证券时报多媒体数字报

  (上接B81版)

  注册资本：人民币叁仟万元

  成立日期：2013年12月18日

  经营范围：电子烟具、便携式功能性雾化器、一次性微型雾化器、电子组件、五金铜件、锂电池、控制板、充电器、各类电子烟器具配件和辅料的研发和销售；投资兴办实业（具体项目另行申报）；国内贸易，货物及技术进出口。（以上均不含法律、行政法规、国务院决定规定须经批准的项目）

  与本公司关联关系：公司联营企业上海绿馨电子科技有限公司（本公司现持有该公司40%股权）所属全资子公司

  4、公司名称：东捷中宴（香港）有限公司

  公司注册证编号：2120571

  住所：香港湾仔告士打道200号新银集团中心9楼

  董事：黄启明

  注册资本：港币1万元

  成立日期：2014年7月15日

  经营范围：投资业务

  与本公司关联关系：公司实际控制人之一黄晓佳重大影响企业

  5、公司名称：EPRINT集团有限公司

  公司类型：有限公司（股票代码：1884.HK）

  上市时间：2013年12月3日

  上市地点：香港联合交易所有限公司

  法定代表人：佘绍基

  已发行股本：HK$5,000,000（500,000,000股，每股面值港币0.01元）

  业务范围：商业印刷服务（根据公开披露信息）

  与本公司关联关系：根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司原董事会秘书邓夏恩先生于2014年12月担任EPRINT集团非执行董事，EPRINT集团有限公司构成公司的关联法人，故上述共同投资及授权许可事项构成关联交易。

  三、定价政策和定价依据

  1、公司与广西真龙的关联交易：协议双方本着诚实信用的原则，在公开、公平、公正的基础上，参照市场价格进行定价，产品价格根据市场行情的变化协商拟定。供方向需方供应的产品价格应不低于供方向其他任何企业单位供应的同类产品的平均价格，也不高于双方在商定价格时，需方在市场上可得到的同类产品的价格。

  2、公司与安徽三联的关联交易：遵循公平、合理的定价原则，交易价格以市场价格确定。

  3、公司与深圳绿新丰的关联交易：遵循公平、合理的定价原则，交易价格以市场价格确定。

  4、公司与东捷中宴的关联交易：遵循公平、公正的定价原则，产品交易价格参考同类产品市场价格，经双方协商后确定。

  5、公司与EPRITNT集团有限公司的关联交易：遵循公平、公正、公开的市场原则，以符合中国法律规定的出资方式进行出资。

  四、交易目的和交易对本公司的影响

  1、公司与广西真龙的关联交易：2015年度预计公司对广西真龙的销售额略有增长。公司与广西真龙之间的关联交易确保了本公司及广西真龙正常的生产经营需要，上述关联交易遵循了公平、合理的定价政策，双方交易价格按照市场价格结算，不存在损害公司及其他股东利益的行为，没有影响公司的独立性。

  2、公司与安徽三联的关联交易：公司根据2014年度实际交易额，预计了对安徽三联的2015年度销售额。公司与安徽三联之间的关联交易确保了本公司及安徽三联正常的生产经营需要，上述关联交易遵循了公允、合理的定价原则，双方交易价格按照市场价格确定，不存在损害公司及其他股东利益的行为，不影响公司的独立性。

  3、公司与深圳绿新丰的关联交易：公司向深圳绿新丰采购电子烟系列产品，配套销售给公司烟标客户。公司根据2014年度实际交易额，预计了对深圳绿新丰的2015年度销售额。公司与深圳绿新丰之间的关联交易确保了本公司及深圳绿新丰正常业务经营需要，该关联交易遵循了公允、合理的定价原则，双方交易价格按照市场价格确定，不存在损害公司及其他股东利益的行为，没有影响公司的独立性。

  4、公司与东捷中宴的关联交易：东捷中宴为香港烟草企业，主要经营烟草制品。公司2014年度与东捷中宴无交易，2015年度根据东捷中宴的业务需求预计了2015年度销售额。公司与东捷中宴之间的关联交易确保了本公司及东捷中宴正常的生产经营需要，上述关联交易遵循了公允、合理的定价原则，双方交易价格按照市场价格确定，不存在损害公司及其他股东利益的行为，不影响公司的独立性。

  5、公司与EPRINT集团有限公司的关联交易：双方拟在中华人民共和国 (不包括港澳台)通过新设、增资、股权转让等方式组建项目公司，由公司持股70%，EPRINT集团持股30%，双方可采用符合中国法律规定的出资方式进行出资（包括现金、知识产权、无形资产等）

  公司现金出资人民币1750万元，EPRINT集团有限公司出资人民币750万元。双方同意ERPINT集团有限公司以《框架协议书》 第2.1条款所述以现金或知识产权公允价格投入项目公司作投资。根据项目进展情况，双方可另行商议追加项目投资。

  公司与EPRINT集团有限公司之间的上述关联交易事项为公司正常经营活动业务往来，交易公平、公正、公开，交易方式符合市场规则，交易价格公允，有利于公司业务稳定发展，没有对公司独立性构成影响。

  特此公告。

  汕头东风印刷股份有限公司

  董事会

  2015年3月30日

  证券代码：601515 证券简称：东风股份 公告编号：临2015-011

  汕头东风印刷股份有限公司

  第二届监事会第四次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  汕头东风印刷股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第四次会议于2015年3月29日在公司会议室召开。会议应出席监事3名，亲自出席3名。会议召开符合法律、法规、规章及《公司章程》的规定。

  会议由公司监事会主席陆维强主持，审议并通过了以下议案：

  一、审议通过《关于公司监事变更的议案》

  2015年3月27日，公司监事会收到监事肖文芳女士的《辞职报告书》。因个人工作变动原因，公司监事肖文芳女士正式向监事会提出辞去公司监事职务，辞职后将不在公司担任任何职务。

  鉴于肖文芳女士的辞职将导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，在股东大会选举产生新任监事前，肖文芳女士仍将按照有关法律、法规的规定，履行监事职责。

  经资格审查并征询监事候选人本人意见后,公司监事会拟提名韩迪先生为公司第二届监事会监事候选人，任期自股东大会表决通过之日起至2017年4月28日。由于韩迪先生已在公司领取相应职务薪酬，因此在任期内拟不再额外领取监事薪酬。

  议案表决情况：本议案有效表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票。

  此项议案尚需公司股东大会审议通过。

  二、审议通过《公司2014年度报告及其摘要》

  《公司2014年度报告及其摘要》内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

  1、监事会对《公司2014年度报告》进行了审核，认为报告客观真实的反映了公司2014年度的财务状况和经营成果。

  2、监事会认为《公司2014年度报告》内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

  议案表决情况：本议案有效表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票。

  此项议案尚需公司股东大会审议通过。

  三、审议通过《公司2014年度利润分配方案》

  根据江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的苏亚审[2015]322号《审计报告》，2014年合并报表实现归属于母公司所有者的净利润为736,705,332.53元，2014年度母公司报表实现净利润1,080,738,461.61元。依据《公司法》、《公司章程》等的相关规定，分配当年税后利润时，公司应当提取净利润的10%列入法定公积金，故提取本年净利润的10%计108,073,846.16元列入公司法定公积金，加上年初未分配利润185,037,763.83元，本年度剩余累计可供分配利润为1,157,702,379.28元。

  公司2014年度以合并报表当期可供分配利润为依据，以截止2014年12月31日公司总股本1,112,000,000股为基准，向全体股东按每10股派发现金红利2.40元（含税），共计派发现金红利266,880,000.00元（含税），剩余未分配利润890,822,379.28元结转以后年度。本次分配不派发股票股利或进行资本公积转增股本。

  议案表决情况：本议案有效表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票。

  此项议案尚需公司股东大会审议通过。

  四、审议通过《公司2014年度监事会工作报告》

  议案表决情况：本议案有效表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票。

  此项议案尚需公司股东大会审议通过。

  五、审议通过《公司2014年度财务决算报告》

  议案表决情况：本议案有效表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票。

  此项议案尚需公司股东大会审议通过。

  六、审议通过《关于公司2014年度日常关联交易事项及2015年度预计日常关联交易的议案》

  议案表决情况：本议案有效表决票2票，同意2票，反对0票，弃权0票。

  关联监事陆维强回避表决。

  此项议案尚需公司股东大会审议通过。

  七、审议通过《公司2014年度内部控制自我评价报告》

  《公司2014年度内部控制自我评价报告》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

  议案表决情况：本议案有效表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票。

  八、审议通过《公司2014年度社会责任报告》

  《公司2014年度社会责任报告》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

  议案表决情况：本议案有效表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票。

  九、审议通过《公司关于2014年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

  《公司关于2014年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

  议案表决情况：本议案有效表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票。

  特此公告。

  汕头东风印刷股份有限公司

  监事会

  2015年3月30日

  证券代码：601515 证券简称：东风股份 公告编号：临2015-012

  汕头东风印刷股份有限公司

  关于监事变更的公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  2015年3月27日，汕头东风印刷股份有限公司（以下简称“公司”）监事会收到监事肖文芳女士的书面辞职报告。因个人工作变动原因，公司监事肖文芳女士正式向监事会提出辞去公司监事职务，辞职后将不在公司担任任何职务。

  鉴于肖文芳女士的辞职将导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，在股东大会选举产生新任监事前，肖文芳女士仍将按照有关法律、法规的规定，履行监事职责。

  经资格审查并征询监事候选人本人意见后,公司监事会提名韩迪先生为公司第二届监事会监事候选人，提交股东大会表决。

  公司及监事会对肖文芳女士在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！

  特此公告。

  汕头东风印刷股份有限公司

  监事会

  2015年3月30日

  附： 第二届监事会监事候选人简历

  韩迪：男，1978年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。2010年12月至今担任汕头东风印刷股份有限公司审计部副经理。现任公司审计部副经理。

  证券代码：601515 证券简称：东风股份 公告编号：2015-013

  汕头东风印刷股份有限公司

  关于召开2014年年度股东大会的通知

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●股东大会召开日期：2015年4月29日

  ●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  一、召开会议的基本情况

  (一)股东大会类型和届次

  2014年年度股东大会

  (二)股东大会召集人：董事会

  (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

  (四)现场会议召开的日期、时间和地点

  召开的日期时间：2015年4月29日 14点00 分

  召开地点：广东省汕头市金砂路汕头君华海逸酒店二楼瀛洲一厅会议室

  (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  网络投票起止时间：自2015年4月29日

  至2015年4月29日

  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

  (七)涉及公开征集股东投票权

  不适用

  二、会议审议事项

  本次股东大会审议议案及投票股东类型

  ■

  1、各议案已披露的时间和披露媒体

  上述议案已经公司第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第四次会议审议通过，并已于2015年3月31日在上海证券交易所网站、《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》披露。

  2、特别决议议案：议案7

  3、对中小投资者单独计票的议案：无

  4、涉及关联股东回避表决的议案：无

  应回避表决的关联股东名称：无

  5、涉及优先股股东参与表决的议案：0

  三、股东大会投票注意事项

  (一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

  (二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

  (三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

  (四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

  (五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

  (六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

  四、会议出席对象

  (一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

  ■

  (二)公司董事、监事和高级管理人员。

  (三)公司聘请的律师。

  (四)其他人员

  五、会议登记方法

  1、会议登记时间：

  2015年4月25日上午9:30—11:30，下午13:30—16:00。

  2、会议登记地点：

  广东省汕头市潮汕路金园工业城汕头东风印刷股份有限公司证券与法律事务部。

  3、会议登记方式：

  （1）自然人股东亲自出席会议的须持本人身份证、证券账户卡；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡办理登记手续；

  （2）法人股东出席会议须持有营业执照复印件（盖公章），法定代表人证明书和身份证；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书、出席人身份证办理登记手续；

  （3）股东可以凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2015 年4月25日下午16:00前送达或传真至公司证券与法律事务部），不接受电话登记。

  参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件，但应持上述证件资料原件经确认参会资格后出席股东大会。

  六、其他事项

  1、本次会议预计半天，出席会议者食、宿、交通费用自理；

  2、出席会议的股东请于会议开始前半小时至会议地点，并携带身份证明、证券账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场；

  3、联系人：刘飞、黄隆宇

  4、联系电话：（0754）- 88118555 传真：（0754）- 88118494

  特此公告。

  汕头东风印刷股份有限公司董事会

  2015年3月31日

  附件1：授权委托书

  附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

  ● 报备文件

  公司第二届董事会第十二次会议决议。

  附件1：授权委托书

  授权委托书

  汕头东风印刷股份有限公司：

  兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年4月29日召开的贵公司2014年年度股东大会，并代为行使表决权。

  委托人持普通股数：        

  委托人持优先股数：        

  委托人股东帐户号：

  ■

  ■

  委托人签名（盖章）：         受托人签名：

  委托人身份证号：           受托人身份证号：

  委托日期：  年 月 日

  备注：

  委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

  附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

  一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

  二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

  三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

  四、示例：

  某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

  ■

  某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举董事的议案”有200票的表决权。

  该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

  如表所示：

  ■

  证券代码：601515 证券简称：东风股份 公告编号：临2015-010

  汕头东风印刷股份有限公司

  关于修订《公司章程》的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  汕头东风印刷股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会议于2015年3月29日在公司会议室召开，会议审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。

  根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司章程指引》以及《公司章程》等法律、法规的相关规定，为进一步提高公司董事会议事效率，优化公司董事会成员结构，发挥独立董事及兼任公司高级管理人员董事的影响力，提升公司治理水平，公司决定对《章程》相关条款进行修订，具体如下：

  原《公司章程》第一百一十七条：

  董事会由九名董事组成，设董事长1人，独立董事3人。

  修订为：

  董事会由七名董事组成，设董事长1人，独立董事3人。

  议案表决情况：本议案有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。

  本项议案尚需公司股东大会审议通过。

  特此公告。

  汕头东风印刷股份有限公司董事会

  2015年3月30日