证券时报多媒体数字报

  （上接B100版）

  二、被担保人基本情况

  1、上海科华染料工业有限公司：注册地址上海市闵行区莘朱路890号，法定代表人项志峰，经营范围染料及中间体开发、生产、包装、销售，注册资本7,500万元，公司持有该公司100%股权。2014年末该公司资产总额 56,544.74万元，净资产 35,991.93万元，2014年度实现营业收入118,656.29万元，净利润11,634.71万元。

  2、上虞市金冠化工有限公司：注册地址浙江杭州湾上虞工业园区，法定代表人章建新，经营范围分散染料的生产和销售，注册资本13,870万元，公司持有该公司99.35%股权。2014年末该公司资产总额 116,548.88万元，净资产42,913.85万元，2014年度实现营业收入231,438.09万元，净利润4,319.28万元。

  3、浙江安诺芳胺化学品有限公司：注册地址浙江杭州湾上虞工业园区纬三路15号，法定代表人贡晗，经营范围化工中间体的生产和销售，注册资本3,839万美元，公司持有该公司99.48%股权。2014年末该公司资产总额144,590.28万元，净资产91,066.02万元，2014年度实现营业收入126,095.06万元，净利润6,550.63万元。

  4、浙江忠盛化工有限公司：注册地址浙江杭州湾上虞工业园区纬三路21号，法定代表人阮伟祥，经营范围生产、储存硫磺、硫酸、盐酸等，注册资本900万美元，公司持有该公司85.65%股权。2014年末该公司资产总额13,391.51万元，净资产10,170.62万元，2014年度实现营业收入14,362.12万元，净利润-510.16万元。

  5、浙江龙盛染料化工有限公司：注册地址浙江杭州湾精细化工园区，法定代表人阮伟祥，经营范围分散染料系列产品的生产和销售，注册资本3,354万美元，公司持有该公司99.47%股权。2014年末该公司资产总额 363,522.54万元，净资产142,789.40万元，2014年度实现营业收入607,458.23万元，净利润33,114.16万元。

  6、浙江德司达贸易有限公司：注册地址上虞市道墟镇杜浦村，法定代表人项志峰，经营范围化学原料及化工产品销售，进出口业务，注册资本6,000万元，公司持有该公司99%股权。2014年末该公司资产总额 9,654.80万元，净资产 6,684.84万元，2014年度实现营业收入17,108.69万元，净利润342.92万元。

  7、浙江科永化工有限公司：注册地址浙江杭州湾精细化工园区，法定代表人项志峰，经营范围蓝色谱活性染料制造，注册资本1,510万美元，公司持有该公司99.40%股权。2014年末该公司资产总额44,952.32万元，净资产27,631.20万元，2014年度实现营业收入43,788.35万元，净利润2,885.23万元。

  8、浙江龙化控股集团有限公司：注册地址杭州市滨江区长河街道江南星座1幢1单元1103室，法定代表人阮伟祥，经营范围服务、实业投资，注册资本5,938万元，公司持有该公司91.65%股权。2014年末该公司资产总额200,805.80万元，净资产365.49万元，2014年度实现营业收入112,465.80万元，净利润 -10,666.03万元。

  9、杭州龙山化工有限公司：注册地址杭州萧山区临江工业园区红十五路9899号，法定代表人阮伟祥，经营范围化工原料及产品的生产销售，注册资本5,938万元，公司持有该公司91.65%股权。2014年末该公司资产总额186,219.28万元，净资产-7,842.95万元，2014年度实现营业收入97,430.88万元，净利润-10,390.12万元。

  10、浙江鸿盛化工有限公司：注册地址浙江杭州湾上虞工业园区纬三区，法定代表人贡晗，经营范围生产销售2-氨基－4－乙酰氨基苯甲醚等，注册资本2,920万美元，公司持有该公司99.75%。2014年末该公司资产总额142,988.25万元，净资产83,014.55万元，2014年度实现营业收入134,514.02万元，净利润20,844.51万元。

  11、四川吉龙化学建材有限公司：注册地址彭山县青龙镇上莲村六组，法定代表人阮伟祥，经营范围生产销售混凝土外加剂、混凝土等，注册资本2,000万元，公司持有该公司74%股权。2014年末该公司资产总额54,406.56万元，净资产17,809.66万元，2014年度实现营业收入43,770.84万元，净利润-640.30万元。

  12、浙江吉盛化学建材有限公司：注册地址浙江杭州湾上虞工业园区，法定代表人阮伟祥，经营范围生产销售减水剂、阴离子表面活性剂，注册资本2,770万美元，公司持有该公司99.74%股权。2014年末该公司资产总额63,792.10万元，净资产56,427.88万元，2014年度实现营业收入24,112.37万元，净利润1,359.22万元。

  13、合肥崇力汽车配件制造有限公司：注册地址合肥市高新区玉兰大道3号昌河厂内401-404室，法定代表人周波，经营范围汽车冲压件及其模具生产、销售；钢铁剪切加工、销售；汽车（除小轿车）销售，公司持有该公司75%股权。2014年末该公司资产总额 5,944.54万元，净资产3,683.32万元，2014年度实现营业收入12,330.92万元，净利润271.80 万元。

  14、江苏长龙汽车配件制造有限公司：注册地址南京市溧水县永阳镇大东门街，法定代表人潘小成，经营范围汽车冲压件及其模具生产、销售，注册资本3,000万元，公司持有该公司75%股权。2014年末该公司资产总额 32,531.51万元，净资产6,036.33万元，2014年度实现营业收入20,917.09万元，净利润1,008.15万元。

  15、桦盛有限公司（香港）：注册地址香港九龙观塘创业街9号25楼03室，法定代表人阮伟祥，经营范围投资和贸易，注册资本3,600万美元，公司持有该公司100%股权。2014年末该公司资产总额492,607.24万元，净资产298,139.12万元，2014年度实现营业收入296,460.83万元，净利润29,775.94万元。

  16、宝利佳有限公司（香港）：注册地址香香港九龙观塘创业街9号25楼03室，法定代表人徐亚林，经营范围投资和贸易，注册资本1万港币，公司持有该公司99%股权。2014年末该公司资产总额149,875.23万元，净资产80,299.05万元，2014年度实现营业收入85,139.99 万元，净利润5,474.98万元。

  17、安诺化学（香港）有限公司: 注册地址香香港九龙观塘创业街9号25楼03室，法定代表人徐亚林，经营范围投资和贸易，注册资本1万港币，公司持有该公司99%股权。2014年末该公司资产总额 154,855.93万元，净资产 76,567.62万元，2014年度实现营业收入91,668.09 万元，净利润 -11,374.50 万元。

  18、徳司达全球控股(新加坡)有限公司[英文：Dystar Global Holdings(Singapore) Pte.Ltd.]：注册地址80 Robinson Road #02-00 Singapore(068898)，董事长阮伟祥，经营范围Investment Holding，注册资本 69,828,741新加坡元，公司间接持有该公司62.43%的股份。2014年末该公司资产总额485,638.67万元，净资产149,504.59万元，2014年度实现营业收入576,319.58万元，净利润62,227.44万元。

  19、德司达新加坡有限公司[英文：Dystar (Singapore) Pte. Ltd.]：注册地址 80 Robinson Road #02-00Singapore (068898)，经营范围与分销纺织染料助剂相关的业务，注册资本14,730,000 新加坡元，该公司系徳司达全球控股(新加坡)有限公司下属全资子公司，公司间接持有该公司62.43%的股份。2014年末该公司资产总额166,874.04万元，净资产16,313.56万元，2014年度实现营业收入243,517.96万元，净利润21,793.88万元。

  20、德司达染料分销有限公司（英文：Dystar Colours Distribution GmbH）：注册地址 Am Prime Parc 10-12, 65479 Raunheim，经营范围丹宁生产和欧洲地区染料销售，注册资本25,000 欧元，该公司系徳司达全球控股(新加坡)有限公司下属全资子公司，公司间接持有该公司62.43%的股份。2014年末该公司资产总额87,549.62万元，净资产19,948.95万元，2014年度实现营业收入131,938.53万元，净利润5,387.81万元。

  21、德司达无锡染料有限公司：注册地址江苏省无锡国家高新技术产业开发区32-A，法定代表人李德忠，经营范围生产染料，注册资本1,175.44 万美元，该公司系徳司达全球控股(新加坡)有限公司下属全资子公司，公司间接持有该公司62.43%的股份。2014年末该公司资产总额21,556.10万元，净资产13,262.88万元，2014年度实现营业收入33,730.65万元，净利润555.52万元。

  22、德司达（上海）贸易有限公司：注册地址中国(上海)自由贸易试验区富特西一路477号四层B48，法定代表人徐亚林，经营范围化工产品（危险品、易制毒产品、特种化学品除外）的批发、佣金代理（拍卖除外）、进出口及其它相关配套业务；国际贸易、转口贸易，保税区内企业间的贸易及贸易代理；保税区内商业性简单加工；保税区内商务咨询服务（涉及配额许可证管理、专项规定管理的商品按照国家有关规定办理）（涉及许可经营的凭许可证经营）。注册资本390万美元，该公司系徳司达全球控股(新加坡)有限公司下属全资子公司，公司间接持有该公司62.43%的股份。2014年末该公司资产总额60,901.60万元，净资产17,064.03万元，2014年度实现营业收入67,110.12万元，净利润5,485.98万元。

  23、德司达（南京）染料有限公司：注册地址南京化学工业园区白龙路9号，法定代表人李德忠，经营范围许可经营项目:纺织及化纤抽丝用助剂、油剂、染化料生产（阳离子和VAT 染化料、靛蓝溶液、活性染化料项目），销售自产产品，并提供相关配套服务,注册资本5,588万美元，该公司系徳司达全球控股(新加坡)有限公司下属全资子公司，公司间接持有该公司62.43%的股份。2014年末该公司资产总额38,164.84万元，净资产16,817.40万元，2014年度实现营业收入45,175.36万元，净利润1,108.72万元。

  24、龙盛KIRI化学工业有限公司：注册地址印度古吉拉特州阿哈迈德巴德市，法定代表人何旭斌，经营范围活性染料的生产和销售，注册资本13.78亿卢比，公司持有该公司60%股权，2014年末该公司资产总额37,353.67万元，净资产19,904.68万元，2014年度实现营业收入45,968.78万元，净利润7,174.89万元。

  注：上述数据中净资产均指归属于母公司的所有者权益，净利润均指归属于母公司所有者净利润。

  三、担保协议的主要内容

  公司目前尚未签订相关担保协议，上述担保仅为公司可提供的担保额度，具体发生的担保金额，公司将在2015年的定期报告中披露。上述担保期限是指银行贷款发生之日起计算，在召开2015年年度股东大会之日前授权公司董事长签署具体的担保合同等文件。

  四、董事会意见

  公司董事会于2015年3月29日召开公司第六届董事会第二十二次会议，审议通过《关于对下属子公司核定担保额度的议案》，同意本议案的9票，反对0票，弃权0票。该议案将提交2014年年度股东大会审议。

  五、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

  截至2014年末公司担保总额为366,555.19万元（包括对控股子公司的担保360,705.19万元），占公司2014年末归属于母公司所有者权益的32.76 %，不存在逾期担保的情况。

  六、备查文件目录

  公司第六届董事会第二十二次会议决议。

  特此公告。

  浙江龙盛集团股份有限公司

  董 事 会

  二O一五年三月三十一日

  证券代码：600352 证券简称：浙江龙盛 公告编号：2015-018号

  浙江龙盛集团股份有限公司

  关于委托理财的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  委托理财金额：公司及其控股子公司将循环使用不超过人民币10亿元的自有闲置资金进行低风险的短期理财产品的投资。在上述额度内，资金可以滚动使用。

  委托理财投资类型：为控制风险，公司及其控股子公司运用自有闲置资金投资的品种为低风险的短期理财产品（含国债回购等）。以上额度内资金只能用于购买一年以内的短期低风险理财产品。

  投资期限：自董事会批准之日起至2016年4月30日。

  一、委托理财概述

  为提高公司闲置资金的使用效益，在不影响公司日常业务正常开展的前提下，在保证资金流动性和安全性的基础上，公司及其控股子公司将利用闲置资金进行委托理财，购买低风险的短期理财产品。

  （一）、投资目的

  为提高资金使用效率，合理利用自有闲置资金，在不影响公司正常经营的情况下，公司及其控股子公司将利用自有闲置资金进行低风险的短期理财产品投资。

  （二）、投资额度

  公司及其控股子公司将循环使用不超过人民币10亿元的自有闲置资金进行低风险的短期理财产品的投资。在上述额度内，资金可以滚动使用。

  （三）、投资品种

  为控制风险，公司及其控股子公司运用自有闲置资金投资的品种为低风险的短期理财产品（含国债回购等）。以上额度内资金只能用于购买一年以内的短期低风险理财产品。

  （四）、投资期限

  投资期限自董事会批准之日起至2016年4月30日。

  （五）、资金来源

  用于低风险短期理财产品投资的资金为公司及其控股子公司的自有闲置资金。将自有闲置资金投资于安全性、流动性较高的低风险理财品种，投资风险较小，能够更大限度地发挥自有闲置资金的作用，提高资金使用效率。

  （六）、公司内部履行的审批程序

  本次委托理财事项不涉及关联交易，根据《公司章程》相关规定，该议案已经公司第六届董事会第二十二次会议审议通过，无需提交股东大会审议。

  （七）、投资风险分析及风险控制措施

  1、投资风险

  （1）尽管短期理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

  （2）公司及其控股子公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。

  （3）相关工作人员的操作风险。

  2、针对投资风险，将采取措施如下：

  （1）董事会授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同，公司财务总监负责组织实施。公司投资部、资金管理部会同财务部的相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。

  （2）公司内部审计部负责对低风险投资理财资金的使用与保管情况进行审计与监督。

  （3）监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

  （4）公司资金管理部必须建立台账对短期理财产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。

  （5）公司投资参与人员负有保密义务，不应将有关信息向任何第三方透露，公司投资参与人员及其他知情人员不应与公司投资相同的理财产品。

  （6）公司将根据上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内低风险短期理财产品投资以及相应的损益情况。

  （八）、委托理财对公司的影响

  1、公司及其控股子公司运用阶段性闲置自有资金进行低风险的短期理财产品投资是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不会影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。

  2、通过进行适度的低风险短期理财，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

  二、截至本公告日，本年度公司尚未进行上述类型的委托理财投资。

  特此公告。

  浙江龙盛集团股份有限公司

  董 事 会

  二O一五年三月三十一日

  证券代码：600352 证券简称：浙江龙盛 公告编号：2015-019号

  浙江龙盛集团股份有限公司

  关于增加注册资本并修订《公司章程》的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  浙江龙盛集团股份有限公司于2015年3月29日召开第六届董事会第二十二次会议，审议通过《关于增加注册资本并修订<公司章程>的议案》，鉴于公司已向阮伟祥等10名自然人非公开发行人民币普通股9,670万股，注册资本增加9,670万元，因此需对《公司章程》中涉及的注册资本和股份数量进行相应修订，具体如下：

  ■

  根据公司2013年年度股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》的内容，股东大会已授权董事会修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记，因此本议案无须提交公司股东大会审议。

  特此公告。

  浙江龙盛集团股份有限公司

  董 事 会

  二O一五年三月三十一日

  证券代码：600352 证券简称：浙江龙盛 公告编号：2015-020号

  浙江龙盛集团股份有限公司

  关于举行2014年度业绩说明会暨

  投资者接待日活动的预告公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  1、会议召开时间：2015年4月21日上午10:00—12:00时

  2、会议召开地点：浙江省绍兴市上虞区道墟镇龙盛大道1号公司办公大楼四楼多功能厅

  3、会议召开方式：现场

  一、说明会类型

  公司已于2015年3月31日在《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露公司《2014年年度报告》。为便于广大投资者更全面深入地了解公司生产经营、财务、战略、投资等方面情况，公司决定通过现场交流方式举行2014年度业绩说明会暨投资者接待日活动。

  二、说明会召开的时间、地点

  1、会议召开时间：2015年4月21日上午10:00—12:00时。

  2、会议召开地点：浙江省绍兴市上虞区道墟镇龙盛大道1号公司办公大楼四楼多功能厅。

  三、参加人员

  参加人员：公司董事长兼总经理阮伟祥先生，财务总监罗斌先生、董事会秘书姚建芳先生，以及总经理助理陈国江先生。

  四、投资者参加方式

  为了更好地安排本次活动，请拟参加我公司2014年年度业绩说明会的投资者在2015年4月20日16:00前通过本公告后附的电话、传真或邮件的方式进行预约，同时将所关注的问题提前提供给公司，公司将在说明会上选择投资者普遍关注的问题进行回答。

  五、联系人及咨询办法

  联系人：张霞

  联系电话：0575-82048616

  联系传真：0575-82041589

  联系邮箱：stock@lonsen.com

  六、其他事项

  本次投资者说明会未以网络形式向投资者实时公开，公司将于说明会召开后，通过上证所信息网络有限公司服务平台提供的网络，全面如实地向投资者披露说明会的召开情况。

  特此公告。

  浙江龙盛集团股份有限公司

  董 事 会

  二O一五年三月三十一日

  证券代码：600352 证券简称：浙江龙盛 公告编号：2015-021号

  浙江龙盛集团股份有限公司

  关于为经销商、供应商银行贷款（授信）提供担保的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、为经销商提供银行贷款（授信）担保

  为解决经销商资金短缺问题，进一步稳定并拓展公司产品销售市场，公司或下属控股子公司拟为经销商提供银行贷款（授信）担保。具体情况如下：

  1、担保对象：公司在册的经销商，如经销商违规违纪，公司可考虑取消担保或降低担保额度。

  2、资金用途：担保贷款账户实行一对一管理，专款专用。担保贷款账户的资金仅用于购买公司产品，不能改变用途、坐收现金。

  3、担保额度：担保金额上限原则上为经销商上年度销售额的25%，单一经销商原则上不超过5,000万元，公司可根据对经销商尽职调查情况做适当调整。

  4、反担保：经销商需提供担保额度等额的反担保，反担保形式采用其公司及其家庭成员进行连带担保。

  5、担保期限：每次担保期限为一年，次年重新审批担保额度，具体按照担保合同为准。

  6、审批流程：经销商提出担保申请，公司进行尽职调查并核定担保金额，经事业部总经理审核后报公司董事长审批。年度内因业务迅速增长，需要调增担保额度，经销商可重新发起申请，一年内只能调增一次。

  公司董事会授权董事长在总担保金额不超过10亿元的情况下，签署上述担保的相关文件，授权期限为自股东大会通过之日起三年，公司需在半年度和年度的定期报告中按要求进行信息披露。

  二、为供应商提供银行贷款（授信）担保

  为解决供应商资金短缺问题，进一步稳定并拓展原材料采购渠道，公司或下属控股子公司拟为供应商提供银行贷款（授信）担保。具体情况如下：

  1、担保对象：公司部分原材料供应商，如供应商出现未能及时按约定履行供应合同的，公司可考虑取消担保或降低担保额度。

  2、资金用途：担保贷款账户实行一对一管理，专款专用。担保贷款账户的资金仅用于供应商经营业务有关的款项，不能改变用途、坐收现金。

  3、担保额度：担保金额上限原则上为供应商上年度供应额的25%，单一供应商原则上不超过5,000万元，公司可根据对供应商尽职调查情况做适当调整。

  4、反担保：按担保金额的120%，冻结供应商应收货款。

  5、担保期限：每次担保期限为一年，次年重新审批担保额度，具体按照担保合同为准。

  6、审批流程：供应商提出担保申请，公司进行尽职调查并核定担保金额，经事业部总经理审核后报公司董事长审批。年度内因业务迅速增长，需要调增担保额度，供应商可重新发起申请，一年内只能调增一次。

  公司董事会授权董事长在总担保金额不超过10亿元的情况下，签署上述担保的相关文件，授权期限为自股东大会通过之日起三年，公司需在半年度和年度的定期报告中按要求进行信息披露。

  上述两项担保事项提交2014年年度股东大会审议。

  特此公告。

  浙江龙盛集团股份有限公司

  董 事 会

  二O一五年三月三十一日

  证券代码：600352 证券简称：浙江龙盛 公告编号：2015-022号

  浙江龙盛集团股份有限公司

  关于召开2014年年度股东大会的通知

  ■

  重要内容提示：

  ●股东大会召开日期：2015年4月21日

  ●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  一、 召开会议的基本情况

  (一) 股东大会类型和届次

  2014年年度股东大会

  (二) 股东大会召集人：董事会

  (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

  (四) 现场会议召开的日期、时间和地点

  召开的日期时间：2015年4月21日 13点30分

  召开地点：浙江省绍兴市上虞区道墟镇龙盛大道1号公司办公大楼四楼多功能厅

  (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  网络投票起止时间：自2015年4月21日

  至2015年4月21日

  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

  二、 会议审议事项

  本次股东大会审议议案及投票股东类型

  ■

  1、 各议案已披露的时间和披露媒体

  各议案已经公司第六届董事会第二十二次会议、第六届监事会第十四次会议审议通过，具体内容详见同日披露在《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站的《第六届董事会第二十二次会议决议公告》（公告编号：2015-015号）、《第六届监事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2015-023号）。

  2、 特别决议议案：无

  3、 对中小投资者单独计票的议案：议案6、7、8、9、10、11

  4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

  应回避表决的关联股东名称：无

  三、 股东大会投票注意事项

  (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

  (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

  (三) 同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

  (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

  四、 会议出席对象

  (一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

  ■

  (二) 公司董事、监事和高级管理人员。

  (三) 公司聘请的律师。

  五、 会议登记方法

  （一）登记手续：

  1、出席会议的法人股东，其代表人或代理人应持本人身份证、法人营业执照复印件（盖章）、股东账户卡；代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位法定代表人合法的、加盖法人印章或由法定代表人签名的书面委托书原件和股东账户卡进行登记；

  2、出席现场会议的自然人股东，须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证；授权委托代理人出席会议的，须持委托人身份证原件或复印件、代理人身份证原件、授权委托书原件（格式见附件1）、委托人股东账户卡及持股凭证。

  （二）异地股东可采用信函或传真的方式登记。在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件，信封上请注明“参加股东大会”字样。

  （三）登记地点及授权委托书送达地点

  地址：浙江省绍兴市上虞区道墟镇龙盛大道1号浙江龙盛集团股份有限公司证券部，联系人：张霞，联系电话：0575-82048616，传真：0575-82041589。

  （四）登记时间：2015年4月16-20日，上午8:00-11:30，下午13:00-16:30。

  六、 其他事项

  出席现场会议的股东或其代理人的食宿及交通费自理，会期半天。

  特此公告。

  浙江龙盛集团股份有限公司董事会

  2015年3月31日

  ●报备文件

  第六届董事会第二十二次会议决议

  附件1：授权委托书

  授权委托书

  浙江龙盛集团股份有限公司：

  兹委托   先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年4月21日召开的贵公司2014年年度股东大会，并代为行使表决权。

  委托人持普通股数：

  委托人股东帐户号：

  ■

  委托人签名（盖章）：         受托人签名：

  委托人身份证号：            受托人身份证号：

  委托日期：  年  月  日

  备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

  证券代码：600352 证券简称：浙江龙盛 公告编号：2015-023号

  浙江龙盛集团股份有限公司

  第六届监事会第十四次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、监事会会议召开情况

  浙江龙盛集团股份有限公司于2015年3月19日以专人送达、电子邮件等方式向全体监事发出关于召开监事会会议的通知和材料，通知定于2015年3月29日在上海虹桥迎宾馆1号楼会见厅以现场表决方式召开公司第六届监事会第十四次会议。会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由公司监事会主席王勇先生主持。会议符合《公司法》等有关法律、法规、规章以及《公司章程》的有关规定。

  二、监事会会议审议情况

  （一）、审议通过《2014年年度报告及其摘要》

  公司监事会根据《证券法》第68条的规定和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号<年度报告的内容与格式>》的有关要求，对董事会编制的公司2014年年度报告进行了认真严格的审核，并提出如下审核意见：

  1、公司2014年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

  2、公司2014年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2014年度的经营管理和财务状况等事项。

  3、公司监事会没有发现参与2014年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

  4、公司监事会保证公司2014年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  同意本议案的3票，反对0票，弃权0票，本议案提交2014年年度股东大会审议。

  （二）、审议通过《2014年度监事会工作报告》

  同意本议案的3票，反对0票，弃权0票，本议案提交2014年年度股东大会审议。

  （三）、审议通过《关于<2014年度内部控制评价报告>的议案》

  公司监事会认为公司内部控制制度制订合理，内容完整，并得到有效执行，未发现在制订和执行方面存在重大缺陷。

  同意本议案的3票，反对0票，弃权0票。《2014年度内部控制评价报告》详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

  浙江龙盛集团股份有限公司

  监 事 会

  二O一五年三月三十一日