证券时报多媒体数字报

股票简称：苏常柴A、苏常柴B 股票代码：000570、200570 公告编号：2015-006

常柴股份有限公司

2015年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

常柴股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2015年第一次临时股东大会召开期间，无增加或变更提案，没有提案被否决。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开情况：

（1）召开时间：

1）现场会议召开时间：2015年3月31日（星期二）14：00

2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年3月31日的交易时间：即9：30—11：30和13：00—15：00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2015年3月30日15：00至2015年3月31日15：00期间的任意时间。

（2）现场会议地点：公司工会会议厅

（3）召开方式：现场投票与网络表决相结合的方式

（4）召集人：公司董事会

（5）主持人：董事长薛国俊先生

（6）本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。

2、出席情况：

（1）出席的总体情况：

参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东（股东代理人）共21人，代表股份171,478,303股，占公司有表决权股份总数的30.55%。其中，A股股东（股东代理人）共2人，代表股份168,537,036股，占公司有表决权股份总数的30.02%；B股股东（股东代理人）共19人，代表股份2,941,267股，占公司有表决权股份总数的0.52%。

（2）现场会议出席情况：

参加本次股东大会现场会议的股东（股东代理人）共20人，代表股份171,439,003股，占公司有表决权股份总数的30.54%。其中，A股股东（股东代理人）共1人，代表股份168,497,736股，占公司有表决权股份总数的30.02%；B股股东（股东代理人）共19人，代表股份2,941,267股，占公司有表决权股份总数的0.52%。

（3）网络投票情况：

参加本次股东大会网络投票的股东（股东代理人）共1人，代表股份39,300股，占公司有表决权股份总数的0.01%。其中，A股股东（股东代理人）共1人，代表股份39,300股，占公司有表决权股份总数的0.01%；B股股东未有投票。

（4）其他人员出席情况

公司董事、董事候选人、独立董事、独立董事候选人、监事和高级管理人员以及本公司聘请的律师。

二、议案审议表决情况

本次会议以现场表决与网络投票相结合的方式召开。会议对以下议案进行审议：

1、《关于更换公司部分董事的议案》；

2、《关于更换公司部分独立董事的议案》

2.1选举李明辉为公司独立董事

2.2选举贾滨为公司独立董事

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：江苏博爱星律师事务所

2、律师姓名：薛峰、李丰凯

3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员的资格以及表决程序等有关事项符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

四、备查文件

1、公司2015年第一次临时股东大会决议；

2、公司2015年第一次临时股东大会法律意见书。

常柴股份有限公司

董事会

2015年4月1日

股票简称：苏常柴A、苏常柴B 股票代码：000570、200570 公告编号：2015-007

常柴股份有限公司

董事会七届十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

常柴股份有限公司于2015年3月31日召开董事会七届十次会议，会议通知于2015年3月23日送达各位董事，会议应到9名董事，实到9名，为薛国俊、何建光、石建春、徐倩、徐振平、庄荣法、沈宁吾、李明辉、贾滨。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了《关于调整董事会专门委员会组成的议案》。

经董事会研究，决定对董事会下属两个专门委员会成员作如下调整：

薪酬与考核委员会：沈宁吾（主任委员）、薛国俊、李明辉

审计委员会：李明辉（主任委员）、沈宁吾、贾滨

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

常柴股份有限公司

董事会

2015年4月1日