投票程序

  1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年4月29日上午 9:30-11:30，下午13:00-15:00。投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

  2、投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票：

  ■

  3、股东投票的具体程序为：

  （1）输入“买入”指令；

  （2）输入证券代码：365008；

  （3）在“委托价格”项下填报本次股东大会议案序号，1.00 元代表议案1， 2.00 元代表议案2，以此类推。

  本次股东大会需要表决的议案事项对应的申报价格如下表：

  ■

  注：为便于股东在交易系统中对股东大会所有议案统一投票，增加一个“总议案”，对应的委托价格为100.00 元；股东对“总议案”进行投票视为对股东大会需审议的所有议案表达相同意见。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

  （4）在“委托股数”项下输入表决意见：1 股表示同意，2 股表示反对，3 股表示弃权。委托股数与表决意见的对照关系如下表：

  ■

  （5）确认投票委托完成；

  （6）计票规则：对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；不符合上述规定的投票申报，视为未参与投票。

  （二）采用互联网投票的操作程序

  1、股东获取身份认证的具体流程

  股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。

  （1）申请服务密码的流程：登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn“密码服务”专区，点击“申请密码”。填写相关信息并设置服务密码。如申请成功， 系统会返回一个4 位数字的激活校验码。股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。该服务密码需要通过交易系统激活后使用，如服务密码激活指令上午11:30 前发出的，当日下午13:00 即可使用； 如服务密码激活指令上午11:30 后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。

  （2）申请数字证书的流程：需要领取数字证书的投资者可参见深交所网站（ http://ca.szse.cn）或深交所互联网投票系统“证书服务”栏目。

  2、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址http://wltp.cninfo.com.cn， 在规定的时间内通过互联网投票系统投票。

  （1）登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“上海佳豪船舶工程设计股份有限公司2014年年度股东大会投票”；

  （2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA 证书登录；

  （3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

  （4）确认并发送投票结果。

  3、投资者通过互联网系统投票的具体时间为2015年4月28日下午15:00 至2015年4月29日下午15:00 的任意时间。

  （三）网络投票注意事项

  （1）对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单，多次申报的以第一次申报为准；

  （2）同一表决只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式，如果重复投票，以第一次投票为准；

  （3）同一表决权既通过交易系统又通过网络投票，以第一次投票为准；

  （4）本次会议有多项表决事项，股东仅对某项或某几项议案进行网络投票的，即视为出席本次会议，其所持表决权数纳入出席本次会议股东所持表决权数计算，对于该股东未投票或投票不符合规定的，计为“弃权”；

  （5）如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00 以后登录深圳证券交易所互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn，点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

  六、 会务联系：

  地址：上海市松江区莘砖公路518号10号楼717室

  联系人：马锐、陆颖颖

  电话：021-60859745

  传真：021-60859896

  邮箱：marui@bestwaysh.com

  邮编：201612

  七、其他事项：

  1、会议材料备于董事会办公室。

  2、单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以将临时提案于会议召开十天前书面提交给公司董事会。

  3、会期预计半天，出席会议人员交通、食宿费自理。

  特此公告

  上海佳豪船舶工程设计股份有限公司董事会

  二〇一五年三月二十八日

  附件一：

  上海佳豪船舶工程设计股份有限公司

  2014年年度股东大会参会股东登记表

  ■

  附件二：

  授 权 委 托 书

  致： 上海佳豪船舶工程设计股份有限公司

  兹委托_ _______先生（女士）代表本人/本单位出席上海佳豪船舶工程设计股份有限公司2014年年度股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。

  （说明：请在对议案投票选择时打“√”，“赞成”“反对”“弃权”三个选择项下都不打“√”视为弃权，同时在两个选择项中打“√”按废票处理）

  ■

  委托人签字： 委托人身份证号码：

  委托人持股数： 委托人股东账号：

  受托人签字： 受托人身份证号码：

  委托日期： 年 月 日 委托期限：自签署日至本次股东大会结束

  （注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖单位公章。）