证券时报多媒体数字报

  1、重要提示

  本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

  公司简介

  ■

  2、主要财务数据和股东变化

  （1）主要财务数据

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  √ 是 □ 否

  ■

  （2）前10名普通股股东持股情况表

  ■

  （3）前10名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无优先股股东持股情况。

  （4）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

  ■

  3、管理层讨论与分析

  2014年，公司持续推动战略转型，聚焦自有软件、服务及金融专用设备相关业务，业务结构不断优化，三类业务在营业额中的占比提升接近10个百分点。公司持续推进客户计划，加强行业布局和客户覆盖面的拓展，同时谨慎进行客户和业务选择，保证业务质量的稳步提升。公司坚持贯彻“控风险、保质量，稳中求进”的发展策略，报告期内公司实现营业额65.59亿，较上财年同期下降14.97%；公司毛利率达到18.32%，较上财年同期提升2.96个点；实现净利润（归属于母公司股东的净利润）27,953.11万元，同比增长9.74%；扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润26,488.27万元，同比增长14.45%。

  公司主营业务为技术服务、农业信息化、应用软件开发、金融专用设备、集成解决方案，各主营业务板块2014年具体发展情况如下：

  （1）技术服务业务

  公司技术服务业务进一步完善了以行业和区域为核心、以加强市场覆盖为目标的营销管理体系，通过细分行业布局、产品营销模式及核算政策，配套相应的激励考核办法，促进服务业务规模的持续增长，保证业务质量的持续提升。报告期内，服务业务实现营业额17.04亿，较上财年同期增长6.91%，并在中国银行、中国金融交易所、交银租赁、重庆移动等客户实现签约突破。同时，公司技术服务业务的毛利率及净利率均得到提升，“锐行服务”的专业化自有服务增长迅速。报告期内，为推动技术服务业务的快速发展，公司研发了新版锐行服务管理平台提高了服务流程管理的智能化水平、响应效率及业务并发处理能力，为后续服务业务的快速增长储备了能力、提供了更好支撑。

  （2）农业信息化业务

  公司并购中农信达而形成的农业信息化业务，依托在农地确权试点中所积累的领先经验和优势，把握市场机遇加强市场开拓，形成了遍布全国的营销体系和市场覆盖。2014年，农业信息化业务实现营业额1.42亿，较上年同期增长575.37%，净利润同比增长619.21%。公司农地确权业务新突破15个省，市场占有率保持领先；成功签约云南保山市、吉林公主岭市等项目，并与河北省合作开创了整省确权的新模式，为国家推进农地整省确权进行了有益探索。在大力推进农地确权业务发展的同时，公司也积极布局农地流转等农村产权交易服务和智慧农村建设，在长期积累的农村电子政务服务的基础上，把握我国农村深化改革的机遇，加强农村电子商务及电子农务的业务发展及能力提升，以实现农业信息化业务的良好布局和可持续发展。

  （3）应用软件开发业务

  公司应用软件开发业务以实现战略突破为目标，强化产品规划和研发力度，加大市场拓展与销售过程管理，业务布局逐渐成熟。报告期内，应用软件开发业务实现营业额5.67亿，较上财年同期增长14.52%；适应行业IT建设需求持续升级的趋势，应用软件业务的签约额及净利润增长快速。在金融行业，公司软件业务成功签约中原银行、宜宾商行、华瑞银行等客户的核心业务系统，保持在银行核心系统领域的领先优势；金融服务总线ESB产品的客户数量继续稳步增长，支撑了客户IT架构面向SOA的优化。在政府行业，公司软件业务在税务局端市场稳步推进，在拓展新客户的同时持续深耕老客户，2014年成功拓展了厦门国税客户，宁波地税等老客户的签约也实现大幅增长；同时公司的纳税服务云平台也保持了付费用户的持续增长。

  智慧城市软件服务业务受益于国家及地方政府的大力推动，在智慧城市规划咨询方面签约河北省、洛阳市、深圳市等省市，市民融合服务签约福州、常熟、无锡、本溪、柳州、南宁等城市，城市信息安全监控签约四川省、苏州、淮安等省市，城市运行管理签约江苏省、苏州、柳州、武汉等城市数据信息管理项目，区域医疗签约成都、天津等城市 ，食品安全溯源签约江苏省、苏州、常熟等省市，云服务平台签约山东省、常熟、本溪等省市。

  （4）金融专用设备相关业务

  公司金融专用设备相关业务在不断改进产品设计和功能的同时，逐步搭建了大客户的销售体系，加强高端人员的储备，保证业务的可持续发展。报告期内，金融专用设备相关业务实现营业额4.69亿，较上财年同期增长13.09%，成功入围平安银行，实现股份制银行的签约突破，并在多个分行实现销售；业务在小金融市场的发展进一步稳固，在原有客户基础上，在西北、华东等区域实现了进一步的增长。公司把握客户需求升级的机遇实现了循环机产品C7000市场地位的稳步增长，成为产品发展的重要支柱。

  （5）集成解决方案业务

  公司集成解决方案业务围绕金融、运营商、能源、电力、政企、互联网等行业客户需求，通过组织结构调整、开拓与新兴厂商特别是国产厂商的合作加强拓展，实现对目标行业的有效覆盖，支撑业务长期稳定发展。报告期内，公司集成解决方案业务实现营业额37.89亿，较上财年同期下降27.27%，主要原因是公司持续推进业务结构优化，谨慎进行客户和业务选择，主动放弃了一些低毛利或周期较长的业务。同时，公司集成解决方案业务的签约质量同比提升，两金增长的势头得到控制，业务良性化发展水平提升，在政企及互联网等行业的客户覆盖加强。

  4、涉及财务报告的相关事项

  （1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  说明1：在2014年以前，本公司对于被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益性投资采用成本法核算，确认为长期股权投资。根据修订的《企业会计准则第2号—长期股权投资》规定，对上述权益性投资应适用于《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》。本公司对该项会计政策变更采用追溯调整法，2014年比较报表已重新表述，2013年资产负债表调减长期股权投资7,696,485.95元，调增可供出售金融资产7,696,485.95元，资产总额无影响。

  本公司2013年度及本期财务报表中关于职工薪酬、财务报表列报、合并财务报表、公允价值计量、合营安排及与在其他主体中权益的相关业务及事项，已按上述准则的规定进行核算与披露，新准则的实施不会对本公司2013年度及本期财务报表产生影响。

  （2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

  （3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

  √ 适用 □ 不适用

  与上年度财务报告相比，新增子公司中农信达信息技术有限公司（以下简称“中农信达”）及神州数码锐行快捷信息技术服务有限公司（以下简称“锐行快捷”）。中农信达为本年非同一控制下企业合并取得的子公司，收购完成后公司对其持股比例为100%；锐行快捷为本公司之子公司神州数码系统集成服务有限公司与成都文化博雅投资有限公司、成都勤智数码科技股份有限公司共同组建成立，神州数码系统集成服务有限公司出资比例为65%，按照出资比例行使表决权比例。

  （4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

  □ 适用 √ 不适用

  神州数码信息服务股份有限公司董事会

  董事长：郭为

  2015年3月27日

  证券代码：000555 证券简称： 神州信息 公告编号：2015-022

  神州数码信息服务股份有限公司

  第六届董事会第八次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  神州数码信息服务股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第六届董事会第八次会议通知于2015年3月17日以书面或电子邮件方式向全体董事发出，会议于2015年3月27日在浙江省杭州市西湖区浙江宾馆柳莺厅以现场表决方式召开。会议应出席董事9人，实际出席会议的董事9人。董事长郭为先生主持本次会议，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  二、董事会会议审议情况

  （一）、审议通过了《关于<2014年年度报告>及<2014年年度报告摘要>的议案》；

  《2014年年度报告》及《2014年年度报告摘要》的具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告，《2014年年度报告摘要》同时刊登于《证券时报》。

  本议案尚需提交公司2014年年度股东大会进行审议。

  表决结果：表决票9票，同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

  （二）、审议通过了《关于<2014年度董事会工作报告>的议案》；

  本议案尚需提交公司2014年年度股东大会进行审议。

  表决结果：表决票9票，同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

  （三）、审议通过了《关于<2014年度财务决算报告>的议案》；

  本议案尚需提交公司2014年年度股东大会进行审议。

  表决结果：表决票9票，同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

  （四）、审议通过了《关于<2014年度利润分配预案>的议案》；

  经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司母公司2014年度实现净利润为359,221,710.16元，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，按母公司弥补亏损后的净利润10%提取法定盈余公积金7,740,055.42元，加上母公司年初未分配利润-281,821,155.98元，2014年度母公司实际可供股东分配的未分配利润为69,660,498.76元。

  根据《公司法》、《公司章程》及相关规定，结合公司的实际情况，公司2014年度利润分配预案拟为：公司拟以未来实施2014年度权益分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.60元(含税)。

  独立董事对此发表了独立意见，认为公司2014 年度利润分配预案符合企业会计准则及相关政策规定，符合公司章程确定的现金分红政策以及公司《2012-2014年股东回报规划》，该预案充分体现了公司对投资者的合理回报，保持利润分配的连续性和稳定性，符合法律、法规的相关规定,有利于公司长远发展。公司的利润分配政策及本次利润分配预案不存在损害公司和中小投资者利益的情况，同意将2014年度利润分配预案提交公司2014年年度股东大会进行审议。

  本议案尚需提交公司2014年年度股东大会进行审议。

  表决结果：表决票9票，同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

  （五）、审议通过了《关于〈审计委员会履职情况报告暨关于会计师事务所2014年度审计工作的总结报告〉的议案》；

  表决结果：表决票9票，同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

  （六）、审议通过了《关于<关于神州数码信息服务股份有限公司2014年度利润补偿协议执行情况的说明>的议案》；

  董事会同意公司《关于神州数码信息服务股份有限公司2014年度利润补偿协议执行情况的说明》，独立董事也对此发表了独立意见。

  公司出具的《关于神州数码信息服务股份有限公司2014年利润补偿协议执行情况的说明》、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于神州数码信息服务股份有限公司2014年度利润补偿协议执行情况的专项审核报告》、西南证券股份有限公司出具的《关于深圳市太光电信股份有限公司吸收合并神州数码信息服务股份有限公司并募集配套资金暨关联交易之2014年度业绩承诺实现情况的核查意见》，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

  表决结果：表决票9票，同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

  （七）审议通过了《关于<关于北京中农信达信息技术有限公司2014年度利润补偿协议执行情况的说明>的议案》；

  董事会同意公司《关于北京中农信达信息技术有限公司2014年度利润补偿协议执行情况的说明》，独立董事也对此发表了独立意见。

  公司出具的《关于北京中农信达信息技术有限公司2014年度利润补偿协议执行情况的说明》、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于北京中农信达信息技术有限公司2014年度利润补偿协议执行情况的专项审核报告》，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

  表决结果：表决票9票，同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

  （八）、审议通过了《关于<关于神州数码信息服务股份有限公司2014年度备考盈利预测实现情况的说明>的议案》；

  董事会同意公司《关于神州数码信息服务股份有限公司2014年度备考盈利预测实现情况的说明》，独立董事也对此发表了独立意见。

  公司出具的《关于神州数码信息服务股份有限公司2014年度备考盈利预测实现情况的说明》、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于神州数码信息服务股份有限公司2014年度备考盈利预测实现情况的专项审核报告》，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

  表决结果：表决票9票，同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

  （九）、审议通过了《关于<关于神州数码信息服务股份有限公司收购北京中农信达信息技术有限公司2014年度备考盈利预测实现情况的说明>的议案》；

  董事会同意公司《关于神州数码信息服务股份有限公司收购北京中农信达信息技术有限公司2014年度备考盈利预测实现情况的说明》，独立董事也对此发表了独立意见。

  公司出具的《关于神州数码信息服务股份有限公司收购北京中农信达信息技术有限公司2014年度备考盈利预测实现情况的说明》、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于神州数码信息服务股份有限公司收购北京中农信达信息技术有限公司2014年度备考盈利预测实现情况的专项审核报告》，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

  表决结果：表决票9票，同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

  （十）、审议通过了《关于<神州信息间接持有的鼎捷软件股份有限公司之股权价值及持有的株式会社SJI之股权价值于2014年12月31日减值测试报告>的议案》；

  董事会同意公司《神州信息间接持有的鼎捷软件股份有限公司之股权价值及持有的株式会社SJI之股权价值于2014年12月31日减值测试报告》，独立董事也对此发表了独立意见。

  公司出具的《神州信息间接持有的鼎捷软件股份有限公司之股权价值及持有的株式会社SJI之股权价值于2014年12月31日减值测试报告》、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《神州信息间接持有的鼎捷软件股份有限公司之股权价值及持有的株式会社SJI之股权价值于2014年12月31日减值测试专项审核报告》，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

  表决结果：表决票9票，同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

  （十一）、审议通过了《关于〈神州数码信息服务股份有限公司2014年度募集资金存放与使用情况说明〉的议案》；

  董事会同意公司《神州数码信息服务股份有限公司2014年度募集资金存放与使用情况说明》，独立董事也对此发表了独立意见。

  公司出具的《神州数码信息服务股份有限公司2014年度募集资金存放与使用情况说明》、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《神州数码信息服务股份有限公司2014年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

  表决结果：表决票9票，同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

  （十二）、审议通过了《关于〈神州数码信息服务股份有限公司2014年度内部控制自我评价报告〉的议案》；

  董事会同意公司《神州数码信息服务股份有限公司2014年度内部控制自我评价报告》，独立董事也对此发表了独立意见。

  公司出具的《神州数码信息服务股份有限公司2014年度内部控制自我评价报告》、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《内部控制审计报告》，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

  表决结果：表决票9票，同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

  （十三）、审议通过了《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》；

  《章程修正案》及修订后的《公司章程》全文详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）。

  本议案尚需提交公司2014年年度股东大会进行审议。

  表决结果：表决票9票，同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

  （十四）、审议通过了《关于更换独立董事的议案》；

  独立董事贺志强先生因个人原因向公司董事会申请辞去独立董事职务，同时一并辞去公司战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会委员职务。经公司董事会推荐，并经公司董事会提名委员会审查，公司董事会拟提名朱海先生、杨晓樱女士为公司第六届董事会独立董事候选人，任期与第六届董事会相同（独立董事候选人朱海先生、杨晓樱女士简历附后）。独立董事也对此发表了独立意见。

  根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》的相关规定，独立董事候选人朱海先生、杨晓樱女士的任职资格和独立性的有关材料将报送深圳证券交易所，由深圳证券交易所对独立董事候选人的任职资格和独立性进行审核无异议后，再提交公司2014年年度股东大会审议批准。本次股东大会选举独立董事将采取累积投票制，新选举产生的独立董事任期自公司2014年年度股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满日止。

  《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》披露于2015年3月31日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  本议案尚需提交公司2014年年度股东大会进行审议。

  表决结果：表决票9票，同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

  （十五）、审议通过了《关于聘任张丹丹女士为公司副总裁的议案》；

  经公司总裁提名，并由第六届董事会提名委员会资格审查结束，董事会决定聘任张丹丹女士为公司副总裁，任期与公司第六届董事会相同。(张丹丹女士简历附后) 独立董事也对此发表了同意聘任的独立意见。

  表决结果：表决票9票，同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

  （十六）、审议通过了《关于修订公司内部控制相关制度的议案》；

  根据相关法律法规，以及公司《2014年度内部控制规范实施工作方案》对内部控制规范的要求，并结合公司自身实际情况，董事会同意修订公司内部控制相关制度，具体如下：

  1、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事工作规则》、《对外投资管理制度》、《对外担保管理制度》、《关联交易管理制度》和《未来三年（2015-2017年）股东回报规划》，共7个制度；

  2、《审计委员会工作规则》、《提名委员会工作规则》、《薪酬与考核委员会工作规则》、《战略委员会工作规则》、《独立董事年报工作制度》、《董事会审计委员会年度财务报告审议工作规程》、《内部控制制度》、《内部审计制度》、《信息披露事务管理制度》、《重大事项内部报告制度》、《内幕信息及知情人管理制度》、《外部信息使用人管理制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《投资者关系管理制度》和《衍生品投资风险控制及信息披露制度》，共15个制度。

  独立董事也对此发表了同意的独立意见，上述内部控制相关制度的具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)，其中第1项内容的内控相关制度将提交公司2014年年度股东大会进行审议。

  本议案尚需提交公司2014年年度股东大会进行审议。

  表决结果：表决票9票，同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

  （十七）、审议通过了《关于聘请公司2015年度审计机构的议案》；

  经公司董事会审计委员会提议，公司拟聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构和内控审计机构，聘期为一年，并提请股东大会授权公司经营管理层根据公司2015年度审计业务量和公司相关行业上市公司审计费用水平等与其协商确定2015年度审计工作报酬。

  公司独立董事已发表事前认可函和独立意见，同意继续聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构和内控审计机构，同意将该议案提交公司2014年年度股东大会进行审议。

  本议案尚需提交公司2014年年度股东大会进行审议。

  表决结果：表决票9票，同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

  （十八）、审议通过了《关于开展衍生品投资业务的议案》；

  为满足公司及下属控股子公司进行套期保值的需求，建立有效的风险防范机制、实现稳健经营，董事会同意2015年公司及下属控股子公司申请开展名义本金不超过一亿美元（或等值其他币种）额度的套期保值型衍生品投资，上述申请额度在授权有效期限内可循环使用，且在任一时间点，衍生品名义本金不超过一亿美元。

  独立董事也对此发表了独立意见，上述事项的具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公布的《关于开展衍生品投资业务的公告》。

  本议案尚需提交公司2014年年度股东大会进行审议。

  表决结果：表决票9票，同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

  (十九)、审议通过了《关于子公司神州数码系统集成服务有限公司和神州数码集成系统有限公司向中信银行（国际）有限公司申请授信并由公司提供担保的议案》；

  董事会同意公司之子公司神州数码系统集成服务有限公司（以下简称“系统集成公司”）、Digital China Advanced Systems Limited（神州数码集成系统有限公司，以下简称“DCA公司”）拟向中信银行（国际）有限公司申请最高不超过肆亿港币的授信额度，由系统集成公司与DCA公司共同使用，系统集成公司与DCA公司可使用总授信额度不得超过肆亿港币。授信期限为自授信合同签订之日起一年，此次授信额度由公司提供担保，担保期限为自担保合同签订之日起一年。

  公司董事会和独立董事分别就此事发表了意见，上述事项的具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公布的《关于子公司神州数码系统集成服务有限公司和神州数码集成系统有限公司向中信银行（国际）有限公司申请授信并由公司提供担保的公告》。

  本议案尚需提交公司2014年年度股东大会进行审议。

  表决结果：表决票9票，同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

  (二十)、审议通过了《关于子公司神州数码系统集成服务有限公司向中国建设银行申请授信并由公司提供担保的议案》；

  公司之子公司系统集成公司因业务经营需要向中国建设银行北京石景山支行（以下简称“建设银行”）申请的最高壹拾叁亿元人民币的授信额度，将于2015年5月到期。公司董事会同意系统集成公司继续向建设银行申请最高壹拾叁亿元人民币的授信额度，同意公司为系统集成公司与建设银行在授信期间2015年5月至2017年7月签订的全部合同提供最高额保证担保。

  公司董事会和独立董事分别就此事发表了意见，上述事项的具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公布的《关于子公司神州数码系统集成服务有限公司向中国建设银行申请授信并由公司提供担保的公告》。

  本议案尚需提交公司2014年年度股东大会进行审议。

  表决结果：表决票9票，同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

  (二十一)、审议通过了《关于神州数码信息服务股份有限公司北京分公司向北京银行申请授信并由子公司神州数码系统集成服务有限公司提供担保的议案》；

  公司之北京分公司向北京银行中关村科技园区支行（以下简称“北京银行”）申请的人民币最高伍亿元的授信额度，由公司之子公司系统集成公司提供授信担保，授信期限为二年，提款期为一年，提款期将于2015年8月到期，提款期到期后需重新续做授信方可继续使用授信额度。董事会同意北京分公司继续向北京银行申请人民币最高伍亿元的授信额度，同意系统集成公司继续为北京分公司与北京银行在授信期间2015年7月至2018年9月（提款期为2015年7月至2017年9月）签订的全部合同提供最高额保证担保。

  公司董事会和独立董事分别就此事发表了意见，上述事项的具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公布的《关于神州数码信息服务股份有限公司北京分公司向北京银行申请授信并由子公司神州数码系统集成服务有限公司提供担保的公告》。

  本议案尚需提交公司2014年年度股东大会进行审议。

  表决结果：表决票9票，同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

  (二十二)、审议通过了《关于子公司北京中农信达信息技术有限公司向中国工商银行申请授信并由子公司神州数码系统集成服务有限公司提供担保的议案》；

  董事会同意公司之子公司北京中农信达信息技术有限公司因业务经营需要向中国工商银行中关村支行申请最高不超过人民币叁仟万元的授信额度，授信期限为自授信合同签订之日起一年，同意由公司之子公司系统集成公司提供授信最高额担保，担保期限为自担保合同签订之日起一年。

  公司董事会和独立董事分别就此事发表了意见，上述事项的具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公布的《关于子公司北京中农信达信息技术有限公司向中国工商银行申请授信并由子公司神州数码系统集成服务有限公司提供担保的公告》。

  本议案尚需提交公司2014年年度股东大会进行审议。

  表决结果：表决票9票，同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

  (二十三)、审议通过了《关于公司及下属子公司神州数码系统集成服务有限公司、神州数码信息系统有限公司向广发银行申请授信并提供担保的议案》；

  董事会同意公司、子公司系统集成公司、子公司神州数码信息系统有限公司（以下简称“信息系统公司”）向广发银行北京分行（以下简称“广发银行”）申请最高叁亿元人民币的授信额度，授信期限为自授信合同签订之日起一年。其中：上述授信额度内系统集成公司可使用最多不超过人民币叁亿元的授信额度；上述授信额度内信息系统公司可使用最多不超过人民币伍仟万元的授信额度；上述授信额度内公司可使用最多不超过人民币伍仟万元的授信额度，公司北京分公司可共享公司授信额度；当系统集成公司、信息系统公司使用上述授信额度时，由公司提供担保，公司使用上述额度时，由系统集成公司提供担保。担保期限为自授信合同签订之日起一年。

  公司董事会和独立董事分别就此事发表了意见，上述事项的具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公布的《关于公司及下属子公司神州数码系统集成服务有限公司、神州数码信息系统有限公司向广发银行申请授信并提供担保的公告》。

  本议案尚需提交公司2014年年度股东大会进行审议。

  表决结果：表决票9票，同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

  （二十四）、审议通过了《关于子公司神州数码系统集成服务有限公司向中国建设银行（亚洲）股份有限公司申请授信并由公司提供担保的议案》；

  董事会同意公司之子公司系统集成公司向中国建设银行（亚洲）股份有限公司申请最高不超过陆仟万美元的授信额度，授信期限为自授信合同签订之日起一年，由公司提供授信最高额担保，担保期限为自担保合同签订之日起一年。

  公司董事会和独立董事分别就此事发表了意见，上述事项的具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公布的《关于子公司神州数码系统集成服务有限公司向中国建设银行（亚洲）股份有限公司申请授信并由公司提供担保的公告》。

  本议案尚需提交公司2014年年度股东大会进行审议。

  表决结果：表决票9票，同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

  (二十五)、审议通过了《关于召开2014年年度股东大会的议案》；

  根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关

  规定，公司董事会定于2014年4月24日以现场投票与网络投票相结合的方式召开2014年年度股东大会，审议如下事项：

  1、关于《2014年年度报告》及《2014年年度报告摘要》的议案；

  2、关于《2014年度董事会工作报告》的议案；

  3、关于《2014年度财务决算报告》的议案；

  4、关于《2014年度利润分配预案》的议案；

  5、关于修订《公司章程》部分条款的议案；

  6、关于更换独立董事的议案；

  （1）选举朱海先生为公司第六届董事会独立董事

  （2）选举杨晓樱女士为公司第六届董事会独立董事

  7、关于修订公司内部控制相关制度的议案；

  （1）《股东大会议事规则》

  （2）《董事会议事规则》

  （3）《监事会议事规则》

  （4）《独立董事工作规则》

  （5）《对外投资管理制度》

  （6）《对外担保管理制度》

  （7）《关联交易管理制度》

  （8）《未来三年（2015-2017年）股东回报规划》

  8、关于聘请公司2015年度审计机构的议案；

  9、关于开展衍生品投资业务的议案；

  10关于子公司神州数码系统集成服务有限公司和神州数码集成系统有限公司向中信银行（国际）有限公司申请授信并由公司提供担保的议案；

  11、关于子公司神州数码系统集成服务有限公司向中国建设银行申请授信并由公司提供担保的议案；

  12关于神州数码信息服务股份有限公司北京分公司向北京银行申请授信并由子公司神州数码系统集成服务有限公司提供担保的议案；

  13、关于子公司北京中农信达信息技术有限公司向中国工商银行申请授信并由子公司神州数码系统集成服务有限公司提供担保的议案；

  14、关于公司及下属子公司神州数码系统集成服务有限公司、神州数码信息系统有限公司向广发银行申请授信并提供担保的议案；

  15、关于子公司神州数码系统集成服务有限公司向中国建设银行（亚洲）股份有限公司申请授信并由公司提供担保的议案。

  具体内容详见《关于召开2014年年度股东大会的通知》，《关于召开2014年年度股东大会的通知》披露于2015年3月31日的《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  除审议上述事项外，本次股东大会还将听取公司独立董事《2014年度述职报告》，对其履行职责的情况进行说明。

  表决结果：表决票9票，同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

  三、备查文件

  1、第六届董事会第八次会议决议；

  2、独立董事意见。

  特此公告。

  神州数码信息服务股份有限公司董事会

  2015年3月31日

  附件：

  朱海先生简历

  朱海，男，50岁，工商管理硕士学历。

  教育背景：2005年6月毕业于中欧国际工商管理学院（CEIBS），获高级管理人员工商管理硕士(EMBA)学位；

  1991年6月毕业于中国科学院计算技术研究所，获计算机科学硕士学位；

  1990年6月毕业于北京大学，获图书馆及情报系文学学士学位。

  工作经历：2009 年至今，任施耐德电气(中国)有限公司全球执行副总裁，全球管理委员会成员, 施耐德电气(中国)有限公司中国区总裁；

  2004 年- 2009 年，任施耐德电气总部全球高级副总裁；

  2000 年- 2003 年，任 施耐德电气(中国)投资有限公司、上海施耐德配电电器有限公司总经理；

  1998年- 2000年，任施耐德电气(中国)投资有限公司自动化事业部总监；

  1995年- 1998年，任AEG施耐德自动化有限公司中国区首席代表；

  1991年- 1994年，任太阳微系统公司北京代表处 公司 销售经理；

  1989年- 1991年，任美国IMAG工业公司北京代表处业务代表。

  兼职： 无

  与上市公司或其控股股东及实际控制人是否存在关联关系：否

  持有上市公司股份数量：0股

  是否受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒： 否

  杨晓樱女士简历

  杨晓樱，女，47岁，硕士学历。

  教育背景：2003年8月毕业于中欧国际工商管理学院，获硕士学位

  工作经历：1988年9月-1990年8月，任广州华南计算机公司公司 程序员

  1990年9月-1992年11月，任四通集团广州分公司 工程师

  1992年12月-2006年1月, 任中国惠普有限公司 最高至副总裁

  2006年2月-2014年4月，任甲骨文(中国)软件系统有限公司 副总裁

  2014年8月-至今，任福方集团有限公司( HKSE Code 885) 执行董事

  兼职：无

  与上市公司或其控股股东及实际控制人是否存在关联关系：无

  持有上市公司股份数量：0 股

  是否受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒：无

  张丹丹简历

  张丹丹，女，34岁，硕士学历。

  教育背景：2013年07月毕业于中国科技大学，获硕士学位

  工作经历：2004年03月01日-2013年03月01日，任北京中农信达信息技术有限公司董事长

  2010年10月01日-至今，任北京中农信达电子商务有限公司董事长

  兼职：无

  与上市公司或其控股股东及实际控制人是否存在关联关系：否

  持有上市公司股份数量：4,432,369股

  是否受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒：否

  证券代码：000555 证券简称：神州信息 公告编号：2015-024

  神州数码信息服务股份有限公司

  关于开展衍生品投资业务的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  神州数码信息服务股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八次会议于2015年3月27日审议通过了《关于开展衍生品投资业务的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引（2015年修订）》的相关要求，现将有关事项公告如下：

  一、 衍生品投资履行合法表决程序的说明

  为满足公司及下属控股子公司进行套期保值的需求，建立有效的风险防范机制、实现稳健经营，2015年公司及下属控股子公司拟申请开展名义本金不超过一亿美元（或等值其他币种）额度的套期保值型衍生品投资，上述申请额度在授权有效期限内可循环使用，且在任一时间点，衍生品名义本金不超过一亿美元。

  公司于2015年3月27日召开的第六届董事会第八次会议审议通过了《关于开展衍生品投资业务的议案》，该议案还需获得公司股东大会审批，公司董事会拟将该议案提交2014年年度股东大会予以审议。公司独立董事贺志强先生、罗振邦先生、王能光先生审议了此项议案，并就此项议案发表了独立意见。

  二、衍生品投资品种

  2015年公司及控股子公司拟开展的衍生品投资业务是以套期保值为目的，用于锁定成本、规避利率汇率等风险、提高资金利用率，与主营业务密切相关的简单衍生产品，且衍生产品与基础业务在品种、规模、方向、期限等方面相匹配，符合公司谨慎、稳健的风险管理原则。拟操作的衍生品主要包括远期外汇买卖、外汇期权买卖等产品，对应基础资产包括利率、汇率或上述资产的组合。

  三、衍生品投资的主要条款

  1、合约期限：不超过三年

  2、交易对手：银行类金融机构

  3、流动性安排：衍生品投资以正常的本外币收支业务为背景，投资金额和投资期限与公司预期收支期限相匹配。

  4、其他条款：衍生品投资主要使用公司的银行综合授信额度，到期采用本金交割或差额交割的方式。

  四、开展衍生品投资的必要性

  公司开展的衍生品投资业务与日常经营需求紧密相关，随着公司外汇应付及外汇负债的不断增长，收入与支出币种的不匹配致使以美元和港币为主的外汇风险敞口不断扩大，为防范汇率波动对公司利润和股东权益造成不利影响，公司需进行衍生品投资，以减少外汇风险敞口。

  五、公司投资衍生品的准备情况

  1、公司制定了《衍生品投资风险控制及信息披露制度》，对公司进行衍生品投资的风险控制、审批程序和信息披露、后续管理和信息披露、档案管理与信息保密等进行明确规定，以有效规范衍生品投资行为，控制衍生品投资风险。

  2、公司成立了由财务总监负责的衍生品投资工作小组，具体负责公司衍生品投资事务。投资工作小组配备投资决策、业务操作、风险控制等专业人员从事衍生品投资业务，拟定衍生品投资计划并在董事会或股东大会授权范围内予以执行。

  3、公司投资工作小组成员已充分理解衍生品投资的特点和潜在风险，严格执行衍生品投资的业务操作和风险管理制度。

  六、衍生品投资的风险分析

  1、市场风险。保值衍生品投资合约汇率与到期日实际汇率的差异将产生投资损益；在衍生品的存续期内，每一会计期间将产生重估损益，至到期日重估损益的累计值等于投资损益。

  2、流动性风险。保值衍生品以公司外汇收支预算为依据，与实际外汇收支相匹配，以保证在交割时拥有足额资金供清算，或选择净额交割衍生品，以减少到期日现金流需求。

  3、履约风险。公司衍生品投资交易对手均为信用良好且与公司已建立长期业务往来的银行，基本不存在履约风险。

  4、其它风险。在开展业务时，如操作人员未按规定程序进行衍生品投资操作或未充分理解衍生品信息，将带来操作风险；如交易合同条款的不明确，将可能面临法律风险。

  七、衍生品投资风险管理策略

  1、公司开展的衍生品投资以减少汇率波动对公司影响为目的，禁止任何风险投机行为；公司不得进行带有杠杆的衍生品投资。

  2、公司衍生品投资业务的开展必须经过董事会或股东大会授权批准，衍生品投资额度应当在董事会或股东大会批准的授权额度上限。

  3、公司投资工作小组在衍生品投资前需进行衍生品投资风险分析，在充分了解衍生品投资条款后，拟定投资方案（包括投资品种、期限、金额、交易银行等）和可行性分析报告提交公司审计委员会予以风险审核，最终经财务总监审批。

  4、公司衍生品投资合约由投资工作小组提交财务总监审批后予以执行。

  5、公司与交易银行签订条款准确清晰的合约，严格执行风险管理制度，以防范法律风险。

  6、公司财务部跟踪衍生品公开市场价格或公允价值变动，及时评估已投资衍生品的风险敞口变化情况，并定期向董事会审计委员会报告，如发现异常情况及时上报董事会审计委员会，提示投资工作小组执行应急措施。

  7、公司内部审计部门定期对衍生品投资进行合规性审计。

  八、衍生品投资公允价值分析

  公司开展的衍生品交易主要针对具有较强流通性的货币，市场透明度大，成交价格和当日结算单价能充分反映衍生品的公允价值，公司依据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》进行确认计量，公允价值基本按照银行、路透系统等定价服务机构提供或获得的价格厘定。

  九、衍生品投资会计核算政策及后续披露

  1、公司开展的衍生品投资会计核算方法依据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第24号——套期保值》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》、《企业会计准则第39号——公允价值计量》进行确定和计量。

  2、当公司已投资衍生品的公允价值减值与用于风险对冲的资产（如有）价值变动加总，导致合计亏损或浮动亏损金额每达到公司最近一期经审计净资产的10%且绝对金额超过1000万人民币时，公司将以临时公告及时披露。

  3、公司将在定期报告中对已经开展的衍生品投资相关信息予以披露。

  十、独立董事意见

  公司独立董事贺志强先生、罗振邦先生、王能光先生本着认真负责的态度、基于独立、客观的判断立场，就公司及下属控股子公司开展衍生品投资事项，发表以下独立意见：

  1、公司及下属控股子公司关于开展衍生品投资业务的审批程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定。

  2、公司已就开展衍生品投资业务制定了《衍生品投资风险控制及信息披露制度》，建立了健全的组织结构、业务操作流程。

  3、鉴于公司外汇应付及外汇负债的不断增长，收入与支出币种的不匹配致使以美元和港币为主的外汇风险敞口不断扩大，为降低外汇业务的汇率风险，通过有效的衍生工具锁定汇兑成本，有利于增强公司财务稳定性，提高公司竞争力。公司已为衍生品业务进行了严格的内部评估，建立了相应的监管机制。

  综上，我们认为公司开展的衍生品业务与日常经营需求紧密相关，达到保值增值目的，业务可行风险可控，符合有关法律、法规的有关规定，同意公司及下属控股子公司开展衍生品投资业务。

  十一、备查文件

  1、第六届董事会第八次会议决议；

  2、独立董事意见。

  特此公告。

  神州数码信息服务股份有限公司董事会

  2015年3月31日

  证券代码：000555 证券简称：神州信息 公告编号： 2015-031

  神州数码信息服务股份有限公司

  关于召开2014年年度股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  经神州数码信息服务股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审议通过，公司兹定于2015年4月24日召开公司2014年年度股东大会，本次年度股东大会相关事项如下：

  一、召开会议的基本情况

  1、股东大会届次：本次股东大会是2014年年度股东大会。

  2、会议召集人：公司第六届董事会

  3、会议召开的合法、合规性：

  公司第六届董事会第八次会议决定召开公司2014年年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件及公司章程的有关规定。

  4、会议召开的日期、时间：

  （1）现场会议召开时间：2015年4月24日（星期五）下午14:30。

  （2）网络投票时间为：2015年4月23日-2015年4月24日。其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2015年4月24日，上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳交易所互联网投票系统（ http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2015年4月23日15:00至2015年4月24日15:00期间的任意时间。

  5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。

  （1）现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议。

  （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。网络投票包含深圳证券交易所系统和互联网投票系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。

  6、会议出席对象：

  （1）本次股东大会的股权登记日为2015年4月20日（星期一），于2015年4月20日下午收市时在中国登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可以以书面形式授权代理人出席会议和参加表决（该股东代理人不必为公司股东），或者在网络投票时间内参加网络投票。

  （2）公司董事、监事和高级管理人员。

  （3）公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。

  7、现场会议召开地点：北京市海淀区北正黄旗59号世纪金源香山商旅酒店金辉厅（香山公园东门外）

  二、本次股东大会审议事项：

  （一）议案名称

  1、关于《2014年年度报告》及《2014年年度报告摘要》的议案；

  2、关于《2014年度董事会工作报告》的议案；

  3、关于《2014年度财务决算报告》的议案；

  4、关于《2014年度利润分配预案》的议案；

  5、关于修订《公司章程》部分条款的议案；

  6、关于更换独立董事的议案；

  （1）选举朱海先生为公司第六届董事会独立董事；

  （2）选举杨晓樱女士为公司第六届董事会独立董事。

  7、关于修订公司内部控制相关制度的议案；

  （1）《股东大会议事规则》；

  （2）《董事会议事规则》；

  （3）《监事会议事规则》；

  （4）《独立董事工作规则》；

  （5）《对外投资管理制度》；

  （6）《对外担保管理制度》；

  （7）《关联交易管理制度》；

  （8）《未来三年（2015-2017年）股东回报规划》。

  8、关于聘请公司2015年度审计机构的议案；

  9、关于开展衍生品投资业务的议案；

  10、关于子公司神州数码系统集成服务有限公司和神州数码集成系统有限公司向中信银行（国际）有限公司申请授信并由公司提供担保的议案；

  11、关于子公司神州数码系统集成服务有限公司向中国建设银行申请授信并由公司提供担保的议案；

  12、关于神州数码信息服务股份有限公司北京分公司向北京银行申请授信并由子公司神州数码系统集成服务有限公司提供担保的议案；

  13、关于子公司北京中农信达信息技术有限公司向中国工商银行申请授信并由子公司神州数码系统集成服务有限公司提供担保的议案；

  14、关于公司及下属子公司神州数码系统集成服务有限公司、神州数码信息系统有限公司向广发银行申请授信并提供担保的议案；

  15、关于子公司神州数码系统集成服务有限公司向中国建设银行（亚洲）股份有限公司申请授信并由公司提供担保的议案。

  上述第六项议案将采取累积投票制，其中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

  特别说明：以上第5、7、10-15项议案需以特别决议即由出席会议的股东所持表决权三分之二以上通过。

  （二）议案披露情况

  上述议案均已经第六届董事会第八次会议审议通过，并同意提交公司2014年年度股东大会审议。上述议案的相关内容详见同日在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关文件。

  根据《上市公司股东大会规则（2014年修订）》的相关要求，上述议案均属于涉及影响中小投资者利益的事项，公司将对中小投资者（指除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，并对单独计票情况进行披露。

  三、现场会议参加方法：

  1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记

  （1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法定代表人证明、股票帐户卡、营业执照复印件（加盖公司公章）；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

  （2）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、股票帐户卡；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、股东授权委托书。

  （3）异地股东可以通过信函或传真方式登记（需提供有关证件复印件），登记时间以收到传真或信函当地邮戳为准。

  2、登记时间：2015年4月21日上午9：00-12：00，下午14：00-17：00

  3、登记地点：北京市海淀区苏州街16号神州数码大厦五层资本证券部

  四、参加网络投票的具体操作流程

  在本次股东大会上，公司向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所系统或互联网投票系统（http://www.cninfo.com.cn）参加网络投票。

  （一） 通过深交所交易系统投票的程序

  1、投票代码：360555。

  2、投票简称：“神州投票”。

  3、投票时间：2015年4月24日的交易时间，即9：30-11：30和13：00-15：00。

  4、股东投票的具体程序：

  ①买卖方向为买入股票；

  ②在“委托价格“项下填报本次股东大会的议案序号。100代表总议案，1.00元代表议案1， 2.00元代表议案2，以此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。对于逐项表决的议案，如议案X中有多个需表决的子议案，X.00元代表对议案X下全部子议案进行表决，X.01元代表议案X中子议案1，X.02元代表议案二中子议案X，以此类推。

  本次股东大会需表决的议案事项的顺序号及对应的申报价格如下表：

  ■

  备注：股东对“总议案”进行投票视为对股东大会需审议的所有议案表达相同意见。

  ③在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。委托股数与表决意见的对照关系如下表：

  ■

  ④在股东对同一议案出现“总议案”和分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。即：如果股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

  ⑤对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不能撤单。

  ⑥不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。

  （二） 采取互联网投票的身份认证与投票程序

  1、投票时间

  互联网投票系统开始投票的时间为2015年4月23日下午15：00，结束时间为2015年4月24日下午15：00。

  2、股东办理身份认证的具体流程

  股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则（2014年9月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

  （1）申请服务密码

  登陆网址：http//wltp.cninfo.com.cn的“密码服务专区”，填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料，设置6-8位的服务密码。如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。

  （2）激活服务密码

  股东通过深圳证券交易所系统比照买入股票方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。服务密码可以在申报五分钟后成功激活。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如果遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。

  （3）申请数字证书

  申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。具体操作参见深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）“证书服务”栏目。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登陆http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  （1）登陆http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“神州数码信息服务股份有限公司2014年年度股东大会投票”；

  （2）进入后点击“投票登陆”，选择“用户密码登陆”，输入您的“证券帐户号”和“服务密码“；已申领数字证书的投资者可以选择CA证书登录；

  （3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

  （4）确认并发送投票结果。

  五、其他事项

  1、本次会议会期半天。

  2、出席会议股东的交通、食宿等费用自理。

  3、会议联系方式

  联系地址：北京市海淀区苏州街16号神州数码大厦五层资本证券部

  邮 编：100080

  联系电话：010-61853676

  传 真：010-62694810

  联 系 人：辛昕

  电子邮箱：dcits-ir@dcits.com

  六、备查文件

  1、第六届董事会第八次会议决议；

  2、另附：授权委托书及回执

  特此通知。

  神州数码信息服务股份有限公司董事会

  2015年3月31日

  （下转B174版）