证券时报多媒体数字报

  （上接B49版）

  证券代码：600724 证券简称：宁波富达 公告编号：临2015-004

  宁波富达股份有限公司

  八届四次监事会决议公告

  特 别 提 示

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

  担个别及连带责任。

  宁波富达股份有限公司第八届监事会第四次会议于2015年3月27日在公司会议室召开，本次会议的通知于2015年3月17日以电子邮件方式送达全体监事。本次会议应出席监事5人，实际出席5人，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议及其通过的决议合法有效。会议由监事会主席周杰主持，经与会监事认真审议，表决通过了以下议案:

  一、公司2014年度监事会工作报告

  表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。本议案需报下次股东大会审议。

  二、公司2014年《年度报告》及《年报摘要》

  监事会认为：公司2014年《年度报告》公允地反映了公司2014年度的财务状况和经营成果；立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《宁波富达股份有限公司2014年度审计报告》是实事求是、客观公正的；并确认2014年《年度报告》所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。本议案需报下次股东大会审议。

  三、公司2014年度财务决算报告

  表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。本议案需报下次股东大会审议。

  四、关于公司2014年度利润分配的预案

  表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。本议案需报下次股东大会审议。

  五、关于公司2015年度对外担保计划的议案

  表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。本议案需报下次股东大会审议。

  六、关于公司拟向控股股东拆借资金的议案

  表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，2票回避（关联监事周杰、宋飒英回避表决）。本议案需报下次股东大会审议。

  七、关于公司计提存货跌价准备的议案

  公司决定对存货计提跌价准备：存货跌价准备年初余额为392,941,124.50元，本年计提存货跌价准备526,571,463.08元，年末余额为919,512,587.58元。本年度计提存货跌价准备的对象为开发成本，其中“依云郡项目”计提399,851,721.24元，“宁海桃源路项目”计提126,719,741.84元。因计提存货跌价准备，影响本期利润总额526,571,463.08元，影响归属于上市公司母公司的净利润494,726,791.96元。监事会认为：公司按照《企业会计准则》和有关规定计提存货跌价准备，符合公司的实际情况；董事会审议本次计提存货跌价准备的决策程序合法；同意本次计提存货跌价准备。

  表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。

  八、公司2014年度内部控制评价报告

  表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。

  九、公司补选八届监事会监事候选人的议案

  由于公司现任监事会主席周杰先生因工作原因提出辞职申请，监事会同意其申请。经公司控股股东宁波城建投资控股有限公司推荐，拟补选周海承先生为公司八届监事会监事人选。报下次股东大会选举批准。周海承先生简历附后。

  公司监事会对周杰先生在担任公司监事会主席期间为公司及公司监事会工作所作出的贡献表示衷心感谢。

  表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。本议案需报下次股东大会审议。

  十、监事会独立意见

  （一）监事会对公司依法运作情况的独立意见

  2014年度，公司董事和经营层能够依照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及监管部门的相关要求，依法决策、规范运作，不断推进公司治理结构和内控体系的健全。公司全体董事及高级管理人员认真履行诚信勤勉义务，无损害公司利益的行为，亦无内幕交易、非公平关联交易情况发生。

  （二）监事会对检查公司财务情况的独立意见

  2014年度，监事会依法履行检查经营管理和财务状况的职责，认为公司财务报告能够真实、准确、完整地反应公司财务状况和经营成果，立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具的2014年度财务审计报告和对涉及事项作出的评价，客观、公允。公司按照《企业会计准则》和有关规定本期计提存货跌价准备526,571,463.08元，符合公司的实际情况，具有合理性；董事会审议议本次计提存货跌价准备的决策程序合法；同意本次计提存货跌价减值准备。

  （三）监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

  2014年度，公司无募集资金投入项目等情况发生。

  （四）监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

  报告期内，公司无收购、出售资产情况。

  （五）监事会对公司关联交易情况的独立意见

  公司监事会认为：2014年度，为履行重大资产重组时的相关承诺，公司与控股股东间发生的关联交易是公开、公平、合理的，没有损害公司和中小股东的利益。关联交易事项的审议程序、公司董事会和股东大会的召开程序和表决程序符合相关法律法规的规定。关联董事和关联股东实施了回避表决，独立董事发表了独立意见。

  （六）监事会对内部控制评价报告的审阅情况

  公司监事会已审阅《宁波富达股份有限公司2014年度内部控制评价报告》，公司监事会认为：该报告符合《企业内部控制基本规范》等法律法规的要求，全面、真实、准确反映了公司内部控制的实际情况。

  附：监事候选人简历

  周海承：男，1966年3月出生，本科学历，经济师，历任宁波海运公司科员、部门经理，宁波联合集团?商业发展公司投资部、综合部经理，宁波市交通投资开发公司总经理助理、总经济师、党委委员（兼任宁波市交通房地产有限公司总经理），?宁波交通投资控股有限公司董事、副总经理、党委委员（兼任宁波海运股份公司董事、宁波海运集团副董事长、宁波公运集团股份有限公司董事、宁波国际物流股份有限公司董事长等职），现任宁波城建投资控股有限公司党委委员、副总经理。

  特此公告。

  宁波富达股份有限公司监事会

  2015年3月27日

  证券代码：600724 证券简称：宁波富达 公告编号：临2015-009

  宁波富达股份有限公司

  关于监事会主席辞职的公告

  特 别 提 示

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

  担个别及连带责任。

  宁波富达股份有限公司（以下简称“公司”）监事会近日收到监事会主席周杰先生的书面辞职报告，周杰先生因工作需要请求辞去公司监事及监事会主席职务。周杰先生的辞职不会导致公司监事会成员低于法定最低人数，不会影响公司监事会工作的正常运行。

  根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，该辞职报告自送达公司监事会之日起生效。公司将尽快按照《公司法》、《公司章程》等有关规定增补新的监事人选。

  公司对周杰先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！

  特此公告。

  宁波富达股份有限公司监事会

  2015年3月27日

  证券代码：600724 证券简称：宁波富达 公告编号：临2015-006

  宁波富达股份有限公司

  2015年度对外担保计划的公告

  特 别 提 示

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

  担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ● 被担保人名称：

  1、宁波科环新型建材股份有限公司

  2、宁波城市广场开发经营有限公司

  3、宁波房地产股份有限公司

  4、宁波城投置业有限公司

  ●本次担保数量及累计为其担保数量:

  2015年度，公司向控股子公司提供担保的余额不超过人民币18.50亿元，单个担保对象的担保总额不超过人民币15.00亿元，单笔担保金额不超过人民币10.00亿元。

  ●本次是否有反担保：无。

  ●对外担保累计数量：截止2014年12月31日，公司对控股子公司担保累计余额137,054.88 万元。

  ●对外担保逾期的累计数量：零。

  一、担保情况概述

  为适应公司业务发展需要，根据公司有关制度规定和中国证券监督管理委员会、中国银行业监督委员会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）文件精神，在确保运作规范和风险可控的前提下，公司拟就2014年度对外担保作如下计划安排：

  2014年度，公司向控股子公司提供担保的总额不超过人民币18.50亿元，单个担保对象的担保总额（余额）不超过人民币15.00亿元，单笔担保金额不超过人民币10.00亿元。具体担保对象为：宁波科环新型建材股份有限公司、宁波城市广场开发经营有限公司、宁波房地产股份有限公司、宁波城投置业有限公司，以上担保对象均包括担保对象控股的子公司。

  上述担保额度自报经2014年年度股东大会表决通过后生效，有效期到2015年年度股东大会通过新的担保计划止。

  上述对控股子公司担保额度经股东大会审议通过后，由董事会授权公司总裁在该额度内根据各子公司业务发展的实际需要确定执行，并代表董事会签署有关法律文件。

  二、被担保人基本情况

  宁波科环新型建材股份有限公司：注册资本2.25亿元，公司持有其52%的股份，注册地址余姚市城区富巷北路558号（原城区胜归山），法定代表人：马林霞，经营范围为：新型建材的研究、开发及技术咨询服务;水泥、水泥制品、砼结构构件、轻质建筑材料的制造；固体废物资源优化处置利用等。截止2014年12月31日，资产总额13.83亿元，负债总额7.40亿元，其中银行短期借款4.59亿元，资产负债率53.51%。2014年度实现营业收入13.45亿元，净利润1.71亿元。

  宁波城市广场开发经营有限公司：注册资本1,000万元，公司持有其100%的股权，注册地址宁波市海曙区碶闸街169号，法定代表人：马林霞，经营范围为：预包装食品、散装食品的批发、零售（按许可证核定经营）。商业广场建设开发、经营，物业服务；纺织、服装及日用品、文化、体育用品及器材，五金交电及电子产品，建材的批发、零售；照相彩扩；礼服出租；服装加工、干洗；商品信息咨询服务；电脑验光、配镜（不含角膜接触镜）；家电维修；国内劳务派遣；儿童室内游戏娱乐服务（不含惊险娱乐项目）。截止2014年12月31日，资产总额21.76亿元，负债总额5.39亿元，其中短期借款1.50亿元，一年内到期的非流动负债1.40亿元，资产负债率24.77%。2014年度实现营业收入8.04亿元，净利润1.96亿元。

  宁波房地产股份有限公司：注册资本5,050万元，公司持有其74.87%的股份，注册地址海曙区青林湾西区69、83号2-1，法定代表人：赵立明，经营范围为：房地产开发经营、代建房屋开发经营，本公司房屋租赁等。截止2014年12月31日，资产总额44.10亿元，负债总额25.27元，其中短期借款0.88亿元，一年内到期的非流动负债4.64亿元，长期借款2.00亿元，资产负债率57.30%。2014年度实现营业收入24.38亿元，净利润4.95亿元。

  宁波城投置业有限公司：注册资本2.00亿元，公司持有其100.00%的股份，注册地址宁波市江北区滨湖环路65号（1-2层），法定代表人：赵立明，经营范围为：房地产开发、经营、租赁；实业投资；建筑装饰；建材、建筑机械设备的批发、零售。截止2014年12月31日，资产总额87.75亿元，负债总额91.49亿元，其中短期借款3.00亿元，长期借款5.06亿元，资产负债率104.26%。2014年度实现营业收入4.45亿元，净利润-5.09亿元。

  三、董事会意见

  公司董事会认为：上述担保系为控股子公司满足日常经营需要而提供的必要担保，因此同意上述担保事项。

  四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  截止2014年12月31日，公司对外担保累计余额137,054.88万元，无逾期担保。

  宁波富达股份有限公司董事会

  2015年3月27日

  证券代码：600724 证券简称：宁波富达 公告编号：临2015-007

  宁波富达股份有限公司关于拟向控股股东拆借资金（关联交易）的公告

  重 要 提 示

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

  担个别及连带责任。

  一、关联关系

  宁波城建投资控股有限公司（以下简称城投公司），国有独资企业，其实际控制人为宁波市国有资产管理委员会。注册资本：50,800万元。经营范围：国有资产经营、管理；实业项目投资；房地产开发、经营、租赁。城投公司持有本公司76.95%股份，是公司控股股东。

  根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司与城投公司间的资金往来活动构成关联交易。

  二、关联交易的必要性

  城投公司在公司重大资产重组时承诺给本公司资金支持。随着公司经营规模不断扩大，资金需求同步增长。公司依托城投公司的资金实力，有助于加快公司发展，降低财务费用。

  三、关联交易概述

  为满足公司业务发展对资金的需求，根据城投公司在公司重大资产重组时作出的给本公司予以资金支持的承诺，公司拟向城投公司拆借资金，借入资金用于补充公司流动资金。

  本关联交易获股东大会表决通过后，由公司董事会授权公司总裁在规定的期间和额度内组织实施。

  本议案需报请下次股东大会审议批准。

  四、预测关联交易金额

  自2014年年度股东大会通过之日至2015年年度股东大会召开日止，资金拆借金额累计发生额不超过60亿元，借款最高余额不超过45亿元。资金拆借成本以银行同期贷款利率为参照依据，但年利率最高不超过银行同期贷款利率的110%。

  2014年1月1日—12月31日止，城投公司及其控股子公司向公司（含控股子公司）累计提供拆借资金发生额17.30亿元，期末余额29.60亿元。

  五、关联交易对公司经营状况的影响

  关联交易将对公司的财务状况及经营成果产生有利影响，上述关联交易不影响公司的独立性。

  六、董事会表决、回避情况及独立董事意见

  公司于2015年3月27日召开八届五次董事会，会议应到董事7名，关联董事庄立峰、梅旭辉、王兵团回避表决，其他4名董事一致同意上述议案。

  独立董事袁志刚、童全康、孙猛的独立意见：“公司向控股股东拆借资金，对公司的财务状况及经营 成果将产生有利影响。上述关联交易不影响公司的独立性，公司对上述关联交易金额的预测合理，决策程序符合有关规定，信息披露充分；我们同意非关联董事审议后提交股东大会非关联股东表决。”

  特此公告。

  宁波富达股份有限公司

  董事会

  2015年3月27日

  证券代码：600724 证券简称：宁波富达 公告编号：临2015-008

  宁波富达股份有限公司

  关于计提存货跌价准备的公告

  重 要 提 示

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

  担个别及连带责任。

  一、本次计存货跌价准备情况

  为真实反映企业的财务状况和资产价值，根据《企业会计准则》和公司会计政策有关资产减值准备的相关规定，2014?年末通过对各项资产进行清查，公司决定对存货计提跌价准备，具体情况如下：

  存货跌价准备期年初余额为392,941,124.50元，本年计提存货跌价准备526,571,463.08元，年末余额为919,512,587.58元。本年度计提存货跌价的对象为开发成本，其中“依云郡项目”计提399,851,721.24元，“宁海桃源路项目”计提126,719,741.84元。

  “依云郡项目”由公司下属全资子公司宁波城投置业有限公司的全资子公司宁波鄞州城投置业有限公司开发。该项目位于宁波市鄞州区，项目土地于?2009?年10月取得，土地面积160.05亩，项目分二期实施，建设类型为别墅、高层普通住宅及商铺。

  截至2014年12月31日止，该项目账面原值为2,799,981,579.26元，由于当时取得土地的成本较高，且受宏观政策持续调控影响，公司经对比目前周边环境、类似楼盘的成交价格及该项目的实际情况等综合因素进行测算，预计该项目的可回收金额低于账面价值。公司按照该项目预计可回收金额扣除已有成本和未来估计发生的成本费用支出后，计提存货跌价准备，本期计提399,851,721.24元，累计计提751,686,379.26元。

  “宁海桃源路项目”由公司子公司宁波房地产股份有限公司（公司持有其74.87%的股份）的全资子公司宁海宁房置业有限公司开发。项目位于宁海市桃源路，项目土地于2010年12月取得，土地面积95.26亩，建设类型为普通住宅和商铺。

  该项目因政府延迟交地，延误了开发时间。据此，公司拟提出退地申请。根据公司与宁海国土资源局签订的《国有建设用地使用权出让合同》第七章违约责任第三十一条约定：受让人因自身原因终止该项目投资建设，向出让人提出终止履行本合同并请求退还土地的，出让人报经原批准土地出让方案的人民政府批准后，分别按以下约定，退还除本合同约定的定金以外的全部或部分国有建设用地使用权出让价款（不计利息），收回国有建设用地使用权，该宗地范围内已建的建筑物、构筑物及其附属设施可不予补偿。按照稳健性要求，公司将已缴纳的土地出让金12.60亿元，扣除该合同项下宗地的定金1.20亿元后的余额11.40亿元，作为预计未来可流入的现金，差额部分计提存货跌价准备，本期计提存货跌价准备126,719,741.84元，累计计提167,826,208.32元。

  二、本次计提对公司财务状况及经营成果的影响

  因计提存货跌价准备，影响本期利润总额526,571,463.08元，影响归属于上市公司母公司的净利润494,726,791.96元。

  三、董事会意见

  公司八届五次董事会通过了《关于公司计提存货跌价准备的议案》，董事会认为：本次计提存货跌价准备基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产实际情况，公允地反映了公司的资产状况，有助于提供更加真实可靠的会计信息。

  四、监事会意见

  公司八届四次监事会通过了《关于公司计提存货跌价准备的议案》，监事会认为：公司按照《企业会计准则》和有关规定计提资产减值准备，符合公司的实际情况；董事会审议本次计提资产减值准备的决策程序合法；同意本次计提资产减值准备。

  五、备查文件目录

  （一）公司八届五次董事会决议

  （二）公司八届四次监事会决议

  特此公告。

  宁波富达股份有限公司董事会

  2015年3月27日

  证券代码：600724 证券简称：宁波富达 公告编号：临2015-005

  宁波富达股份有限公司

  关于召开2014年年度股东大会的通知

  ■

  重要内容提示：

  ●股东大会召开日期：2015年4月30日

  ●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  一、召开会议的基本情况

  （一）股东大会类型和届次：2014年年度股东大会

  （二）股东大会召集人：公司董事会

  （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。

  （四）现场会议召开的日期、时间和地点

  召开的日期时间：2015年4月30日 1点00 分

  召开地点：浙江省宁波市余姚太平洋大酒店（余姚市南滨江路168号）

  （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  网络投票起止时间：自2015年4月30日

  至2015年4月30日

  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  （六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

  （七）涉及公开征集股东投票权

  无

  二、会议审议事项

  本次股东大会审议议案及投票股东类型

  ■

  1、 各议案已披露的时间和披露媒体

  议案第1、3-10经公司八届五次董事会审议通过，详见2015年3月31日公司在上海证券交易所和上海证券报等披露的公告；议案第11经公司八届一次董事会审议通过，详见2014年4月26日公司在上海证券交易所和上海证券报等披露的公告；议案第2、12经公司八届四次监事会审议通过，详见2015年3月31日公司在上海证券交易所和上海证券报等披露的公告。

  2、 特别决议议案：无

  3、 对中小投资者单独计票的议案：无

  4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案7

  应回避表决的关联股东名称：宁波城建投资控股有限公司

  5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

  三、股东大会投票注意事项

  (一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

  （二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

  （三）股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

  （四）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

  （五）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

  四、会议出席对象

  （一）股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

  ■

  （二）公司董事、监事和高级管理人员。

  （三）公司聘请的律师。

  （四）其他人员

  五、会议登记方法

  (一)登记手续:

  1、出席会议的法人股东,其代表人或代理人应持本人身份证、法人营业执照复印件(盖章)、股东账户卡;代理人出席会议的,代理人应持本人身份证、法人股东单位法定代表人合法的、加盖法人印章或由法定代表人签名的书面委托书原件和股东账户卡进行登记;?

  2、出席现场会议的自然人股东,须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证;授权委托代理人出席会议的,须持本人身份证原件或复印件、代理人身份证原件、授权委托书原件(格式见附件)、委托人股东账户卡及持股凭证。

  (二)异地股东可采用信函或传真的方式登记

  (三)登记地点及授权委托书送达地点:

  地点：宁波市海曙区解放南路208号建设大厦18楼1804室

  邮编：315000 联系人：赵立明、施亚琴

  电话：0574－87647859 传真：0574－87647853

  (四)登记时间:

  2015年4月28日、4月29日工作时间(8:30-17:00)

  六、其他事项

  (一)网络投票注意事项

  1、同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准;

  2、统计表决结果时,对单项议案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的表决申报,对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报;

  3、股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的,视为出席本次股东大会,其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算,对于该股东未表决或不符合本细则要求的投票申报的议案,按照弃权计算;

  4、网络投票系统异常情况的处理方式:网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行;

  5、公司将结合会议现场的表决结果及上海证券交易所交易系统平台在2015年4月30日下午15:00时收市后的网络投票结果,公告最终的表决结果。

  (二)其他事项

  1、本次会议为期半天,与会股东交通费和食宿费自理;

  2、请各位股东协助工作人员做好登记工作,并届时参会。

  特此公告。

  宁波富达股份有限公司 董事会

  2015年3月31日

  附件1：授权委托书

  报备文件：宁波富达股份有限公司八届五次董事会决议

  宁波富达股份有限公司八届四次监事会决议

  授权委托书

  宁波富达股份有限公司 ：

  兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年4月30日召开的贵公司2014年年度股东大会，并代为行使表决权。

  委托人持普通股数：        

  委托人股东帐户号：

  ■

  委托人签名（盖章）：         受托人签名：

  委托人身份证号：            受托人身份证号：

  委托日期：2015年 月 日

  备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。