证券时报多媒体数字报

  证券代码：002666 证券简称：德联集团 公告编号：2015-009

  广东德联集团股份有限公司

  2015年第二次临时董事会

  会议决议的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  广东德联集团股份有限公司（简称"公司"）2015年第二次临时董事会会议通知已于2015年3月24日通过书面及邮件方式由专人送达全体董事。本次会议于2015年3月27日上午在公司会议室以现场结合通讯方式召开。出席会议的董事应到10人，现场实到6人。以通讯方式参会4人（其中董事徐团华、徐庆芳、杨樾以及独立董事李晓帆以通讯方式参会），公司监事、部分高级管理人员列席会议，公司董事长徐咸大主持会议。

  本次会议的举行符合《中华人民共和国公司法》和《广东德联集团股份有限公司章程》的规定。

  经与会董事充分讨论和审议，表决通过如下决议：

  一、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金投资理财产品的议案》。

  议案主要内容：

  详见公司2015年3月31日刊登于《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东德联集团股份有限公司关于使用部分闲置募集资金投资理财产品的公告》的相关内容。国信证券股份有限公司对此出具了《国信证券股份有限公司关于广东德联集团股份有限公司使用部分闲置募集资金投资理财产品的核查意见》。

  表决结果：同意票10票，反对票0票，弃权票0票。

  独立董事对该议案发表了独立意见。

  二、审议通过了《关于公司向中国银行股份有限公司佛山分行申请综合授信的议案》。

  议案主要内容：

  1、为扩大融资渠道，公司拟向中国银行股份有限公司佛山分行申请金额人民币8,000万元整（大写：捌仟万元整）的综合授信敞口额度，品种包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、进口信用证、海外代付、协议付款、进出口押汇、TT代付和国内信用证及押汇、关税保函等（品种之间可以相互调节使用），授信期限为1年，各种授信品种的具体起止日期以最终签订的相关合同为准。实际授信额度和授信品种以银行最后批复为准。

  2、授权公司经营管理层与中国银行股份有限公司佛山分行签署上述授信融资项下的有关法律文件。

  表决结果：同意票10票，反对票0票，弃权票0票。

  独立董事对该议案发表了独立意见。

  三、审议通过了《关于公司向平安银行股份有限公司佛山分行申请综合授信的议案》。

  议案主要内容：

  1、为扩大融资渠道，公司拟向平安银行股份有限公司佛山分行申请金额人民币10,000万元整（大写：壹亿元整）的综合授信敞口额度，品种包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、进口信用证、海外代付、协议付款、进出口押汇、TT代付和国内信用证及押汇、关税保函等（品种之间可以相互调节使用），授信期限为1年，各种授信品种的具体起止日期以最终签订的相关合同为准。实际授信额度和授信品种以银行最后批复为准。

  2、授权公司经营管理层与平安银行股份有限公司佛山分行签署上述授信融资项下的有关法律文件。

  表决结果：同意票10票，反对票0票，弃权票0票。

  独立董事对该议案发表了独立意见。

  四、审议通过了《关于公司向中国民生银行股份有限公司佛山分行申请综合授信的议案》。

  议案主要内容：

  1、为扩大融资渠道，公司拟向中国民生银行股份有限公司佛山分行申请金额人民币10,000万元整（大写：壹亿元整）的综合授信敞口额度，品种包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、进口信用证、海外代付、协议付款、进出口押汇、TT代付和国内信用证及押汇、关税保函等（品种之间可以相互调节使用），授信期限为1年，各种授信品种的具体起止日期以最终签订的相关合同为准。实际授信额度和授信品种以银行最后批复为准。

  2、授权公司经营管理层与中国民生银行股份有限公司佛山分行签署上述授信融资项下的有关法律文件。

  表决结果：同意票10票，反对票0票，弃权票0票。

  独立董事对该议案发表了独立意见。

  五、审议通过了《关于公司向中国工商银行股份有限公司佛山狮山支行申请综合授信的议案》。

  议案主要内容：

  1、为扩大融资渠道，公司拟向中国工商银行股份有限公司佛山狮山支行申请金额人民币10,000万元整（大写：壹亿元整）的综合授信敞口额度，品种包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、进口信用证、海外代付、协议付款、进出口押汇、TT代付和国内信用证及押汇、关税保函等（品种之间可以相互调节使用），授信期限为1年，各种授信品种的具体起止日期以最终签订的相关合同为准。实际授信额度和授信品种以银行最后批复为准。

  2、授权公司经营管理层与中国工商银行股份有限公司佛山狮山支行签署上述授信融资项下的有关法律文件。

  表决结果：同意票10票，反对票0票，弃权票0票。

  独立董事对该议案发表了独立意见。

  六、审议通过了《关于子公司长春友驰汽车销售服务有限公司向中国光大银行股份有限公司福州分行申请综合授信的议案》。

  议案主要内容：

  1、为扩大融资渠道，公司子公司长春友驰汽车销售服务有限公司拟向中国光大银行股份有限公司福州分行申请金额人民币叁仟贰佰万元整（32,000,000元）的综合授信敞口额度，品种为电子银行承兑汇票，授信年限为1年，用于本公司的正常经营周转。各种授信品种的具体起止日期以最终签订的相关合同为准。实际授信额度和授信品种以银行最后批复为准。

  2、授权公司子公司长春友驰汽车销售服务有限公司经营管理层与中国光大银行股份有限公司福州分行签署上述授信融资项下的有关法律文件。

  表决结果：同意票10票，反对票0票，弃权票0票。

  独立董事对该议案发表了独立意见。

  七、审议通过了《关于子公司长春骏耀汽车贸易有限公司向中信银行武汉分行申请综合授信的议案》。

  议案主要内容：

  1、为扩大融资渠道，公司子公司长春骏耀汽车贸易有限公司决定向中信银行武汉分行申请金额人民币贰仟万元整（20,000,000元）的综合授信敞口额度，品种为电子银行承兑汇票，授信年限为1年，用于本公司的正常经营周转。各种授信品种的具体起止日期以最终签订的相关合同为准。实际授信额度和授信品种以银行最后批复为准。

  2、授权公司子公司长春骏耀汽车贸易有限公司经营管理层与中信银行武汉分行签署上述授信融资项下的有关法律文件。

  表决结果：同意票10票，反对票0票，弃权票0票。

  独立董事对该议案发表了独立意见。

  八、审议通过了《关于子公司大连骏德汽车销售服务有限公司向中信银行武汉分行申请综合授信的议案》。

  议案主要内容：

  1、为扩大融资渠道，公司子公司大连骏德汽车销售服务有限公司决定向中信银行武汉分行申请金额人民币贰仟万元整（20,000,000元）的综合授信敞口额度，品种为电子银行承兑汇票，授信年限为1年，用于本公司的正常经营周转。各种授信品种的具体起止日期以最终签订的相关合同为准。实际授信额度和授信品种以银行最后批复为准。

  2、授权公司子公司大连骏德汽车销售服务有限公司经营管理层与中信银行武汉分行签署上述授信融资项下的有关法律文件

  表决结果：同意票10票，反对票0票，弃权票0票。

  独立董事对该议案发表了独立意见。

  九、审议通过了《关于子公司沈阳骏德汽车销售有限公司向中信银行武汉分行申请综合授信的议案》。

  议案主要内容：

  1、为扩大融资渠道，公司子公司沈阳骏德汽车销售有限公司决定向中信银行武汉分行申请金额人民币贰仟万元整（20,000,000元）的综合授信敞口额度，品种为电子银行承兑汇票，授信年限为1年，用于本公司的正常经营周转。各种授信品种的具体起止日期以最终签订的相关合同为准。实际授信额度和授信品种以银行最后批复为准。

  2、授权公司子公司沈阳骏德汽车销售有限公司经营管理层与中信银行武汉分行签署上述授信融资项下的有关法律文件。

  表决结果：同意票10票，反对票0票，弃权票0票。

  独立董事对该议案发表了独立意见。

  十、备查文件

  1、公司2015年第二次临时董事会会议决议；

  2、广东德联集团股份有限公司独立董事关于2015年第二次临时董事会相关议案的独立意见。

  特此公告！

  广东德联集团股份有限公司

  董事会

  二0一五年三月二十七日

  证券代码：002666 证券简称：德联集团 公告编号：2015-010

  广东德联集团股份有限公司

  关于使用部分闲置资金

  投资理财产品的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  2015年3月27日，广东德联集团股份有限公司（以下简称"公司"）2015年第二次临时董事会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金投资理财产品的议案》，同意公司使用最高额度不超过人民币70,000万元的闲置募集资金用于投资保本型理财产品。具体内容如下：

  一、概述

  根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的有关规定，本着股东利益最大化原则，在保证正常经营、资金安全的前提下，充分利用闲置募集资金、提高资金利用率、增加公司收益，同意公司利用闲置的募集资金，选择适当的时机选择理财产品，使用最高额度不超过人民币70,000万元的闲置募集资金用于投资保本型理财产品。在上述最高额度内，资金可以在决议有效期内滚动使用，同时在额度范围内授权公司经理层具体办理实施相关事项。

  1、资金来源

  公司计划用于购买保本型理财产品的闲置募集资金最高额度不超过人民币70,000万元，全部为汽车售后市场2S店连锁经营建设项目闲置募集资金。在上述最高额度内，资金可以在决议有效期内滚动使用。上述额度将根据募集资金投资计划及实际使用情况递减。

  2、理财产品品种

  为控制财务风险，公司运用部分闲置募集资金投资的品种为保本型理财产品，产品发行主体应当为商业银行，且须提供保本承诺。公司不会将闲置募集资金用于投资以股票、利率、汇率及其衍生品种为主要投资标的理财产品，且投资品种不涉及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》关于风险投资的规定。该等理财产品风险较低，收益明显高于同期银行存款利率，是公司在风险可控的前提下提高闲置募集资金使用效益的重要理财手段。

  上述投资产品不得用于质押，投资理财必须以公司及子公司自身名义进行，涉及使用闲置募集资金的必须通过专用投资理财账户进行，并由专人负责投资理财账户的管理，包括开户、销户、使用登记等。

  3、决议有效期

  自董事会审议通过之日起一年内有效。

  4、实施方式

  在上述额度范围内，公司董事会授权董事长徐咸大先生行使该项投资决策权并签署相关协议文件，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。公司承诺在购买理财产品之前通知保荐代表人，以确保公司操作合法合规。

  5、信息披露

  公司在每次购买理财产品后将履行信息披露义务，包括该次购买理财产品的额度、期限、收益等。

  二、投资理财产品对公司的影响和可能存在的风险

  尽管理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动影响的风险。

  针对投资风险，公司拟采取措施如下：

  1、公司财务部及审计部将及时分析和跟踪理财产品的投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；

  2、独立董事、监事会有权对上述闲置募集资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；

  3、公司将依据深交所的相关规定，在相关定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及相应的损益情况。

  三、监事会和独立董事的意见

  公司监事会针对该事项发表意见为："公司计划对最高额度不超过70,000万元的部分闲置募集资金适时进行现金管理的事项，履行了必要的程序，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，在不影响募集资金使用计划的前提下，有利于提高募集资金的使用效率，也有利于保护广大投资者利益。监事会同意公司对上述部分闲置募集资金进行现金管理。"

  独立董事针对该事项发表意见为："公司滚动使用最高额度不超过人民币70,000万元闲置募集资金用于投资保本型理财产品，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等规定，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资收益，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。相关审批程序符合有关法律、法规及《公司章程》的相关规定。我们同意公司对上述部分闲置募集资金进行现金管理。"

  四、保荐人的核查意见

  经核查，保荐人认为：本次公司计划对最高额度不超过70,000万元的部分闲置募集资金投资保本型理财产品履行了必要的程序，符合相关规定，在不影响募集资金使用计划的前提下，有利于提高募集资金的使用效率，也有利于保护广大投资者利益。保荐人对公司本次使用部分闲置募集资金投资保本型理财产品无异议。

  五、备查文件

  1、《广东德联集团股份有限公司2015年第二次临时董事会决议》；

  2、《广东德联集团股份有限公司2015年第一次临时监事会决议》；

  3、《广东德联集团股份有限公司独立董事关于2015年第二次临时董事会相关议案的独立意见》；

  4、《国信证券股份有限公司关于广东德联集团股份有限公司使用部分闲置募集资金投资理财产品的核查意见》。

  特此公告！

  广东德联集团股份有限公司董事会

  二0一五年三月二十七日

  证券代码：002666 证券简称：德联集团 公告编号：2015-011

  广东德联集团股份有限公司

  2015年第一次临时

  监事会会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  广东德联集团股份有限公司（以下简称"公司"） 2015年第一次临时监事会会议于2015年3月27日上午在公司会议室以现场方式召开，本次会议通知及相关资料已于2015年3月24日以专人送达至全体监事。本次监事会应出席监事3名，实际出席会议监事3名，会议由监事会主席周婧主持。

  本次会议的举行符合《公司法》和《公司章程》规定。

  经与会监事充分讨论和审议，表决通过如下协议：

  一、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金投资理财产品的议案》；

  具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同期公布的有关内容。

  表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

  监事会认为：在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司使用部分闲置募集资金适时购买保本型理财产品，是为了提高募集资金使用效率，符合公司发展需要，不存在损害中小股东的利益。监事会同意使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案。

  二、审议通过了《关于公司向中国银行股份有限公司佛山分行申请综合授信的议案》；

  议案主要内容：

  1、为扩大融资渠道，公司拟向中国银行股份有限公司佛山分行申请金额人民币8,000万元整（大写：捌仟万元整）的综合授信敞口额度，品种包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、进口信用证、海外代付、协议付款、进出口押汇、TT代付和国内信用证及押汇、关税保函等（品种之间可以相互调节使用），授信期限为1年，各种授信品种的具体起止日期以最终签订的相关合同为准。实际授信额度和授信品种以银行最后批复为准。

  2、授权公司经营管理层与中国银行股份有限公司佛山分行签署上述授信融资项下的有关法律文件。

  表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

  监事会认为：本次向中国银行股份有限公司佛山分行申请综合授信有利于筹措生产经营所需资金，进一步提高经济效益，符合公司整体利益。监事会同意公司向中国银行股份有限公司佛山分行申请金额8,000万元的综合授信敞口额度。

  三、审议通过了《关于公司向平安银行股份有限公司佛山分行申请综合授信的议案》；

  议案主要内容：

  1、为扩大融资渠道，公司拟向平安银行股份有限公司佛山分行申请金额人民币10,000万元整（大写：壹亿元整）的综合授信敞口额度，品种包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、进口信用证、海外代付、协议付款、进出口押汇、TT代付和国内信用证及押汇、关税保函等（品种之间可以相互调节使用），授信期限为1年，各种授信品种的具体起止日期以最终签订的相关合同为准。实际授信额度和授信品种以银行最后批复为准。

  2、授权公司经营管理层与平安银行股份有限公司佛山分行签署上述授信融资项下的有关法律文件。

  表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

  监事会认为：本次向平安银行股份有限公司佛山分行申请综合授信有利于筹措生产经营所需资金，进一步提高经济效益，符合公司整体利益。监事会同意公司向平安银行股份有限公司佛山分行申请金额10,000万元的综合授信敞口额度。

  四、审议通过了《关于公司向中国民生银行股份有限公司佛山分行申请综合授信的议案》；

  议案主要内容：

  1、为扩大融资渠道，公司拟向中国民生银行股份有限公司佛山分行申请金额人民币10,000万元整（大写：壹亿元整）的综合授信敞口额度，品种包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、进口信用证、海外代付、协议付款、进出口押汇、TT代付和国内信用证及押汇、关税保函等（品种之间可以相互调节使用），授信期限为1年，各种授信品种的具体起止日期以最终签订的相关合同为准。实际授信额度和授信品种以银行最后批复为准。

  2、授权公司经营管理层与中国民生银行股份有限公司佛山分行签署上述授信融资项下的有关法律文件。

  表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

  监事会认为：本次向中国民生银行股份有限公司佛山分行申请综合授信有利于筹措生产经营所需资金，进一步提高经济效益，符合公司整体利益。监事会同意公司向中国民生银行股份有限公司佛山分行申请金额10,000万元的综合授信敞口额度。

  五、审议通过了《关于公司向中国工商银行股份有限公司佛山狮山支行申请综合授信的议案》。

  议案主要内容：

  1、为扩大融资渠道，公司拟向中国工商银行股份有限公司佛山狮山支行申请金额人民币10,000万元整（大写：壹亿元整）的综合授信敞口额度，品种包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、进口信用证、海外代付、协议付款、进出口押汇、TT代付和国内信用证及押汇、关税保函等（品种之间可以相互调节使用），授信期限为1年，各种授信品种的具体起止日期以最终签订的相关合同为准。实际授信额度和授信品种以银行最后批复为准。

  2、授权公司经营管理层与中国工商银行股份有限公司佛山狮山支行签署上述授信融资项下的有关法律文件。

  表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

  监事会认为：本次向中国工商银行股份有限公司佛山狮山支行申请综合授信有利于筹措生产经营所需资金，进一步提高经济效益，符合公司整体利益。监事会同意公司向中国工商银行股份有限公司佛山狮山支行申请金额10,000万元的综合授信敞口额度。

  六、审议通过了《关于子公司长春友驰汽车销售服务有限公司向中国光大银行股份有限公司福州分行申请综合授信的议案》。

  议案主要内容：

  1、为扩大融资渠道，公司子公司长春友驰汽车销售服务有限公司拟向中国光大银行股份有限公司福州分行申请金额人民币叁仟贰佰万元整（32,000,000元）的综合授信敞口额度，品种为电子银行承兑汇票，授信年限为1年，用于本公司的正常经营周转。各种授信品种的具体起止日期以最终签订的相关合同为准。实际授信额度和授信品种以银行最后批复为准。

  2、授权公司子公司长春友驰汽车销售服务有限公司经营管理层与中国光大银行股份有限公司福州分行签署上述授信融资项下的有关法律文件。

  表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

  监事会认为：本次公司子公司长春友驰汽车销售服务有限公司向中国光大银行股份有限公司福州分行申请综合授信有利于筹措生产经营所需资金，进一步提高经济效益，符合公司整体利益。监事会同意公司子公司长春友驰汽车销售服务有限公司向中国光大银行股份有限公司福州分行申请金额3,200万元的综合授信敞口额度。

  七、审议通过了《关于子公司长春骏耀汽车贸易有限公司向中信银行武汉分行申请综合授信的议案》。

  议案主要内容：

  1、为扩大融资渠道，公司子公司长春骏耀汽车贸易有限公司拟向中信银行武汉分行申请金额人民币贰仟万元整（20,000,000元）的综合授信敞口额度，品种为电子银行承兑汇票，授信年限为1年，用于本公司的正常经营周转。各种授信品种的具体起止日期以最终签订的相关合同为准。实际授信额度和授信品种以银行最后批复为准。

  2、授权公司子公司长春骏耀汽车贸易有限公司经营管理层与中信银行武汉分行签署上述授信融资项下的有关法律文件。

  表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

  监事会认为：本次公司子公司长春骏耀汽车贸易有限公司向中信银行武汉分行申请综合授信有利于筹措生产经营所需资金，进一步提高经济效益，符合公司整体利益。监事会同意公司子公司长春骏耀汽车贸易有限公司向中信银行武汉分行申请金额2,000万元的综合授信敞口额度。

  八、审议通过了《关于子公司大连骏德汽车销售服务有限公司向中信银行武汉分行申请综合授信的议案》。

  议案主要内容：

  1、为扩大融资渠道，公司子公司大连骏德汽车销售服务有限公司决定向中信银行武汉分行申请金额人民币贰仟万元整（20,000,000元）的综合授信敞口额度，品种为电子银行承兑汇票，授信年限为1年，用于本公司的正常经营周转。各种授信品种的具体起止日期以最终签订的相关合同为准。实际授信额度和授信品种以银行最后批复为准。

  2、授权公司子公司大连骏德汽车销售服务有限公司经营管理层与中信银行武汉分行签署上述授信融资项下的有关法律文件

  表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

  监事会认为：本次公司子公司大连骏德汽车销售服务有限公司向中信银行武汉分行申请综合授信有利于筹措生产经营所需资金，进一步提高经济效益，符合公司整体利益。监事会同意公司子公司大连骏德汽车销售服务有限公司向中信银行武汉分行申请金额2,000万元的综合授信敞口额度。

  九、审议通过了《关于子公司沈阳骏德汽车销售有限公司向中信银行武汉分行申请综合授信的议案》。

  议案主要内容：

  1、为扩大融资渠道，公司子公司沈阳骏德汽车销售有限公司决定向中信银行武汉分行申请金额人民币贰仟万元整（20,000,000元）的综合授信敞口额度，品种为电子银行承兑汇票，授信年限为1年，用于本公司的正常经营周转。各种授信品种的具体起止日期以最终签订的相关合同为准。实际授信额度和授信品种以银行最后批复为准。

  2、授权公司子公司沈阳骏德汽车销售有限公司经营管理层与中信银行武汉分行签署上述授信融资项下的有关法律文件。

  表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

  监事会认为：本次公司子公司沈阳骏德汽车销售有限公司向中信银行武汉分行申请综合授信有利于筹措生产经营所需资金，进一步提高经济效益，符合公司整体利益。监事会同意公司子公司沈阳骏德汽车销售有限公司向中信银行武汉分行申请金额2,000万元的综合授信敞口额度。

  备查文件

  1、公司2015年第一次临时监事会会议决议。

  特此公告！

  广东德联集团股份有限公司

  监事会

  2015年3月27日