证券时报多媒体数字报

  一 重要提示

  1.1 本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

  1.2 公司简介

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  二 主要财务数据和股东情况

  2.1 公司主要财务数据

  单位：元 币种：人民币

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  2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

  单位: 股

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  2.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

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  三 管理层讨论与分析

  一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

  2014年是公司优化转型、积极突破的一年。公司实现营业收入16,138.64万元，营业利润270.75万元，净利润721.20万元。

  2014年通过外拼市场、内强管理、利润导向的经营管理新思路；以量入为出、降本增效贯穿了经营管理的全过程。积极推广新产品、新技术，开创了公司市场的新局面；

  1、市场拓展方面：2014年按照“指挥前移、直面市场”的总体思路，在巩固集团公司、湖南省邮政公司、湖南省邮储银行等传统邮政市场的基础上，积极拓展了贵州、广东、甘肃、西藏等市场，建设改造了贵州邮政电子商务平台、西藏邮政电子商务平台，并且承担了甘肃邮政12年的代开国税发票业务的运营。同时，我们以GPS整改为契机，扩展了14个省份的GPS市场。此外我们还积极拓展了新产品市场，在广州、重庆、成都、长沙等城市销售智能包裹柜约800多台，预计销售额达3000多万元，目前正在实施中。在外行业，我们集中优势重点深挖了公安、财政、烟草等行业，较好地巩固了外行业市场，此外，公司还利用上市公司品牌优势，加强了对湖南本土上市公司和拟上市公司的业务研究，成功地与步步高公司签订了160万的合作协议，并与三诺生物就工业控制相关项目进行了商务洽谈。

  2、技术研发及自主创新方面： 2014年我们主要完成了基于windows和linux操作系统的智能包裹柜的自主研发；完成了6大版本的智能包裹柜产品的设计和技术改进，形成了包裹柜系列产品，满足了市场的需求；完成了智能车载终端新功能的开发与运用；及二维码在湖南邮政电商包裹业务发展的应用研究。此外公司还参与了集团公司北斗便携式终端开发，并启动了全国邮政手机APP应用项目研发工作。

  3、科技项目申报方面：全年向各级政府部门申报项目共计12个，获批3个，拨付到位资金达315万元；另获专项补贴4项，补贴资金达47.34万元。国家科技重大专项成果转化项目--基于国产“麒麟”操作系统的卫星定位智能终端和桌面安全终端产业化项目顺利通过验收，另有2个项目通过了中期评估。公司2013年底正式获批为“邮政物流行业北斗应用示范实施单位”，目前该项目正逐步在全国邮政系统开展北斗导航系统的推广应用。

  4、强化内部管理方面：一方面通过规范财务管理，强化资产核查及清理；另一方面通过项目全成本核算，实行精细化管理，通过全面预算，严控成本及费用。另外，强化投资管理，对下属分、子公司进行了统一清理处置，并通过成功转让和处置股权，获取投资收益4900余万元。在日常管理中，更是通过加强合同风险的防控及内部审计的常态化，有效降低经营风险。

  （一）主营业务分析

  1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表

  单位:元 币种:人民币

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  2、收入

  （1）驱动业务收入变化的因素分析

  公司营业收入本年较上年减少7,213.42万元，减少30.89%，主要系（1）受宏观经济不景气影响，市场需求持续低迷；（2）受外行业采购计划的影响，本期外行业采购减少。

  （2）主要销售客户的情况

  报告期内公司前五名客户营业收入总额 103,407,092.72元，占公司全部营业收入64.07% 。

  3、成本

  （1）成本分析表

  单位：元

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  （2）主要供应商情况

  报告期内公司前五名供应商采购总额 5,624.02万元，占公司全部采购金额33.01%。

  4、费用

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  5、研发支出

  (1) 研发支出情况表

  单位：元

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  (2) 情况说明

  研发支出主要用于北斗卫星导航双模车载终端研发项目、“基于国产麒麟操作系统的卫星”项目、邮资稽查数据采集系统项目、烟草物流配送智能线路优化精准配送决策系统项目、智能包裹箱自主研发项目、邮政金融网络平台研发项目。

  6、现金流

  单位：元 人民币

  ■

  7、其他

  （1）公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

  单位：元 人民币

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  （2）公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

  公司无前期各类融资、重大资产重组事项。

  （3）发展战略和经营计划进展说明

  2014年公司计划完成收入2.7亿元，实际完成1.6亿元。没能完成收入计划的主要原因为：（1）受宏观经济不景气影响，市场需求持续低迷；（2）受外行业采购计划的影响，本期外行业采购减少。

  （二）行业、产品或地区经营情况分析

  1、主营业务分行业、分产品情况

  单位:元 币种:人民币

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  主营业务分行业和分产品情况的说明

  主营业务分行业和分产品情况的说明：公司2014年度营业收入的销售结构与2013年比较，软件收入和系统集成收入所占比重略有增加，但2014年度营业收入仍主要以产品贸易销售为主，公司自有产品主销售占比较小。

  2、主营业务分地区情况

  单位：元 币种：人民币

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  （三）资产、负债情况分析

  1、资产负债情况分析表

  单位：元

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  （四）核心竞争力分析

  湘邮科技的前身是湖南省邮电科学研究院，是我国第一家实施股份制改造的邮政科技企业，背靠湖南乃至全国的邮政行业。湘邮科技是中国邮政的重点技术支撑企业,参与邮政和电信的多项标准的制定,研发力量雄厚，自主开发能力强，在业内享有较高声誉。公司积累了丰富的技术和行业经验,有一批稳定的顾客群。

  另外，中国邮政集“信息流、网络流、资金流”三项基本功能于一身,邮政网络资源是邮政的巨大财富,同样也是湘邮科技的巨大宝库。科技兴邮"不仅是中国邮政振兴之路,也为公司发展提供巨大商机。?

  （五）投资状况分析

  1、对外股权投资总体分析

  （1）持有非上市金融企业股权情况

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  持有非上市金融企业股权情况的说明：

  2014年8月4日，湘邮科技总裁办公会研究，决定通过挂牌出让方式出让其所持有的长沙银行1,000万股股权。并将该处置方案提交湘邮科技2014年8月22日的董事会和2014年9月12日的临时股东大会进行审议通过。2014年10月14日，由湖南省联合产权交易所组织友阿股份等三个意向受让方就公司该部分股权进行网络报价，最终友阿股份4,312.46万元的价格竞得该部分股权。

  2、主要子公司、参股公司分析

  (1)主要控股公司的经营情况及业绩

  单位:万元?币种:人民币

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  说明：2013年12月7日，公司第五届董事会第四次会议审议通过了《关于注销湖南科兴通信技术有限公司的议案》，本期将全资子公司——湖南科兴通信技术有限公司自行清算，湖南科兴通信技术有限公司债权债务均由公司承接，并于2014年8月21日在工商办理了注销登记手续，自注销之日起不纳入合并范围。

  2013年12月7日，公司第五届董事会第四次会议审议通过了《关于挂牌转让湖南省邮政科研规划院有限公司股权的议案》，通过在湖南省联合产权交易所挂牌，最终江苏智方工程建设有限公司以1050万元摘牌。2014年1月26日，公司与江苏智方工程建设有限公司签订股权转让协议，公司将持有湖南邮政科研规划设计院有限公司100%的股权以1050万元的价格转让给江苏智方工程建设有限公司，并于2014年5月28日在工商办理了股权变更登记手续，转让日定于2014年5月30日，转让日的债权债务均由受让方江苏智方工程建设有限公司承接。

  2014年4月12日，公司第五届董事会第六次会议审议通过了《关于处置长沙湘邮物业管理有限公司的议案》，通过招投标方式，长沙市广利物业管理有限公司以31万元中标，2014年6月16日，公司与长沙市广利物业管理有限公司签订股权转让协议，协议约定将公司持有全资子公司——长沙湘邮物业管理有限公司100%的股权以31万元的价格转让给长沙市广利物业管理有限公司，转让日为2014年6月30日，转让日长沙湘邮物业管理有限公司债权债务均由公司承接，实质上股权受让方只是取得了长沙湘邮物业管理有限公司的项目。该公司并于2014年9月12日在工商办理了股权变更登记手续。

  (2)主要参股公司的经营情况及业绩

  单位:万元?币种:人民币

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  二、董事会关于公司未来发展的讨论与分析

  （一）行业竞争格局和发展趋势

  1、发展趋势

  2014年，国民经济迎来“新常态”发展的历史性新起点，经济增长从高速转向中高速发展阶段，国内外环境错综复杂，经济发展面临不少困难和挑战。我国电子信息产业发展的基本面仍较为良好，但是处于加快转型升级的关键阶段，长期结构性问题、关键技术受制问题与短期困难相互交织，形势较为复杂。

  2015年，预计我国规模以上电子信息制造业增加值将增长10%左右，软件业增速将在15%以上。 IT产业发展发展方向主要为：

  （1）信息消费成为新常态下经济发展提振器

  2015年，信息消费的战略地位将进一步提升，对消费结构升级和信息技术产业转型的作用进一步增强，将助力我国经济向数字化、智能化、高端化、绿色化迈进，成为新常态时代我国经济发展的重要引擎。

  （2）“互联网+”成为推动产业融合的加速器

  互联网具有强烈的渗透性和持续高速发展的内在需求，这使得互联网必然要寻求与传统产业融合，催生新的发展空间。互联网加传统产业，孕育出C2B、工业互联网；互联网加商贸金融，孕育出O2O、移动支付、互联网金融；互联网加生活服务，孕育出网络社交、在线教育，创新百姓生活方式、提高人民生活质量。2015年，“互联网+”的概念将被赋予新的更广阔内涵，互联网将加速从生活工具向生产要素转变，互联网与传统产业的结合更加紧密、以互联网为基础的新兴业态更加密集涌现，引发互联网产业、信息技术产业乃至整体经济发展的加速创新与发展。

  （3）云计算、大数据、物联网将实现务实发展

  随着云计算、大数据在技术、产品和商业模式方面的逐渐成熟，其发展逐渐从概念炒作向实际应用转移，与需求紧密结合的实践案例不断出现。预计2015年，云计算、大数据、物联网将在政务领域、公共服务行业和企业级市场实现产业化、规模化发展，并开始与个人消费应用相结合，有价值的实践案例显著增多，其重要作用将清晰展现。

  （4）自主信息技术产品成为重点行业信息安全的重要保障

  随着全球范围的信息安全事件多发，安全隐患频频暴露，我国通信网络核心基础设施和金融、交通、能源、电力等关系国计民生重要领域的信息系统被渗透、被控制的安全风险持续加大，对安全可控的要求不断升级。近来，国家层面针对信息安全领域的各种政策密集出台，信息安全问题已上升为国家战略。我国信息技术企业已在相关领域全面布局，研发投入和市场拓展投入巨大，已初步形成一定成果。预计2015年，以自主核心芯片和国产操作系统平台为核心，我国将在对信息安全影响巨大的计算机整机、工业控制、网络设备等关键领域实现重要突破，自主信息技术产品和信息系统将在重点行业实现大规模应用，成为其信息安全的重要保障。

  （5）集成电路、智能硬件、新能源等领域成为IT并购投资热点

  信息技术产业一直是并购投资的最热门领域之一，特别是在移动互联网加速发展和产业加快跨界融合的背景下，近年来并购投资热潮持续发酵。2014年1-11月，我国信息技术及互联网领域并购案例达187例，并购金额超过600亿元，同比上升近50%，创32年最高纪录，并呈现出龙头企业加速智能生态圈布局、跨界并购推进融合发展、新兴领域布局逐渐加快等新特征。未来，信息技术产业快速融合、加速整合和集成创新的发展趋势，将使其并购投资延伸至更广泛、更高端、更绿色的信息技术领域，向具有前瞻性技术、多样化需求和广泛渗透力的细分领域展开。预计2015年，信息技术产业并购投资将主要围绕集成电路、智能硬件、新能源等领域展开。

  2、竞争格局

  随着国内现有的技术、网络等条件不断完善，金融、电信、电力、石油、政府等传统上软件行业的重要客户，都走上了数据集中的道路，这使得小的IT企业很难进入并分享这个蛋糕，进入的门槛不仅是技术，更多的是自身条件包括企业规模、资金、人员、资质和信息。其研发力量、管理水平、资金来源等因素使它无法推出更新、更具有竞争力的软件产品。而且面临目前人力资源、开发等成本的高涨，在残酷的竞争上处于相当不利的地位，这一部分企业将逐步消失，或被并购。要想从激烈的竞争中杀出一条血路，小规模IT企业必须开拓新的行业和领域，走专业化的道路。

  （二）公司发展战略

  当前邮政行业正处于加速转型时期，这为公司战略发展提出了新要求和新机遇。为此，公司2015年发展战略确定为，充分利用公司行业优势、技术优势，把握邮政传统业务转型、新型业务加速发展的契机，立足邮政行业，整合市场资源，打造核心技术，创新核心产品，力争成为中国邮政技术、设备、服务的提供商和运营商。

  1、人力资源战略

  为实现公司的战略目标, 人力资源管理将围绕选人、育人、用人、留人，优化人力资源配置，进一步强化员工绩效考核、薪酬管理。

  （1）加强企业文化建设，增强员工凝聚力、创造力和竞争力。

  （2）建立灵活自主的选人、用人机制，有效应对业务拓展、组织调整、区域变化。

  （3）优化员工考评，加强业绩导向，建立灵活的用人机制，精简队伍，提高效率。

  （4）继续加大对高素质的管理人员、市场营销人员和技术人员的招聘、培养、激励和留用力度。

  2、市场营销战略

  为保证经营目标的顺利实现，公司的市场营销工作要坚持立足邮政，整合市场资源，深入研究客户业务需求，以客户满意为最高目标。

  （1）整合优势资源，实现市场、客户的集中管控， 打造专业的核心业务团队。

  （2）把握市场机遇，及时推进重点项目，加大自主产品推广力度，发挥市场工作的龙头带动作用。

  （3）加强重点客户业务需求研究，特别是邮政行业及其电商、物流相关行业的业务研究，确立核心业务、核心市场。

  （4）外行业市场，按照利润导向、有所为有所不为的原则，对客户、业务进行适当筛选，确保盈利目标的实现。

  3、技术发展战略

  （1）立足邮政，打造核心技术

  依托邮政行业，深入研究邮政业务需求，围绕移动互联网技术、惠普打印技术、卫星定位技术、机电一体化技术的行业定制打造公司核心技术。

  （2）技术创新，推出核心产品

  加强市场调研，突出市场需求在产品技术研发中的导向作用，建立有效的激励机制，推动技术创新，促进产品专业化、精细化，打造核心产品。重点围绕卫星定位技术和无线通信技术进行创新，不断优化盈利能力高、市场前景好的产品，例如：智能包裹柜、智能车载终端等。

  4、财务发展战略

  （1）全面预算管理

  构建科学的预算管理体系，逐步完善和强化经营预算、资本性支出预算和财务预算的编制、执行、调整、综合平衡及执行结果的考核。

  加强预算实施过程的监控与管理，基于项目预算管理，建立执行分析制度，实施合理有序的预算调整，形成闭环的预算管理流程。

  把预算执行情况作为对各单位、各部门、项目团队绩效考核的主要内容。对固定资产投资预算执行的考核，应注重投资效益的评价分析，同时建立对重大投资决策失误追究责任制。

  （2） 财务管理

  确立财务管理在企业管理中的核心地位，发挥财务的预测、决策、计划、控制、考核等方面的作用。湘邮科技财务管理的核心就是建立完整的财务内控制度体系，既要以《会计法》、《公司法》、《会计基础工作规范》等法律法规作为依据，又要结合企业的具体情况，便于企业有效增强内部管理，防范经营风险，保护单位财产，保护国家、集体和职工三者利益，增强企业效益。重塑财务成本核算体系，完善财务成本核算资料，提高财务信息的准确性和时效性，实现财务成本管控与业务管控的完美对接。强化资产管理，优化资产结构，加强投资分析，积极盘活库存，确保公司资产保值增值。

  控制贷款规模，加强资金、库存和银行帐户管理。强化应收账款和存货管理。综合运用各种手段，加大资产盘活力度，集中处理闲置资产，尽可能地加快资金回收。加强资产管理，突出收益率的考核。

  （3）投、融资管理

  公司上市以来，逐步建立完善现代企业管理制度，由小型科研院所转变为拥有完善、规范的内控制度现代化企业。但是，资产单薄和技术创新能力不强，阻碍了企业持续健康发展，尤其需要利用上市公司这一良好的资本运作平台，实现在资本市场上更大更好的增值。

  （三）经营计划

  2015年公司计划完成收入2.1亿元，利润400万元。

  （四）因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求

  根据公司发展战略和2015年度经营计划，公司2015年度主要资金支出事项除日常经营运转所需资金外，主要还包括推广北斗导航系统、智能包裹箱等项目，同时，需保证一定的流动资金应对可能需要的其它事项。

  根据公司以往资金来源方式和使用情况，结合公司发展需求，公司2015年除在主要合作银行共计拥有2亿元授信额度，将根据实际情况综合考虑各种融资方式筹集资金。

  （五）可能面对的风险

  公司成立后业务发展良好，经营规模和业务不断扩大，但由于公司成立时间较短，在资金实力、产业化规模与国内和国际的领先企业尚有一定的差距，将对公司的综合竞争实力产生影响。

  1、市场营销亟待完善

  作为从邮科院转制而来的上市公司，湘邮科技经过近几年的摸爬滚打，逐步形成了自己的营销模式、营销团队。但随着邮政业务转型、行业技术的发展、业务需求的变化，原有的市场营销体系已无法满足未来公司业务拓展、经营管理的需求，特别是缺乏一些经验丰富、职业素养高的核心市场管理和营销人员，导致市场工作无法真正有效发挥龙头带动作用，对湘邮科技生存和发展造成较大的不利影响。

  2、核心技术支撑乏力

  随着市场需求的不断变化，公司现有核心技术的积累不足以支撑公司产品创新研发与业务发展所需，尽管已经形成了以移动互联、卫星定位、机电一体化等相关技术为核心的行业定制研发能力，但公司至今未形成可持续的核心技术研发体系，以及配置合理的核心技术研发梯队，导致核心技术在有效支撑公司产品和技术创新研发方面表现乏力，不利于公司持续稳定发展。

  3、核心产品缺乏精品

  近年来，公司相继退出了各种型号的邮资机、信封打印机等邮政专用函件设备，以及各类邮政行业应用软件，但在产品的精品化方面，受限于技术团队的创新能力不足、公司技术资源的相对分散、行业需求的深入挖掘不够，以及因行业专用产品需求批量不高导致公司研发投入产出无法形成良性循环等原因，公司核心产品一直难以实现真正意义上 的“高、精、尖”产品。

  4、对邮政依赖程度较大

  湘邮科技是从邮科院转制而来的上市公司，本身与邮政关联性大，历年来的业务发展对邮政行业依赖程度较大，关联交易较多。邮政的发展速度及规模将直接影响到公司的经营收入，公司存在产品业务过度集中于邮政的劣势。随着邮政体质改革、业务转型的加速，邮政行业内的市场将逐渐成为一个完全开放的市场，产品的竞争日益加剧。公司产品整体竞争力不强且持续性较差、对邮政依赖度较大，导致公司对非邮政市场开发的广度与深度均显不足，非邮政业务的竞争能力亟待加强。

  四 涉及财务报告的相关事项

  4.1 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影响。

  根据财政部自2014 年1 月26 日起修订和颁布的企业会计准则,公司第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，对会计政策进行了变更,并对涉及的业务核算进行了追溯调整。详见公司于2015年3月31日发布的 《关于会计政策变更的公告》 （临2015-008）。

  4.2 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

  合并范围包括本公司及全部子公司。

  本报告期纳入合并范围的子公司如下：

  ■

  2014年4月12日，公司第五届董事会第六次会议审议通过了《关于处置长沙湘邮物业管理有限公司的议案》，通过招投标方式，长沙市广利物业管理有限公司以31万元中标，2014年6月16日，公司与长沙市广利物业管理有限公司签订股权转让协议，协议约定将公司持有全资子公司——长沙湘邮物业管理有限公司100%的股权以31万元的价格转让给长沙市广利物业管理有限公司，转让日为2014年6月30日，转让日长沙湘邮物业管理有限公司债权债务均由公司承接，实质上股权受让方只是取得了长沙湘邮物业管理有限公司的项目。该公司并于2014年9月12日在工商办理了股权变更登记手续。

  2013年12月7日，公司第五届董事会第四次会议审议通过了《关于挂牌转让湖南省邮政科研规划院有限公司股权的议案》，通过在湖南省联合产权交易所挂牌，最终江苏智方工程建设有限公司以1050万元摘牌。2014年1月26日，公司与江苏智方工程建设有限公司签订股权转让协议，公司将持有湖南邮政科研规划设计院有限公司100%的股权以1050万元的价格转让给江苏智方工程建设有限公司，并于2014年5月28日在工商办理了股权变更登记手续，转让日定于2014年5月30日，转让日的债权债务均由受让方江苏智方工程建设有限公司承接。

  2013年12月7日，公司第五届董事会第四次会议审议通过了《关于注销湖南科兴通信技术有限公司的议案》，本期将全资子公司——湖南科兴通信技术有限公司自行清算，湖南科兴通信技术有限公司债权债务均由公司承接，并于2014年8月21日在工商办理了注销登记手续，自注销之日起不纳入合并范围。

  以上子公司本期不再纳入合并报表范围。

  董事长:阎洪生

  湖南湘邮科技股份有限公司

  2015年3月27日

  股票简称：湘邮科技 证券代码：600476 公告编号：临2015-004

  湖南湘邮科技股份有限公司

  第五届董事会第十二次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  湖南湘邮科技股份有限公司第五届董事会第十二次会议于2015年3月27日上午8:30在公司八楼会议室召开，会议通知于2015年3月17日前通过专人和传真方式传达至各位董事。会议应到董事11人，实到董事11人（其中：熊勇武先生授权委托阎洪生先生出席并表决）。公司监事和高级管理人员列席会议，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的要求。会议由董事长阎洪生先生主持，审议并通过如下议案：

  一、《公司2014年度总裁工作报告》

  议案表决情况：11票赞成，0票反对，0票弃权。

  二、《公司2014年度董事会工作报告》

  议案表决情况：11票赞成，0票反对，0票弃权。

  该报告将提交公司2014年度股东大会审议。

  三、《公司2014年度报告及报告摘要》

  议案表决情况：11票赞成，0票反对，0票弃权。

  报告及报告摘要将提交公司2014年度股东大会审议。

  年度报告摘要见2015年3月31日《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》,年度报告全文见上海证券交易所网站www.sse.com.cn 。

  四、《公司2014年度财务决算和2015年度财务预算报告》

  2015年公司计划完成收入2.1亿元，比2014年增长31.25%；2015年期间费用预算5,200万元，比2014年增加5.43%。

  议案表决情况：11票赞成，0票反对，0票弃权。

  该报告将提交公司2014年度股东大会审议。

  五、《公司2014年度利润分配预案》

  经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具的标准无保留意见审计报告，公司2014年度实现归属于母公司所有者的净利润7,216,217.89元，加上期初未分配利润-82,371,381.96元，可供股东分配的利润为-75,155,164.07元。由于公司年末未分配利润为负，拟定2014年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

  议案表决情况：11票赞成，0票反对，0票弃权。

  独立董事发表了赞同的独立意见。

  该预案将提交公司2014年度股东大会审议。

  六、《关于会计政策变更的议案》

  具体内容详见同日公告。

  议案表决情况：11票赞成，0票反对，0票弃权。

  七、《关于审议<湘邮科技2014年度内部控制自我评价报告>的议案》

  议案表决情况：11票赞成，0票反对，0票弃权。

  独立董事发表赞成的独立意见。

  报告全文见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

  八、《关于审议<湘邮科技2014年度内部控制审计报告>的议案》

  议案表决情况：11票赞成，0票反对，0票弃权。

  报告全文见上海证券交易所网站www.sse.com.cn 。

  九、《关于公司2014年日常关联交易执行情况及2015年度日常关联交易预计情况的议案》

  具体内容详见同日公告。

  议案表决情况：5位关联董事回避表决，6票赞成，0票反对，0票弃权。

  独立董事对该事项进行事前认可，同时发表了赞成的独立意见。

  该议案将提交公司2014年度股东大会审议，届时与关联交易有关联关系的股东将放弃在股东大会对该议案的投票权。

  十、《关于向有关银行申请2015年度综合授信额度的议案》

  2015年度，公司拟与相关银行签订不超过 2亿元的综合授信协议，由湖南省邮政公司提供担保，并授权公司总裁在银行授信额度内办理和签署借款协议。

  议案表决情况：11票赞成，0票反对，0票弃权。

  该议案将提交公司2014年度股东大会审议。

  十一、《关于审议<湘邮科技2015年工作方针和工作目标>的议案》

  议案表决情况：11票赞成，0票反对，0票弃权。

  十二、《关于召开公司2014年年度股东大会的议案》

  公司2014年年度股东大会将于2015年4月24日召开，具体内容详见同日公告。

  议案表决情况：11票赞成，0票反对，0票弃权。

  十三、《独立董事2014年度述职报告》

  会议听取了《独立董事2014年度述职报告》，并将该报告提交公司2014年度股东大会审议。

  二十、《董事会审计委员会2014年度履职报告》

  会议听取了《董事会审计委员会2014年度履职报告》。

  特此公告!

  湖南湘邮科技股份有限公司董事会

  二○一五年三月三十一日

  股票简称：湘邮科技 证券代码：600476 公告编号：临2015-008

  湖南湘邮科技股份有限公司

  关于会计政策变更的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●本次会计政策变更，是公司按照财政部 2014 年颁布或修订的企业会计准则，对公司会计政策进行相应变更。

  ●本次会计政策变更，对公司2013年末资产总额、负债总额和净资产以及 2013 年度净利润未产生影响。

  一、会计政策变更概述

  （一）变更原因

  2014 年，财政部发布了《企业会计准则第39号——公允价值计量》、《企业会计准则第40号——合营安排》和《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》，修订了《企业会计准则第2号——长期股权投资》、《企业会计准则第9号——职工薪酬》、《企业会计准则第30号——财务报表列报》、《企业会计准则第33号——合并财务报表》和《企业会计准则第37号——金融工具列报》，除《企业会计准则第37号——金融工具列报》在2014年年度及以后期间的财务报告中施行外，上述其他准则于2014年7月1日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。

  （二）审批程序

  2015年3月27日，公司召开第五届董事会第十二次会议，全票审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

  二、执行财政部2014 年新颁布或修订的相关会计准则具体情况及对本公司的影响

  公司按上述企业会计准则的规定对原会计政策进行了变更，并按以上文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。同时进行追溯调整，主要调整如下：

  根据《企业会计准则第2号——长期股权投资》（2014），本公司将持有的不具有控制、共同控制、重大影响，且其公允价值不能可靠计量的股权投资，并入《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》规范。《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》规定，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，应当按照成本计量。本公司将上述股权投资由长期股权投资调整至可供出售金融资产，采用成本法对其进行后续计量。该会计政策变更公司追溯调减2013年12月31日长期股权投资6,538,470.16元，调增2013 年12月31日可供出售金融资产账面价值6,538,470.16元。

  本公司执行《企业会计准则第9号——职工薪酬》、《企业会计准则第30号——财务报表列报》、《企业会计准则第33号——合并财务报表》、《企业会计准则第39号——公允价值计量》、《企业会计准则第40号——合营安排》和《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》的相关情况：公司本期财务报表中关于职工薪酬、财务报表列报、合并财务报表、公允价值计量、合营安排及在其他主体中权益的披露等相关业务及事项，已按上述准则的规定进行核算与披露。

  本次会计政策变更，除上述追溯调整事项外，对公司 2013 年末资产总额、负债总额和净资产以及 2013 年度净利润未产生影响。

  三 、公司董事会、独立董事 、监事会的结论性意见

  公司董事会认为:本次会计政策的变更符合《企业会计准则》及相关规定,不会对公司财务报表产生重大影响,同意进行本次会计政策变更。

  公司独立董事认为：公司本次会计政策变更是依据财政部2014年新修订和颁布的企业会计准则的基本准则和8项具体准则要求实施的，本次变更符合《企业会计准则》等国家相关法律法规的规定和要求，有利于更加真实客观地反映公司价值。本次会计政策变更的决策程序符合法律法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更。

  公司监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更。

  四 、备查文件目录

  1、公司第五届董事会第十二次会议决议

  2、独立董事意见

  3、公司第五届监事会第七次会议决议

  4、天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）《关于会计政策变更的专项说明》（天职业字【2015】6626-3号）

  特此公告。

  湖南湘邮科技股份有限公司董事会

  二○一五年三月三十一日

  股票简称：湘邮科技 证券代码：600476 公告编号：临2015-006

  湖南湘邮科技股份有限公司

  关于2014年日常关联交易执行情况及

  2015年日常关联交易预计情况的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  重要内容提示：

  根据2015年3月27日在公司八楼会议室召开的湖南湘邮科技股份有限公司第五届董事会第十二次会议形成的决议，5位关联董事回避后，会议以6票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2014年日常关联交易执行情况及2015年日常关联交易预计情况的议案》，该议案将提交 2014年年度股东大会审议。同时公司独立董事就该议案发表了事前认可意见书和独立意见。

  一、2014年公司日常经营性关联交易情况

  1、2014年日常经营性关联方交易预计和执行情况

  单位：万元

  ■

  2014年公司与关联方实际产生关联交易 125,284,116.83 元，与2014年度计划比较减少 2,971.59 万元, 减少19.17 ％。

  2、2014年公司与关联方主要关联交易合同签订情况

  （1）与湖南省邮政公司签订重大合同

  2014年1月，公司与湖南省邮政公司签订《湖南邮政市州局机房UPS更新改造工程合同书》，合同金额429.28万元；

  2014年2月，公司与湖南省邮政公司签订《湖南省邮政公司存折补登机及身份证鉴别仪设备购置合同书》，合同金额388.30万元；

  2014年10月，公司与湖南省邮政公司签订《湖南省邮政公司营业网点终端设备及"商易通"终端设备2014年购置合同书》，合同金额2,508.42万元；

  （2）与中国邮政集团公司签订重大合同

  2014年11月，公司与中国邮政集团公司签订《国际业务综合信息平台工程中低端PC服务器及存储硬件设备采购合同》，合同金额484.40万元；

  2014年11月，公司与中国邮政集团公司签订《国内小包综合服务平台工程中低端PC服务器及存储硬件设备采购合同》，合同金额861.46万元；

  2014年11月，公司与中国邮政集团公司签订《邮件进口分拣资料库系统工程中低端PC服务器及存储硬件设备采购合同》，合同金额390.16万元；

  2014年11月，公司与中国邮政集团公司签订《邮政便民服务站系统工程中低端PC服务器及存储硬件设备采购合同》，合同金额412.25万元；

  （3）与全国其他邮政单位（湖南省邮政公司除外）签订重大合同

  2014年4月，公司与中国邮政储蓄银行股份有限公司签订《中国邮政储蓄银行31省机房和升达消磁机采购合同》，合同金额305.38万元；

  2014年12月，公司与中国邮政储蓄银行股份有限公司签订《中国邮政储蓄银行股份有限公司湖南省分行HP电脑采购合同》，合同金额306.55万元；

  2014年9月，公司与中国邮政速递物流股份有限公司签订《中国速递物流2014年双十一信息系统改造项目硬件设备采购合同》，合同金额755.10万元；

  2014年 10 月，公司与中国邮政速递物流股份有限公司签订《中国速递物流标准化处理中心信息系统硬件采购合同》，合同金额549.87万元；

  2014年11月，公司与中国邮政储蓄银行股份有限公司签订《2013年第二批IT及网络设备集中采购项目PC电脑部分(台式机)第二笔项目》，合同金额597.21万元；

  2014年 11 月，公司与中国邮政速递物流股份有限广东省邮政公司签订《中国邮政集团智能包裹柜(广东省公司合同300套)》，合同金额1168.53万元。

  二、2015年公司日常经营性关联交易

  1、主要关联方介绍和关联方关系

  中国邮政集团公司

  （1）基本情况

  注册资本：人民币800亿元

  注册地址：北京市西城区金融大街甲3号

  法定代表人：李国华

  主要经营范围：国际国内公用邮政业务、邮政储蓄汇兑、报刊发行、电子信函、各种邮政增值业务等

  经济性质或类型：全民所有制

  （2）与本公司的关联关系

  公司目前控股股东湖南省邮政公司持有本公司32.98%的股权，其为中国邮政集团公司下属子公司。若今后湖南省邮政公司持有的公司控股股权无偿划转北京中邮资产管理有限公司，中邮资产管理有限公司亦为中国邮政集团公司下属公司。同时，中国邮政集团公司还通过公司第二大股东邮政科学研究规划院持有公司1,801.80万股，占公司总股本11.18％。因此，中国邮政集团公司为公司实际控制人，属公司关联方。

  （3）其他说明

  根据中国邮政集团公司内部法人体制改革的要求，全国各省市邮政将由子公司变为分公司，不再具有独立法人资格。因此，公司与所有邮政单位经营性业务往来将统一与中国邮政集团及其授权下属单位签署。

  2、定价政策和定价依据

  本公司与上述关联方的销售产品的关联交易按市场价格定价，同时遵循公正、公平、公开的原则。

  3、2015年日常经营性关联交易类型及预计金额

  本公司根据《上海证券交易所股票上市规则（2014年修订）》的相关规定，并结合公司以往的实际情况，对公司2015年度主要的日常经营性关联交易金额进行了预计。

  本公司2015年度预计的日常经营性关联交易类型及金额如下：单位：万元

  ■

  4、关联交易说明

  （1）交易的必要性、持续性以及预计持续进行此类关联交易的情况：

  公司前身邮科院是全国邮政系统重要技术支撑单位，公司的历史渊源导致业务经营将伴随一定的关联交易；同时，公司在邮政行业中的地位及长期的技术和市场资源积累，使公司在邮政系统具有一定的技术和市场竞争优势，这是公司进一步发展壮大的基础。

  （2）选择与关联方（而非市场其他交易方）进行交易的原因和真实意图：

  公司是面向全国邮政行业的软件开发和系统集成商，主要业务集中于邮政行业，公司发生的关联交易较多与近几年国内邮政行业软件市场需求较大及公司在该领域具有较大的竞争优势有一定的关系。

  （3）公司与关联方签订关联交易合同，旨在保证公司的正常生产经营，公司主要产品的销售不依赖于任何关联方，公司与关联方产生的关联关系不影响公司的独立经营。

  5、关联交易协议签署情况

  关联交易将根据公司生产经营需要与关联方签订协议。

  三、审议程序

  1、本公司第五届董事会第十二次会议，5位关联董事回避后，会议以6票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2014年日常关联交易执行情况及2015年日常关联交易预计情况的议案》。

  该议案在提交董事会审议之前，独立董事发表了事前认可意见书和赞成的独立意见。

  2、该关联交易议案将提交本公司2014年度股东大会审议批准。与上述关联交易有关联关系的股东将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

  四、备查文件

  1、公司第五届董事会第十二次会议决议

  2、独立董事事前认可意见书

  3、独立董事独立意见

  4、公司第五届监事会第七次会议决议

  特此公告！

  湖南湘邮科技股份有限公司董事会

  二○一五年三月三十一日

  股票简称：湘邮科技 证券代码：600476 公告编号：临2015-007

  湖南湘邮科技股份有限公司

  第五届监事会第七次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  湖南湘邮科技股份有限公司第五届监事会第七次会议于2015年3月27日下午2时在本公司八楼会议室召开，会议通知于2015年3月17日通过专人和传真方式传达至各位监事。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席范宏女士主持，会议审议并通过如下议案：

  一、《2014年度监事会工作报告》

  议案表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

  该报告将提交 2014 年度股东大会审议。

  二、《公司2014年度报告及报告摘要》

  议案表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

  全体监事认为：公司2014年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；2014年度报告及摘要的内容及格式符合中国证监会及证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实反映公司2014年度经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，没有发现参与2014年度报告及报告摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为；本次年报所披露内容真实、准确、完整。

  另外，监事会主席范宏女士指出：2014年往来款清理取得了一定的成绩，资金回笼率较高，但应收账款和其他应收款期末余额仍然较高。希望公司在2015年加大工作力度，对应收款项应收尽收，以最大限度减少坏账风险。还要进一步加强资金管理，合理调配资金，以尽可能减少财务费支出。

  职工监事颜毅指出：公司2014年严格控制费用，各项支出均有较大下降，应收账款回收很好，企业管理上了一个台阶。

  三、《关于会计政策变更的议案》

  议案表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

  全体监事认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更。

  四、与会监事列席了公司第五届董事会第十二次会议

  经认真讨论研究认为：本次董事会审议通过的《关于公司2014年日常关联交易执行情况及2015年日常关联交易预计情况的议案》，关联董事按照《公司章程》的有关规定进行回避表决，董事会表决程序合法、合规，关联交易价格遵循公开、公平、公允的“三公”原则，定价政策合理，有利于公司的发展，符合公司和全体股东的利益，未发现有损害公司及非关联股东利益的情形。

  特此公告！

  湖南湘邮科技股份有限公司监事会

  二○一五年三月三十一日

  证券代码：600476   证券简称：湘邮科技   公告编号：2015-005

  湖南湘邮科技股份有限公司

  关于召开2014年年度股东大会的通知

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 股东大会召开日期：2015年4月24日

  ● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  一、 召开会议的基本情况

  (一)股东大会类型和届次

  2014年年度股东大会

  (二)股东大会召集人：董事会

  (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

  (四)现场会议召开的日期、时间和地点

  召开的日期时间：2015年4月24日 14点

  召开地点：湖南省长沙高新区麓谷基地玉兰路2号公司八楼会议室

  (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  网络投票起止时间：自2015年4月24日

  至2015年4月24日

  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

  (七)涉及公开征集股东投票权

  无

  二、会议审议事项

  本次股东大会审议议案及投票股东类型

  ■

  1、各议案已披露的时间和披露媒体

  上述议案已经公司2015年3月27日召开的第五届董事会第十二次会议、第五届监事会第七次会议审议通过。 相关内容详见2015年3月31日公司指定披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》与上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn） 。

  2、特别决议议案：无

  3、对中小投资者单独计票的议案：议案5、6

  4、涉及关联股东回避表决的议案：议案6

  应回避表决的关联股东名称：湖南省邮政公司、邮政科学研究规划院

  5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

  三、股东大会投票注意事项

  (一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

  (二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

  (三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

  (四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

  四、会议出席对象

  (一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

  ■

  (二)公司董事、监事和高级管理人员。

  (三)公司聘请的律师。

  (四)其他人员

  五、会议登记方法

  1、股东登记时，自然人需持本人身份证、股东账户卡、持股证明进行登记；法人股东需持营业执照复印件、授权委托书、股东账户卡和出席人身份证进行登记；委托代理人需持本人身份证、授权委托书和委托人身份证、股东账户卡进行登记。

  2、登记时间：请出席本次会议的股东于2015年4月20日上午9:30-11:30，下午13:30-17:00到公司董事会办公室办理登记。外地股东可通过信函或传真方式登记。

  3、登记地点：本公司董事会办公室。

  六、其他事项

  联系地址：湖南长沙国家高新区麓谷基地玉兰路2号湘邮科技园

  联 系 人：石旭

  联系电话：0731－88998817

  传 真：0731－88998859

  邮政编码：410205

  特此公告。

  湖南湘邮科技股份有限公司董事会

  2015年3月31日

  附件1：授权委托书

  报备文件

  提议召开本次股东大会的董事会决议

  附件1：授权委托书

  授权委托书

  湖南湘邮科技股份有限公司：

  兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年4月24日召开的贵公司2014年年度股东大会，并代为行使表决权。

  委托人持普通股数：        

  委托人持优先股数：        

  委托人股东帐户号：

  ■

  委托人签名（盖章）：         受托人签名：

  委托人身份证号：           受托人身份证号：

  委托日期：   年 月 日

  备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。