证券时报多媒体数字报

  1、重要提示

  本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

  公司简介

  ■

  2、主要财务数据和股东变化

  （1）主要财务数据

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  √ 是 □ 否

  ■

  （2）前10名普通股股东持股情况表

  ■

  （3）前10名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无优先股股东持股情况。

  （4）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

  ■

  3、管理层讨论与分析

  （1）2014年公司情况回顾

  2014年，文化产业崛起，政策利好频出、市场需求升级、企业并购不断。跨界、融合、颠覆，2014年的文化产业引领了中国经济新常态，正逐渐成为潜力大、发展速度快的优质产业。

  2014年，公司重大资产重组实施完毕，从传统高温材料制造企业成功转型为从事影视剧投资、制作、发行等相关业务的文化创意类企业。

  2014年，公司继续坚持以“弘扬民族文化，传播时代精神，促进产业发展，服务大众生活”为经营宗旨，秉承“开拓进取、整合资源、提升管理、精益求精”的经营理念，延续精品电视剧路线，逐步增加电影作品产量，完善电影营销和发行队伍，完善艺人培养机制，初步实现业务板块多元化。

  2014年，公司出品的三部展现中国时代特征、社会风貌和中国人情感世界的作品《老有所依》、《北京青年》、《失恋三十三天》作为国礼，在国家主席出访拉美期间，赠与巴西、阿根廷两国的元首政要。

  2014年，公司实现营业收入925,784,337.73元，同比下降6.49%，实现利润总额287,908,842.86元，同比增长11.66%；归属于母公司净利润190,190,830.06元，同比增长46.29%。

  公司遵循在2014年度重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易报告书中制定披露的未来三年的发展规划及发展目标开展经营工作：

  a. 电视剧作品向多元化发展，优化电视剧作品结构。

  b. 在电视剧投资制作方面，完美影视积极拓展投资各种题材的作品，并延续精品电视剧路线，部分电视剧如《青年医生》、《神犬奇兵》等都取得了较好的项目收益和社会关注度。

  c. 逐步增加电影作品产量，在电影投资制作方面，投资制作了《触不可及》、《咱们结婚吧》等国产片；同时还积极拓展境外影片的合作。

  d. 完善电影营销和发行队伍。

  e. 实现业务板块多元化，积极拓展与互联网的合作，开发制作网络剧。

  f. 完善艺人培养机制，强化业务优势。在艺人经纪方面，积极开拓人才的挖掘、培养、包装及商业开发机制，增加人才储备，并在内部各子公司、工作室的业务间进行协同合作，强化公司在该领域的人才优势。

  （2）行业发展趋势

  a. 利好政策密集出台，文化产业进入快速发展通道

  2014年，文化产业持续受到国家重视，相关政策密集发布，从制度建设、财税支持、金融服务等方面为文化产业的大繁荣大发展提供了强有力的支撑。文化部长在公开采访中指出，按照中国过去10年文化产业的平均增速估算，2016年我国文化产业增加值占国内生产总值的比重将达到5%。我国文化产业将迎来高速发展期。

  b. 电视剧市场精品剧紧俏，市场集中度缓慢提升

  2014年4月，国家广电总局出台“一剧两星”新政，2015年正式进入新政实施阶段，各电视台竞争将更加激烈，电视台对优质电视剧依赖性将进一步增强，作品质量较高的大型机构的作品将更加紧俏。于此同时，2014年的电视剧市场已经出现向综合实力较强的大型电视剧制作龙头公司倾斜的情况。前景广告数据显示，2014年上星频道电视剧收视TOP50中的电视剧，华策影视3部、完美影视3部、新丽传媒3部、唐德影视3部、花儿影视2部、SMG尚世影业2部、本山传媒1部，市场集中度正在缓慢提升。

  c. 电影市场高速增长，成为全球电影市场的增长主力

  2014年以来，电影产业在整个文化产业中的重要性和价值高度凸显，一系列政策支持助推影视行业进入加速发展期。2014年全年，中国电影总票房达到296.39亿元，同比增长36.15%，占全球票房的13%，且在全球票房同比增长的16亿美元中，中国约占75%，中国电影正在成为全球电影业发展的重要引擎。初步预计，未来几年，中国电影银幕数量会不断地增加，电影票房收入也会达到全新的高度，我国电影产业将迎来更大的发展。

  d. 综艺节目生态渐入佳境，商业价值潜力巨大

  2014年是综艺节目集中发力的一年，海外节目模式引进是目前国内综艺节目的主要类型。随着观众对综艺节目要求的不断提高，未来对综艺节目内容的创新性和原创性水平要求也将不断提升。从综艺节目的题材来看，2015年仍将以音乐、喜剧和户外真人秀三大类型为主；真实性的户外真人秀、戏剧性强的角色体验类和益智的脱口秀类这三类节目最具商业价值。

  （3）公司的发展战略

  公司致力于成为面向全球的综合性文化娱乐集团，通过对内容的更新和丰富，以及传播方式的改革和进步，逐步实现“满足、提升和完善客户对文化娱乐产品的用户体验”的目标。

  2015年，公司会以面向中国市场的影视和艺人经纪业务为中心，有计划、分区域、分步骤的进行文化娱乐产业的矩阵式布局。即公司将要覆盖的业务领域，会在满足与公司既有产业协同效应的同时，呈现多元化发展的形态，并在此基础上垂直完善业务领域内的产业链。

  （4）2015年公司经营计划

  a. 业务发展计划

  --在电视剧业务方面

  公司将在每年约500集的产量基础上，继续贯彻公司一直以来的“精品剧”路线，通过加大投资比例，从而达到投资收益的提升。

  2015年电视剧投资计划

  ■

  注：以上的投资计划是目前的初步规划，公司经营层可能根据市场变化、剧本进度、主创档期等因素对项目进行增加、减少、替换和调整。

  --在电影业务方面

  公司将全面步入高速成长期。2015年公司主要投资的电影项目数量将会达到7部。于此同时，公司将会在下半年建立电影的营销发行系统，扩建营销发行团队，为公司在2016年成为业内的电影发行和营销的第一梯队奠定基础。

  2015年电影投资计划

  ■

  注：以上的投资计划是目前的初步规划，公司经营层可能根据市场变化、剧本进度、主创档期等因素对项目进行增加、减少、替换和调整。

  --在综艺栏目方面

  公司已经投资和组建了一支团队，2015年将通过项目合作模式，进入到综艺栏目领域。预计将在2015年为公司业绩带来正面影响。

  --在艺人经纪方面

  公司将会借鉴国际先进模式，结合中国行业特性和公司优质资源，建立系统化的艺人培训，培育和培养体系，力求打造不仅能为影视娱乐行业服务、也能够胜任国际品牌的娱乐营销市场需求的新生力量。

  b. 人力资源开发计划

  公司将通过外部引进和内部培养相结合的方式，进一步补充和完善在各个业务领域的人员配备，提高现有团队的专业素养，通过合理的薪酬结构，建立长期激励计划，打造一支与公司发展战略相匹配的专业人才队伍。

  c. 资本运作计划

  公司将结合既有的战略定位，适时借助资本市场的力量，结合市场环境，通过适当的资本运作，做大做强做实公司，给投资者带来更多的回报。

  4、涉及财务报告的相关事项

  （1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  √ 适用 □ 不适用

  （一）重要会计政策变更

  本公司已执行财政部于2014年颁布的下列新的及修订的企业会计准则：

  《企业会计准则—基本准则》（修订）

  《企业会计准则第2号——长期股权投资》（修订）

  《企业会计准则第9号——职工薪酬》（修订）

  《企业会计准则第30号——财务报表列报》（修订）

  《企业会计准则第33号——合并财务报表》（修订）

  《企业会计准则第37号——金融工具列报》（修订）

  《企业会计准则第39号——公允价值计量》

  《企业会计准则第40号——合营安排》

  《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》

  本公司执行上述企业会计准则的主要影响如下：

  执行《企业会计准则第9号——职工薪酬》（修订）本公司根据《企业会计准则第9号——职工薪酬》（修订）将本公司基本养老保险及失业保险单独分类至设定提存计划核算，并进行了补充披露。

  执行《企业会计准则第30号——财务报表列报》（修订）本公司根据《企业会计准则第30号——财务报表列报》（修订）将本公司外币报表折算差额分类至其他综合收益进行披露。

  （二）重要会计估计变更

  本报告期公司重要会计估计未发生变更。

  （2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

  （3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

  √ 适用 □ 不适用

  （一）反向购买

  2014年9月15日，本公司召开2014年第一次临时股东大会，审议通过了《关于签订<浙江金磊高温材料股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产协议>和<浙江金磊高温材料股份有限公司重大资产重组业绩补偿协议>的议案》及相关议案。根据该议案本公司以全部资产及负债（以下简称置出资产）与交易对方石河子快乐永久股权投资有限公司、天津广济企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、天津嘉冠企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、天津分享星光股权投资基金合伙企业（有限合伙）、浙江创新产业股权投资合伙企业（有限合伙）、杭州凯泰成长创业投资合伙企业（有限合伙）、杭州凯泰创新投资合伙企业（有限合伙）、天津华景光芒创业投资合伙企业（有限合伙）、北京华创盛景投资中心（有限合伙）、深圳市鹏瑞投资集团有限公司所持有的完美影视100%股份（以下简称置入资产）的等值部分进行置换。置入资产作价超出置出资产作价的差额部分，由本公司依据完美影视全体股东各自持有的股份比例向其发行股份购买。完美影视全体股东同意将与本公司进行资产置换取得的置出资产由陈连庆、姚锦海指定的主体承接，陈连庆将所持有的本公司31,463,387股股份、姚锦海将持有的本公司2,812,500股股份按交易对方持有完美影视的股权比例转让予完美影视全体股东作为其受让置出资产的支付对价。

  根据中企华评报字（2014）第1190号《资产评估报告》，以2014年4月30日为评估基准日，完美影视100%股权评估价值为272,622.50万元。根据坤元资产评估公司出具的（2014）第247号《资产评估报告》置出资产评估值为52,238.94万元。

  2014年12月8日经中国证监会《关于核准浙江金磊高温材料股份有限公司重大资产重组及向石河子快乐永久股权投资有限公司等发行股份购买资产的批复》（证监许可[2014]1322号），核准公司本次重大资产重组及向快乐永久等交易对方发行287,706,996股股份购买相关资产。

  截至2014年12月31日，快乐永久持有本公司22.39%的股权。

  （二）其他原因的合并范围变动

  与上年相比本年新设立3家子公司。分别为天津东晟影视文化有限公司、天津完美文化传播有限公司、天津昱文文化传播有限公司。

  （4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

  □ 适用 √ 不适用

  （5）对2015年1-3月经营业绩的预计

  2015年1-3月预计的经营业绩情况：净利润为负值

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  证券代码：002624 证券简称：金磊股份 公告编号：2015-022

  浙江金磊高温材料股份有限公司

  第三届董事会第二次会议决议公告

  ■

  一、 董事会会议召开情况

  浙江金磊高温材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议于2015年3月28日在北京市朝阳区北苑路86号完美世界大厦19层会议室以现场方式召开。会议通知于2015年3月17日以电子邮件、传真等方式通知各董事。会议由公司董事长池宇峰主持，本次会议应出席董事9名，实际出席9名。公司部分监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。

  二、 董事会会议审议情况

  经过逐项审议，全体董事以记名投票方式通过了如下议案：

  （一）审议通过《2014年度总经理工作报告》

  表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

  （二）审议通过《2014年度董事会工作报告》

  表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

  本议案尚需提交公司2014年度股东大会审议，详细内容见2015年3月31日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司2014年度报告第四节。

  （三）审议通过《2014年度报告及其摘要》

  表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

  本议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。

  公司2014年度报告全文及其摘要刊登在2015年3月31日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），2014年度报告摘要同时刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》上。

  （四）审议通过《2014年度财务决算报告》

  表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

  2014年度，公司实现营业收入925,784,337.73元，较去年同期下降6.49%；归属于母公司的净利润为190,190,830.06元，较去年同期增加46.29%；资产总额为1,646,492,153.52元，较去年同期增加33.59%。

  本议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。

  公司所编制的年度报告报表经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计出具了标准无保留意见的审计报告（信会师报字〔2015〕210347号），详细内容见2015年3月31日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的审计报告。

  （五）审议通过《2014年度内部控制自我评价报告》

  表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

  公司内部控制体系和制度较为健全完善，各项制度符合国家有关法律、法规和监管部门的要求。公司内部控制制度完整、合理、有效，不存在重大缺陷。

  《2014年度内部控制自我评价报告》和公司独立董事、监事会、保荐机构发表的相关意见于2015年3月31日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  （六）审议通过《2014年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

  表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

  公司2014年度募集资金的存放与使用符合相关法律法规的规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变向改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

  《2014年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》和公司独立董事、监事会、保荐机构以及会计师事务所发表的相关意见于2015年3月31日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  （七）审议通过《关于2014年度利润分配预案的议案》

  表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

  经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2014年度实现净利润190,190,830.06，提取法定盈余公积金5,858,871.40元后，加年初未分配利润-16,980,591.69元，截至2014年12月31日止，公司可供分配利润为167,351,366.97元。公司本年度拟进行利润分配，以截止2014年12月31日公司总股本487,706,996股为基数，按每10股派发现金股利人民币0.4元（含税）,共计19,508,279.84元，剩余未分配利润结转下一年度，本年度不进行资本公积金转增股本和送红股。

  董事会认为公司 2014年度利润分配预案合法、合规，符合公司利润分配政策，《公司法》、《公司章程》及《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等相关规定，有利于公司的长期发展。

  本议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。

  公司独立董事、监事会发表的相关意见于2015年3月31日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  （八）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

  表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

  立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务以来，一直能勤勉履行其审计职责，公正、客观、及时、准确地完成各次审计任务，且其规模较大，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司2015年度财务审计工作要求，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构。

  本议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。

  公司独立董事、监事会发表的相关意见于2015年3月31日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  （九）审议通过《关于公司执行重大资产重组置入资产相关会计政策的议案》

  表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

  鉴于公司重大资产重组事项已经实施完毕，根据《企业会计准则第20号-企业合并》、《企业会计准则讲解（2010）》以及财政部会计司财会便[2009]17号《关于非上市公司购买上市公司股权实现间接上市会计处理的复函》等相关规定，同意公司执行重大资产重组置入资产相关会计政策。

  本议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。

  公司独立董事发表的独立意见于2015年3月31日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  （十）审议通过《关于修订敏感信息排查管理制度的议案》

  表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

  （十一）审议通过《关于修订内幕信息及知情人管理与登记制度的议案》

  表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

  （十二）审议通过《关于修订投资者调研接待工作管理办法的议案》

  表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

  （十三）审议通过《关于修订风险投资管理制度的议案》

  表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

  （十四）审议通过《关于修订关联交易决策制度的议案》

  表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

  本议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。

  （十五）审议通过《关于修订授权管理制度的议案》

  表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

  本议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。

  （十六）审议通过《关于修订信息披露管理办法的议案》

  表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

  （十七）审议通过《关于修订投资者关系管理办法的议案》

  表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

  （十八）审议通过《关于修订募集资金专项存储制度的议案》

  表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

  （十九）审议通过《关于修订募集资金管理制度的议案》

  表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

  （二十）审议通过《关于修订网络投票实施细则的议案》

  表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

  本议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。

  （二十一）审议通过《关于修订累积投票制度实施细则的议案》

  表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

  本议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。

  （二十二）审议通过《关于修订总经理工作细则的议案》

  表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

  （二十三）审议通过《关于修订独立董事工作细则的议案》

  表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

  此议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。

  （二十四）审议通过《关于修订股东大会议事规则的议案》

  表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

  本议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。

  （二十五）审议通过《关于修订董事会秘书工作细则的议案》

  表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

  （二十六）审议通过《关于更换证券事务代表的议案》

  表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

  鉴于公司重大资产重组已经实施完毕，原证券事务代表褚敏豪先生不再担任公司证券事务代表一职，根据总经理提议，董事会同意聘任钱婷娜女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书工作，任期三年，自2015年3月28日起至第三届董事会任期届满时止。详见公司2015年3月31日刊登在《证券日报》、《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于变更证券事务代表的公告》。

  （二十七）审议通过《关于公司变更名称、经营范围的议案》

  表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

  鉴于公司重大资产重组已经实施完毕，公司目前已经成为仅持有北京完美影视传媒有限责任公司（以下简称“完美影视”）100%股权的上市公司，公司的资产、业务全面发生变更。为适应公司发展的需要，同意将公司名称变更为“完美环球娱乐股份有限公司”（最终以工商行政主管部门核准的名称为准），将经营范围变更为“制作、发行动画片、专题片、电视综艺、不得制作时政新闻及同类专题、专栏等广播电视节目；代理、发布广告；代理进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展。）”；建材销售。

  本议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。

  （二十八）审议通过《关于修订公司章程的议案》

  表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

  鉴于公司拟变更名称和经营范围，需相应修改公司章程相关条款，章程中涉及原名称“浙江金磊高温材料股份有限公司”处均修订为“完美环球娱乐股份有限公司”，其余修订内容如下：

  一、公司章程第四条

  修订前：

  公司注册名称：浙江金磊高温材料股份有限公司

  英文名称：Zhejiang Jinlei Refractories Co., Ltd.

  修订后：

  公司注册名称：完美环球娱乐股份有限公司

  英文名称：Perfect World Pictures Co., Ltd.

  二、公司章程第十三条

  修订前：

  经依法登记，公司的经营范围：耐火材料制造及施工安装；建筑材料销售，经营进出口业务。

  修订后：

  经依法登记，公司的经营范围：制作、发行动画片、专题片、电视综艺、不得制作时政新闻及同类专题、专栏等广播电视节目；代理、发布广告；代理进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展。）；建材销售。

  其余保持不变，本议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。

  （二十九）审议通过《关于修订子公司章程的议案》

  表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

  根据公司控股股东在公司重大资产重组时的承诺：在公司重大资产重组获得中国证券监督管理委员会核准后，将促使完美影视通过修改章程明确其分红政策，以确保上市公司的分红需求（详见公司2014年12月18日刊登的《重组相关方关于重大资产重组相关承诺事项的公告》）。

  董事会同意修订子公司完美影视章程的上述相关条款。

  （三十）审议通过《关于召开2014年度股东大会议案》

  表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

  董事会同意公司于2015年4月20日召开2014年度股东大会，召开2014年度股东大会的通知详见2015年3月31日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

  三、备查文件

  1.第三届董事会第二次会议决议

  2.独立董事对担保等事项的独立意见

  特此公告。

  浙江金磊高温材料股份有限公司

  董事会

  2015年3月31日

  证券代码：002624 证券简称：金磊股份 公告编号：2015-025

  浙江金磊高温材料股份有限公司

  关于召开2014年度股东大会的通知

  ■

  特别提示：

  《2014年度利润分配预案》、《关于修订公司章程的议案》属于特别决议事项,需由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

  浙江金磊高温材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第二次会议决定于2015年4月20日召开2014年度股东大会，会议有关事项如下：

  一、召开会议的基本情况

  （一）会议召集人：公司董事会

  （二）会议主持人：公司董事长池宇峰先生

  （三）会议召开的合法、合规性：经本公司第三届董事会第二次会议审议通过，决定召开2014年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  （四）会议时间：

  1．现场会议时间：2015年4月20日下午14:00，会期半天；

  2．网络投票时间：2015年4月19日至2015年4月20日，其中通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的时间为：2015年4月20日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深交所互联网投票的时间为2015年4月19日下午15：00至2015年4月20日下午15：00。

  （五）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台。股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式。同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

  （六）股权登记日：2015年4月15日

  （七）会议召开地点：北京市朝阳区北辰西路8号院4号楼北京北辰洲际酒店2楼会议室。

  （八）本次会议的出席对象：

  1. 截止2015年4月15日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席本次会议并行使表决权，股东本人不能亲自出席本次会议的可以书面委托代理人出席会议并参加表决（授权委托书见附件），该股东代理人不必是本公司股东；

  2. 公司董事、监事和高级管理人员；

  3. 公司聘请见证的律师等；

  4. 其他相关人员。

  二、 会议审议事项

  （一）《2014年度董事会工作报告》

  公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

  （二）《2014年度监事会工作报告》

  （三）《2014年度报告及其摘要》

  （四）《2014年度财务决算报告》

  （五）《2014年度利润分配预案》

  （六）《关于续聘会计师事务所的议案》

  （七）《关于公司执行重大资产重组置入资产相关会计政策的议案》

  （八）《关于修订关联交易决策制度的议案》

  （九）《关于修订授权管理制度的议案》

  （十）《关于修订网络投票实施细则的议案》

  （十一）《关于修订累积投票制度实施细则的议案》

  （十二）《关于修订独立董事工作细则的议案》

  （十三）《关于修订股东大会议事规则的议案》

  （十四）《关于公司变更名称、经营范围的议案》

  （十五）《关于修订公司章程的议案》

  《2014年度利润分配预案》、《关于修订公司章程的议案》属于特别决议事项,需由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

  《2014年度利润分配预案》、《关于续聘会计师事务所的议案》、《关于公司执行重大资产重组置入资产相关会计政策的议案》、《关于修订公司章程的议案》属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，对持股 5%以下（不含持股5%）的中小投资者表决单独计票，本公司将根据计票结果进行公开披露。

  上述议案已经公司第三届董事会第二次会议审议通过，各议案内容请详见2015年3月31日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网的相关公告。

  三、本次股东大会现场会议的登记方式

  （一）会议登记方式：

  1. 法人股东的法定代表人出席本次会议的，应凭法人股东营业执照（加盖公章）复印件、股东账户卡、法定代表人身份证明书及本人身份证办理登记手续；

  委托代理人代表法人股东出席本次会议的，应凭法人股东营业执照（加盖公章）复印件、股东账户卡、授权委托书（见附件1）、代理人本人身份证办理登记手续；

  2. 自然人股东亲自出席本次会议的，应凭本人身份证、股东账户卡办理登记手续；

  委托代理人代表自然人股东出席本次会议的，应凭本人身份证、授权委托书（见附件1）、委托人身份证复印件及委托人股东账户卡办理登记手续；

  3. 异地股东可凭以上有关证件和《参加会议回执》（附件2）采取信函或传真方式确认登记，传真或书面信函以抵达本公司的时间为准，公司不接受电话登记。

  （二）会议登记时间：2015年4月16日和4月17日，上午10：00--12：00，下午14：00--17：00；

  （三）会议登记地点：北京市朝阳区北苑路86号完美世界大厦19层证券事业部；

  （四）注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

  四、参加网络投票的具体操作流程

  本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，具体网络投票程序如下：

  （一）采用深交所交易系统投票的程序

  1.通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年4月20日上午9:30—11:30，下午 13:00—15:00；

  2.投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。该证券相关信息如下：

  ■

  3.股东投票的具体程序为：

  （1）买卖方向为买入投票；

  （2）在“委托价格”项下填本次年度股东大会审议的议案序号，100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依次类推。每一表决项相应的申报价格，具体如下表：

  ■

  （3）在“委托股数”项下填报表决意见； 股东按下表申报股数：

  ■

  （4）确认投票完成

  4.计票规则

  （1）在计票时，同一表决权只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式,如果出现重复投票，则以第一次投票结果作为有效表决票进行统计。

  （2）股东对总议案的表决包括对议案的全部表决。如股东先对总议案进行表决，后又对议案分项表决，以对总议案表决为准；如股东先对议案分项进行表决，后又对总议案进行表决，则以对议案分项表决为准。

  5.注意事项

  （1）网络投票不能撤单；

  （2）对同一表决事项的投票只能申报一次,多次申报的以第一次申报为准；

  （3）同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票,以第一次投票为准；

  （4）不符合上述规定的申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理；

  （5）如需查询投票结果,请于投票当日下午18:00 以后登陆深交所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn),点击“投票查询”功能,可以查看个人网络投票结果,或通过投票委托的证券公司营业部查询。

  6.投票举例

  （1）股权登记日持有公司股票的投资者，本次会议所有议案投同意票, 其申报如下：

  ■

  （2）如某股东对议案 2 投反对票,对其他议案投赞成票,申报顺序如下:

  ■

  （二）采用互联网投票操作流程

  1.股东获取身份认证的具体流程:股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照深交所的有关规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。

  （1）申请服务密码的流程

  登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn 的“密码服务专区”；填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料，设置 6-8 位的服务密码；如申请成功，系统会返回一个 4 位数字的激活校验码。

  （2）激活服务密码

  股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

  ■

  该服务密码需要通过交易系统激活后使用。服务密码通过交易系统激活成功后的五分钟后即可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。

  ■

  申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。咨询电话:0755-83239016。

  2.股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址http://wltp.cninfo.com.cn进行互联网投票系统投票。

  （1）登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“浙江金磊高温材料股份有限公司2014年度股东大会”；

  （2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录；

  （3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

  （4）确认并发送投票结果。

  3.投资者通过深交所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为2015年4月19日下午15:00至2015年4月20日15:00的任意时间。

  五、其他事项

  (一)本次会议会期为半天，与会股东食宿及交通费用自理

  (二)联系人：闫新广、钱婷娜

  (三)联系电话：010-57806688 传真：010-57805227

  (四)联系地址：北京市朝阳区北苑路86号完美世界大厦19层

  (五)联系部门：公司证券事业部

  (六)邮政编码：100101

  (七)网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知。

  特此公告。

  浙江金磊高温材料股份有限公司

  2015年3月31日

  附件1：

  授权委托书

  兹全权委托 先生(女士)代表本公司(本人)出席2015年4月20日召开的浙江金磊高温材料股份有限公司2014年度股东大会,并按照下列指示行使对会议议案的表决权。

  ■

  注：请对每一表决事项根据股东本人的意见选择同意、反对或者弃权并在相应栏内划“√”，三者必选一项，多选或未作选择的，则视为无效委托。）

  本次授权的有效期限：自签署日至本次股东大会结束。

  委托人姓名（签字或盖章）：

  委托人身份证号码（或营业执照号码）：

  委托人持有股数：

  委托人股东账号：

  受托人签名：

  受托人身份证号码：

  委托日期：

  注：法人股东须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章，并加盖单位公章。

  附件2

  浙江金磊高温材料股份有限公司

  2014年度股东大会参加会议回执

  截止2015年4月15日，本人/本单位持有浙江金磊高温材料股份有限公司股票，拟参加浙江金磊高温材料股份有限公司2014年度股东大会。

  ■

  时间：

  证券代码：002624 证券简称：金磊股份 公告编号：2015-024

  浙江金磊高温材料股份有限公司

  第三届监事会第二次会议决议公告

  ■

  一、监事会会议召开情况：

  浙江金磊高温材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二次会议于2015年3月28日在北京市朝阳区北苑路86号完美世界大厦19层会议室以现场方式召开。会议通知于2015年3月17日以专人送达方式通知各监事。会议由监事谢贤文主持，本次会议应出席监事3名，实际出席3名。本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定。

  二、监事会会议审议情况：

  经过逐项审议，全体监事以记名投票方式通过了如下议案：

  (一)审议通过《2014年度监事会工作报告》

  表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

  本议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。

  (二)审议通过《2014年度报告及其摘要》

  表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

  监事会认为：董事会编制和审核公司2014年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。监事会同意公司董事会出具的《2014年度报告及其摘要》。

  本议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。

  公司2014年度报告全文及其摘要刊登在2015年3月31日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），2014年度报告摘要同时刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》上。

  (三)审议通过《2014年度财务决算报告》

  表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

  2014年度，公司实现营业收入925,784,337.73元，较去年同期下降6.49%；归属于母公司的净利润为190,190,830.06元，较去年同期增加46.29%；资产总额为1,646,492,153.52元，较去年同期增加33.59%。

  本议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。

  公司所编制的年度报告报表经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计出具了标准无保留意见的审计报告（信会师报字〔2015〕210347号），详细内容见2015年3月31日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的审计报告。

  (四)审议通过《2014年度内部控制自我评价报告》

  表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

  监事会认为：公司已建立了较为健全的内部控制体系，制订了较为完善、合理的内部控制制度，公司的内控制度符合国家有关法规和证券监管部门的要求，各项内部控制在经营管理的各个环节中得到了持续和严格的执行。董事会出具的《2014年度内部控制自我评价报告》客观地反映了公司的内部控制状况。

  《2014年度内部控制自我评价报告》和保荐机构发表的相关意见于2015年3月31日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  (五)审议通过《2014年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

  表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

  监事会认为：董事会编制的《2014年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，在所有重大方面如实反映了公司截止到2014年12月31日的募集资金使用情况。

  《2014年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》和保荐机构、会计师事务所发表的相关意见于2015年3月31日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  (六)审议通过《2014年度利润分配预案》

  表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

  经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2014年度实现净利润190,190,830.06，提取法定盈余公积金5,858,871.40元后，加年初未分配利润-16,980,591.69元，截至2014年12月31日止，公司可供分配利润为167,351,366.97元。公司本年度拟进行利润分配，以截止2014年12月31日公司总股本487,706,996股为基数，按每10股派发现金股利人民币0.4元（含税）,共计19,508,279.84元，剩余未分配利润结转下一年度，本年度不进行资本公积金转增股本和送红股。

  监事会认为：本次利润分配预案符合《公司章程》中关于利润分配政策的规定，有利于公司的稳定发展。

  本议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。

  (七)审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

  表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

  监事会认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务以来，一直能勤勉履行其审计职责，公正、客观、及时、准确地完成各次审计任务，且其规模较大，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司2015年度财务审计工作要求，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构。

  本议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。

  (八)审议通过《关于公司执行重大资产重组置入资产相关会计政策的议案》

  表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

  监事会认为：鉴于公司重大资产重组事项已经实施完毕，根据《企业会计准则第20号-企业合并》、《企业会计准则讲解（2010）》以及财政部会计司财会便[2009]17号《关于非上市公司购买上市公司股权实现间接上市会计处理的复函》等相关规定，同意公司执行重大资产重组置入资产相关会计政策。

  本议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。

  三、备查文件：

  第三届监事会第二次会议决议

  特此公告

  浙江金磊高温材料股份有限公司

  监事会

  2015年3月31日

  证券代码：002624 证券简称：金磊股份 公告编号：2015-030

  浙江金磊高温材料股份有限公司

  2015年度第一季度业绩预告

  ■

  一、本期业绩预计情况

  1．业绩预告期间：2015年第一季度预告（2015年1月1日 至 2015年3月31）

  2.预计的业绩： √亏损 □扭亏为盈 □同向上升 □同向下降

  ■

  二、业绩预告预审计情况

  公司本期业绩预告未经注册会计师审计。

  三、业绩变动原因说明

  2015年公司即将上映的电影宣发费用部分确认在第一季度，且2015年及2014年第一季度本公司的影视剧基本上处于拍摄制作状态，收入实现相对较少。

  四、其他相关说明

  以上数据经公司财务部门初步测算，具体数据将在 2015年第一季度报告中详细披露。敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。

  特此公告。

  浙江金磊高温材料股份有限公司

  董事会

  2015年3月31日

  浙江金磊高温材料股份有限公司

  2014年度募集资金存放

  与实际使用情况的专项报告

  深圳证券交易所：

  现根据贵所印发的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，将浙江金磊高温材料股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)2014年度募集资金存放与使用情况专项说明如下。

  一、募集资金基本情况

  (一) 实际募集资金金额和资金到账时间

  经中国证券监督管理委员会证监许可〔2011〕1469号文核准，并经贵所同意，本公司由主承销商国信证券股份有限公司采用向社会公开发行方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票2,500万股，发行价为每股人民币11.20元，共计募集资金28,000万元，坐扣承销和保荐费用2,750万元后的募集资金为25,250万元，已由主承销商国信证券股份有限公司于2011年10月20日汇入本公司募集资金监管账户。另减除招股说明书印刷费、申报会计师费和律师费等与发行权益性证券直接相关的发行费用868.53万元后，公司本次募集资金净额为24,381.47万元。

  上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所有限公司验证，并由其出具天健验〔2011〕427号《验资报告》。

  (二) 募集资金使用和结余情况

  本公司以前年度已使用募集资金21,640.62万元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为532.83万元；2014年度实际使用募集资金3,234.03万元，2014年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为5.04万元；累计已使用募集资金24,874.65万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为537.87万元。

  截至募集资金投资项目完成，募集资金余额为人民币44.68万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。

  二、募集资金存放和管理情况

  (一) 募集资金管理情况

  为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《浙江金磊高温材料股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国信证券股份有限公司于2011年11月21日分别与中国工商银行股份有限公司德清支行、杭州银行股份有限公司德清支行、交通银行股份有限公司湖州德清支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。根据公司2012年12月22日召开的第一届董事会第十八次会议决议，公司已于2012年12月25日注销原在杭州银行股份有限公司德清支行开设的账号为3305094138100031442的募集资金专用账户，并连同保荐机构国信证券股份有限公司于2013年1月9日与中国工商银行股份有限公司德清支行签订了《募集资金三方监管协议》，使用新募集资金专户账户，账号为：1205280229200032739。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

  (二) 募集资金专户存储情况

  截至募集资金存储专户注销前，本公司有3个募集资金专户、2个定期存款账户，募集资金存放情况如下：

  ■

  (三) 募集资金专户注销情况

  鉴于公司募投项目已全部完工，经与保荐机构、开户银行三方商议，依据《募集资金三方监管协议》，公司在2014年7月16日、7月18日将上述募集资金余额合计446,839.86元转入公司银行基本账户，并办理了中国工商银行股份有限公司德清支行、交通银行股份有限公司湖州德清支行三个专户的注销手续。

  三、本年度募集资金的实际使用情况

  (一) 募集资金使用情况对照表

  募集资金使用情况对照表详见本报告附件。

  (二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

  本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

  (三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

  年产12万吨新型竖窑煅烧高纯钙合成砂项目达产后，所生产的镁钙合成砂用于本公司的后续生产，因此所产生的经济效益将体现在最终产品烧成镁钙砖和不烧镁钙碳砖等镁钙系耐火材料上，无法单独核算该项目效益。

  四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

  本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

  五、募集资金使用及披露中存在的问题

  本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

  附件：募集资金使用情况对照表

  浙江金磊高温材料股份有限公司

  二〇一五年三月二十八日

  附件

  募集资金使用情况对照表

  截至日期：2014年12月31日

  编制单位：浙江金磊高温材料股份有限公司单位：人民币万元

  ■

  [注1]：“年产12万吨新型竖窑煅烧高纯钙合成砂项目”已于2013年10月达到可使用状态，生产的镁钙合成砂用于公司的后续生产，因此所产生的经济效益体现在最终产品镁钙系耐火材料上。

  [注2]：“年产5万吨炉外精炼用镁碳砖/镁铝碳砖项目”已于2013年10月达到可使用状态并正式生产，本报告期该项目实现销售收入3,682.68万元，利润总额4.41万元。

  [注3]：“年产8万吨镁钙砖项目”已于2014年6月达到可使用状态并正式生产。本报告期实现销售收入11,017.32万元，利润总额13.19万元。

  [注4]：募投项目达产后，公司含钙系产能达到18万吨，2014年度因市场原因实际产量仅10万吨；含碳制品产能达到6万吨，2014年度仅产出1.4万吨，远末达到公司的设计产能，造成单位成本上升，未能达到募投项目预期效益。

  证券代码：002624 证券简称：金磊股份 公告编号：2015-026

  浙江金磊高温材料股份有限公司

  关于变更公司办公地址

  和投资者联系方式的公告

  ■

  鉴于浙江金磊高温材料股份有限公司（以下简称“公司”）重大资产重组已经实施完毕，公司自2015年3月31日起对办公地址和投资者联系方式予以变更，现将公司办公地址和投资者联系方式的变更情况公告如下：

  变更前：

  办公地址：浙江省德清县钟管镇龙山路117号

  办公地址的邮政编码：313220

  联系电话（投资者热线）：0572－8409712

  传 真：0572－8409677

  现变更为：

  办公地址：北京市朝阳区北苑路86号完美世界大厦19层

  办公地址的邮政编码：100101

  联系电话（投资者热线）：010-57806688

  传 真：010-57805227

  电子邮箱：zhengquanbu@pwpic.com

  浙江金磊高温材料股份有限公司

  董事会

  2015年3月31日

  证券代码：002624 证券简称：金磊股份 公告编号：2015-027

  浙江金磊高温材料股份有限公司

  关于更换证券事务代表的公告

  ■

  鉴于浙江金磊高温材料股份有限公司（以下简称“公司”）重大资产重组已经实施完毕，原证券事务代表褚敏豪先生不再担任公司证券事务代表一职。褚敏豪先生在担任公司证券事务代表期间勤勉尽责、恪尽职守，公司衷心感谢褚敏豪先生任职期间所作出的贡献。

  经2015年3月28日召开的第三届董事会第二次会议审议通过，公司同意聘任钱婷娜女士担任公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期至本届董事会任期届满时止。

  钱婷娜女士简历，女，1987年生，中国国籍，无境外永久居留权，浙江绍兴人，毕业于中国青年政治学院，大学本科学历。2014年7月起至今就职于北京完美影视传媒股份有限公司（现更名为：北京完美影视传媒有限责任公司）证券事业部，并于2015年3月参加深圳证券交易所董事会秘书资格培训。

  钱婷娜女士目前未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持有公司股份5%以上的股东不存在关联关系，与公司董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司证券事务代表的情形。

  钱婷娜女士联系方式：

  地址：北京市朝阳区北苑路86号北京完美世界大厦19层

  电话：010-57806688

  传真：010-57805227

  电子邮箱：zhengquanbu@pwpic.com

  浙江金磊高温材料股份有限公司

  董事会

  2015年3月31日

  证券代码：002624 证券简称：金磊股份 公告编号：2015-028

  浙江金磊高温材料股份有限公司

  关于举办投资者接待日活动的公告

  ■

  浙江金磊高温材料股份有限公司（以下简称“公司”）已于2015年3月31日发布了2014年度报告。为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况，为便于广大投资者深入全面地了解公司情况，公司将在2014年度股东大会召开期间举办投资者接待日活动，现将有关事项公告如下：

  1、接待日：2015年4月20日（星期一）2014年度股东大会召开期间

  2、接待时间：接待日当日下午14:30-16:30

  3、接待地点：北京市朝阳区北辰西路8号院4号楼北京北辰洲际酒店2楼会议室。

  4、登记预约：参与的投资者请于“投资者接待日”前3个工作日与公司证券部联系，并同时提供问题提纲，以便接待登记和安排。联系人：钱婷娜；联系电话：010-57806688 传真：010-57805227。

  5、来访证件：来访个人投资者请携带个人身份证原件及复印件、股东卡原件及复印件，机构投资者携带机构相关证明文件（营业执照复印件盖公章、法定代表人证明、法定代表人身份证复印件、股东账户卡原件及复印件），公司将对来访投资者的上述证明性文件进行查验并存档复印件，以备监管机构查阅。

  6、保密承诺：公司将按照深圳证券交易所的规定，要求投资者签署《承诺书》。

  出席本次接待日活动的人员有：公司总经理谌荣先生、公司副总经理兼财务总监曾映雪女士、公司董事会秘书闫新广先生、独立董事施丹丹女士、独立财务顾问代表蔡军强先生。

  欢迎广大投资者积极参与！

  特此公告。

  浙江金磊高温材料股份有限公司

  董事会

  2015年3月31日

  证券代码：002624 证券简称：金磊股份 公告编号：2015-029

  浙江金磊高温材料股份有限公司

  关于召开2014年度

  业绩网上说明会的公告

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  浙江金磊高温材料股份有限公司（以下简称“公司”）已于2015年3月31日发布了2014年度报告。为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况，公司定于2015年4月15日下午15：00-17：00举行2014年度网上业绩说明会，现将有关事项通知如下：

  本次2014年度网上业绩说明会将在深圳证券信息有限责任公司提供的网上平台以网络远程的方式举行，投资者可以登陆投资者关系互动平台（http://irm.p5w.net）参与本次业绩说明会。

  出席本次业绩网上说明会的人员有：公司总经理谌荣先生、公司副总经理兼财务总监曾映雪女士、公司董事会秘书闫新广先生、独立董事施丹丹女士、独立财务顾问代表蔡军强先生。

  欢迎广大投资者积极参与！

  特此公告。

  浙江金磊高温材料股份有限公司

  董事会

  2015年3月31日