证券时报多媒体数字报

  1、重要提示

  本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

  公司简介

  ■

  2、主要财务数据和股东变化

  （1）主要财务数据

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  ■

  （2）前10名普通股股东持股情况表

  ■

  （3）前10名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无优先股股东持股情况。

  （4）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

  ■

  3、管理层讨论与分析

  2014年，面对中国经济进行的新常态，纺织服装产业深度调整的形势，公司董事会制定积极调整的策略，着力产业转移，加强产业升级。

  2014年，公司资产总额达到88.61亿，较上年增长11.90%；每股净资产4.11元，较上年增长4.63%；实现营业收入61.3亿，较上年下降1.72%，剔除原棉价格下降的因素，色纺纱销量增长10%；实现利润总额2.13亿，较上年下降10，47%，归属于母公司股东的净利润1.68亿，较去年下降15.87%。。一路走来，感谢有您！

  4、涉及财务报告的相关事项

  （1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

  （2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

  （3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

  √ 适用 □ 不适用

  本期纳入合并财务报表范围的主体较上期相比，增加3户，减少2户。

  1.本期新纳入合并范围的子公司

  ■

  2.本期不再纳入合并范围的子公司

  ■

  3.其他说明

  本公司全资子公司新疆华孚纺织于2014年5月30日以固定资产和无形资产——土地使用权出资设立全资公司阿克苏新得利棉业有限公司（以下简称“新得利公司”），其注册资本为人民币2,100万元；其后新疆华孚纺织以人民币2,100万元将其持有新得利公司100%的股权全部转让给自然人麻淑新，双方签订了股权转让协议，并于2014年12月31日办理了工商变更登记。新得利公司自设立至股权转让办理工商变更登记日止的利润表和现金流量表均纳入本期合并范围。

  （4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

  □ 适用 √ 不适用

  （5）对2015年1-3月经营业绩的预计

  2015年1-3月预计的经营业绩情况：净利润为正，同比上升50％以上

  净利润为正，同比上升50％以上

  ■

  证券代码：002042 证券简称：华孚色纺 公告编号：2015-005

  华孚色纺股份有限公司

  第五届董事会第九次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  华孚色纺股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2015年3月16日以传真、电子邮件及书面送达等方式发出了召开第五届董事会第九次会议的通知，于2015年3月26日上午10时在深圳市福田区滨河大道5022号联合广场B座14楼会议室以现场加视频会议方式召开。会议应出席董事8名，实际出席董事8名，孙伟挺先生主持会议。公司全体监事、部分高级管理人员列席了会议，会议符合《公司法》、《公司章程》的规定。

  一、以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《2014年度董事会工作报告》。

  《2014年度董事会报告》详见公司2014年度报告全文。

  独立董事刘雪生先生、郭克军先生、胡永峰先生向董事会提交了《2014年度独立董事述职报告》，并将在公司2014年度股东大会上述职。报告全文详见2015年3月30日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)；

  本议案需提交公司2014年度股东大会审议。

  二、以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《2014年度总裁工作报告》。

  三、以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《2014年度财务决算报告》。

  2014年度，经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司实现合并净利润为167,121,164.56元，其中归属母公司所有者的合并净利润168,469,305.68元；累计未分配利润为1,393,828,950.73元；资本公积金余额为1,002,631,688.34元；母公司本年度累计可供分配利润302,343,786.54元。

  本议案需提交公司2014年度股东大会审议。

  四、以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《2014年度内部控制自我评价报告》。

  报告全文详见2015年3月30日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)；

  本议案尚需提交2014年度股东大会审议。

  五、以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《2014年度报告全文及摘要》。

  报告全文和摘要详见2015年3月30日《证券时报》和《中国证券报》巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  本议案需提交公司2014年度股东大会审议通过。

  六、以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于召开2014年度股东大会的议案》。

  内容详见2015年3月30日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《证券时报》和《中国证券报》上《关于召开2014年度股东大会的通知》。

  七、以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《2014年社会责任报告》。

  内容详见2015年3月30日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  八、以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《修订<公司章程>的议案》。

  章程修订内容对比表请见附件，修订后的《公司章程》全文见2015年3月30日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。《公司章程》修订尚需提交公司2014年度股东大会审议通过。

  九、以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。

  内容详见2015年3月30日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《证券时报》和《中国证券报》上《关于使用闲置自有资金购买保本型理财产品的公告》。

  本议案需提交公司2014年度股东大会审议通过。

  十、以4票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于2015年度日常关联交易的议案》，关联董事孙伟挺先生、陈玲芬女士、张际松先生、王国友先生回避表决。《关于2015年度日常关联交易的公告》详情见2015年3月30日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《证券时报》和《中国证券报》。

  本议案需提交公司2014年度股东大会审议通过，关联股东将回避表决本议案。

  十一、以8票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于2015年度期货套保交易的议案》。

  《关于2015年度预计参与期货套保交易事项的公告》详见2015年3月30日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《证券时报》和《中国证券报》；

  本议案需提交公司2014年度股东大会审议通过。

  十二、以8票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于申请银行授信额度及借款的议案》。

  根据公司持续生产经营与技术改造项目的需要，预计公司2015年需向银行申请综合授信额度不超过人民币50亿元，主要包括流动资金贷款、开具银行承兑汇票、开具信用证、票据贴现等形式的融资。为确保资金需求，董事会拟提请股东大会授权公司董事长和总裁在授信额度内申请授信事宜，并同意其在借款行或新增银行间可以调剂使用，授权期限一年。

  本议案需提交公司2014年度股东大会审议通过。

  十三、以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》。

  《关于聘任公司董事会秘书的公告》详见2015年3月30日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《证券时报》和《中国证券报》；

  十四、以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《2014年度利润分配预案》。

  2014年度，经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司实现合并净利润为167,121,164.56元，其中归属母公司所有者的合并净利润168,469,305.68元；累计未分配利润为1,393,828,950.73元；资本公积金余额为1,002,631,688.34元；母公司本年度累计可供分配利润302,343,786.54元。

  综合公司发展规划及全体股东长期利益，经董事会审计委员会审议通过、并经独立董事事前认可，董事会决定本年度利润分配预案为：公司拟以2014年12月31日的总股本83,299.2573万股为基数，每10股派发现金红利0.21元（含税），共计派发现金17,492,844.03元。（提示：后续在分配方案实施前公司总股本若由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，分配比例将按分派总额不变的原则相应调整，分配比例存在由于总股本变化而进行调整的风险。）

  该分配预案符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》中关于分红的相关规定，具备合法性、合规性、合理性，符合公司未来三年（2012～2014年）股东回报规划。

  以上利润分配预案需提交2014年度股东大会审议。

  附：1、章程修改内容对比表；

  特此公告。

  华孚色纺股份有限公司董事会

  二〇一五年三月三十日

  附1：章程修改内容对比表

  ■

  证券代码：002042 证券简称：华孚色纺 公告编号：2015-006

  华孚色纺股份有限公司

  第五届监事会第十四次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  华孚色纺股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2015年3月16日以传真、电子邮件及书面送达等方式发出了召开第五届监事会第十四次会议的通知，于2015年3月26日上午11时在深圳市福田区滨河大道5022号联合广场B座14楼会议室以现场加视频方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，监事会主席盛永月先生主持会议，本次会议符合《公司法》、《公司章程》的规定。

  一、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《2014年度监事会工作报告》，同意提交2013年度股东大会审议。

  二、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《2014年度财务决算报告》，同意提交2013年度股东大会审议。

  三、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《2014年度内部控制评价报告》；

  经审核，监事会认为：公司建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，同意董事会关于《2014年度内部控制评价报告》，并提交2014年度股东大会审议。

  四、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《2014年度报告全文及摘要》；

  经审核，监事会认为董事会编制和审核《华孚色纺股份有限公司2014年年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。监事会同意董事会编制的《2014年年度报告全文及摘要》，并提交2014年度股东大会审议。

  五、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《2014年度利润分配预案》；

  2014年度，经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司实现合并净利润为167,121,164.56元，其中归属母公司所有者的合并净利润168,469,305.68元；累计未分配利润为1,393,828,950.73元；资本公积金余额为1,002,631,688.34元；母公司本年度累计可供分配利润302,343,786.54元。

  综合公司发展规划及全体股东长期利益，经董事会审计委员会审议通过、并经独立董事事前认可，董事会决定本年度利润分配预案为：

  公司拟以2014年12月31日的总股本83,299.2573万股为基数，每10股派发现金红利0.21元（含税），共计派发现金17,492,844.03元。该分配预案符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》中关于分红的相关规定，具备合法性、合规性、合理性，符合公司未来三年（2012～2014年）股东回报规划，同意提交2013年度股东大会审议。

  六、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于2015年度日常关联交易的议案》；

  经核查，监事会认为：2015年度日常关联交易的决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，关联方董事孙伟挺先生、陈玲芬女士、张际松先生、王国友先生回避表决。上述关联交易按照等价有偿原则，根据公允市价进行定价，公平合理，不存在损害公司和中小股东利益的情形。同意董事会《关于2015年度日常关联交易的议案》，并提交2014年度股东大会审议。

  七、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》；

  监事会认为，在保证公司日常经营需求和资金安全的前提下，使用不超过人民币10亿元闲置自有资金投资于安全性、流动性较高的理财产品，有利于提高公司资金使用效率和收益，为公司股东获取更多的投资回报。因此，同意公司使用不超过人民币10亿元闲置自有资金购买理财产品，并提交2014年度股东大会审议。

  八、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于2015年度期货套保交易的议案》；

  监事会认为，公司预计2015年度期货套保交易符合实际经营需要，同意董事会《关于2015年度期货套保交易的议案》，并提交2014年度股东大会审议。

  九、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于申请银行授信额度及借款的议案》；

  监事会认为，根据公司持续生产经营与技术改造项目的需要，预计公司2015年需向银行申请综合授信额度不超过人民币50亿元符合公司实际经营需求，同意董事会《关于申请银行授信额度及借款的议案》，并提交2014年度股东大会审议。

  特此公告。

  华孚色纺股份有限公司监事会

  二〇一五年三月三十日

  证券代码：002042 证券简称：华孚色纺 公告编号：2015-007

  华孚色纺股份有限公司

  2015年度日常关联交易公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、2015年全年日常关联交易预计情况

  ■

  上述关联交易经公司第五届董事会第九次会议审议，由非关联方董事以4票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过，关联董事孙伟挺先生、陈玲芬女士、张际松先生、王国友先生回避表决该议案。

  此次关联交易尚需经2014年度股东大会审议，与该关联交易有利益关系的关联人将回避表决。

  二、关联方情况介绍和关联关系

  1、关联方情况介绍

  1）新疆恒孚棉产业集团有限公司《企业法人营业执照》注册号为652900050002511，地址乌鲁木齐市北京南路506号美克大厦九层901室，法定代表人孙伟挺，公司类型为有限责任公司，注册资本壹亿元人民币，实收资本壹亿元人民币，实际控制人为华孚控股有限公司。经营范围为一般经营项目（国家法律、行政法规有专项审批的项目除外）：棉花收购、销售；农作物种植；棉纱、棉布的生产、销售；投资兴办实业。营业期限为2008年8月1日至2028年8月1日。

  2）余姚华联纺织有限公司成立于1998年9月16日，《企业法人营业执照》注册号为企合浙甬总字第008569号，住所为余姚市纺织路1号，法定代表人孙伟挺，注册资本为6,523.49万元人民币，控股股东为华孚控股有限公司。企业类型为合资经营（港资）企业，经营范围为工业用特种纺织品、棉纱、棉布、服装、纤维制成品的制造、加工。

  3）宁海华联纺织有限公司位于浙江省宁波市宁海县，曾隶属华联控股。2004年10月，华孚控股对宁海华联纺织有限公司实施租赁经营。2007年12月31日期满后，经华孚控股和华联控股协商，由浙江华孚色纺租赁宁海华联进行经营。2009年1月1日，浙江华孚色纺与宁海华联签订了独家委托加工协议。2009年12月28日，控股股东华孚控股有限公司受让华联控股股份有限公司（以下简称“华联控股”）持有的95％、深圳市华联物业管理有限公司（以下简称“华联物业”）持有的5％宁海华联纺织有限公司（以下简称“宁海华联”）股权，成为宁海华联唯一股东，三方已经签署股权转让协议，并于2009年12月28日完成工商变更手续。

  2、关联方2014年经营情况

  单位：万元

  ■

  注：上述数据未经审计

  3、与公司的关联关系

  公司、新疆恒孚棉产业集团有限公司、余姚华联纺织有限公司、宁海华联纺织有限公司均为同一控股股东华孚控股有限公司控制下的子公司。

  4、履约能力分析

  华孚控股有限公司及旗下控股子公司生产经营正常，财务状况良好，市场信誉较高，具备履约能力。

  5、定价政策和采购依据

  上述关联采购为生产所需的原材料，按照公开、公平、公正的原则，采购价格依据市场同期公允价格确定。房屋租赁也参照了当地的租赁标准。

  6、关联交易目的和对上市公司的影响

  各项日常关联交易协议按一般商业条款订立，交易项目的价格公允，符合公司及全体股东利益；日常关联交易不会对公司现在及将来的财务状况、经营成果产生不利影响；公司与实际控制人在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立，日常关联交易不会对公司独立性产生影响，公司业务没有因日常关联交易而对关联人形成依赖。

  三、独立董事意见

  本议案提交董事会审议前，已经三位独立董事审查并认可。独立董事认为：公司此项与关联方发生的关联交易系公司生产经营中正常业务行为，双方交易遵循了客观、公平、公允的原则，交易价格根据市场价格确定，不存在损害公司和其他非关联方股东的利益。董事会在审议此关联交易事项时，关联董事孙伟挺先生、陈玲芬女士、张际松先生、王国友先生回避表决，表决程序合法、有效，且符合有关法律、法规、《公司章程》的规定。

  四、备查文件

  1、第五届董事会第九次会议决议；

  2、公司独立董事关于本次关联交易的独立意见；

  3、各关联人营业执照。

  特此公告。

  华孚色纺股份有限公司董事会

  二〇一五年三月三十日

  证券代码：002042 证券简称：华孚色纺 公告编号：2015-008

  华孚色纺股份有限公司

  关于召开2014年度股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  根据华孚色纺股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议决议，现就召开2014年度股东大会的有关事项通知如下：

  一、召开会议基本情况

  （一）股权登记日：2015年4月13日

  （二）召集人：公司董事会

  （三）召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

  （四）召开时间：

  （1）现场会议时间：2015年4月20日（星期一）下午14:30-16:00

  （2）网络投票时间：2015年4月19日-4月20日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年4月20日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为：2015年4月19日下午15:00至2015年4月20日下午15:00期间的任意时间。

  （五）现场会议召开地点：深圳市福田区滨河大道5022号联合广场B座14楼会议室。

  （六）出席对象：

  （1）截止2015年4月13日下午15:00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，股东可以委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件），该股东代理人不必是公司的股东。

  （2）公司董事、监事、高级管理人员。

  （3）见证律师、独立财务顾问及公司邀请的其他嘉宾。

  二、会议审议事项

  1、《2014年度董事会工作报告》；

  2、《2014年度监事会工作报告》；

  3、《2014年度财务决算报告》；

  4、《2014年度内部控制自我评价报告》；

  5、《2014年度报告全文及摘要》；

  6、《关于2014年度利润分配预案》（本议案以特别决议方式表决）；

  7、《关于2015年度日常关联交易的议案》（关联股东需回避表决）；

  8、《关于2015年度期货套保交易的议案》；

  9、《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》；

  10、《关于修订<公司章程>的议案》（本议案以特别决议方式表决）；

  11、《关于申请银行授信额度及借款的议案》。

  公司独立董事将在本次股东大会上述职。

  以上议案中涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决进行单独计票并公开披露。

  三、参加本次股东大会现场会议的登记方法

  1、会议登记时间：2015年4月16日9:00-17:00时

  2、会议登记办法：参加本次会议的股东，请于2015年4月16日下午17时前持股东账户卡及本人身份证；委托代表人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证；法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证到公司登记，领取会议相关资料，异地股东可用信函或传真方式登记（信函或传真方式以2015年4月16日17时前到达本公司为准）。

  3、会议登记地点：公司董事会办公室

  联系电话：0755-83735645 传真：0755-83735566

  联 系 人：程桂松、刘天子 邮编：518033

  四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

  在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。

  （一）通过深交所交易系统进行网络投票的相关事项

  1、本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年4月20日上午9:30—11:30，下午13:00-15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

  2、投票代码：362042；投票简称：“华孚投票”。

  3、股东投票的具体程序为：

  （1）买卖方向为买入。

  （2）在“委托价格”项下填报本次股东大会的申报价格：100元代表总议案，1元代表议案一，以此类推；对于逐项表决的议案，如议案一中有多个需表决的子议案，1元代表对议案一下全部子议案进行表决，1.01元代表议案一中子议案1.1，1.02元代表议案一中子议案1.2，依此类推。每一议案应以相应的价格分别申报，具体如下表：

  ■

  （3）在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；表决意见种类对应的申报股数：

  ■

  （4）对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单，多次申报的，以第一次申报为准。

  （5）不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

  （二）通过互联网投票系统参加投票的相关事项

  1、互联网投票系统开始投票的时间为2015年4月19日（现场股东大会召开前一日）下午15:00，结束时间为2015年4月20日（现场股东大会结束当日）下午15:00。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。

  3、股东办理身份认证的具体流程按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。 股东申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

  股东采用服务密码方式办理身份认证的流程如下：

  （1）、申请服务密码的流程

  登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn 的“密码服务”专区，点击“申请密码”，填写“姓名”、“证券帐户号”、“身份证号”等资料，设置6-8 位的服务密码；如申请成功，系统会返回一个4 位数字的激活校验码。

  （2）、激活服务密码

  股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

  ■

  激活指令上午11:30前发出的，服务密码当日13:00即可使用；激活指令上午11:30后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。

  4、股东可登录http://wltp.cninfo.com.cn根据获取的服务密码或数字证书通过互联网投票系统进行投票，网络投票具体时间为2015年4月19日下午15:00 至2015年4月20日下午15:00的任意时间。

  5、股东通过网络投票系统投票后，不能通过网络投票系统更改投票结果。

  （三）网络投票其他事项说明

  1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

  2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

  3、公司在股东大会通知中增加“总议案”（对应的委托价格为100元），股东如果通过网络投票系统进行了重复投票，则以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

  五、其他事项

  出席本次股东大会的股东的食宿费及交通费自理。

  特此公。

  附件一：授权委托书

  附件二：股权登记表

  华孚色纺股份有限公司董事会

  二〇一五年三月三十日

  附件一：

  股东大会参会登记表

  姓名：

  身份证号码：

  股东账户：

  持股数：

  联系电话：

  邮政编码：

  联系地址：

  签章：

  附件二：

  授权委托书

  兹全权委托 先生（女士）代表单位（个人）出席华孚色纺股份有限公司2014年度股东大会，对以下议题以投票方式代为行使表决权。

  ■

  注：以上议案请在相应的表决栏内划√，同意、反对、弃权或回避四者必选一项，多选或未作选择的，则视为无效委托。

  委托人姓名或名称（签章）： 身份证号码（营业执照号码）：

  委托人持股数： 委托人股东账户：

  受委托人签名： 受托人身份证号码：

  委托书有效期限： 委托日期： 年 月 日

  注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

  证券代码：002042 证券简称：华孚色纺 公告编号：2015-009

  华孚色纺股份有限公司

  关于2015年度预计参与

  期货套保交易事项的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、公司参与期货套保交易的情况概述

  公司2015年拟对棉花期货进行交易，根据市场和公司经营情况，预计公司2015年度开展期货套保交易的保证金最高额度不超过人民币20,000万元。公司进行套期保值的数量不超过实际现货交易的数量，期货持仓量不超过套期保值的现货量。

  套保期货品种：纽约期货交易所（NYBOT）的棉花合约、郑州商品期货交易所交易的棉花合约。

  上述期货套保交易事项已经第五届董事会第九次会议决议审议通过。

  二、公司参与期货套保交易的必要性

  公司拟参与期货套保交易的品种为公司生产经营中主要使用的原材料，参与上述品种的期货套保交易是出于公司日常经营的需要。近两年，棉花价格波动剧烈而频繁，公司参与期货市场交易，与现货市场交易相结合，将有效拓宽采购渠道，有利于公司规避棉花价格大幅波动的风险，保持持续稳定的经营效益。

  三、公司参与期货套保交易的准备情况

  公司已根据《深圳证券交易所上市公司信息披露业务备忘录第25号——商品期货套期保值业务》及《深圳证券交易所上市公司信息披露业务备忘录第26号——衍生品投资》等相关规定制定了《商品期货套期保值管理制度》，对期货套保交易的组织机构、授权制度、交易计划、交易管理、档案管理、保密制度、信息披露和会计政策等作出了明确规定。参与期货套保交易的人员均为专业人士，充分理解拟交易衍生品的特点及风险。

  四、期货套保交易的风险分析

  1. 法律风险：因相关法律制度发生重大变化可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。如果公司选择的期货公司在交易过程中存在违法违规经营行为，也可能给公司带来损失。

  2. 市场风险：由于保证金交易具有杠杆性，当出现不利行情时，价格微小的变动就可能会使公司权益遭受损失。

  3. 操作风险：行情系统、下单系统等可能出现技术故障，导致无法获得行情或无法下单；或者由于操作人员出现操作失误，都可能会造成损失。

  4. 流动性风险：当公司无法及时补足保证金时，可能会被强制平仓而遭受损失。

  5. 信用风险：交易价格出现对交易对方不利的大幅度波动时，交易对方可能违反合同的相关规定，取消合同，造成公司损失。

  五、风险管理策略的说明

  公司参与期货套保交易是为了开拓采购和销售渠道，规避棉花价格波动带来的风险。公司《商品期货套期保值管理制度》规定:从事期货套保交易活动时严禁投机。

  公司将严格按照《商品期货套期保值管理制度》的规定来安排计划、审批、指令下达、操作、稽查、审计等环节并进行相应的风险控制和管理。

  六、期货公允价值分析

  公司期货套保交易品种均在场内的郑州商品期货交易所和纽约商品交易所交易，市场透明度大，成交活跃，成交价格和当日结算单价能充分反映衍生品的公允价值。

  七、会计政策及核算原则

  公司期货套保交易相关会计政策及核算原则按照中华人民共和国财政部发布的《企业会计准则》及相关规定执行。

  八、独立董事专项意见

  根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的有关规定，公司独立董事郭克军先生、刘雪生先生、胡永峰先生就公司参与期货套保交易发表以下独立意见：

  1. 公司使用自有资金参与期货套保交易的相关审批程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。

  2. 公司已就参与期货套保交易建立了健全的组织机构及公司《商品期货套期保值管理制度》。

  3. 公司期货套保交易仅限于与企业正常生产经所营所使用的原材料，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

  综上所述，我们认为公司将期货套保交易作为拓宽采购渠道的途径以及规避原材料价格波动风险的有效工具，通过加强内部控制和管理，落实风险防范措施，提高经营水平，有利于公司实现持续稳定的经营效益。公司参与期货套保交易是必要的，风险是可以控制的。

  特此公告。

  华孚色纺股份有限公司

  董事会

  二〇一五年三月三十日

  证券代码：002042 证券简称：华孚色纺 公告编号：2015-010

  华孚色纺股份有限公司关于举行

  2014年度报告网上说明会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  华孚色纺股份有限公司（以下简称“公司”）将于2015年4月8日（星期三）15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2014年度报告说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，届时投资者可登陆投资者关系互动平台：http://irm.p5ww.net参与本次说明会。

  出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长孙伟挺先生、总裁兼副董事长陈玲芬女士、财务总监江德良先生、董事会秘书程桂松先生、独立董事刘雪生先生，欢迎广大投资者积极参与。

  特此公告。

  华孚色纺股份有限公司董事会

  二〇一五年三月三十日

  证券代码：002042 证券简称：华孚色纺 公告编号：2015-011

  华孚色纺股份有限公司关于使用闲置

  自有资金购买理财产品的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  华孚色纺股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年3月26日召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于使用自有闲置资金进行投资理财事宜的议案》，董事会同意公司及其下属全资子公司在2015年使用最高额度为10亿元人民币的自有闲置资金购买理财产品，并授权公司经营管理层具体实施该理财事项，本议案需提交公司2014年度股东大会审议通过，授权截止日为2015年12月31日。具体内容公告如下：

  一、基本情况

  1、投资目的

  提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，增加公司收益。

  2、投资额度

  公司及其下属全资子公司拟使用部分自有闲置资金以购买理财产品，资金使用额度不超过人民币10亿元。在上述额度内，资金可以滚动使用，且任意时点进行投资理财的总金额不超过10亿元、连续十二个月累计交易金额不超过公司最近一期经审计净资产50%，实际购买理财产品金额将根据公司资金实际情况增减。

  3、投资品种

  为控制风险，以上额度内资金只能用于购买固定理财产品，不得购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的的理财产品。

  4、投资期限

  本项理财产品授权截止日为2015年12月31日。

  5、资金来源

  公司及其下属全资子公司用于购买理财产品等方式进行投资理财的资金为公司闲置自有资金，不影响公司正常经营所需流动资金，资金来源合法合规。

  二、投资风险分析及风险控制措施

  1、投资风险

  尽管理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，故短期投资的实际收益不可预期。

  2、风险控制措施

  公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；公司审计部为理财产品业务的监督部门，对公司理财产品业务进行事前审核、事中监督和事后审计；公司董事会审计委员会以核查为主；独立董事、监事会有权对公司资金使用和购买理财产品情况进行监督与检查；公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及收益情况。

  三、对公司日常经营的影响

  在确保不影响日常经营及资金安全的前提下，公司及其下属全资子公司使用部分闲置自有资金购买安全性、流动性较高的理财产品，有利于提高资金使用效率，获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为股东获取更多的投资回报。

  四、独立董事、监事会出具的意见

  1、独立董事意见

  公司目前经营状况良好，财务状况稳健，在保证公司日常经营需求和资金安全的前提下，使用不超过人民币10亿元闲置自有资金投资于安全性、流动性较高的理财产品，有利于提高公司资金使用效率，增加公司投资收益，进而提高公司整体业绩水平，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。相关审批程序符合法律法规、公司章程及相关制度的规定，同意公司使用不超过人民币10亿元闲置自有资金购买理财产品。

  2、监事会意见

  在保证公司日常经营需求和资金安全的前提下，使用不超过人民币10亿元闲置自有资金投资于安全性、流动性较高的理财产品，有利于提高公司资金使用效率和收益，为公司股东获取更多的投资回报。因此，同意公司使用不超过人民币10亿元闲置自有资金购买理财产品。

  五、备查文件

  1、第五届董事会第九次会议决议

  2、第五届监事会第十一次会议决议

  3、独立董事关于使用闲置自有资金购买理财产品的独立意见

  特此公告。

  华孚色纺股份有限公司

  董事会

  二〇一五年三月三十日

  证券代码：002042 证券简称：华孚色纺 公告编号：2015-012

  华孚色纺股份有限公司

  关于聘任公司董事会秘书的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  华孚色纺股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年3月26日召开了第五届董事会第九次会议，会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。同意聘任程桂松先生担任公司董事会秘书，其任期自上述议案审议通过之日起至第五届董事会任期届满时止。

  程桂松先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关规定。

  公司独立董事已对董事会秘书聘任事项发表了独立意见。详细内容刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  程桂松先生联系方式如下：

  联系地址：深圳市福田区滨河大道5022号联合广场B座14楼

  邮政编码：518033

  联系电话：0755-83735645

  传 真：0755-83735585

  电子邮箱：chenggs@e-huafu.com

  附件：董事会秘书简历

  特此公告。

  华孚色纺股份有限公司

  董事会

  二〇一五年三月三十日

  董事会秘书简历

  程桂松先生，男，中国国籍，1966年10月出生，本科学历，毕业于安徽财经大学金融学专业、厦门大学EMBA，会计师。先后在建设银行安徽省分行、深圳发展银行佛山分行任职，2007年8月任招商银行深圳科技园支行行长（二级支行），2008年10月至2014年9月任招商银行深圳上步（一级支行）支行副行长；2014年9月加盟华孚，任董事长助理至今，2014年12月任公司董事、代理董事会秘书。

  程桂松先生与公司的董事、监事、其他高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，未直接和间接持有本公司股票。