证券时报多媒体数字报

  证券代码：600730 证券简称：中国高科 公告编号：2015-007

  中国高科集团股份有限公司

  2015年第一次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●本次会议是否有否决议案：无

  一、会议召开和出席情况

  (一)股东大会召开的时间：2015年3月30日

  (二)股东大会召开的地点：北京市北大博雅国际酒店第二会议室

  (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

  ■

  (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

  本次会议由公司董事会召集，经公司半数以上董事推举，由董事周伯勤先生主持本次会议，公司部分董事、监事和高级管理人员列席了本次会议，本次股东大会符合有关法律、法规和本公司章程的规定。

  (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  1、 公司在任董事6人，出席6人；

  2、 公司在任监事5人，出席5人；

  3、 董事会秘书刘玮先生出席了本次会议；总裁郑明高先生、财务总监刘丹丹女士列席本次会议。

  二、议案审议情况

  (一)非累积投票议案

  1、 议案名称：《关于提议免去公司第七届董事会部分董事职务的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  (二)累积投票议案表决情况

  1、 关于增补董事的议案

  ■

  ■

  (三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

  ■

  (四)关于议案表决的有关情况说明

  无

  三、律师见证情况

  1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市竞天公诚律师事务所

  律师：韩婷婷、杨铭

  2、 律师鉴证结论意见：

  公司本次股东大会的召集、召开程序、出席股东大会人员的资格、召集人资格及股东大会的表决程序、表决结果均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，合法、有效。

  四、备查文件目录

  1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

  2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

  中国高科集团股份有限公司

  2015年3月31日

  证券代码：600771 证券简称：广誉远 编号：临2015-017

  广誉远中药股份有限公司

  关于会计差错更正的提示性公告

  特别提示

  本公司董事会及全体董事会保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  本次会计差错更正分别减少公司归属于母公司所有者的净利润、净资产176.65万元、总资产321.18万元。

  根据公司对经营成果的深入分析，进一步检查以及中国证监会《关于进一步提高上市公司财务信息披露质量的通知》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号-财务信息的更正及相关披露》的要求，公司对2014年年度财务报告中的会计差错进行了更正，现将有关事项提示公告如下：

  一、公司董事会和管理层对会计差错更正事项性质及原因的说明

  （一）基本情况

  因公司工作人员工作失误，在2014年度财务报告的编制过程中出现以下错误：

  1、山西广誉远国药有限公司在合并2014年度财务报表时将拉萨东盛广誉远医药有限公司销售给山西广誉远国药有限公司的原材料所实现的内部利润抵消错误，造成营业成本多抵消321.18万元，影响归属于母公司所有者的净利润176.65万元。

  2、因工作疏忽，出现分类错误，现金流量表中错将山西广誉远国药堂有限公司取得的短期借款纳入了“收到的其他与经营活动有关的现金”核算。利润表中将应计入精品中药成本的部分外包装材料纳入了“销售费用”核算。

  （二）公司董事会和管理层对更正事项的性质及原因的说明

  本次会计差错系公司工作人员工作失误所导致，公司在对经营成果进行深入分析，并进一步检查，发现该差错后，及时予以纠正，不存在利用会计差错更正进行利润调节的情形。

  二、会计差错对公司财务状况和经营成果的影响及更正后的相关财务指标

  公司根据《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更及差错更正》以及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号-财务信息的更正及相关披露》的要求，对上述会计差错进行了更正。本次更正事项对公司财务状况和经营成果的影响及更正后的财务指标具体如下：

  （一）对公司财务状况和经营成果的影响

  1、因营业成本抵消错误，调增2014年度合并利润表营业总成本、营业成本321.18万元，调减营业利润、利润总额、净利润321.18万元，调减归属于母公司所有者净利润176.65万元、调减少数股东损益144.53万元；同时调减2014年度合并资产负债表存货321.18万元、未分配利润176.65万元、少数股东权益144.53万元。

  2、因分类错误，分别调整以下事项：（1）调增2014年度合并现金流量表取得借款收到的现金、筹资活动现金流入小计及筹资活动产生的现金流量净额200万元，调减收到的与其他经营活动有关的现金、经营活动现金流入小计及经营活动产生的现金流量净额200万元。（2）调增营业成本231.71万元，调减销售费用231.71万元。

  （二）更正后的财务指标

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  以上会计差错涉及到公司财务报表及相关附注的信息披露，公司将按照相关规定，尽快披露经具有执业证券、期货相关业务资格的会计师事务所审计的更正后的年度报告，同时将提交董事会对上述会计差错更正事项进行审议。

  由于此次更正给广大投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。公司将进一步强化财务管控，提高财务管理能力，提升信息披露质量，坚决杜绝此类情形的再次发生。

  特此公告。

  广誉远中药股份有限公司董事会

  二○一五年三月三十一日

  证券代码：600293 股票简称：三峡新材 编号：临2015-017号

  湖北三峡新型建材股份有限公司

  关于董事辞职的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  湖北三峡新型建材股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到公司董事张金奎先生、董事文革先生、董事徐远庆先生提交的书面辞职报告。

  张金奎先生由于工作原因辞去公司副董事长和董事职务，同时辞去第八届董事会战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会委员职务。

  文革先生由于工作原因辞去公司董事职务，同时辞去第八届董事会审计委员会委员职务。

  徐远庆先生由于工作原因辞去公司董事职务，同时辞去第八届董事会战略委员会、薪酬与考核委员会委员职务。

  公司董事会对张金奎先生、文革先生、徐远庆先生在职期间对公司所做的贡献表示衷心的感谢 ！

  特此公告。

  湖北三峡新型建材股份有限公司董事会

  2015年3月30日

  证券代码：600293 股票简称：三峡新材 编号：临2015-018号

  湖北三峡新型建材股份有限公司

  关于监事辞职的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  湖北三峡新型建材股份有限公司（以下简称"公司"）监事会近日收到公司监事陈永俊先生的书面辞职报告，陈永俊先生由于工作原因申请辞去公司监事职务。

  公司监事会对陈永俊先生在任职监事期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢 ！

  特此公告。

  湖北三峡新型建材股份有限公司监事会

  2015年3月30日

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  江苏华宏科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2014年12月31日发布《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2014-040），公司正在筹划重大资产重组事项，公司股票已于2014年12月31日开市起申请重大资产重组停牌。2015年1月8日，公司第四届董事会第四次会议审议通过了《关于筹划重大资产重组事项的议案》，公司于2015年1月9日、2015年1月16日、2015年1月23日、2015年1月30日、2015年2月6日、2015年2月13日、2015年2月27日、2015年3月6日、2015年3月13日、2015年3月20日、2015年3月27日发布了《重大资产重组进展公告》。上述公告已刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

  公司原计划于2015年3月31日复牌并按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号－上市公司重大资产重组申请文件》的要求披露重大资产重组预案或报告书。因本次重组相关工作无法在2015年3月31日前完成，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自 2015 年 3 月 31 日开市起继续停牌。因延期复牌给投资者带来的不便，公司董事会深表歉意。公司本次筹划的重大资产重组事项，尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

  公司股票继续停牌期间，公司将根据相关规定及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次本次重大资产重组相关事项进展公告，直至公司在指定信息披露媒体上披露本次重大资产重组预案（或报告书）及相关公告。

  特此公告。

  江苏华宏科技股份有限公司

  董事会

  二〇一五年三月三十一日