证券时报多媒体数字报

  证券代码：000592 证券简称：平潭发展 公告编号：2015-016

  中福海峡（平潭）发展股份有限公司

  第八届董事会2015年第三次会议决议公告

  公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  中福海峡（平潭）发展股份有限公司（以下简称"公司"）于2015年3月27日以书面或通讯方式向全体董事发出召开第八届董事会2015年第三次会议的通知，会议于2015年3月31日在福建省福州市五四路159号世界金龙大厦23层公司会议室召开。会议应到董事5位，实到董事5人。会议由董事长刘平山先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议，会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了《关于为全资子公司向银行申请贷款提供担保的议案》。

  因项目建设需要，公司全资子中福海峡（平潭）水务工程有限公司（以下简称"中福水务工程公司"）拟向中国进出口银行福建省分行申请7,500万元节能环保贷款，期限不超过13年，同意由本公司提供连带责任担保。上述担保事项不构成关联交易，无需提交股东大会审议。

  （详见2015年4月1日刊登于《证券时报》与巨潮资讯网上的【2015-017】号公告）

  表决结果：有效表决票数5票，其中同意5票，反对0票，弃权0票。

  特此公告。

  中福海峡（平潭）发展股份有限公司

  二〇一五年三月三十一日

  证券代码：000592 证券简称：平潭发展 公告编号：2015-017

  中福海峡（平潭）发展股份有限公司

  对外担保公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、担保情况概述

  因项目建设需要，公司全资子中福海峡（平潭）水务工程有限公司（以下简称"中福水务工程公司"）拟向中国进出口银行福建省分行申请贷款，期限不超过13年，由本公司提供连带责任担保，具体如下：

  2015年3月31日，公司第八届董事会2015年第三次会议审议通过《关于为全资子公司向银行申请贷款提供担保的议案》，同意为全资子公司中福水务工程公司向中国进出口银行福建省分行申请7,500万元节能环保贷款提供连带责任担保，期限为不超过13年。本次担保不构成关联交易，无需提交股东大会审议（详见2015年4月1日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网的【2015-116】号公告）。

  中福水务工程公司的股权结构为：

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  二、被担保人基本情况

  中福海峡（平潭）水务工程有限公司

  成立日期：2014年8月11日

  注册地址：福建省福州市平潭县潭城镇万宝东路万宝嘉园三期32号楼201室

  法定代表人：刘平山

  注册资本：5,000万元人民币

  主营业务：水处理工程设计与施工（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

  截止2014年9月30日，中福水务公司总资产为5,027万元，股东权益合计为4,999万元，2014年1-9月净利润-1万元（公司工程尚在建设中，项目尚未投入运营，未有产生收入）。（上述财务数据未经过审计）。

  三、担保协议主要内容

  借款人：中福海峡（平潭）水务工程有限公司

  贷款人：中国进出口银行福建省分行

  保证人：中福海峡（平潭）发展股份有限公司

  担保金额：7,500万元人民币

  担保期限：不超过13年

  四、董事会意见

  1、本公司全资子公司中福水务公司目前主要负责金井湾污水处理厂（一期）工程的项目建设，为保障项目顺利进行，为其提供连带责任担保具有必要性。

  2、中福水务公司向银行申请贷款，能逐步形成子公司的自我融资能力，有利于其平稳、健康发展，有利于减少上市公司母公司财务费用。

  五、累积对外担保数量及逾期担保的数量

  截止2015年3月30日，公司实际对外担保总额为人民币36,896.56万元，占公司最近一期经审计净资产的34.59%。

  其中：1、对子公司的担保金额3,6800万元，占公司最近一期经审计净资产的34.50%；2、子公司对外担保金额为96.56万元人民币（子公司对外担保金额按该子公司对外担保金额乘以本公司直接和间接持有该子公司的股份比例计算），占公司最近一期经审计净资产的0.09%。

  特此公告。

  中福海峡（平潭）发展股份有限公司

  董事会

  二〇一五年三月三十一日

  证券代码：000592 证券简称：平潭发展 公告编号：2015-018

  中福海峡（平潭）发展股份有限公司

  关于收到《中国证监会行政许可申请

  受理通知书》的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  中福海峡（平潭）发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2015年3月30日收到中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（150572号）。中国证监会依法对公司提交的《上市公司非公开发行股票》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。

  公司本次非公开发行股票尚需获得中国证监会的核准，但最终能否获得中国证监会核准仍存在不确定性。公司将根据中国证监会对该事项的审核进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

  特此公告。

  中福海峡（平潭）发展股份有限公司

  董事会

  二〇一五年三月三十一日