证券时报多媒体数字报

  （上接B94版）

  证券代码：603698 证券简称：航天工程 公告编号：2015-020

  航天长征化学工程股份有限公司

  第一届监事会第十二次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、监事会会议召开情况

  航天长征化学工程股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十二次会议通知于2015年3月17日以邮件、电话等方式发出，并于2015年3月27日在公司会议室召开。会议由监事会主席丁华女士召集并主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

  二、监事会会议审议情况

  1、审议通过了《公司2014年度监事会工作报告》。

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

  本议案需提交公司股东大会审议。

  2、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》，监事会认为：公司本次会计政策变更符合相关法律法规的规定，符合公司实际情况，公司本次会计政策变更相关决策程序符合法律法规相关规定，不存在损害股东和公司利益的情况，同意公司本次会计政策变更。

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

  3、审议通过了《关于公司2014年度财务决算报告的议案》。

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

  本议案需提交公司股东大会审议。

  4、审议通过了《关于公司2014年年度报告全文及其摘要的议案》。

  经审议，监事会认为：公司2014年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，能够真实地反映出公司2014年度的经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

  内容详见上交所网站www.sse.com.cn《2014年年度报告全文》及《2014年年度报告摘要》。

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

  本议案需提交公司股东大会审议。

  5、审议通过了《关于公司2014年度利润分配方案的议案》。

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

  本议案需提交公司股东大会审议。

  6、审议通过了《关于预计公司2015年日常关联交易的议案》。

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

  本议案需提交公司股东大会审议。

  7、审议通过了《关于聘任公司2015年度审计机构的议案》。

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

  本议案需提交公司股东大会审议。

  8、审议通过了《关于监事会换届选举的议案》：

  提名王玮女士为公司第二届监事会监事候选人；

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

  提名马绍晶先生为公司第二届监事会监事候选人；

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

  本议案需提交公司股东大会审议。

  特此公告。

  航天长征化学工程股份有限公司监事会

  二〇一五年三月三十一日

  附：监事候选人简历

  1、王玮女士：1963年1月出生，中国国籍，硕士，中共党员，高级会计师，无境外居留权。历任中国运载火箭技术研究院211厂综合计划处综合统计员、团委办宣传干事、综合财务处会计、纪检监察审计处副处长、企业发展部主任、副总工程师、总经理业务助理，中国运载火箭技术研究院航天发射技术及特种车事业部总会计师、发展规划部副部长、审计与风险管理部副部长（主持工作），现任中国运载火箭技术研究院审计与风险管理部部长、航天长征国际贸易有限公司监事、长征火箭工业有限公司监事会主席、北京航天万源科技公司监事会主席。

  2、马绍晶先生：1975年3月出生，中国国籍，本科，无境外居留权。历任壳牌发展（中国）有限公司生产计划专员及财务经理，美国贝恩战略管理咨询公司咨询顾问，中富证券业务董事，上海格雷特投资管理有限公司董事、总经理，青岛双瑞海洋环境工程股份有限公司监事，浙江浙能电力股份有限公司监事。现任航天产业投资基金管理（北京）有限公司执行董事，航天恒星科技有限公司监事，北京赛升药业股份有限公司董事，江苏省农垦农业发展股份有限公司董事，本公司监事。

  证券代码：603698 证券简称：航天工程 公告编号：2015-021

  航天长征化学工程股份有限公司

  关于召开2014年年度股东大会的通知

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●股东大会召开日期：2015年4月21日

  ●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  一、 召开会议的基本情况

  (一)股东大会类型和届次

  2014年年度股东大会

  (二)股东大会召集人：董事会

  (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

  (四)现场会议召开的日期、时间和地点

  召开的日期时间：2015年4月21日 14点 00分

  召开地点：北京经济技术开发区荣华中路11号-北京锦江富园大酒店一层会议室

  (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  网络投票起止时间：自2015年4月21日

  至2015年4月21日

  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

  (七)涉及公开征集股东投票权

  无

  二、 会议审议事项

  本次股东大会审议议案及投票股东类型

  ■

  注：本次股东大会还将听取公司独立董事2014年度述职报告。

  1、 各议案已披露的时间和披露媒体

  上述议案已经公司第一届董事会第二十八次会议、第一届监事会第十二次会议审议，详见2015年3月31日在上海证券交易所网站和相关指定披露媒体披露的公告。

  2、 特别决议议案：无

  3、 对中小投资者单独计票的议案：4、5、6、7、 10、11、12

  4、 涉及关联股东回避表决的议案：6

  应回避表决的关联股东名称：中国运载火箭技术研究院、航天投资控股有限公司、北京航天动力研究所

  5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

  三、 股东大会投票注意事项

  (一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

  (二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

  (三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

  (四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

  (五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

  (六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

  四、 会议出席对象

  (一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

  ■

  (二)公司董事、监事和高级管理人员。

  (三)公司聘请的律师。

  (四)其他人员

  五、 会议登记方法

  （一）参会股东（包括代理人）登记或报到时需要提供以下文件：

  1、个人股东：个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，应持本人有效身份证件、委托人股票账户卡、股东授权委托书（详见附件一）。

  2、法人股东：法人股东的法定代表人出席会议的，应持法人股东股票账户卡、营业执照复印件（加盖法人公章）、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应持法人股东股票账户卡、营业执照复印件（加盖法人公章）、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件一）。

  （二）参会确认登记时间：2015年4月17日 上午：9：00至11:30，下午：13:30至16：30。

  （三）登记地点：公司董事会办公室（北京市亦庄经济技术开发区经海四路141号）

  （四）股东可采用传真或信函的方式进行登记（需提供有关证件复印件），传真或信函以登记时间内公司收到为准，并请在传真或信函上注明联系电话。

  六、 其他事项

  1、本次股东大会现场会议会期预计半天，出席会议者交通及食宿费用自理。

  2、会议联系方式

  （1）联系人：常玉洁、李包产

  （2）联系电话：010-56325888

  （3）传真号码：010-56325006

  （4）电子邮箱：htgc_bgs@china-ceco.com

  （5）邮政编码：101111

  （6）联系地址：北京经济技术开发区路东区经海四路141号

  特此公告。

  航天长征化学工程股份有限公司董事会

  2015年3月31日

  附件1：授权委托书

  附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

  ●报备文件

  公司第一届董事会第二十八次会议决议

  附件1：授权委托书

  授权委托书

  航天长征化学工程股份有限公司：

  兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年4月21日召开的贵公司2014年年度股东大会，并代为行使表决权。

  委托人持普通股数：        

  委托人持优先股数：        

  委托人股东帐户号：

  ■

  ■

  委托人签名（盖章）：         受托人签名：

  委托人身份证号：            受托人身份证号：

  委托日期：  年 月 日

  备注：

  委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

  附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

  一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

  二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

  三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

  四、示例：

  某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

  ■

  某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举董事的议案”有200票的表决权。

  该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

  如表所示：

  ■

  证券代码：603698 证券简称：航天工程 公告编号：2015-018

  航天长征化学工程股份有限公司关于

  预计2015年度日常关联交易的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●本公告所述日常关联交易事项需要提交股东大会审议

  ●本公告所述日常关联交易事项不会导致公司对关联方形成依赖

  一、日常关联交易基本情况

  （一）日常关联交易履行的审议程序

  1、会议审议情况

  2015年3月27日，航天长征化学工程股份有限公司（以下简称公司）召开第一届董事会第二十八次会议，以6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于预计公司2015年日常关联交易的议案》。公司在审议上述议案时，关联董事回避了表决。本公告所述关联交易事项尚须获得股东大会的审议批准，关联股东将在股东大会上对相关议案回避表决。

  2、公司独立董事对上述日常关联交易事项进行了事前认可，出具了相关意见：

  公司所预计的关联交易与公司正常经营相关，是公司开展正常业务所需要的，预计合理且为必要；该等关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，交易价格公允，符合公司和全体股东的共同利益。本次关联交易决策及表决程序合法、合规，公司关联董事在表决时进行了回避，未有损害股东和公司权益的情形，且符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。

  （二）2014年日常关联交易的预计和执行情况

  单位：万元

  ■

  （三）2015年日常关联交易预计金额和类别

  单位：万元

  ■

  二、关联方介绍和关联关系

  （一）关联方的基本情况。

  1、北京航天石化技术装备工程公司

  公司名称：北京航天石化技术装备工程公司

  成立时间： 1991年08月26日

  法定代表人：周利民

  企业类型：全民所有制

  注册资本：10000万元，

  住 所：北京市海淀区大慧寺路5号3号楼309、310房间

  经营范围：制造普通机械、电子产品、仪器仪表。普通机械、电子产品、仪器仪表的技术开发、技术服务、销售；技术进出口、货物进出口、代理进出口，（未取得行政许可的项目除外）。

  2、北京航天计量测试技术研究所

  北京航天计量测试技术研究所，成立于1957年，隶属于中国运载火箭技术研究院，是国防科工委一级计量技术机构，建有长度、热学、力学、电磁学、无线电电子学、时间频率、空气声学，专业涉及到十大计量中的七大计量专业80余个项目，是目前航天系统内计量专业最全、等级最高的研究所。多年从事液体火箭发动机温控计量系统的研发和制造工作，在温度传感计量方面具有较强的军工技术优势。

  3、北京航天万源物业管理有限公司

  企业名称：北京航天万源物业管理有限公司

  成立时间：2000年06月21日

  法定代表人：熊京生

  企业类型：有限责任公司(法人独资)

  注册资本：1000万元人民币

  住 所：北京市丰台区桃源里21栋西侧

  经营范围：普通货运；物业管理；会议服务；票务代理；施工总承包；专业承包；从事房地产经纪业务；机动车公共停车场管理服务；劳务分包；体育运动项目经营；家用电器修理；清洁服务；家庭服务；接受委托提供劳务服务；信息咨询（中介除外）；销售计算机软件及辅助设备、办公用品、文具用品、日用品、机械设备、五金交电、建筑材料、橡胶制品。仓储服务、分批包装；货运代理；汽车租赁。

  4、航天科技财务有限责任公司

  企业名称：航天科技财务有限责任公司

  成立时间：2001年10月10日

  法定代表人：吴艳华

  企业类型：其他有限责任公司

  注册资本：350000 万元

  住 所：北京市西城区平安里西大街31号01至03层,07至09层

  经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；经批准发行财务公司债券；承销成员单位的企业债券；对金融机构的股权投资；有价证券投资；成员单位产品买方信贷及融资租赁。主要股东为中国航天科技集团公司等。

  （二）与公司的关联关系。

  ■

  （三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

  与公司发生日常关联交易的关联方资信情况良好,具备履约能力。前期同类关联交易均按关联交易协议约定的条款按时履行，未发生关联方违约的情形。

  三、关联交易主要内容和定价政策

  1、北京航天石化技术装备工程公司是公司长期合作的配套设备供应商，为公司提供航天特种泵、黑水调节阀、惰性气体发生器和破渣机及其相关配件产品。

  公司从北京航天石化技术装备工程公司采购的配套设备属于定制设备，定价原则采用生产成本加合理利润协商确定。关联交易定价合理，价格公允。

  2、 北京航天计量测试技术研究所为公司气化炉温度监测系统或炉膛高温传感器的特定供应商，拥有此项监测系统相关的专利技术。

  北京航天计量测试技术研究所为公司提供的气化炉温度监测系统为特供产品，其定价原则为生产成本加合理利润，协商确定。关联交易定价合理，价格公允。

  3、北京航天万源物业管理有限公司为公司提供物业管理服务。服务费用按照提供物业管理服务的范围、配备人员数量综合测算而定，关联交易定价合理，价格公允。

  4、 航天科技财务有限责任公司为公司提供存贷款服务。公司在其处的活期存款按照人民银行规定的存款利率及结算方式执行。公司向其贷款享受央行基准利率下浮10%的优惠利率。公司在航天科技财务有限责任公司开立银行账户及存贷款业务符合国家金融管理制度。

  四、关联交易目的和对上市公司的影响

  1、上述关联交易，均因公司日常业务经营所产生，将有助于公司业务的正常开展，有利于保证公司的正常生产经营和降低成本。

  2、上述关联交易是公允的，交易的定价参考了市场价格，不存在损害公司和股东利益的情况。

  3、上述关联交易不影响公司的独立性，公司主要业务没有因上述关联交易而对关联方形成依赖。

  五、备查文件

  1、第一届董事会第二十八次会议决议

  2、独立董事对关于预计公司2015年日常关联交易的议案的事前认可意见

  3、独立董事对关于预计公司2015年日常关联交易的议案发表的独立意见

  特此公告。

  航天长征化学工程股份有限公司董事会

  二〇一五年三月三十一日