证券时报多媒体数字报

  一重要提示

  1.1 本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

  1.2 公司简介

  ■

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  二主要财务数据和股东情况

  2.1公司主要财务数据

  单位：千元 币种：人民币

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  2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

  单位: 股

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  2.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

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  三管理层讨论与分析

  据有关资料统计，初步核算，2014年，全国国内生产总值（GDP）为人民币636,463亿元，按可比价格计算，同比增长7.4%。全社会用电总计55,233亿千瓦时，同比增长3.8%，增速同比回落了3.8个百分点。其中，第一产业用电量为994.24亿千瓦时，同比降低0.24%；第二产业用电量为40,650.19亿千瓦时，同比增长3.72%；第三产业用电量为6,659.98亿千瓦时，同比增长6.39%;城乡居民生活6,928.23亿千瓦时，同比增长2.24%。

  2014年本公司完成发电量1,801.75亿千瓦时，同比增长2.69%；本公司发电机组设备的利用小时为4,912小时，其中燃煤发电机组利用小时完成5,381小时，供电煤耗为305.77克╱千瓦时，远低于全国平均水平。

  截至本报告日，本公司已投入运行的控股发电厂共计47家，控股总装机容量为38,093.3兆瓦，其中燃煤及燃气发电控股总装机容量共计34,051兆瓦，水电、风电、太阳能及生物质能等可再生能源发电控股总装机容量共计4,042.3兆瓦。本公司控参股煤矿企业共计16家，拥有煤炭资源储量约22亿吨，预计拥有煤矿产能约1,000万吨/年。

  报告期内，本公司实现营业收入约人民币683.98亿元，同比增长2.66%；实现归属于上市公司股东的净利润约人民币59.02亿元，基本每股盈利约人民币0.736元。建议2014年度派发股息每股0.27元（以总股本8,807,289,800股为基数），总额合计人民币2,377,968千元，占2014年实现的归属母公司净利润的40.29%。

  四涉及财务报告的相关事项

  4.1与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影响。

  根据财政部2014年3月和6月颁布的《企业会计准则第2号—长期股权投资》(修订)、《企业会计准则第41号—在其他主体中权益的披露》和《企业会计准则第37号—金融工具列报》(修订)的要求，本公司按照新的会计政策追溯调整了资产负债表相关项目，会计政策的变更对本公司的主要影响包括：

  一、根据《企业会计准则第2号—长期股权投资》（修订）的要求，本公司修改了财务报表项目的列报，将对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响，并在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的股权投资归类为可供出售金融资产，并相应调整比较报表的列示。该项调整影响本公司2014年度合并财务报表年初资产负债表可供出售金融资产项目增加人民币3.33亿元，长期股权投资减少人民币3.33亿元。

  二、根据《企业会计准则第2号—长期股权投资》（修订）的要求，投资方对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，应当调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。本公司按照本准则的要求进行了追溯调整，影响本公司2014年度合并财务报表年初未分配利润减少人民币5.48亿元，盈余公积减少人民币0.14亿元，资本公积增加人民币5.62亿元。

  除上述主要影响外，执行新会计准则对本公司2014年度合并财务报表无其他重大影响。

  4.2与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

  报告期内，本公司新纳入合并范围的主要子公司包括：国投张家口风电有限公司、华电枣庄新能源发电有限公司、华电徐闻风电有限公司、华电商都风电有限公司、华电广东顺德能源有限公司、华电佛山能源有限公司和华电肥城新能源发电有限公司。另外,处置了蓬莱东海热电有限公司。

  证券代码：600027 证券简称：华电国际 公告编号：2015-006

  华电国际电力股份有限公司

  第七届董事会第七次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  华电国际电力股份有限公司（“本公司”）第七届董事会第七次会议（“本次会议”）于2015年3月30日，在北京市西城区宣武门内大街4号华滨国际大酒店召开，本次会议通知已于2014年3月15日以电子邮件形式发出。本公司董事长李庆奎先生主持了本次会议，本公司12名董事亲自出席本次会议。本次会议符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，合法有效。本公司监事会主席李晓鹏先生，监事彭兴宇先生、陈斌先生列席了本次会议。本次会议审议并一致通过了以下决议，包括：

  一、审议并批准《总经理工作报告》。

  本议案的表决情况：12票同意、0票反对、0票弃权。

  二、审议并批准《公司发展报告》。

  本议案的表决情况：12票同意、0票反对、0票弃权。

  三、审议并批准《关于计提资产减值准备的议案》。该议案经全体独立董事事前认可并出具了意见函；并已经审计委员会同意。

  本议案的表决情况：12票同意、0票反对、0票弃权。

  四、审议并通过本公司2014年度财务报告，同意将本公司年度财务报告提请股东大会批准。

  本议案的表决情况：12票同意、0票反对、0票弃权。

  五、审议并通过本公司2014年度利润分配预案。即同意：

  经德勤?关黄陈方会计师行和德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2014年12月31日的会计年度，按照中国会计准则和国际财务报告准则计算，本公司归属于上市公司股东的净利润分别为人民币5,901,814千元和5,959,045千元。建议2014年度利润分配方案如下：

  1.按照母公司国内会计报告净利润提取10%的法定公积金220,173千元；

  2.2014年度派发股息每股0.27元（含税）（以总股本8,807,289,800股为基数），总额合计人民币2,377,968千元（含税）。

  全体独立董事同意该利润分配预案并出具了意见函。

  同意将此议案提请交公司股东大会批准。

  本议案的表决情况：12票同意、0票反对、0票弃权。

  六、审议并通过《董事会报告书》，同意将此议案提请本公司股东大会批准。

  本议案的表决情况：12票同意、0票反对、0票弃权。

  七、审议并批准《2014年度公司内部控制的评价报告》，授权董事会秘书根据有关规定和监管机构要求酌情修改并及时发布。

  本议案的表决情况：12票同意、0票反对、0票弃权。

  八、审议并批准本公司《2014年度企业社会责任报告》，授权董事会秘书根据有关规定和监管机构要求酌情修改并及时发布。

  本议案的表决情况：12票同意、0票反对、0票弃权。

  九、审议并批准本公司《2014年度企业管治报告》，授权董事会秘书根据有关规定和监管机构要求酌情修改并及时发布。

  本议案的表决情况：12票同意、0票反对、0票弃权。

  十、审议并批准关于管理层声明书的议案。

  本议案的表决情况：12票同意、0票反对、0票弃权。

  十一、审议并批准公司按照《香港联合交易所有限公司证券上市规则》编制的2014年度业绩公告及年度报告，并授权董事会秘书根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》的有关规定酌情修改并及时发布。

  本议案的表决情况：12票同意、0票反对、0票弃权。

  十二、审议并批准公司按照《上海证券交易所股票上市规则》编制的2014年度报告及其摘要，并授权董事会秘书根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定酌情修改并及时发布。

  本议案的表决情况：12票同意、0票反对、0票弃权。

  十三、审议并批准关于公司2014年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案。

  本议案的表决情况：12票同意、0票反对、0票弃权。

  十四、审议并批准关于确认公司持续性关联交易执行情况的议案。

  在审议本议案时，关联董事回避表决。经董事会确认，2014年度公司与中国华电集团公司及其子公司、山东省国际信托有限公司、兖州煤业股份有限公司、淮南矿业（集团）有限责任公司的持续性关联交易，均按照相关的关联交易协议条款履行，各项关联交易均未超出相关协议约定的最高限额。

  该议案经全体独立董事事前认可并出具同意该议案的意见函。

  关于本公司与中国华电集团公司及其子公司持续性关联交易的议案：8票同意、0票弃权、0票反对。

  关于本公司与山东省国际信托有限公司持续性关联交易的议案：10票同意、0票弃权、0票反对。

  关于本公司与兖州煤业股份有限公司持续性关联交易的议案：12票同意、0票弃权、0票反对。

  关于本公司与淮南矿业（集团）有限责任公司持续性关联交易的议案：12票同意、0票弃权、0票反对。

  十五、同意聘用德勤?关黄陈方会计师行、德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2015年度国际和境内审计师；同意聘用德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2015年度内控审计师，同意将上述议案提请公司股东大会批准，并提请股东大会授权董事会在不超过人民币1,035万元的范围内决定其酬金。

  该议案经全体独立董事事前认可并出具了意见函，该议案已获审计委员会同意。

  本议案的表决情况：12票同意、0票反对、0票弃权。

  十六、审议并通过关于2014年度独立董事述职报告的议案，同意将此议案提请公司股东大会批准。

  本议案的表决情况：12票同意、0票反对、0票弃权。

  十七、审议并通过关于公司董事会就配发、发行及处理公司额外股份而行使“一般性授权”的议案。同意：

  （一）在依照下列条件的前提下，提请本公司股东大会授予董事会于有关期间（定义见下文）无条件及一般权力，单独或同时配发、发行及处理本公司新增内资股及/或境外上市外资股（以下简称“H股”），以及就该等事项订立或授予发售建议、协议或购买权：

  （1）除董事会可于有关期间内订立或授予发售建议、协议或购买权，而该发售建议、协议或购买权可能需要在有关期间结束后进行或行使外，该授权不得超过有关期间；

  （2）董事会批准发行、配发或有条件或无条件同意单独或同时配发、发行的内资股及/或H股，并且拟发行的内资股及/或H股的股份数量各自不得超过该类已发行在外股份的20%；及

  （3）董事会仅在符合（不时修订的）中国公司法及《香港联合交易所有限公司证券上市规则》或任何其它政府或监管机构的所有适用法例、法规及规例，及在获得中国证监会及/或其它有关的中国政府机关批准的情况下方可行使上述权力。

  (二)就本议案而言：

  “有关期间”指本议案获通过之日起至下列三者中最早日期止的期间：

  （1）本公司下届年度股东大会结束时；

  （2）本议案经公司股东大会通过之日后12个月届满之日；及

  （3）本公司股东于股东大会上通过特别决议案撤销或修订根据本议案赋予本公司董事会授权之日。

  (三)董事会决定根据本决议案第(一)段决议单独或同时发行股份的前提下，提请本公司股东大会授权董事会增加本公司的注册资本，以反映公司根据本决议案第(一)段而获授权发行股份，并对公司章程作出其认为适当及必要的修订，以反映公司注册资本的增加，以及采取其它所需的行动和办理其它所需的手续以实现本特别决议第(一)段决议单独或同时发行股份以及本公司注册资本的增加。

  同意将此议案提请公司股东大会批准。

  本议案的表决情况：12票同意、0票反对、0票弃权。

  十八、审议并通过关于发行债务融资工具的议案，同意将此议案提请本公司股东大会批准。

  本议案的表决情况:12票同意、0票反对、0票弃权。

  十九、审议并批准关于本公司就向银行等金融机构借款事宜。授权期限自本次年度董事会批准之日起至下一次年度董事会结束时止。

  本议案的表决情况:12票同意、0票反对、0票弃权。

  二十、审议并批准持续督导期间上市公司自查表，同意将此自查表提交中国证监会及上海证券交易所。

  本议案的表决情况:12票同意、0票反对、0票弃权。

  二十一、审议并批准《公司募集资金2014年度存放和实际使用情况的专项报告》。

  本议案的表决情况:12票同意、0票反对、0票弃权。

  二十二、审议批准《关于聘任陈斌先生为本公司总经理的议案》。

  陈建华先生因工作原因辞去本公司总经理职务，在任总经理期间，勤勉尽责、恪尽职守，董事会对其为本公司发展做出的卓越贡献表示衷心的感谢。

  该议案经全体独立董事事前认可并出具了意见函，该议案已经提名委员会同意。

  本议案的表决情况:12票同意、0票反对、0票弃权。

  上述所有议案均已获得董事会批准或通过。

  特此公告。

  华电国际电力股份有限公司

  2015年3月30日

  证券代码：600027 证券简称：华电国际 公告编号：2015-007

  华电国际电力股份有限公司

  第七届监事会第四次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  华电国际电力股份有限公司（“本公司”）第七届监事会第四次会议（“本次会议”）于2015年3月30日，在北京市西城区宣武门内大街4号华滨国际大酒店召开，本次会议通知已于2015年3月15日以电子邮件形式发出。本公司3名监事出席会议，会议合法有效。一致通过以下决议：

  1. 审议通过《2014年度财务报告》，即通过本公司按国际财务报告准则和中国会计准则分别编制的截至2014年12月31止的财务报告，同意提请本公司股东大会批准。

  2. 审议批准关于计提资产减值准备的议案。

  3. 审议通过《2014年度利润分配预案》，即：按照母公司国内会计报告净利润提取10%的法定公积金220,173千元；2014年度派发股息每股0.27元（含税）（以总股本8,807,289,800股为基数），总额合计人民币2,377,968千元（含税）。

  4. 审议通过《2014年度监事会报告书》，并同意提请本公司股东大会批准。

  5. 审议批准本公司按照上海交易所和香港联交所上市规则编制的二零一四年度报告、报告摘要和业绩公告,认为年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和本公司内部管理制度的各项规定；年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出本公司当年度的经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，没有发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

  6. 审议通过了《2014年度公司内部控制评价报告》。

  7. 审议通过了本公司监事会选举独立董事的的议案，监事会同意将李景华、查剑秋二人作为本公司独立监事候选人上报股东大会审议、批准。监事会建议每位独立监事津贴为每年人民币7万元（含税），并提请股东大会批准。

  特此公告。

  附件：独立监事候选人简历

  华电国际电力股份有限公司

  2015年3月30日

  独立监事候选人简历：

  李景华先生：中国国籍，1970年1月出生，2004年毕业于中国科学院数学与系统科学研究院，获管理学博士学位（管理科学与工程专业）。2008年至2009年曾赴美国麻省理工学院访学一年。现任中国政法大学商学院教授、MBA教育中心副主任、企业管理研究所所长。为中国投入产出学会常务理事，系统科学与数学、管理评论、运筹与管理等期刊审稿专家。

  查剑秋先生：中国国籍， 1969年8月出生，注册会计师、注册资产评估师、高级会计师、国际注册内部审计师。毕业于南京审计学院，并获北京大学光华管理学院工商管理硕士及北京交通大学经济管理学院企业管理博士学位。大学毕业后任职于国家审计署。曾任国富浩华会计师事务所合伙人、国际业务部总经理。曾兼任国务院国有企业监事会主席特别技术助理、彩虹集团电子股份有限公司独立董事及审计委员会主席、北京注册会计师协会注册管理委员会委员。现任瑞华会计师事务所国际联络部主任。在财务管理、审计等专业领域拥有20年注册会计师行业经验。

  证券代码：600027 证券简称：华电国际 公告编号：2014-008

  华电国际电力股份有限公司

  关于计提资产减值准备的公告

  特别提示

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任

  华电国际电力股份有限公司（“本公司”）于2015年3月30日召开的第七届董事会第七次会议审议通过了《关于公司计提资产减值准备的议案》。现将本次计提资产减值准备的具体情况公告如下：

  一、计提减值准备情况概述

  本公司对因煤炭市场长期低迷存在减值迹象的煤矿企业资产、长期挂账且回收存在较大风险的应收款项、开发风险较大的前期项目及无使用价值的备品备件等计提减值准备。主要项目如下：

  1．煤矿资产减值

  受市场形势影响，煤炭价格持续下滑，本公司部分煤矿资产发生减值，本公司对其计提减值准备，预期减少本公司2014年度利润总额约人民币15.07亿元。

  2．前期项目减值

  本公司部分前期项目因开发环境发生较大变化，不具备进一步开发的价值，本公司对其计提减值准备，预期减少本公司2014年度利润总额约人民币4,816万元。

  3．应收款项减值

  本公司部分子公司应收煤炭销售款项，因欠款时间较长，收回存在不确定性，本公司对其中部分款项计提减值准备。本次计提应收款项减值准备及转回收到的以前年度已计提减值准备的款项，预期合计减少本公司2014年度利润总额约人民币3,972万元。

  4．存货减值

  根据各子公司近年技改情况，本公司对部分因存放时间长、不再使用等原因无法满足生产需要的原材料和事故备品计提存货跌价准备，预期减少本公司2014年度利润总额约人民币2,004万元。。

  二、计提减值准备对本公司财务状况的影响

  本公司2014年度因计提减值项目预期减少利润总额约人民币16.15亿元，减少本公司2014年度归属母公司净利润约人民币11.91亿元。

  三、本次计提减值准备的审议程序

  本公司于2015年3月30日召开第七届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司计提资产减值准备的议案》。

  本公司董事会认为：依据《企业会计准则》，本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，依据充分，公允的反映了本公司的资产状况，同意本次计提资产减值准备。

  特此公告。

  华电国际电力股份有限公司

  2015年3月30日

  证券代码：600027 证券简称：华电国际 公告编号：2015-009

  华电国际电力股份有限公司

  变更公司总经理的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  华电国际电力股份有限公司（“本公司”）总经理陈建华先生因工作原因已辞任本公司总经理职务，自2015年3月30日本公司第七届董事会第七次会议结束时生效，陈建华先生将继续担任本公司的副董事长职务并任中国华电集团公司党组成员、副总经理。陈建华先生在担任本公司总经理期间，勤勉尽责、恪尽职守，董事会对陈建华先生为本公司发展做出的卓越贡献表示衷心的感谢。

  本公司董事会已聘任董事陈斌先生为本公司新一任总经理，任期至第七届董事会届满时止。陈斌先生在电力管理方面有30多年的工作经验。

  特此公告

  附件：陈斌先生简历

  华电国际电力股份有限公司

  2015年3月30日

  附件：陈斌先生简历

  陈斌先生，中国国籍，生于一九五八年十一月，法学学士，高级工程师，毕业于河北大学，现任本公司董事、总经理。陈先生于一九八零年后先后就职于杭州闸口发电厂、浙江省电力局、杭州半山发电厂、杭州半山发电有限公司、中国华电集团公司并任华电福新能源股份有限公司董事。陈先生在电力生产、经营管理方面有30年以上的工作经验。