证券时报多媒体数字报

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

上海延华智能科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）2014年年度权益分派方案经2015年3月10日召开的2014年年度股东大会审议通过，2014年年度股东大会决议公告已刊登于2015年3月11日《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。本次利润分配的实施距离2014年年度股东大会通过利润分配方案的时间未超过两个月。

现将权益分派事宜公告如下：

一、权益分派方案

公司2014年年度权益分派方案为：以公司现有总股本372,134,231股为基数，向全体股东每10股送红股2.000000股，派0.600000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派0.340000元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派0.470000元 ，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款a；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增6.000000股。

【a注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.390000元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.130000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】

分红前公司总股本为372,134,231股，分红后总股本增至669,841,615股。

二、股权登记日与除权除息日

本次权益分派股权登记日为：2015年4月7日，除权除息日为：2015年4月8日。

三、权益分派对象

本次分派对象为：截止2015年4月7日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的公司全体股东。

四、权益分派方法

1、本次所送（转）股于2015年4月8日直接记入股东证券账户。在送（转）股过程中产生的不足1 股的部分，按小数点后尾数由大到小排序依次向股东派发1 股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际送（转）股总数与本次送（转）股总数一致。

2、公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2015年4月8日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。

3、以下A股股东的现金红利由公司自行派发：

五、本次所送（转）的无限售流通股的起始交易日为2015年4月8日。

六、股份变动情况表。

七、本次实施送（转）股后，按新股本669,841,615股摊薄计算，2014年年度，每股净收益为0.09元。

八、咨询机构：

咨询地址：上海市普陀区西康路1255号普陀科技大厦7层

咨询联系人：伍朝晖、周沛澄、张膑

咨询电话：021-61818686

传真电话：021-61818696

上海延华智能科技（集团）股份有限公司董事会

2015年 4月1日