证券时报多媒体数字报

  (上接B157版)

  一、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2014年度董事会工作报告》，并同意提交公司2014年年度股东大会审议。

  《2014年度董事会工作报告》详见2015年3月31日刊登在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《公司2014年年度报告》。

  公司独立董事陈良华先生、贾叙东先生、朱和平先生向董事会提交了《独立董事2014年度述职报告》，并将在公司2014年年度股东大会上述职，报告全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  二、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2014年度总经理工作报告》。

  三、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2014年度财务决算报告》，并同意提交公司2014年年度股东大会审议。

  具体内容详见公司《2014年年度报告》中财务数据分析说明。

  四、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2014年年度报告》及《2014年年度报告摘要》，并同意提交公司2014年年度股东大会审议。

  《2014年年度报告》具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《2014年年度报告摘要》具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  五、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2014年度利润分配预案》，并同意提交公司2014年年度股东大会审议。

  经江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司2014年度实现的归属于母公司所有者的净利润为60,275,357.03元。依据《公司章程》规定，按报告期内母公司净利润的10%提取法定盈余公积11,258,166.11元后，加上年初未分配利润296,727,511.86元，减去2013年年度利润分配24,116,400.00元，2014年年末可供股东分配的利润为321,628,302.78元。

  公司拟以截止2014年12月31日公司总股本166,320,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.08元（含税），共计17,962,560.00元，不进行资本公积转增股本。

  在上述利润分配及资本公积金转增股本预案提议和讨论的过程中，公司严格控制内幕信息知情人范围，并对相关内幕信息知情人进行登记，履行保密和严禁内幕交易的告知义务。该利润分配及资本公积金转增股本预案合法、合规。本议案尚需提交公司2014年年度股东大会审议。

  六、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2014年度内部控制有效性的自我评价报告》。

  公司《关于2014年度内部控制有效性的自我评价报告》具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  公司独立董事对报告发表独立意见认为：公司已建立了较为完善的内部控制体系，并能得到有效执行；内部控制体系符合国家相关法律法规要求以及公司实际需要，对公司经营管理起到了较好的风险防范和控制作用。公司《关于2014年度内部控制有效性的自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

  公司监事会对报告发表意见认为：公司遵循内部控制的基本原则，结合自身实际情况，建立健全了相应的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常开展和风险的控制，确保公司资产的安全完整。公司已建立较完善的内部控制组织机构，运转有效，保证了公司完善内部控制所进行的重点活动的执行和监督。

  七、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《内部控制规则落实自查表》。

  《内部控制规则落实自查表》具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  八、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

  根据财政部修订的相关文件的要求，公司董事会同意对会计政策进行变更。 本次会计政策变更不会对公司资产总额、负债总额、净资产和净利润等财务指标产生实质性影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

  公司独立董事对该议案发表了独立意见，监事会对该议案发表了审核意见。

  《关于会计政策变更的公告》具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  九、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司及全资子公司、全资孙公司申请综合授信并提供互相担保的议案》，并同意提交公司2014年年度股东大会审议。

  为统筹安排公司及全资子公司、全资孙公司（以下简称为“同一控制下的全资独立法人”）融资事务，有效控制融资风险，公司具体融资事务操作由公司及同一控制下的全资独立法人与各银行及其它金融机构签署统一的授信协议，在日常性的商业融资（授信品种包括借款、银行承兑汇票、贸易融资、外汇业务等）活动中，授信协议项下的授信额度由公司及同一控制下的全资独立法人共同使用，并同时构成授信协议项下的公司及同一控制下的全资独立法人提供相互担保、同一控制下的全资独立法人之间的相互担保。

  本议案拟以2014年度股东大会通过之日起直至2015年度股东大会结束当日止，申请综合授信总额度（含现有业务）不超过人民币200,000万元整。

  因此，公司董事会申请自2014年度股东大会通过之日起至2015年度股东大会结束当日止获得：

  1、公司及同一控制下的全资独立法人对银行及其它金融机构信贷业务提供相互担保；

  2、公司同一控制下的全资独立法人之间按照相关规定相互进行银行及其它金融机构信贷业务的担保；

  3、以上担保业务额度合计不超过申请的综合授信总额度人民币200,000万元元整。从提请2014年度股东大会通过上述事项之日起，在此额度内发生的具体担保事项，股东大会授权公司经营管理层签署相关担保合同或其协议，不再另行召开董事会或股东大会。

  公司独立董事发表独立意见认为：本次对外担保的被担保方均为公司及同一控制下的全资独立法人，公司能够对担保风险进行有效控制，担保的决策程序合法、合理、公允，该担保事项没有损害公司及公司股东的利益。

  《关于公司及全资子公司、全资孙公司申请综合授信并提供互相担保的公告》具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  十、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于开展外汇远期结售汇业务的议案》，并同意提交公司2014年年度股东大会审议。

  董事会审议通过了公司本次开展远期结售汇业务的议案及可行性研究报告。公司外销业务收入占主营业务收入总额的比重较高，外销业务收入结算币种主要采用美元、欧元、日元及英镑。为合理规避外汇汇率波动风险，公司董事会同意公司继续与银行开展远期结售汇业务。预计远期结售汇业务的累计总额不超过等值人民币80,000万元。业务期间为2015年4月至2016年4月。

  《关于开展外汇远期结售汇业务的公告》具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  十一、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司及子公司运用自有闲置资金购买理财产品的议案》，并同意提交公司2014年年度股东大会审议。

  董事会同意公司及全资子公司可使用自有闲置资金购买较低风险理财产品的额度为80,000万元（含），上述资金额度在决议有效期内可滚动使用。同意将该议案提交公司2014年年度股东大会审议，相关决议自2014年年度股东大会审议通过之日起至2015年年度股东大会结束当日止有效。

  《关于公司及子公司运用自有闲置资金购买理财产品的公告》具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  十二、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《修订<公司章程>的议案》，并同意提交公司2014年年度股东大会审议。

  根据中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《深交所上市公司股东大会网络投票实施细则（2014年修订）》及《上市公司章程指引（2014年修订）》证监会公告[2014]19号等相关规定，并结合公司实际情况，经公司第三届董事会第八次会议审议通过，对《公司章程》部分条款进行了修订，修订后的公司章程经公司股东大会审议通过后方可生效。

  上述《公司章程》的修订，提请股东大会授权董事会办理相应事项的工商变更登记。

  《公司章程修正案》具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  十三、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《修改<股东大会议事规则>的议案》，并同意提交公司2014年年度股东大会审议。

  根据中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《深交所上市公司股东大会网络投票实施细则（2014年修订）》及《上市公司章程指引（2014年修订）》证监会公告[2014]19号等相关规定，并结合公司实际情况，经公司第三届董事会第八次会议审议通过，对《股东大会议事规则》部分条款进行了修订，修订后的《股东大会议事规则》经公司股东大会审议通过后方可生效。

  《股东大会议事规则修正案》具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  十四、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《修改<利润分配管理制度>的议案》，并同意提交公司2014年年度股东大会审议。

  公司独立董事发表独立意见认为：公司在充分考虑股东特别是中小股东的合理要求和意见的情况下，综合考虑公司的财务结构、盈利能力和未来的投资、融资发展规划等因素的基础上修订了《公司利润分配管理制度》，在保证正常经营发展的前提下，将采取现金、股票方式或者现金与股票相结合的方式分配股利，有利于保护投资者合法权益，为公司建立了持续、稳定及积极的利润分配政策，能实现对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续性发展，我们同意董事会将上述议案提交公司2014年年度股东大会审议。

  十五、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2014年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》，并同意提交公司2014年年度股东大会审议。

  公司独立董事发表独立意见认为：2014年度公司严格按照董事、监事及高级管理人员的薪酬和绩效考核制度进行绩效考核和薪酬确定，绩效考核与薪酬发放的程序符合有关法律、法规及公司章程的规定。

  十六、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2014年年度股东大会的议案》。

  公司拟定于2015年4月20日召开公司2014年年度股东大会，《关于召开2014年度股东大会的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  特此公告。

  江苏雅克科技股份有限公司

  董 事 会

  二〇一五年三月三十一日

  证券代码：002409 证券简称：雅克科技 公告编号：2015-010

  江苏雅克科技股份有限公司

  关于召开2014年年度股东大会的通知

  特别提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  江苏雅克科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第八次会议于2015年3月27日在江苏省宜兴经济开发区公司会议室召开，会议审议通过了《关于召开2014年年度股东大会的议案》，决定于2015年4月20日召开公司2014年年度股东大会。现将本次股东大会的有关事项通知如下：

  一、召开会议的基本情况

  1、会议召集人：公司董事会。

  2、本次股东大会会议召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则（2014年修订）》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和本公司《章程》的规定。

  3、会议召开时间：

  （1）现场会议召开时间：2015年4月20日（星期一）上午9：00。

  （2）网络投票时间：2015年4月19日-2015年4月20日。

  其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年4月20日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年4月19日下午15:00至2015年4月20日下午15:00期间的任意时间。

  4、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式；公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权；本次股东大会同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种，同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票结果为准。

  5、股权登记日：2015年4月10日。

  6、会议出席对象：

  （1）于股权登记日下午15：00收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权以本通知公布的方式出席股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票；

  （2）公司董事、监事和高级管理人员；

  （3）本公司聘任的中介机构代表及董事会邀请的特约嘉宾。

  7、现场会议地点：江苏省宜兴市人民中路2号，宜兴宾馆2楼2号会议室。

  二、 会议审议事项：

  1、《关于公司2014年度董事会工作报告的议案》；

  2、《关于公司2014年度财务决算报告的议案》；

  3、《2014年年度报告》及《2014年年度报告摘要》；

  4、《关于公司2014年度利润分配预案的议案》；

  5、《关于公司2014年度监事会工作报告的议案》；

  6、《关于公司及全资子公司、全资孙公司申请综合授信并提供互相担保的议案》；

  7、《关于开展外汇远期结售汇业务的议案》；

  8、《关于公司及子公司运用自有闲置资金购买理财产品的议案》；

  9、《修订<公司章程>的议案》；

  10、《修改<股东大会议事规则>的议案》；

  11、《修改<利润分配管理制度>的议案》；

  12、《关于2014年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》。

  在本次会议上独立董事陈良华先生、贾叙东先生和朱和平先生将分别作2014年度述职报告。

  上述审议事项详见2015年3月31日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。本次股东大会审议议案9时，必须经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

  按《公司章程》、《上市公司股东大会规则（2014年修订）》及《中小企业板上市公司规范运作指引》相关规定，公司将就本次股东大会第4、6、7、8、9、11、12项议案对中小投资者的表决单独计票并披露投票结果。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

  三、 现场会议登记事项：

  1、登记方式：

  （1）个人股东持本人身份证和证券账户卡进行登记；代理人持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡和委托人身份证复印件进行登记；

  （2）法人股东代表持出席者本人身份证、法定代表人资格证明或法人授权委托书、证券账户卡和加盖公司公章的营业执照复印件进行登记；

  （3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2015年4月14日下午5:00点前送达或传真至公司），不接受电话登记。

  2、登记时间：2015年4月15日上午8：30—11：00，下午1：30—5：00

  3、登记地点及授权委托书送达地点：江苏省宜兴市经济开发区荆溪北路 江苏雅克科技股份有限公司董秘办；邮政编码：214203。信函请注明 “股东大会”字样。

  四、参加网络投票的具体操作流程

  在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的相关事宜具体说明如下：

  1、通过深交所交易系统投票的程序

  （1）投票代码：362409；

  （2）投票简称：雅克投票；

  （3）投票时间：2015年4月20日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00；

  （4）在投票当日，“雅克投票”、“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数；

  （5）通过交易系统进行网络投票的操作程序：

  ①进行投票时买卖方向应选择“买入”。

  ②在“委托价格”项下填报本次股东大会议案序号。100.00元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2。每一议案应以相应的委托价格分别申报。为便于股东在交易系统中对股东大会所有议案统一投票，公司增加一个“总议案”，股东对“总议案”进行投票，视为对本次股东大会审议的所有议案表达相同意见。

  本次股东大会议案对应“委托价格”一览表：

  ■

  ③在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

  表决意见对应“委托数量”一览表：

  ■

  ④本次股东大会共审议十二个议案，如股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。 如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

  ⑤对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单，多次申报的以第一次申报为准；

  ⑥不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。

  ⑦如需查询投票结果，请于投票当日下午18：00后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

  2、通过互联网投票系统的投票程序

  （1）互联网投票系统开始投票的时间为2015年4月19日下午15:00至2015年4月20日下午15:00期间的任意时间。

  （2）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

  股东获取身份认证的具体流程如下：

  ①申请服务密码的流程

  登陆网址：http: //wltp.cninfo.com.cn的“密码服务专区”；填写“姓名”、“证券帐户号”、“身份证号”等资料，并设置服务密码；如申请成功，系统会返回一个校验号码。

  ②激活服务密码

  股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码,具体规定为买入“369999”证券，证券简称为“密码服务”；“申购价格”项填写1.00元；“申购数量”项填写网络注册返回的校验号码。

  该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午11：30前发出的，则服务密码当日下午13：00即可使用；如服务密码激活指令上午11：30后发出的，则次日方可使用。

  服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。

  密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似：买入“369999”证券，证券简称为“密码服务”；“申购价格”项填写2.00元；“申购数量”项填写大于或等于1的整数。

  ③申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

  （3）股东根据获取的服务密码或数字证书，登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  具体流程为：

  ①登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“江苏雅克科技股份有限公司2014年年度股东大会投票”；

  ②进入后点击“投票登录”，选择“用户密码登录”，输入您的“证券帐户号”和“服务密码”；已申领数字证书的股东可选择CA证书登录；

  ③进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

  ④确认并发送投票结果。

  3、网络投票其他注意事项

  （1）网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

  （2）本次股东大会有两项议案，某一股东仅对其中一项或者两项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

  五、 其他事项

  1、参加现场会议的股东或代理人食宿和交通费自理

  2、会议联系电话：0510-87126509；传真：0510-87126509

  3、联系人：陆飞

  特此公告。

  江苏雅克科技股份有限公司

  董 事 会

  二〇一五年三月三十一日

  附件一：回执

  回 执

  截至2015年4月10日，我单位（个人）持有“雅克科技”（002409）股票 股，拟参加江苏雅克科技股份有限公司2014年年度股东大会。

  出席人姓名：

  股东账户：

  股东名称（签字或盖章）：

  年 月 日

  附件二：授权委托书格式

  授 权 委 托 书

  兹授权委托 （先生/女士）代表本公司/本人出席于2015年4月20日召开的江苏雅克科技股份有限公司2014年年度股东大会，并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，被委托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。

  本授权委托书的有效期限为自本委托书签署日起至本次股东大会结束。

  ■

  （说明：请在“表决事项”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”的空格内填上√号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。）

  被委托人身份证号码：

  被委托人签字：

  委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：

  委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

  委托人股东账号：

  委托人持股数： 股

  委托日期： 年 月 日

  注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

  证券代码：002409 证券简称：雅克科技 公告编号：2015-012

  江苏雅克科技股份有限公司

  第三届监事会第六次会议决议公告

  特别提示：本公司及全体监事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  江苏雅克科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第六次会议于2015年3月27日下午2:00在江苏省宜兴经济开发区公司会议室召开，本次会议的通知及会议资料已于2015年3月16日以电子邮件形式通知了全体监事。会议应到监事3人，实到监事3人，公司监事秦建军先生、秦旻先生、卞红星先生以现场方式参加本次会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定。

  本次会议由监事会主席秦建军先生主持，经与会监事讨论，审议并通过了如下决议：

  一、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2014年年度报告全文》及《2014年年度报告摘要》，该议案将提交2014年年度股东大会审议。

  监事会的专项审核意见为：经审核，监事会认为董事会编制和审核江苏雅克科技股份有限公司《2014年年度报告》及《2014年年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  公司财务制度健全，内控制度完善，财务运作规范，财务状况良好，没有发生公司资产被非法侵占和资金流失的情况。江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告真实、客观地反映了公司2014年度的财务状况和经营成果，审计报告实事求是、客观公正。

  二、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2014年度监事会工作报告》，该议案将提交2014年年度股东大会审议。

  《2014年度监事会工作报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  三、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2014年度内部控制有效性的自我评价报告》。

  监事会对内部控制自我评价的核查意见为：公司遵循内部控制的基本原则，结合自身实际情况，建立健全了相应的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常开展和风险的控制，确保公司资产的安全完整。公司已建立较完善的内部控制组织机构，运转有效，保证了公司完善内部控制所进行的重点活动的执行和监督。

  四、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2014年度财务决算报告》，该议案将提交2014年年度股东大会审议。

  具体内容详见公司《2014年年度报告》中财务数据分析说明。

  五、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2014年度利润分配预案》，该议案将提交2014年年度股东大会审议。

  经江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司2014年度实现的归属于母公司所有者的净利润为60,275,357.03元。依据《公司章程》规定，按报告期内母公司净利润的10%提取法定盈余公积11,258,166.11元后，加上年初未分配利润296,727,511.86元，减去2013年年度利润分配24,116,400.00元，2014年年末可供股东分配的利润为321,628,302.78元。

  公司拟以截止2014年12月31日公司总股本166,320,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.08元（含税），共计17,962,560.00元，不进行资本公积转增股本。

  六、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《内部控制规则落实自查表》。

  《内部控制规则落实自查表》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  七、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

  监事会的专项审核意见：公司本次对会计政策的变更符合国家相关政策法规，使财务数据更加符合公司实际情况，能够更准确、可靠地反映公司财务状况，没有对投资者的合法权益造成损害，同意本次会计政策变更。

  八、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司及全资子公司、全资孙公司申请综合授信并提供互相担保的议案》，该议案将提交2014年年度股东大会审议。

  公司监事会审核后认为：此次担保行为有利于提高融资效率、降低融资成本，符合中国证监会证监发（2005）120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》和《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定。

  详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司及全资子公司申请综合授信并提供互相担保的议案的公告》。

  九、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司及子公司运用自有闲置资金购买理财产品的议案》，该议案将提交2014年年度股东大会审议。

  公司监事会审核后认为：公司在充分保障日常资金运营需求和资金安全的前提下，运用自有闲置资金购买较低风险理财产品，进一步加强公司现金管理能力，提高公司资金使用效率，且不涉及募集资金，不存在损害公司及中小股东利益的情形。该事项决策和审议程序合法合规。因此，我们同意公司及全资子公司运用自有闲置资金不超过80,000万元（含）进行较低风险理财产品投资，期限自2014年年度股东大会审议通过之日起至2015年年度股东大会结束当日止。

  详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司及子公司运用自有闲置资金购买理财产品的公告》。

  十、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《修订<公司章程>的议案》，该议案将提交2014年年度股东大会审议。

  十一、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《修改<股东大会议事规则>的议案》，该议案将提交2014年年度股东大会审议。

  十二、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《修改<利润分配管理制度>的议案》，并同意提交公司2014年年度股东大会审议。

  十三、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2014年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》，该议案将提交2014年年度股东大会审议。

  特此公告。

  江苏雅克科技股份有限公司监事会

  二〇一五年三月三十一日

  证券代码：002409 证券简称：雅克科技 公告编号：2015-004

  江苏雅克科技股份有限公司关于

  公司及全资子公司、全资孙公司申请

  综合授信并提供互相担保的公告

  特别提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、担保情况概述

  为统筹安排江苏雅克科技股份有限公司（以下简称“公司”）及全资子公司、全资孙公司（以下简称为“同一控制下的全资独立法人”）融资事务，有效控制融资风险，公司具体融资事务操作由公司及同一控制下的全资独立法人与各银行及其它金融机构签署统一的授信协议，在日常性的商业融资（授信品种包括借款、银行承兑汇票、贸易融资、外汇业务等）活动中，授信协议项下的授信额度由公司及同一控制下的全资独立法人共同使用，并同时构成授信协议项下的公司及同一控制下的全资独立法人提供相互担保、同一控制下的全资独立法人之间的相互担保。

  本议案拟以2014年度股东大会通过之日起直至 2015年度股东大会结束当日止，申请综合授信总额度（含现有业务）不超过人民币200,000万元整。

  因此，公司董事会申请自2014年度股东大会通过之日起至2015年度股东大会结束当日止获得：

  1、公司及同一控制下的全资独立法人对银行及其它金融机构信贷业务提供相互担保；

  2、公司同一控制下的全资独立法人之间按照相关规定相互进行银行及其它金融机构信贷业务的担保；

  3、以上担保业务额度合计不超过申请的综合授信总额度人民币200,000万元整。从提请2014年度股东大会通过上述事项之日起，在此额度内发生的具体担保事项，股东大会授权公司经营管理层签署相关担保合同或其协议，不再另行召开董事会或股东大会。

  二、 被担保人基本情况

  （一）担保人与被担保人之间的产权控制关系图

  ■

  （二）本次提请2014年度股东大会审议的提供融资担保的被担保对象均系本公司及同一控制下的全资独立法人。被担保人基本情况如下,主要数据为2014年12月31日经审计的财务报表数据。

  1、上海雅克化工有限公司（以下简称“上海雅克”）基本情况

  成立日期：2002年9月29日

  注册地点：上海市浦东新区新金桥路255号437室

  注册资本：人民币100万元

  法定代表人：骆颖

  经营范围：自营和代理各类商品和技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外（涉及许可证的凭许可证经营）。

  截止至2014年12月31日，上海雅克资产总额为1,361.16万元，负债总额为1,148.04万元，净资产为213.12万元；2014年实现营业收入7,764.55万元，利润总额47.68万元，净利润41.09万元。无涉及对外担保、抵押、诉讼与仲裁事项。

  2、响水雅克化工有限公司（以下简称“响水雅克”）基本情况

  成立日期：2003年5月21日

  注册地点：响水县陈家港化工园区

  注册资本：人民币6,000万元

  法定代表人：程利东

  经营范围：许可经营项目：三-（氯异丙基）磷酸酯、三（1，3-二氯丙基）磷酸酯、双酚A双（二苯基磷酸酯）、间苯二酚双（二苯基磷酸酯）、磷酸三乙酯、磷酸三苯酯、盐酸（副产）制造并销售本公司自产产品。一般经营项目：自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。

  截止至2014年12月31日，响水雅克资产总额为18,413.17万元，负债总额为3,382.87万元，净资产为15,030.30万元；2014年实现营业收入16,927.67万元，利润总额3,138.31万元，净利润2,352.47万元。无涉及对外担保、抵押、诉讼与仲裁事项。

  3、滨海雅克化工有限公司（以下简称“滨海雅克”）基本情况

  成立日期：2008年8月13日

  注册地点：江苏滨海经济开发区沿海工业园

  注册资本：人民币8,000万元

  法定代表人：瞿小新

  经营范围：化工产品生产（三氯化磷、三氯氧磷、聚合氯化铝、磷酸酯无卤阻燃剂），自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

  截止2014年12月31日，滨海雅克资产总额为25,076.49万元，负债总额为2,668.24万元，净资产为22,408.25万元，2014年营业收入21,922.06万元，利润总额-861.70万元，净利润-884.06万元。无涉及对外担保、抵押、诉讼与仲裁事项。

  4、先科化学欧洲有限责任公司（以下简称“欧洲先科”）基本情况

  成立日期：2007年10月1日

  注册地点：荷兰阿姆斯特尔芬

  注册资本：100万欧元

  董事长：沈馥

  经营范围：销售化工产品和原材料。

  截止至2014年12月31日，欧洲先科资产总额为12,971.03万元，负债总额为11,962.32万元，净资产为6,220.00万元；2014年实现营业收入40,088.55万元，利润总额126.42万元，净利润114.80万元。无涉及对外担保、抵押、诉讼与仲裁事项。

  5、斯洋国际有限公司（以下简称“斯洋国际”）基本情况

  成立日期：2010年1月28日

  注册地点：中国香港

  注册资本：3000万港元

  董事：沈锡强

  经营范围：一般贸易、销售和服务、咨询和投资。

  截止至2014年12月31日，斯洋国际资产总额为10,867.38万元，负债总额为2,203.38万元，净资产为8,664.00万元；2014年实现营业收入23,862.80万元，利润总额-679.24万元，净利润-708.97万元。无涉及对外担保、抵押、诉讼与仲裁事项。

  6、江苏雅克科技股份有限公司基本情况

  成立日期：1997年10月29日

  注册地点：宜兴经济开发区荆溪北路

  注册资本：16,632万元人民币

  法定代表人：沈琦

  经营范围：化工新材料的研究、开发；硫酸亚锡、硅油、聚醚、TCPP阻燃剂、TDCP阻燃剂、TCEP阻燃剂、双磷酸酯、复合阻燃剂、氯化亚锡、四氯化锡、复合发泡剂、发泡助剂BK、匀泡剂、二乙烯三胺、三乙烯二胺、胺催化剂、抗氧剂、纸桶、包装箱的制造、加工；化工产品及原料的销售；聚氨酯泡沫塑料、玻璃纤维增强塑料制品、深冷复合节能保温材料的制造、加工；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。危险化学品生产（辛酸亚锡、盐酸）；危险化学品经营（按许可证所列范围和方式经营）。

  截止至2014年12月31日，公司资产总额为164,136.04万元，负债总额为37,799.74万元，净资产为126,336.30万元；2014年实现营业收入117,203.37万元，利润总额11,903.90万元，净利润11,258.17万元。无涉及对外担保、抵押、诉讼与仲裁事项。

  7、先科化学美国有限责任公司（以下简称“美国先科”）基本情况

  成立日期：2009年5月26日

  注册地点：美国亚特兰大

  注册资本：1,000美元

  总裁：沈琦

  经营范围：进口和销售化工产品。

  截至2014年12月31日，美国先科资产总额为9,335.88万元，负债总额为8,784.20万元，净资产为551.68万元人民币；2014年实现营业收入18,487.95万元，利润总额-156.05万元，净利润-123.76万元。

  美国先科因定价方式、客源信息以及使用电子数据等涉及利用商业机密和法人资格的原由被列为第三方被告，截止2014年12月31日案件未有最终判决结果。除此以外，美国先科无其他涉及对外担保、抵押、诉讼与仲裁事项。

  三、担保协议的主要内容

  公司及同一控制下的全资独立法人之间提供相互担保、公司同一控制下的全资独立法人之间提供相互担保。担保协议的主要内容与有关商业银行等金融机构共同签订的合同为准。

  1、担保方式：连带责任保证担保。

  2、担保金额：公司有权根据公司及同一控制下的全资独立法人经营情况变化，在自2014年度股东大会通过之日起直至2015年度股东大会结束当日止担保额度共计人民币20,000万元范围内，适当统筹分配，调剂使用担保额度，（不局限于上述公司，包含当年度新设的全资子公司、全资孙公司与全资子公司、公司与全资子公司、全资孙公司之间相互提供的担保）。

  四、董事会、独立董事、监事会意见

  1、董事会认为：此次被担保公司系公司及同一控制下的全资独立法人，公司持有其100%股权。公司及同一控制下的全资独立法人提供互相担保、同一控制下的全资独立法人之间相互提供担保的融资事务有利于提高融资效率、降低融资成本，可有力地保证公司与各全资子公司、全资孙公司的正常生产经营需要。符合公司的发展战略、商业惯例和中国证监会的相关规定。

  本次担保事项不涉及反担保。

  2、独立董事对《公司及全资子公司、全资孙公司申请综合授信并提供互相担保的议案》进行了认真的审议，认为本次对外担保的被担保方均为公司及同一控制下的全资独立法人，公司能够对担保风险进行有效控制，担保的决策程序合法、合理、公允，该担保事项没有损害公司及公司股东的利益。

  3、公司第三届监事会第六次会议审议通过了《公司及全资子公司、全资孙公司申请综合授信并提供互相担保的议案》，监事会认为：此次担保行为有利于提高融资效率、降低融资成本，符合中国证监会证监发（2005）120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》和《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定。

  五、累计对外担保及逾期担保的情况

  截至2014年12月31日，公司对同一控制下的全资独立法人提供担保及同一控制下的全资独立法人之间相互提供担保的实际担保余额均为0元，占公司最近一期经审计（2014年底）净资产（归属于上市公司股东的所有者权益）1,278,428,525.73元的0%；本次申请综合授信及在授信协议项下构成的担保额度为人民币200,000万元整，占公司最近一期经审计（2014年底）净资产（归属于上市公司股东的所有者权益）的156.44%。公司及同一控制下的全资独立法人无逾期对外担保、涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

  本议案须提请公司2014年度股东大会审议。

  六、备查文件

  1、第三届董事会第八次会议决议；

  2、独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见；

  3、第三届监事会第六次会议决议。

  特此公告。

  江苏雅克科技股份有限公司

  董 事 会

  二〇一五年三月三十一日

  证券代码：002409 证券简称：雅克科技 公告编号：2015-005

  江苏雅克科技股份有限公司

  关于公司及子公司运用自有闲置资金

  购买理财产品的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  2015年3月27日江苏雅克科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议（以下简称“会议”）审议通过了《关于公司及子公司运用自有闲置资金购买理财产品的议案》，同意公司及全资子公司可使用自有闲置资金购买较低风险理财产品的额度为80,000万元（含），上述资金额度在决议有效期内可滚动使用。同意将该议案提交公司2014年年度股东大会审议，相关决议自2014年年度股东大会审议通过之日起至2015年年度股东大会结束当日止有效。

  一、投资概况

  1、投资目的：提高闲置自有资金利用效率，增加公司和股东收益。

  2、投资额度：最高额度不超过人民币80,000万元。在上述额度内，资金可滚动使用。

  3、投资品种：

  （1）银行理财产品：银行发行的保本型浮动或固定收益理财产品（期限不超过12个月）；

  （2）基金：公募基金管理公司发行的保本型理财产品或资产管理计划；

  （3）券商定向资产管理计划（固定收益类项目）。

  为控制风险，以上额度内资金不得用于股票等二级市场投资，不得购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的银行理财产品及信托产品。资金投向不包括《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第30 号：风险投资》中涉及的投资品种。

  4、投资期限：自2014年年度股东大会审议通过之日起至2015年年度股东大会结束当日止有效。

  5、资金来源：公司自有闲置资金。

  6、决策程序：此项议案已经董事会审议通过，需提交2014年年度股东大会审议批准。本次对外投资不构成关联交易。

  二、投资风险及风险控制措施

  1、投资风险

  （1）公司购买的理财产品属于较低风险理财产品，受宏观经济影响，不排除该项投资受到政策及市场波动的影响。

  （2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，因此投资的实际收益不可预期。

  （3）相关工作人员的操作风险及道德风险。

  2、针对前述投资风险，公司控制投资风险的具体措施

  （1）股东大会授权公司经营管理层行使该项投资决策权并签署相关合同文件，公司财务负责人负责具体组织实施。公司财务部在选择具体理财产品时，将充分平衡风险与收益，合理搭配投资品种；及时分析和跟踪理财产品投向、进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

  （2）公司审计部对投资理财资金使用与保管情况进行日常监督，定期对资金使用情况进行审计、核实。

  （3）董事会审计委员会在公司审计部定期审计的基础上，进行不定期核查。

  （4）公司参与理财投资人员负有保密义务，不应将有关信息向任何第三方透露。

  三、对公司日常经营的影响

  公司以股东利益最大化为目标，在确保公司生产经营等资金需求的前提下，利用闲置自有资金适度购买较低风险的理财产品，不影响公司的正常资金周转需要，不影响公司业务的正常发展。公司坚持规范运作、保值增值、防范风险，通过适度理财，可以提高资金使用效率，增加公司收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

  四、公告日前十二个月购买理财产品情况

  1、2014年4月1日，公司全资子公司响水雅克化工有限公司与中国农业银行宜兴市支行签订《中国农业银行股份有限公司理财产品协议》，使用人民币10,000万元整自有资金购买理财产品。响水雅克购买该理财产品的本金10,000万元和收益184,109.59已如期到账。公司与中国农业银行签订《中国农业银行股份有限公司理财产品协议》，使用人民币10,000万元整自有资金购买理财产品。上述购买理财产品的情况详见刊登在2014年4月3日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《江苏雅克科技股份有限公司关于购买保本型理财产品的公告》。公司购买该理财产品的本金10,000万元和收益184,109.59已如期到账。

  2、2014年4月3日，公司与中国农业银行宜兴市支行签订《中国农业银行股份有限公司理财产品协议》，使用人民币12,000万元整自有资金购买理财产品, 上述购买理财产品的情况详见刊登在2014年4月8日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《江苏雅克科技股份有限公司关于购买保本型理财产品的公告》。公司购买该理财产品的本金12,000万元整和收益599,671.23元已如期到账。

  3、2014年4月17日，公司与中国农业银行宜兴市支行签订《中国农业银行股份有限公司理财产品协议》，使用人民币10,000万元整自有资金购买理财产品, 上述购买理财产品的情况详见刊登在2014年4月21日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《江苏雅克科技股份有限公司关于购买保本型理财产品的公告》。公司购买该理财产品的本金10,000万元整和收益482,191.78元已如期到账。

  4、2014年4月17日，公司全资子公司响水雅克化工有限公司与中国农业银行宜兴市支行签订《中国农业银行股份有限公司理财产品协议》，使用人民币10,000万元整自有资金购买理财产品, 上述购买理财产品的情况详见刊登在2014年4月21日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《江苏雅克科技股份有限公司关于购买保本型理财产品的公告》。响水雅克购买该理财产品的本金10,000万元整和收益482,191.78元已如期到账。

  5、2014年4月23日，公司与上海浦东发展银行宜兴支行签订《利多多公司理财产品合同》，使用人民币8,000万元整自有资金购买理财产品，上述购买理财产品的情况详见刊登在2014年4月25日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《江苏雅克科技股份有限公司关于购买保本型理财产品的公告》。公司购买该理财产品的本金8,000万元整和收益1,025,753.42元已如期到账。

  6、2014年5月6日，公司与上海浦东发展银行宜兴支行签订《利多多公司理财产品合同》，使用人民币4,500万元整自有资金购买理财产品，上述购买理财产品的情况详见刊登在2014年5月8日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《江苏雅克科技股份有限公司关于购买保本型理财产品的公告》。公司购买该理财产品的本金4,500万元整和收益576,986.30元已如期到账。

  7、2014年5月13日，公司与上海浦东发展银行宜兴支行签订《利多多公司理财产品合同》，使用人民币13,000万元整自有资金购买理财产品。上述购买理财产品的情况详见刊登在2014年5月15日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《江苏雅克科技股份有限公司关于购买保本型理财产品的公告》。公司购买该理财产品的本金13,000万元整和收益1,634,794.52元已如期到账。

  8、2014年5月30日，公司与中国工商银行宜兴市支行签署了《中国工商银行挂钩汇率双边不触型法人人民币结构性存款产品-专户型2014年第085期B款》，使用人民币13,000万元整购买理财产品，上述购买理财产品的情况详见刊登在2014年6月4日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《江苏雅克科技股份有限公司关于购买保本型理财产品的公告》。公司购买该理财产品的本金13,000万元整和收益1,666,849.32 元已如期到账。

  9、2014年5月30日，公司全资子公司响水雅克化工有限公司与中国工商银行宜兴市支行签署了《中国工商银行挂钩汇率双边不触型法人人民币结构性存款产品-专户型2014年第085期B款》，使用人民币10,000万元整购买该理财产品，上述购买理财产品的情况详见刊登在2014年6月4日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《江苏雅克科技股份有限公司关于购买保本型理财产品的公告》。公司购买该理财产品的本金10,000万元整和收益1,282,191.78元已如期到账。

  10、2014年6月11日，公司与中国农业银行宜兴市支行签订《中国农业银行股份有限公司理财产品协议》，使用人民币1,000万元整购买理财产品，上述购买理财产品的情况详见刊登在2014年6月13日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《江苏雅克科技股份有限公司关于购买保本型理财产品的公告》。公司购买该理财产品的本金1,000万元整和收益82,191.78元已如期到账。

  11、2014年7月24日，公司与中国农业银行宜兴市支行签订《中国农业银行股份有限公司理财产品协议》，使用人民币7,000万元整购买理财产品。上述购买理财产品的情况详见刊登在2014年7月25日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《江苏雅克科技股份有限公司关于购买保本型理财产品的公告》。公司购买该理财产品的本金7,000万元整和收益360,547.95元已如期到账。

  12、2014年8月7日，公司与中国农业银行宜兴市支行签订《中国农业银行股份有限公司理财产品协议》，使用人民币2,000万元整购买理财产品。上述购买理财产品的情况详见刊登在2014年8月11日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《江苏雅克科技股份有限公司关于购买保本型理财产品的公告》。公司购买该理财产品的本金2,000万元整和收益158,794.52元已如期到账。

  13、2014年8月13日，公司与中国工商银行宜兴市支行签署了《中国工商银行挂钩汇率双边不触型法人人民币结构性存款产品-专户型2014年第164期A款》，使用人民币14,000万元整购买理财产品。上述购买理财产品的情况详见刊登在2014年8月15日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《江苏雅克科技股份有限公司关于购买保本型理财产品的公告》。公司购买该理财产品的本金14,000万元整和收益1,070,136.99元已如期到账。

  14、2014年8月28日，公司及其全资子公司响水雅克化工有限公司与中国工商银行宜兴市支行签署了《中国工商银行挂钩汇率双边不触型法人人民币结构性存款产品-专户型2014年第180期B款》，共计使用人民币23,000万元整购买理财产品。上述购买理财产品的情况详见刊登在2014年9月1日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《江苏雅克科技股份有限公司关于购买保本型理财产品的公告》。公司购买该理财产品的本金13,000万元整和收益977,671.23元以及响水雅克购买该理财产品的本金10,000万整和收益752,054.79元已如期到账。

  15、2014年9月9日，公司与中国工商银行宜兴市支行签署了《中国工商银行挂钩汇率双边不触型法人人民币结构性存款产品-专户型2014年第186期B款》，使用人民币11,000万元整购买理财产品。上述购买理财产品的情况详见刊登在2014年9月11日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《江苏雅克科技股份有限公司关于购买保本型理财产品的公告》。公司购买该理财产品的本金11,000万元整和本金1,234,109.59元已如期到账。

  16、2014年10月16日，公司与中国农业银行宜兴市支行签订《中国农业银行股份有限公司理财产品协议》，使用人民币14,000万元整购买理财产品。上述购买理财产品的情况详见刊登在2014年10月20日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《江苏雅克科技股份有限公司关于购买保本型理财产品的公告》。公司购买该理财产品的本金14,000万元整和收益690,410.96元已如期到账。

  17、2014年10月28日，公司及全资子公司响水雅克化工有限公司分别与中国农业银行宜兴市支行签订《中国农业银行股份有限公司理财产品协议》，使用人民币共计24,000万元整购买理财产品。上述购买理财产品的情况详见刊登在2014年10月30日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《江苏雅克科技股份有限公司关于购买保本型理财产品的公告》。公司购买该理财产品的本金14,000万元整和本金690,410.96元及响水雅克购买该理财产品的本金10,000万元整和本金493,150.68元已如期到账。

  18、2014年11月27日，公司与中国农业银行宜兴市支行签订《中国农业银行股份有限公司理财产品协议》，使用人民币共计14,000万元整购买理财产品。上述购买理财产品的情况详见刊登在2014年12月01日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《江苏雅克科技股份有限公司关于购买保本型理财产品的公告》。公司购买该理财产品的本金14,000万元整和收益675,068.49元已如期到账。

  19、2014年12月9日，公司使用人民币11,000万元整购买“中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2014年第242期A款”理财产品；公司和响水雅克使用人民币共计24,000万元整购买中国农业银行的“汇利丰2014年第6718期对公定制人民币”理财产品。上述购买理财产品的情况详见刊登在2015年1月31日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于购买保本型理财产品的进展公告》。公司购买“中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2014年第242期A款”理财产品的本金11,000万元整和收益518,958.9元已如期到账。公司和响水雅克购买中国农业银行的“汇利丰2014年第6718期对公定制人民币”理财产品本金共计24,000万元整和收益1,157,260.28元已如期到账。

  截至公告日，公司及全资子公司在过去十二个月内使用自有资金购买理财产品已到期的，已全部收回本金及收益；尚未到期的金额共计为人民币47,500万元，占公司最近一期（2014年）经审计净资产的37.15%。

  五、独立董事、监事会的相关意见

  1、独立董事的审核意见

  根据相关规定，我们对公司拟使用自有闲置资金购买较低风险理财产品事项进行了审查，我们认为公司目前经营情况良好，财务状况稳健，资金充裕，在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下，公司使用闲置自有资金购买较低风险理财产品，有利于在控制风险前提下提高公司自有资金的使用效率，能够获得一定的投资效益，不会对公司生产经营造成不利影响，符合公司和全体股东利益。因此，我们同意公司及全资子公司运用自有闲置资金不超过80,000万元（含）进行较低风险理财产品投资，期限自2014年年度股东大会审议通过之日起至2015年年度股东大会结束当日止。

  2、监事会的审核意见

  公司监事会审核后认为：公司在充分保障日常资金运营需求和资金安全的前提下，运用自有闲置资金购买较低风险理财产品，进一步加强公司现金管理能力，提高公司资金使用效率，且不涉及募集资金，不存在损害公司及中小股东利益的情形。该事项决策和审议程序合法合规。因此，我们同意公司及全资子公司运用自有闲置资金不超过80,000万元（含）进行较低风险理财产品投资，期限自2014年年度股东大会审议通过之日起至2015年年度股东大会结束当日止。

  六、备查文件

  1、第三届董事会第八次会议决议；

  2、第三届监事会第六次会议决议；

  3、独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见。

  特此公告。

  江苏雅克科技股份有限公司

  董 事 会

  二〇一五年三月三十一日

  证券代码：002409 证券简称：雅克科技 公告编号：2015-006

  江苏雅克科技股份有限公司

  关于会计政策变更的公告

  特别提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  江苏雅克科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年3月27日召开了第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，本次会计政策变更无需提交股东大会审议，现将具体内容公告如下：

  一、本次会计政策变更的概述

  （一）变更原因

  2014年初，财政部分别以财会[2014]6号、7号、8号、10号、11号、14号及16号发布了《企业会计准则第39号——公允价值计量》、《企业会计准则第30号——财务报表列报（2014年修订）》、《企业会计准则第9号——职工薪酬（2014年修订）》、《企业会计准则第33号——合并财务报表（2014年修订）》、《企业会计准则第40号——合营安排》、《企业会计准则第2号——长期股权投资（2014年修订）》及《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》，要求自2014年7月1日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行，鼓励在境外上市的企业提前执行。同时，财政部以财会[2014]23号发布了《企业会计准则第37号——金融工具列报（2014年修订）》（以下简称“金融工具列报准则”），要求在2014年度及以后期间的财务报告中按照该准则的要求对金融工具进行列报。

  （二）变更前采用的会计政策

  财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则——基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）。

  （三）变更后采用的会计政策

  本次变更后，公司将按照财政部自2014年修订和新颁布的《企业会计准则第2号——长期股权投资》、《企业会计准则第9号——职工薪酬》、《企业会计准则第30号——财务报表列报》、《企业会计准则第33号——合并财务报表》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》、《企业会计准则第39号——公允价值计量》、《企业会计准则第40号——合营安排》、《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》及《企业会计准则——基本准则》等具体准则规定的起始日期进行执行，其余未变更部分仍执行中国财政部于2006年2月15日颁布的相关准则及其他有关规定。

  （四）变更日期

  根据规定，公司于以上文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。

  （五）审批程序

  根据《深圳证券交易所中小板股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等有关规定，公司本次会计政策变更须经公司董事会审议， 无需提交股东大会审议。公司于2015年3月27日召开了第三届董事会第八次会议及第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，公司独立董事均发表了明确意见。

  二、本次会计政策变更对公司的影响

  本公司于2014年7月1日开始执行前述除金融工具列报准则以外的7项新颁布或修订的企业会计准则，在编制2014年度财务报告时开始执行金融工具列报准则，对可比期间财务报表项目及金额产生的影响如下：

  ■

  本次会计政策变更，仅对上述财务报表项目列示产生影响，对公司2013年末和2012年末资产总额、负债总额和净资产以及2013年度和2012年度净利润均未产生影响。

  三、董事会关于会计政策变更合理性的说明

  公司董事会认为：本次会计政策变更能够更加客观公正地反映公司财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息。本次会计政策变更符合公司的实际情况，符合《企业会计准则》及相关规定。

  四、独立董事关于本次会计政策变更事项的独立意见

  公司独立董事认为：公司对企业会计政策变更，符合财政部、证监会和深圳证券交易所的相关规定，能更加公允地反映公司的财务状况和经营成果，使会计信息更准确、更可靠、更真实；公司审议程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；公司对会计政策进行相应变更，不存在损害本公司及股东利益的情形，同意本次会计政策的变更。

  五、监事会关于本次会计政策变更事项的意见

  公司监事会认为：公司本次对会计政策的变更符合国家相关政策法规，使财务数据更加符合公司实际情况，能够更准确、可靠地反映公司财务状况，没有对投资者的合法权益造成损害，同意本次会计政策变更。

  六、备查文件

  1、第三届董事会第八次会议决议；

  2、第三届监事会第六次会议决议；

  3、独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见。

  特此公告。

  江苏雅克科技股份有限公司

  董 事 会

  二〇一五年三月三十一日

  证券代码：002409 证券简称：雅克科技 公告编号：2015-007

  江苏雅克科技股份有限公司关于举办

  2014年度报告网上说明会的公告

  特别提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  江苏雅克科技股份有限公司（以下简称“公司”）将于2015年4月2日（星期四）下午3:00—5:00通过深圳证券信息有限公司提供的网上平台举办2014年年度报告网上说明会。

  本次说明会的网址为：http://irm.p5w.net。

  参加本次说明会的有：公司董事长兼总经理沈琦先生、董事、财务总监兼副总经理钱美芳女士、独立董事陈良华先生、董事会秘书兼副总经理王君先生。

  欢迎广大投资者积极参与。

  特此公告。

  江苏雅克科技股份有限公司

  董 事 会

  二〇一五年三月三十一日

  证券代码：002409 证券简称：雅克科技 公告编号：2015-008

  江苏雅克科技股份有限公司

  关于开展外汇远期结售汇业务的公告

  特别提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  江苏雅克科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2015年3月27日召开的第三届董事会第八次会议，会议审议通过了《关于开展外汇远期结售汇业务的议案》。现将相关情况公告如下：

  一、开展远期结售汇业务的目的

  因业务发展需要，经2013年年度股东大会授权，公司自2014年4月起开展了外汇远期结售汇业务。为减少部分汇兑损益，降低汇率波动对公司业绩的影响，公司2015年拟继续与银行开展远期结售汇业务。远期结售汇是经中国人民银行批准的外汇避险金融产品。其交易原理是，与银行签订远期结售汇合约，约定将来办理结汇或售汇的外汇币种、金额、汇率和期限，在到期日外汇收入或支出发生时，再按照该远期结售汇合同约定的币种、金额、汇率办理的结汇或售汇业务，从而锁定当期结售汇成本。

  二、结售汇业务的品种

  公司的远期结售汇限于公司进出口业务所使用的主要结算货币美元、欧元、日元及英镑。

  三、业务期间、业务规模、拟投入资金

  为合理规避外汇汇率波动风险，公司2015年计划与银行开展远期结售汇业务预计的累计总额不超过等值人民币80,000万元（本额度包括全资子公司，并在授权有效期限内可循环使用）。业务期间为2015年4月至2016年4月。期满之后，如公司仍进行远期结售汇业务将另行公告。

  本次拟开展的远期结售汇业务金额符合公司目前的外销结汇规模，该额度超过公司最近一期经审计净资产的50%，需提交公司股东大会审议，申请股东大会授权公司经营管理层负责签署相关协议及文件，并负责远期结汇业务的具体运作和管理业务。

  公司开展远期结汇业务，根据需要可能会向银行申请专项授信额度，该授信额度占用公司的总授信额度，因此，公司在开展远期结汇业务时无需投入资金。除此之外，如根据需要，公司可能根据与银行签订的协议缴纳一定比例的保证金。缴纳的保证金比例根据与不同银行签订的具体协议确定。

  四、远期结售汇业务可行性分析

  本次董事会审议通过了公司本次开展远期结售汇业务的议案及可行性研究报告，董事会认为公司在结售汇的预测金额内，出于锁定结汇成本的角度择机开展远期结售汇业务，符合公司发展需要，风险可控，没有损害中小股东利益，方案可行。

  五、远期结售汇的风险分析

  公司开展的外汇远期结售汇业务遵循锁定汇率风险原则，不做投机性、套利性的交易操作，但远期结售汇操作仍存在一定的风险：

  1、汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，若远期结售汇确认书约定的远期结汇汇率低于实时汇率时，将造成汇兑损失。

  2、内部控制风险：远期结售汇交易专业性较强，复杂程度高，可能会由于内控制度不完善造成风险。

  3、客户违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回，会造成远期结汇无法按期交割导致公司损失。

  4、回款预测风险：公司业务部根据客户订单和预计订单进行回款预测，实际执行过程中，客户可能调整自身订单和预测，造成公司回款预测不准，导致远期结汇延期交割风险。

  六、公司采取的风险控制措施

  1、公司已制定《远期结售汇管理制度》，对远期结售汇业务的操作原则、审批权限、责任部门及责任人、内部操作流程、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露等作了明确规定。公司将严格按照《远期结售汇业务内部控制制度》要求及董事会或股东大会批准的远期结售汇业务交易额度，做好远期结售汇业务，控制交易风险。

  2、公司将采用银行远期结汇汇率向客户报价，以便确定订单后，公司能够对客户报价汇率进行锁定；当汇率发生大幅波动，如果远期结汇汇率已经远低于对客户报价汇率，公司将提出要求，与客户协商调整价格。

  3、为防止远期结汇延期交割，公司将进一步严格应收账款的管理，积极催收应收账款，避免出现应收账款逾期的现象。

  4、公司远期结售汇业务须严格按照公司的外币收款预测进行，远期结售汇业务额度不得超过实际进出口业务外汇收支总额，将公司可能面临的风险控制在可承受的范围内。

  七、独立董事意见

  公司开展远期结汇业务是围绕公司主营业务进行的，不是单纯以盈利为目的远期外汇交易，而是以具体经营业务为依托，以套期保值为手段，以规避和防范汇率波动风险为目的，以保护正常经营利润为目标，具有一定的必要性；公司已制定了《远期结售汇管理制度》，完善了相关内控流程，公司采取的针对性风险控制措施是可行的；同时，公司拟开展的远期结汇业务的保证金将使用自有资金。

  经审慎地判断，我们认为公司通过开展远期结售汇业务，可以锁定未来时点的交易成本或收益,实现以规避风险为目的的资产保值。因此，我们同意公司在第三届董事会第八次会议审议的业务规模（等值人民币80,000万元）和业务期限内（2015年4月－2016年4月）开展远期结汇业务，并将该议案提交股东大会审议，申请股东大会授权公司经营管理层负责签署相关协议及文件，并负责远期结汇业务的具体运作和管理业务。

  八、备查文件

  1、第三届董事会第八次会议决议；

  2、独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见。

  特此公告。

  江苏雅克科技股份有限公司

  董 事 会

  二〇一五年三月三十一日

  证券代码：002409 证券简称：雅克科技 公告编号：2015-009

  江苏雅克科技股份有限公司

  关于全资子公司利润分配的公告

  特别提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  江苏雅克科技股份有限公司（以下简称“本公司”）持有响水雅克化工有限公司（以下简称“响水雅克”）100%的股份，响水雅克2014年1-12月份实现净利润为人民币23,524,738.38元，加上年初未分配利润为人民币5,309,809.10元，已经审计确认的可供分配的利润为26,482,073.64元。

  根据公司章程的规定，响水雅克于2015年1月30日通过临时股东会决议，对截止2014年12月31日的可分配利润进行分配，决定以现金方式向本公司分配利润共计人民币2000万元，占本次可分配利润的75.52%，余额6,482,073.64元，结转以后年度进行分配。公司所得分红将增加母公司2015年第一季度报表利润，但不增加公司2015年第一季度合并报表的净利润，因此不会影响公司2015年1-3月经营业绩。

  敬请广大投资者注意投资风险。

  特此公告。

  江苏雅克科技股份有限公司董事会

  二〇一五年三月三十一日