证券时报多媒体数字报

  (上接B82版)

  预计2015年日常关联交易系满足公司正常的生产经营活动，可有效发挥公司及子公司与关联方的协同效应，促进公司及子公司发展，且该等关联交易是按照一般市场经济的原则进行，交易定价公允、公平、合理，未损害公司和其他股东的合法权益。我们同意将该议案提请第四届董事会第二次会议审议，关联董事应履行回避表决程序。

  （二）其他独立意见

  公司独立董事根据 《在上市公司建立独立董事制度的指导意见》，对上述关联交易事项，基于独立判断立场，发表如下意见：

  2015年公司与关联方湖南惟楚线缆高分子材料有限公司、子公司湖南新新线缆有限公司与关联方湘电集团及其所属企业所发生的日常关联交易系正常的生产经营活动，可有效发挥公司及子公司与关联方的协同效应，促进公司及子公司发展，且该等关联交易是按照一般市场经济的原则进行，交易定价公允、公平、合理，未损害公司和其他股东的合法权益。

  我们同意2015年公司与湖南惟楚线缆高分子材料有限公司、子公司湖南新新线缆有限公司与关联方湘电集团及其所属企业开展相关业务。

  七、备查文件

  1、公司第四届董事会第二次会议决议

  2、独立董事关于公司相关事项的独立意见

  特此公告。

  金杯电工股份有限公司董事会

  2015年3月29日

  证券代码：002533 证券简称：金杯电工 公告编号：2015-019

  金杯电工股份有限公司

  关于回购注销部分限制性股票的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  金杯电工股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年3月29日召开的第四届董事会第二次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，决定回购注销已离职股权激励对象韩丽琼所持已获授但尚未解锁的限制性股票共计12,800股,回购价格为2.32元/股。具体情况如下：

  一、限制性股票激励计划简述

  1、公司于2014年5月17日分别召开了第四届董事会第八次临时会议和第四届监事会第七次会议，审议通过了《金杯电工股份有限公司限制性股票激励计划（草案）及摘要》，公司独立董事对此发表了独立意见，监事会对激励对象名单进行了核查。其后公司向中国证监会上报了申请备案材料。

  2、根据中国证监会的反馈意见，公司对《金杯电工股份有限公司限制性股票激励计划（草案）及摘要》进行了修订，并于2014年7月7日召开第四届董事会第九次临时会议和第四届监事会第八次会议，审议通过了《金杯电工股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）及摘要》，公司独立董事对激励计划发表了独立意见。

  3、激励计划经中国证监会备案无异议后，公司于2014年7月25日召开2014年第二次临时股东大会，审议通过了《金杯电工股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）>及摘要》、《金杯电工股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事项的议案》，授权董事会确定限制性股票授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜。

  4、公司于2014年8月14日分别召开了第四届董事会第十一次临时会议和第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见，监事会对激励对象名单进行了核查。

  二、回购原因、数量、价格、资金来源

  根据《限制性股票激励计划（草案修订稿）》及相关规定，鉴于激励对象中韩丽琼因个人原因已离职，失去本次股权激励资格，对离职激励对象持有的尚未解锁的限制性股票12,800股进行回购注销的处理。根据公司2014年第二次临时股东大会对董事会的相关授权，上述事项不需要再次提交股东大会审议。公司将按照股权激励计划的相关规定办理回购注销的相关事宜。

  公司向激励对象韩丽琼授予限制性股票的授予价格为2.32元/股。自激励对象获授公司限制性股票之日起至董事会审议通过本次回购注销部分限制性股票事项的期间，公司未发生派发现金、送红股、公积金转增股本、股票拆细、缩股或配股等事项，因此本次回购注销价格与授予价格一致，即本次回购注销限制性股票价格为2.32元/股。

  公司就本次限制性股票回购事项支付的回购价款全部为公司自有资金。

  待回购注销业务完成后，限制性股票激励计划授予数量由15,916,800股调整为15,904,000股，授予激励对象人数由168人调整为167人。

  三、回购后股本结构变化表

  回购前后，股本变动情况如下：

  ■

  四、本次调整对公司的影响

  本次回购注销部分限制性股票事项不会对公司的经营业绩产生影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽责。公司管理团队将继续认真履行工作职责，为股东创造价值。

  五、独立董事、监事会、律师的意见

  （一）独立董事的独立意见：

  根据公司《限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规定，公司限制性股票激励计划激励对象韩丽琼因离职已不符合激励条件，同意公司本次对离职激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票进行回购注销。公司本次回购注销部分限制性股票符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》及公司《限制性股票激励计划（草案修订稿）》等相关规定，程序合法有效。

  （二）监事会意见：

  激励对象韩丽琼离职失去公司股权激励资格，根据公司股权激励计划及相关规定，对其持有的尚未解锁的限制性股票12,800股进行回购注销处理。根据公司2014年第二次临时股东大会对董事会的相关授权，此事项不需要提交股东大会审议，公司将按照股权激励计划的相关规定办理回购注销相关事宜。董事会本次关于回购注销部分限制性股票的程序符合相关规定，同意公司对离职激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票进行回购注销。

  （三）律师的法律意见：

  1、公司董事会已就本次回购注销部分限制性股票事宜，取得公司股东大会的授权。

  2、公司已就本次回购注销部分限制性股票事宜履行了现阶段必要的程序，符合《管理办法》、《股权激励备忘录》及《股权激励计划（修订稿）》的相关规定，公司尚需根据《公司法》及相关规定就本次回购注销部分限制性股票事宜办理变更登记手续。

  3、公司本次回购注销部分限制性股票的价格、数量，符合《股权激励计划（修订稿）》的规定。

  六、备查文件

  1、第四届董事会第二次会议决议；

  2、第四届监事会第十二次会议决议；

  3、独立董事关于公司相关事项的独立意见；

  4、湖南启元律师事务所关于金杯电工股份有限公司回购注销部分限制性股票事宜的法律意见书。

  特此公告。

  金杯电工股份有限公司董事会

  2015年3月29日

  证券代码：002533 证券简称：金杯电工 公告编号：2015-020

  金杯电工股份有限公司

  关于增加公司经营范围及

  修订公司章程部分条款的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  金杯电工股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年3月29日召开的第四届董事会第二次会议审议通过了《关于增加公司经营范围及修订<公司章程>部分条款的议案》。

  现将公司经营范围调整及修订《公司章程》情况公告如下：

  ■

  除上述部分条款外，《公司章程》的其它内容不变。本次修订尚需提交公司2014年度股东大会审议，修订后的《公司章程》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

  特此公告。

  金杯电工股份有限公司董事会

  2015年3月29日

  证券代码：002533 证券简称：金杯电工 公告编号：2015-021

  金杯电工股份有限公司

  关于召开2014年年度股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  金杯电工股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年3月29日召开的第四届董事会第二次会议审议通过了《关于召开2014年度股东大会的议案》，决定于2015年4月23日召开公司2014年年度股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

  一、会议召开基本情况

  1、会议名称：2014年年度股东大会

  2、会议召集人：公司董事会

  3、会议召开日期和时间：

  现场会议召开时间：2015年4月23日（星期四）14:00

  网络投票时间：

  （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年4月23日（星期四）9:30-11:30，13:00-15:00；

  （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2015年4月22日（星期三）15:00至2015年4月23日15:00期间的任意时间。

  4、现场会议召开地点：公司综合大楼501会议室（湖南长沙市高新技术产业开发区东方红中路580号）。

  5、会议投票方式：本次会议采取现场投票、网络投票相结合的方式。

  （1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。

  （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络形式的投票平台。公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  6、股权登记日：2015年4月17日（星期五）。

  7、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第二次会议审议通过了《关于召开2014年度股东大会的议案》，本次股东大会会议的召集、召开符合有关法律、法规等规定。

  8、出席对象：

  （1）截至2015年4月20日（星期五）15:00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；股东可书面委托代理人出席本次会议和参加表决，股东委托的代理人不必是公司的股东（授权委托书式样附后）。

  （2）公司董事、监事和高级管理人员。

  （3）公司聘请的律师。

  二、会议审议事项

  1、《关于公司2014年度董事会工作报告的议案》；

  2、《关于公司2014年度监事会工作报告的议案》；

  3、《关于2014年年度报告及年报摘要的议案》；

  4、《关于2014年度财务决算报告的议案》；

  5、《关于2014年度利润分配预案的议案》；

  6、《关于续聘公司2015年度审计中介机构的议案》；

  7、《关于公司2015年度银行融资计划的议案》；

  8、《关于授权董事会全权办理为控股子公司2015年度银行信用业务提供担保相关事项的议案》；

  9、《2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

  10、《关于预计2015年度日常关联交易的议案》；

  11、《关于增加公司经营范围及修订<公司章程>部分条款的议案》。

  公司独立董事将在本次会议上作2014年度述职报告。

  说明：

  1、议案11为特别表决事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。上述除议案11以外的其他议案均为普通决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。

  2、根据《上市公司股东大会规则（2014 年修订）》的规定，议案 5、6、9、10 属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者即除公司董事、高管、监事及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东的表决单独计票并披露。

  3、上述议案已经公司第四届董事会第二次会议、第四届监事会第十二次会议审议通过，具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

  三、会议登记方法

  1、登记方式：以现场、信函或传真的方式进行登记。（信函或传真在4月22日16:00前送达或传真至公司董秘办。）

  2、登记时间：2015年4月22日9:00—11:30，13:30—16:00

  3、登记地点：公司董事会秘书办公室

  通讯地址：湖南长沙市高新技术产业开发区东方红中路580号 邮政编码：410205

  4、登记和表决时提交文件的要求：

  自然人股东须持本人有效身份证及股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持委托人有效身份证复印件、授权委托书、委托人证券账户卡和代理人有效身份证进行登记。

  法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记；由委托代理人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件、法人授权委托书、法人证券帐户卡和代理人身份证进行登记。

  上述材料除注明复印件外均要求为原件，对不符合要求的材料须于表决前补交完整。

  四、参加网络投票的具体操作流程

  本次年度股东大会公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权：

  （一）通过深交所交易系统投票的程序

  1、投票代码：362533

  2、投票简称：金杯投票

  3、投票时间：2015年4月23日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

  4、在投票当日，“金杯投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次年度股东大会审议的议案总数。

  5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

  （1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

  （2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100.00元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的“委托价格”分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对除累积投票议案外的所有议案表达相同意见。

  表1 本次年度股东大会议案对应“委托价格”一览表

  ■

  （3）在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。如下表：

  ■

  （4）在股东大会审议多个议案的情况下，如股东对所有议案（包括议案的子议案）均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。

  如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

  （5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

  （6）不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。

  （7）股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过股东大会网络投票系统行使表决权，但同一股份只能选择现场和网络投票中的一种表决方式。

  （二）通过互联网投票系统的投票程序

  1、互联网投票系统开始投票的时间为2015年4月22日15:00，结束时间为2015年4月23日15:00。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录（http://wltp.cninfo.com.cn）在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  （三）网络投票其他注意事项

  1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

  2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

  五、其他事项

  1、现场会议会期半天，出席会议的股东食宿、交通费自理。

  2、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

  3、联系方式

  地址：湖南长沙市高新技术产业开发区东方红中路580号金杯电工股份有限公司董事会秘书办公室

  邮编：410205

  联系人：黄喜华、邓绍坤

  电话：0731-82786126 传真：0731-82786127

  特此公告。

  附件：授权委托书

  金杯电工股份有限公司董事会

  2015年3月29日

  附件：

  授权委托书

  兹全权委托 先生/女士代表本人（单位）出席金杯电工股份有限公司（下称“公司”）于2015年4月23日召开的2014年度股东大会，并按本授权书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

  ■

  （注：1、请在选项中打“√”，每项均为单选，多选或不选无效。2、如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。）

  委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：

  委托人股东账户： 委托人持股数：

  委托人身份证号码（法人营业执照号码）：

  被委托人签字：

  被委托人身份证号码：

  注：1、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

  2、本授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束止。

  3、委托人为法人，应加盖法人公章并由法定代表人签字。

  证券代码：002533 证券简称：金杯电工 公告编号：2015-023

  金杯电工股份有限公司关于举行

  2014年度报告网上说明会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  金杯电工股份有限公司（以下简称“公司”）将于2015年4月9日（星期四）下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网络平台举行2014年度报告网上说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录投资者关系互动平台（http://irm.p5w.net）参与本次说明会。

  出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长吴学愚先生、总经理唐崇健先生、独立董事张贵华先生、财务负责人、董事会秘书黄喜华先生。

  欢迎广大投资者积极参与。

  特此通知。

  金杯电工股份有限公司董事会

  2015年3月29日