证券时报多媒体数字报

  （上接B173版）

  附件：

  授 权 委 托 书

  兹全权委托 先生/女士代表本我单位（本人）出席神州数码信息服务股份有限公司2014年年度股东大会，并代为行使表决权。本次授权有效期自签署日至本次会议结束时止。

  委托人签名（盖章）： 委托人持股数量：

  委托人股东帐号： 委托人身份证号码：

  受托人（签字）： 受托人身份证号码：

  法人委托人（盖章）：

  委托人对审议事项的指示：

  ■

  注：1、请在对应表决栏中用“√”表示；

  2、对于在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

  对可能增加的临时议案是否有表决权：有□ 否□

  签署日期：2015年 月 日

  回 执

  截止2015年4月20日，我单位（个人）持有神州数码信息服务股份有限公司股票 股，拟参加公司2014年年度股东大会。

  出席人姓名： 股东帐户：

  股东姓名（盖章）：

  日期： 2015年 月 日

  证券代码：000555 证券简称：神州信息 公告编号：2015-032

  神州数码信息服务股份有限公司

  第六届监事会第八次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  神州数码信息服务股份有限公司第六届监事会第八次会议通知于2015年3月17日以现场送达的方式向全体监事发出，会议于2015年3月27日在北京市海淀区苏州街16号神州数码大厦703会议室以现场表决方式召开。会议应出席监事3人，实际出席会议的监事3人。本次会议由监事会主席郑雪艳女士主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下决议：

  一、审议通过了《关于<2014年年度报告>及<2014年年度报告摘要>的议案》；

  监事会认为，公司2014年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和内部管理制度的各项规定；公司2014年度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，所包含的信息在重大方面公允地反映出公司2014年度的经营管理和财务状况等事项；在公司监事会出具本意见前，未发现参与2014年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

  表决结果：表决票3票，同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

  二、审议通过了《关于<2014年度监事会工作报告>的议案》；

  表决结果：表决票3票，同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

  三、审议通过了《关于<2014年度财务决算报告>的议案》；

  表决结果：表决票3票，同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

  四、审议通过了《关于<2014年度利润分配预案>的议案》；

  经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司母公司2014年度实现净利润为359,221,710.16元，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，按母公司弥补亏损后的净利润10%提取法定盈余公积金7,740,055.42元，加上母公司年初未分配利润-281,821,155.98元，2014年度母公司实际可供股东分配的未分配利润为69,660,498.76元。

  根据《公司法》、《公司章程》及相关规定，结合公司的实际情况，公司2014年度利润分配预案拟为：公司拟以未来实施2014年度权益分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.60元(含税)。

  表决结果：表决票3票，同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

  五、审议通过了《关于<募集资金2014年度存放与使用情况专项说明>的议案》；

  同意公司出具的《神州数码信息服务股份有限公司2014年度募集资金存放与使用情况说明》。

  表决结果：表决票3票，同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

  六、审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》；

  《监事会议事规则》的具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  表决结果：表决票3票，同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

  七、审议通过了《关于<2014年度公司内部控制自我评价报告>的议案》

  表决结果：表决票3票，同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

  以上第一项至第四项、第六项议案需提交公司2014年年度股东大会审议批准。

  神州数码信息服务股份有限公司监事会

  2015年3月31日

  证券代码： 000555 证券简称：神州信息 公告编号：2015-025

  神州数码信息服务股份有限公司

  关于子公司神州数码系统集成服务有限公司和神州数码集成系统有限公司向

  中信银行（国际）有限公司申请授信

  并由公司提供担保的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、担保情况概述

  神州数码信息服务股份有限公司（以下简称 “公司”）子公司神州数码系统集成服务有限公司（以下简称“系统集成公司”）、Digital China Advanced Systems Limited（神州数码集成系统有限公司，以下简称“DCA公司”）拟向中信银行（国际）有限公司（以下简称“中信国际”）申请最高不超过肆亿港币的授信额度，由系统集成公司与DCA公司共同使用，系统集成公司与DCA公司可使用总授信额度不得超过肆亿港币。授信期限为自授信合同签订之日起一年，此次授信额度由公司提供担保，担保期限为自担保合同签订之日起一年。

  本次担保事项已经公司2015 年3月27 日召开的第六届董事会第八次会议审议，会议以9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次对外担保还需经公司股东大会审议批准。

  二、被担保人基本情况

  1、神州数码系统集成服务有限公司

  成立日期：2008年1月31日

  注册地点：北京市海淀区苏州街16号神州数码大厦6层

  法定代表人：郭为

  注册资本：人民币80,000万元

  主营业务：计算机系统集成；基础软件服务；应用软件服务；数据处理；技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务、技术推广；销售自行开发的产品、计算机、软件及辅助设备；货物进出口；技术进出口等。

  关联关系：公司的全资子公司

  财务状况：系统集成公司的财务数据如下

  单位：万元

  ■

  系统集成公司资产总额为319,914万元；负债总额为222,498万元（其中银行贷款总额为12,421万元，流动负债总额为222,477万元）；或有事项涉及金额为0万元；资产负债率为69.55％。该公司未进行信用评级。

  ■

  2. Digital China Advanced Systems Limited（神州数码集成系统有限公司）

  成立日期：2000年9月11日

  注册地点：香港鲗鱼涌英皇道979号太古坊德宏大厦20层2008房间

  注册资本：港币 531,75万元

  主营业务：提供系统集成服务,同时也承接了本公司的境外采购业务，其采购产品品种为计算机网路设备，计算机，计算机硬件设备，外围设施，芯片，IT 服务等。

  关联关系：本公司间接全资子公司

  财务状况：DCA 公司的财务数据如下

  单位：万元

  ■

  截止2014年12月31日，DCA公司资产总额为121,594万元；负债总额为93,182万元（其中银行贷款总额为87,848万元，流动负债总额为69,182万元）；或有事项涉及金额为0万元；资产负债率为76.63％。该公司未进行信用评级。

  ■

  三、担保协议的主要内容

  协议各方：公司、系统集成公司、DCA公司与中信国际

  担保方式：连带责任保证

  担保额度及期限：此次授信额度由公司提供担保，最高担保额为不超过贰仟万美元，担保期限为自担保合同签订之日起一年。

  担保协议的主要内容由公司与中信国际共同协商确定。

  四、董事会意见

  根据公司下属子公司系统集成公司和DCA公司经营及业务发展的需要，董事会确定系统集成公司和DCA公司向中信国际申请授信并由公司提供担保，有利于充分利用及灵活配置公司的担保资源，解决下属子公司资金需求，可进一步提高经济效益，提高公司决策效率。该次申请授信主要是为下属子公司满足日常生产经营活动对资金的正常需求，公司董事会同意系统集成公司和DCA公司向中信国际申请授信并由公司提供担保事宜。

  本次申请的银行授信将用于系统集成公司和DCA公司进一步扩大经营业务，有益于公司整体战略目标的实现，符合公司及全体股东的整体利益。由于系统集成公司和DCA公司为公司直接或间接全资子公司，本公司提供担保的财务风险处于可控的范围之内，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况。公司能够充分了解各下属子公司的经营情况，决策各下属子公司的投资、融资等重大事项，能够掌握与监控其资金流向和财务变化情况，公司可以定期或不定期实施内部审计以防范和控制风险。

  五、独立董事意见

  公司独立董事贺志强先生、罗振邦先生、王能光先生认真审议了上述事项，并发表独立意见如下：

  1、本公司下属子公司系统集成公司和DCA公司向中信国际申请授信事项有助于促进其筹措资金和资金良性循环，符合下属子公司经营发展合理需求；

  2、公司提供担保的财务风险处于可控的范围之内，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况；

  3、本次申请授信并由公司提供担保事项履行了必要的审议程序，决策程序合法、有效，符合有关法律法规的规定；

  4、同意下属子公司系统集成公司和DCA公司向中信国际申请授信并由公司提供担保事宜，并提交公司股东大会进行审议。

  六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  截止公告日，公司除为下属子公司及子公司互相提供担保外，没有其他任何对外担保事项。

  截至公告日，不包括本次董事会审议的担保事项，公司已审批的为下属子公司提供担保及子公司互相提供担保的额度合计为人民币50.44亿元，实际担保余额合计为人民币10.75亿元，占公司最近一期经审计净资产的36.69％。

  本公司及下属子公司无逾期担保情形，无涉及诉讼的担保。

  七、备查文件

  1、第六届董事会第八次会议决议；

  2、董事会意见；

  3、独立董事意见。

  特此公告。

  神州数码信息服务股份有限公司董事会

  2015年03月31日

  证券代码： 000555 证券简称：神州信息 公告编号：2015-026

  神州数码信息服务股份有限公司

  关于子公司神州数码系统集成服务有限公司向中国建设银行

  申请授信并由公司提供担保的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、担保情况概述

  神州数码信息服务股份有限公司（以下简称 “公司”或“本公司”）子公司神州数码系统集成服务有限公司（以下简称“系统集成公司”）因业务经营需要向中国建设银行北京石景山支行（以下简称“建设银行”）申请的最高壹拾叁亿元人民币的授信额度，将于2015年5月到期。根据公司业务发展需要，系统集成公司在建设银行的该授信到期后，拟继续向建设银行申请最高壹拾叁亿元人民币的授信额度，公司拟为系统集成公司与建设银行在授信期间2015年5月至2017年7月签订的全部合同提供最高额保证担保。

  本次担保事项已经公司2015 年3月27 日召开的第六届董事会第八次会议审议，会议以9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次对外担保还需经公司股东大会审议批准。

  二、被担保人基本情况

  神州数码系统集成服务有限公司

  成立日期：2008年1月31日

  注册地点：北京市海淀区苏州街16号神州数码大厦6层

  法定代表人：郭为

  注册资本：人民币80,000万元

  主营业务：计算机系统集成；基础软件服务；应用软件服务；数据处理；技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务、技术推广；销售自行开发的产品、计算机、软件及辅助设备；货物进出口；技术进出口等。

  关联关系：公司的全资子公司

  财务状况：系统集成公司的财务数据如下

  单位：万元

  ■

  截止2014年12月31日，系统集成公司资产总额为319,914万元；负债总额为222,498万元（其中银行贷款总额为12,421万元，流动负债总额为222,477万元）；或有事项涉及金额为0万元；资产负债率为69.55％。该公司未进行信用评级。

  ■

  三、担保协议的主要内容

  协议各方：公司、系统集成公司与建设银行

  担保方式：连带责任保证

  担保额度及期限：此次授信额度由公司提供担保，最高担保额为不超过壹拾叁亿元人民币，公司为建设银行与系统集成公司在2015年5月至2017年7月期间签订的全部合同提供最高额保证担保。

  担保协议的主要内容由公司、系统集成公司与建设银行共同协商确定。

  四、董事会意见

  根据公司系统集成公司经营及业务发展的需要，董事会确定系统集成公司向建设银行申请授信并由公司提供担保，有利于充分利用及灵活配置公司的担保资源，解决下属子公司资金需求，可进一步提高其经济效益，提高公司决策效率。该次申请授信主要是为满足系统集成公司日常生产经营活动对资金的正常需求，公司董事会同意系统集成公司向建设银行申请授信并由公司提供担保事宜。

  本次申请的银行授信将用于系统集成公司进一步扩大经营业务，有益于公司整体战略目标的实现，符合公司及全体股东的整体利益。由于系统集成公司为公司全资子公司，公司提供担保的财务风险处于可控的范围之内，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况。公司能够充分了解系统集成公司的经营情况，决策其投资、融资等重大事项，能够掌握与监控其资金流向和财务变化情况，公司可以定期或不定期实施内部审计以防范和控制风险。

  五、独立董事意见

  公司独立董事贺志强先生、罗振邦先生、王能光先生认真审议了上述事项，并发表独立意见如下：

  1、系统集成公司向建设银行申请授信有助于促进公司及下属子公司筹措资金和资金良性循环，属公司及下属子公司经营发展合理需求；

  2、公司提供担保的财务风险处于可控的范围之内，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况；

  3、系统集成公司向建设银行申请授信并由公司提供担保事项履行了必要的审议程序，决策程序合法、有效，符合有关法律法规的规定；

  4、同意系统集成公司向建设银行申请授信并由公司提供担保事宜，并提交公司股东大会进行审议。

  六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  截止公告日，公司除为下属子公司及子公司互相提供担保外，没有其他任何对外担保事项。

  截至公告日，不包括本次董事会审议的担保事项，公司已审批的为下属子公司提供担保及子公司互相提供担保的额度合计为人民币50.44亿元，实际担保余额合计为人民币10.75亿元，占公司最近一期经审计净资产的36.69％。

  本公司及下属子公司无逾期担保情形，无涉及诉讼的担保。

  七、备查文件

  1、第六届董事会第八次会议决议；

  2、董事会意见；

  3、独立董事意见。

  特此公告。

  神州数码信息服务股份有限公司董事会

  2015年03月31日

  证券代码： 000555 证券简称：神州信息 公告编号：2015-027

  神州数码信息服务股份有限公司

  关于神州数码信息服务股份有限公司

  北京分公司向北京银行申请授信并由

  子公司神州数码系统集成服务有限公司提供担保的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、担保情况概述

  神州数码信息服务股份有限公司（以下简称 “公司”）分公司神州数码信息服务股份有限公司北京分公司（以下简称“公司北京分公司”）向北京银行中关村科技园区支行（以下简称“北京银行”）申请的人民币最高伍亿元的授信额度，由公司子公司神州数码系统集成服务有限公司（以下简称“系统集成公司”）提供授信担保，授信期限为二年，提款期为一年，提款期将于2015年8月到期，提款期到期后需重新续作授信方可继续使用授信额度。根据公司业务发展需要，公司北京分公司在该提款期到期后，拟继续向北京银行申请人民币最高伍亿元的授信额度，系统集成公司拟为公司北京分公司与北京银行在授信期间2015年7月至2018年9月（提款期为2015年7月至2017年9月）签订的全部合同提供最高额保证担保。

  本次担保事项已经公司2015 年3月27 日召开的第六届董事会第八次会议审议，会议以9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次对外担保还需经公司股东大会审议批准。

  二、被担保人基本情况

  名称：神州数码信息服务股份有限公司北京分公司

  成立日期：2012年04月16日

  营业场所：北京市海淀区上地东路5号院3-4号楼B栋1层108房间

  负责人：周一兵

  经营范围：研究、开发计算机软硬件及配套零件、网络设备、多媒体产品、电子信息产品及通讯产品、办公自动化设备、仪器仪表、电器及印刷照排设备；提供计算机应用系统的安装和维修、相关技术咨询、技术服务，以及商务信息咨询、管理信息咨询；从事本公司研发产品的同类商品的批发、进出口、佣金代理及相关业务。

  关联关系：公司的分公司

  财务状况：公司北京分公司的财务数据如下

  单位：万元

  ■

  截止2014年12月31日，公司北京分公司资产总额为25,539万元；负债总额为28,279万元（其中银行贷款总额为0万元，流动负债总额为28,279万元）；或有事项涉及金额为0万元；资产负债率为110.73％。该公司未进行信用评级。

  ■

  三、担保协议的主要内容

  协议各方: 公司北京分公司、系统集成公司与北京银行

  担保方式：连带保证担保责任

  担保期限：2015年7月至2018年9月

  担保金额：最高不超过人民币伍亿元整

  担保协议的主要内容由公司北京分公司、系统集成公司与北京银行共同协商确定。

  四、董事会意见

  根据公司北京分公司经营及业务发展的需要，董事会确定公司北京分公司向北京银行申请授信并由系统集成公司提供担保，有利于充分利用及灵活配置公司及下属子公司的担保资源，解决公司北京分公司资金需求，可进一步提高经济效益，提高公司决策效率。该次申请授信主要是为满足公司北京分公司日常生产经营活动对资金的正常需求，董事会同意公司北京分公司向北京银行申请授信并由系统集成公司提供担保事项。

  本次申请的银行授信将用于公司北京分公司进一步扩大经营业务，有益于公司整体战略目标的实现，符合公司及全体股东的整体利益。系统集成公司为北京分公司提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况。公司能够充分了解各下属分公司、子公司的经营情况，决策各下属分公司、子公司的投资、融资等重大事项，能够掌握与监控其资金流向和财务变化情况，公司可以定期或不定期实施内部审计以防范和控制风险。

  五、独立董事意见

  公司独立董事贺志强先生、罗振邦先生、王能光先生认真审议了上述事项，并发表独立意见如下：

  1、公司北京分公司向北京银行申请授信有助于促进公司筹措资金和资金良性循环，属公司经营发展合理需求；

  2、下属子公司系统集成公司为北京分公司提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况；

  3、公司北京分公司向北京银行申请授信并由下属子公司系统集成公司提供担保事项履行了必要的审议程序，决策程序合法、有效，符合有关法律法规的规定；

  4、同意公司北京分公司向北京银行申请授信并由下属子公司系统集成公司提供担保，并提交公司股东大会进行审议。

  六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  截止公告日，公司除为下属子公司及子公司互相提供担保外，没有其他任何对外担保事项。

  截至公告日，不包括本次董事会审议的担保事项，公司已审批的为下属子公司提供担保及子公司互相提供担保的额度合计为人民币50.44亿元，实际担保余额合计为人民币10.75亿元，占公司最近一期经审计净资产的36.69％。

  本公司及下属子公司无逾期担保情形，无涉及诉讼的担保。

  七、备查文件

  1、第六届董事会第八次会议决议；

  2、董事会意见；

  3、独立董事意见。

  特此公告。

  神州数码信息服务股份有限公司董事会

  2015年03月31日

  证券代码： 000555 证券简称：神州信息 公告编号：2015-028

  神州数码信息服务股份有限公司

  关于子公司北京中农信达信息技术有限公司向中国工商银行申请授信并由

  子公司神州数码系统集成服务有限公司

  提供担保的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、担保情况概述

  神州数码信息服务股份有限公司（以下简称 “公司”）子公司北京中农信达信息技术有限公司（以下简称“中农信达公司”）因业务经营需要拟向中国工商银行中关村支行（以下简称“工商银行”）申请最高不超过人民币叁仟万元的授信额度，授信期限为自授信合同签订之日起一年，由公司子公司神州数码系统集成服务有限公司（以下简称“系统集成公司”）提供授信最高额担保，担保期限为自担保合同签订之日起一年。

  本次担保事项已经公司2015 年3月27 日召开的第六届董事会第八次会议审议，会议以9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次对外担保还需经公司股东大会审议批准。

  二、被担保人基本情况

  被担保人名称：北京中农信达信息技术有限公司

  成立日期：2004年7月27日

  注册地点：北京市海淀区花园路甲 13号院7号楼15层1501-04AB

  法定代表人：冯健刚

  注册资本：人民币500万元

  主营业务：测绘服务。技术开发、技术服务；计算机技术培训；计算机系统服务；数据处理；销售计算机、软件及辅助设备。

  关联关系：公司的全资子公司

  财务状况：中农信达公司的财务状况如下

  单位：万元

  ■

  截止2014年12月31日，中农信达公司资产总额为17,177万元；负债总额为10,944万元（其中银行贷款总额为0万元，流动负债总额为10,944万元）；或有事项涉及金额为0万元；资产负债率为63.71%。该公司未进行信用评级。

  ■

  三、担保协议的主要内容

  协议各方：系统集成公司、中农信达公司与工商银行

  担保方式：连带责任保证

  担保额度及期限：此次授信额度由系统集成公司提供担保，最高担保额为不超过人民币叁仟万元，担保期限为自担保合同签订之日起一年。

  担保协议的主要内容由系统集成公司、中农信达公司与工商银行共同协商确定。

  四、董事会意见

  根据中农信达公司经营及业务发展的需要，董事会确定中农信达公司向工商银行申请授信并由系统集成公司提供担保，有利于充分利用及灵活配置公司的担保资源，解决中农信达公司资金需求，可进一步提高经济效益，提高公司决策效率。该次申请授信主要是为满足中农信达公司日常生产经营活动对资金的正常需求，公司董事会同意中农信达公司向工商银行申请授信并由系统集成公司提供担保事宜。

  本次申请的银行授信将用于中农信达公司进一步扩大经营业务，有益于公司整体战略目标的实现，符合公司及全体股东的整体利益。由于中农信达公司为公司全资子公司，系统集成公司为其提供担保的财务风险处于可控的范围之内，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况。公司能够充分了解各下属子公司的经营情况，决策各下属子公司的投资、融资等重大事项，能够掌握与监控其资金流向和财务变化情况，公司可以定期或不定期实施内部审计以防范和控制风险。

  五、独立董事意见

  公司独立董事贺志强先生、罗振邦先生、王能光先生认真审议了上述事项，并发表独立意见如下：

  1、本公司下属子公司中农信达公司向工商银行申请授信有助于促进公司及下属子公司筹措资金和资金良性循环，属公司及下属子公司经营发展合理需求；

  2、系统集成公司为中农信达公司提供担保的财务风险处于可控的范围之内，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况；

  3、中农信达公司向工商银行申请授信并由系统集成公司提供担保事项，履行了必要的审议程序，决策程序合法、有效，符合有关法律法规的规定；

  4、同意中农信达公司向工商银行申请授信并由系统集成公司提供担保事项，并提交公司股东大会进行审议。

  六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  截止公告日，公司除为下属子公司及子公司互相提供担保外，没有其他任何对外担保事项。

  截至公告日，不包括本次董事会审议的担保事项，公司已审批的为下属子公司提供担保及子公司互相提供担保的额度合计为人民币50.44亿元，实际担保余额合计为人民币10.75亿元，占公司最近一期经审计净资产的36.69％。

  本公司及下属子公司无逾期担保情形，无涉及诉讼的担保。

  七、备查文件

  1、第六届董事会第八次会议决议；

  2、董事会意见；

  3、独立董事意见。

  特此公告。

  神州数码信息服务股份有限公司董事会

  2015年03月31日

  证券代码： 000555 证券简称：神州信息 公告编号：2015-029

  神州数码信息服务股份有限公司

  关于公司及下属子公司神州数码系统

  集成服务有限公司、神州数码信息系统有限公司向广发银行申请授信

  并提供担保的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  风险提示：本次担保事项涉及的下属子公司的其他参股股东未按其持股比例提供相应担保；下属子公司资产负债率较高，其短期偿债能力一般，本次担保有一定的风险；但本次担保对象为公司下属控股子公司，担保风险可控。

  一、担保情况概述

  神州数码信息服务股份有限公司（以下简称 “公司”或“本公司”）、子公司神州数码系统集成服务有限公司（以下简称“系统集成公司”）、子公司神州数码信息系统有限公司（以下简称“信息系统公司”）拟向广发银行北京分行（以下简称“广发银行”）申请最高叁亿元人民币的授信额度，授信期限为自授信合同签订之日起一年。其中：上述授信额度内系统集成公司可使用最多不超过人民币叁亿元的授信额度；上述授信额度内信息系统公司可使用最多不超过人民币伍仟万元的授信额度；上述授信额度内公司可使用最多不超过人民币伍仟万元的授信额度，神州数码信息服务股份有限公司北京分公司（以下简称“公司北京分公司”）可共享公司授信额度；当系统集成公司、信息系统公司使用上述授信额度时，由公司提供担保，公司使用上述额度时，由系统集成公司提供担保。担保期限为自授信合同签订之日起一年。

  本次担保事项已经公司2015 年3月27 日召开的第六届董事会第八次会议审议，会议以9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次对外担保还需经公司股东大会审议批准。

  二、被担保人基本情况

  1、神州数码系统集成服务有限公司

  成立日期：2008年1月31日

  注册地点：北京市海淀区苏州街16号神州数码大厦6层

  法定代表人：郭为

  注册资本：人民币80,000万元

  主营业务：计算机系统集成；基础软件服务；应用软件服务；数据处理；技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务、技术推广；销售自行开发的产品、计算机、软件及辅助设备；货物进出口；技术进出口等。

  关联关系：公司的全资子公司

  财务状况：系统集成公司的财务数据如下

  单位：万元

  ■

  截止2014年12月31日，系统集成公司资产总额为319,914万元；负债总额为222,498万元（其中银行贷款总额为12,421万元，流动负债总额为222,477万元）；或有事项涉及金额为0万元；资产负债率为69.55％。该公司未进行信用评级。

  ■

  2、神州数码信息系统有限公司

  成立日期：1998年12月25日

  注册地点：北京市海淀区苏州街16号神州数码大厦4层东区

  法定代表人：郭为

  注册资本：人民币5,190.7万元

  主营业务：计算机系统集成；基础软件服务；应用软件服务；数据处理；技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务、技术推广；销售自行开发的产品、计算机、软件及辅助设备等。

  关联关系：公司的控股子公司，间接控股46%

  财务状况：信息系统公司的财务状况如下

  单位：万元

  ■

  截止2014年12月31日，信息系统公司资产总额为47,369万元；负债总额为39,815万元（其中银行贷款总额为0万元，流动负债总额为37,608万元）；或有事项涉及金额为0万元；资产负债率为84.05％。该公司未进行信用评级。

  ■

  上海永琰实业有限公司（持有信息系统公司35%的股权）、北京恒丰保险经纪有限公司（持有信息系统公司19%的股权），与公司之间不存在关联关系。

  三、担保协议的主要内容

  协议各方: 公司、系统集成公司、信息系统公司与广发银行

  担保方式：连带保证担保责任

  担保期限： 自授信合同签订之日起一年

  担保金额：最高不超过人民币叁亿元整

  担保协议的主要内容由公司、系统集成公司、信息系统公司与广发银行共同协商确定。

  四、董事会意见

  根据公司及下属子公司系统集成公司和信息系统公司经营及业务发展的需要，董事会确定本公司、系统集成公司和信息系统公司向广发银行申请授信并提供担保，有利于充分利用及灵活配置公司的担保资源，解决公司及下属子公司、分公司资金需求，可进一步提高经济效益，提高公司决策效率。该次申请授信主要是为满足公司及下属子公司日常生产经营活动对资金的正常需求，公司董事会同意公司及下属子公司系统集成公司和信息系统公司向广发银行申请授信并提供担保事项。

  本次申请的银行授信将用于本公司及公司北京分公司、系统集成公司和信息系统公司进一步扩大经营业务，有益于公司整体战略目标的实现，符合公司及全体股东的整体利益。本次担保对象为公司合并报表范围内的各控股子公司，本公司、系统集成公司提供担保的财务风险处于可控的范围之内，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况。公司能够充分了解各下属子公司的经营情况，决策各下属子公司的投资、融资等重大事项，能够掌握与监控其资金流向和财务变化情况，公司可以定期或不定期实施内部审计以防范和控制风险。

  信息系统公司为本公司全资子公司系统集成公司的控股子公司，本公司间接持有其46%的股权，信息系统公司的另外二家股东分别是上海永琰实业有限公司（持有其35%的股权）、北京恒丰保险经纪有限公司（持有其19%的股权）。信息系统公司的其他二家股东未按其持股比例提供相应担保。由于本次申请的银行授信主要是用于本公司及公司北京分公司、系统集成公司、信息系统公司进一步扩大经营业务，有益于公司整体战略目标的实现，没有损害公司及全体股东的整体利益，因此本次授信担保事项具有公平、对等性，同时未提供反担保。

  五、独立董事意见

  公司独立董事贺志强先生、罗振邦先生、王能光先生认真审议了上述事项，并发表独立意见如下：

  1、本公司及下属子公司系统集成公司、信息系统公司向广发银行申请授信，有助于促进公司筹措资金和资金良性循环，符合公司及下属子公司经营发展合理需求；

  2、本次担保对象为公司合并报表范围内的各控股子公司，当系统集成公司、信息系统公司使用上述授信额度时，由本公司提供担保；当本公司使用上述额度时，由系统集成公司提供担保；公司对各下属子公司的管理风险可控，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，符合公司和全体股东的利益；

  3、本公司及下属子公司系统集成公司、信息系统公司向广发银行申请授信并提供担保事项，履行了必要的审议程序，决策程序合法、有效，符合有关法律法规的规定；

  4、本公司与下属子公司信息系统公司的其他参股股东之间不存在关联关系，其他参股股东未按其持股比例提供相应担保，同时未提供反担保；结合信息系统公司经营状况及资产结构看，其短期偿债能力一般，本次担保有一定的风险，但本次授信担保主要是本公司及信息系统公司为了进一步扩大经营业务，有利于公司整体战略目标的实现，并没有损害公司及全体股东的整体利益，且本次担保对象为公司下属控股子公司，担保风险可控；

  5、同意本公司及下属子公司系统集成公司、信息系统公司向广发银行申请授信并提供担保事项，并提交公司股东大会进行审议。

  六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  截止公告日，公司除为下属子公司及子公司互相提供担保外，没有其他任何对外担保事项。

  截至公告日，不包括本次董事会审议的担保事项，公司已审批的为下属子公司提供担保及子公司互相提供担保的额度合计为人民币50.44亿元，实际担保余额合计为人民币10.75亿元，占公司最近一期经审计净资产的36.69％。

  本公司及下属子公司无逾期担保情形，无涉及诉讼的担保。

  七、备查文件

  1、第六届董事会第八次会议决议；

  2、董事会意见；

  3、独立董事意见。

  特此公告。

  神州数码信息服务股份有限公司董事会

  2015年03月31日

  证券代码： 000555 证券简称：神州信息 公告编号：2015-030

  神州数码信息服务股份有限公司

  关于子公司神州数码系统集成服务有限公司向中国建设银行（亚洲）股份有限公司申请授信并由公司提供担保的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、担保情况概述

  神州数码信息服务股份有限公司（以下简称 “公司”）子公司神州数码系统集成服务有限公司（以下简称“系统集成公司”）拟向中国建设银行（亚洲）股份有限公司（以下简称“建银亚洲”）申请最高不超过陆仟万美元的授信额度，授信期限为自授信合同签订之日起一年，由公司提供授信最高额担保，担保期限为自担保合同签订之日起一年。

  本次担保事项已经公司2015 年3月27 日召开的第六届董事会第八次会议审议，会议以9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次对外担保还需经公司股东大会审议批准。

  二、被担保人基本情况

  被担保人名称：神州数码系统集成服务有限公司

  成立日期：2008年1月31日

  注册地点：北京市海淀区苏州街16号神州数码大厦6层

  法定代表人：郭为

  注册资本：人民币80,000万元

  主营业务：计算机系统集成；基础软件服务；应用软件服务；数据处理；技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务、技术推广；销售自行开发的产品、计算机、软件及辅助设备；货物进出口；技术进出口等。

  关联关系：公司的全资子公司

  财务状况：系统集成公司的财务数据如下

  单位：万元

  ■

  截止2014年12月31日，系统集成公司资产总额为319,914万元；负债总额为222,498万元（其中银行贷款总额为12,421万元，流动负债总额为222,477万元）；或有事项涉及金额为0万元；资产负债率为69.55％。该公司未进行信用评级。

  ■

  三、担保协议的主要内容

  协议各方：公司、系统集成公司与建银亚洲

  担保方式：连带责任保证

  担保额度及期限：此次授信额度由公司提供担保，最高担保额为不超过美元陆仟万元，担保期限为自担保合同签订之日起一年。

  担保协议的主要内容由公司、系统集成公司与建银亚洲共同协商确定。

  四、董事会意见

  根据系统集成公司经营及业务发展的需要，董事会确定系统集成公司向建银亚洲申请授信并由公司提供担保，有利于充分利用及灵活配置公司的担保资源，解决下属子公司资金需求，可进一步提高经济效益，提高公司决策效率。该次申请授信主要是为满足系统集成公司日常生产经营活动对资金的正常需求，公司董事会同意系统集成公司向建银亚洲申请授信并由公司提供担保事项。

  本次申请的银行授信将用于系统集成公司进一步扩大经营业务，有益于公司整体战略目标的实现，符合公司及全体股东的整体利益。由于系统集成公司为公司全资子公司，本公司提供担保的财务风险处于可控的范围之内，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况。公司能够充分了解各下属子公司的经营情况，决策各下属子公司的投资、融资等重大事项，能够掌握与监控其资金流向和财务变化情况，公司可以定期或不定期实施内部审计以防范和控制风险。

  五、独立董事意见

  公司独立董事贺志强先生、罗振邦先生、王能光先生认真审议了上述事项，并发表独立意见如下：

  1、本公司下属子公司系统集成公司向建银亚洲申请授信，有助于促进该公司筹措资金和资金良性循环，符合公司及下属子公司经营发展合理需求；

  2、本公司提供担保的财务风险处于可控的范围之内，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况；

  3、系统集成公司向建银亚洲申请授信并由公司提供担保事项履行了必要的审议程序，决策程序合法、有效，符合有关法律法规的规定；

  4、同意系统集成公司向建银亚洲申请授信并由公司提供担保事项，并提交公司股东大会进行审议。

  六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  截止公告日，公司除为下属子公司及子公司互相提供担保外，没有其他任何对外担保事项。

  截至公告日，不包括本次董事会审议的担保事项，公司已审批的为下属子公司提供担保及子公司互相提供担保的额度合计为人民币50.44亿元，实际担保余额合计为人民币10.75亿元，占公司最近一期经审计净资产的36.69％。

  本公司及下属子公司无逾期担保情形，无涉及诉讼的担保。

  七、备查文件

  1、第六届董事会第八次会议决议；

  2、董事会意见；

  3、独立董事意见。

  特此公告。

  神州数码信息服务股份有限公司董事会

  2015年03月31日