证券时报多媒体数字报

  科林环保装备股份有限公司

  第三届董事会第八次会议决议公告

  证券代码：002499 证券简称：科林环保 公告编号：2015-005

  科林环保装备股份有限公司

  第三届董事会第八次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  科林环保装备股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第八次会议于2015年3月29日以通讯方式召开。会议通知已于2015年3月24日以电话和专人送达的方式通知全体董事、总经理及其他相关高级管理人员。本次会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经全体董事认真审议，以通讯表决方式做出如下决议：

  一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案》。

  公司独立董事发表了独立意见：公司及控股子公司苏州科林双电程控有限公司和烟台国冶冶金水冷设备有限公司目前经营情况正常，在保证正常流动性和资金安全的前提下,使用自有闲置资金购买低风险保本型银行理财产品，有利于在控制风险前提下提高公司自有闲置资金的使用效率，增加公司投资收益，不会对公司生产经营造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意公司及控股子公司使用自有闲置资金购买理财产品。

  二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《关于向银行申请授信额度的议案》。

  上述公告详见信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》。

  特此公告。

  科林环保装备股份有限公司

  董事会

  二○一五年三月三十日

  证券代码：002499 证券简称：科林环保 公告编号：2015-006

  科林环保装备股份有限公司

  关于使用自有闲置资金

  进行委托理财的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  科林环保装备股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第八次会议审议通过了《关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案》，同意公司及控股子公司苏州科林双电程控有限公司（以下简称"科林双电"）和烟台国冶冶金水冷设备有限公司（以下简称"烟台国冶"）根据自身经营发展计划和资金状况，各自使用不超过人民币15,000万元、1,000万元、1,000万元自有闲置资金购买理财产品，该资金在额度内可以滚动使用。

  一、本次使用自有闲置资金购买理财产品的基本情况

  （一）投资目的

  为充分利用公司自有闲置资金，提高资金使用效率，在确保不影响正常经营的情况下，实现公司的利益最大化。

  （二）理财产品品种

  为控制风险，投资的品种为安全性高、流动性好、短期（不超过一年）保本型银行理财产品。产品发行主体应当为商业银行，且能提供保本承诺。上述投资品种不包括《中小企业板上市公司规范运作指引》规定的风险投资品种。

  （三）决议有效期

  自董事会审议通过之日起一年内有效。

  （四）投资额度

  公司的最高额度不超过人民币15,000万元，科林双电和烟台国冶的最高额度不超过人民币1,000万元，在投资期限内该等资金在额度内可滚动使用。

  （五）实施方式

  公司及上述控股子公司在各自投资额度内用闲置自有资金适时购买低风险短期理财产品，授权公司总经理及控股子公司董事会行使该项投资决策权并签署相关合同。同时报备公司财务部。

  二、内控制度

  公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》相关要求及《公司章程》等规定，已制订的《理财产品管理制度》，规范了公司及控股子公司理财产品管理，有利于防范投资风险，保证投资资金的安全和有效增值。

  三、投资风险分析及风险控制措施

  （一）投资风险

  1．尽管银行短期理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

  2．公司及控股子公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。

  3．相关工作人员的操作风险。

  （二）风险控制措施

  针对投资风险，上述投资应严格按照公司《理财产品管理制度》来执行，拟采取措施如下：

  1．董事会授权公司总经理及控股子公司董事会行使该项投资决策权并签署相关合同，公司财务副总及控股子公司财务负责人负责组织实施。公司总经理、控股子公司总经理及相关人员及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。同时及时申报公司财务部。

  2．委托理财情况由公司内部审计部门进行日常监督，定期对公司委托理财的进展情况、盈亏情况、风险控制情况和资金使用情况进行审计、核实。

  3．独立董事对低风险投资理财资金使用情况进行检查。独立董事在公司内审部核查的基础上，以董事会审计委员会核查为主。独立董事应对提交董事会审议的委托理财事项发表独立意见。

  4．公司监事会有权对本次委托理财情况进行定期或不定期的检查。

  5．公司将依据深交所的相关规定，在定期报告中披露报告期内低风险投资理财以及相应的损益情况。

  四、对公司的影响

  （一）公司及控股子公司坚持"规范运作、防范风险、谨慎投资、提高收益"的原则，在确保日常经营、发展资金需求和资金安全的前提下，以自有闲置资金适度进行低风险的投资理财业务，不会影响主营业务的正常开展，有利于提高闲置资金的现金管理收益。

  （二）通过进行适度的低风险的短期理财，能提高自有闲置资金的使用效率，获得一定的投资效益，为公司和股东谋取较好的投资回报。

  五、独立董事的意见

  公司全体独立董事一致认为：公司及控股子公司苏州科林双电程控有限公司和烟台国冶冶金水冷设备有限公司目前经营情况正常，在保证正常流动性和资金安全的前提下,使用自有闲置资金购买低风险保本型银行理财产品，有利于在控制风险前提下提高公司自有闲置资金的使用效率，增加公司投资收益，不会对公司生产经营造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意公司及控股子公司使用自有闲置资金购买理财产品。

  六、监事会意见：

  公司监事会认为：公司及控股子公司本次使用自有闲置资金进行委托理财，能够提高闲置资金的使用效率和收益，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及中小股东利益的情形。该事项决策和审议程序合法合规。因此，同意公司及控股子公司在各自投资额度内购买银行发行的短期低风险理财产品，在一年的投资年限内可滚动使用。

  七、备查文件

  （一）公司第三届董事会第八次会议决议；

  （二）公司第三届监事会第八次会议决议；

  （三）独立董事对相关事项的独立意见。

  科林环保装备股份有限公司

  董事会

  二○一五年三月三十日

  证券代码：002499 证券简称：科林环保 公告编号：2015-007

  科林环保装备股份有限公司

  关于向银行申请授信额度的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  根据公司业务发展的需要，公司拟向中国农业银行股份有限公司吴江分行申请授信额度，授信总额为人民币贰亿元，授信品种为短期流动资金贷款、贸易融资贷款及或有资产等信用品种。

  根据公司业务发展的需要，公司拟向中国银行股份有限公司吴江分行申请授信额度，授信总额为人民币贰亿元，授信品种为流动资金贷款、非融资类保函、远期结售汇、银票敞口等信用品种。

  根据公司业务发展的需要，公司拟向中国民生银行股份有限公司吴江支行申请授信额度，授信总额为人民币贰亿元，授信品种为流动资金贷款、非融资类保函、远期结售汇、银票敞口等信用品种。

  公司采用信用方式，并以本公司出具所有资产不得抵押于任何第三方的书面承诺为前提，期限为一年。

  董事会授权董事长代表公司全权办理上述授信业务，其所签署的各项授信的合同（协议）、承诺书和一切与上述业务有关的文件，本公司一概予以承认，由此产生的法律后果和法律责任一概由本公司承担，必要时，董事会授权的代表有权转委托他人履行其职责，受转托人的行为视为董事会授权代表的行为，其法律后果和法律责任亦由公司承担。

  特此公告。

  科林环保装备股份有限公司

  董事会

  二○一五年三月三十日

  证券代码：002499 证券简称：科林环保 公告编号：2015-008

  科林环保装备股份有限公司

  第三届监事会第八次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  科林环保装备股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第八次会议于2015年3月29日上午10:00在公司会议室召开。会议通知已于2015年3月24日以电话和专人送达的方式送达全体监事。本次会议应到监事3人，实到3人。会议由召集人周兴祥先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会监事认真审议，以记名投票表决方式，通过了以下议案：

  会议以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了公司《关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案》。

  监事会认为：公司及控股子公司本次使用自有闲置资金进行委托理财，能够提高闲置资金的使用效率和收益，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及中小股东利益的情形。该事项决策和审议程序合法合规。因此，同意公司及控股子公司在各自投资额度内购买银行发行的短期低风险理财产品，在一年的投资年限内可滚动使用。

  本公告全文同时刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》。

  特此公告。

  科林环保装备股份有限公司

  监事会

  二〇一五年三月三十日

  股票代码：000410 股票简称：沈阳机床 公告编号：2015-23

  沈阳机床股份有限公司

  2015年度第一期非公开定向债务

  融资工具发行情况的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  沈阳机床股份有限公司（以下简称"公司"）分别于2014年7月9日和7月25日召开公司六届三十五次董事会和2014年第三次临时股东大会审议通过了《关于在银行间债券市场发行非公开定向债务融资工具的议案》，批准公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行总额不超过25亿元人民币的非公开定向债务融资工具。具体内容详见公司于2014年7月10日、7月26日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《公司六届三十五次董事会决议公告》和《2014年第三次临时股东大会决议公告》。

  公司于2014年12月收到中国银行间市场交易商协会下发的《接受注册通知书》（中市协注[2014]PPN594号），接受公司非公开定向债务融资工具注册。根据《接受注册通知书》内容，公司非公开定向债务融资工具注册金额为25亿元，注册额度自《接受注册通知书》发出之日起2年内有效，公司可在注册有效期内分期发行。

  近日，公司在中市协注[2014]PPN594号注册通知书的额度内完成了2015年度第一期非公开定向债务融资工具的发行。本期非公开定向债务融资工具由上海浦东发展银行和华泰证券股份有限公司联席主承销，本次发行规模为人民币10亿元，期限为36个月，发行利率为6.5%。

  特此公告。

  沈阳机床股份有限公司

  董 事 会

  二〇一五年三月三十日

  股票代码：000410 股票简称：沈阳机床 公告编号：2015-24

  沈阳机床股份有限公司

  关于重大事项继续停牌公告

  本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  由于公司控股股东沈阳机床（集团）有限责任公司正在筹划与本公司相关的重大事项，公司股票自2015年3月3日起停牌。公司于3月3日披露了《关于重大事项停牌公告》（公告编号：2015-11）；公司分别于3月10日、3月17日及3月24日披露了《关于重大事项继续停牌公告》（公告编号：2015-12、2015-18、2015-19），详细内容见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  鉴于该事项仍在论证和商讨过程中，存在重大不确定性，为保证信息披露的公平性，维护投资者利益，避免公司股票价格的异常波动，依据《深圳证券交易所股票上市规则》及有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票于2015年3月31日（星期二）起继续停牌。

  停牌期间，公司将按照相关规定及时履行信息披露义务，并关注该事项的进展情况，确定后将尽快公告并复牌。

  特此公告。

  沈阳机床股份有限公司

  董事会

  二〇一五年三月三十日

  证券代码：002177 证券简称：御银股份 公告编号：2015-019号

  广州御银科技股份有限公司关于全资子公司完成工商变更登记的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  2015年3月11日，广州御银科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于对全资子公司广州御银信息科技有限公司增资的议案》，同意公司以现金出资方式对全资子公司广州御银信息科技有限公司(以下简称"御银信息")增资7,000万元人民币，加大对互联网金融企业的投资、兼并，适时参与互联网金融产业基金的发起设立。增资完成后，御银信息的注册资本将增至10,000万元人民币，公司持有其100%股权。具体内容详见2015年3月12日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《关于对全资子公司广州御银信息科技有限公司增资的公告》。

  公司已于近日完成了工商变更登记手续，并取得了广州市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》，具体信息如下：

  名 称：广州御银信息科技有限公司

  注册号：440101000299556

  住 所：广州市天河区五山路246、248、250号1301自编11

  法定代表人：杨文江

  注册资本：壹亿元整

  企业类型：有限责任公司

  成立日期：2014年09月15日

  经营期限：2014年09月15日至长期

  营业范围：软件和信息技术服务业（具体经营项目请登录广州市商事主体信息公示平台查询。依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

  特此公告。

  广州御银科技股份有限公司

  董 事 会

  2015年3月30日

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、本期业绩预计情况

  1.业绩预告期间：2015年1月1日至2015年3月31日

  2.预计的业绩：□亏损 □扭亏为盈 √同向上升 □同向下降

  ■

  二、业绩预告预审计情况

  本次业绩预告未经注册会计师预审计。

  三、业绩变动原因说明

  1、收回部分账龄较长的应收账款，对一季度业绩带来积极影响；

  2、工程项目推进顺利，一季度实现工程产值及利润较去年同期有所增长；

  3、受工程产值增加影响，公司借款额度增加，导致财务费用等三项费用较上年同期有所增加。

  四、其他相关说明

  本次业绩预告数据是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计，具体财务数据以公司披露的2015年第一季度报告为准。公司将严格依照有关法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作，敬请投资者注意投资风险。

  云南云投生态环境科技股份有限公司

  董 事 会

  2015年3月31日