证券时报多媒体数字报

  证券代码：002599 证券简称：盛通股份 公告编号：2015018

  北京盛通印刷股份有限公司

  2014年年度股东大会决议公告

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

  ●特别提示：

  1、本次股东大会以现场表决与网络表决相结合的方式召开。

  2、本次会议无否决议案的情况。

  3、为尊重中小投资者利益，本次股东大会对中小投资者的表决单独计票。

  一、会议召开情况

  1、会议时间：

  （1）现场会议召开时间：2015年3月30日14:30

  （2）网络投票时间：2015年3月29日-2015年3月30日

  其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2015年3月30日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为2015年3月29日15:00至2015年3月30日15:00期间的任意时间。

  2、会议方式：现场表决与网络表决相结合的方式

  3、现场会议召开地点：北京经济技术开发区经海三路18号公司三楼会议室

  4、会议召集人：公司董事会

  5、会议主持人：栗延秋副董事长

  二、会议出席情况

  1、股东出席的总体情况：

  通过现场和网络投票的股东8人，代表股份88,703,900股，占上市公司总股份的67.1999％。

  其中：通过现场投票的股东7人，代表股份88,699,100股，占上市公司总股份的67.1963％。

  通过网络投票的股东1人，代表股份4,800股，占上市公司总股份的0.0036％。

  2、中小股东出席的总体情况：

  通过现场和网络投票的股东2人，代表股份4,900股，占上市公司总股份的0.0037％。

  其中：通过现场投票的股东1人，代表股份100股，占上市公司总股份的0.0001％。

  通过网络投票的股东1人，代表股份4,800股，占上市公司总股份的0.0036％。

  3、公司董事、监事、董事会秘书出席了本次会议；公司高级管理人员、见证律师列席了本次会议。

  三、议案审议情况

  本次股东大会议案采用了现场和网络投票相结合的表决方式，具体表决结果如下：

  1、《2014年度董事会工作报告》

  总表决情况：

  同意88,699,100股，占出席会议所有股东所持股份的99.9946％；反对4,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0054％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

  中小股东总表决情况：

  同意100股，占出席会议中小股东所持股份的2.0408％；反对4,800股，占出席会议中小股东所持股份的97.9592％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

  独立董事在本次股东大会进行了述职。

  2、《2014年度监事会工作报告》

  总表决情况：

  同意88,699,100股，占出席会议所有股东所持股份的99.9946％；反对4,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0054％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

  中小股东总表决情况：

  同意100股，占出席会议中小股东所持股份的2.0408％；反对4,800股，占出席会议中小股东所持股份的97.9592％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

  3、《2014年度利润分配预案》

  总表决情况：

  同意88,699,100股，占出席会议所有股东所持股份的99.9946％；反对4,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0054％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

  中小股东总表决情况：

  同意100股，占出席会议中小股东所持股份的2.0408％；反对4,800股，占出席会议中小股东所持股份的97.9592％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

  4、《2014年度财务决算报告》

  总表决情况：

  同意88,699,100股，占出席会议所有股东所持股份的99.9946％；反对4,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0054％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

  中小股东总表决情况：

  同意100股，占出席会议中小股东所持股份的2.0408％；反对4,800股，占出席会议中小股东所持股份的97.9592％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

  5、《2015年度财务预算报告》

  总表决情况：

  同意88,699,100股，占出席会议所有股东所持股份的99.9946％；反对4,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0054％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

  中小股东总表决情况：

  同意100股，占出席会议中小股东所持股份的2.0408％；反对4,800股，占出席会议中小股东所持股份的97.9592％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

  6、《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）2015年度审计机构的议案》

  总表决情况：

  同意88,699,100股，占出席会议所有股东所持股份的99.9946％；反对4,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0054％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

  中小股东总表决情况：

  同意100股，占出席会议中小股东所持股份的2.0408％；反对4,800股，占出席会议中小股东所持股份的97.9592％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

  7、《2015年董事、监事及高级管理人员薪酬方案》

  总表决情况：

  同意88,699,100股，占出席会议所有股东所持股份的99.9946％；反对4,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0054％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

  中小股东总表决情况：

  同意100股，占出席会议中小股东所持股份的2.0408％；反对4,800股，占出席会议中小股东所持股份的97.9592％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

  四、律师见证情况

  1、律师事务所名称：北京市大成（深圳）律师事务所；

  2、负责人：夏蔚和；

  3、见证律师：任欢、徐非池；

  4、结论性意见：公司 2014年年度股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格以及会议表决程序、表决结果等事项，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，均为合法有效。

  法律意见书全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同期披露的《关于北京盛通印刷股份有限公司 2014年年度股东大会的法律意见书》。

  五、备查文件

  1、北京盛通印刷股份有限公司 2014年年度股东大会决议；

  2、北京市大成（深圳）律师事务所关于北京盛通印刷股份有限公司 2014年年度股东大会的法律意见书。

  特此公告

  北京盛通印刷股份有限公司

  2015年 3月30日

  证券代码：002599 证券简称：盛通股份 公告编号：2015019

  北京盛通印刷股份有限公司

  2015年第一季度业绩预告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、本期业绩预计情况

  1、业绩预告期间：2015年1月1日-2015年3月31日

  2、预计的业绩： ■亏损 □扭亏为盈 □同向上升 □同向下降 □其他

  ■

  二、业绩预告审计情况

  本次业绩预告未经注册会计师预审计。

  三、业绩变动原因说明

  1、报告期内以广告为主的期刊、即时信息类的期刊业务量较上年同期相比出现一定程度的下降，公司市场部虽然不断向内容为主的业务及图书方向转变，但是业绩仍受到图书业务生产流程较长，生产效率暂未能得到有效提高，单位成本有一定的提高的影响；

  2、为了满足生产经营需要，流动资金借款增加导致财务费用同比有一定的增加；

  3、在云印刷、包装板块仍处于业务不断拓展期，上海业务尚处于客户积累阶段，虽然较上年都有一定程度的提高，但对业绩贡献都不明显；

  综上所述，报告期内公司业绩出现一定程度的下降。

  四、其他说明

  本次业绩预告数据是公司财务部门初步测算数据，存在不确定性，应以公司2015年度第一季度报告中披露的财务数据为准，敬请广大投资者注意投资风险。

  北京盛通印刷股份有限公司董事会

  2015年3月30日