证券时报多媒体数字报

  证券代码：600255 证券简称：鑫科材料 编号：2015-025

  安徽鑫科新材料股份有限公司

  关于2014年年度利润分配预案的说明

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  公司一向重视对投资者的回报，致力于平衡投资者短期利益和长期回报，并兼顾投资者的合理回报和公司的持续发展。

  一、公司最近三年现金分红情况

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  公司2014年末可分配利润为149,200,810.74元，注册资本为1,563,750,000元。未违反公司关于现金分红“在公司盈利且现金能够满足公司持续经营和长期发展的前提下，当公司累计未分配利润高于注册资本的10%时，任意连续三年内，现金分红的次数不少于一次，且最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%”的规定。

  二、2014年度利润分配预案

  经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2014年初未分配利润125,724,570.97元，报告期内实现归属于母公司股东的净利润26,138,583.94元，提取盈余公积2,662,344.17元，2014年末可分配利润149,200,810.74元。综合考虑公司最近三年的盈利状况以及公司未来发展的资金需求，公司拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

  三、公司董事会对本次利润分配预案的说明

  因公司拟继续加大对铜加工产品市场的投入和开发力度，公司运营中的资金需求日益增加。为保障公司持续稳定发展，综合考虑公司利润实现情况及未来发展需要，本年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。未分配利润将继续留存公司用于再发展，以未来更好的发展给予股东更大的回报。

  公司董事会从优化公司资产负债结构，平衡公司当前资金需求与未来发展投入、股东短期现金分红回报与中长期回报的角度考虑，提出上述利润分配预案。

  同时，公司将专门召开业绩说明会，请广大投资者予以关注。

  四、本次利润分配预案的决策程序

  公司2014年年度利润分配预案已经公司六届十一次董事会审议通过并公告。公司独立董事对本次利润分配预案也发表了独立意见。

  本次利润分配预案尚需经公司股东大会审议。

  特此公告。

  安徽鑫科新材料股份有限公司

  董事会

  2015年4月1日

  证券代码：600255 证券简称：鑫科材料 编号：2015-026

  安徽鑫科新材料股份有限公司

  关于召开2014年度业绩说明会的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  1、会议召开时间：2015年4月15日（星期三）下午15:30-16:30

  2、会议召开地点：上海证券交易所“上证e互动” 网络平台（http://sns.sseinfo.com）

  3、会议召开方式：网络平台在线交流

  一、说明会类型

  本公司已于2015年3月28日披露了《2014年年度报告》（详情请参阅2015年3月28日的上海证券交易所网站www.sse.com.cn、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及《证券时报》）。为便于广大投资者更全面深入地了解公司经营业绩和利润分配等具体情况，公司决定通过上海证券交易所“上证e互动” 网络平台（http://sns.sseinfo.com）召开“2014年度业绩说明会”。

  二、说明会召开的时间、地点

  1、会议召开时间：2015年4月15日（星期三）下午15:30-16:30

  2、会议召开地点：上海证券交易所“上证e互动” 网络平台（http://sns.sseinfo.com）

  三、参加人员

  公司董事长、总经理张晓光先生、财务总监庄明福先生和董事会秘书张龙先生将出席此次说明会。

  四、投资者参加方式

  投资者可以在2015年4月15日（星期三）下午15:30-16:30通过互联网直接登陆上海证券交易所“上证e互动” 网络平台（http://sns.sseinfo.com），注册登录后在线直接参与本次说明会。

  五、联系人及咨询办法

  联 系 人：晏玲玲

  联系电话：0553-5847323

  传 真：0553-5847423

  电子邮件：yll@ahxinke.com

  特此公告。

  安徽鑫科新材料股份有限公司

  董事会

  2015年4月1日