证券时报多媒体数字报

  1、重要提示

  本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

  公司简介

  ■

  2、主要财务数据和股东变化

  （1）主要财务数据

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  ■

  （2）前10名普通股股东持股情况表

  ■

  （3）前10名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无优先股股东持股情况。

  （4）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

  ■

  3、管理层讨论与分析

  2014年，面对小家电市场需求下行压力，公司管理层通过调整产品结构，加大预研投入，强化完善管理体系，积极拓展市场；围绕市场对产品性能的需求，加大产品研发力度，提升企业核心竞争力；同时注重培育和引进高端人才，加强产品质量管理，提高生产效率，以巩固公司在行业中的领先地位。由于预研项目技术研发投入、人力成本的上升，募投项目新增固定资产折旧费用增加等因素，使公司固定费用支出增加，同时由于原主导产品销售业绩的下降，从而导致公司业绩同比去年出现较大下滑。2014年，全球经济形势依然严峻，市场继续呈下滑态势，受此影响，公司当前的主营业务受到较大的冲击。但按年度既定的转型计划，公司加强胶囊咖啡机等新产品市场开拓，已与部分国内外大客户开始合作，实现了批量化的销售。自2015年起，公司有望以咖啡机、极速开水机等新型水加热智能电器为主，努力成为国内知名的智能水加热生活电器产品的领跑者。另外，公司资产重组事项，已完成中国证监会的实质性审核，若最终获批准，则将注入新业务，增强可持续发展能力。2014年，公司实现营业收入150,967,864.04元，营业利润 -10,825,377.95元，利润总额-9,943,628.66元，归属上市公司股东的净利润-9,616,259.64元。

  总体上，公司业绩处于亏损状态，但这些都是公司在核心技术沉淀以及产业转型上的投资，相信在全体员工的共同努力下以及重组完成之后公司新的业务注入，2015年公司运营状况会逐步改善，盈利能力将会不断加强。

  4、涉及财务报告的相关事项

  （1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

  （2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

  （3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

  （4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

  □ 适用 √ 不适用

  证券代码：002473 证券简称：圣莱达 公告编号：2015-008

  宁波圣莱达电器股份有限公司

  第二届董事会第二十次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  宁波圣莱达电器股份有限公司（以下简称“公司” ）第二届董事会第二十次会议于2015年3月30日下午14：00时在公司二楼大会议室以现场表决的方式召开，本次会议的通知已于2015年3月20日通过专人、通讯的方式传达全体董事，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司监事、高管人员列席了本次会议，会议由董事长杨宁恩先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，通过了以下议案：

  一、审议通过了《关于2014年度总经理工作报告的议案》

  本议案表决结果：以9票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过。

  二、审议通过了《关于2014年度内部控制的自我评价报告的议案》

  公司董事会认为：截至2014年12月31日，公司已根据有关法律法规和监管部门的要求建立了较为完善的内部控制制度且得到有效执行，能够适应公司管理的要求和公司发展的需要，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证，能够对公司各项业务活动的健康运行及国家有关法律法规和单位内部规章制度的贯彻执行提供保证，公司的内部控制是有效的。

  公司内审部门出具了《2014年度公司内部控制自我评价报告》，公司独立董事发表了独立意见。

  本议案表决结果：以9票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过。

  关于本议案，详见披露于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

  三、审议通过了《关于募集资金2014年度存放与使用情况的专项报告的议案》

  公司2014年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

  关于公司2014年度募集资金存放与使用的情况，上海众华沪银会计师事务所出具了众会字(2015)第2072号审核报告，公司独立董事发表了独立意见，保荐机构发表了核查意见。

  本议案表决结果：以9票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过。

  本议案须提交2014年度股东大会进行审议。

  关于本议案，详见披露于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

  四、审议通过了《关于续聘众华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度审计机构的议案》

  公司继续聘请众华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度审计机构。

  本议案表决结果：以9票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过。

  本议案须提交2014年度股东大会进行审议。

  五、审议通过了《关于2014年度财务决算报告的议案》

  根据众华会计师事务所(特殊普通合伙)审计结果，2014年度，公司实现营业收入150,967,864.04元，归属上市公司股东的净利润-9,616,259.64元。

  本议案表决结果：以9票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过。

  本议案须提交2014年度股东大会进行审议。

  关于本议案，详见披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《宁波圣莱达电器股份有限公司2014年年度报告》第十一节“财务报告”。

  六、审议通过了《关于2015年度财务预算报告的议案》

  本议案表决结果：以9票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过。

  本议案须提交2014年度股东大会进行审议。

  七、审议通过了《关于2014年度利润分配预案的议案》

  根据众华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的标准无保留意见的审计报告，截止2014年12月31日，公司2014年度归属于母公司所有者的净利润-9,616,259.64元（合并报表），其中，母公司实现净利润-8,683,747.52元，公司2014年实际经营状况为亏损，综合考虑公司持续经营发展及为股东创造更大和更长远的利益等因素，董事长杨宁恩先生提议，2014年度公司不进行现金分红，也不实施公积金和未分配利润转增股本。

  经审议，董事会认为：公司董事长杨宁恩先生向董事会提议的2014年度利润分配预案有利于公司未来业务的发展，符合相关法律、法规、规范性文件及公司的利润分配政策。因此，董事会一致同意2014年度利润分配预案。

  在上述利润分配预案的提议和讨论过程中，公司严格控制内幕信息知情人范围，并对内幕信息知情人进行及时备案，同时告知其履行保密义务和禁止内幕交易。公司股票在董事会审议本次利润分配预案前未发生异常变动。

  公司独立董事对本议案发表了独立意见。

  本议案表决结果：以9票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过。

  本议案须提交2014年度股东大会进行审议。

  八、审议通过了《关于2014年年度报告及其摘要的议案》

  本议案表决结果：以9票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过。

  本议案须提交2014年度股东大会进行审议。

  关于本议案，详见披露于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

  九、审议通过了《关于2014年度董事会工作报告的议案》

  本议案表决结果：以9票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过。

  本议案须提交2014年度股东大会进行审议。

  关于本议案，详见披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《宁波圣莱达电器股份有限公司2014年年度报告》第四节“董事会报告”。

  十、审议通过了《关于召开2014年年度股东大会的议案》

  公司将于2015年4月21日(星期二) 以现场投票表决和网络投票表决的方式在公司大会议室召开2014年年度股东大会。

  本议案表决结果：以9票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过。

  本议案具体内容详见《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《宁波圣莱达电器股份有限公司关于召开2014年度股东大会的通知》。

  十一、备查目录：

  1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第二届董事会第二十次会议决议；

  特此公告。

  宁波圣莱达电器股份有限公司

  董事会

  2015年4月1日

  证券代码：002473 证券简称：圣莱达 公告编号：2015-009

  宁波圣莱达电器股份有限公司关于

  第二届监事会第十五次会议决议的公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  宁波圣莱达电器股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十五次会议于2015年3月30日下午16：30时在公司二楼大会议室以现场表决的方式召开，本次会议的通知已于2015年3月20日通过专人、通讯的方式传达全体监事。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，公司董事会秘书、财务总监及证券事务代表列席了会议，会议由公司监事会主席叶雨注女士主持。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，通过了以下议案：

  1、以3票赞成，0票反对，0票弃权的结果，全票通过《关于2014年度监事会工作报告的议案》，并同意提交公司2014年年度股东大会审议。

  2、以3票赞成，0票反对，0票弃权的结果，全票通过《关于2014年度财务决算报告的议案》，并同意提交公司2014年年度股东大会审议。

  3、以3票赞成，0票反对，0票弃权的结果，全票通过《关于2015年度财务预算报告的议案》，并同意提交公司2014年年度股东大会审议。

  4、以3票赞成，0票反对，0票弃权的结果，全票通过《关于2014年度利润分配预案的议案》，并同意提交公司2014年年度股东大会审议。

  5、以3票赞成，0票反对，0票弃权的结果，全票通过《关于2014年年度报告及其摘要的议案》，并同意提交公司2014年年度股东大会审议。

  全体监事一致认为董事会编制和审核公司2014年年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  6、以3票赞成，0票反对，0票弃权的结果，全票通过《关于2014年度募集资金实际存放与使用情况专项报告的议案》，并同意提交公司2014年年度股东大会审议。

  7、以3票赞成，0票反对，0票弃权的结果，全票通过《关于2014年度内部控制自我评价报告的议案》。

  特此公告。

  宁波圣莱达电器股份有限公司监事会

  2015年4月1日

  证券代码：002473 证券简称：圣莱达 公告编号：2015-010

  宁波圣莱达电器股份有限公司关于举行

  2014年度业绩网上说明会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  根据深圳证券交易所相关规定，宁波圣莱达电器股份有限公司（以下简称“公司”）将于2015年4月8（星期三）下午14:00-16:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2014年度业绩网上说明会，本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者关系互动平台（http://irm.p5w.net）参与本次说明会。

  出席本次说明会的人员有：公司董事长杨宁恩先生、总经理胡如国先生、副总经理兼董事会秘书沈明亮先生、财务总监倪力先生、独立董事任德慧女士。

  欢迎广大投资者积极参与！

  特此公告。

  宁波圣莱达电器股份有限公司

  董事会

  2015年4月1日

  证券代码：002473 证券简称：圣莱达 公告编号：2015-011

  宁波圣莱达电器股份有限公司关于

  召开2014年度股东大会通知的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

  宁波圣莱达电器股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十次会议于2015年3月30日召开，会议审议通过了关于提请召开2014年度股东大会的议案，决定于2015年4月21日（星期二）召开公司2014年度股东大会。

  现将有关事项通知如下，望准时出席：

  一、 会议基本情况

  (一) 会议召集人：公司董事会

  (二) 会议召开的日期、时间

  1、现场会议开始时间：2015年4月21日（星期二）14:00

  2、网络投票时间：2015年4月20日至4月21日，通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2015年4月21日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2015年4月20日下午15:00至2015年4月21日下午15:00期间的任意时间。

  (三) 会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合

  公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  (四) 现场会议召开地点：公司二楼213大会议室

  (五) 会议出席对象：

  （1）凡截至2015年4月13（星期一）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权参加本次股东大会并行使表决权；公司股东也可授权他人（附授权委托书）代为出席会议和参加表决；

  （2）公司董事、监事及高级管理人员；

  （3）公司聘请的见证律师及其他相关人员。

  二、本次股东大会会议审议事项

  本次会议审议的议案由公司第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十五次会议审议通过后提交。本次会议拟审议的议案如下：

  1、《募集资金2014年度存放与使用情况的专项报告的议案》；

  2、《关于续聘众华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度审计机构的议案》；

  3、《2014年度财务决算报告的议案》；

  4、《2015年度财务预算报告的议案》；

  5、《关于2014年度利润分配预案的议案》；

  6、《关于2014年年度报告全文及其摘要的议案》；

  7、《2014年度董事会工作报告的议案》；

  8、《2014年度监事会工作报告的议案》。

  上述议案已经第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十五次会议审议通过，具体内容详见2015年4月1日《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的相关公告。

  三、 会议登记方法

  （一）现场会议登记时间：2015年4月20日上午9:00至11：30，下午13:30至15:30；

  （二）登记地点：宁波市江北区金山路298号公司证券部

  （三）登记方式：

  1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

  2、法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、法人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；

  3、委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

  4、异地股东可以信函或传真方式登记（需提供有关证件复印件，在2015年4月20日下午15：30点前送达或传真至公司），公司不接受电话登记。

  四、参加网络投票的具体操作流程

  （一）采用交易系统投票的投票程序

  1、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2015年4月21日上午9：30—11：30，下午13：00—15：00。

  2、投票代码：362473；投票简称：圣莱投票。

  3、在投票当日，“圣莱投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

  4、股东投票的具体程序为：

  （1）进行投票时买卖方向应选择“买入”；

  （2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案，1元代表议案一，2元代表议案二，以此类推；对于逐项表决的议案。如议案三中有多个需表决的子议案，3.00元代表对议案三下全部子议案进行表决，3.01元代表议案三中子议案3.1，以此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对除积累投票议案外的所有议案表达相同意见。

  投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票，该证券相关信息如下：

  ■

  （3）股东投票的具体程序为：

  ①输入买入指令。

  ②输入证券代码362473。

  ■

  ③输入对应申报价格：在“买入价格”项下输入对应申报价格，情况如下：

  ④输入委托股数

  上述总议案及其他议案在“买入股数”项下，表决意见对应的申报股数如下：

  ■

  ⑤确认投票委托完成。

  6、计票规则：

  （1）在计票时，同一表决只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式，如果重复投票，以第一次投票为准。

  （2）在股东对总议案进行投票表决时，如果股东对议案一至十二项议案中的一项或多项投票表决，然后对总议案投票表决，以股东对一至十二项中已投票表决议案的表决意见为准，未投票表决的议案，以对总议案的投票表决意见为准。如果股东先对总议案投票表决，然后对一至十二项议案中的一项或多项议案，则以对总议案的投票表决意见为准。如果股东对总议案进行投票视为对所有议案表达相同意见。

  （3）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

  （4）不符合上述规定的投票申报无效。深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。

  （二）通过互联网投票系统的投票程序

  1、互联网投票系统开始投票的时间为2015年4月20日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为2015年4月21日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。公司可以写明具体的身份认证流程。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://witp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  （三）网络投票其他注意事项

  1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

  2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该项股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

  五、 其他事项

  1、会议联系方式：

  联系人：沈明亮、叶洋

  电话：0574-87522994

  传真：0574-87522997

  地址：宁波市江北区金山路298号 邮编：315033

  2、现场会议会期预计半天，与会人员的食宿及交通费用自理。

  3、出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到会场办理登记手续

  特此公告。

  宁波圣莱达电器股份有限公司

  董 事 会

  二〇一五年四月一日

  附件一：授权委托书

  授权委托书

  兹全权委托 先生（女士）代表本人出席宁波圣莱达电器股份有限公司2014年度股东大会，并代为行使表决权。

  一、议案表决

  ■

  二、如果本委托人不作具体指示，受托人是否可以按自己的意思表决：

  是□ 否□

  三、 本委托书有效期限：

  委托人签名（盖章）： 受托人姓名：

  委托人股东账号： 受托人身份证号：

  委托人身份证号：

  委托人持股数：

  委托日期：

  注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位为委托人的必须 加盖单位公章。

  专项鉴证报告

  众会字(2015)第2072号

  宁波圣莱达电器股份有限公司全体股东:

  我们审核了后附的宁波圣莱达电器股份有限公司（以下简称“贵公司”）截至2014年12月31日止的《宁波圣莱达电器股份有限公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告》（以下简称“专项报告”）。

  一、管理层对专项报告的责任

  提供真实、合法、完整的相关资料，按照《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号》的规定编制专项报告，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏是贵公司管理层的责任。

  二、注册会计师的责任

  我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对专项报告发表鉴证意见。

  三、工作概述

  我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号-历史财务信息审计和审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括检查会计凭证、计算，以及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

  四、鉴证结论

  我们认为贵公司截至2014年12月31日止的《宁波圣莱达电器股份有限公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号》的规定，与实际情况相符。

  五、对报告使用者和使用目的的限定

  本报告仅供贵公司2014年度年报披露之目的使用，未经我所书面同意，不得用作任何其他目的。

  众华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师

  中国注册会计师

  中国，上海 二〇一五年三月三十日

  宁波圣莱达电器股份有限公司

  募集资金年度存放与使用情况的专项报告

  根据《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号》的规定，宁波圣莱达电器股份有限公司（以下简称“本公司”）编制的截至2014年12月31日的募集资金年度存放与使用情况的专项报告如下：

  一、募集资金基本情况

  （一）实际募集资金金额、实际到位时间

  2010年8月30日经中国证券监督管理委员会“证监许可[2010]1125 号”文核准，宁波圣莱达向社会公开发行2,000万股人民币普通股，每股发行价格16.00 元，募集资金总额为320,000,000.00 元，扣除各项发行费用人民币 37,899,886.91 元，募集资金净额为人民币282,100,113.09元。

  上海众华沪银会计师事务所有限公司已于2010年9月2日对发行人首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了沪众会验字（2010）第 3885号《验资报告》。

  （二）以前年度使用金额、本年度使用金额及余额

  截至2014年12月31日，本公司募集资金实际使用情况为：直接投入承诺投资项目168,607,376.44元。

  截至2014年12月31日，本公司募集资金专用账户余额为131,066,400.18元，募集资金余额应为113,492,736.65元，差异17,573,663.53元，系银行存款利息收入扣除银行手续费的净额。

  二、募集资金存放和管理情况

  （一）募集资金在各银行账户的存储情况

  本公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》精神和深圳证券交易所的有关规定要求制定了《宁波圣莱达电器股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储制度。本公司董事会为首次募集资金批准开设了中国银行宁波市江北支行、宁波银行股份有限公司四明支行、平安银行股份有限公司深圳红树湾支行四个专项账户，并于2010年9月分别与上述三家银行及保荐人平安证券有限责任公司签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

  根据第一届董事会第二十一次会议决议，将原有的平安银行募集资金存放专户（公司研发中心项目用）决定销户，同时变更为招商银行宁波百丈支行募集资金专项账户。于本次董事会通过后，本公司及保荐人平安证券有限责任公司与招商银行于2011年10月签署《募集资金专户存储三方监管协议》，并发布公告。

  根据第一届董事会第二十二次会议决议，将原有的中国银行募集资金存放专户（水加热智能生活电器扩产项目和超募资金）逐步变更为招商银行宁波百丈支行募集资金专项账户。于本次董事会通过后，本公司及保荐人平安证券有限责任公司与招商银行签署《募集资金专户存储三方监管协议》，并发布公告。

  根据第二届董事会第十二次会议决议，将原有的招商银行宁波百丈支行募集资金存放专户（水加热智能生活电器扩产项目、研发中心项目和超募资金）变更为民生银行江北支行募集资金专项账户。于本次董事会通过后，本公司及保荐人平安证券有限责任公司与民生银行签署《募集资金专户存储三方监管协议》，并发布公告。

  截止2014 年12 月31 日，募集资金存放专项账户的余额如下：

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  本次募集资金投资项目为三个，年产310万台水加热智能生活电器扩产项目、高精度钛镍合金记忆式温控器自动化生产线技改扩产项目和研究开发中心项目。

  根据本公司的募集资金管理制度，所有募集资金项目投资的支出，在募集资金使用计划或本公司预算范围内，严格按照公司募集资金管理制度履行资金使用审批手续，由有关部门提出资金使用计划，财务部门核实、总经理、董事长审批，项目实施单位执行。募集资金使用情况由财务部门定期对募集资金使用情况进行检查。

  （二）本公司已与平安证券有限责任公司（保荐机构，以下简称“平安证券”）及宁波银行股份有限公司四明支行、招商银行宁波百丈支行、民生银行江北支行签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳交易所三方监管协议范本不存在重大差异。

  三、本年度募集资金的实际使用情况

  （一）募集资金使用情况对照表

  单位：万元

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  [1] 截止期末承诺金额=2014年度募投项目计划投入金额+截止2013年12月31日累计投入金额，

  募集资金项目中使用资金包括其产生的银行利息。

  注:1：由于募投项目受到经济形势的不利影响，公司原有传统产品电热水壶及温控器市场竞争加剧，致使公司2014年度实现的销售收入和销量较2013年同期有所下降，所以尽管相关募投项目基建工程已竣工，但是由于公司产销能力未达预期，所以相关生产设备投入及配套的流动资金投入均已放缓，公司使用募集资金投入的土地、厂房和设备等未按照项目预期设想发挥作用，所以没有完成招股说明书中预期的效益。此外，公司为应对目前生产经营亏损、销售收入下滑的不利局面，对募集资金的使用采取审慎态度，特别是对募集资金项目配套的流动资金，由于经营规模缩小，未安排进行使用，以确保股东投入的募集资金安全。

  （二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

  1、本期募集资金项目的实施方式与概况一致，未作变更。

  2、募集资金项目实施地点未发生变更。

  （三）募集资金投资项目先期投入及置换情况 (单位:万元）

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  本次募集资金置换自筹资金预先投入金额通过保荐机构和保荐代表人的核查同意。经第一届董事会第十五次会议全体董监高一致同意通过。于2010年9月17日，由上海众华沪银会计师事务所有限公司审验，并出具沪众会字(2010)第3968号专项鉴定报告。报告指出圣莱达公司管理层编制的关于以募集资金置换自筹资金预先投入金额的专项说明符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定，与实际情况相符。

  （四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

  本公司2014年未发生用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

  （五）项目实施出现募集资金结余的金额及原因

  募集资金将随着项目的后期开发逐步投入，不存在募集资金结余的情况。

  （六）尚未使用的募集资金用途、去向

  截止2014年12月31日募集资金存放专项账户中未使用的募集资金余额共为131,066,400.18元，其中三个募投项目资金余额为33,299,076.55元，以上募集资金余额将随着项目的后期开发逐步投入。另外，超募资金专户的余额为97,767,323.63元，尚未落实投资用途。

  （七）募集资金其他使用情况

  无募集资金其他使用情况。

  四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

  本公司2014年度募集资金投资项目未发生变更，也无对外转让的情况。

  五、募集资金使用及披露中存在的问题

  本公司2014年度不存在其他募集资金使用及管理的违规情形。

  宁波圣莱达电器股份有限公司

  董事会

  二O一五年三月三十日