证券时报多媒体数字报

  （上接B24版）

  二、审议通过了《2014年度董事会工作报告》；

  此议案需提请第二十三次（2014年度）股东大会审议。

  审议结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

  三、审议通过了《2014年度财务决算报告》；

  此议案需提请第二十三次（2014年度）股东大会审议。

  审议结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

  四、审议通过了《2014年度利润分配预案》；

  公司利润分配及分红派息基于母公司可供分配利润，经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2014年度公司母公司净利润324,398,137.99元。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司按母公司净利润的 10%提取法定盈余公积金 32,439,813.80元。公司2014年度实现的可分配利润291,958,324.19元，加上年初未分配利润564,958,455.38元，减去 2014 年度分配给股东的现金股利73,562,968.15元后，截至2014年12月31日，母公司可供股东分配的利润为783,353,811.42元。

  经综合考虑各类股东利益和公司长远发展等因素，董事会提出公司 2014年度分红派息预案如下：

  以2014年末总股本1,471,259,363股为基数，向全体股东每10股派现0.50元人民币（含税），合计派发现金股利73,562,968.15元，占2014年度公司合并净利润的41.87%。剩余未分配利润709,790,843.27元转入下一年度。

  该事项需提请公司第二十三次（2014年度）股东大会审议后方可实施。

  审议结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

  公司独立董事对以上事项发表了独立意见，详见同日公告2015-015号《公司独立董事对相关事项发表独立意见的公告》。

  五、审议通过了《2014年年度报告全文及年度报告摘要》；（详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）

  此议案需提请第二十三次（2014年度）股东大会审议。

  审议结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

  六、审议通过了《关于续聘2015年度公司财务报告、内部控制审计机构的议案》；

  经公司董事会审计委员会提议、董事会审议，同意续聘信永中和会计师事务所为公司2015年度财务报告、内部控制审计机构，年度财务报告审计费用为113.03万元人民币，年度内部控制审计费用为30万元人民币，均包含境内外控股子公司，公司不承担事务所派员到公司审计所发生的差旅费等费用。

  此议案需提请第二十三次（2014年度）股东大会审议。

  审议结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

  公司独立董事对以上事项进行了事前认可并发表了独立意见，详见同日公告2015-015号《公司独立董事对相关事项发表独立意见的公告》。

  七、审议通过了《关于公司2014年度内部控制评价报告》；（详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）

  审议结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

  公司独立董事对以上事项发表了独立意见，详见同日公告2015-015号《公司独立董事对相关事项发表独立意见的公告》。

  八、审议通过了《关于公司2014年度企业社会责任报告》；（详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）

  审议结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

  九、审议通过了《关于募集资金2014年度存放与使用情况的专项报告》；

  （详见同日公告2015-010）

  审议结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

  十、审议通过了《关于2014年度计提资产减值准备及核销部分资产的议案》；

  为客观、真实地反映公司资产的实际价值，根据会计谨慎性原则，经董事会审议，同意2014年度补提/计提各项资产减值准备总计34,594,733.51元，同意核销及报废资产账面金额合计446,670.98元。（详见同日公告2015-012）

  此议案需提请第二十三次（2014年度）股东大会审议。

  审议结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

  公司独立董事对以上事项发表了独立意见，详见同日公告2015-015号《公司独立董事对相关事项发表独立意见的公告》。

  十一、审议通过了《关于向银行申请贷款及综合授信额度的议案》；

  根据公司经营业务开展及降低资金使用成本的需要，经董事会审议，同意本公司及控股子公司向银行申请贷款及综合授信额度，综合授信额度主要用于开立信用证、备用信用证、银行保函、海外代付、银行承兑汇票、流动资金经营周转、财资产品等，具体如下：

  1. 本公司以无抵押方式向汇丰银行（中国）有限公司深圳分行申请等值2,000万美元、期限不超过2年的综合授信额度，该额度主要用于开立不可撤销融资性备用信用证，并以此为全资子公司开发科技（香港）有限公司（以下简称“开发香港”）向香港上海汇丰银行有限公司申请等值2,000万美元、期限不超过2年的贷款提供担保保证；

  2. 以无抵押方式向渣打银行 (中国)有限公司深圳分行申请等值5亿元人民币综合授信额度；

  3. 以信用方式向杭州银行股份有限公司深圳分行申请等值5亿元人民币综合授信额度；

  4. 以信用方式向北京银行股份有限公司深圳分行申请等值3亿元人民币综合授信额度；

  5. 以信用方式向江苏银行股份有限公司深圳分行申请等值5亿元人民币综合授信额度；

  6. 以信用方式向中国农业银行股份有限公司深圳布吉支行申请等值20亿元人民币综合授信额度；

  7. 全资子公司苏州长城开发科技有限公司（以下简称“开发苏州”）以信用方式向兴业银行股份有限公司苏州分行申请等值6亿元人民币综合授信额度；

  8. 全资子公司开发苏州以信用方式向华夏银行股份有限公司苏州工业园区支行申请等值4亿元人民币综合授信额度；

  9. 全资子公司开发苏州以信用方式向南京银行股份有限公司苏州分行申请等值4亿元人民币综合授信额度；

  10. 全资子公司开发苏州以信用方式向中国工商银行股份有限公司苏州工业园区支行申请等值4亿元人民币综合授信额度；

  11. 全资子公司开发苏州以深科技提供连带责任担保方式向江苏银行股份有限公司苏州工业园区支行申请等值8亿元人民币综合授信额度；

  12. 全资子公司东莞长城开发科技有限公司以信用方式向中国建设银行股份有限公司东莞虎门支行申请等值5000万元人民币综合授信额度。

  以上事项需提请第二十三次（2014年度）股东大会审议。

  审议结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

  十二、审议通过了《关于本公司为全资子公司提供担保的议案》；（详见同日公告2015-013）

  此议案需提请第二十三次（2014年度）股东大会审议。

  审议结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

  十三、审议通过了《关于2015年度为CMEC提供履约保函担保额度的议案》；（详见同日公告2015-014）

  此议案需提请第二十三次（2014年度）股东大会审议。

  审议结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

  公司独立董事对以上事项发表了独立意见，详见同日公告2015-015号《公司独立董事对相关事项发表独立意见的公告》。

  十四、审议通过了《关于公司经营范围增加的议案》；

  根据公司经营业务发展需要，经董事会审议，同意增加公司经营范围，增加项目为“LED照明产品的研发、生产和销售，合同能源管理；节能服务、城市亮化、照明工程的设计、安装、维护”，同时相应修改公司章程。

  审议结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

  十五、审议通过了《关于未来三年股东回报规划（2015-2017年）》；（详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）

  此议案需提请第二十三次（2014年度）股东大会审议。

  审议结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

  公司独立董事对以上事项发表了独立意见，详见同日公告2015-015号《公司独立董事对相关事项发表独立意见的公告》。

  十六、审议通过了《关于<公司章程>修订案》；

  根据中国证监会关于《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》的文件精神，以及公司经营范围拟增加的实际情况，经董事会审议，同意对公司章程中经营范围和利润分配政策的相关条款进行相应修订，详见附件。

  此议案需提请第二十三次（2014年度）股东大会审议。

  审议结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

  公司独立董事对以上事项发表了独立意见，详见同日公告2015-015号《公司独立董事对相关事项发表独立意见的公告》。

  十七、审议通过了《关于2014年度中国电子财务有限责任公司风险评估报告》；

  （详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）

  审议结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避表决2票，表决通过。关联董事朱立锋先生、贾海英女士回避表决。

  公司独立董事对以上事项发表了独立意见，详见同日公告2015-015号《公司独立董事对相关事项发表独立意见的公告》。

  十八、审议通过了《关于对公司经营管理层年度考核的议案》；

  审议结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

  公司独立董事对以上事项发表了独立意见，详见同日公告2015-015号《公司独立董事对相关事项发表独立意见的公告》。

  十九、审议通过了《关于提议召开第二十三次（2014年度）股东大会议案》；

  （详见同日公告2015-016）

  审议结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

  二十、其他事宜

  在本次董事会上，各位董事还听取了公司董事会审计委员会对年审注册会计师从事2014年度财务报告、内部控制审计工作的总结报告、公司衍生品投资情况汇报以及2014年度独立董事述职报告。

  特此公告！

  深圳长城开发科技股份有限公司

  董事会

  二○一五年三月三十日

  附：公司章程修订条款

  ■

  证券代码：000021 证券简称：深科技 公告编码：2015-016

  深圳长城开发科技股份有限公司

  关于召开第二十三次（2014年度）股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、召开会议基本情况

  1、 股东大会届次：第二十三次（2014年度）股东大会

  2、 召集人：公司第七届董事会

  3、 会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  4、 会议时间

  现场会议召开时间：2015年4月21日下午14：30

  网络投票起止时间：2015年4月20日～2015年4月21日

  其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年4月21日上午9：30～11：30，下午13：00～15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2015年4月20日下午15：00～2015年4月21日下午15：00期间的任意时间。

  5、 会议方式：

  本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

  公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  公司股东只能选择现场投票、网络投票方式中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

  6、 会议出席对象

  （1）于股权登记日2015年4月13日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

  （2）公司董事、监事和高级管理人员；

  （3）公司聘请的具有的见证律师。

  7、 现场会议召开地点：深圳市福田区彩田路7006号开发科技大厦二楼五号会议室

  8、 公司将于2015年4月16日就本次股东大会发布一次提示性公告，敬请广大投资者留意。

  二、会议审议事项

  （一）审议普通决议议案：

  1、 审议《2014年度董事会工作报告》

  2、 审议《2014年度监事会工作报告》

  3、 审议《2014年度财务决算报告》

  4、 审议《2014年度利润分配预案》

  5、 审议《2014年年度报告全文及年度报告摘要》

  6、 审议《关于续聘2015年度公司财务和内部控制审计机构的议案》

  7、 审议《关于2014年度计提资产减值准备及核销部分资产的议案》

  8、 审议《关于向银行申请贷款及综合授信额度的议案》

  9、 审议《关于为全资子公司提供担保的议案》

  10、审议《关于2015年度为CMEC提供履约保函担保额度的议案》

  11、审议《关于未来三年股东回报规划（2015-2017年）》

  （二）审议特别决议议案：

  1、 审议《关于<公司章程>修订案》

  三、听取独立董事2014年度述职报告

  四、会议登记方法

  1、 登记方式

  （1）个人股东亲自出席会议的，请持本人身份证、证券账户卡或持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人股东证券账户卡或持股凭证；

  （2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件、法定代表人身份证明书、法人股东证券帐户卡或持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人持本人身份证、营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、法人股东证券账户卡或持股凭证。

  （3）异地股东可采用信函或传真方式进行登记，股东委托代理人出席会议的委托书至少应当在股东大会召开前备置于公司董事会办公室。

  2、 登记时间：2015年4月14日～2015 年4月20日每日上午9：00～12：00，下午13：00～16：00。

  3、 登记地点：深圳市福田区彩田北路7006号开发科技大厦 董事会办公室

  4、 注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

  五、参加网络投票的操作流程

  具体操作流程详见附件二。

  六、投票规则

  公司股东应谨慎行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。如果出现重复投票将按以下规则处理：

  1、 如果同一股份通过现场、网络重复投票，以第一次投票为准；

  2、 如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次网络投票为准。

  七、其它事项

  1、 会议联系方式

  （1）公司地址：深圳市福田区彩田路7006号

  （2）邮政编码：518035

  （3）联系电话：0755-83200095；0755-83205285

  （4）传 真：0755-83275075

  （5）联 系 人：葛伟强 李丽杰

  2、 会议费用：与会股东或代理人所有费用自理。

  3、 网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

  八、备查文件

  提议召开第二十三次（2014年度）股东大会的董事会决议。

  特此公告！

  深圳长城开发科技股份有限公司

  董事会

  二○一五年三月三十日

  附件1：

  授权委托书

  兹全权委托 先生/女士代表本公司/本人出席深圳长城开发科技股份有限公司第二十三次（2014年度）股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权：

  ■

  委托人姓名（名称）： 受托人姓名：

  委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

  委托人持股数量： 受托人签字（盖章）：

  委托人股东帐户： 有效期限：

  委托人签字（盖章）： 委托日期：

  （本授权委托书之复印及重新打印件均有效）

  附件2：

  参加网络投票的股东的身份认证与投票流程

  本次股东大会，公司将向全体股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。

  一、采用深交所交易系统投票的程序

  1、 投票代码：360021

  2、 投票简称：科技投票

  3、 投票时间：2015年4月21日的股票交易时间，上午9：30～11：30，下午13：00～15：00

  4、 在投票当日，“科技投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

  5、 通过交易系统进行网络投票的操作程序

  （1）进行投票时买卖方向应选择“买入”；

  （2）在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号，100 元代表总议案，1.00 元代表议案1，以2.00元代表议案2，以3.00元代表议案3，每一议案应以相应的价格分别申报，以此类推。如股东对所有议案（包括议案的子议案）均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。具体如下表所示：

  ■

  （3）在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。

  ■

  （4）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不能撤单；

  （5）不符合上述规定的投票申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

  二、通过互联网投票系统的投票程序

  登陆深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)，通过身份验证后即可进行网络投票。

  1、 办理身份认证手续

  按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令上午11：30前发出后，当日下午13：00即可使用；如服务密码激活指令上午11：30后发出后，次日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

  2、 股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

  3、 股东进行投票的时间

  通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2015年4月20日下午15：00至2015年4月21日下午15：00期间的任意时间。

  4、 注意事项

  （1）对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单，多次申报的以第一次申报为准；

  （2）同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准；

  （3）如需查询投票结果，请于投票当日下午18：00后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

  证券代码：000021 证券简称：深科技 公告编码：2015-009

  深圳长城开发科技股份有限公司

  第七届监事会第十八次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  深圳长城开发科技股份有限公司第七届监事会第十八次会议于2015年3月26日在本公司六楼会议室召开，该次会议通知已于2015年3月17日以电子邮件等方式发至全体监事，会议应到监事5人，实到监事5人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席宋建华先生主持，逐项审议并通过如下事项：

  1、 2014年度监事会工作报告

  此议案需提请第二十三次（2014年度）股东大会审议。

  审议结果：同意5票，反对0票，弃权0票，表决通过。

  2、 公司监事会对2014年年度报告的书面审核意见，监事会认为：

  公司2014年年度报告的编制和审议程序符合有关法律、法规的规定。全体监事对《深圳长城开发科技股份有限公司2014年年度报告全文及年度报告摘要》内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  审议结果：同意5票，反对0票，弃权0票，表决通过。

  3、 监事会对公司2014年度内部控制评价报告的意见

  根据财政部、证监会等五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》、中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第21号——年度内部控制评价报告的一般规定》和深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》的有关规定，经监事会审议，对公司内部控制评价报告发表意见如下：

  报告期内，公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立了较为完善的内部控制制度，公司组织机构完整，运转有效，确保了公司资产的安全和完整。

  监事会认为，公司内部控制评价报告全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。

  审议结果：同意5票，反对0票，弃权0票，表决通过。

  4、 关于2014年度计提资产减值准备及核销部分资产议案

  为客观、真实地反映公司资产的实际价值，根据会计谨慎性原则，经监事会审议，同意2014年度补提/计提各项资产减值准备总计34,594,733.51元，同意核销及报废资产账面金额合计446,670.98元。（详见同日公告2015-012）

  此议案需提请第二十三次（2014年度）股东大会审议。

  审议结果：同意5票，反对0票，弃权0票，表决通过。

  特此公告！

  深圳长城开发科技股份有限公司

  监事会

  二零一五年三月三十日