金堆城钼业股份有限公司2014年度报告摘要-证券时报多媒体数字报刊平台

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金堆城钼业股份有限公司2014年度报告摘要

2015-03-31 来源：证券时报网作者：

（上接B153版）

经核查，保荐机构认为：由于受到整体有色金属行业深度影响，公司自A股上市以来，部分募投项目进度一直有所延缓。截止到2014年底，绝大多数项目已建成投产，但仍有个别项目尚未完成竣工结算。因此，保荐机构希望公司2015年度内，加快推进“低浓度二氧化硫烟气综合利用制酸”项目的竣工结算工作，同时，公司须采取积极、有效措施，推进“钼金属深加工建设”项目、“北露天矿排土场建设”项目建设进度，并在定期报告中披露项目进展情况。

公司2014年度募集资金存放和使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》《金堆城钼业股份有限公司募集资金管理制度》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

七、公司不存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的情况。

特此公告。

附件：募集资金使用情况对照表

金堆城钼业股份有限公司董事会

二〇一五年三月三十一日

募集资金使用情况对照表

单位：人民币元

■

注1：“本年度使用募集资金总额”包括本年度投入金额及补充流动资金金额。

注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

证券代码：601958 证券简称：金钼股份公告编号：2015-008

金堆城钼业股份有限公司

关于召开2014年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2015年4月24日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2014年年度股东大会

●股东大会召集人：董事会

(二)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式为现场投票和网络投票相结合的方式

(三)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2015年4月24日 13点00 分

召开地点：西安市高新技术产业开发区锦业一路88号金钼股份综合楼A座9楼视频会议室

(四)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2015年4月24日

至2015年4月24日

通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(五)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(六)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第八次会议审议通过，详见2015年3月31日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：全部议案

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案7、议案8

应回避表决的关联股东名称：金堆城钼业集团有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作详见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、现场会议登记方法

(一) 个人股东请持股东账户卡、本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持书面授权委托书、委托人股东账户卡和本人身份证办理登记手续。

(二) 法人股东的法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、本人身份证和法人单位营业执照复印件办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持股东账户卡、本人身份证、法人单位营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（见附件）办理登记手续。

(三) 登记时间：2015年4月20日上午9:00-11:00，下午14:00-16:00。

异地股东可于2015年4月20日前采取信函或传真方式进行登记，传真件应注明“参加股东大会”的字样。

(四) 登记地址及联系人

地址：陕西省西安市高新技术产业开发区锦业一路88号金钼股份综合楼A座8楼金堆城钼业股份有限公司董事会办公室

邮政编码：710077

联系人：窦凯马媛

联系电话：029-88323963 029-88320019

传真：029-88320330

六、其他事项

参加会议的股东及其代理人食宿费及交通费自理。

特此公告。

金堆城钼业股份有限公司董事会

2015年3月31日

附件

授权委托书

金堆城钼业股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年4月24日召开的贵公司2014年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

托人签名（盖章）：受托人签名：

委托人身份证号：受托人身份证号：

委托日期：年月日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

股票代码：601958 股票简称：金钼股份公告编号：2015-009

金堆城钼业股份有限公司

2015年度日常关联交易计划公告

重要提示：

1、公司2015年度日常关联交易计划尚需提交公司2014年年度股东大会审议。

2、公司与关联方发生的日常关联交易严格遵循平等、自愿、等价、有偿的市场定价原则，不存在损害公司及股东权益的情形，且不会对关联方形成较大依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

2015年3月27日，公司第三届董事会第十一次会议审议通过了《金堆城钼业股份有限公司2015年度日常关联交易计划》的议案，四名非关联董事一致审议通过，七名关联董事回避了表决。此议案尚需提交公司2014年年度股东大会审议批准，关联股东金堆城钼业集团有限公司（以下简称“金钼集团”）将回避表决。独立董事贾明星、田高良、杨嵘、杨为乔发表了同意该议案的独立意见：

1、2015年度公司与关联方之间发生的日常关联交易是维持公司正常生产运营所需，有利于公司持续稳定发展。

2、所有日常关联交易协议遵循平等、自愿、等价、有偿的市场定价原则，关联交易价格公允、公平，不存在损害公司及公司股东权益的情形。

3、关联交易的审议程序符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。董事会在进行表决时，关联董事依据相关规定回避了表决。

（二）2014年度日常关联交易计划执行情况

2014年度，公司日常关联交易计划总额43014.10万元，实际发生47500.46万元，其中：综合服务关联交易计划额13233万元，实际发生12212.65万元；产品采购关联交易计划额20439.02万元，实际发生21269.49万元，超额发生830.62万元，主要由于处理矿量超计划增加磨球消耗所致；土地、房屋、资产租赁关联交易计划额1592.58万元，实际发生1567.36万元；工程承接及咨询服务计划额5379万元，实际发生6839.43 万元，超额发生1460.43万元，实际交易额较计划额增加主要为一些不可预见的、偶发的，或受地域限制的应急性项目实施所致；销售废旧钢铁计划额450万元，实际发生391.68万元；提供劳务计划额120.50万元，实际发生额894.13万元，超额发生773.63万元，主要为公司物流中心为拓展业务向金钼集团提供燃煤运输、车辆维修劳务所致；销售产品计划额1800万元，实际发生814.22万元；因渭南市供电局清理小型开票账户，将金钼集团开票账户注销，并将其开票金额与公司进行合并后统一出票，导致公司与金钼集团发生转供电2900.51万元；因地理原因，公司按采购价格向金钼集团转供柴油、汽油等油品610.99万元。

（三）2015年度日常关联交易计划

1、向关联方采购货物、接受劳务和支付租赁费等

向关联方采购货物、接受劳务和支付租赁费等日常关联交易预计为52226.22万元。

(1) 综合服务

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(2)产品供应

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(3)资产租赁

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(4)工程承接及咨询服务

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2、向关联方销售商品、提供劳务、转供商品

向关联方销售产品、废旧钢铁及提供劳务等关联交易预计为6615.55万元。

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二、关联方介绍及关联关系

1、金堆城钼业集团有限公司

企业类型：国有独资有限责任公司

法人代表：马宝平

注册资本：400000万元

经营范围：矿产品的加工、科研与销售；新型建材的生产与销售；机械加工；项目投资（限公司以自有资金投资）；建筑工程的施工；工程承包；房地产经营与开发；土地、房屋租赁；物业管理；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定或禁止公司经营的商品和技术除外）

与上市公司关系：符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第（一）款规定的关联关系情形。

2、中国四佳半导体材料公司

企业类型：全民所有制企业

法人代表：范江峰

注册资本：2587万元

经营范围：开发、研制、生产半导体硅材料及其相关产品、起高纯金属及其合金、化合物半导体材料、高纯气体；自产产品的销售；经营本企业自产的硅系列、高纯金属系列、化合物材料及相关技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务；经营本企业进料加工、“三来一补业务”（国家组织统一联合经营的出口商品和国家实行核定公司经营的进口商品除外）；与主营业务相关的技术咨询、技术服务；建筑材料、水泥、水泥制品、混凝土、砼外加剂、有色金属原材料及制品、工业油料的销售（专控除外）。