证券时报多媒体数字报

  （上接B78版）

  2、国债逆回购投资风险

  公司进行国债逆回购相当于按照约定的利率，将资金出借给国债持有人（即融资方），对方将国债抵押给交易所，由交易所撮合成交，成交后公司不承担国债价格波动的风险，投资收益在成交时即已确定，因此交易不存在市场风险。交易到期后系统将自动返还资金，如交易对方（融资方）到期无法归还资金，结算公司会先垫付资金，然后通过罚款和处理质押国债等方式向融资方追诉，因此交易也不存在信用风险。所谓风险就是指证券公司因不可抗力因素所产生的偿付能力风险，综上所述，国债逆回购业务的风险极低。

  3、内部控制措施

  （1）公司将结合生产经营、资金使用计划等情况，在授权额度内合理开展国债逆回购投资，并保证投资资金均为公司闲置资金。

  （2）公司财务部为国债逆回购投资的具体经办部门，财务部该业务具体负责人为交易的第一责任人。

  （3）公司审计部为国债逆回购投资的监督部门。审计部对公司国债逆回购投资业务进行事前审核、事中监督和事后审计。审计部负责审查国债逆回购投资业务的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及收益情况等，督促财务部及时进行账务处理，并对账务处理情况进行核实。审计部负责人为监督义务的第一责任人。

  （4）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

  （5）公司董事会工作部负责根据中国证监会及上海证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。

  四、必要性及对公司的影响

  1、在不影响公司主营业务的情况下，公司利用暂时闲置的资金进行国债逆回购投资业务，有利于提高闲置资金利用效率和收益，进一步提高公司整体收益，符合全体股东的利益。

  2、国债逆回购交易具有周期短、安全性高、收益较高的特点，公司将暂时闲置的资金投入于国债逆回购，有利于提高公司资金利用效率，且不会影响公司日常生产经营活动的正常进行。另外，公司也会根据自身实际需求适时寻求良好的交易时机以及回购品种，保证收益的同时也能保障公司日常生产经营活动所需资金不被占用。本次交易对公司未来财务状况及公司生产经营将产生积极影响。

  特此公告。

  黑龙江北大荒农业股份有限公司董事会

  二〇一五年三月三十一日

  证券代码：600598 证券简称：*ST大荒 公告编号：2015-024

  黑龙江北大荒农业股份有限公司

  关于2015年度日常关联交易

  预计金额的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  根据《上海证券交易所股票上市规则》第十章的有关规定，现对2015年日常关联交易总金额进行预计。

  一、日常关联交易基本情况

  （一）前次日常关联交易的预计和执行情况

  单位：人民币 万元

  ■

  关联销售农产品及化肥预计金额与实际发生金额差异较大的原因：

  1、浩良河化肥分公司2014年10月中旬才开始恢复生产（年初预计为2014年5月初开始生产），导致产销量较预计减少，向关联方销售尿素金额减少10,758万元。

  2、所属子公司北大荒鑫亚经贸有限责任公司2014以清理应收款和现有库存为首要任务，2014年实际未发生关联购销尿素和钾肥等化肥业务，减少关联销售金额10,034万元。

  （二）本次日常关联交易预计金额和类别

  单位：人民币 万元

  ■

  本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因：浩良河化肥分公司2014年10月中旬恢复生产，预计2015年正常经营，向关联方销售尿素也将随之有所增加。

  二、关联方介绍和关联关系

  （一）黑龙江北大荒农垦集团总公司

  1、基本情况

  注册资本：人民币60亿元

  注册地址：哈尔滨市南岗区长江路386号

  法定代表人：王有国

  经营范围：农林牧渔业，采掘，生产加工业，交通运输，建筑工程，房地产开发，物资供应，仓储，金融保险业，文教卫生，社会服务业；承包境外农业工程和境内国际招标工程，上述境外工程所需的设备、材料出口；对外派遣农业行业所需的劳务人员；展览、展示。

  2、与公司的关联关系

  黑龙江北大荒农垦集团总公司系公司控股股东，持有公司的64.14%股份，根据《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第（一）项和《上市公司关联交易实施指引》第八条第（一）项的相关规定，与公司构成关联关系。

  3、履约能力分析

  黑龙江北大荒农垦集团总公司为大型国有企业集团，总资产达到1,690.89亿元，实现营业收入1,303.93亿元，在“2014中国企业500强”排名中名列第109位。2014年，“北大荒”品牌在“中国500最具价值品牌”的排名中以462.42亿元，名列第42位。集团总公司自然资源丰富，农业产业化程度高，经济综合实力雄厚，生产经营正常，具有较强的履约能力。

  （二）黑龙江北大荒农垦集团总公司所属企业

  黑龙江北大荒农垦集团总公司所属企业指集团总公司控股企业，根据《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第（二）项和《上市公司关联交易实施指引》第八条第（二）项的相关规定，与公司构成关联关系。集团总公司控股企业财务状况和经营情况均良好，具有较强的履约能力。

  三、定价政策和定价依据

  上述日常关联交易定价政策和定价依据严格执行公司《关联交易管理办法》规定，遵循公允的定价原则，关联双方不得利用关联交易损害任何一方的利益。

  四、交易目的和对上市公司的影响

  （一）公司系以农产品生产、加工和经营为主营业务的上市公司，为保证农业生产经营，合理配置和利用优质资源，提高生产效率，降低采购成本，需要从集团总公司所属企业（通过统一采购，所需量大，价格可以大大降低）采购部分尿素等农用物资。同时，公司部分农产品和尿素产品也销售给集团总公司所属的加工和流通企业。

  （二）集团总公司地域广阔，区域内集团总公司所属企业众多，公司处在集团总公司所属企业之间，运距相对较近，为降低采购成本和经营费用，形成上述农产品和农用物资采购与销售等日常关联业务是必要的，也符合公司的实际情况和公司利益。

  （三）上述日常关联交易及其形成的利润占公司整体交易及利润的比重较小（预计关联交易总额占同类交易总额比例10%左右），对公司独立性没有影响，公司的主营业务也未因上述日常关联交易而形成对关联方的依赖，不会损害公司及中小股东的利益，有利于公司的持续稳健发展。

  独立董事对此议案进行了事前认可并发表了独立意见：我们对预计的全年日常关联交易进行了审慎审核，认为交易符合诚实信用和公开、公平、公正的原则，不会影响公司资产的独立性，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东利益情况。

  特此公告。

  黑龙江北大荒农业股份有限公司董事会

  二〇一五年三月三十一日

  证券代码：600598 证券简称：*ST大荒 公告编号：2015-025

  黑龙江北大荒农业股份有限公司

  关于召开2014年年度股东大会的通知

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●股东大会召开日期：2015年4月21日

  ●本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司网络投票系统

  一、召开会议的基本情况

  (一)股东大会类型和届次

  2014年年度股东大会

  (二)股东大会召集人：董事会

  (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

  (四)现场会议召开的日期、时间和地点

  召开的日期时间：2015年4月21日 14点00 分

  召开地点：黑龙江省哈尔滨市南岗区汉水路263号本公司八楼会议室

  (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

  网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司网络投票系统

  网络投票起止时间：自2015年4月20日

  至2015年4月21日

  投票时间为：2015年4月20日15：00至2015年4月21日15：00

  (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

  (七)涉及公开征集股东投票权

  无

  二、会议审议事项

  本次股东大会审议议案及投票股东类型

  ■

  1、各议案已披露的时间和披露媒体

  上述议案已获公司第六届董事会第二十二次会议审议通过，具体事项参见刊登在2015年3月31日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上交所网站的公告。

  2、特别决议议案：无

  3、对中小投资者单独计票的议案：全部议案

  4、涉及关联股东回避表决的议案：9

  应回避表决的关联股东名称：黑龙江北大荒农垦集团总公司

  5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

  三、股东大会投票注意事项

  (一)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

  (二)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

  (三)本所认可的其他网络投票系统的投票流程、方法和注意事项。

  本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，流通股股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）股东大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，现将网络投票事项通知如下：

  1、本次股东大会网络投票起止时间为2015年4月20日15：00至2015年4月21日15：00。为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网络投票系统（www.chinaclear.cn）投票表决。

  2、投资者办理网络投票业务前，需尽可能对相关证券账户提前开通中国结算网络服务功能,开通网络服务功能的方式如下：

  第一步：访问中国结算网站（网址同上），点击右上角“注册”，填写姓名/名称、身份证件号码、深市证券账户号码、手机号码等信息，并设置网络用户名及网络服务密码；提交并注册成功后，投资者填注的手机号将收到一个8位数字校验号码；

  第二步：在证券交易时间通过证券公司自助交易平台（如交易软件、电话委托交易系统等）以买入证券的方式，输入证券代码（369991，简称“中登认证”）、购买价格（密码激活为1.00元）、委托数量（短信收到的8位校验号码），提交报盘指令；

  第三步：网络服务密码当日激活后，投资者可使用注册时填注或设置的证券账户号/网络用户名及密码登录中国结算网络投票系统，并可将与该深市账户同属于同一“一码通”账户下的沪市账户等其他证券账户进行网上关联，开通该“一码通”账户下全部证券账户的网络服务功能。

  投资者除可通过上述方式开通网络服务功能外，也可选择至其托管券商营业部提交相关身份证明文件，申请通过统一账户平台开通中国结算网络服务功能；或选择先在中国结算网站注册后再携带相关身份证明文件至网上选定的证券公司营业部等机构办理身份认证开通网络服务功能。仅持有沪市账户的投资者仅可通过上述后两种方式开通网络服务功能。详细信息请登录中国结算网站（www.chinaclear.cn），点击“投资者服务专区-股东大会网络投票-业务办理-投资者业务办理”查询，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

  四、会议出席对象

  (一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

  ■

  (二)公司董事、监事和高级管理人员。

  (三)公司聘请的律师。

  (四)其他人员

  五、会议登记方法

  股东出席股东大会现场会议应进行登记。

  （一）登记方式：符合出席会议条件的法人股东的法定代表人持法人股东账户、营业执照复印件和本人身份证办理登记手续；委托代理人持法人股东账户、营业执照复印件、本人身份证和法人代表授权委托书办理登记手续。符合出席会议条件的个人股东持股东账户、身份证办理登记手续；委托代理人持授权委托书、身份证和委托人股东账户办理登记手续。

  拟出席会议的股东可在登记时间内亲自或委托代理人在会议登记地点进行登记，也可以于2015年4月17日以前将上述资料传真或邮寄至登记地点。出席会议时凭上述资料签到。

  （二）登记时间：2015年4月17日(上午9:30－11:30，下午13:30－16:00)。

  （三）登记地点：黑龙江省哈尔滨市南岗区汉水路263号本公司董事会工作部。

  六、其他事项

  （一）出席会议者交通费、食宿费自理。

  （二）会议联系方式：

  通讯地址：黑龙江省哈尔滨市南岗区汉水路263号本公司董事会工作部

  邮政编码：150090

  电 话：0451-55195980

  传 真：0451-55195986

  特此公告。

  黑龙江北大荒农业股份有限公司董事会

  2015年3月31日

  附件：授权委托书

  报备文件

  提议召开本次股东大会的董事会决议

  授权委托书

  黑龙江北大荒农业股份有限公司：

  兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年4月21日召开的贵公司2014年年度股东大会，并代为行使表决权。

  委托人持普通股数：        

  委托人持优先股数：        

  委托人股东帐户号：

  ■

  委托人签名（盖章）：         受托人签名：

  委托人身份证号：           受托人身份证号：

  委托日期：  年 月 日

  备注：

  委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。